ウチダエスコ【4699】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/202018/12/52019/10/10
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

江  口  英  則

昭和30年6月4日生

昭和54年3月
平成11年7月
 
平成13年1月
 
平成16年7月
 
平成18年7月
 
平成18年10月
平成19年7月
 
平成22年7月
 
平成23年7月
 

平成25年7月

株式会社内田洋行入社
同社情報システム事業部東日本営業部長
同社情報システム事業部営業推進部長
株式会社静岡ユーザック出向  代表取締役社長
株式会社内田洋行執行役員情報システム事業部副事業部長
当社取締役
株式会社内田洋行執行役員情報システム事業部長
同社執行役員情報エンジニアリング事業本部情報システム事業部長
同社執行役員情報事業本部情報システム事業部長

当社代表取締役社長(現任)

注 4

12

取締役常務
執行役員

管理本部長

久  保  博  幸

昭和34年7月26日生

昭和57年4月
平成10年7月
平成11年7月
平成12年7月
 
平成13年1月
平成15年7月
平成16年7月
平成19年7月
平成21年10月
平成22年1月
平成22年8月
 
平成22年10月
 
平成24年7月
平成27年7月
平成27年9月

当社入社
調達本部業務部長
管理本部企画経理部長
東京事業本部ソリューションサポート部長
情報システム室長
業務本部副本部長
管理本部副本部長
執行役員管理本部副本部長
取締役執行役員管理本部副本部長
取締役執行役員管理本部長
株式会社ユーアイ・テクノ・サービス代表取締役社長
取締役常務執行役員管理本部長(現任)
アーク株式会社代表取締役社長
アーク株式会社取締役(現任)
株式会社ユーアイ・テクノ・サービス取締役(現任)

注 4

20

取締役常務
執行役員

営業本部長

長  岡  秀  樹

昭和30年10月28日生

昭和54年3月
平成15年7月
 
平成22年7月
 
平成22年10月
 
平成23年7月
 
 

平成25年7月

株式会社内田洋行入社
同社教育システム事業部ICT西日本営業部長
当社出向 執行役員ネットワークデザイン事業部長
当社出向 取締役執行役員ネットワークデザイン事業部長
当社出向  取締役常務執行役員営業本部長兼ネットワークデザイン事業部長

当社出向 取締役常務執行役員営業本部長

注 4

2

平成26年4月
 

平成26年9月

当社出向 取締役常務執行役員営業本部長兼ソリューションビジネス事業部長
当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

オフィスシステム事業部長

児  玉  郁  夫

昭和36年9月15日生

昭和61年1月
平成12年7月
平成19年7月
 
平成23年10月

当社入社
OS営業部長
執行役員オフィスシステム事業部長
取締役執行役員オフィスシステム事業部長(現任)

注 4

5

取締役
執行役員

営業本部企画部長

渡  辺  千 秋

昭和38年1月28日生

昭和56年4月
平成14年7月
平成19年7月
平成22年7月
 
平成23年7月
 
平成27年7月
 
平成28年7月
平成28年10月

当社入社
CS営業部長
第一CS営業部長
執行役員東日本フィールドサポート事業部副事業部長
執行役員東日本フィールドサポート事業部長
執行役員カスタマーリレーション事業部長
執行役員営業本部企画部長
取締役執行役員営業本部企画部長(現任)

注 4

1

取締役

 

高 井 尚 一 郎

昭和30年3月6日生

昭和53年3月
平成12年7月
 
平成18年7月
 
平成22年7月
 
平成25年7月
 

平成25年10月
 

 
平成26年7月
 

平成27年7月
 

 
平成28年7月

株式会社内田洋行入社
同社教育システム事業部CAIサポート部長
同社教育システム事業部業務統括部長
同社公共事業本部業務統括部長兼企画部長
同社執行役員営業統括本部公共本部副本部長兼公共本部業務統括部長兼公共本部企画部長
同社取締役執行役員営業統括本部公共本部副本部長兼公共本部業務統括部長兼公共本部企画部長
当社取締役(現任)
株式会社内田洋行取締役執行役員公共本部長兼公共本部企画部長兼公共本部教育総合研究所長
同社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼営業本部営業統括グループ統括兼営業本部営業統括グループ第1企画部長
同社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼営業統括グループ統括(現任)

注 4

取締役

 

山 本 直 道

昭和43年11月18日生

平成4年10月
 

 
平成8年1月
 
平成13年10月
 

 
平成24年5月
 

 
平成26年10月

日本公認会計士協会会計士補登録
アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
日本公認会計士協会公認会計士登録
第二東京弁護士会弁護士登録
東京青山・青木法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所
山本直道法律事務所代表弁護士(現任)
山本直道公認会計士事務所代表(現任)
当社取締役(現任)

注 4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

白 方 昭 夫

昭和32年9月29日生

昭和56年4月
平成22年7月
 
平成23年7月
 
平成25年7月
 

 
平成26年7月
 

平成27年7月
 
平成27年8月
 
平成28年7月
 

平成28年10月

株式会社内田洋行入社
同社公共システム事業部公共システム推進部長
同社官公自治体ソリューション事業部システム推進部長
同社官公自治体ソリューション事業部システムサポート部長
株式会社ハンドレッドシステム常務取締役
株式会社内田洋行メジャー&パブリックシステムサービス事業部副事業部長
同社メジャーアカウント&パブリックシステムサポート事業部長
株式会社ハンドレッドシステム代表取締役社長(現任)
株式会社内田洋行執行役員メジャーアカウント&パブリックシステムサポート事業部長(現任)
当社取締役(現任)

注 4

常勤監査役

 

福  井     賢

昭和29年1月25日生

昭和53年4月
 
平成7年7月
 
平成15年3月
平成16年4月
平成18年6月
 
平成19年10月
平成23年10月
平成27年10月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)久里浜支店長
株式会社りそな銀行赤坂支店長
株式会社埼玉りそな銀行執行役員
ジェイアンドエス保険サービス株式会社常務執行役員
株式会社内田洋行常勤監査役
当社監査役
当社常勤監査役(現任)

注 5

0

監査役

 

戸 村 芳 之

昭和28年7月11日生

昭和52年4月
 
平成13年10月
平成16年6月
 
平成18年4月
平成18年8月
 
平成18年11月
 
平成19年4月
 
平成20年4月
平成22年3月
 
平成25年4月
平成26年3月
平成27年7月
平成27年10月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社
同行経堂支店長
中央商工株式会社管理本部長(出向)
同社取締役管理本部長
株式会社みずほ銀行より中央商工株式会社に転籍
株式会社野崎硝子製作所監査役(兼務)
中央商工株式会社取締役営業本部長
同社常務取締役
株式会社野崎硝子製作所取締役(兼務)
中央商工株式会社顧問
株式会社野崎硝子製作所退職
中央商工株式会社退職
当社監査役(現任)

注 5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

中 野  隆

昭和32年3月31日生

昭和55年4月
平成5年12月
 

平成18年6月
 

平成23年5月
 
平成24年12月
平成25年6月
平成27年10月
平成28年4月
 

平成29年4月

富士通株式会社入社
富士通カストマエンジニアリング株式会社(現株式会社富士通エフサス)入社
富士通サポートアンドサービス株式会社(現株式会社富士通エフサス)経理部長
株式会社富士通エフサス経営推進本部経理統括部長
同社経営推進本部副本部長
同社執行役員経営推進本部長
当社監査役(現任)
株式会社富士通エフサス取締役兼執行役員常務コーポレート部門担当
同社常務取締役兼CFO(現任)

注 5

43

 

(注)1  取締役山本直道は、社外取締役であります。

      2  監査役戸村芳之及び中野隆は、社外監査役であります。

      3  当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

門  井  克  夫

昭和37年12月11日生

昭和61年4月
平成19年7月
平成21年7月
平成23年7月
平成28年7月

当社入社
第一ソリューション営業部長
E-BOSセンター部長
人事総務部長
執行役員人事総務部長(現任)

小笠原 正 道

昭和60年2月11日生

平成23年1月
平成25年8月

東京弁護士会 弁護士登録
山本直道法律事務所入所(現任)

 

          (注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

      4  取締役の任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      5  監査役の任期は、平成27年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

  なお、当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部・事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は次の9名であります(取締役兼務者を除く)。

        執行役員    高木  善康    東日本フィールドサービス事業部長
        執行役員    横山  昌記    西日本フィールドサービス事業部長兼西日本営業部長
    執行役員  竹垣 健二  ネットワークエンジニアリング事業部長
    執行役員  川西  明   ソリューションサービス事業部長
    執行役員  加藤 健生  ソリューションサービス事業部副事業部長兼公共ソリューション部長
    執行役員  中西 正弘  管理本部副本部長兼社長室長
    執行役員  田浦 智靖  営業本部アライアンス推進室長
    執行役員  門井 克夫  管理本部人事総務部長
    執行役員  斉藤 一也  カスタマーリレーション事業部長

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

江  口  英  則

昭和30年6月4日生

昭和54年3月

株式会社内田洋行入社

平成11年7月

同社情報システム事業部東日本営業部長

平成13年1月

同社情報システム事業部営業推進部長

平成16年7月

株式会社静岡ユーザック出向  代表取締役社長

平成18年7月

株式会社内田洋行執行役員情報システム事業部副事業部長

平成18年10月

当社取締役

平成19年7月

株式会社内田洋行執行役員情報システム事業部長

平成22年7月

同社執行役員情報エンジニアリング事業本部情報システム事業部長

平成23年7月

同社執行役員情報事業本部情報システム事業部長

平成25年7月

当社代表取締役社長(現任)

注 4

15

取締役常務
執行役員

管理本部長

久  保  博  幸

昭和34年7月26日生

昭和57年4月

当社入社

平成10年7月

調達本部業務部長

平成11年7月

管理本部企画経理部長

平成12年7月

東京事業本部ソリューションサポート部長

平成13年1月

情報システム室長

平成15年7月

業務本部副本部長

平成16年7月

管理本部副本部長

平成19年7月

執行役員管理本部副本部長

平成21年10月

取締役執行役員管理本部副本部長

平成22年1月

取締役執行役員管理本部長

平成22年8月

株式会社ユーアイ・テクノ・サービス代表取締役社長

平成22年10月

取締役常務執行役員管理本部長(現任)

平成24年7月

アーク株式会社代表取締役社長

平成27年7月

アーク株式会社取締役(現任)

平成27年9月

株式会社ユーアイ・テクノ・サービス取締役(現任)

注 4

20

取締役常務
執行役員

営業本部長

長  岡  秀  樹

昭和30年10月28日生

昭和54年3月

株式会社内田洋行入社

平成15年7月

同社教育システム事業部ICT西日本営業部長

平成22年7月

当社出向 執行役員ネットワークデザイン事業部長

平成22年10月

当社出向 取締役執行役員ネットワークデザイン事業部長

平成23年7月

当社出向  取締役常務執行役員営業本部長兼ネットワークデザイン事業部長

平成25年7月

当社出向 取締役常務執行役員営業本部長

平成26年4月

当社出向 取締役常務執行役員営業本部長兼ソリューションビジネス事業部長

平成26年9月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

平成30年4月

株式会社ユーアイ・テクノ・サービス代表取締役社長(現任)

注 4

3

取締役
執行役員

オフィスシステム事業部長

児  玉  郁  夫

昭和36年9月15日生

昭和61年1月

当社入社

平成12年7月

OS営業部長

平成19年7月

執行役員オフィスシステム事業部長

平成23年10月

取締役執行役員オフィスシステム事業部長(現任)

注 4

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

東日本フィールドサービス事業部長

渡  辺  千 秋

昭和38年1月28日生

昭和56年4月

当社入社

平成14年7月

CS営業部長

平成19年7月

第一CS営業部長

平成22年7月

執行役員東日本フィールドサポート事業部副事業部長

平成23年7月

執行役員東日本フィールドサポート事業部長

平成27年7月

執行役員カスタマーリレーション事業部長

平成28年7月

執行役員営業本部企画部長

平成28年10月

取締役執行役員営業本部企画部長

平成30年7月

取締役執行役員東日本フィールドサービス事業部長(現任)

注 4

1

取締役

 

山 本 直 道

昭和43年11月18日生

平成4年10月

日本公認会計士協会会計士補登録
アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成8年1月

日本公認会計士協会公認会計士登録

平成13年10月

第二東京弁護士会弁護士登録
東京青山・青木法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所

平成24年5月

山本直道法律事務所代表弁護士(現任)
山本直道公認会計士事務所代表(現任)

平成26年10月

当社取締役(現任)

注 4

取締役

 

白 方 昭 夫

昭和32年9月29日生

昭和56年4月

株式会社内田洋行入社

平成22年7月

同社公共システム事業部公共システム推進部長

平成23年7月

同社官公自治体ソリューション事業部システム推進部長

平成25年7月

同社官公自治体ソリューション事業部システムサポート部長
株式会社ハンドレッドシステム常務取締役

平成26年7月

株式会社内田洋行メジャー&パブリックシステムサービス事業部副事業部長

平成27年7月
 

同社メジャーアカウント&パブリックシステムサポート事業部長

平成27年8月

株式会社ハンドレッドシステム代表取締役社長(現任)

平成28年7月

株式会社内田洋行執行役員メジャーアカウント&パブリックシステムサポート事業部長

平成28年10月

当社取締役(現任)

平成30年7月

株式会社内田洋行上席執行役員システムズエンジニアリング事業部長(現任)

注 4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

林  敏 寿

昭和34年6月5日

昭和58年4月

株式会社内田洋行入社

平成15年7月

同社経理部長

平成25年7月

同社執行役員経営企画部長

平成26年7月

同社執行役員経営統括部長兼経営企画部長

平成27年7月

同社執行役員経営管理本部副本部長兼グループ経営推進部長

平成28年7月

同社上席執行役員経営管理本部副本部長兼グループ経営推進部長

平成28年10月

同社取締役執行役員経営管理本部副本部長兼グループ経営推進部長

平成30年7月

同社取締役執行役員経営管理統括グループ副統括兼グループ経営推進部長(現任)

平成30年10月

当社取締役(現任)

注 4

常勤監査役

 

福  井     賢

昭和29年1月25日生

昭和53年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

平成7年7月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)久里浜支店長

平成15年3月

株式会社りそな銀行赤坂支店長

平成16年4月

株式会社埼玉りそな銀行執行役員

平成18年6月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社常務執行役員

平成19年10月

株式会社内田洋行常勤監査役

平成23年10月

当社監査役

平成27年10月

当社常勤監査役(現任)

注 5

0

監査役

 

戸 村 芳 之

昭和28年7月11日生

昭和52年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社

平成13年10月

同行経堂支店長

平成16年6月

中央商工株式会社管理本部長(出向)

平成18年4月

同社取締役管理本部長

平成18年8月

株式会社みずほ銀行より中央商工株式会社に転籍

平成18年11月

株式会社野崎硝子製作所監査役(兼務)

平成19年4月

中央商工株式会社取締役営業本部長

平成20年4月

同社常務取締役

平成22年3月

株式会社野崎硝子製作所取締役(兼務)

平成25年4月

中央商工株式会社顧問

平成26年3月

株式会社野崎硝子製作所退職

平成27年7月

中央商工株式会社退職

平成27年10月

当社監査役(現任)

注 5

監査役

 

中 野  隆

昭和32年3月31日生

昭和55年4月

富士通株式会社入社

平成5年12月

富士通カストマエンジニアリング株式会社(現株式会社富士通エフサス)入社

平成18年6月

富士通サポートアンドサービス株式会社(現株式会社富士通エフサス)経理部長

平成23年5月

株式会社富士通エフサス経営推進本部経理統括部長

平成24年12月

同社経営推進本部副本部長

平成25年6月

同社執行役員経営推進本部長

平成27年10月

当社監査役(現任)

平成28年4月

株式会社富士通エフサス取締役兼執行役員常務コーポレート部門担当

平成29年4月

同社常務取締役兼CFO

平成30年4月

同社特命顧問(現任)

注 5

45

 

 

 

 

 

(注)1  取締役山本直道は、社外取締役であります。

      2  監査役戸村芳之及び中野隆は、社外監査役であります。

      3  当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

門  井  克  夫

昭和37年12月11日生

昭和61年4月
平成19年7月
平成21年7月
平成23年7月
平成28年7月

当社入社
第一ソリューション営業部長
E-BOSセンター部長
人事総務部長
執行役員人事総務部長(現任)

小笠原 正 道

昭和60年2月11日生

平成23年1月
平成25年8月

東京弁護士会 弁護士登録
山本直道法律事務所入所(現任)

 

          (注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

      4  取締役の任期は、平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      5  監査役の任期は、平成27年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

  なお、当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部・事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は次の8名であります(取締役兼務者を除く)。

        執行役員    高木  善康    西日本フィールドサービス事業部長
        執行役員    横山  昌記    西日本フィールドサービス事業部副事業部長兼西日本営業部長
    執行役員  竹垣 健二  ネットワークエンジニアリング事業部長
    執行役員  加藤 健生  ソリューションサービス事業部長
    執行役員  中西 正弘  管理本部副本部長兼社長室長
    執行役員  門井 克夫  管理本部人事総務部長
    執行役員  斉藤 一也  カスタマーリレーション事業部長

    執行役員  浜辺 秀樹  カスタマーリレーション事業部副事業部長兼第2営業部長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

江  口  英  則

1955年6月4日生

1979年3月

株式会社内田洋行入社

1999年7月

同社情報システム事業部東日本営業部長

2001年1月

同社情報システム事業部営業推進部長

2004年7月

株式会社静岡ユーザック出向  代表取締役社長

2006年7月

株式会社内田洋行執行役員情報システム事業部副事業部長

2006年10月

当社取締役

2007年7月

株式会社内田洋行執行役員情報システム事業部長

2010年7月

同社執行役員情報エンジニアリング事業本部情報システム事業部長

2011年7月

同社執行役員情報事業本部情報システム事業部長

2013年7月

当社代表取締役社長(現任)

注 4

17

取締役常務
執行役員
管理本部長

久  保  博  幸

1959年7月26日生

1982年4月

当社入社

1998年7月

調達本部業務部長

1999年7月

管理本部企画経理部長

2000年7月

東京事業本部ソリューションサポート部長

2001年1月

情報システム室長

2003年7月

業務本部副本部長

2004年7月

管理本部副本部長

2007年7月

執行役員管理本部副本部長

2009年10月

取締役執行役員管理本部副本部長

2010年1月

取締役執行役員管理本部長

2010年8月

株式会社ユーアイ・テクノ・サービス代表取締役社長

2010年10月

取締役常務執行役員管理本部長(現任)

2012年7月

アーク株式会社代表取締役社長

2015年7月

アーク株式会社取締役(現任)

2015年9月

株式会社ユーアイ・テクノ・サービス取締役(現任)

注 4

21

取締役常務
執行役員
営業本部長

長  岡  秀  樹

1955年10月28日生

1979年3月

株式会社内田洋行入社

2003年7月

同社教育システム事業部ICT西日本営業部長

2010年7月

当社出向 執行役員ネットワークデザイン事業部長

2010年10月

当社出向 取締役執行役員ネットワークデザイン事業部長

2011年7月

当社出向  取締役常務執行役員営業本部長兼ネットワークデザイン事業部長

2013年7月

当社出向 取締役常務執行役員営業本部長

2014年4月

当社出向 取締役常務執行役員営業本部長兼ソリューションビジネス事業部長

2014年9月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

2018年4月

株式会社ユーアイ・テクノ・サービス代表取締役社長(現任)

注 4

3

取締役
執行役員
オフィスシステム事業部長

児  玉  郁  夫

1961年9月15日生

1986年1月

当社入社

2000年7月

OS営業部長

2007年7月

執行役員オフィスシステム事業部長

2011年10月

取締役執行役員オフィスシステム事業部長(現任)

注 4

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
東日本フィールドサービス事業部長

渡  辺  千 秋

1963年1月28日生

1981年4月

当社入社

2002年7月

CS営業部長

2007年7月

第一CS営業部長

2010年7月

執行役員東日本フィールドサポート事業部副事業部長

2011年7月

執行役員東日本フィールドサポート事業部長

2015年7月

執行役員カスタマーリレーション事業部長

2016年7月

執行役員営業本部企画部長

2016年10月

取締役執行役員営業本部企画部長

2018年7月

取締役執行役員東日本フィールドサービス事業部長(現任)

注 4

1

取締役

山 本 直 道

1968年11月18日生

1992年10月

日本公認会計士協会会計士補登録
アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1996年1月

日本公認会計士協会公認会計士登録

2001年10月

第二東京弁護士会弁護士登録
東京青山・青木法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所

2012年5月

山本直道法律事務所代表弁護士(現任)
山本直道公認会計士事務所代表(現任)

2014年10月

当社取締役(現任)

注 4

取締役

宮 村 豊 嗣

1957年8月27日生

1981年4月

株式会社内田洋行入社

2006年7月

同社教育システム事業部ICT東日本第2営業部長

2010年7月

同社公共事業本部教育システム事業部ICT東日本営業部長

2011年7月

同社執行役員公共本部教育ICT・環境ソリューション事業部ICT東日本営業部長

2013年7月

同社執行役員営業統括本部公共本部教育ICT事業部長

2015年7月
 

同社上席執行役員営業本部教育ICT事業部長

2018年10月

同社取締役上席執行役員教育ICT事業部長

2019年7月

同社取締役常務執行役員教育ICT事業部長(現任)

2019年10月

当社取締役(現任)

注 4

取締役

林  敏 寿

1959年6月5日

1983年4月

株式会社内田洋行入社

2003年7月

同社経理部長

2013年7月

同社執行役員経営企画部長

2014年7月

同社執行役員経営統括部長兼経営企画部長

2015年7月

同社執行役員経営管理本部副本部長兼グループ経営推進部長

2016年7月

同社上席執行役員経営管理本部副本部長兼グループ経営推進部長

2016年10月

同社取締役執行役員経営管理本部副本部長兼グループ経営推進部長

2018年7月

同社取締役執行役員経営管理統括グループ副統括兼グループ経営推進部長

2018年10月

同社取締役上席執行役員経営管理統括グループ副統括財務担当兼グループ経営推進担当(現任)

2018年10月

当社取締役(現任)

注 4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

福  井     賢

1954年1月25日生

1978年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

1995年7月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)久里浜支店長

2003年3月

株式会社りそな銀行赤坂支店長

2004年4月

株式会社埼玉りそな銀行執行役員

2006年6月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社常務執行役員

2007年10月

株式会社内田洋行常勤監査役

2011年10月

当社監査役

2015年10月

当社常勤監査役(現任)

注 5

1

監査役

戸 村 芳 之

1953年7月11日生

1977年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社

2001年10月

同行経堂支店長

2004年6月

中央商工株式会社管理本部長(出向)

2006年4月

同社取締役管理本部長

2006年8月

株式会社みずほ銀行より中央商工株式会社に転籍

2006年11月

株式会社野崎硝子製作所監査役(兼務)

2007年4月

中央商工株式会社取締役営業本部長

2008年4月

同社常務取締役

2010年3月

株式会社野崎硝子製作所取締役(兼務)

2013年4月

中央商工株式会社顧問

2014年3月

株式会社野崎硝子製作所退職

2015年7月

中央商工株式会社退職

2015年10月

当社監査役(現任)

注 5

監査役

中 野  隆

1957年3月31日生

1980年4月

富士通株式会社入社

1993年12月

富士通カストマエンジニアリング株式会社(現株式会社富士通エフサス)入社

2006年6月

富士通サポートアンドサービス株式会社(現株式会社富士通エフサス)経理部長

2011年5月

株式会社富士通エフサス経営推進本部経理統括部長

2012年12月

同社経営推進本部副本部長

2013年6月

同社執行役員経営推進本部長

2015年10月

当社監査役(現任)

2016年4月

株式会社富士通エフサス取締役兼執行役員常務コーポレート部門担当

2017年4月

同社常務取締役兼CFO

2018年4月

同社特命顧問

2019年4月

同社退職

注 5

49

 

 

 

 

 

 

(注)1  取締役山本直道は、社外取締役であります。

      2  監査役戸村芳之及び中野隆は、社外監査役であります。

      3  当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

門  井  克  夫

1962年12月11日生

1986年4月
2007年7月
2009年7月
2011年7月
2016年7月

当社入社
第一ソリューション営業部長
E-BOSセンター部長
人事総務部長
執行役員人事総務部長(現任)

1

小笠原 正 道

1985年2月11日生

2011年1月
2013年8月

東京弁護士会 弁護士登録
山本直道法律事務所入所(現任)

 

          (注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

      4  取締役の任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      5  監査役の任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

  なお、当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部・事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は次の7名であります(取締役兼務者を除く)。

        執行役員    高木  善康    西日本フィールドサービス事業部長
        執行役員  竹垣 健二  ネットワークエンジニアリング事業部長
    執行役員  加藤 健生  ソリューションサービス事業部長
    執行役員  中西 正弘  管理本部副本部長兼社長室長
    執行役員  門井 克夫  管理本部人事総務部長兼総務課長
    執行役員  斉藤 一也  カスタマーリレーション事業部長

    執行役員  浜辺 秀樹  カスタマーリレーション事業部副事業部長兼第2営業部長

 

 

②  社外役員の状況

イ 社外取締役として山本直道氏が就任しております。選任理由は、山本直道氏は、弁護士及び公認会計士であり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、経営から独立した立場であり、かつ企業統治、法令遵守並びに会計及び経営管理に関して、豊富な経験と見識で経営を監視しうる立場である、ということです。
 社外取締役は止むを得ない事情がある場合を除いて、取締役会に出席し、当社の業務執行状況の妥当性及び適正性並びに業界動向に関する事項等、コーポレート・ガバナンスの観点より適宜適切な発言を行っております。

ロ 社外監査役として戸村芳之氏及び中野隆氏が就任しております。戸村芳之氏の選任理由は、長きにわたり金融機関(旧㈱富士銀行及び現㈱みずほ銀行)に在籍し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、経営から独立した立場であり、かつ財務、会計及び経営管理に関して、豊富な経験と見識で経営を監視しうる立場である、ということです。中野隆氏の選任理由は、長きにわたり㈱富士通エフサスに在籍し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、経営から独立した立場であり、かつ財務、会計及び経営管理に関して、豊富な経験と見識で経営を監視しうる立場である、ということです。
 社外監査役は止むを得ない事情がある場合を除いて、取締役会及び監査役会に出席し、当社の業務執行状況の妥当性及び適正性について、コンプライアンス等の観点より適宜適切な発言を行っております。

ハ 社外取締役及び社外監査役と当社の間で資本的関係、その他の利害関係はありません。また、当社には一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを当社は個別に判断しております。
 当社は、社外取締役の山本直道氏並びに社外監査役の戸村芳之氏及び中野隆氏を、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、監査役からの監査報告や、代表取締役社長直轄の内部統制部門である内部監査室からの報告を定期的に受け、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

 また社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。

社外役員の選任

2017/10/202018/12/52019/10/10選任の理由
山本 直道山本直道氏は、弁護士及び公認会計士であり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、経営から独立した立場であり、かつ企業統治、法令遵守並びに会計及び経営管理に関して、豊富な経験と見識で経営を監視しうると当社は判断し、社外取締役及び独立役員として選任しております。