Zホールディングス【4689】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/22018/8/312018/12/252019/6/282019/7/12019/10/12019/11/12020/7/10
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人7人7人9人9人9人9人9人
社外役員数4人4人2人2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

1. 2018年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

宮坂 学

1967年11月11日生

1992年4月

㈱ユー・ピー・ユー入社

1997年6月

当社入社

2002年1月

当社メディア事業部長

2009年4月

当社執行役員 コンシューマ事業統括本部長

2012年4月

当社最高経営責任者(CEO) 執行役員

2012年6月

当社代表取締役社長

2013年6月

ソフトバンク㈱ (現ソフトバンクグループ㈱) 取締役

2015年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)

2017年6月

ソフトバンク㈱取締役(現任)

2018年2月

Zコーポレーション㈱ 代表取締役

2018年4月

当社代表取締役社長(現任)

2018年4月

Zコーポレーション㈱ 代表取締役社長 (現任)

(注)4

229,900

取締役

孫 正義

1957年8月11日生

1981年9月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)代表取締役社長

1983年4月

同社代表取締役会長

1986年2月

同社代表取締役社長

1996年1月

当社代表取締役社長

1996年7月

当社取締役会長

2005年10月

Alibaba.com Corporation (現Alibaba Group Holding Limited), Director (現任)

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役会議長、代表執行役社長兼CEO

2007年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 兼 CEO

2013年7月

Sprint Corporation, Chairman of the Board(現任)

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役会長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年3月

ソフトバンクグループインターナショナル(合) 職務執行者(現任)

2016年9月

ARM Holdings plc(現Arm Holdings plc), Chairman and Executive Director(現任)

2017年6月

ソフトバンクグループ㈱ 代表取締役会長 兼社長(現任)

2018年4月

ソフトバンク㈱ 取締役会長(現任)

(注)4

取締役

宮内 謙

1949年11月1日生

1977年2月

㈳日本能率協会入職

1984年10月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社

1988年2月

同社取締役

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱) 取締役、執行役副社長 兼 COO

2007年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役副社長 兼 COO

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年4月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)代表取締役専務

2013年6月

同社代表取締役副社長

2014年1月

Brightstar Global Group Inc., Director

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 兼 CEO

2015年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役

2016年6月

ソフトバンクグループ㈱代表取締役副社長

2017年4月

ソフトバンクグループインターナショナル(合) 職務執行者(現任)

2018年4月

ソフトバンク㈱ 代表取締役社長執行役員  兼 CEO (現任)

2018年4月

ソフトバンクグループ㈱取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

ジョナサン・
ブロック

1974年12月19日生

1997年9月

Gemini Consulting, Managing Consultant

2001年6月

Reuters, Head of News & Data Strategy

2006年4月
 

Curzon Ltd, Interim Marketing Manager BSkyB

2007年6月

Google Inc., Head of EMEA Business Strategy

2009年10月

同社Director Global Business Strategy & Chief of Staff GBO

2014年10月

SB Internet and Media, Inc.(現SB Group US, Inc.),  Director and Officer(現任)

2014年10月

SoftBank Group International, COO (現任)

2015年7月

SB Energy Holdings Ltd., Director

2016年1月

Brightstar Corp., Director(現任)

2016年11月

SB Investment Advisers (UK) Limited, Director (現任)

2016年12月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

アーサー・
チョン

1953年9月4日生

1978年9月

McCutchen, Doyle, Brown & Enersen, Associate

1981年4月

McKesson Corp., Counsel

1999年6月

同社Deputy General Counsel

2005年11月

Safeco Corp., Executive Vice President and Chief Legal Officer

2008年10月

Broadcom Corporation, Executive Vice President, General Counsel and Secretary

2016年6月

Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, Special Advisor

2016年10月

Yahoo! Inc.(現Altaba Inc.), Outside Legal Advisor

2017年3月

同社General Counsel and Secretary (現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役

アレクシー・
ウェルマン

1970年5月8日生

1992年6月

Mutual of Omaha, Accountant

1994年1月

KPMG LLP入所

1999年10月

同所Senior Manager

2004年10月

同所Partner

2011年12月

Nebraska Book Company, Inc., Chief Financial Officer

2013年11月

Yahoo! Inc.(現Altaba Inc.), Vice President, Finance

2015年10月

同社Vice President, Global Controller

2017年6月

同社Chief Financial and Accounting Officer (現任)

2017年6月

当社社外取締役 (現任)

(注)4

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

吉井 伸吾

1947年8月23日生

1971年4月

住友商事㈱入社

2003年4月

同社執行役員メディア事業本部長兼ケーブルテレビ事業部長

2005年4月

同社常務執行役員兼情報産業事業部門長

2005年6月

同社代表取締役常務執行役員

2007年4月

同社代表取締役常務執行役員兼メディア・ライフスタイル事業部門長

2008年4月

同社代表取締役 社長付

2008年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)

(注)5

取締役
(常勤監査等委員)

鬼塚 ひろみ

1952年4月19日生

1976年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2005年4月

東芝メディカルシステムズ㈱(現キヤノンメディカルシステムズ㈱)検体検査システム事業部長

2009年6月

同社常務執行役員 マーケティング統括責任者兼検体検査システム事業部長

2010年4月

同社常務執行役員 マーケティング統括責任者兼経営監査室長

2011年6月

同社非常勤嘱託

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

藤原 和彦

1959年11月2日生

1982年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社

2001年4月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社

2004年11月

ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)取締役CFO

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱) 常務執行役 財務本部長(CFO)

2012年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役専務執行役員兼CFO

2014年4月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)常務執行役員 経営企画、海外シナジー推進統括兼経営企画部長

2014年6月

同社取締役

2014年8月

Brightstar Global Group Inc., Director

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)専務取締役兼CFO

2015年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

2016年9月

ソフトバンクグループ㈱常務執行役員 事業統括

2018年4月

ソフトバンク㈱取締役 専務執行役員兼CFO

(注)5

 

10,400

240,300

 

 

(注) 1 取締役のアーサー・チョンおよびアレクシー・ウェルマンは社外取締役です。

     2 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみは社外取締役です。

3 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみを(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

4 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 藤原和彦

7 所有株式数は、2018年3月31日現在のものです。

 

 

2. 当社は、2018年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です(当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項(役職等)も含めて記載しています。)。なお、当該議案が原案通り承認可決された場合の役員の男女別人数と女性比率は、男性6名、女性3名(役員のうち女性の比率33%)となります。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

社長
執行役員
最高経営
責任者(CEO)

 

川邊 健太郎

1974年10月19日生

1996年12月

㈲電脳隊 取締役

1999年9月

㈱電脳隊 代表取締役社長

1999年12月

ピー・アイ・エム㈱ 取締役

2000年8月

当社入社 Yahoo!モバイル担当プロデューサー

2007年1月

当社Yahoo!ニュースプロデューサー

2009年5月

㈱GyaO (現㈱GYAO) 代表取締役

2012年4月

当社最高執行責任者(COO) 執行役員 兼メディア事業統括本部長

2012年7月

当社副社長 最高執行責任者(COO) 兼メディアサービスカンパニー長

2014年6月

当社取締役副社長 最高執行責任者(COO) 常務執行役員

2015年6月

当社副社長執行役員 最高執行責任者(COO)

2017年4月

当社副社長執行役員 最高執行責任者(COO) 兼コマースグループ長

2018年4月

当社最高経営責任者(CEO) 副社長執行役員(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(予定)

(注)4

71,300

取締役会長

宮坂 学

1. に記載のとおり

1992年4月

㈱ユー・ピー・ユー入社

1997年6月

当社入社

2002年1月

当社メディア事業部長

2009年4月

当社執行役員 コンシューマ事業統括本部長

2012年4月

当社最高経営責任者(CEO) 執行役員

2012年6月

当社代表取締役社長

2013年6月

ソフトバンク㈱ (現ソフトバンクグループ㈱) 取締役

2015年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)

2017年6月

ソフトバンク㈱取締役(現任)

2018年2月

Zコーポレーション㈱ 代表取締役

2018年4月

当社代表取締役社長(現任)

2018年4月

Zコーポレーション㈱ 代表取締役社長 (現任)

2018年6月

当社取締役会長(予定)

229,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

孫 正義

1. に記載のとおり

1. に記載のとおり

(注)4

宮内 謙

1. に記載のとおり

1. に記載のとおり

アーサー・
チョン

1. に記載のとおり

1. に記載のとおり

アレクシー・
ウェルマン

1. に記載のとおり

1. に記載のとおり

取締役
(常勤監査等委員)

吉井 伸吾

1. に記載のとおり

1. に記載のとおり

(注)5

鬼塚 ひろみ

1. に記載のとおり

1. に記載のとおり

取締役
(監査等委員)

君和田 和子

1960年5月16日生

1982年9月

公認会計士2次試験合格

1983年4月

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年8月

公認会計士3次試験合格 公認会計士登録

1995年4月

マリンクロットメディカル㈱入社 管理部門マネージャー

1996年2月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社 財務経理部経理部担当課長

2000年10月

同社経理部長

2004年11月

同社経理部長 兼 関連事業室長

2007年4月

同社経理部長 兼 内部統制室長

2012年7月

同社執行役員経理部長兼内部統制室長

2014年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現 ソフトバンク㈱)監査役(現任)

2016年9月

ソフトバンクグループ㈱執行役員経理統括兼経理部長兼内部統制室長

2017年6月

同社常務執行役員経理統括(現任)

2018年6月

当社取締役 監査等委員(予定)

(注)4

301,200

 

(注) 1 取締役のアーサー・チョンおよびアレクシー・ウェルマンは社外取締役です。

2 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみは社外取締役です。

3 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみを(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

4 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 君和田和子

7 所有株式数は、2018年3月31日現在のものです。

8 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2018年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、補欠の監査等委員が選任されます。補欠の監査等委員の氏名、生年月日、略歴、所有株式数は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

飛田 博

1968年4月7日生

1997年4月

1997年4月

2000年3月

2010年8月

2010年11月

2015年6月

 

2015年6月

2015年6月

弁護士登録(東京弁護士会)

五月女五郎法律事務所 入所

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所

飛田博法律事務所 開設

ウイズダム法律事務所 合流

弁護士法人飛田&パートナーズ法律事務所 代表パートナー弁護

士(現任)

大和ハウス・アセット・マネジメント㈱ 社外監査役(現任)

MUTOHホールディングス㈱ 社外取締役(独立役員)監査等委員(現任)

森川 浩

1971年3月8日生

1995年3月

2000年9月
 

2004年4月

2004年7月

2009年9月

2012年9月

2016年9月

2017年7月

東京ガス(株)入社

ソフトバンク(株) (現ソフトバンクグループ(株))入社 経理部連結決算グループ

公認会計士登録

同社経理部連結決算グループマネージャー

同社経理部管理会計グループマネージャー

同社経理部部長補佐 兼 管理会計グループマネージャー

同社経理部副部長 兼 管理会計グループマネージャー

同社経理部長 (現任)

 

(注) 所有株式数は、2018年3月31日現在のものです。

2. 【役員の状況】

(1) 役員一覧

① 2019年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率29%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員
最高経営責任者(CEO)

川邊 健太郎

1974年10月19日生

1996年12月

㈲電脳隊 取締役

1999年9月

㈱電脳隊 代表取締役社長

1999年12月

ピー・アイ・エム㈱ 取締役

2000年8月

当社入社 Yahoo!モバイル担当プロデューサー

2007年1月

当社Yahoo!ニュースプロデューサー

2009年5月

㈱GyaO (現㈱GYAO) 代表取締役

2012年4月

当社最高執行責任者(COO) 執行役員 兼メディア事業統括本部長

2012年7月

当社副社長 最高執行責任者(COO) 兼メディアサービスカンパニー長

2014年6月

当社取締役副社長 最高執行責任者(COO) 常務執行役員

2015年6月

当社副社長執行役員 最高執行責任者(COO)

2017年4月

当社副社長執行役員 最高執行責任者(COO) 兼コマースグループ長

2018年4月

当社最高経営責任者(CEO) 副社長執行役員

2018年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任)

2018年9月

ソフトバンク(株) 取締役(現任)

(注)3

171,300

取締役会長

宮坂 学

1967年11月11日生

1992年4月

㈱ユー・ピー・ユー入社

1997年6月

当社入社

2002年1月

当社メディア事業部長

2009年4月

当社執行役員 コンシューマ事業統括本部長

2012年4月

当社最高経営責任者(CEO) 執行役員

2012年6月

当社代表取締役社長

2013年6月

ソフトバンク㈱ (現ソフトバンクグループ㈱) 取締役

2015年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)

2017年6月

ソフトバンク㈱取締役

2018年2月

Zコーポレーション㈱ 代表取締役

2018年4月

当社代表取締役社長

2018年4月

Zコーポレーション㈱ 代表取締役社長 (現任)

2018年6月

当社取締役会長(現任)

(注)3

133,700

取締役

孫 正義

1957年8月11日生

1981年9月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)代表取締役社長

1983年4月

同社代表取締役会長

1986年2月

同社代表取締役社長

1996年1月

当社代表取締役社長

1996年7月

当社取締役会長

2005年10月

Alibaba.com Corporation (現Alibaba Group Holding Limited), Director (現任)

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役会議長、代表執行役社長兼CEO

2007年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 兼 CEO

2013年7月

Sprint Corporation, Chairman of the Board

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役会長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年3月

ソフトバンクグループインターナショナル(合)(現ソフトバンクグループジャパン㈱) 職務執行者

2016年9月

ARM Holdings plc(現SVF HOLDCO (UK) LIMITED), Chairman and Executive Director

2017年6月

ソフトバンクグループ㈱ 代表取締役会長 兼社長(現任)

2018年4月

ソフトバンク㈱ 取締役会長(現任)

2018年5月

Sprint Corporation, Director of the Board(現任)

2018年6月

ソフトバンクグループジャパン㈱ 代表取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

宮内 謙

1949年11月1日生

1977年2月

㈳日本能率協会入職

1984年10月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社

1988年2月

同社取締役

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱) 取締役、執行役副社長 兼 COO

2007年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役副社長 兼 COO

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年4月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)代表取締役専務

2013年6月

同社代表取締役副社長

2014年1月

Brightstar Global Group Inc., Director

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 兼 CEO

2015年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役

2016年6月

ソフトバンクグループ㈱代表取締役副社長

2017年4月

ソフトバンクグループインターナショナル(合)(現ソフトバンクグループジャパン㈱) 職務執行者

2018年4月

ソフトバンク㈱ 代表取締役社長執行役員  兼 CEO (現任)

2018年4月

ソフトバンクグループ㈱取締役(現任)

(注)3

取締役
(常勤監査等委員)

吉井 伸吾

1947年8月23日生

1971年4月

住友商事㈱入社

2003年4月

同社執行役員メディア事業本部長兼ケーブルテレビ事業部長

2005年4月

同社常務執行役員兼情報産業事業部門長

2005年6月

同社代表取締役常務執行役員

2007年4月

同社代表取締役常務執行役員兼メディア・ライフスタイル事業部門長

2008年4月

同社代表取締役 社長付

2008年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)

(注)4

取締役
(常勤監査等委員)

鬼塚 ひろみ

1952年4月19日生

1976年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2005年4月

東芝メディカルシステムズ㈱(現キヤノンメディカルシステムズ㈱)検体検査システム事業部長

2009年6月

同社常務執行役員 マーケティング統括責任者兼検体検査システム事業部長

2010年4月

同社常務執行役員 マーケティング統括責任者兼経営監査室長

2011年6月

同社非常勤嘱託

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

君和田 和子

1960年5月16日生

1982年9月

公認会計士2次試験合格

1983年4月

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年8月

公認会計士3次試験合格 公認会計士登録

1995年4月

マリンクロットメディカル㈱入社 管理部門マネージャー

1996年2月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社 財務経理部経理部担当課長

2000年10月

同社経理部長

2004年11月

同社経理部長 兼 関連事業室長

2007年4月

同社経理部長 兼 内部統制室長

2012年7月

同社執行役員経理部長兼内部統制室長

2014年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現 ソフトバンク㈱)監査役(現任)

2016年9月

ソフトバンクグループ㈱執行役員経理統括兼経理部長兼内部統制室長

2017年6月

同社常務執行役員経理統括(現任)

2018年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

(注)3

305,000

 

 

(注) 1 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみは社外取締役です。

2 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみを(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 君和田和子

6 所有株式数は、2019年3月31日現在のものです。

 

② 当社は、2019年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です(当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項(役職等)も含めて記載しています。)。なお、当該議案が原案通り承認可決された場合の役員の男女別人数と女性比率は、男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11%)となります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員
最高経営責任者(CEO)

川邊 健太郎

1974年10月19日生

1. に記載のとおり

(注)3

171,300

取締役

小澤 隆生

1972年2月29日生

1995年4月

㈱CSK (現SCSK㈱) 入社

1999年8月

㈱ビズシーク設立 同社代表取締役

2003年3月

楽天㈱ 入社 同社オークション事業担当執行役員

2005年1月

㈱楽天野球団 取締役 事業本部長

2012年9月

当社 入社

2012年10月

YJキャピタル㈱ 取締役 COO

2013年7月

当社 執行役員 ショッピングカンパニー長

2013年8月

アスクル㈱ 取締役(現任)

2014年4月

YJキャピタル㈱ 代表取締役

2015年1月

同社 取締役

2015年9月

㈱ユーザーローカル 取締役(現任)

2016年3月

バリューコマース㈱ 取締役(現任)

2018年4月

当社 常務執行役員 コマースカンパニー長 兼 コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

2018年6月

PayPay㈱ 取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(予定)

(注)3

65,200

取締役

孫 正義

1957年8月11日生

1. に記載のとおり

(注)3

取締役

宮内 謙

1949年11月1日生

1. に記載のとおり

(注)3

取締役

藤原 和彦

1959年11月2日生

1982年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱) 入社

2001年4月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 入社

2004年11月

ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 取締役CFO

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱) 常務執行役 財務本部長(CFO)

2007年6月

同社 取締役 常務執行役員 兼 CFO

2012年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 取締役専務執行役員 兼 CFO

2014年4月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 常務執行役員 経営企画、海外シナジー推進統括 兼 経営企画部長

2014年6月

同社取締役 常務執行役員

2014年8月

Brightstar Global Group Inc. ,Director

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 専務取締役 兼 CFO

2015年6月

当社取締役 監査等委員

2016年9月

ソフトバンクグループ㈱ 常務執行役員

2017年6月

同社 専務執行役員

2018年4月

ソフトバンク㈱ 取締役 専務執行役員 兼 CFO(現任)

2019年6月

当社取締役(予定)

(注)3

10,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

桶谷 拓

1970年9月29日生

1996年1月

㈱東急アメニックス入社

2000年10月

ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 入社

2013年5月

同社 財務統括 経営企画本部 本部長

2015年7月

ソフトバンク㈱ 執行役員 財務統括 経営企画本部 本部長

2016年4月

同社 執行役員 プロダクト&マーケティング統括 マーケティング戦略本部 本部長

2017年6月

同社 執行役員 コンシューマ事業統括 プロダクト&マーケティング統括プロダクト&マーケティング戦略本部 本部長

2018年4月

LINEモバイル㈱ 取締役(現任)

2018年6月

ソフトバンク㈱ 常務執行役員 コンシューマ事業統括 プロダクト&マーケティング統括 プロダクトマーケティング戦略本部 本部長(現任)

2018年6月

PayPay㈱ 取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(予定)

(注)3

取締役
(常勤監査等委員)

吉井 伸吾

1947年8月23日生

1. に記載のとおり

(注)4

取締役
(常勤監査等委員)

鬼塚 ひろみ

1952年4月19日生

1. に記載のとおり

(注)4

取締役
(監査等委員)

臼見 好生

1958年7月1日生

1983年4月

㈱野村総合研究所 入社

2006年4月

同社 人材開発部長

2008年4月

同社 人事部長

2010年4月

同社 執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、法務・知的財産担当 兼 経営企画部長

2015年4月

同社 常務執行役員 本社機構担当

2017年6月

同社 代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門管掌

2018年4月

同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌

2019年4月

同社 取締役(現任)

2019年6月

当社取締役 監査等委員(予定)

(注)4

246,900

 

(注) 1 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび臼見好生は社外取締役です。

2 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみを(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。吉井伸吾および鬼塚ひろみの選任が承認された場合には、引き続き独立役員とするとともに、臼見好生の選任が承認された場合には、同氏を新たに独立役員とします。

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 臼見好生

6 所有株式数は、2019年3月31日現在のものです。

7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2019年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、補欠の監査等委員が選任されます。補欠の監査等委員の氏名、生年月日、略歴、所有株式数は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

飛田 博

1968年4月7日生

1997年4月

1997年4月

2000年3月

2010年8月

2010年11月

2015年6月

 

2015年6月

2015年6月
2018年6月

弁護士登録(東京弁護士会)

五月女五郎法律事務所 入所

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所

飛田博法律事務所 開設

ウイズダム法律事務所 合流

弁護士法人飛田&パートナーズ法律事務所 代表パートナー弁護

士(現任)

大和ハウス・アセット・マネジメント㈱ 社外監査役(現任)

MUTOHホールディングス㈱ 社外取締役(独立役員)監査等委員(現任)
東京国際空港ターミナル㈱ 社外監査役 (現任)

 

(注) 所有株式数は、2019年3月31日現在のものです。 

 

 

 
(2) 社外役員の状況

当社の社外取締役は吉井伸吾、鬼塚ひろみの2名であり、両者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

吉井伸吾は、企業経営に関する豊富な知識と経験、企業統治に関する高い見識を有し、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
 鬼塚ひろみは、経営陣幹部として長年の業務執行経験および実績を有し、その職務を通じて培った豊富な経験と幅広い知識をもとに、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
 なお、当社では、独立社外取締役の当社からの独立性に関しては(株)東京証券取引所が定める独立役員の判断基準と同一のものを採用しています。

 
(3) 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役2名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っています。
内部監査部門は、監査結果の他、当社および子会社の事故等の発生状況、子会社を含めた内部監査の計画、子会社の監査結果等に関して、随時又は監査等委員会において報告をすることとしています。

会計監査人監査の計画、結果等に関して、監査法人から定期的に監査等委員会に報告を行う機会を設けることとしています。

当社の最高財務責任者(CFO)および法務部門責任者は、定期的に常勤の監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うものとしています。
 

 

2. 【役員の状況】

(1) 役員一覧

① 2020年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員
CEO(最高経営責任者)

川邊 健太郎

1974年10月19日生

1996年12月

㈲電脳隊 取締役

1999年9月

㈱電脳隊 代表取締役社長

1999年12月

ピー・アイ・エム㈱ 取締役

2000年8月

当社 入社 Yahoo!モバイル担当プロデューサー

2007年1月

当社 Yahoo!ニュースプロデューサー

2009年5月

㈱GyaO (現㈱GYAO) 代表取締役

2012年4月

当社 最高執行責任者(COO) 執行役員 兼メディア事業統括本部長

2012年7月

当社 副社長 最高執行責任者(COO) 兼メディアサービスカンパニー長

2014年6月

当社 取締役副社長 最高執行責任者(COO) 常務執行役員

2015年6月

当社 副社長執行役員 最高執行責任者(COO)

2017年4月

当社 副社長執行役員 最高執行責任者(COO) 兼コマースグループ長

2018年4月

当社 最高経営責任者 (CEO) 副社長執行役員

2018年6月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 CEO (最高経営責任者)  (現任)

2018年9月

ソフトバンク㈱ 取締役  (現任)

2019年10月

ヤフー㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 CEO(最高経営責任者)  (現任)

2020年1月

㈱ZOZO 取締役  (現任)

(注)3

421,300

取締役
専務執行役員

小澤 隆生

1972年2月29日生

1995年4月

㈱ CSK (現SCSK㈱) 入社

1999年8月

㈱ビズシーク設立 同社代表取締役

2003年3月

楽天㈱ 入社 同社オークション事業担当執行役員

2005年1月

㈱楽天野球団 取締役 事業本部長

2012年9月

当社 入社

2012年10月

YJキャピタル㈱ 取締役 COO

2013年7月

当社 執行役員 ショッピングカンパニー長

2013年8月

アスクル㈱ 社外取締役  (現任)

2014年4月

YJキャピタル㈱ 代表取締役

2015年1月

同社 取締役

2015年9月

㈱ユーザーローカル 社外取締役  (現任)

2016年3月

バリューコマース㈱ 取締役

2018年4月

当社 常務執行役員 コマースカンパニー長

2018年6月

PayPay㈱ 取締役 (現任)

2018年10月

㈱一休 取締役会長 (現任)

2019年6月

当社 取締役 専務執行役員 (現任)

2019年10月

ヤフー㈱ 取締役 専務執行役員COO(最高執行責任者)  (現任)

(注)3

125,200

取締役
専務執行役員
GCSO(Group Chief Synergy Officer)

桶谷 拓

1970年9月29日生

1996年1月

㈱東急アメニックス 入社

2000年10月

ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 入社

2013年5月

同社 財務統括 経営企画本部 本部長

2015年7月

ソフトバンク㈱ 執行役員 財務統括 経営企画本部 本部長

2016年4月

同社 執行役員 プロダクト&マーケティング統括 マーケティング戦略本部 本部長

2017年6月

同社 執行役員 コンシューマ事業統括 プロダクト&マーケティング統括 プロダクト&マーケティング戦略本部 本部長

2018年4月

LINEモバイル㈱ 取締役  (現任)

2018年6月

ソフトバンク㈱ 常務執行役員 コンシューマ事業統括 プロダクト&マーケティング統括 プロダクトマーケティング戦略本部 本部長

2018年6月

PayPay㈱ 取締役 (現任)

2019年6月

当社 取締役

2020年4月

ソフトバンク㈱ 常務執行役員 プロダクト&マーケティング統括付(事業戦略/グループシナジー推進担当) 兼グループシナジー推進室 室長 (現任)

2020年4月

当社 取締役 専務執行役員 GCSO(Group Chief Synergy Officer) (現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

孫 正義

1957年8月11日生

1981年9月

㈱日本ソフトバンク (現ソフトバンクグループ㈱) 代表取締役社長

1996年1月

当社 代表取締役社長

1996年7月

当社 取締役会長

2005年10月

Alibaba.com Corporation (現Alibaba Group Holding Limited), Director  (現任)

2006年4月

ボーダフォン㈱ (現ソフトバンク㈱) 取締役会議長、代表執行役社長兼CEO

2007年6月

ソフトバンクモバイル㈱ (現ソフトバンク㈱) 代表取締役社長 兼CEO

2013年7月

Sprint Corporation, Chairman of the Board

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱ (現ソフトバンク㈱) 代表取締役会長

2015年6月

当社 取締役  (現任)

2016年3月

ソフトバンクグループインターナショナル(同) (現ソフトバンクグループジャパン㈱) 職務執行者

2016年9月

ARM Holdings plc(現SVF HOLDCO (UK) LIMITED), Chairman and Executive Director

2017年6月

ソフトバンクグループ㈱ 代表取締役会長 兼社長  (現任)

2018年3月

Arm Limited, Chairman and Director  (現任)

2018年4月

ソフトバンク㈱ 取締役会長  (現任)

2018年5月

Sprint Corporation, Director of the Board  (現任)

2018年6月

ソフトバンクグループジャパン㈱ 代表取締役  (現任)

(注)3

取締役

宮内 謙

1949年11月1日生

1977年2月

(社)日本能率協会入職

1984年10月

㈱日本ソフトバンク (現ソフトバンクグループ㈱) 入社

1988年2月

同社 取締役

1999年9月

ソフトバンク・コマース㈱(現ソフトバンク㈱) 代表取締役社長

2006年4月

ボーダフォン㈱ (現ソフトバンク㈱) 取締役、執行役副社長 兼COO

2007年6月

ソフトバンクモバイル㈱ (現ソフトバンク㈱) 代表取締役副社長 兼COO

2012年6月

当社取締役  (現任)

2013年4月

ソフトバンク㈱ (現ソフトバンクグループ㈱) 代表取締役専務

2013年6月

同社 代表取締役副社長

2018年4月

ソフトバンクグループ㈱ 取締役  (現任)

2018年4月

ソフトバンク㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 兼 CEO

2018年6月

同社 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO  (現任)

(注)3

取締役

藤原 和彦

1959年11月2日生

1982年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱) 入社

2001年4月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 入社

2004年11月

ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 取締役CFO

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱) 常務執行役

2007年6月

同社 取締役 常務執行役員 兼 CFO

2012年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 取締役専務執行役員 兼 CFO

2014年6月

ソフトバンク㈱ (現ソフトバンクグループ㈱)取締役 常務執行役員

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 専務取締役 兼 CFO

2015年6月

当社取締役 監査等委員

2016年9月

ソフトバンクグループ㈱ 常務執行役員

2017年6月

同社 専務執行役員

2018年4月

ソフトバンク㈱ 取締役 専務執行役員 兼 CFO  (現任)

2019年6月

当社 取締役  (現任)

2019年11月

汐留Zホールディングス㈱(現汐留Zホールディングス(同)) 代表取締役

2020年3月

同社 職務執行者  (現任)

(注)3

10,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

吉井 伸吾

1947年8月23日生

1971年4月

住友商事㈱入社

2003年4月

同社執行役員メディア事業本部長兼ケーブルテレビ事業部長

2005年4月

同社常務執行役員兼情報産業事業部門長

2005年6月

同社代表取締役常務執行役員

2007年4月

同社代表取締役常務執行役員兼メディア・ライフスタイル事業部門長

2008年4月

同社代表取締役 社長付

2008年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)

(注)4

取締役
(常勤監査等委員)

鬼塚 ひろみ

1952年4月19日生

1976年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2005年4月

東芝メディカルシステムズ㈱(現キヤノンメディカルシステムズ㈱)検体検査システム事業部長

2009年6月

同社常務執行役員 マーケティング統括責任者兼検体検査システム事業部長

2010年4月

同社常務執行役員 マーケティング統括責任者兼経営監査室長

2011年6月

同社非常勤嘱託

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

臼見 好生

1958年7月1日生

1983年4月

㈱野村総合研究所 入社

2006年4月

同社 人材開発部長

2008年4月

同社 人事部長

2010年4月

同社 執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、法務・知的財産担当 兼 経営企画部長

2015年4月

同社 常務執行役員 本社機構担当

2017年6月

同社 代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門管掌

2018年4月

同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌

2019年4月

同社 取締役

2019年6月

当社社外取締役(独立役員)監査等委員(現任)

(注)4

556,900

 

 

(注) 1 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび取締役(監査等委員)臼見好生は社外取締役です。

2 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび取締役(監査等委員)臼見好生を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 臼見好生

6 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。

7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員を選任しています。補欠の監査等委員の氏名、生年月日、略歴、所有株式数は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

飛田 博

1968年4月7日生

1997年4月

1997年4月

2000年3月

2010年8月

2010年11月

2015年6月

 

2015年6月

2015年6月
2018年6月

弁護士登録(東京弁護士会)

五月女五郎法律事務所 入所

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所

飛田博法律事務所 開設

ウイズダム法律事務所 合流

弁護士法人飛田&パートナーズ法律事務所 代表パートナー弁護

士(現任)

大和ハウス・アセット・マネジメント㈱ 社外監査役(現任)

MUTOHホールディングス㈱ 社外取締役(独立役員)監査等委員(現任)
東京国際空港ターミナル㈱ 社外監査役 (現任)

 

(注) 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。

 

 

② 当社は、2020年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該議案が原案通り承認可決された場合の役員の男女別人数と女性比率は、男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11%)となります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員
CEO(最高経営責任者)

川邊 健太郎

1974年10月19日生

①に記載のとおり

(注)3

421,300

取締役
専務執行役員

小澤 隆生

1972年2月29日生

①に記載のとおり

(注)3

125,200

取締役
専務執行役員
GCSO(Group Chief Synergy Officer)

桶谷 拓

1970年9月29日生

①に記載のとおり

(注)3

取締役

孫 正義

1957年8月11日生

①に記載のとおり

(注)4

取締役

宮内 謙

1949年11月1日生

①に記載のとおり

(注)4

取締役

藤原 和彦

1959年11月2日生

①に記載のとおり

(注)4

10,400

取締役
(監査等委員)

吉井 伸吾

1947年8月23日生

①に記載のとおり

(注)5

取締役
(監査等委員)

鬼塚 ひろみ

1952年4月19日生

①に記載のとおり

(注)5

取締役
(監査等委員)

臼見 好生

1958年7月1日生

①に記載のとおり

(注)5

556,900

 

(注) 1 取締役(監査等委員)の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび臼見好生は社外取締役です。

2 当社は、取締役(監査等委員)の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび臼見好生を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

なお、2020年3月17日開催の当社臨時株主総会において承認された当社を株式交換完全親会社、LINE分割準備㈱を株式交換完全子会社、その対価を当社株式とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)の効力発生を条件として、任期は、本株式交換の効力発生日の前日までに短縮されます。

5 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、取締役(監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみは、本株式交換の効力発生日の前日をもって辞任により退任される予定です。

6 監査等委員会の委員長は、2020年6月23日開催予定の定時株主総会後に開催予定の監査等委員会にて決定予定です。

7 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。

8 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2020年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、補欠の監査等委員が選任されます。なお、本選任の効力につきましては、本株式交換の効力発生を条件として、本株式交換の効力発生日の前日までとするとともに、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。補欠の監査等委員の氏名、生年月日、略歴、所有株式数は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

飛田 博

1968年4月7日生

 

 

①に記載のとおり

 

(注) 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。 

 

 

 
(2) 社外役員の状況

当社の社外取締役は吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび臼見好生の3名であり、各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

吉井伸吾は、企業経営に関する豊富な知識と経験、企業統治に関する高い見識を有し、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
 鬼塚ひろみは、経営陣幹部として長年の業務執行経験および実績を有し、その職務を通じて培った豊富な経験と幅広い知識をもとに、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
 臼見好生は、コーポレート部門における長年の業務執行経験および実績を有し、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。

なお、当社では、独立社外取締役の当社からの独立性に関しては㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準と同一のものを採用しています。

 
(3) 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役3名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っています。
内部監査部門は、監査結果の他、当社および子会社の事故等の発生状況、子会社を含めた内部監査の計画、子会社の監査結果等に関して、随時または監査等委員会において報告をすることとしています。

会計監査人は、監査の計画、結果等に関して、監査法人から定期的に監査等委員会に報告を行う機会を設けることとしています。

当社の最高財務責任者(GCFO)および法務部門責任者は、定期的に常勤の監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うものとしています。
 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/22018/8/312018/12/252019/6/282019/7/12019/10/12019/11/12020/7/10選任の理由
臼見好生-------臼見好生氏は、コーポレート部門における長年 の業務執行経験および実績を有しています。ま た、企業経営およびコーポレートガバナンスに 関する豊富な知識・実績やITビジネスへの高い 見識等を有していることから、2019年6月に当 社の監査等委員である取締役に選任いたしま した。
鬼塚ひろみ鬼塚ひろみ氏は、経営陣幹部として長年の業 務執行経験および実績を有し、その職務を通じ て培った豊富な経験と幅広い知識をもとに、 2012年6月に当社の社外監査役に就任以来3 年間、2015年6月に当社の社外取締役(独立 役員) 常勤監査等委員に就任以来5年間在任 し、コーポレートガバナンスの強化および監査 体制の充実に貢献していただいていることなど から、引き続き、当社の監査等委員である取締 役に選任しています。
吉井伸吾吉井伸吾氏は、企業経営に関する豊富な知識 と経験、企業統治に関する高い見識を有し、 2008年6月に当社の社外監査役に就任以来7 年間、2015年6月に当社の社外取締役(独立 役員) 常勤監査等委員に就任以来5年間在任 し、コーポレートガバナンスの強化および監査 体制の充実に貢献していただいていることなど から、引き続き、当社の監査等委員である取締 役に選任しています。
臼見好夫------臼見好生氏は、コーポレート部門における長年の業務執行経験および実績を有しています。また、企業経営およびコーポレートガバナンスに関する豊富な知識・実績やITビジネスへの高い見識等を有していることから、2019年6月に当社の監査等委員である取締役に選任いたしました。
アーサー・チョン-------アーサー・チョンは、法律分野、コーポレートガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づいた有益な助言を得るため、当社取締役に選任いたしました。
アレクシー・ウェルマン-------アレクシー・ウェルマンは、財務・会計分野の豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づいた有益な助言を得るため当社取締役に選任いたしました。