りらいあコミュニケーションズ【4708】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/182019/6/262020/6/24
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人8人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、平成17年6月23日に開催した第18回定時株主総会において、当社株式の買付提案および買付行為への対応方針(以下、「本プラン」 という。)を決議導入した後、2度の更新を経て本プランを5年間継続導入しておりました。 平成18年12月の金融商品取引法改正により、公開買付開始時における対象会社と買収者のやり取りのルール化など濫用的な買収から防衛す るための一定の対応がなされたこと、当社を取り巻く環境においても濫用的買収の脅威が相対的に低下したことなどを踏まえ、当社事業の更なる 拡充、株主還元の強化によって、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させることが最良であるとの判断から、平成22年5月13日に開催した 取締役会において本プランを継続しない旨を決議して、同年6月23日開催の第23回定時株主総会の終結の時をもって終了しております。
当社は、平成17年6月23日に開催した第18回定時株主総会において、当社株式の買付提案および買付行為への対応方針(以下、「本プラン」 という。)を決議導入した後、2度の更新を経て本プランを5年間継続導入しておりました。 平成18年12月の金融商品取引法改正により、公開買付開始時における対象会社と買収者のやり取りのルール化など濫用的な買収から防衛す るための一定の対応がなされたこと、当社を取り巻く環境においても濫用的買収の脅威が相対的に低下したことなどを踏まえ、当社事業の更なる 拡充、株主還元の強化によって、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させることが最良であるとの判断から、平成22年5月13日に開催した 取締役会において本プランを継続しない旨を決議して、同年6月23日開催の第23回定時株主総会の終結の時をもって終了しております。
当社は、平成17年6月23日に開催した第18回定時株主総会において、当社株式の買付提案および買付行為への対応方針(以下、「本プラン」 という。)を決議導入した後、2度の更新を経て本プランを5年間継続導入しておりました。 平成18年12月の金融商品取引法改正により、公開買付開始時における対象会社と買収者のやり取りのルール化など濫用的な買収から防衛す るための一定の対応がなされたこと、当社を取り巻く環境においても濫用的買収の脅威が相対的に低下したことなどを踏まえ、当社事業の更なる 拡充、株主還元の強化によって、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させることが最良であるとの判断から、平成22年5月13日に開催した 取締役会において本プランを継続しない旨を決議して、同年6月23日開催の第23回定時株主総会の終結の時をもって終了しております。
当社は、平成17年6月23日に開催した第18回定時株主総会において、当社株式の買付提案および買付行為への対応方針(以下、「本プラン」 という。)を決議導入した後、2度の更新を経て本プランを5年間継続導入しておりました。 平成18年12月の金融商品取引法改正により、公開買付開始時における対象会社と買収者のやり取りのルール化など濫用的な買収から防衛す るための一定の対応がなされたこと、当社を取り巻く環境においても濫用的買収の脅威が相対的に低下したことなどを踏まえ、当社事業の更なる 拡充、株主還元の強化によって、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させることが最良であるとの判断から、平成22年5月13日に開催した 取締役会において本プランを継続しない旨を決議して、同年6月23日開催の第23回定時株主総会の終結の時をもって終了しております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

網野 孝

昭和40年3月14日生

昭和62年4月

三井物産㈱入社

平成20年4月

同社情報産業本部ユビキタス事業部電子決済事業室長

平成21年4月

同社人事総務部人事企画室次長

平成24年4月

米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business

平成26年7月

同社Western States Regional Officer兼シリコンバレー支店長兼Senior Vice President, IT & Communication Business Div.

平成28年11月

三井物産株式会社ICT事業本部本部長補佐

平成30年5月

当社出向 社長室長

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

注3

代表取締役専務取締役

ITサービス、生活産業担当

下村 芳弘

昭和29年9月19日生

昭和52年4月

㈱ダイアナ靴店入社

昭和62年8月

当社入社

平成2年7月

マーケティング第一部長

平成6年6月

取締役

平成11年6月

常務取締役

平成12年4月

営業推進本部長

平成14年4月

ビジネスソリューション本部長

平成15年4月

首都圏事業本部長

平成15年4月

営業推進統括部長

平成15年4月

クオリティコントロール室長

平成16年7月

取締役専務執行役員

平成17年4月

クオリティコントロール部長

平成18年4月

営業推進統括部長

平成21年4月

マーケティングセクター担当
㈱マックスコム代表取締役社長

平成22年4月

専務取締役

平成25年6月

CIO(Chief Information
Officer)

平成26年4月

ITサービス本部、生活産業本部担当(現任)

平成28年9月

代表取締役専務取締役(現任)

注3

108,200

常務取締役

国際事業、CSR担当

江端 亘

昭和33年2月4日生

昭和56年4月

三井物産㈱入社

平成9年3月

同社ベトナム ハノイ事務所 所 長代理

平成20年4月

同社金融市場本部金融市場業務 部長

平成24年4月

同社金融・新事業推進本部企業 投資部長

平成26年10月

当社出向社長室長

平成27年6月

当社入社
当社取締役 CSR担当(現任)
営業推進本部、海外担当

平成29年4月

国際事業本部担当(現任)

平成30年6月

常務取締役(現任)

注3

2,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

財経、
内部統制、法務、
購買、リスク統括担当

麻布 秀徳

昭和31年4月16日生

昭和54年4月

三井物産株式会社入社

平成6年3月

スペイン三井物産 総務会計部長

平成10年12月

メキシコ三井物産 総務会計部長

平成14年4月

三井物産株式会社 機械情報経理部電機プラント経理室長

平成16年7月

同社 監査役室次長

平成19年10月

MBK Distribuidora de
Produtos Eletoronicos Ltda.
(在ブラジル)CFO

平成21年10月

ブラジル三井物産 副社長CFO 兼 米州本部 Deputy CFO

平成23年6月

三井物産プラントシステム株式会社 取締役専務執行役員CFO

平成27年6月

当社出向CFO補佐

平成28年6月

当社入社
当社取締役 財経、内部統制、法務、購買担当
CFO(Chief Financial Officer) 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer)(現任)

平成30年4月

当社リスク統括担当(現任)

注3

1,000

取締役

人事、システム・設備、ダイバーシティ担当

中村 昭彦

昭和29年4月14日生

昭和53年4月

野村證券株式会社入社

平成8年4月

同社システム企画部長

平成15年6月

野村ホールディングス株式会社 執行役CIO

平成18年4月

同社常務執行役員

平成21年4月

株式会社野村総合研究所常務執 行役員(法務・知財担当)

平成23年4月

同社サービス・産業第二事業本 部長

平成26年7月

当社入社
上席執行役員
CIO(Chief Information  Officer)

平成29年1月

当社上席執行役員
CIO(Chief Information  Officer)兼CHRO(Chief Human  Resource Officer)(現任)
システム・ 設備本部長(現任)
人事・業務本部長

平成29年6月

当社取締役 人事業務本部、シ ステム設備本部担当(現任)

平成30年4月

人事本部担当(現任)
オペレーション統括本部担当

平成30年6月

ダイバーシティ担当(現任)

注3

5,000

取締役

オペレーション統括、デジタル・マーケティング担当

近藤 浩久

昭和35年6月14日生

平成3年4月

当社入社

平成11年4月

当社名古屋支店長

平成15年4月

当社沖縄支店長

平成17年11月

当社北海道支社長

平成18年6月

当社執行役員

平成21年4月

当社執行役員公共ライフラインセクター長

平成24年4月

当社執行役員生活産業本部長

平成26年4月

株式会社マックスコム取締役

平成29年4月

当社上席執行役員ITサービス本部長

平成30年4月

当社上席執行役員オペレーション統括本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役 オペレーション統括本部、デジタル・マーケティング本部担当(現任)

注3

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

金融、公共・ライフライン、サービスソリューション担当

黒川 等

昭和34年9月2日生

平成8年12月

当社入社

平成21年4月

当社金融セクター金融第一事業部長

平成22年4月

当社経営企画・業務セクター北海道支社長

平成23年7月

当社金融本部金融第二事業部長

平成24年4月

当社執行役員金融本部長

平成26年4月

当社執行役員公共・ライフライン本部長

平成28年4月

当社執行役員金融本部長
株式会社ウィテラス取締役(現任)

平成29年4月

当社上席執行役員金融本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役 金融本部、公共・ライフライン本部、サービスソリューション本部担当(現任)

注3

3,000

取締役

 

岸上 順一

昭和29年11月14日生

昭和55年4月

日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社(NTT))入社

平成4年4月

同社境界領域研究所担当部長

平成6年6月

NTT America Vice President

平成11年3月

NTTサイバースペース研究所 主幹研究員

平成14年10月

同社理事

平成19年7月

同社サイバーソリューション研 究所所長

平成24年2月

マレーシアUTAR大学教授

平成26年1月

室蘭工業大学大学院工学研究科 教授(現任)

平成27年4月

同大学院情報電子工学系学科長

平成27年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役

 

齋藤 正記

昭和34年7月18日生

昭和57年4月

三井物産株式会社入社

平成16年4月

株式会社ビーエスアイ代表取締 役社長

平成20年2月

三井物産株式会社情報産業本部 
アウトソーシング事業部長

平成21年4月

同社情報産業本部ICTソ リューション事業部長

平成22年6月

同社欧州・中東・アフリカ本部 CAO兼 欧州三井物産株式会社CAO

平成23年4月

同社欧州・中東・アフリカ本部 CAO&CCO&RegionalCC O

平成24年5月

三井情報株式会社顧問

平成24年6月

同社代表取締役社長

平成29年4月

三井物産株式会社ICT事業本 部長(現任)
三井情報株式会社取締役(現 任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役

 

経沢 香保子

昭和48年4月23日生

平成9年4月

株式会社リクルート入社

平成11年8月

楽天株式会社入社

平成12年4月

トレンダーズ株式会社代表取締 役社長

平成26年7月

株式会社カラーズ(現:株式会 社キッズライン)代表取締役社 長CEO(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

宮田 泰平

昭和30年2月4日生

昭和53年4月

三井物産㈱入社

昭和56年7月

米国三井物産㈱出向

平成21年3月

三井物産㈱機能化学品第二本部 機能素材事業部長

平成22年4月

同社内部監査部検査役

平成24年6月

同社内部監査部監査業務管理室 長検査役

平成27年3月

同社定年退職

平成27年4月

同社嘱託内部監査部

平成27年6月

当社監査役(現任)

注4

監査役

 

佐藤 彰紘

昭和34年6月25日生

昭和62年10月

司法試験合格

平成2年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
丸の内共立法律事務所入所

平成7年5月

佐藤彰紘法律事務所開設代表(現任)

平成16年6月

佐藤綜合法律事務所と改称

平成17年6月

当社買収防衛策における特別委員

平成20年6月

当社監査役(現任)

注5

監査役

 

鎌田 伸一郎

昭和28年4月19日生

昭和62年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

平成16年6月

同社事業創造本部長

平成18年6月

同社高崎支社長、理事

平成21年6月

同社常務取締役、事業創造本部 副本部長

平成23年5月

セントラル警備保障株式会社取 締役

平成23年6月

同社取締役専務執行役員、経営 計画担当兼新事業担当

平成24年5月

同社代表取締役執行役員社長

平成25年3月

同社代表取締役執行役員社長、 兼事業戦略推進本部長

平成29年6月

当社監査役(現任)

平成30年5月

セントラル警備保障株式会社取 締役会長(現任)

注5

600

監査役

 

上神田 隆史

昭和29年1月8日生

昭和51年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

平成12年4月

中央三井信託銀行株式会社 (現:三井住友信託銀行株式会 社)神田支店長

平成15年7月

同社執行役員総務部長

平成20年3月

同社常務執行役員

平成22年2月

同社常務執行役員兼中央三井ト ラスト・ホールディングス株式 会社 常務執行役員

平成24年4月

三井住友信託銀行株式会社取締 役専務執行役員兼三井住友トラ スト・ホールディングス株式会 社専務執行役員

平成25年4月

同社常任監査役

平成25年6月

三井住友トラスト・ホールディ ングス株式会社常任監査役

平成29年6月

当社監査役(現任)

三井住友トラスト総合サービス株式会社監査役(現任)

注5

124,600

 

 

(注) 1.取締役岸上順一、取締役齋藤正記及び取締役経沢香保子は、いずれも社外取締役であります。

2.監査役宮田泰平、監査役佐藤彰紘、監査役鎌田伸一郎及び監査役上神田隆史は、いずれも社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.67%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

網野 孝

1965年3月14日生

1987年4月

三井物産㈱入社

2008年4月

同社情報産業本部ユビキタス事業部電子決済事業室長

2009年4月

同社人事総務部人事企画室次長

2012年4月

米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business

2014年7月

同社Western States Regional Officer兼シリコンバレー支店長兼Senior Vice President, IT & Communication Business Div.

2016年11月

三井物産株式会社ICT事業本部本部長補佐

2018年5月

当社出向 社長室長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

注3

300

常務取締役
人事本部、
システム・設備本部、
デジタル・マーケティング本部、
ダイバーシティ、CSR担当
 CIO 兼 CHRO

中村 昭彦

1954年4月14日生

1978年4月

野村證券株式会社入社

1996年4月

同社システム企画部長

2003年6月

野村ホールディングス株式会社 執行役CIO

2006年4月

同社常務執行役員

2009年4月

株式会社野村総合研究所常務執 行役員(法務・知財担当)

2011年4月

同社サービス・産業第二事業本 部長

2014年7月

当社入社
上席執行役員
CIO(Chief Information Officer)

2017年1月

当社上席執行役員
CIO(Chief Information  Officer)兼CHRO(Chief Human  Resource Officer)(現任)
システム・ 設備本部長
人事・業務本部長

2017年6月

当社取締役
人事業務本部、システム設備本部担当(現任)

2018年4月

人事本部担当(現任)
オペレーション統括本部担当

2018年6月

ダイバーシティ担当(現任)

2019年6月

当社常務取締役、デジタル・マーケティング本部、CSR担当(現任)

注3

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
財経、
内部統制、法務、
購買、リスク統括、
海外事業統括本部担当
 CFO 兼 CPO 兼 CCO

古賀 博之

1960年7月1日生

1983年4月

三井物産株式会社入社

2001年4月

同社電気・プラントプロジェクト本部パイトン事業部事業支援グループ主席

2003年4月

同社CFO企画部企画室次長

2003年10月

Mitsui & Co(U.S.A),Inc. Financial Management Div., General Manager of Treasury Dept.(在ニューヨーク)

2006年4月

三井物産株式会社総合資金部プロジェクト金融第一室長

2011年2月

(出向)IPM Eagle LLP,Director & CFO(在ロンドン)

2014年7月

三井物産株式会社基礎化学品本部事業開発部長

2017年10月

(出向)日本マイクロバイオファーマ株式会社取締役

2019年6月

当社入社
当社取締役 財経、内部統制、法務、購買、リスク統括、
海外事業統括本部担当
CFO(Chief Financial Officer) 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer)(現任)

注3

取締役
国際・ITサービス本部、
生活産業本部、
オペレーション統括本部担当
兼 国際・ITサービス本部長

近藤 浩久

1960年6月14日生

1991年4月

当社入社

1999年4月

当社名古屋支店長

2003年4月

当社沖縄支店長

2005年11月

当社北海道支社長

2006年6月

当社執行役員

2009年4月

当社執行役員公共ライフラインセクター長

2012年4月

当社執行役員生活産業本部長

2014年4月

株式会社マックスコム取締役

2017年4月

当社上席執行役員ITサービス本部長

2018年4月

当社上席執行役員オペレーション統括本部長

2018年6月

当社取締役 オペレーション統括本部担当(現任)
デジタル・マーケティング本部担当

2019年5月

当社国際・ITサービス本部長(現任)

2019年6月

当社国際・ITサービス本部、生活産業本部担当(現任)

注3

6,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
金融本部、
公共・ライフライン本部、BPOサービス本部担当

黒川 等

1959年9月2日生

1996年12月

当社入社

2009年4月

当社金融セクター金融第一事業部長

2010年4月

当社経営企画・業務セクター北海道支社長

2011年7月

当社金融本部金融第二事業部長

2012年4月

当社執行役員金融本部長

2014年4月

当社執行役員公共・ライフライン本部長

2016年4月

当社執行役員金融本部長
株式会社ウィテラス取締役(現任)

2017年4月

当社上席執行役員金融本部長

2018年6月

当社取締役 金融本部、公共・ライフライン本部(現任)

株式会社アイヴィジット取締役(現任)

2019年4月

当社BPOサービス本部担当(現任)

注3

3,200

取締役

岸上 順一

1954年11月14日生

1980年4月

日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社(NTT))入社

1992年4月

同社境界領域研究所担当部長

1994年6月

NTT America Vice President

1999年3月

NTTサイバースペース研究所 主幹研究員

2002年10月

同社理事

2007年7月

同社サイバーソリューション研 究所所長

2012年2月

マレーシアUTAR大学教授

2014年1月

室蘭工業大学大学院工学研究科 教授(現任)

2015年4月

同大学院情報電子工学系学科長

2015年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役

森安 正博

1962年10月20日生

1987年4月

三井物産株式会社入社

1997年7月

米国三井物産株式会社 業務課(Corporate Planning Dept.)

2002年3月

三井物産株式会社機械・情報グループエレクトロニクス事業本部半導体事業部 装置営業室長
 

2004年10月

台湾三井物産(股)有限公司 電子産業部長

2012年4月

米国三井物産株式会社 米州情報産業Division SVP & Divisional Operating Officer

2014年10月

三井物産株式会社次世代・機能推進本部 企業投資開発部長

2017年4月

ベトナム三井物産有限会社 代表取締役社長

2019年4月

三井物産株式会社執行役員 ICT事業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役

由佐 美加子

1972年12月5日生

1997年4月

株式会社野村総合研究所 入社 リサーチ&コンサルティング部

2000年10月

リクルート株式会社 入社 HR事業企画室

2006年10月

マースジャパンリミテッド 入社HRマネージャー

2011年10月

人事・組織コンサルタント(個人事業主)

2013年9月

合同会社CCC パートナー(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

丸岡 利彰

1960年5月25日生

1983年4月

三井物産㈱入社

2009年4月

同社建機・産業システム部長

2015年4月

カナダ三井物産社長

2016年4月

三井物産株式会社執行役員 米州本部長 補佐 兼 カナダ三井物産社長

2017年4月

三井物産株式会社執行役員 CIS総代表 兼 三井物産モスクワ有限会社社長

2019年5月

当社入社

2019年6月

当社監査役(現任)

注4

監査役

鎌田 伸一郎

1953年4月19日生

1987年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

2004年6月

同社事業創造本部長

2006年6月

同社高崎支社長、理事

2009年6月

同社常務取締役、事業創造本部 副本部長

2011年5月

セントラル警備保障株式会社取 締役

2011年6月

同社取締役専務執行役員、経営 計画担当兼新事業担当

2012年5月

同社代表取締役執行役員社長

2013年3月

同社代表取締役執行役員社長、 兼事業戦略推進本部長

2017年6月

当社監査役(現任)

2018年5月

セントラル警備保障株式会社取 締役会長(現任)

注5

1,500

監査役

上神田 隆史

1954年1月8日生

1976年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

2000年4月

中央三井信託銀行株式会社 (現:三井住友信託銀行株式会 社)神田支店長

2003年7月

同社執行役員総務部長

2008年3月

同社常務執行役員

2010年2月

同社常務執行役員兼中央三井ト ラスト・ホールディングス株式 会社 常務執行役員

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社取締 役専務執行役員兼三井住友トラ スト・ホールディングス株式会 社専務執行役員

2013年4月

同社常任監査役

2013年6月

三井住友トラスト・ホールディ ングス株式会社常任監査役

2017年6月

当社監査役(現任)

三井住友トラスト総合サービス株式会社監査役

注5

監査役

川口 里香

1969年7月23日生

1994年11月

司法試験合格

1995年4月

最高裁判所司法研修所入所(第49期)
 

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会) 奥川法律事務所 入所(現任)

2018年4月

第一東京弁護士会 副会長

2019年6月

当社監査役(現任)

注4

16,500

 

 

(注) 1.取締役岸上順一、取締役森安正博及び取締役由佐美加子は、いずれも社外取締役であります。

2.監査役鎌田伸一郎、監査役上神田隆史及び監査役川口里香は、いずれも社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

① 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名としており、社外取締役及び社外監査役の選任としては十分であると考えております。

当社では、社外取締役を置くことにより、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図っております。また、社外監査役を置くことにより、各方面での幅広い経験や見識をもとに、社外の独立した立場から、当社の会社運営方針、方向が適切妥当か監査を行っております。

当社の社外取締役である森安正博氏は、当社のその他の関係会社である三井物産株式会社のICT事業本部長であり、同社は当事業年度末で当社株式議決権の34.40%を所有しております。さらに、社外監査役である鎌田伸一郎氏は当社株主であるセントラル警備保障株式会社の取締役会長であり、同社は当事業年度末で当社株式議決権の8.99%を所有しております。上記社外取締役並びに社外監査役が属するいずれの企業とも、その取引は機会に応じて積極的に行っておりますが、相互に独占的排他的なものではありません。社外取締役岸上順一氏、社外取締役由佐美加子氏、社外監査役上神田隆史氏及び社外監査役上川口里香氏はいずれも、当社との間には特別な関係はありません。

なお、当社においては社外取締役並びに社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を参考にしつつも、当社独自に定めた社外役員独立性基準に従い判断しておりその独立性は問題がないと考えております。
 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

網野 孝

1965年3月14日生

1987年4月

三井物産㈱入社

2008年4月

同社情報産業本部ユビキタス事業部電子決済事業室長

2009年4月

同社人事総務部人事企画室次長

2012年4月

米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business

2014年7月

同社Western States Regional Officer兼シリコンバレー支店長兼Senior Vice President, IT & Communication Business Div.

2016年11月

三井物産株式会社ICT事業本部本部長補佐

2018年5月

当社出向 社長室長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

注3

1,600

 

取締役
海外・コーポレート管掌
 CSR担当
  CFO 兼 CPO 兼 CCO

 

古賀 博之

1960年7月1日生

1983年4月

三井物産株式会社入社

2001年4月

同社電気・プラントプロジェクト本部パイトン事業部事業支援グループ主席

2003年4月

同社CFO企画部企画室次長

2003年10月

Mitsui & Co(U.S.A),Inc. Financial Management Div., General Manager of Treasury Dept.(在ニューヨーク)

2006年4月

三井物産株式会社総合資金部プロジェクト金融第一室長

2011年2月

(出向)IPM Eagle LLP,Director & CFO(在ロンドン)

2014年7月

三井物産株式会社基礎化学品本部事業開発部長

2017年10月

(出向)日本マイクロバイオファーマ株式会社取締役

2019年6月

当社入社
当社取締役(現任)
財経、内部統制、法務、購買、リスク統括、
海外事業統括本部担当
CFO(Chief Financial Officer) 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer)

2020年4月

 海外・コーポレート管掌
 CSR担当

 CFO 兼 CPO 兼 CCO(現任)

注3

500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
産業本部・
オペレーション 管掌
 CIO

黒川 等

1959年9月2日生

1996年12月

当社入社

2009年4月

当社金融セクター金融第一事業部長

2010年4月

当社経営企画・業務セクター北海道支社長

2011年7月

当社金融本部金融第二事業部長

2012年4月

当社執行役員金融本部長

2014年4月

当社執行役員公共・ライフライン本部長

2016年4月

当社執行役員金融本部長
株式会社ウィテラス取締役(現任)

2017年4月

当社上席執行役員金融本部長

2018年6月

当社取締役 金融本部、公共・ライフライン本部

株式会社アイヴィジット取締役(現任)

2019年4月

当社BPOサービス本部担当

2020年4月

 CIO(ChiefInformation Officer)(現任)
 産業本部、オペレーション 管掌(現任)

注3

3,400

取締役

岸上 順一

1954年11月14日生

1980年4月

日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社(NTT))入社

1992年4月

同社境界領域研究所担当部長

1994年6月

NTT America Vice President

1999年3月

NTTサイバースペース研究所 主幹研究員

2002年10月

同社理事

2007年7月

同社サイバーソリューション研 究所所長

2012年2月

マレーシアUTAR大学教授

2014年1月

室蘭工業大学大学院理工学部システム理化学科 教授

2015年4月

同大学院情報電子工学系学科長

2015年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

室蘭工業大学大学院工学系学科特任教授(現任)

2020年6月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)

注3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

森安 正博

1962年10月20日生

1987年4月

三井物産株式会社入社

1997年7月

米国三井物産株式会社 業務課(Corporate Planning Dept.)

2002年3月

三井物産株式会社機械・情報グループエレクトロニクス事業本部半導体事業部 装置営業室長
 

2004年10月

台湾三井物産(股)有限公司 電子産業部長

2012年4月

米国三井物産株式会社 米州情報産業Division SVP & Divisional Operating Officer

2014年10月

三井物産株式会社次世代・機能推進本部 企業投資開発部長

2017年4月

ベトナム三井物産有限会社 代表取締役社長

2019年4月

三井物産株式会社執行役員 ICT事業本部長(現任)
三井情報株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役

由佐 美加子

1972年12月5日生

1997年4月

株式会社野村総合研究所 入社 リサーチ&コンサルティング部

2000年10月

リクルート株式会社 入社 HR事業企画室

2006年10月

マースジャパンリミテッド 入社HRマネージャー

2011年10月

人事・組織コンサルタント(個人事業主)

2013年9月

合同会社CCC パートナー(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

丸岡 利彰

1960年5月25日生

1983年4月

三井物産㈱入社

2009年4月

同社建機・産業システム部長

2015年4月

カナダ三井物産社長

2016年4月

三井物産株式会社執行役員 米州本部長 補佐 兼 カナダ三井物産社長

2017年4月

三井物産株式会社執行役員 CIS総代表 兼 三井物産モスクワ有限会社社長

2019年5月

当社入社

2019年6月

当社監査役(現任)

注4

監査役

鎌田 伸一郎

1953年4月19日生

1987年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

2004年6月

同社事業創造本部長

2006年6月

同社高崎支社長、理事

2009年6月

同社常務取締役、事業創造本部 副本部長

2011年5月

セントラル警備保障株式会社取 締役

2011年6月

同社取締役専務執行役員、経営 計画担当兼新事業担当

2012年5月

同社代表取締役執行役員社長

2013年3月

同社代表取締役執行役員社長、 兼事業戦略推進本部長

2017年6月

当社監査役(現任)

2018年5月

セントラル警備保障株式会社取 締役会長(現任)

2019年6月

森尾電機株式会社取締役(現任)

注5

2,500

監査役

上神田 隆史

1954年1月8日生

1976年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

2000年4月

中央三井信託銀行株式会社 (現:三井住友信託銀行株式会 社)神田支店長

2003年7月

同社執行役員総務部長

2008年3月

同社常務執行役員

2010年2月

同社常務執行役員兼中央三井ト ラスト・ホールディングス株式 会社 常務執行役員

2012年4月

三井住友信託銀行株式会社取締 役専務執行役員兼三井住友トラ スト・ホールディングス株式会 社専務執行役員

2013年4月

同社常任監査役

2013年6月

三井住友トラスト・ホールディ ングス株式会社常任監査役

2017年6月

当社監査役(現任)

三井住友トラスト総合サービス株式会社監査役

注5

監査役

川口 里香

1969年7月23日生

1994年11月

司法試験合格

1995年4月

最高裁判所司法研修所入所(第49期)
 

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会) 奥川法律事務所 入所(現任)

2018年4月

第一東京弁護士会 副会長

2019年6月

当社監査役(現任)

注4

8,000

 

 

(注) 1.取締役岸上順一、取締役森安正博及び取締役由佐美加子は、いずれも社外取締役であります。

2.監査役鎌田伸一郎、監査役上神田隆史及び監査役川口里香は、いずれも社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

① 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名としており、社外取締役及び社外監査役の選任としては十分であると考えております。

当社では、社外取締役を置くことにより、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図っております。また、社外監査役を置くことにより、各方面での幅広い経験や見識をもとに、社外の独立した立場から、当社の会社運営方針、方向が適切妥当か監査を行っております。

当社の社外取締役である森安正博氏は、当社のその他の関係会社である三井物産株式会社の執行役員ICT事業本部長であり、同社は当事業年度末で当社株式議決権の34.40%を所有しております。さらに、社外監査役である鎌田伸一郎氏は当社株主であるセントラル警備保障株式会社の取締役会長であり、同社は当事業年度末で当社株式議決権の8.99%を所有しております。上記社外取締役並びに社外監査役が属するいずれの企業とも、その取引は機会に応じて積極的に行っておりますが、相互に独占的排他的なものではありません。社外取締役岸上順一氏、社外取締役由佐美加子氏、社外監査役上神田隆史氏及び社外監査役上川口里香氏はいずれも、当社との間には特別な関係はありません。

なお、当社においては社外取締役並びに社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を参考にしつつも、当社独自に定めた社外役員独立性基準に従い判断しておりその独立性は問題がないと考えております。
 

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/182019/6/262020/6/24選任の理由
岸上 順一電気通信事業に関し知見を有しており、その知見を当社の経営に活かしていただくものであります。 東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有した社外独立取締役であるため、当社独立役員に指定するものであります。
森安 正博--総合商社における豊富な経験と知見を基に、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かせると判断したためであります。三井物産株式会社は、当社の主要株主でありますが、同社との取引比率は僅少であり、同社からの事実上の制約はありません。従って、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
由佐 美加子--由佐美加子氏は現在、合同会社CCCパートナーであり、長年にわたり会社の経営に携わられております。その女性的な発想ならびに経験や知識等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、独立役員の属性に関して東京証券取引所の定める要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有した社外独立取締役であるため、当社独立役員に指定するものであります。
齋藤 正記--総合商社における豊富な経験と知見を基に、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かせると判断したためであります。三井物産株式会社は、当社の主要株主でありますが、同社との取引比率は僅少であり、同社からの事実上の制約はありません。従って、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
経沢 香保子--経沢香保子氏は現在、株式会社キッズランドの代表取締役社長であり、長年にわたり会社の経営に携わられております。その女性的な発想ならびに経験や知識等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、独立役員の属性に関して東京証券取引所の定める要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがのない高い独立性を有した社外独立取締役であるため、当社独立役員に指定するものであります。