ワタベウェディング【4696】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/7/182018/11/212019/6/272020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人11人11人
社外役員数4人4人4人6人6人
役員数(定款)10人10人10人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
買収防衛について、一般的経営課題として、例えば会社財産や株主価値を全般的に低下させるようなM&A に対して、現在の法制度の下で可能 な対応策にはどういうものがあるかという類の検討は継続的に行っております。ただし、基本的には当社は株主価値をさらに向上させ市場からも 適正な評価をいただくことが、敵対的M&A に対する最良の対抗策と考え、今後とも経営効率の向上に努める所存であります。
買収防衛について、一般的経営課題として、例えば会社財産や株主価値を全般的に低下させるようなM&A に対して、現在の法制度の下で可能 な対応策にはどういうものがあるかという類の検討は継続的に行っております。ただし、基本的には当社は株主価値をさらに向上させ市場からも 適正な評価をいただくことが、敵対的M&A に対する最良の対抗策と考え、今後とも経営効率の向上に努める所存であります。
買収防衛について、一般的経営課題として、例えば会社財産や株主価値を全般的に低下させるようなM&A に対して、現在の法制度の下で可能 な対応策にはどういうものがあるかという類の検討は継続的に行っております。ただし、基本的には当社は株主価値をさらに向上させ市場からも 適正な評価をいただくことが、敵対的M&A に対する最良の対抗策と考え、今後とも経営効率の向上に努める所存であります。
買収防衛について、一般的経営課題として、例えば会社財産や株主価値を全般的に低下させるようなM&A に対して、現在の法制度の下で可能 な対応策にはどういうものがあるかという類の検討は継続的に行っております。ただし、基本的には当社は株主価値をさらに向上させ市場からも 適正な評価をいただくことが、敵対的M&A に対する最良の対抗策と考え、今後とも経営効率の向上に努める所存であります。
買収防衛について、一般的経営課題として、例えば会社財産や株主価値を全般的に低下させるようなM&A に対して、現在の法制度の下で可能 な対応策にはどういうものがあるかという類の検討は継続的に行っております。ただし、基本的には当社は株主価値をさらに向上させ市場からも 適正な評価をいただくことが、敵対的M&Aに対する最良の対抗策と考え、今後とも経営効率の向上に努める所存であります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

 

渡部 秀敏

昭和41年10月25日生

平成元年4月 第二電電株式会社(現KDDI株式会社)入社

平成4年10月 当社入社

平成14年12月 ハワイ支社長に就任

平成17年6月 執行役員営業企画本部長に就任

平成18年2月 執行役員海外挙式事業本部長に就任

平成18年6月 取締役海外挙式事業本部長に就任

平成19年5月 取締役デスティネーション挙式事業本部長兼ハワイ支社長兼アジア事業本部長に就任

平成19年6月 取締役デスティネーション挙式事業本部長兼コンテンツ事業本部長兼ハワイ支社長に就任

平成20年3月 取締役営業統括担当兼デスティネーション挙式事業本部長に就任

平成20年6月 代表取締役社長に就任

平成21年10月 メルパルク株式会社代表取締役社長に就任

平成25年9月 代表取締役社長執行役員に就任

平成26年4月 代表取締役会長に就任

平成30年6月 取締役会長に就任(現任)

(注)3

31

代表取締役

社長執行役員

 

花房 伸晃

昭和30年3月2日生

昭和63年3月 全日空エンタプライズ株式会社(現IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社)入社

平成14年7月 同社業績管理本部業績管理部ディレクター

平成17年2月 株式会社イシン・ホテルズ・グループ入社

平成17年10月 同社財務経理統括本部長

平成18年4月 当社入社

平成21年6月 執行役員国内挙式事業担当に就任

平成22年11月 執行役員管理本部長に就任

平成23年6月 執行役員国内挙式事業担当兼メルパルク株式会社代表取締役社長に就任

平成24年5月 執行役員管理本部長兼メルパルク株式会社代表取締役会長に就任

平成24年6月 取締役管理本部長兼メルパルク株式会社代表取締役会長に就任

平成25年9月 代表取締役副社長執行役員管理本部長兼メルパルク株式会社代表取締役会長に就任

平成26年4月 代表取締役社長執行役員兼メルパルク株式会社代表取締役会長に就任

平成27年4月 代表取締役社長執行役員兼メルパルク株式会社代表取締役会長兼株式会社目黒雅叙園代表取締役社長に就任

平成27年5月 代表取締役社長執行役員兼メルパルク株式会社取締役兼株式会社目黒雅叙園代表取締役社長に就任

平成27年11月 代表取締役社長執行役員兼メルパルク株式会社取締役兼株式会社目黒雅叙園取締役に就任(現任)

(注)3

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

事業本部長 兼プラットフォーム事業本部長

小岸 弘和

昭和36年9月22日

昭和61年4月 株式会社リクルート入社

平成13年6月 株式会社マネジメントウィザード(現株式会社ディアーズ・ブレイン)設立、同社代表取締役(現任)

平成27年10月 当社上席執行役員に就任

平成28年4月 当社上席執行役員事業本部長兼製造本部長に就任

平成28年6月 当社取締役上席執行役員事業本部長兼製造本部長に就任

平成30年1月 当社取締役上席執行役員事業本部長兼プラットフォーム事業本部長に就任(現任)

(注)3

1

取締役

執行役員

管理部門担当

井阪 義昭

昭和35年10月11日生

昭和58年4月 株式会社パルタック入社

昭和63年8月 株式会社千趣会入社

平成27年1月 同社執行役員経営企画本部副本部長兼経理部長

平成27年8月 同社執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長兼経理部長

平成27年11月 当社執行役員に就任

平成28年1月 株式会社千趣会執行役員総務本部長兼総務本部財務経理部長

平成28年6月 当社取締役執行役員に就任(現任)

平成29年1月 株式会社千趣会執行役員

平成30年1月 同社執行役員財務担当(現任)

(注)3

取締役

 

山崎 宏治

昭和29年9月21日生

平成2年7月 東京ベイヒルトン株式会社入社

平成11年9月 名古屋ヒルトン株式会社入社

平成15年4月 株式会社グリーンハウス入社

平成17年6月 同社執行役員

平成18年5月 コート・ホテルズ・アンド・リゾーツ株式会社顧問

平成18年7月 同社代表取締役社長

平成20年3月 コートホテル株式会社代表取締役社長

平成26年11月 同社顧問

平成27年4月 メルパルク株式会社顧問

平成27年5月 同社代表取締役社長(現任)

平成28年6月 当社取締役に就任(現任)

(注)3

取締役

執行役員

開発本部長

本中野 真

昭和38年8月28日生

昭和62年4月 株式会社ニューオータニエンタープライズ入社

平成8年1月 株式会社東京ヒューマニアエンタプライズ入社

平成24年1月 株式会社JALホテルズ(現株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント)転籍、ホテル日航東京(現ヒルトン東京お台場)総支配人

平成27年10月 株式会社ディアーズ・ブレイン入社

平成27年11月 株式会社目黒雅叙園出向、同社代表取締役社長(現任)

平成28年6月 当社取締役に就任

平成29年5月 当社取締役執行役員開発本部長に就任(現任)

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

内藤 剛志

昭和37年11月14日生

昭和61年3月 株式会社千趣会入社

平成20年3月 同社執行役員業務本部長

平成23年1月 同社執行役員経営企画本部長

平成25年1月 同社執行役員事業開発本部長

平成28年1月 同社執行役員経営企画本部長

平成28年3月 同社取締役執行役員経営企画本部長

平成28年6月 当社取締役に就任(現任)

平成29年1月 株式会社千趣会取締役執行役員経営企画担当(現任)

(注)3

取締役

 

中内 仁

昭和41年12月4日生

平成元年4月 株式会社神戸ポートピアホテル入社

平成8年6月 同社専務取締役副総支配人

平成9年6月 同社取締役副社長総支配人

平成11年4月 同社代表取締役社長総支配人

平成16年6月 同社代表取締役社長(現任)

平成28年6月 当社取締役に就任(現任)

(注)3

0

取締役

 

矢野 麻子

昭和43年1月21日生

平成2年4月 メルセデス・ベンツ日本株式会社入社

平成9年9月株式会社ボストン コンサルティング グループ入社

平成12年3月 ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社

平成13年6月 株式会社セリュックスCOO

平成20年10月 株式会社ドラマティック設立、同社代表取締役社長(現任)

平成26年5月 テントゥーフォー株式会社設立、同社代表取締役社長(現任)

平成30年6月 当社取締役に就任(現任)

(注)3

取締役

 

高橋 理人

昭和34年4月24日生

昭和57年4月 株式会社リクルート入社

平成19年9月 楽天株式会社入社

平成19年10月 同社執行役員

平成23年10月 同社常務執行役員

平成28年12月 株式会社マッシュプラス設立、同社代表取締役社長(現任)

平成30年6月 当社取締役に就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

斎藤 一雄

昭和24年10月11日生

昭和48年4月 株式会社京都銀行入行

平成11年10月 同行秘書室長

平成13年6月 同行検査部長

平成15年4月 同行業務監査部長

平成17年6月 同行事務部長

平成19年6月 同行執行役員リスク統轄部長

平成21年6月 同行監査役

平成23年6月 同行常任監査役

平成25年6月 当社監査役に就任(現任)

(注)5

4

監査役

 

佐伯 照道

昭和17年12月28日生

昭和43年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)

昭和48年4月 八代・佐伯・西垣法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)設立、パートナー弁護士(現任)

平成14年4月 大阪弁護士会会長

       日本弁護士連合会副会長

       近畿弁護士会連合会理事長

平成16年4月 国立大学法人京都大学監事

平成17年4月 財団法人法律扶助協会副会長

       大阪府建設工事紛争審査会会長

平成17年10月 大阪府入札監視委員会委員長

平成18年4月 日本司法支援センター大阪地方事務所所長

平成24年6月 当社監査役に就任(現任)

(注)4

3

監査役

 

重松 孝司

昭和23年10月26日生

昭和46年7月 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社

昭和56年7月 公認会計士登録

平成7年6月 新日本有限責任監査法人代表社員

平成16年6月 新日本有限責任監査法人大阪事務所長

平成19年7月 新日本有限責任監査法人常任理事

平成21年9月 重松公認会計士事務所開設、代表(現任)

平成25年6月 当社監査役に就任(現任)

(注)5

1

監査役

 

中野 雄介

昭和44年5月15日生

平成14年4月 公認会計士登録

平成17年7月 清友監査法人代表社員(現任)

平成22年1月 中野公認会計士事務所所長(現任)

平成28年6月 当社監査役に就任(現任)

(注)4

0

 

 

 

 

 

46

 

(注)1.取締役内藤剛志、中内仁、矢野麻子及び高橋理人は、社外取締役であります。

2.監査役斎藤一雄、佐伯照道、重松孝司及び中野雄介は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

渡部 秀敏

1966年10月25日

1989年4月 第二電電株式会社(現KDDI株式会社)入社

1992年10月 当社入社

2002年12月 ハワイ支社長

2005年6月 執行役員営業企画本部長

2006年6月 取締役海外挙式事業本部長

2008年3月 取締役営業統括担当兼デスティネーション挙式事業本部長

2008年6月 代表取締役社長

2013年9月 代表取締役社長執行役員

2014年4月 代表取締役会長

2018年6月 取締役会長(現任)

(注)3

33

代表取締役

社長執行役員

花房 伸晃

1955年3月2日

1988年3月 全日空エンタプライズ株式会社(現IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社)入社

2002年7月 同社業績管理本部業績管理部ディレクター

2005年2月 株式会社イシン・ホテルズ・グループ入社

2005年10月 同社財務経理統括本部長

2006年4月 当社入社

2009年6月 執行役員国内挙式事業担当

2010年11月 執行役員管理本部長

2012年6月 取締役管理本部長

2013年9月 代表取締役副社長執行役員管理本部長

2014年4月 代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

1

取締役

上席執行役員

エリア事業本部長 兼

コンテンツ事業本部長

小岸 弘和

1961年9月22日

1986年4月 株式会社リクルート入社

2001年6月 株式会社マネジメントウィザード(現株式会社ディアーズ・ブレイン)設立、同社代表取締役(現任)

2015年10月 当社上席執行役員

2016年6月 取締役上席執行役員事業本部長兼製造本部長

2018年1月 取締役上席執行役員事業本部長兼プラットフォーム事業本部長

2019年1月 取締役上席執行役員事業本部長兼コンテンツ事業本部長

2019年4月 取締役上席執行役員エリア事業本部長兼コンテンツ事業本部長(現任)

(重要な兼職の状況)

 沖縄ワタベウェディング株式会社代表取締役

 社長

 株式会社ディアーズ・ブレイン代表取締役

 株式会社プラネットワーク代表取締役

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山崎 宏治

1954年9月21日

1990年7月 東京ベイヒルトン株式会社入社

1999年9月 名古屋ヒルトン株式会社入社

2003年4月 株式会社グリーンハウス入社

2005年6月 同社執行役員

2006年5月 コート・ホテルズ・アンド・リゾーツ株式会社顧問

2006年7月 同社代表取締役社長

2008年3月 コートホテル株式会社代表取締役 社長

2014年11月 同社顧問

2015年4月 メルパルク株式会社顧問

2015年5月 同社代表取締役社長(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 メルパルク株式会社代表取締役社長

(注)3

取締役

国内事業本部長

黒谷 和喜

1966年8月30日

1988年4月 新神戸開発株式会社(現IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社)入社

1997年4月 株式会社阪神ホテルシステムズ入社

2009年12月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社

2011年6月 同社執行役員

2013年6月 株式会社ブライズワード代表取締役社長

2014年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役

2016年3月 株式会社プラスアイ入社

2016年10月 当社出向 事業本部副本部長

2019年4月 国内事業本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

梶原 健司

1961年6月20日

1988年8月 株式会社千趣会入社

2009年1月 同社執行役員ファッション事業本部副本部長

2010年1月 同社ベルメゾンネット推進室長

2011年1月 同社EC事業本部副本部長、EC事業本部EC事業企画部長

2011年8月 同社EC事業本部EC販売企画部長

2013年1月 同社販売企画本部副本部長

2014年1月 同社ファッション事業本部長

2015年3月 同社取締役執行役員

2015年4月 同社ファッション事業本部長、SPAブランド事業本部長

2015年8月 同社ファッション事業本部長

2016年1月 同社東京本社代表、事業開発本部長

2016年7月 株式会社千趣会チャイルドケア代表取締役社長

2017年1月 株式会社千趣会東京本社代表、事業開発担当

2018年11月 同社代表取締役社長執行役員、総務、経営企画担当

2019年1月 同社代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社千趣会代表取締役社長

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

石田 晃一

1965年7月14日

1988年3月 株式会社千趣会入社

2015年1月 同社執行役員経営企画本部副本部長、経営企画部長

2015年8月 同社販売企画本部副本部長

2016年1月 同社販売企画本部長

2017年1月 同社販売企画担当

2017年3月 同社取締役執行役員

2017年7月 千趣会サービス・販売株式会社代表取締役

2018年11月 株式会社千趣会東京本社代表、販売企画、事業開発担当

2019年1月 同社東京本社代表、事業開発本部本部長(現任)

2019年1月 株式会社千趣会リテイリングサービス代表取締役社長(現任)

2019年3月 株式会社千趣会取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社千趣会取締役 東京本社代表、事業開

  発本部本部長

 株式会社千趣会リテイリングサービス代表取締

  役社長

(注)3

取締役

髙橋 哲也

1971年6月3日

1994年4月 株式会社千趣会入社

2016年1月 同社経営企画本部経営企画部部長代理

2017年1月 同社経営企画部部長代理

2019年1月 同社コーポレート本部本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙橋 理人

1959年4月24日

1982年4月 株式会社リクルート入社

2007年9月 楽天株式会社入社

2007年10月 同社執行役員

2011年10月 同社常務執行役員

2013年6月 株式会社LIFULL社外取締役(現任)

2017年1月 株式会社マッシュプラス設立、同社代表取締役(現任)

2018年6月 当社社外取締役(現任)

2018年6月 Fringe81株式会社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社マッシュプラス代表取締役

 株式会社LIFULL社外取締役

 Fringe81株式会社社外取締役

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

森川 さゆり

1965年3月13日

1987年4月 株式会社リクルート入社

1996年4月 同社ゼクシィ編集長

2000年7月 株式会社リクルート・アバウトドットコム・ジャパン(現株式会社オールアバウト)転籍

2002年4月 同社メディアプロデュース部門ジェネラルマネージャー兼All About Japan編集長

2004年4月 同社メディアプロデュース部門オフィサー兼All About Japan編集長

2004年6月 同社取締役兼All About編集長

2010年10月 株式会社プラス・ビジュー設立 同社代表取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社プラス・ビジュー代表取締役

(注)3

取締役

山﨑 想夫

1958年10月29日

1985年9月 港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1990年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年10月 株式会社AGSコンサルティング入社

1998年10月 山﨑公認会計士事務所開設

2004年3月 株式会社AGSコンサルティング取締役

2009年9月 AGS税理士法人代表社員

2014年3月 株式会社GGパートナーズ設立 同社代表取締役(現任)

2014年3月 山﨑公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月 フリュー株式会社社外監査役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社GGパートナーズ代表取締役

 山﨑公認会計士事務所代表

 フリュー株式会社社外監査役

(注)3

監査役

(常勤)

斎藤 一雄

1949年10月11日

1973年4月 株式会社京都銀行入行

1999年10月 同行秘書室長

2001年6月 同行検査部長

2003年4月 同行業務監査部長

2005年6月 同行事務部長

2007年6月 同行執行役員リスク統轄部長

2009年6月 同行監査役

2011年6月 同行常任監査役

2013年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社目黒雅叙園監査役

 メルパルク株式会社監査役

(注)5

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

佐伯 照道

1942年12月28日

1968年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)

1973年4月 八代・佐伯・西垣法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)設立、パートナー弁護士(現任)

2002年4月 大阪弁護士会会長 

      日本弁護士連合会副会長

      近畿弁護士会連合会理事長

2004年4月 国立大学法人京都大学監事

2005年4月 財団法人法律扶助協会副会長

      大阪府建設工事紛争審査会会長

2005年10月 大阪府入札監視委員会委員長

2006年4月 日本司法支援センター大阪地方事務所所長

2012年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー

 弁護士

 岩井コスモホールディングス株式会社社外取

 締役

 フジテック株式会社社外取締役

 TOYO TIRE株式会社社外監査役

(注)4

3

監査役

重松 孝司

1948年10月26日

1971年7月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1981年7月 公認会計士登録

1995年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2004年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務 所長

2007年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常任理事

2009年9月 重松公認会計士事務所開設、代表(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 重松公認会計士事務所代表

 NCS&A株式会社社外取締役

(注)5

2

監査役

中野 雄介

1969年5月15日

2002年4月 公認会計士登録

2005年7月 清友監査法人代表社員(現任)

2010年1月 中野公認会計士事務所所長(現任)

2016年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 清友監査法人代表社員

 中野公認会計士事務所所長

 株式会社フジックス社外監査役

 株式会社エスケーエレクトロニクス社外取締

 役(監査等委員)

 NISSHA株式会社社外監査役

(注)4

1

50

 

(注)1.取締役梶原健司、石田晃一、髙橋哲也、髙橋理人、森川さゆり及び山﨑想夫は、社外取締役であります。

2.監査役斎藤一雄、佐伯照道、重松孝司及び中野雄介は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役森川さゆりの戸籍上の氏名は、藤山さゆりであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は6名、社外監査役は4名であります。

社外取締役には、経営監視のみならず、専門的な視点からの経営判断へのアドバイス等を期待しております。社外取締役の選任については、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、取締役11名のうち6名を選任しております。

社外監査役には、会社経営の会計・税務に関する専門知識や幅広い見識を活かした適正な監査を実施することを期待しております。また定期的に代表取締役社長執行役員と意見交換を行っております。社外監査役の選任については、会社法上の要件に基づき社外監査役4名を選任しております。

社外取締役 梶原健司氏は、株式会社千趣会の代表取締役社長であります。株式会社千趣会は、当社の主要株主及び資本業務提携先であります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりません。

社外取締役 石田晃一氏は、株式会社千趣会の取締役 東京本社代表兼事業開発本部本部長、株式会社千趣会リテイリングサービスの代表取締役社長であります。株式会社千趣会は、当社の主要株主及び資本業務提携先であります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりません

社外取締役 髙橋哲也氏は、株式会社千趣会のコーポレート本部本部長であります。株式会社千趣会は、当社の主要株主及び資本業務提携先であります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりません。

社外取締役 髙橋理人氏は、株式会社マッシュプラスの代表取締役、株式会社LIFULLの社外取締役、Fringe81株式会社の社外取締役であります。当社と各社との間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役 森川さゆり氏は、株式会社プラス・ビジューの代表取締役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりません。

社外取締役 山﨑想夫氏は、株式会社GGパートナーズの代表取締役、山﨑公認会計士事務所の代表、フリュー株式会社の社外監査役であります。当社と各社との間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりません。

社外監査役 斎藤一雄氏は、当社の主要な借入先である株式会社京都銀行の元監査役であり、当社は当該銀行より借入を行っております。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外監査役 佐伯照道氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナー弁護士、岩井コスモホールディングス株式会社の社外取締役、フジテック株式会社の社外取締役、TOYO TIRE株式会社の社外監査役であります。当社と各社の間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外監査役 重松孝司氏は、重松公認会計士事務所の代表、NCS&A株式会社の社外取締役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外監査役 中野雄介氏は、清友監査法人の代表社員、中野公認会計士事務所の所長、株式会社フジックスの社外監査役、株式会社エスケーエレクトロニクスの社外取締役(監査等委員)、NISSHA株式会社の社外監査役であります。当社と各社の間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定めに基づく独立役員の規定、すなわち上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会と内部監査部門であるグループ監査室との連携については、内部監査状況や懸案・課題について適宜報告を受け、また定期的に情報、意見交換を行っております。

会計監査人との連携については、監査役会は、期初に当該年度の監査計画を、期末及び四半期決算時には監査結果や今後の監査等について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて意見の交換や情報の聴取等を行い連携を保っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

渡部 秀敏

1966年10月25日

1989年4月 第二電電株式会社(現KDDI株式会社)入社

1992年10月 当社入社

2002年12月 ハワイ支社長

2005年6月 執行役員営業企画本部長

2006年6月 取締役海外挙式事業本部長

2008年3月 取締役営業統括担当兼デスティネーション挙式事業本部長

2008年6月 代表取締役社長

2013年9月 代表取締役社長執行役員

2014年4月 代表取締役会長

2018年6月 取締役会長(現任)

(注)3

34

代表取締役

社長執行役員

花房 伸晃

1955年3月2日

1988年3月 全日空エンタプライズ株式会社(現IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社)入社

2002年7月 同社業績管理本部業績管理部ディレクター

2005年2月 株式会社イシン・ホテルズ・グループ入社

2005年10月 同社財務経理統括本部長

2006年4月 当社入社

2009年6月 執行役員国内挙式事業担当

2010年11月 執行役員管理本部長

2012年6月 取締役管理本部長

2013年9月 代表取締役副社長執行役員管理本部長

2014年4月 代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

1

取締役

上席執行役員

エリア事業本部長 兼

コンテンツ事業本部長

小岸 弘和

1961年9月22日

1986年4月 株式会社リクルート入社

2001年6月 株式会社マネジメントウィザード(現株式会社ディアーズ・ブレイン)設立、同社代表取締役(現任)

2015年10月 当社上席執行役員

2016年6月 取締役上席執行役員事業本部長兼製造本部長

2018年1月 取締役上席執行役員事業本部長兼プラットフォーム事業本部長

2019年1月 取締役上席執行役員事業本部長兼コンテンツ事業本部長

2019年4月 取締役上席執行役員エリア事業本部長兼コンテンツ事業本部長(現任)

(重要な兼職の状況)

 沖縄ワタベウェディング株式会社代表取締役

 社長

 株式会社ディアーズ・ブレイン代表取締役

 株式会社プラネットワーク代表取締役

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山崎 宏治

1954年9月21日

1990年7月 東京ベイヒルトン株式会社入社

1999年9月 名古屋ヒルトン株式会社入社

2003年4月 株式会社グリーンハウス入社

2005年6月 同社執行役員

2006年5月 コート・ホテルズ・アンド・リゾーツ株式会社顧問

2006年7月 同社代表取締役社長

2008年3月 コートホテル株式会社代表取締役 社長

2014年11月 同社顧問

2015年4月 メルパルク株式会社顧問

2015年5月 同社代表取締役社長(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 メルパルク株式会社代表取締役社長

(注)3

取締役

執行役員

国内事業本部長

黒谷 和喜

1966年8月30日

1988年4月 新神戸開発株式会社(現IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社)入社

1997年4月 株式会社阪神ホテルシステムズ入社

2009年12月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社

2011年6月 同社執行役員

2013年6月 株式会社ブライズワード代表取締役社長

2014年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役

2016年3月 株式会社プラスアイ入社

2016年10月 当社出向 事業本部副本部長

2019年4月 国内事業本部長(現任)

2019年6月 当社取締役執行役員(現任)

(注)3

0

取締役

梶原 健司

1961年6月20日

1988年8月 株式会社千趣会入社

2009年1月 同社執行役員ファッション事業本部副本部長

2010年1月 同社ベルメゾンネット推進室長

2011年1月 同社EC事業本部副本部長、EC事業本部EC事業企画部長

2011年8月 同社EC事業本部EC販売企画部長

2013年1月 同社販売企画本部副本部長

2014年1月 同社ファッション事業本部長

2015年3月 同社取締役執行役員

2015年4月 同社ファッション事業本部長、SPAブランド事業本部長

2015年8月 同社ファッション事業本部長

2016年1月 同社東京本社代表、事業開発本部長

2016年7月 株式会社千趣会チャイルドケア代表取締役社長

2017年1月 株式会社千趣会東京本社代表、事業開発担当

2018年11月 同社代表取締役社長執行役員、総務、経営企画担当

2019年1月 同社代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社千趣会代表取締役社長

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

石田 晃一

1965年7月14日

1988年3月 株式会社千趣会入社

2015年1月 同社執行役員経営企画本部副本部長、経営企画部長

2015年8月 同社販売企画本部副本部長

2016年1月 同社販売企画本部長

2017年1月 同社販売企画担当

2017年3月 同社取締役執行役員

2017年7月 千趣会サービス・販売株式会社代表取締役

2018年11月 株式会社千趣会東京本社代表、販売企画、事業開発担当

2019年1月 同社東京本社代表、事業開発本部長(現任)

2019年1月 株式会社千趣会リテイリングサービス代表取締役社長

2019年3月 株式会社千趣会取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社千趣会取締役 東京本社代表、事業開

  発本部長

(注)3

取締役

髙橋 哲也

1971年6月3日

1994年4月 株式会社千趣会入社

2016年1月 同社経営企画本部経営企画部部長代理

2017年1月 同社経営企画部部長代理

2019年1月 同社コーポレート本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

2020年3月 株式会社千趣会取締役(現任)

(注)3

取締役

髙橋 理人

1959年4月24日

1982年4月 株式会社リクルート入社

2007年9月 楽天株式会社入社

2007年10月 同社執行役員

2011年10月 同社常務執行役員

2013年6月 株式会社LIFULL社外取締役(現任)

2017年1月 株式会社マッシュプラス設立、同社代表取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

2018年6月 Fringe81株式会社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社マッシュプラス代表取締役

 株式会社LIFULL社外取締役

 Fringe81株式会社社外取締役

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

森川 さゆり

1965年3月13日

1987年4月 株式会社リクルート入社

1996年4月 同社ゼクシィ編集長

2000年7月 株式会社リクルート・アバウトドットコム・ジャパン(現株式会社オールアバウト)転籍

2002年4月 同社メディアプロデュース部門ジェネラルマネージャー兼All About Japan編集長

2004年4月 同社メディアプロデュース部門オフィサー兼All About Japan編集長

2004年6月 同社取締役兼All About編集長

2010年10月 株式会社プラス・ビジュー設立 同社代表取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社プラス・ビジュー代表取締役

(注)3

0

取締役

山﨑 想夫

1958年10月29日

1985年9月 港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1990年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年10月 株式会社AGSコンサルティング入社

1998年10月 山﨑公認会計士事務所開設

2004年3月 株式会社AGSコンサルティング取締役

2009年9月 AGS税理士法人代表社員

2014年3月 株式会社GGパートナーズ設立 同社代表取締役(現任)

2014年3月 山﨑公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月 フリュー株式会社社外監査役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社GGパートナーズ代表取締役

 山﨑公認会計士事務所代表

 フリュー株式会社社外監査役

(注)3

0

監査役

(常勤)

斎藤 一雄

1949年10月11日

1973年4月 株式会社京都銀行入行

1999年10月 同行秘書室長

2001年6月 同行検査部長

2003年4月 同行業務監査部長

2005年6月 同行事務部長

2007年6月 同行執行役員リスク統轄部長

2009年6月 同行監査役

2011年6月 同行常任監査役

2013年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社目黒雅叙園監査役

 メルパルク株式会社監査役

(注)5

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

佐伯 照道

1942年12月28日

1968年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)

1973年4月 八代・佐伯・西垣法律事務所(現弁護士法人北浜法律事務所)設立、パートナー弁護士(現任)

2002年4月 大阪弁護士会会長 

      日本弁護士連合会副会長

      近畿弁護士会連合会理事長

2004年4月 国立大学法人京都大学監事

2005年4月 財団法人法律扶助協会副会長

      大阪府建設工事紛争審査会会長

2005年10月 大阪府入札監視委員会委員長

2006年4月 日本司法支援センター大阪地方事務所所長

2012年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 岩井コスモホールディングス株式会社社外取

 締役

 フジテック株式会社社外取締役

(注)4

4

監査役

重松 孝司

1948年10月26日

1971年7月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1981年7月 公認会計士登録

1995年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2004年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務 所長

2007年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常任理事

2009年9月 重松公認会計士事務所開設、代表(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 重松公認会計士事務所代表

 NCS&A株式会社社外取締役

(注)5

2

監査役

中野 雄介

1969年5月15日

2002年4月 公認会計士登録

2005年7月 清友監査法人代表社員(現任)

2010年1月 中野公認会計士事務所所長(現任)

2016年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 清友監査法人代表社員

 中野公認会計士事務所所長

  株式会社エスケーエレクトロニクス社外取締

 役(監査等委員)

 NISSHA株式会社社外監査役

(注)4

1

57

 

(注)1.取締役梶原健司、石田晃一、髙橋哲也、髙橋理人、森川さゆり及び山﨑想夫は、社外取締役であります。

2.監査役斎藤一雄、佐伯照道、重松孝司及び中野雄介は、社外監査役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役森川さゆりの戸籍上の氏名は、藤山さゆりであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は6名、社外監査役は4名であります。

社外取締役には、経営監視のみならず、専門的な視点からの経営判断へのアドバイス等を期待しております。社外取締役の選任については、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、取締役11名のうち6名を選任しております。

社外監査役には、会社経営の会計・税務に関する専門知識や幅広い見識を活かした適正な監査を実施することを期待しております。また定期的に代表取締役社長執行役員と意見交換を行っております。社外監査役の選任については、会社法上の要件に基づき社外監査役4名を選任しております。

社外取締役 梶原健司氏は、株式会社千趣会の代表取締役社長であります。株式会社千趣会は、当社の主要株主及び資本業務提携先であります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりません。

社外取締役 石田晃一氏は、株式会社千趣会の取締役 東京本社代表兼事業開発本部長であります。株式会社千趣会は、当社の主要株主及び資本業務提携先であります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりません

社外取締役 髙橋哲也氏は、株式会社千趣会の取締役コーポレート本部長であります。株式会社千趣会は、当社の主要株主及び資本業務提携先であります。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりません。

社外取締役 髙橋理人氏は、株式会社マッシュプラスの代表取締役、株式会社LIFULLの社外取締役、Fringe81株式会社の社外取締役であります。当社と各社との間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役 森川さゆり氏は、株式会社プラス・ビジューの代表取締役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役 山﨑想夫氏は、株式会社GGパートナーズの代表取締役、山﨑公認会計士事務所の代表、フリュー株式会社の社外監査役であります。当社と各社との間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式は保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません

社外監査役 斎藤一雄氏は、当社の主要な借入先である株式会社京都銀行の元監査役であり、当社は当該銀行より借入を行っております。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外監査役 佐伯照道氏は、弁護士法人北浜法律事務所のパートナー弁護士、岩井コスモホールディングス株式会社の社外取締役、フジテック株式会社の社外取締役であります。当社と各社の間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外監査役 重松孝司氏は、重松公認会計士事務所の代表、NCS&A株式会社の社外取締役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外監査役 中野雄介氏は、清友監査法人の代表社員、中野公認会計士事務所の所長、株式会社エスケーエレクトロニクスの社外取締役(監査等委員)、NISSHA株式会社の社外監査役であります。当社と各社の間には特別の関係はありません。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定めに基づく独立役員の規定、すなわち上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会と内部監査部門であるグループ監査室との連携については、内部監査状況や懸案・課題について適宜報告を受け、また定期的に情報、意見交換を行っております。

会計監査人との連携については、監査役会は、期初に当該年度の監査計画を、期末及び四半期決算時には監査結果や今後の監査等について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて意見の交換や情報の聴取等を行い連携を保っております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/7/182018/11/212019/6/272020/3/30選任の理由
梶原 健司---資本業務提携契約の締結先である株式会社千趣会の代表取締役であり、経営戦略策定に関する豊富な経験・知見を当社の経営に反映していただきながら協業体制を構築していくため、社外取締役として選任しています。
石田 晃一---資本業務提携契約の締結先である株式会社千趣会の取締役であり、経営戦略策定に関する豊富な経験・知見を当社の経営に反映していただきながら協業体制を構築していくため、社外取締役として選任しています。
髙橋 哲也---資本業務提携契約の締結先である株式会社千趣会のコーポレート本部の本部長であり、上場会社の経営企画部における豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しています。
髙橋 理人eコマースの分野における豊富な経験と知識を当社の経営に反映していただくため、選任しております。また、上記の独立役員の判断基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定しております。
森川 さゆり---メディア構築、マーケティングに関する豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、選任しております。また、上記の独立役員の判断基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定しております。
山﨑 想夫---公認会計士としての豊富な経験・知識を当社の経営に反映していただくため、選任しております。また、上記の独立役員の判断基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定しております。
内藤 剛志--資本業務提携契約の締結先である株式会社千趣会の取締役であり、経営戦略策定に関する豊富な経験・知見を当社の経営に反映していただきながら協業体制を構築していくため、社外取締役として選任しています。
中内 仁--企業経営者としての豊富な経験と高い見識を独立した立場から当社の経営に反映していただくため、選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
矢野 麻子--マーケティングに関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくこと、また、女性の活躍をはじめとするダイバーシティ推進等についての積極的なアドバイスを期待して、選任しております。また、上記の独立役員の判断基準に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。