トレンドマイクロ【4704】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/52018/12/192019/2/252019/3/292019/12/242020/2/272020/4/1
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

チャン ミン ジャン

昭和29年
11月5日生

昭和63年12月

Trend Micro Incorporated (米国)社長

(注)4

5,367

平成7年12月

当社代表取締役

平成9年3月

当社代表取締役社長

平成17年1月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長

当社グループCEO

エバ・チェン

昭和34年
2月23日生

平成元年5月

Trend Micro Incorporated (台湾)入社

(注)4

1,589

平成7年12月

当社監査役

平成9年8月

当社取締役技術開発部門統括責任者

平成14年3月

当社取締役当社グループCTO

平成17年1月

当社代表取締役社長当社グループCEO(現任)

代表取締役
副社長

当社グループCFO

根岸 マヘンドラ

昭和35年
3月9日生

平成7年9月

メリルリンチ証券会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社

(注)4

130

平成12年6月

アイピートレンド株式会社代表取締役

平成13年2月

当社管理本部長

平成13年3月

当社取締役財務経理部門担当

平成14年3月

当社代表取締役グループCFO

平成18年1月

当社代表取締役当社グループCOO兼CFO

平成24年3月

当社代表取締役副社長当社グループCOO兼CFO

平成26年3月

当社代表取締役副社長当社グループCFO(現任)

取締役副社長

当社グループ ビジネス開発、戦略立案、ベンチャーキャピタル事業担当

ワイエル・モハメド

昭和42年

9月17日生

平成13年10月

エントラスト(現 エントラスト・データカード) 同社グローバルサービスソリューション ヴァイスプレジデント

(注)4

平成14年1月

ジックス・コーポレーション 同社オフィサー グローバルセールス ヴァイスプレジデント

平成16年5月

サード・ブリゲード・インクを共同創業 
同社社長兼CEO

平成21年5月

当社によるサード・ブリゲード・インクの買収により当社入社 
サーバセキュリティ ヴァイスプレジデント

平成21年11月

当社執行役員 グローバルストラテジックアライアンスビジネス シニアヴァイスプレジデント

平成26年3月

当社上席執行役員当社グループCOO

平成27年3月

当社取締役副社長当社グループCOO

平成30年1月

当社取締役副社長当社グループビジネス開発、戦略立案、ベンチャーキャピタル事業担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長

日本地域担当兼グローバルコンシューマビジネス担当兼IoT事業推進本部本部長

大三川 彰 彦

昭和34年
2月24日生

昭和57年4月

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

(注)4

平成4年12月

マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社)入社

平成12年5月

同社執行役員ビジネスインターネット事業部長

平成15年2月

当社入社
日本地域セールス&マーケティング統括本部長

平成15年5月

当社執行役員

平成19年4月

当社上席執行役員日本地域担当兼グローバルサービスビジネスジェネラルマネージャー

平成20年3月

当社取締役日本地域担当兼グローバルサービスビジネスジェネラルマネージャー兼グローバルコンシューマビジネスジェネラルマネージャー

平成22年2月

当社取締役日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長

平成24年3月

 

 

 

 

当社取締役副社長日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長

平成25年1月

当社取締役副社長日本地域担当兼グローバルコンシューマビジネス担当兼アジア地域営業推進担当

平成26年1月

当社取締役副社長日本地域担当兼グローバルコンシューマビジネス担当

平成28年1月

当社取締役副社長日本地域担当兼グローバルコンシューマビジネス担当兼IoT事業推進本部本部長(現任)

取締役


 

野 中 郁次郎

昭和10年

5月10日生

昭和33年4月

富士電機製造株式会社(現 富士電機株式会社)入社

(注)4

昭和52年4月

南山大学経営学部教授

昭和54年1月

防衛大学校教授

昭和57年4月

一橋大学商学部付属産業経営研究施設教授

平成9年4月

北陸先端科学技術大学院大学教授

平成9年5月

カリフォルニア大学バークレイ校経営大学院ゼロックス知識学ファカルティー・フェロー

平成12年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

平成18年4月

一橋大学名誉教授(現任)

平成19年1月

クレアモント大学大学院ドラッカー・スクール名誉スカラー

平成19年6月

三井物産株式会社社外取締役

平成21年7月

株式会社富士通総研経済研究所理事長

平成23年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

古 賀 哲 夫

昭和23年

3月2日生

昭和46年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

(注)4

平成17年6月

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長

平成21年6月

同社退社

平成21年6月

エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ株式会社代表取締役社長

平成25年6月

同社退社

平成25年11月

株式会社ヒト・コミュニケーションズ社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社朝日ネット社外取締役(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

常勤監査役

千 歩  優

昭和27年

12月10日生

昭和52年4月

 

 

シェル石油株式会社(現  昭和シェル石油株式会社)入社

(注)5

平成15年4月

 

中川石油株式会社出向 同社取締役管理部長

平成18年4月

 

昭和シェル石油株式会社経営相談室担当主査

平成20年4月

 

SCエネルギー株式会社出向 同社管理部長

平成23年4月
 

昭和シェル石油株式会社石油事業本部近畿支店企画課

平成25年3月

当社監査役

平成26年7月

当社常勤監査役(現任)

監査役


 

長谷川 文 男

昭和15年
2月15日生

昭和39年1月

シェル石油株式会社(現  昭和シェル石油株式会社)入社

(注)5

0

平成6年5月

昭和シェル石油株式会社管理会計課長兼経理部副部長

平成8年12月

東京シェルパック株式会社専務取締役

平成12年3月

当社常勤監査役

平成23年6月

当社監査役

平成24年1月

当社常勤監査役

平成26年7月

当社監査役(現任)

監査役


 

亀 岡 保 夫

昭和30年
11月12日生

昭和53年3月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所

(注)5

昭和57年4月

公認会計士登録

平成11年4月

 

大光監査法人設立、代表社員

平成13年3月

当社監査役(現任)

平成16年7月

大光監査法人理事長兼代表社員(現任)

監査役


 

藤 田 浩 司

昭和37年
6月9日生

平成元年4月

東京弁護士会弁護士登録
奥野法律事務所(現 奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所

(注)5

平成14年3月

当社監査役(現任)

平成26年2月

奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長(現任)

平成27年5月

デクセリアルズ株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

ニチレキ株式会社社外取締役(現任)

平成29年6月

イリソ電子工業株式会社社外取締役(現任)

7,091

 

 

 

(注) 1 取締役野中郁次郎及び取締役古賀哲夫は、社外取締役であります。

2 常勤監査役千歩優及び監査役長谷川文男、監査役亀岡保夫、監査役藤田浩司の4名は、社外監査役であります。

3 代表取締役社長エバ・チェンは、代表取締役会長チャン ミン ジャンの配偶者の妹であります。

4 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

チャン ミン ジャン

昭和29年
11月5日生

昭和63年12月

Trend Micro Incorporated (米国)社長

平成7年12月

当社代表取締役

平成9年3月

当社代表取締役社長

平成17年1月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

5,367

代表取締役
社長

当社グループCEO

エバ・チェン

昭和34年
2月23日生

平成元年5月

Trend Micro Incorporated (台湾)入社

平成7年12月

当社監査役

平成9年8月

当社取締役技術開発部門統括責任者

平成14年3月

当社取締役当社グループCTO

平成17年1月

当社代表取締役社長当社グループCEO(現任)

(注)4

1,559

代表取締役
副社長

当社グループCFO

根岸 マヘンドラ

昭和35年
3月9日生

平成7年9月

メリルリンチ証券会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社

平成12年6月

アイピートレンド株式会社代表取締役

平成13年2月

当社管理本部長

平成13年3月

当社取締役財務経理部門担当

平成14年3月

当社代表取締役グループCFO

平成18年1月

当社代表取締役当社グループCOO兼CFO

平成24年3月

当社代表取締役副社長当社グループCOO兼CFO

平成26年3月

当社代表取締役副社長当社グループCFO(現任)

(注)4

161

取締役副社長

日本地域担当兼グローバルコンシューマビジネス担当兼IoT事業推進本部本部長

大三川 彰 彦

昭和34年
2月24日生

昭和57年4月

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

平成4年12月

マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社)入社

平成12年5月

同社執行役員ビジネスインターネット事業部長

平成15年2月

当社入社
日本地域セールス&マーケティング統括本部長

平成15年5月

当社執行役員

平成19年4月

当社上席執行役員日本地域担当兼グローバルサービスビジネスジェネラルマネージャー

平成20年3月

当社取締役日本地域担当兼グローバルサービスビジネスジェネラルマネージャー兼グローバルコンシューマビジネスジェネラルマネージャー

平成22年2月

当社取締役日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長

平成24年3月

 

 

 

 

当社取締役副社長日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長

平成28年1月

当社取締役副社長日本地域担当兼グローバルコンシューマビジネス担当兼IoT事業推進本部本部長(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

ワイエル・モハメド

昭和42年

9月17日生

平成13年10月

エントラスト(現 エントラスト・データカード) 同社グローバルサービスソリューション ヴァイスプレジデント

平成14年1月

ジックス・コーポレーション 同社オフィサー グローバルセールス ヴァイスプレジデント

平成16年5月

サード・ブリゲード・インクを共同創業 
同社社長兼CEO

平成21年5月

当社によるサード・ブリゲード・インクの買収により当社入社 
サーバセキュリティ ヴァイスプレジデント

平成21年11月

当社執行役員 グローバルストラテジックアライアンスビジネス シニアヴァイスプレジデント

平成26年3月

当社上席執行役員当社グループCOO

平成27年3月

当社取締役副社長当社グループCOO

平成30年1月

当社取締役副社長当社グループビジネス開発、戦略立案、ベンチャーキャピタル事業担当

平成31年1月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

野 中 郁次郎

昭和10年

5月10日生

昭和33年4月

富士電機製造株式会社(現 富士電機株式会社)入社

昭和52年4月

南山大学経営学部教授

昭和54年1月

防衛大学校教授

昭和57年4月

一橋大学商学部付属産業経営研究施設教授

平成9年4月

北陸先端科学技術大学院大学教授

平成9年5月

カリフォルニア大学バークレイ校経営大学院ゼロックス知識学ファカルティー・フェロー

平成12年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

平成18年4月

一橋大学名誉教授(現任)

平成19年1月

クレアモント大学大学院ドラッカー・スクール名誉スカラー

平成19年6月

三井物産株式会社社外取締役

平成21年7月

株式会社富士通総研経済研究所理事長

平成23年3月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

古 賀 哲 夫

昭和23年

3月2日生

昭和46年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

平成17年6月

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長

平成21年6月

同社退社

平成21年6月

エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ株式会社代表取締役社長

平成25年6月

同社退社

平成25年11月

株式会社ヒト・コミュニケーションズ社外取締役

平成27年6月

株式会社朝日ネット社外取締役(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

平成31年3月

株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

千 歩  優

昭和27年

12月10日生

昭和52年4月

 

 

シェル石油株式会社(現  昭和シェル石油株式会社)入社

平成15年4月

 

中川石油株式会社出向 同社取締役管理部長

平成18年4月

 

昭和シェル石油株式会社経営相談室担当主査

平成20年4月

 

SCエネルギー株式会社出向 同社管理部長

平成23年4月
 

昭和シェル石油株式会社石油事業本部近畿支店企画課

平成25年3月

当社監査役

平成26年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役


 

長谷川 文 男

昭和15年
2月15日生

昭和39年1月

シェル石油株式会社(現  昭和シェル石油株式会社)入社

平成6年5月

昭和シェル石油株式会社管理会計課長兼経理部副部長

平成8年12月

東京シェルパック株式会社専務取締役

平成12年3月

当社常勤監査役

平成23年6月

当社監査役

平成24年1月

当社常勤監査役

平成26年7月

当社監査役(現任)

(注)5

0

監査役


 

亀 岡 保 夫

昭和30年
11月12日生

昭和53年3月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所

昭和57年4月

公認会計士登録

平成11年4月

 

大光監査法人設立、代表社員

平成13年3月

当社監査役(現任)

平成16年7月

大光監査法人理事長兼代表社員(現任)

(注)5

監査役


 

藤 田 浩 司

昭和37年
6月9日生

平成元年4月

東京弁護士会弁護士登録
奥野法律事務所(現 奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所

平成14年3月

当社監査役(現任)

平成26年2月

奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長

平成27年5月

デクセリアルズ株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

ニチレキ株式会社社外取締役(現任)

平成29年6月

イリソ電子工業株式会社社外取締役(現任)

(注)5

7,092

 

 

 

(注) 1 取締役野中郁次郎及び取締役古賀哲夫は、社外取締役であります。

2 常勤監査役千歩優及び監査役長谷川文男、監査役亀岡保夫、監査役藤田浩司の4名は、社外監査役であります。

3 代表取締役社長エバ・チェンは、代表取締役会長チャン ミン ジャンの配偶者の妹であります。

4 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

チャン ミン ジャン

1954年11月5日生

1988年12月

Trend Micro Incorporated
(米国)社長

1995年12月

当社代表取締役

1997年3月

当社代表取締役社長

2005年1月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

5,367

代表取締役
社長
当社グループCEO

エバ・チェン

1959年2月23日生

1989年5月

Trend Micro Incorporated
(台湾)入社

1995年12月

当社監査役

1997年8月

当社取締役技術開発部門統括責任者

2002年3月

当社取締役当社グループCTO

2005年1月

当社代表取締役社長当社グループCEO(現任)

(注)4

1,559

代表取締役
副社長
当社グループCFO

根岸 マヘンドラ

1960年3月9日生

1995年9月

メリルリンチ証券会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社

2000年6月

アイピートレンド株式会社代表取締役

2001年2月

当社管理本部長

2001年3月

当社取締役財務経理部門担当

2002年3月

当社代表取締役グループCFO

2006年1月

当社代表取締役当社グループCOO兼CFO

2012年3月

当社代表取締役副社長当社グループCOO兼CFO

2014年3月

当社代表取締役副社長当社グループCFO(現任)

(注)4

152

取締役副社長
日本地域担当兼
グローバルコンシューマビジネス担当兼グローバルIoTビジネス担当

大三川 彰 彦

1959年2月24日生

1982年4月

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

1992年12月

マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社)入社

2000年5月

同社執行役員ビジネスインターネット事業部長

2003年2月

当社入社
日本地域セールス&マーケティング統括本部長

2003年5月

当社執行役員

2007年4月

当社上席執行役員日本地域担当兼グローバルサービスビジネスジェネラルマネージャー

2008年3月

当社取締役日本地域担当兼グローバルサービスビジネスジェネラルマネージャー兼グローバルコンシューマビジネスジェネラルマネージャー

2010年2月

当社取締役日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長

2012年3月

 

 

 

当社取締役副社長日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長

2016年1月

当社取締役副社長日本地域担当兼グローバルコンシューマビジネス担当兼グローバルIoTビジネス担当(現任)

(注)4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

ワイエル・モハメド

1967年9月17日生

2001年10月

エントラスト(現 エントラスト・データカード) 同社グローバルサービスソリューション ヴァイスプレジデント

2002年1月

ジックス・コーポレーション 同社オフィサー グローバルセールス ヴァイスプレジデント

2004年5月

サード・ブリゲード・インクを共同創業 
同社社長兼CEO

2009年5月

当社によるサード・ブリゲード・インクの買収により当社入社
サーバセキュリティ ヴァイスプレジデント

2009年11月

当社執行役員 グローバルストラテジックアライアンスビジネス シニアヴァイスプレジデント

2014年3月

当社上席執行役員当社グループCOO

2015年3月

当社取締役副社長当社グループCOO

2018年1月

当社取締役副社長当社グループビジネス開発、戦略立案、ベンチャーキャピタル事業担当

2019年1月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

野 中 郁次郎

1935年5月10日生

1958年4月

富士電機製造株式会社(現 富士電機株式会社)入社

1977年4月

南山大学経営学部教授

1979年1月

防衛大学校教授

1982年4月

一橋大学商学部付属産業経営研究施設教授

1997年4月

北陸先端科学技術大学院大学教授

1997年5月

カリフォルニア大学バークレイ校経営大学院ゼロックス知識学ファカルティー・フェロー

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2006年4月

一橋大学名誉教授(現任)

2007年1月

クレアモント大学大学院ドラッカー・スクール名誉スカラー

2007年6月

三井物産株式会社社外取締役

2009年7月

株式会社富士通総研経済研究所理事長

2011年3月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

古 賀 哲 夫

1948年3月2日生

1971年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

2005年6月

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長

2009年6月

同社退社

2009年6月

エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ株式会社代表取締役社長

2013年6月

同社退社

2013年11月

株式会社ヒト・コミュニケーションズ社外取締役

2015年6月

株式会社朝日ネット社外取締役(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

2019年3月

株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

千 歩  優

1952年12月10日生

1977年4月

 

シェル石油株式会社(現  昭和シェル石油株式会社)入社

2003年4月

 

中川石油株式会社出向 同社取締役管理部長

2006年4月

 

昭和シェル石油株式会社経営相談室担当主査

2008年4月

 

SCエネルギー株式会社出向 同社管理部長

2011年4月
 

昭和シェル石油株式会社石油事業本部近畿支店企画課

2013年3月

当社監査役

2014年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

長谷川 文 男

1940年2月15日生

1964年1月

シェル石油株式会社(現  昭和シェル石油株式会社)入社

1994年5月

昭和シェル石油株式会社管理会計課長兼経理部副部長

1996年12月

東京シェルパック株式会社専務取締役

2000年3月

当社常勤監査役

2011年6月

当社監査役

2012年1月

当社常勤監査役

2014年7月

当社監査役(現任)

(注)5

0

監査役

亀 岡 保 夫

1955年11月12日生

1978年3月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所

1982年4月

公認会計士登録

1999年4月

大光監査法人設立、代表社員

2001年3月

当社監査役(現任)

2004年7月

大光監査法人理事長兼代表社員(現任)

(注)5

監査役

藤 田 浩 司

1962年6月9日生

1989年4月

東京弁護士会弁護士登録
奥野法律事務所(現 奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所

2002年3月

当社監査役(現任)

2014年2月

奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長

2015年5月

デクセリアルズ株式会社社外取締役

2015年6月

ニチレキ株式会社社外取締役

2017年6月

イリソ電子工業株式会社社外取締役(現任)

(注)5

7,082

 

 

 

(注) 1 取締役野中郁次郎及び取締役古賀哲夫は、社外取締役であります。

2 常勤監査役千歩優及び監査役長谷川文男、監査役亀岡保夫、監査役藤田浩司の4名は、社外監査役であります。

3 代表取締役社長エバ・チェンは、代表取締役会長チャン ミン ジャンの配偶者の妹であります。

4 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

社外取締役2名及び社外監査役4名の社外役員全員は、当社グループのその他の取締役、監査役と家族関係などの人的関係や、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。また、当社と当社の社外役員が役員等を務める他の会社等との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特に定めていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」で定める独立性基準の要件を参考に、当社との間の利害関係その他の関係性を十分に調査、検討したうえで、社外取締役については、当社のグローバルでユニークな経営に対し、さまざまな助言をいただけるような専門性を持った人材や会社経営の経験を有する人材を登用しており、社外監査役については、公正中立な監査が実現できるよう実務経験や専門資格等により財務・会計に関する相当程度の知見を有する人材を登用しております。

なお、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として社外役員全員を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として指定し、届出しております。

当社の事業規模等を勘案し、現在の選任状況は十分であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見を述べるなど、業務執行から独立した立場からの監視・監督機能を果たしております。社外監査役と会計監査人との連携においては、監査計画時及び監査実施時に社外監査役が会計監査人による計画書または報告書についての説明を受け、また適宜意見交換を行うなどして、監査の実効性の向上を図っております。
 

社外役員の選任

2018/4/52018/12/192019/2/252019/3/292019/12/242020/2/272020/4/1選任の理由
野中郁次郎当該取締役は、知識経営に関する研究の第一 人者であるため、企業経営に関して深い知見を有しており、その専門性に基づく高い見地や、他社の社外取締役を務める経験から、当社のグローバルでユニークな経営に対し、様々なご助言等をいただくことができ、また当社の取締役会における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切におこなっていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしております。 また、当該取締役は、東証が「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2で定める独立性基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、独立役員として指定しております。
古賀哲夫当該取締役は、東日本電信電話株式会社の代表取締役副社長を務めた経験を有しており(2009年退任)、現在は複数の他の上場会社における社外取締役を務めるなど、実業界において豊富な経験を有しており、当社の取締役会における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切におこなっていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしております。 また、当該取締役は、東証が「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2で定める独立性基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、独立役員として指定しております。