ビー・エム・エル【4694】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/11/272019/7/42020/7/2
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人12人11人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

近 藤 健 介

昭和41年9月18日生

昭和61年10月

有限会社マトバリース代表取締役(現任)

平成6年5月

医師免許取得

平成6年6月

当社取締役

平成7年8月

有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)

平成10年8月

株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)

平成16年6月

当社取締役退任、執行役員医療学術担当

平成18年6月

当社取締役執行役員医療学術担当

平成23年10月

当社取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長

平成25年4月

当社取締役執行役員管理本部副本部長

平成26年1月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年6月

株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長

平成26年6月

株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長

平成26年6月

株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)

平成26年6月

株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)

平成28年6月

株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任)

平成28年6月

株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)

平成29年6月

株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)

(注)3

4,337

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長

荒 井 信 貴

昭和35年3月30日生

平成元年5月

医師免許取得

平成元年5月

富山大学付属病院勤務

平成17年6月

当社社外監査役

平成19年4月

医療法人社団慶成会青梅慶友病院勤務

平成21年6月

当社取締役

平成21年12月

当社取締役常務執行役員BML総合研究所長

平成24年7月

当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長

平成25年4月

当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長

平成26年1月

当社取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長

平成27年6月

当社取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長

平成29年2月

当社取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長

平成29年6月

当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長

平成30年6月

当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任)

(注)3

64

取締役

営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長

広 瀬 正 明

昭和31年2月6日生

昭和53年10月

当社入社

平成12年6月

当社取締役営業本部副本部長

平成12年10月

当社取締役営業本部長

平成14年6月

当社常務取締役営業本部長

平成16年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長

平成16年10月

当社取締役常務執行役員営業総括担当兼戦略事業部長

平成19年6月

株式会社日研医学代表取締役社長

平成23年6月

一般財団法人近藤記念医学財団常務理事

平成26年6月

株式会社東京公衆衛生研究所代表取締役社長

平成29年2月

当社専務執行役員営業統括本部長兼営業企画部長兼営業推進部長兼営業管理部長兼予防医学部長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長(現任)

(注)3

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

システム 本部長

千 喜 良 真 人

昭和30年5月25日生

昭和54年7月

当社入社

平成8年2月

当社システム本部システム部長

平成10年8月

当社システム本部副本部長

平成20年6月

当社執行役員システム本部副本部長

平成24年6月

当社取締役執行役員システム本部副本部長

平成26年6月

当社取締役常務執行役員システム本部長(現任)

(注)3

3

取締役

検査統括本部長兼サテライト検査本部長

中 川 雅 夫

昭和30年1月30日生

昭和54年4月

当社入社

平成17年11月

当社サテライトマネジメント部長

平成19年7月

株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長

平成21年6月

当社サテライトマネジメント部長

平成24年7月

当社執行役員サテライト検査本部副本部長

平成25年2月

当社執行役員サテライト検査本部長

平成26年6月

当社取締役執行役員サテライト検査本部長

平成27年6月

当社取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任)

(注)3

0

取締役

管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当

榎 本   聡

昭和36年5月28日生

昭和59年4月

株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社

平成20年4月

当社入社、管理本部副部長

平成21年6月

当社総務部長

平成25年6月

当社販売管理部長

平成26年1月

当社販売管理部長兼経理部長

平成26年6月

当社執行役員販売管理部長兼経理部長

平成27年4月

当社執行役員管理本部副本部長

平成27年6月

当社執行役員管理本部副本部長兼人事部長

平成28年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事部長

平成30年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当(現任)

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

企画本部
副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

武 部 憲 尚

昭和37年4月28日生

昭和62年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成25年4月

同行横浜支店長

平成27年4月

当社入社、販売管理部長兼経理部長

平成27年6月

当社関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

平成27年10月

当社経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

平成28年4月

当社執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

平成28年6月

当社取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長(現任)

平成28年6月

株式会社アレグロ代表取締役社長(現任)

(注)3

0

取締役

総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長

奈 良 部 安

昭和34年7月20日生

昭和57年4月

当社入社

平成24年4月

当社自動分析部長

平成26年4月

当社総研検査本部長兼第二検査部長兼細菌検査部長兼業務管理部長

平成27年6月

当社執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長

平成30年6月

当社取締役執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長(現任)

(注)3

2

取締役

 

山 本 邦 克

昭和17年2月2日生

昭和40年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成9年6月

同社専務取締役

平成12年6月

銀泉株式会社代表取締役社長

平成16年6月

近藤記念医学財団理事(現任)

平成17年6月

銀泉株式会社特別顧問(現任)

平成20年6月

ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

 

関 谷 紘 一

昭和20年6月6日生

昭和45年4月

昭和電工株式会社入社

平成12年11月

同社参与本社生産技術本部生産技術部長

平成16年3月

同社執行役員化学品事業部門ガス・化成品事業部長

平成17年6月

同社執行役員化学品事業部門化学品生産本部長

平成18年1月

昭和エンジニアリング株式会社代表取締役社長

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

森 下 健 一

昭和33年8月6日生

昭和60年3月

当社入社

平成20年4月

当社人事部副部長

平成26年4月

当社関連事業部長

平成27年6月

株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

 

加 々 美 博 久

昭和29年7月13日生

昭和58年4月

裁判官任官

平成5年4月

東京地裁判事任官

平成7年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成13年10月

西内・加々美法律事務所パートナー

平成20年6月

日東工器株式会社社外監査役(現任)

平成22年4月

慶應義塾大学法科大学院非常勤講師

平成24年10月

ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役(現任)

平成25年6月

当社社外監査役(現任)

平成25年9月

加々美法律事務所長(現任)

(注)4

監査役

 

德 尾 野 信 成

昭和29年3月9日生

昭和51年4月

東京国税局入局

平成24年7月

東京上野税務署長

平成25年7月

東京国税局調査第四部長

平成26年7月

東京国税局退官

平成26年8月

税理士登録

平成26年8月

德尾野信成税理士事務所長(現任)

平成27年8月

株式会社ダイナム社外監査役(現任)

平成29年6月

当社社外監査役(現任)

平成30年5月

株式会社東天紅社外監査役(現任)

(注)4

4,425

 

 

 

(注) 1 取締役 山本邦克及び関谷紘一は、社外取締役であります。

2 監査役 加々美博久及び德尾野信成は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役社長近藤健介及び取締役広瀬正明は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。

  取締役広瀬正明は代表取締役社長近藤健介の同母兄であります。

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は14名で、上記の兼務執行役員8名及び山口敏和、大沢英明、近藤正巳、四元良広、柴田健治、武井勝明で構成されております。

7 各役員の所有する当社株式の数にはBMLグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

鈴 木 一 夫

昭和47年8月4日生

平成10年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成22年9月

比較.com株式会社(現手間いらず株式会社)社外取締役

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

近 藤 健 介

1966年9月18日生

1986年10月

有限会社マトバリース代表取締役(現任)

1994年5月

医師免許取得

1994年6月

当社取締役

1995年8月

有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)

1998年8月

株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)

2004年6月

当社取締役退任、執行役員医療学術担当

2006年6月

当社取締役執行役員医療学術担当

2011年10月

当社取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長

2013年4月

当社取締役執行役員管理本部副本部長

2014年1月

当社代表取締役社長(現任)

2014年6月

株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長

2014年6月

株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長

2014年6月

株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)

2014年6月

株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)

2016年6月

株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任)

2016年6月

株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)

2017年6月

株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)

2018年6月

株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)

(注)3

4,338

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
企画本部長兼
信頼性保証部担当兼
BML総合研究所長兼
海外事業室長

荒 井 信 貴

1960年3月30日生

1989年5月

医師免許取得

1989年5月

富山大学付属病院勤務

2005年6月

当社社外監査役

2007年4月

医療法人社団慶成会青梅慶友病院診療部長

2009年6月

当社取締役

2009年12月

当社取締役常務執行役員BML総合研究所長

2012年7月

当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長

2013年4月

当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長

2014年1月

当社取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長

2015年6月

当社取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長

2017年2月

当社取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長

2017年6月

当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長

2018年6月

当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任)

(注)3

65

取締役
営業統括本部長兼
営業管理部長兼
電子カルテサポート部長
 兼予防医学営業部長

広 瀬 正 明

1956年2月6日生

1978年10月

当社入社

2000年6月

当社取締役営業本部副本部長

2000年10月

当社取締役営業本部長

2002年6月

当社常務取締役営業本部長

2004年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2004年10月

当社取締役常務執行役員営業総括担当兼戦略事業部長

2007年6月

株式会社日研医学代表取締役社長

2011年6月

一般財団法人近藤記念医学財団常務理事

2014年6月

株式会社東京公衆衛生研究所代表取締役社長

2017年2月

当社専務執行役員営業統括本部長兼営業企画部長兼営業推進部長兼営業管理部長兼予防医学部長

2017年6月

当社取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長

2018年6月

株式会社東京公衆衛生研究所代表取締役会長(現任)

2019年6月

当社取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長兼予防医学営業部長(現任)

(注)3

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
システム本部長兼
電子カルテ部長

千 喜 良 真 人

1955年5月25日生

1979年7月

当社入社

1996年2月

当社システム本部システム部長

1998年8月

当社システム本部副本部長

2008年6月

当社執行役員システム本部副本部長

2012年6月

当社取締役執行役員システム本部副本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員システム本部長兼電子カルテ部長(現任)

(注)3

4

取締役
検査統括本部長兼
サテライト検査本部長

中 川 雅 夫

1955年1月30日生

1979年4月

当社入社

2005年11月

当社サテライトマネジメント部長

2007年7月

株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長

2009年6月

当社サテライトマネジメント部長

2012年7月

当社執行役員サテライト検査本部副本部長

2013年2月

当社執行役員サテライト検査本部長

2014年6月

当社取締役執行役員サテライト検査本部長

2015年6月

当社取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任)

(注)3

1

取締役
管理本部長兼
リスク管理部担当

榎 本   聡

1961年5月28日生

1984年4月

株式会社日本交通公社(現株式会社JTB)入社

2008年4月

当社入社、管理本部副部長

2009年6月

当社総務部長

2013年6月

当社販売管理部長

2014年1月

当社販売管理部長兼経理部長

2014年6月

当社執行役員販売管理部長兼経理部長

2015年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2015年6月

当社執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2016年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事部長

2018年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当

2019年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼リスク管理部担当(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
企画本部副本部長兼
経営企画部長兼
販売管理部長兼経理部長

武 部 憲 尚

1962年4月28日生

1987年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2013年4月

同行横浜支店長

2015年4月

当社入社、販売管理部長兼経理部長

2015年6月

当社関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

2015年10月

当社経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

2016年4月

当社執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

2016年6月

当社取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

2016年6月

株式会社アレグロ代表取締役社長

2019年4月

当社取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長(現任)

(注)3

1

取締役
総研検査本部長兼
第一検査部長兼
第二検査部長兼
第四検査部長兼
試薬部長兼業務管理部長

奈 良 部 安

1959年7月20日生

1982年4月

当社入社

2012年4月

当社自動分析部長

2014年4月

当社総研検査本部長兼第二検査部長兼細菌検査部長兼業務管理部長

2015年6月

当社執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長

2018年6月

当社取締役執行役員総研検査本部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼試薬部長兼業務管理部長(現任)

(注)3

3

取締役
営業統括本部副本部長兼
提案企画部長

大 澤 英 明

1964年2月13日生

1986年4月

当社入社

2001年6月

当社臨床検査営業部第1営業部長

2008年7月

当社近畿営業部長

2010年6月

株式会社ジャパン・クリニカルサービス代表取締役

2015年6月

当社営業統括本部副本部長

2016年4月

当社執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長

2018年7月

当社執行役員営業統括本部副本部長兼関東支社長

2019年6月

当社取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

山 本 邦 克

1942年2月2日生

1965年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1997年6月

同社専務取締役

2000年6月

銀泉株式会社代表取締役社長

2004年6月

近藤記念医学財団理事(現任)

2005年6月

銀泉株式会社特別顧問(現任)

2008年6月

ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

関 谷 紘 一

1945年6月6日生

1970年4月

昭和電工株式会社入社

2000年11月

同社参与本社生産技術本部生産技術部長

2004年3月

同社執行役員化学品事業部門ガス・化成品事業部長

2005年6月

同社執行役員化学品事業部門化学品生産本部長

2006年1月

昭和エンジニアリング株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

近 藤 俊 之

1946年10月24日生

1976年7月

医師免許取得

1980年4月

厚生省保険局医療課、同統計情報部衛生統計課

1990年9月

株式会社エスアールエル入社

1995年7月

同社代表取締役社長

2006年4月

千葉県病院局長

2013年1月

特定非営利活動法人VHJ機構専務理事(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

森 下 健 一

1958年8月6日生

1985年3月

当社入社

2008年4月

当社人事部副部長

2014年4月

当社関連事業部長

2015年6月

株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

加 々 美 博 久

1954年7月13日生

1983年4月

裁判官任官

1993年4月

東京地裁判事任官

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

2001年10月

西内・加々美法律事務所パートナー

2008年6月

日東工器株式会社社外監査役(現任)

2010年4月

慶應義塾大学法科大学院非常勤講師

2012年10月

ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

2013年9月

加々美法律事務所長(現任)

(注)4

監査役

德 尾 野 信 成

1954年3月9日生

1976年4月

東京国税局入局

2012年7月

東京上野税務署長

2013年7月

東京国税局調査第四部長

2014年7月

東京国税局退官

2014年8月

税理士登録

2014年8月

德尾野信成税理士事務所長(現任)

2015年8月

株式会社ダイナム社外監査役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2018年5月

株式会社東天紅社外監査役(現任)

(注)4

4,434

 

 

 

(注) 1 取締役 山本邦克、関谷紘一及び近藤俊之は、社外取締役であります。

2 監査役 加々美博久及び德尾野信成は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役社長近藤健介及び取締役広瀬正明は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。

  取締役広瀬正明は代表取締役社長近藤健介の同母兄であります。

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は15名で、上記の兼務執行役員9名及び山口敏和、近藤正巳、四元良弘、柴田健治、武井勝明、木越浩之で構成されております。

7 各役員の所有する当社株式の数にはBMLグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

鈴 木 一 夫

1972年8月4日生

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2010年9月

比較.com株式会社(現手間いらず株式会社)社外取締役

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任し、社外監査役2名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。

独立役員として指定している社外取締役山本邦克氏は、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役及び一般社団法人近藤記念医学財団理事並びに銀泉株式会社特別顧問でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役関谷紘一氏は、重要な兼職はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役近藤俊之氏は、特定非営利活動法人VHJ機構専務理事でありますが、当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役加々美博久氏は、加々美法律事務所長及び日東工器株式会社社外監査役及びウエルシアホールディングス株式会社社外監査役でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長及び株式会社ダイナム社外監査役並びに株式会社東天紅社外監査役でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

近 藤 健 介

1966年9月18日生

1986年10月

有限会社マトバリース代表取締役(現任)

1994年5月

医師免許取得

1994年6月

当社取締役

1995年8月

有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)

1998年8月

株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)

2004年6月

当社取締役退任、執行役員医療学術担当

2006年6月

当社取締役執行役員医療学術担当

2011年10月

当社取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長

2013年4月

当社取締役執行役員管理本部副本部長

2014年1月

当社代表取締役社長(現任)

2014年6月

株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長

2014年6月

株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長

2014年6月

株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)

2014年6月

株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)

2016年6月

株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任)

2016年6月

株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)

2017年6月

株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)

2018年6月

株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)

(注)3

3,571

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
管理本部長兼
信頼性保証部担当兼
BML総合研究所長兼
海外事業室長

荒 井 信 貴

1960年3月30日生

1989年5月

医師免許取得

1989年5月

富山大学付属病院勤務

2005年6月

当社社外監査役

2007年4月

医療法人社団慶成会青梅慶友病院診療部長

2009年6月

当社取締役

2009年12月

当社取締役常務執行役員BML総合研究所長

2012年7月

当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長

2013年4月

当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長

2014年1月

当社取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長

2015年6月

当社取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長

2017年2月

当社取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長

2017年6月

当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長

2018年6月

当社代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長

2020年4月

当社代表取締役専務執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長

2020年6月

当社代表取締役副社長執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任)

(注)3

66

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
システム本部長兼
電子カルテ部長

千 喜 良 真 人

1955年5月25日生

1979年7月

当社入社

1996年2月

当社システム本部システム部長

1998年8月

当社システム本部副本部長

2008年6月

当社執行役員システム本部副本部長

2012年6月

当社取締役執行役員システム本部副本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員システム本部長兼電子カルテ部長(現任)

(注)3

5

取締役
検査統括本部長兼
サテライト検査本部長

中 川 雅 夫

1955年1月30日生

1979年4月

当社入社

2005年11月

当社サテライトマネジメント部長

2007年7月

株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長

2009年6月

当社サテライトマネジメント部長

2012年7月

当社執行役員サテライト検査本部副本部長

2013年2月

当社執行役員サテライト検査本部長

2014年6月

当社取締役執行役員サテライト検査本部長

2015年6月

当社取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任)

(注)3

2

取締役
特命事項担当兼
リスク管理部担当

榎 本   聡

1961年5月28日生

1984年4月

株式会社日本交通公社(現株式会社JTB)入社

2008年4月

当社入社、管理本部副部長

2009年6月

当社総務部長

2013年6月

当社販売管理部長

2014年1月

当社販売管理部長兼経理部長

2014年6月

当社執行役員販売管理部長兼経理部長

2015年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2015年6月

当社執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2016年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事部長

2018年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当

2019年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼リスク管理部担当

2020年4月

当社取締役執行役員特命事項担当兼リスク管理部担当(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
企画本部長兼
経営企画部長兼
販売管理部長兼
経理部長

武 部 憲 尚

1962年4月28日生

1987年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2013年4月

同行横浜支店長

2015年4月

当社入社、販売管理部長兼経理部長

2015年6月

当社関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

2015年10月

当社経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

2016年4月

当社執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

2016年6月

当社取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長

2016年6月

株式会社アレグロ代表取締役社長

2019年4月

当社取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長

2020年4月

当社取締役執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長(現任)

(注)3

2

取締役
総研検査本部長兼
第一検査部長兼
第二検査部長兼
第四検査部長兼
試薬部長兼
業務管理部長

奈 良 部 安

1959年7月20日生

1982年4月

当社入社

2012年4月

当社自動分析部長

2014年4月

当社総研検査本部長兼第二検査部長兼細菌検査部長兼業務管理部長

2015年6月

当社執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長

2018年6月

当社取締役執行役員総研検査本部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼試薬部長兼業務管理部長(現任)

(注)3

4

取締役
営業統括本部長兼
提案企画部長兼
予防医学営業部長兼
医薬治験営業部長

大 澤 英 明

1964年2月13日生

1986年9月

当社入社

2001年6月

当社臨床検査営業部第1営業部長

2008年7月

当社近畿営業部長

2010年6月

株式会社ジャパン・クリニカルサービス代表取締役

2015年6月

当社営業統括本部副本部長

2016年4月

当社執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長

2018年7月

当社執行役員営業統括本部副本部長兼関東支社長

2019年6月

当社取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長

2020年4月

当社取締役執行役員営業統括本部長兼提案企画部長

2020年6月

当社取締役執行役員営業統括本部長兼提案企画部長兼予防医学営業部長兼医薬治験営業部長(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

関 谷 紘 一

1945年6月6日生

1970年4月

昭和電工株式会社入社

2000年11月

同社参与本社生産技術本部生産技術部長

2004年3月

同社執行役員化学品事業部門ガス・化成品事業部長

2005年6月

同社執行役員化学品事業部門化学品生産本部長

2006年1月

昭和エンジニアリング株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

近 藤 俊 之

1946年10月24日生

1976年7月

医師免許取得

1980年4月

厚生省保険局医療課、同統計情報部衛生統計課

1990年9月

株式会社エスアールエル入社

1995年7月

同社代表取締役社長

2006年4月

千葉県病院局長

2011年4月

地方独立行政法人宮城県立病院機構理事(現任)

2013年1月

特定非営利活動法人VHJ機構専務理事

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

寄 高 由 季 子

1964年7月9日生

1987年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2016年4月

同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長

2017年4月

同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部研修所長

2020年4月

同行執行役員人事部副担当役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部副担当役員(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

森 下 健 一

1958年8月6日生

1985年3月

当社入社

2008年4月

当社人事部副部長

2014年4月

当社関連事業部長

2015年6月

株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

加 々 美 博 久

1954年7月13日生

1983年4月

裁判官任官

1993年4月

東京地裁判事任官

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

2001年10月

西内・加々美法律事務所パートナー

2008年6月

日東工器株式会社社外監査役(現任)

2010年4月

慶應義塾大学法科大学院非常勤講師

2012年10月

ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

2013年9月

加々美法律事務所長(現任)

(注)4

0

監査役

德 尾 野 信 成

1954年3月9日生

1976年4月

東京国税局入局

2012年7月

東京上野税務署長

2013年7月

東京国税局調査第四部長

2014年7月

東京国税局退官

2014年8月

税理士登録

2014年8月

德尾野信成税理士事務所長(現任)

2015年8月

株式会社ダイナム社外監査役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2018年5月

株式会社東天紅社外監査役(現任)

(注)4

1

3,660

 

 

 

(注) 1 取締役 関谷紘一、近藤俊之及び寄高由季子は、社外取締役であります。

2 監査役 加々美博久及び德尾野信成は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は16名で、上記の兼務執行役員8名及び山口敏和、近藤正巳、柴田健治、武井勝明、木越浩之、青野道博、矢野間載洋、山下祐二で構成されております。

6 各役員の所有する当社株式の数にはBMLグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

野 原 俊 介

1979年11月11日生

2006年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
光和総合法律事務所入所

2015年8月

Kelvin Chia Partnership入所

2016年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2016年10月

光和総合法律事務所パートナー(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任し、社外監査役2名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。

独立役員として指定している社外取締役関谷紘一氏は、重要な兼職はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役近藤俊之氏は、地方独立行政法人宮城県立病院機構理事でありますが、当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役寄高由季子氏は、株式会社三井住友銀行執行役員及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役加々美博久氏は、加々美法律事務所長及び日東工器株式会社社外監査役及びウエルシアホールディングス株式会社社外監査役でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長及び株式会社ダイナム社外監査役並びに株式会社東天紅社外監査役でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/102018/11/272019/7/42020/7/2選任の理由
関谷 紘一経営者として企業経営に直接携わってきた経験から、高い見地より当社の経営に客観的かつ的確な監督および助言を頂けるためです。また、東証の定める独立性の基準にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員の資格を有していると判断いたしました。
近藤 俊之--医師としての医療業界全般に対する見識と経営者として企業経営に直接携わってきた経験から、高い見地より当社の経営に客観的かつ的確な監督および助言を頂けるためです。また、東証の定める独立性の基準にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員の資格を有していると判断いたしました。
寄高 由季子---金融業界における専門知識と経験に加え、人事部門に携わってきた経験から、当社の経営に対し客観的かつ的確な監督および助言を頂けるためです。また、東証の定める独立性の基準にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員の資格を有していると判断いたしました。
山本 邦克-経営者として企業経営に直接携わってきた経 験から、高い見地より当社の経営に客観的か つ的確な監督および助言を頂けるためです。 また、東証の定める独立性の基準及び開示加 重要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員の資格を有していると判断いたしました。