IDホールディングス【4709】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/202019/4/12019/6/242020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

舩 越 真 樹

1959年8月7日

 

1983年3月

慶應義塾大学商学部卒業

1995年4月

当社入社

1995年6月

当社取締役

1997年6月

当社代表取締役常務

1998年6月

当社代表取締役専務

2002年6月

当社代表取締役副社長

2003年4月

株式会社プライド代表取締役会長

2003年6月

当社代表取締役副社長

兼副社長執行役員

2003年10月

当社代表取締役専務

兼専務執行役員

2004年4月

艾迪系統開発(武漢)有限公司董事長

2005年6月

当社代表取締役副社長

兼副社長執行役員

2006年1月

当社代表取締役社長(現任)

2012年8月

INFORMATION DEVELOPMENT AMERICA INC.Director and President(現任)

2014年1月

愛ファクトリー株式会社代表取締役会長(現任)

2018年1月

株式会社フェス代表取締役

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベロプメント代表取締役会長(現任)

 

(注)3

52

取締役

副社長執行役員

山 川 利 雄

1956年12月9日

 

1980年3月

中央大学法学部卒業

2001年4月

当社入社

2001年7月

当社総務部長

2003年6月

当社取締役兼執行役員総務部長

2004年4月

 

 

当社取締役兼執行役員

システムインテグレーション

事業本部長

2005年6月

当社取締役兼常務執行役員

システムインテグレーション

事業本部長

2006年6月

当社常務取締役兼常務執行役員

2007年6月

当社専務取締役兼専務執行役員

2009年6月

2013年6月

当社代表取締役専務取締役

当社代表取締役副社長

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベ

ロプメント代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役兼副社長執行役員(現任)

 

(注)3

45

取締役

専務執行役員

山 内 佳 代

1959年1月31日

 

1984年3月

早稲田大学法学部卒業

2007年3月

当社入社

2008年4月

2011年6月

2012年6月

2017年4月

2018年6月

当社社長室長

当社執行役員社長室長

当社常務執行役員社長室長

当社常務執行役員

当社専務執行役員

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベ

ロプメント専務執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役兼専務執行役員(現任)

 

(注)3

7

取締役

杉 浦 章 介

1947年11月25日

 

1971年3月

1975年3月

 

1987年7月

1993年4月

慶應義塾大学経済学部卒業

同大学大学院社会学研究科修士課程修了(社会学修士)

ハーバード大学訪問研究員

慶応義塾大学経済学部教授

2005年10月

同大学大学院社会学研究科委員長

2013年3月

同大学名誉教授(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1、3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

林 慶 治 郎

1947年10月15日

 

1971年6月

1976年3月

 

1976年4月

2001年10月

東京大学工学部電子工学科卒業

同大学大学院工学部電子工学科博士課程修了(工学博士)

株式会社日立製作所入社

同社システム技術統括部門長

2003年4月

 

株式会社ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス株式会社)転籍

同社技師長

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1、3

-

取締役

中 村 あ や

1956年11月23日

 

1979年3月

1979年4月

1983年4月

同志社大学文学部英文学科卒業

川崎重工業株式会社入社

日本放送協会 岐阜放送局入局

1984年11月

2000年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

同社カスタマー・ソリューション購買部長

2003年1月

2003年7月

同社ソーシング部長

米国アイ・ビー・エムコーポレーション出向

2005年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事

2012年6月

米国アイ・ビー・エムコーポレーションディレクター

2015年10月

アマゾンジャパン合同会社入社

コーポレート・プロキュアメント事業本部アジアパシフィック担当本部長

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1、3

-

常勤監査役

田 村 公 一

1953年3月2日

 

1975年3月

東京電機大学工学部卒業

1975年4月

当社入社

2004年4月

当社SI事業本部第1部長

2005年6月

株式会社ソフトウエア・ディベロプメント転籍 同社取締役兼上席執行役員経営企画部長

2006年6月

同社常務取締役兼常務執行役員

経営企画部長

2014年6月

当社転籍

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベロプメント常勤監査役(現任)

 

(注)5

27

監査役

岡 崎 正 憲

1949年6月17日

 

1973年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

1973年4月

三井物産株式会社入社

1983年4月

五島自動車学校常務取締役

1988年11月

株式会社イトーキ入社

1991年5月

三優監査法人入社

1993年4月

公認会計士登録

2001年9月

個人事務所にて各社顧問業務等に従事

2003年6月

当社社外監査役(現任)

株式会社なとり社外取締役(現任)

 

(注)

2、4

-

監査役

長 谷 川 啓 一

1954年10月3日

 

1977年3月

1977年4月

東京大学法学部卒業

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

2005年4月

みずほ信託銀行株式会社 執行役員

2006年6月

株式会社みずほトラストシステムズ専務取締役

2012年6月

2018年6月

一般財団法人建設経済研究所専務理事

当社社外監査役(現任)

 

(注)

2、6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

渡 辺 尚 生

1952年9月18日

 

1975年3月

東京大学工学部計数工学科卒業(工学士)

1975年4月

東京ガス株式会社入社

1981年5月

 

 

 

 

2005年4月

Carnegie Mellon University, Graduate School of Industrial

Administration修了

(Master of Science in Industrial Administration)

同社執行役員 R&D本部総合研究所長

2009年4月

 

2011年4月

2012年4月

同社常務執行役員 技術開発本部長 兼 IT本部長

同社常務執行役員 技術開発本部長

株式会社ガスター代表取締役社長

2018年4月

2019年4月

東京ガス株式会社参与

株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外監査役

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)

2、4

-

132

 

(注)1.取締役杉浦章介・林慶治郎・中村あやは、社外取締役であります。

2.監査役岡崎正憲・長谷川啓一・渡辺尚生は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.監査役岡崎正憲・渡辺尚生の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.監査役田村公一の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.監査役長谷川啓一の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼副社長執行役員 山川利雄、取締役兼専務執行役員 山内佳代、副社長執行役員 小池明彦、専務執行役員 七尾静也、土谷明、常務執行役員 高橋かおりの計6名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役の杉浦章介氏は、長年にわたり大学および大学院で教鞭をとられた豊富な経験・実績・見識を有し、また、海外での教職経験も豊富であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、グローバル展開を推進する当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断しました。同氏は指名報酬委員会(任意)、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しております。

同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

なお、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役の林慶治郎氏は、業界大手に長く在職した経験からIT分野における先端の知見とグローバルビジネスにおける豊富な経験・実績・見識を有し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメントの強化など当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断しました。同氏は指名報酬委員会(任意)、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しております。

同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

なお、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外取締役の中村あや氏は、長期にわたり外資系IT企業での経験が豊富で、グローバルな見識を広く持たれており、事業戦略・事業計画への提言や助言など、会社経営に対して大いに寄与するものと確信しています。また、コーポレートガバナンス・内部統制の監督、ダイバーシティ&インクルージョン活動への提言、ステークホールダーからの意見の適切な反映においても大いに期待できると考えております。同氏は経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しております。

同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役の岡崎正憲氏は、1993年の公認会計士登録以来、多数の大手企業、中堅中小企業の経営全般にわたる指導に従事した豊富な実績と見識を活かし、当社取締役会、監査役会において、グループ戦略や財務政策等において積極的な助言をいただいております。その経験と見識から、今後も社外監査役としての職務を遂行いただけると判断しました。同氏は指名報酬委員会(任意)の委員長、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しております。

同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

なお、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外監査役の長谷川啓一氏は、金融機関における豊富な業務経験と会社役員としての専門知識があり、客観的かつ公正な立場から取締役の職務執行を監査できるものと判断しました。同氏は経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しております。

同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役の渡辺尚生氏は、特にエネルギー分野におけるR&D部門長として技術開発業務に長く携わった経験を持つとともに、IT業務にも精通し、会社経営の執行の立場も経験しておられます。その豊富な経験と幅広い見識を持って、当社の実効的な監査に十分な役割を果たすことが大いに期待できると判断しました。

また、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しております。

同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 当社は、取締役会の一層の活性化と社外の目からの経営アドバイスおよびコーポレート・ガバナンスの観点から取締役会等の経営チェック機能の強化を図るため、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係は、ありません。

 社外取締役および社外監査役は、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視野を持って取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図るべく大学教授、公認会計士、会社経営経験者など様々な分野に精通されておられる方々の中から厳選して就任していただいております。

 また、社外取締役および社外監査役は、毎月開催される取締役会において、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価や各部門が執行している業務の適法性および業務手続の妥当性等、監査役と情報共有しつつ実施している内部監査結果や監査法人からの会計監査報告の内容を審議し、必要に応じて経営的な観点から、経営の健全性を確保すべく是正、改善を求めることになっております。

 当社は、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのないよう選任しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

舩 越 真 樹

1959年8月7日

 

1983年3月

慶應義塾大学商学部卒業

1995年4月

当社入社

1995年6月

当社取締役

1997年6月

当社代表取締役常務

1998年6月

当社代表取締役専務

2002年6月

当社代表取締役副社長

2003年4月

株式会社プライド代表取締役会長

2003年6月

当社代表取締役副社長

兼副社長執行役員

2003年10月

当社代表取締役専務

兼専務執行役員

2004年4月

艾迪系統開発(武漢)有限公司董事長

2005年6月

当社代表取締役副社長

兼副社長執行役員

2006年1月

当社代表取締役社長(現任)

2012年8月

INFORMATION DEVELOPMENT AMERICA INC.Director and President(現任)

2014年1月

愛ファクトリー株式会社代表取締役会長(現任)

2018年1月

株式会社フェス代表取締役

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベロプメント代表取締役会長(現任)

 

(注)3

53

代表取締役副社長

山 川 利 雄

1956年12月9日

 

1980年3月

中央大学法学部卒業

2001年4月

当社入社

2001年7月

当社総務部長

2003年6月

当社取締役兼執行役員総務部長

2004年4月

 

 

当社取締役兼執行役員

システムインテグレーション

事業本部長

2005年6月

当社取締役兼常務執行役員

システムインテグレーション

事業本部長

2006年6月

当社常務取締役兼常務執行役員

2007年6月

当社専務取締役兼専務執行役員

2009年6月

2013年6月

当社代表取締役専務取締役

当社代表取締役副社長

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベ

ロプメント代表取締役社長(現任)

2019年6月

2020年6月

当社取締役兼副社長執行役員

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)3

45

取締役

業務担当執行役員

山 内 佳 代

1959年1月31日

 

1984年3月

早稲田大学法学部卒業

2007年3月

当社入社

2008年4月

2011年6月

2012年6月

2017年4月

2018年6月

当社社長室長

当社執行役員社長室長

当社常務執行役員社長室長

当社常務執行役員

当社専務執行役員

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベ

ロプメント専務執行役員

2019年6月

2020年4月

 

2020年6月

当社取締役兼専務執行役員

当社取締役兼業務担当執行役員(現任)

株式会社インフォメーション・ディベロプメント取締役兼専務執行役員(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

杉 浦 章 介

1947年11月25日

 

1971年3月

1975年3月

 

1987年7月

1993年4月

慶應義塾大学経済学部卒業

同大学大学院社会学研究科修士課程修了(社会学修士)

ハーバード大学訪問研究員

慶応義塾大学経済学部教授

2005年10月

同大学大学院社会学研究科委員長

2013年3月

同大学名誉教授(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

林 慶 治 郎

1947年10月15日

 

1971年6月

1976年3月

 

1976年4月

2001年10月

東京大学工学部電子工学科卒業

同大学大学院工学部電子工学科博士課程修了(工学博士)

株式会社日立製作所入社

同社システム技術統括部門長

2003年4月

 

株式会社ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス株式会社)転籍

同社技師長

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

中 村 あ や

1956年11月23日

 

1979年3月

1979年4月

1983年4月

同志社大学文学部英文学科卒業

川崎重工業株式会社入社

日本放送協会 岐阜放送局入局

1984年11月

2000年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

同社カスタマー・ソリューション購買部長

2003年1月

2003年7月

同社ソーシング部長

米国アイ・ビー・エムコーポレーション出向

2005年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事

2012年6月

米国アイ・ビー・エムコーポレーションディレクター

2015年10月

アマゾンジャパン合同会社入社

コーポレート・プロキュアメント事業本部アジアパシフィック担当本部長

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

小 池 昭 彦

1954年5月27日

 

1977年3月

2008年4月

2008年6月

慶應義塾大学商学部卒業

当社入社 総務人事部長

当社執行役員 総務人事部長

2009年4月

2011年6月

当社執行役員コーポレート本部長

当社取締役兼常務執行役員コーポレート本部長

2012年4月

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員

当社取締役兼専務執行役員

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベロプメント取締役兼専務執行役員

2019年6月

同 取締役兼副社長執行役員

当社副社長執行役員

2020年4月

当社業務担当執行役員

2020年6月

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

株式会社インフォメーション・ディベロプメント監査役(現任)

 

(注)5

17

監査役

岡 崎 正 憲

1949年6月17日

 

1973年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

1973年4月

三井物産株式会社入社

1983年4月

五島自動車学校常務取締役

1988年11月

株式会社イトーキ入社

1991年5月

三優監査法人入社

1993年4月

公認会計士登録

2001年9月

個人事務所にて各社顧問業務等に従事

2003年6月

当社社外監査役(現任)

株式会社なとり社外取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

渡 辺 尚 生

1952年9月18日

 

1975年3月

東京大学工学部計数工学科卒業(工学士)

1975年4月

東京ガス株式会社入社

1981年5月

 

 

 

 

2005年4月

Carnegie Mellon University, Graduate School of Industrial

Administration修了

(Master of Science in Industrial Administration)

同社執行役員 R&D本部総合研究所長

2009年4月

 

2011年4月

2012年4月

同社常務執行役員 技術開発本部長 兼 IT本部長

同社常務執行役員 技術開発本部長

株式会社ガスター代表取締役社長

2018年4月

2019年4月

東京ガス株式会社参与

株式会社インフォメーション・ディベロプメント社外監査役

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

酒 井 康 夫

1956年12月20日

 

1981年3月

北九州市立大学外国語学部卒業

1981年4月

安田信託銀行(現みずほ信託銀行)入社

2002年4月

 

2003年4月

みずほアセット信託銀行(現みずほ信託銀行)川越支店長

みずほ信託銀行 川越支店長

2010年4月

2011年4月

2012年4月

 

2013年3月

同 執行役員人事部長

同 常務執行役員

みずほトラスト保証株式会社 取締役社長

株式会社京都ホテル 監査役(現任)

2016年6月

 

2020年6月

みずほトラストリテールサポート株式会社 取締役社長

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

-

125

 

(注)1.取締役杉浦章介・林慶治郎・中村あやは、社外取締役です。

2.監査役岡崎正憲・渡辺尚生・酒井康夫は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。

4.監査役岡崎正憲・渡辺尚生の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

5.監査役小池昭彦・酒井康夫の任期は、2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

6.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、業務担当執行役員制度を導入しています。業務担当執行役員は、取締役兼業務担当執行役員 山内佳代、業務担当執行役員 七尾静也、土谷明、高橋かおり、坂本康、木村由美子、樊娜の計7名で構成されています。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役の杉浦章介氏は、長年にわたり大学および大学院で教鞭をとられた豊富な経験・実績・見識を有しています。また、海外での教職経験も豊富であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、グローバル展開を推進する当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断しました。同氏は指名報酬委員会(任意)、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 社外取締役の林慶治郎氏は、業界大手に長く在職した経験からIT分野における先端の知見とグローバルビジネスにおける豊富な経験・実績・見識を有し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメントの強化など当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断しました。同氏は指名報酬委員会(任意)、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 社外取締役の中村あや氏は、長期にわたり外資系IT企業での経験が豊富で、グローバルな見識を広く持たれており、事業戦略・事業計画への提言や助言など、会社経営に対して大いに寄与するものと確信しています。また、コーポレートガバナンス・内部統制の監督、ダイバーシティ&インクルージョン活動への提言、ステークホールダーからの意見の適切な反映においても大いに期待できると考えています。同氏は経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役の岡崎正憲氏は、1993年の公認会計士登録以来、多数の大手企業、中堅中小企業の経営全般にわたる指導に従事した豊富な実績と見識を活かし、当社取締役会、監査役会において、グループ戦略や財務政策等において積極的な助言をいただいています。その経験と見識から、今後も社外監査役としての職務を遂行いただけると判断しました。同氏は指名報酬委員会(任意)の委員長、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 社外監査役の渡辺尚生氏は、特にエネルギー分野におけるR&D部門長として技術開発業務に長く携わった経験を持つとともに、IT業務にも精通し、会社経営の執行の立場も経験しておられます。その豊富な経験と幅広い見識を持って、当社の実効的な監査に十分な役割を果たすことが大いに期待できると判断しました。

 また、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役の酒井康夫氏は、金融機関における豊富な業務経験と会社経営者としての幅広い専門性を有しており、質の高い監査が期待できるものと判断しました。

 また、指名報酬委員会(任意)、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 当社は、取締役会の一層の活性化と社外の目からの経営アドバイスおよびコーポレート・ガバナンスの観点から取締役会等の経営チェック機能の強化を図るため、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しています。

 社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係は、ありません。

 社外取締役および社外監査役は、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視野を持って取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図るべく大学教授、公認会計士、会社経営経験者など様々な分野に精通されておられる方々の中から厳選し、就任いただいています。

 また、社外取締役および社外監査役は、毎月開催される取締役会において、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価や各部門が執行している業務の適法性および業務手続の妥当性等、監査役と情報共有しつつ実施している内部監査結果や監査法人からの会計監査報告の内容を審議し、必要に応じて経営的な観点から、経営の健全性を確保すべく是正、改善を求めることとしています。

 当社は、独立性に関する基準または方針は定めていませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのないよう選任しています。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

舩 越 真 樹

1959年8月7日

 

1983年3月

慶應義塾大学商学部卒業

1995年4月

当社入社

1995年6月

当社取締役

1997年6月

当社代表取締役常務

1998年6月

当社代表取締役専務

2002年6月

当社代表取締役副社長

2003年4月

株式会社プライド代表取締役会長

2003年6月

当社代表取締役副社長

兼副社長執行役員

2003年10月

当社代表取締役専務

兼専務執行役員

2004年4月

艾迪系統開発(武漢)有限公司董事長

2005年6月

当社代表取締役副社長

兼副社長執行役員

2006年1月

当社代表取締役社長(現任)

2012年8月

INFORMATION DEVELOPMENT AMERICA INC.Director and President(現任)

2014年1月

愛ファクトリー株式会社代表取締役会長(現任)

2018年1月

株式会社フェス代表取締役

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベロプメント代表取締役会長(現任)

 

(注)3

53

代表取締役副社長

山 川 利 雄

1956年12月9日

 

1980年3月

中央大学法学部卒業

2001年4月

当社入社

2001年7月

当社総務部長

2003年6月

当社取締役兼執行役員総務部長

2004年4月

 

 

当社取締役兼執行役員

システムインテグレーション

事業本部長

2005年6月

当社取締役兼常務執行役員

システムインテグレーション

事業本部長

2006年6月

当社常務取締役兼常務執行役員

2007年6月

当社専務取締役兼専務執行役員

2009年6月

2013年6月

当社代表取締役専務取締役

当社代表取締役副社長

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベ

ロプメント代表取締役社長(現任)

2019年6月

2020年6月

当社取締役兼副社長執行役員

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)3

45

取締役

業務担当執行役員

山 内 佳 代

1959年1月31日

 

1984年3月

早稲田大学法学部卒業

2007年3月

当社入社

2008年4月

2011年6月

2012年6月

2017年4月

2018年6月

当社社長室長

当社執行役員社長室長

当社常務執行役員社長室長

当社常務執行役員

当社専務執行役員

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベ

ロプメント専務執行役員

2019年6月

2020年4月

 

2020年6月

当社取締役兼専務執行役員

当社取締役兼業務担当執行役員(現任)

株式会社インフォメーション・ディベロプメント取締役兼専務執行役員(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

杉 浦 章 介

1947年11月25日

 

1971年3月

1975年3月

 

1987年7月

1993年4月

慶應義塾大学経済学部卒業

同大学大学院社会学研究科修士課程修了(社会学修士)

ハーバード大学訪問研究員

慶応義塾大学経済学部教授

2005年10月

同大学大学院社会学研究科委員長

2013年3月

同大学名誉教授(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

林 慶 治 郎

1947年10月15日

 

1971年6月

1976年3月

 

1976年4月

2001年10月

東京大学工学部電子工学科卒業

同大学大学院工学部電子工学科博士課程修了(工学博士)

株式会社日立製作所入社

同社システム技術統括部門長

2003年4月

 

株式会社ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス株式会社)転籍

同社技師長

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

中 村 あ や

1956年11月23日

 

1979年3月

1979年4月

1983年4月

同志社大学文学部英文学科卒業

川崎重工業株式会社入社

日本放送協会 岐阜放送局入局

1984年11月

2000年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

同社カスタマー・ソリューション購買部長

2003年1月

2003年7月

同社ソーシング部長

米国アイ・ビー・エムコーポレーション出向

2005年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事

2012年6月

米国アイ・ビー・エムコーポレーションディレクター

2015年10月

アマゾンジャパン合同会社入社

コーポレート・プロキュアメント事業本部アジアパシフィック担当本部長

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

小 池 昭 彦

1954年5月27日

 

1977年3月

2008年4月

2008年6月

慶應義塾大学商学部卒業

当社入社 総務人事部長

当社執行役員 総務人事部長

2009年4月

2011年6月

当社執行役員コーポレート本部長

当社取締役兼常務執行役員コーポレート本部長

2012年4月

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員

当社取締役兼専務執行役員

2019年4月

株式会社インフォメーション・ディベロプメント取締役兼専務執行役員

2019年6月

同 取締役兼副社長執行役員

当社副社長執行役員

2020年4月

当社業務担当執行役員

2020年6月

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

株式会社インフォメーション・ディベロプメント監査役(現任)

 

(注)5

17

監査役

岡 崎 正 憲

1949年6月17日

 

1973年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

1973年4月

三井物産株式会社入社

1983年4月

五島自動車学校常務取締役

1988年11月

株式会社イトーキ入社

1991年5月

三優監査法人入社

1993年4月

公認会計士登録

2001年9月

個人事務所にて各社顧問業務等に従事

2003年6月

当社社外監査役(現任)

株式会社なとり社外取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

渡 辺 尚 生

1952年9月18日

 

1975年3月

東京大学工学部計数工学科卒業(工学士)

1975年4月

東京ガス株式会社入社

1981年5月

 

 

 

 

2005年4月

Carnegie Mellon University, Graduate School of Industrial

Administration修了

(Master of Science in Industrial Administration)

同社執行役員 R&D本部総合研究所長

2009年4月

 

2011年4月

2012年4月

同社常務執行役員 技術開発本部長 兼 IT本部長

同社常務執行役員 技術開発本部長

株式会社ガスター代表取締役社長

2018年4月

2019年4月

東京ガス株式会社参与

株式会社インフォメーション・ディベロプメント社外監査役

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

酒 井 康 夫

1956年12月20日

 

1981年3月

北九州市立大学外国語学部卒業

1981年4月

安田信託銀行(現みずほ信託銀行)入社

2002年4月

 

2003年4月

みずほアセット信託銀行(現みずほ信託銀行)川越支店長

みずほ信託銀行 川越支店長

2010年4月

2011年4月

2012年4月

 

2013年3月

同 執行役員人事部長

同 常務執行役員

みずほトラスト保証株式会社 取締役社長

株式会社京都ホテル 監査役(現任)

2016年6月

 

2020年6月

みずほトラストリテールサポート株式会社 取締役社長

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

-

125

 

(注)1.取締役杉浦章介・林慶治郎・中村あやは、社外取締役です。

2.監査役岡崎正憲・渡辺尚生・酒井康夫は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。

4.監査役岡崎正憲・渡辺尚生の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

5.監査役小池昭彦・酒井康夫の任期は、2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

6.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、業務担当執行役員制度を導入しています。業務担当執行役員は、取締役兼業務担当執行役員 山内佳代、業務担当執行役員 七尾静也、土谷明、高橋かおり、坂本康、木村由美子、樊娜の計7名で構成されています。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役の杉浦章介氏は、長年にわたり大学および大学院で教鞭をとられた豊富な経験・実績・見識を有しています。また、海外での教職経験も豊富であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、グローバル展開を推進する当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断しました。同氏は指名報酬委員会(任意)、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 社外取締役の林慶治郎氏は、業界大手に長く在職した経験からIT分野における先端の知見とグローバルビジネスにおける豊富な経験・実績・見識を有し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメントの強化など当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断しました。同氏は指名報酬委員会(任意)、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 社外取締役の中村あや氏は、長期にわたり外資系IT企業での経験が豊富で、グローバルな見識を広く持たれており、事業戦略・事業計画への提言や助言など、会社経営に対して大いに寄与するものと確信しています。また、コーポレートガバナンス・内部統制の監督、ダイバーシティ&インクルージョン活動への提言、ステークホールダーからの意見の適切な反映においても大いに期待できると考えています。同氏は経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役の岡崎正憲氏は、1993年の公認会計士登録以来、多数の大手企業、中堅中小企業の経営全般にわたる指導に従事した豊富な実績と見識を活かし、当社取締役会、監査役会において、グループ戦略や財務政策等において積極的な助言をいただいています。その経験と見識から、今後も社外監査役としての職務を遂行いただけると判断しました。同氏は指名報酬委員会(任意)の委員長、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 社外監査役の渡辺尚生氏は、特にエネルギー分野におけるR&D部門長として技術開発業務に長く携わった経験を持つとともに、IT業務にも精通し、会社経営の執行の立場も経験しておられます。その豊富な経験と幅広い見識を持って、当社の実効的な監査に十分な役割を果たすことが大いに期待できると判断しました。

 また、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役の酒井康夫氏は、金融機関における豊富な業務経験と会社経営者としての幅広い専門性を有しており、質の高い監査が期待できるものと判断しました。

 また、指名報酬委員会(任意)、経営委員会(任意)、グループリスク管理委員会(任意)の委員に就任しています。

 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 当社は、取締役会の一層の活性化と社外の目からの経営アドバイスおよびコーポレート・ガバナンスの観点から取締役会等の経営チェック機能の強化を図るため、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しています。

 社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係は、ありません。

 社外取締役および社外監査役は、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視野を持って取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図るべく大学教授、公認会計士、会社経営経験者など様々な分野に精通されておられる方々の中から厳選し、就任いただいています。

 また、社外取締役および社外監査役は、毎月開催される取締役会において、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価や各部門が執行している業務の適法性および業務手続の妥当性等、監査役と情報共有しつつ実施している内部監査結果や監査法人からの会計監査報告の内容を審議し、必要に応じて経営的な観点から、経営の健全性を確保すべく是正、改善を求めることとしています。

 当社は、独立性に関する基準または方針は定めていませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのないよう選任しています。

 

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/202019/4/12019/6/242020/6/22選任の理由
杉浦 章介社外取締役の杉浦章介氏は、長年にわたり大学および大学院教授を務めており、直接会社経営に関与した経験はありませんが、豊富な学識経験を有しているため、経営体制のさらなる強化、および経営監督機能を果たすことを期待し、社外取締役として選任しています。また、当社からは、役員報酬以外には金銭その他の財産を得ていないことにより、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性が担保されていると判断し、独立役員として指定しています。
林 慶治郎社外取締役の林慶治郎氏は、IT分野における先端の知見とグローバルビジネスにおける経験を有しているため、経営体制のさらなる強化、および経営監督機能を果たすことを期待し、社外取締役として選任しています。また、当社からは、役員報酬以外には金銭その他の財産を得ていないことにより、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性が担保されていると判断し、独立役員として指定しています。
中村 あや---社外取締役の中村あや氏は、外資系IT企業における豊富な業務経験とグローバルな知見、さらには購買部門の業務執行責任者としての専門性を有しており、経営体制のさらなる強化、および経営監督機能を果たすことを期待し、社外取締役として選任しています。