キタック【4707】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/52019/1/182020/1/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数15人14人14人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)19人19人19人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

中 山 輝 也

昭和12年6月9日生

昭和48年4月

代表取締役社長就任

(注)2

1,000

平成23年12月

一般財団法人知足美術館理事長就任

平成27年4月
 

平成29年1月

公益財団法人知足美術館代表理事就任(現)

代表取締役会長就任(現)

代表取締役
社長

経営管理
部門統括

中 山 正 子

昭和44年11月27日生

平成5年12月

株式会社クリエイティブ蒼風入社

(注)2

435

平成18年5月

当社入社CGSセンター長

平成21年1月

取締役・総務担当兼CGSセンター長就任

平成24年1月

取締役・総務部長就任

平成25年1月

常務取締役(経営管理部門統括)就任

平成27年1月

専務取締役(経営管理部門統括)就任

平成29年1月

代表取締役社長(経営管理部門統括)就任(現)

専務取締役

技術管理
部門統括

平 野 吉 彦

昭和32年1月20日生

昭和54年3月

当社入社

(注)2

45

平成12年4月

技術第三部長

平成18年1月

取締役技術副本部長・技術第一部長就任

平成21年12月

常務取締役(技術管理部門副統括)技術第一部長就任

平成24年4月

常務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任

平成25年1月

専務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任

平成25年4月

専務取締役(技術管理部門統括)就任(現)

専務取締役

販促管理
部門統括

齊 木 勝

昭和28年9月22日生

昭和47年4月

新潟県採用

(注)2

6

平成24年4月

新潟県土木部技監

平成25年4月

公益財団法人新潟県下水道公社 理事長

平成26年4月

当社入社上席技術顧問

平成27年1月

専務取締役(販促管理部門統括)就任(現)

常務取締役

販促管理部門
副統括

金 子 敏 哉

昭和31年5月11日生

昭和55年3月

当社入社

(注)2

13

平成19年4月

技術第一部・部長

平成25年4月

理事(地盤災害担当)

平成27年1月

取締役(販促及び技術管理部門副統括)就任

平成29年1月

取締役(販促管理部門副統括)就任

平成30年1月

常務取締役(販促管理部門副統括)就任(現)

常務取締役

販促管理部門
副統括

上 原 信 司

昭和31年10月23日生

昭和50年4月

建設省土木研究所採用

(注)2

平成23年4月

国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長

平成27年4月

国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官

平成28年7月

当社入社 理事・技師長

平成29年1月

取締役(販促管理部門副統括)就任

平成30年1月

常務取締役(販促管理部門副統括)就任(現)

取締役

技術管理部門副統括

涌 井 正 樹

昭和36年10月12日生

昭和62年1月

株式会社ユニテックコンサルタント入社

(注)2

24

平成2年10月

当社入社

平成19年4月

技術第二部長

平成21年1月

取締役(技術管理部門副統括)技術第二部長就任

平成29年1月

取締役(技術管理部門副統括)就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

東日本事業部長

東京支店長

中 山  修

昭和30年12月5日生

昭和53年4月

財団法人国土技術研究センター採用

(注)2

6

平成21年6月

財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括

平成26年4月

当社入社 理事・技師長兼東京支店長

平成29年1月

取締役(東日本事業部長・東京支店長)就任(現)

取締役

技術管理部門副統括

林  剛 久

昭和30年2月2日生

昭和52年4月

長岡市採用

(注)2

昭和53年4月

新潟市採用

平成23年4月

新潟市下水道部長

平成28年4月

当社入社 理事・技師長

平成29年1月

当社取締役(技術管理部門副統括)就任(現)

取締役

環境地質技術

センター長

関 谷 一 義

昭和30年9月30日生

昭和55年4月

平成24年4月

 

平成25年4月

平成27年10月

平成29年1月

新潟県採用

新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長

当社入社 環境地質技術センター長

理事・環境地質技術センター長

取締役(環境地質技術センター長)就任(現)

(注)2

1

取締役

技術第一部長

佐 藤  豊

昭和39年7月20日生

昭和63年4月

当社入社

(注)2

5

平成25年4月

技術第一部長

平成29年1月

取締役(技術第一部長)就任(現)

取締役

技術第二部長

大 塚 秀 行

昭和39年3月17日生

昭和62年4月

当社入社

(注)2

平成25年4月

技術第二部・部長

平成29年1月

取締役(技術第二部長)就任(現)

取締役
(監査等委員)

西 潟 常 夫

昭和28年9月10日生

昭和52年2月

当社入社

(注)3

40

平成18年4月

営業部長

平成23年1月

取締役(販促管理部門副統括)就任

平成29年1月

販促管理部門技術顧問

平成30年1月

監査等委員である取締役(現)

取締役
(監査等委員)

久 保 田  正 男

昭和26年3月21日生

昭和44年8月

新潟県採用

(注)3

平成16年1月

塩沢町助役

平成21年4月

新潟県病院局次長

平成23年4月

公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)

平成24年1月

当社監査役就任

平成30年1月

監査等委員である取締役(現)

取締役
(監査等委員)

渡 部 文 雄

昭和25年9月20日生

昭和44年4月

新潟県採用

(注)3

平成21年4月

土木部副部長(監理課長)

平成23年4月

新潟県商工会連合会専務理事

平成29年4月

新潟県商工会連合会特別参与(現)

平成30年1月

当社監査等委員である取締役(現)

1,581

 

 

 

(注)1 平成30年1月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

     2  久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。

   3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

    4  監査等委員である取締役の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

中 山 輝 也

昭和12年6月9日生

昭和48年4月

代表取締役社長就任

平成23年12月

一般財団法人知足美術館理事長就任

平成27年4月
 

平成29年1月

公益財団法人知足美術館代表理事就任(現)

代表取締役会長就任(現)

(注)2

1,000

代表取締役
社長

経営管理
部門統括

中 山 正 子

昭和44年11月27日生

平成5年12月

株式会社クリエイティブ蒼風入社

平成18年5月

当社入社CGSセンター長

平成21年1月

取締役・総務担当兼CGSセンター長就任

平成24年1月

取締役・総務部長就任

平成25年1月

常務取締役(経営管理部門統括)就任

平成27年1月

専務取締役(経営管理部門統括)就任

平成29年1月

代表取締役社長(経営管理部門統括)就任(現)

(注)2

439

取締役

副社長

技術管理
部門統括

平 野 吉 彦

昭和32年1月20日生

昭和54年3月

当社入社

平成12年4月

技術第三部長

平成18年1月

取締役技術副本部長・技術第一部長就任

平成21年12月

常務取締役(技術管理部門副統括)技術第一部長就任

平成24年4月

常務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任

平成25年1月

専務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任

平成25年4月

専務取締役(技術管理部門統括)就任

平成30年1月

取締役副社長(技術管理部門統括)就任(現)

(注)2

50

専務取締役

販促管理
部門統括

齊 木 勝

昭和28年9月22日生

昭和47年4月

新潟県採用

平成24年4月

新潟県土木部技監

平成25年4月

公益財団法人新潟県下水道公社 理事長

平成26年4月

当社入社上席技術顧問

平成27年1月

専務取締役(販促管理部門統括)就任(現)

(注)2

8

常務取締役

販促管理部門
副統括

金 子 敏 哉

昭和31年5月11日生

昭和55年3月

当社入社

平成19年4月

技術第一部・部長

平成25年4月

理事(地盤災害担当)

平成27年1月

取締役(販促及び技術管理部門副統括)就任

平成29年1月

取締役(販促管理部門副統括)就任

平成30年1月

常務取締役(販促管理部門副統括)就任(現)

(注)2

15

常務取締役

販促管理部門
副統括

上 原 信 司

昭和31年10月23日生

昭和50年4月

建設省土木研究所採用

平成23年4月

国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長

平成27年4月

国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官

平成28年7月

当社入社 理事・技師長

平成29年1月

取締役(販促管理部門副統括)就任

平成30年1月

常務取締役(販促管理部門副統括)就任(現)

(注)2

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

東日本事業部長

東京支店長

中 山  修

昭和30年12月5日生

昭和53年4月

財団法人国土技術研究センター採用

平成21年6月

財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括

平成26年4月

当社入社 理事・技師長兼東京支店長

平成29年1月

取締役(東日本事業部長・東京支店長)就任(現)

(注)2

8

取締役

技術管理部門副統括

林  剛 久

昭和30年2月2日生

昭和52年4月

長岡市採用

昭和53年4月

新潟市採用

平成23年4月

新潟市下水道部長

平成28年4月

当社入社 理事・技師長

平成29年1月

当社取締役(技術管理部門副統括)就任(現)

(注)2

1

取締役

環境地質技術

センター長

関 谷 一 義

昭和30年9月30日生

昭和55年4月

新潟県採用

平成24年4月

新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長

平成25年4月

当社入社 環境地質技術センター長

平成27年10月

理事・環境地質技術センター長

平成29年1月

取締役(環境地質技術センター長)就任(現)

(注)2

2

取締役

技術第一部長

佐 藤  豊

昭和39年7月20日生

昭和63年4月

当社入社

平成25年4月

技術第一部長

平成29年1月

取締役(技術第一部長)就任(現)

(注)2

6

取締役

技術第二部長

大 塚 秀 行

昭和39年3月17日生

昭和62年4月

当社入社

平成25年4月

技術第二部・部長

平成29年1月

取締役(技術第二部長)就任(現)

(注)2

1

取締役
(監査等委員)

西 潟 常 夫

昭和28年9月10日生

昭和52年2月

当社入社

平成18年4月

営業部長

平成23年1月

取締役(販促管理部門副統括)就任

平成29年1月

販促管理部門技術顧問

平成30年1月

監査等委員である取締役(現)

(注)3

40

取締役
(監査等委員)

久 保 田  正 男

昭和26年3月21日生

昭和44年8月

新潟県採用

平成16年1月

塩沢町助役

平成21年4月

新潟県病院局次長

平成23年4月

公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)

平成24年1月

当社監査役就任

平成30年1月

監査等委員である取締役(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

渡 部 文 雄

昭和25年9月20日生

昭和44年4月

新潟県採用

平成21年4月

土木部副部長(監理課長)

平成23年4月

新潟県商工会連合会専務理事

平成29年4月

新潟県商工会連合会特別参与(現)

平成30年1月

当社監査等委員である取締役(現)

(注)3

1,575

 

 

 

(注)1 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

3  監査等委員である取締役の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

中 山 輝 也

昭和12年6月9日生

昭和48年4月

代表取締役社長就任

平成23年12月

一般財団法人知足美術館理事長就任

平成27年4月
 

平成29年1月

公益財団法人知足美術館代表理事就任(現)

代表取締役会長就任(現)

(注)2

820

代表取締役
社長 

中 山 正 子

昭和44年11月27日生

平成5年12月

株式会社クリエイティブ蒼風入社

平成18年5月

当社入社CGSセンター長

平成21年1月

取締役・総務担当兼CGSセンター長就任

平成24年1月

取締役・総務部長就任

平成25年1月

常務取締役(経営管理部門統括)就任

平成27年1月

専務取締役(経営管理部門統括)就任

平成29年1月

代表取締役社長就任(現)

(注)2

443

取締役
副社長
技術管理
部門統括

平 野 吉 彦

昭和32年1月20日生

昭和54年3月

当社入社

平成12年4月

技術第三部長

平成18年1月

取締役技術副本部長・技術第一部長就任

平成21年12月

常務取締役(技術管理部門副統括)技術第一部長就任

平成24年4月

常務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任

平成25年1月

専務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任

平成25年4月

専務取締役(技術管理部門統括)就任

平成30年1月

取締役副社長(技術管理部門統括)就任(現)

(注)2

56

専務取締役
販促管理
部門統括

齊 木 勝

昭和28年9月22日生

昭和47年4月

新潟県採用

平成24年4月

新潟県土木部技監

平成25年4月

公益財団法人新潟県下水道公社 理事長

平成26年4月

当社入社上席技術顧問

平成27年1月

専務取締役(販促管理部門統括)就任(現)

(注)2

9

常務取締役
販促管理部門
副統括

金 子 敏 哉

昭和31年5月11日生

昭和55年3月

当社入社

平成19年4月

技術第一部・部長

平成25年4月

理事(地盤災害担当)

平成27年1月

取締役(販促及び技術管理部門副統括)就任

平成29年1月

取締役(販促管理部門副統括)就任

平成30年1月

常務取締役(販促管理部門副統括)就任(現)

(注)2

16

常務取締役
販促管理部門
副統括

上 原 信 司

昭和31年10月23日生

昭和50年4月

建設省土木研究所採用

平成23年4月

国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長

平成27年4月

国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官

平成28年7月

当社入社 理事・技師長

平成29年1月

取締役(販促管理部門副統括)就任

平成30年1月

常務取締役(販促管理部門副統括)就任(現)

(注)2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
東日本事業部長
東京支店長

中 山  修

昭和30年12月5日生

昭和53年4月

財団法人国土技術研究センター採用

平成21年6月

財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括

平成26年4月

当社入社 理事・技師長兼東京支店長

平成29年1月

取締役(東日本事業部長・東京支店長)就任(現)

(注)2

10

取締役
技術管理部門副統括

林  剛 久

昭和30年2月2日生

昭和52年4月

長岡市採用

昭和53年4月

新潟市採用

平成23年4月

新潟市下水道部長

平成28年4月

当社入社 理事・技師長

平成29年1月

当社取締役(技術管理部門副統括)就任(現)

(注)2

2

取締役
環境地質技術
センター長

関 谷 一 義

昭和30年9月30日生

昭和55年4月

新潟県採用

平成24年4月

新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長

平成25年4月

当社入社 環境地質技術センター長

平成27年10月

理事・環境地質技術センター長

平成29年1月

取締役(環境地質技術センター長)就任(現)

(注)2

2

取締役
技術第一部長

佐 藤  豊

昭和39年7月20日生

昭和63年4月

当社入社

平成25年4月

技術第一部長

平成29年1月

取締役(技術第一部長)就任(現)

(注)2

7

取締役
技術第二部長

大 塚 秀 行

昭和39年3月17日生

昭和62年4月

当社入社

平成25年4月

技術第二部・部長

平成29年1月

取締役(技術第二部長)就任(現)

(注)2

2

取締役
(監査等委員)

西 潟 常 夫

昭和28年9月10日生

昭和52年2月

当社入社

平成18年4月

営業部長

平成23年1月

取締役(販促管理部門副統括)就任

平成29年1月

販促管理部門技術顧問

平成30年1月

取締役(監査等委員)(現)

(注)3

40

社外取締役
(監査等委員)

久 保 田  正 男

昭和26年3月21日生

昭和44年8月

新潟県採用

平成16年1月

塩沢町助役

平成21年4月

新潟県病院局次長

平成23年4月

公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)

平成24年1月

当社監査役就任

平成30年1月

社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

社外取締役
(監査等委員)

渡 部 文 雄

昭和25年9月20日生

昭和44年4月

新潟県採用

平成21年4月

土木部副部長(監理課長)

平成23年4月

新潟県商工会連合会専務理事

平成29年4月

新潟県商工会連合会特別参与(現)

平成30年1月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1,414

 

 

 

(注)1 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、令和元年10月期に係る定時株主総会終結の時から(令和2年1月から)令和2年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

3  監査等委員である取締役の任期は、令和元年10月期に係る定時株主総会終結の時から(令和2年1月から)令和3年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

(社外取締役と当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係)

社外取締役久保田正男氏につきましては、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役渡部文雄氏につきましては、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

(社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役の監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携)

久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。

なお、社外取締役2名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。

(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任にあたっては、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。 

社外役員の選任

2018/2/52019/1/182020/1/20選任の理由
久保田 正男新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を当社の経営全般に反映していただけると判断しています。
渡部 文雄