マイスターエンジニアリング【4695】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/252019/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

 

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

 

平野 茂夫

昭和18年1月10日生

昭和42年4月

㈱丸誠入社

(注)4

1,596,100

昭和49年6月

当社設立 代表取締役専務

昭和63年6月

当社代表取締役社長

平成2年2月

㈱マイスター60代表取締役社長

平成17年4月

当社代表取締役会長

平成19年4月

㈱マイスター60代表取締役会長
(現任)

平成24年4月

当社取締役相談役

平成26年4月

当社代表取締役会長(現任)


取締役社長
(代表取締役)

 

山形 俊樹

昭和33年5月7日生

昭和57年4月

㈱長谷川工務店(現㈱長谷工コーポレーション)入社

(注)4

2,300

平成9年9月

長谷工ハワイインク副社長

平成16年10月

㈱サンダンス・リゾート入社

平成21年6月

同社代表取締役

平成25年11月

当社入社

平成27年4月

当社ファシリティ東日本事業部長

㈱蒼設備設計代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役

平成28年4月

当社代表取締役社長兼事業部門長

㈱エムイーホテルズ代表取締役社長(現任)

平成28年7月

当社代表取締役社長兼ファシリティ事業部長

平成29年4月

当社代表取締役社長(現任)


専務取締役
 

ファシリティ
事業部長兼業務部長

 

平野 大介

昭和55年8月11日生

平成17年6月

みずほ証券㈱入社

(注)4

0

平成24年3月

同社退社

平成26年5月

米国コロンビア大学経営大学院卒業(MBA)取得

平成26年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社

平成28年7月

当社入社 業務部課長

平成29年4月

当社ファシリティ事業部長(現任)

平成29年6月

当社専務取締役兼業務部長(現任)


常務取締役
 

管理部門長兼
総務部長兼グループ会社経営統括

竹内 良典

昭和33年10月28日生

昭和57年4月

㈱千葉銀行入行

(注)4

2,600

平成19年10月

同行新宿支店長

平成23年6月

同行執行役員中央支店長

平成25年6月

ちばぎんリース㈱常務取締役

平成27年6月

当社取締役 副管理部門長

平成27年10月

当社取締役 管理部門長

平成28年6月

当社常務取締役 管理部門長(現任)

平成29年4月

当社常務取締役兼総務部長(現任)

平成29年6月

当社 グループ会社経営統括(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)


取締役
 

メカトロ事業
部長

古谷 敏之

昭和30年12月23日生

昭和53年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

(注)4

4,100

平成20年5月

松下電器産業㈱電子レンジ事業部奈良工場長

平成25年6月

当社入社

平成25年10月

当社ファシリティ西日本事業部長

平成26年6月

㈱マイスターファシリティ代表取締役社長

当社取締役(現任)

平成28年6月

当社副事業部門長兼ファシリティ西日本事業部長兼メカトロ第一事業部長

平成28年7月

当社メカトロ事業部長(現任)


取締役
 

副管理部門長
兼経理部長

深瀬 一郎

昭和37年9月1日生

昭和61年4月

㈱日本長期信用銀行入社

(注)4

0

平成12年8月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

平成15年8月

㈱サーベラスジャパン入社 同社ディレクター

平成17年10月

国際興業㈱入社 同社専務執行役員 最高財務責任者(CFO)

平成26年4月

㈱ティー・エム・アドバイザー入社 同社マネジングディレクター

平成29年2月

当社入社 経理部長(現任)

平成29年6月

当社取締役 副管理部門長(現任)


取締役
 

 

大谷 直樹

昭和49年5月27日生

平成11年4月

弁護士登録

(注)4

0

 

飯沼総合法律事務所入所

平成13年10月

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

平成19年7月

ユニゾン・キャピタル㈱入社

平成20年1月

同社ディレクター

平成21年2月

㈱コスモスライフ(現 大和ライフネクスト㈱)社外取締役

平成22年5月

㈱エムケーキャピタルマネージメント(現 ㈱イデラキャピタルマネジメント)社外取締役

平成23年12月

ミニット・アジア・パシフィック㈱社外取締役

平成27年2月

日本企業経営パートナーズ法律事務所 代表弁護士(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

㈱リヴァンプ執行役員兼CIO(現任)

取締役

 

椋田 陽一

昭和29年11月1日生

昭和56年9月

昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社

(注)4

0

昭和61年9月

椋田会計事務所開所 所長(現任)

平成16年6月

当社監査役

平成22年6月

日本公認会計士協会兵庫会 副会長

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

川崎 亮一 

昭和22年9月13日生

昭和45年3月

㈱丸誠大阪支社入社

(注)5

25,400

昭和49年12月

当社に転籍

平成8年1月

当社内部監査室長

平成10年1月

当社総務部長

平成14年4月

㈱マイスター60取締役

平成16年4月

当社内部監査室長

平成20年1月

平成26年6月

当社安全・品質管理推進室長

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

鈴木 一弘

昭和30年8月28日生

昭和53年4月

㈱千葉銀行入行

(注)5

0

平成13年6月

同行ニューヨーク支店長

平成18年6月

同行執行役員市場営業部長

平成19年6月

同行執行役員茂原支店長

平成21年6月

ちばぎんコンピューターサービス㈱常務取締役(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

金  仁石

昭和40年6月4日生

平成4年12月

友野税務会計事務所入所

(注)6

0

平成6年10月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成15年6月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成16年7月

KPMG LLP(英国)出向

平成19年8月

あずさ監査法人に帰任

平成27年7月

金仁石公認会計士事務所開設 代表(現任)

平成27年12月

㈱アカウンティング・ワークショップ代表取締役(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

名倉 啓太

昭和46年1月11日生

平成10年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

(注)7

0

平成10年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任)

平成14年2月

第一東京弁護士会に登録換

平成29年6月

当社監査役(現任)

1,630,500

 

 

(注) 1.取締役大谷直樹氏及び椋田陽一氏は社外取締役であります。

   2.監査役鈴木一弘、金仁石及び名倉啓太の各氏は社外監査役であります。

   3. 専務取締役平野大介氏は、代表取締役会長平野茂夫氏の次男であります。

4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   5.平成29年6月23日開催の定時取締役会の終結の時から4年間

6.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

7.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

5【役員の状況】

 

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

 

平野 茂夫

昭和18年1月10日生

昭和42年4月

㈱丸誠入社

昭和49年6月

当社設立 代表取締役専務

昭和63年6月

当社代表取締役社長

平成2年2月

㈱マイスター60代表取締役社長

平成17年4月

当社代表取締役会長

平成19年4月

㈱マイスター60代表取締役会長
(現任)

平成24年4月

当社取締役相談役

平成26年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

1,596,400


取締役社長

(代表取締役)
 

ファシリティ
事業部長兼業務部長

 

平野 大介

昭和55年8月11日生

平成17年6月

みずほ証券㈱入社

平成24年3月

同社退社

平成26年5月

米国コロンビア大学経営大学院卒業(MBA取得)

平成26年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社

平成28年7月

当社入社 業務部課長

平成29年4月

当社ファシリティ事業部長

平成29年6月

当社専務取締役兼ファシリティ事業部長兼業務部長

平成30年4月

当社代表取締役社長兼ファシリティ事業部長兼業務部長(現任)

平成30年4月

 

㈱蒼設備設計代表取締役社長 (現任)

 

㈱エムイーホテルズ代表取締役社長(現任)

(注)4

1,900


常務取締役
 

管理部門長兼
総務人事部長兼グループ会社経営統括

竹内 良典

昭和33年10月28日生

昭和57年4月

㈱千葉銀行入行

平成19年10月

同行新宿支店長

平成23年6月

同行執行役員中央支店長

平成25年6月

ちばぎんリース㈱常務取締役

平成27年6月

当社取締役 副管理部門長

平成27年10月

当社取締役 管理部門長

平成28年6月

当社常務取締役 管理部門長(現任)

平成29年6月

当社 グループ会社経営統括(現任)

平成30年4月

当社総務人事部長(現任)

(注)4

3,400


取締役
 

メカトロ事業
部長

古谷 敏之

昭和30年12月23日生

昭和53年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

平成20年5月

松下電器産業㈱電子レンジ事業部奈良工場長

平成25年6月

当社入社

平成25年10月

当社ファシリティ西日本事業部長

平成26年6月

㈱マイスターファシリティ代表取締役社長

当社取締役(現任)

平成28年6月

当社副事業部門長兼ファシリティ西日本事業部長兼メカトロ第一事業部長

平成28年7月

当社メカトロ事業部長(現任)

(注)4

4,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)


取締役
 

副管理部門長
兼経理部長

深瀬 一郎

昭和37年9月1日生

昭和61年4月

㈱日本長期信用銀行入社

平成12年8月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

平成15年8月

㈱サーベラスジャパン入社 同社ディレクター

平成17年10月

国際興業㈱入社 同社専務執行役員 最高財務責任者(CFO)

平成26年4月

㈱ティー・エム・アドバイザー入社 同社マネージングディレクター

平成29年2月

当社入社 経理部長(現任)

平成29年6月

当社取締役 副管理部門長(現任)

(注)4

400


取締役
 

 

大谷 直樹

昭和49年5月27日生

平成11年4月

弁護士登録

 

飯沼総合法律事務所入所

平成13年10月

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

平成19年7月

ユニゾン・キャピタル㈱入社

平成20年1月

同社ディレクター

平成21年2月

㈱コスモスライフ(現 大和ライフネクスト㈱)社外取締役

平成22年5月

㈱エムケーキャピタルマネージメント(現 ㈱イデラキャピタルマネジメント)社外取締役

平成23年12月

ミニット・アジア・パシフィック㈱社外取締役

平成27年2月

日本企業経営パートナーズ法律事務所 代表弁護士

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

㈱リヴァンプ執行役員兼CIO

平成29年10月

㈱イーグルリテイリング社外取締役(現任)

平成30年2月

JPインベストメント㈱バイアウト投資部長(現任)

(注)4

0

取締役

 

椋田 陽一

昭和29年11月1日生

昭和56年9月

昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社

昭和61年9月

椋田会計事務所開所 所長(現任)

平成16年6月

当社監査役

平成22年6月

日本公認会計士協会兵庫会 副会長

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)4

0

常勤監査役

 

川崎 亮一 

昭和22年9月13日生

昭和45年3月

㈱丸誠大阪支社入社

昭和49年12月

当社に転籍

平成8年1月

当社内部監査室長

平成10年1月

当社総務部長

平成14年4月

㈱マイスター60取締役

平成16年4月

当社内部監査室長

平成20年1月

平成26年6月

当社安全・品質管理推進室長

当社常勤監査役(現任)

(注)5

25,700

監査役

 

鈴木 一弘

昭和30年8月28日生

昭和53年4月

㈱千葉銀行入行

平成13年6月

同行ニューヨーク支店長

平成18年6月

同行執行役員市場営業部長

平成19年6月

同行執行役員茂原支店長

平成21年6月

ちばぎんコンピューターサービス㈱常務取締役(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

(注)5

0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

金  仁石

昭和40年6月4日生

平成4年12月

友野税務会計事務所入所

平成6年10月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成15年6月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成16年7月

KPMG LLP(英国)出向

平成19年8月

あずさ監査法人に帰任

平成27年7月

金仁石公認会計士事務所開設 代表(現任)

平成27年12月

㈱アカウンティング・ワークショップ代表取締役(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)6

0

監査役

 

名倉 啓太

昭和46年1月11日生

平成10年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

平成10年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任)

平成14年2月

第一東京弁護士会に登録換

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)7

0

1,632,400

 

 

(注) 1.取締役大谷直樹氏及び椋田陽一氏は社外取締役であります。

   2.監査役鈴木一弘、金仁石及び名倉啓太の各氏は社外監査役であります。

   3. 代表取締役社長平野大介氏は、代表取締役会長平野茂夫氏の次男であります。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   5.平成29年6月23日開催の定時取締役会の終結の時から4年間

6.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

7.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

平野 茂夫

1943年1月10日生

1967年4月

㈱丸誠入社

1974年6月

当社設立 代表取締役専務

1988年6月

当社代表取締役社長

1990年2月

㈱マイスター60代表取締役社長

2005年4月

当社代表取締役会長

2007年4月

㈱マイスター60代表取締役会長
(現任)

2012年4月

当社取締役相談役

2014年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)5

1,613,988

 

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

(17,288株)

取締役社長
(代表取締役)
経営企画部長

平野 大介

1980年8月11日生

2005年6月

みずほ証券㈱入社

2012年3月

同社退社

2014年5月

米国コロンビア大学経営大学院卒業(MBA取得)

2014年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社

2016年7月

当社入社 業務部課長

2017年4月

当社ファシリティ事業部長

2017年6月

当社専務取締役兼ファシリティ事業部長兼業務部長

2018年4月

当社代表取締役社長兼ファシリティ事業部長兼業務部長

2018年4月

㈱蒼設備設計代表取締役社長

 

㈱エムイーホテルズ代表取締役社長(現任)

2018年7月

当社代表取締役社長兼経営企画部長(現任)

(注)5

13,247

 

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

(8,947株)

 

常務取締役
事業部門長兼メカトロ事業
部長

古谷 敏之

1955年12月23日生

1978年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

2008年5月

松下電器産業㈱電子レンジ事業部奈良工場長

2013年6月

当社入社

2013年10月

当社ファシリティ西日本事業部長

2014年6月

㈱マイスターファシリティ代表取締役社長

当社取締役

2016年6月

当社取締役兼副事業部門長兼ファシリティ西日本事業部長兼メカトロ第一事業部長

2016年7月

当社取締役兼メカトロ事業部長

2019年4月

当社取締役兼事業部門長兼メカトロ事業部長

2019年6月

当社常務取締役兼事業部門長兼メカトロ事業部長(現任)

(注)5

13,520

 

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

(8,520株)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
管理部門長
兼総務人事部長兼経理部長
兼グループ会社経営統括

深瀬 一郎

1962年9月1日生

1986年4月

㈱日本長期信用銀行入社

2000年8月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

2003年8月

㈱サーベラスジャパン入社 同社ディレクター

2005年10月

国際興業㈱入社 同社専務執行役員 最高財務責任者(CFO)

2014年4月

㈱ティー・エム・アドバイザー入社 同社マネージングディレクター

2017年2月

当社入社 経理部長(現任)

2017年6月

当社取締役 副管理部門長

2019年1月

当社取締役 管理部門長兼総務人事部長兼グループ会社経営統括(現任)

(注)5

5,532

 

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

(4,332株)

取締役

大谷 直樹

1974年5月27日生

1999年4月

弁護士登録

 

飯沼総合法律事務所入所

2001年10月

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

2007年7月

ユニゾン・キャピタル㈱入社

2008年1月

同社ディレクター

2009年2月

㈱コスモスライフ(現 大和ライフネクスト㈱)社外取締役

2010年5月

㈱エムケーキャピタルマネージメント(現 ㈱イデラキャピタルマネジメント)社外取締役

2011年12月

ミニット・アジア・パシフィック㈱社外取締役

2015年2月

日本企業経営パートナーズ法律事務所 代表弁護士

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

㈱リヴァンプ執行役員兼CIO

2017年10月

㈱イーグルリテイリング社外取締役(現任)

2018年2月

JPインベストメント㈱バイアウト投資部長(現任)

(注)5

0

取締役

上山 信一

1957年10月6日生

1980年4月

運輸省(現 国土交通省)入省

1984年9月

外務省出向

1986年6月

マッキンゼー日本支社入社

1992年4月

同社共同経営者

2000年9月

米国ジョージタウン大学公共政策大学院研究教授

2003年9月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別研究教授

2007年4月

慶應義塾大学総合政策学部教授(現任)

2010年6月

㈱麻生社外監査役(現任)

2012年1月

㈱アスコエパートナーズ社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)5

0

常勤監査役

川崎 亮一 

1947年9月13日生

1970年3月

㈱丸誠大阪支社入社

1974年12月

当社に転籍

1996年1月

当社内部監査室長

1998年1月

当社総務部長

2002年4月

㈱マイスター60取締役

2004年4月

当社内部監査室長

2008年1月

当社安全・品質管理推進室長

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

26,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

金  仁石

1965年6月4日生

1992年12月

友野税務会計事務所入所

1994年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2003年6月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2004年7月

KPMG LLP(英国)出向

2007年8月

あずさ監査法人に帰任

2015年7月

金仁石公認会計士事務所開設 代表(現任)

2015年12月

㈱アカウンティング・ワークショップ代表取締役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2018年12月

のぞみ監査法人 代表社員(現任)

(注)7

0

監査役

名倉 啓太

1971年1月11日生

1998年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

1998年4月

淀屋橋合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任)

2002年2月

第一東京弁護士会に登録換

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)8

0

監査役

吉川 泰司

1952年11月2日生

1980年3月

不動建設㈱(現 ㈱不動テトラ)入社

1989年9月

三菱商事㈱入社

1996年7月

三菱建設㈱(現 ㈱ピーエス三菱)入社

1998年2月

ケネディクス㈱入社

2001年10月

同社管理本部長

2003年1月

同社執行役員CFO

2003年3月

同社取締役兼執行役員CFO

2006年10月

㈱アセット・ワン取締役

2007年1月

㈱シー・アンド・ケー代表取締役

2009年3月

ケネディクス㈱取締役

2017年4月

同社顧問(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)9

0

1,672,287

(注)10

 

 

(注) 1.取締役大谷直樹氏及び上山信一氏は社外取締役であります。

   2.監査役金仁石、名倉啓太及び吉川泰司の各氏は社外監査役であります。

   3. 代表取締役社長平野大介氏は、代表取締役会長平野茂夫氏の次男であります。

   4. 各取締役の所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数(有価証券報告書提出日現在)を含めて表示しております。

   ・業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数について

    当社は、第42期(2015年度)から、取締役(社外取締役を除く)を対象に取締役の報酬と当社業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。

    本制度は、毎事業年度における業績目標等の達成度に応じたポイント数を、各事業年度に係る株主総会終了後に取締役に付与し、取締役退任後に、受益者要件を満たす対象者に対して、累積されたポイントに応じ、1ポイントは当社株式1株とし、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する制度です。上記取締役の本制度に基づく交付予定株式の数は、有価証券報告書提出日現在までに付与された累積ポイントに相当する交付予定株式数を記載しております。

5.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   6.2017年6月23日開催の定時取締役会の終結の時から4年間

7.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

8. 2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

     9.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    10. うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数は、39,087株であります。

 

  ② 社外役員の状況

  ・社外取締役

   当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役大谷直樹は、JPインベストメント株式会社バイアウト投資部長でありますが、企業経営者としての豊富な経験を有しており、また、弁護士として培った高い見識と独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことによりコーポレートガバナンスの強化をはかることができることから、社外取締役に選任しております。なお、当社とJPインベストメント株式会社との間に利害関係はありません。また、同氏は株式会社イーグルリテイリングの社外取締役でありますが、当社と同社との間に利害関係はありません。

 

 社外取締役上山信一は、慶應義塾大学総合政策学部教授でありますが、企業経営者として豊富な経験を有し、また、長年にわたり大学の総合政策学部教授を務めるとともに、中央省庁及び自治体の委員、顧問として各種改革プロジェクトに関与していることから、独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことによりコーポレートガバナンスの強化をはかることができると判断したため、社外取締役に選任しております。なお、当社と慶應義塾大学との間に利害関係はありません。また、同氏は株式会社麻生及び株式会社アスコエパートナーズの社外監査役でありますが、当社と株式会社麻生又は株式会社アスコエパートナーズとの間に利害関係はありません。

 

 当社は、社外取締役大谷直樹及び上山信一を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

 

 ・社外監査役

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役金仁石は、金仁石公認会計士事務所の代表であり、公認会計士の資格を有しております。財務及び会計に関する高度な知見と独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことを期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社と金仁石公認会計士事務所との間に顧問等の関係はありません。また、同氏は株式会社アカウンティング・ワークショップの代表取締役でありますが、当社と同社との間に利害関係はありません。さらに、同氏はのぞみ監査法人代表社員でありますが、当社とのぞみ監査法人との間に顧問等の関係はありません。

 

社外監査役名倉啓太は、当社と法律顧問契約を締結している弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、弁護士として培った専門的な知識と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。

 

社外監査役吉川泰司は、民間企業における経営管理に関する豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏はケネディクス株式会社の顧問でありますが、当社と同社との間に利害関係はありません。

 

当社は、社外監査役金仁石及び吉川泰司を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

  ・社外役員の独立性に関する基準

当社は、社外役員の独立性に関する基準として、会社法及び東京証券取引所の定める「社外性」「独立性」に関する要件に加え、以下の要件に該当する者は除外し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される者を、独立役員として選定しております。

・当社との取引額が、当社又は相手先会社の直近事業年度の連結売上高の2%を超える会社に業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用人として在籍している場合

・当社又は当社の子会社から役員報酬以外で、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、又はコンサルタント等

・当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム等の団体のうち、当該団体の過去3年間の平均連結売上高の2%以上の支払いを当社又は当社の子会社から受けている団体に所属する者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 
 社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室との連携を密にし、年間計画に基づく監査役監査を実施するとともに、内部監査に同行し業務執行状況の確認を行っております。 また、会計監査人との連携を図るために、定期的に情報交換を行っております。

 なお、社外取締役と社外監査役、常勤監査役及び内部監査室長で構成する情報交換会を定期的に行うことで、相互に連係をし、事業運営を監督しております。

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/252019/6/25選任の理由
大谷 直樹企業経営者としての豊富な経験と弁護士として培った高い見識と独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことにより、コーポレートガバナンスの更なる強化をはかることができると判断したため
上山 信一---慶応義塾大学総合政策学部教授を務められるとともに、中央省庁や自治体の委員、顧問として各種改革プロジェクトに関与されていることから、独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことにより、コーポレートガバナンスの強化をはかることができると判断したため
椋田 陽一-公認会計士及び税理士として培った高度な知識・経験と独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことにより、コーポレートガバナンスの更なる強化をはかることができると判断したため