KeyHolder【4712】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/7/22018/12/142019/6/252020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人7人8人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 
 
 
 
 
 
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

 

明珍  徹

昭和40年4月27日生

 

昭和63年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行

平成22年7月

株式会社新生銀行 入社 法人営業本部 部長

平成22年10月

同行 営業第一部長

平成24年4月

同行 執行役員 営業第一部長兼ヘルスケアファイナンス部長

平成25年4月

同行 常務執行役員 法人営業担当役員兼ヘルスケアファイナンス部長

平成27年4月

同行 常務執行役員

平成27年6月

 

 

Jトラスト株式会社 入社 顧問

同社 取締役常務執行役員 国内金融事業

担当

 平成28年6月

同社 常務取締役執行役員 ホールディン

グ業務担当兼グループ統括担当兼システム

担当

Jトラストシステム株式会社 代表取締役

社長(現任)

平成29年6月

当社 代表取締役社長 監査部担当

Jトラスト株式会社 常務取締役執行役員

 内部統制兼監査室長兼ホールディング業務担当兼グループ統括担当兼システム担当

平成29年9月

Jトラスト株式会社 常務取締役執行役員

 ホールディング業務担当兼グループ統括

担当兼システム担当兼企画部門担当(現

任)

平成29年12月

アドアーズ株式会社 代表取締役社長

平成30年4月

株式会社KeyProduction 代

表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社 代表取締役社長 内部統制・監査部

担当(現任)

 

(重要な兼職の状況)

Jトラスト株式会社 常務取締役執行役員

Jトラストシステム株式会社 代表取締役社長

 株式会社KeyProduction 代表取締役社長

 

(注)6

 

取締役

 

金谷  晃

昭和45年2月27日生

 

平成3年10月

日本システム技術株式会社 入社

平成8年10月

布亀株式会社 入社

平成9年4月

 

平成21年10月

平成22年5月

平成23年10月

平成24年1月

平成26年6月

株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社) 入社

同社 経営管理本部 経理部 部長

同社 経理部 部長

同社 経理部 副部長

同社 経理企画部 副部長

株式会社クレディア 監査役

株式会社エーエーディ(現北斗印刷株式会社) 監査役

平成26年7月

Jトラスト株式会社 経理財務部 副部長

平成27年6月

同社 経理部 副部長

平成29年6月

平成29年6月

平成30年6月

当社 入社 執行役員経理部担当

当社 取締役 経理部担当

当社 取締役 経理部兼総務部担当(現任)

 

 

(注)6

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

大出 悠史

昭和57年4月19日生

 

平成17年4月

株式会社三井住友銀行(現株式会社三井住友フィナンシャルグループ) 入行

平成20年1月

同行 法人企業統括部

平成28年9月

株式会社オリーブスパ 入社 CFO

平成29年1月

当社 入社 経営企画部 部長

平成29年4月

株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&

J PARTNERS株式会社)社外監査役(現

任)

平成29年6月

当社 取締役 経営企画部兼不動産事業

部担当

平成30年4月

株式会社KeyStudio 代表取締

役社長(現任)

平成30年6月

当社 経営企画部担当兼財務部担当兼不

動産事業部担当(現任)

キーノート株式会社 取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社KeyStudio 代表取締役社長

 キーノート株式会社 取締役

 SAMURAI&J PARTNERS株式会社 社外監査役

 

 

(注)6

 

取締役

 

 藤澤 信義

昭和45年1月17日生

 

平成19年8月

かざか債権回収株式会社(現パルティー

ル債権回収株式会社) 代表取締役会長

平成20年6月

 

 

平成22年6月

Jトラスト株式会社 代表取締役会長

株式会社マスワーク(現キーノート株式

会社)取締役

当社 取締役

 

Jトラスト株式会社 取締役

平成22年10月

同社 取締役最高顧問

平成23年5月

当社 代表取締役会長

平成23年6月

平成25年10月

Jトラスト株式会社 代表取締役社長

J TRUST ASIA PTE.LTD.

代表取締役社長(現任)

平成26年1月

親愛貯蓄銀行株式会社(現JT親愛貯蓄銀

行株式会社) 会長

平成26年5月

平成26年9月

当社 取締役会長

LCD Global Investments LTD.(現AF

Global Limited.) 取締役

平成27年3月

JTキャピタル株式会社 理事会長(現

任)

平成27年6月

当社 取締役 新規事業部担当

Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最

高執行役員(現任)

PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表

理事

平成28年6月

平成29年3月

 

 

当社 取締役(現任)

株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&

J PARTNERS株式会社)取締役

(重要な兼職の状況)

Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員

J TRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長

 JTキャピタル株式会社 理事会長

 

(注)6

115

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

楠本 利徳

昭和36年3月24日生

 

昭和58年4月

日本電気システム建設株式会社(現NECネ

ッツエスアイ株式会社) 入社

平成13年7月

同社 SI&サービス事業本部 事業企画

部長

平成16年8月

平成18年7月

平成21年5月

平成22年5月

平成27年1月

平成29年6月

平成30年6月

株式会社ニード 入社

同社 専務取締役

キーノート株式会社 取締役

株式会社ホーメスト 取締役

キーノート株式会社 取締役会長

同社 代表取締役社長(現任)

当社 取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 キーノート株式会社 代表取締役社長

 

(注)6

4

取締役

 

鷲尾  誠

昭和35年6月30日生

 

平成2年10月

司法試験合格

平成4年4月

山本栄則法律事務所入所 東京弁護士会

弁護士登録

平成7年4月

大塚田中法律事務所入所 第二東京弁護

士会に弁護士登録を変更

平成10年4月

平成27年7月

 

平成27年8月

平成27年11月

平成28年6月

銀座第一法律事務所 パートナー(現任)

株式会社サードウェーブエクスチェンジ

 取締役

オノダ精機株式会社 取締役(現任)

医療法人社団 昭明会 監事(現任)

当社 社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 オノダ精機株式会社 取締役

 医療法人社団 昭明会 監事

 

 

(注)6

9

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

栗岡 利明

昭和26年1月10日生

 

昭和49年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

平成9年10月

同行 池田支店長

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式

会社みずほ銀行)外為センター 所長

平成16年8月

みずほインターナショナルビジネスサー

ビス株式会社 事務管理部長

平成16年10月

同社 執行役員 事務管理部長

平成20年6月

平成29年6月

 

平成30年4月

 

 

当社 常勤監査役、社外監査役(現任)

アドアーズ分割準備株式会社(現アドア

ーズ株式会社) 監査役

株式会社KeyStudio 監査役(現

任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社KeyStudio 監査役

 

(注)4

43

常勤監査役

 

荒井 徹

昭和36年7月24日生

 

昭和58年3月

株式会社シグマ(現株式会社KeyHo

lder)入社

平成3年6月

当社 ゲームファンタジア茅ヶ崎店店長

平成11年4月

当社 営業部スーパーバイザー

平成16年6月

当社 店舗運営部 運営統括課 課長

平成20年7月

当社 運営管理部 購買課 次長

平成25年2月

当社 管理本部 経営企画部 事業戦略

グループ 次長

平成26年6月

当社 アミューズメント統括本部 店舗営業部 事業開発グループ

平成27年6月

当社 常勤監査役(現任)

平成29年6月

キーノート株式会社 監査役(現任)

平成29年6月

アドアーズ分割準備株式会社(現アドア

ーズ株式会社) 監査役

 

(重要な兼職の状況)

キーノート株式会社 監査役

 

(注)3

3

監査役

 

松森 洋隆

昭和32年7月4日生

 

昭和55年4月

株式会社山口相互銀行(現株式会社西京

銀行)入行

平成11年4月

同行 新下関支店長

平成13年4月

同行 東京支店長兼東京事務所長

平成15年4月

同行 経営戦略室 主任調査役

平成18年10月

同行 人事部長

平成21年4月

 

平成23年4月

同行 執行役員 周東地区統括部長

兼下松支店長

同行 執行役員 業務推進部長

平成23年6月

同行 取締役 業務推進部長

平成25年6月

 

株式会社西京総研 代表取締役

株式会社HRS(現西京インテリジェン

スパートナーズ株式会社)代表取締役

平成25年7月

株式会社西京銀行 参与(現任)

平成26年6月

平成27年6月

当社 社外監査役(現任)

株式会社西京総研 取締役

西京インテリジェンスパートナーズ株式

会社 取締役

株式会社ジェイ・モーゲージバンク 取締役副社長

平成29年6月

 

株式会社ジェイ・モーゲージバンク 代

表取締役社長(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社ジェイ・モーゲージバンク 代表取締役社長

 株式会社西京銀行 参与

 

(注)5

11

188

 (注)1.取締役 鷲尾 誠は社外取締役であります。

    2.監査役 栗岡 利明、松森 洋隆は社外監査役であります。

    3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    4. 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5. 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6. 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    7. 平成30年6月26日開催の定時株主総会において取締役に選任された畑地 茂は、平成30年7月1日をもって

      当社取締役に就任予定であります。同氏の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

      ります。

 

 

      当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 氏名

 生年月日

 略歴

 任期

(年)

所有株式数

(千株)

 黒田 一紀

 昭和30年2月6日生

昭和52年4月 株式会社幸福相互銀行(現株式

       会社関西アーバン銀行) 入行

平成12年6月 株式会社イッコー(現Jトラス

       ト株式会社)入社

平成12年12月 同社 経営企画室長

平成21年10月 同社 経営戦略部長

平成22年6月 同社 取締役経営戦略部長兼

       経理部担当

平成23年6月 同社 取締役経営戦略部経営

       管理担当兼経理部担当

平成24年1月 同社 取締役経理企画部担当

平成25年6月 同社 取締役内部統制・リスク

       管理部担当兼法務部担当

平成26年6月 Jトラストシステム株式会社

       監査役(現任)

       株式会社日本保証 監査役

       (現任)

 

 (重要な兼職の状況)

 Jトラストシステム株式会社 監査役

 株式会社日本保証 監査役

 (注)

    -

       (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

畑地 茂

1970年8月17日

 

1993年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行

2000年7月

同行 新宿支店 支店長代理

2000年12月

同行 札幌支店 支店長代理

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)札幌営業部 部長代理

2003年1月

株式会社みずほ銀行 審査第二部 調査役

2005年7月

みずほ信用保証株式会社 調査役

2008年7月

同社 参事役

2010年11月

株式会社みずほ銀行 北九州支店 副支店長

2015年1月

同行 新橋第二部 副部長 兼 公務担当部長

2016年11月

株式会社BIGFACE(現株式会社コンテンツ3)入社 執行役員 事業統括局長

2018年7月

当社 取締役

株式会社KeyProduction 代表取締役社長(現任)

2019年4月

株式会社allfuz 取締役(現任)

フーリンラージ株式会社 取締役(現任)

2019年6月

当社 代表取締役社長 内部統制・監査部担当(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社KeyProduction 代表取締役社

 長

 株式会社allfuz 取締役

 フーリンラージ株式会社 取締役

 

(注)6

取締役

赤塚 善洋

1977年4月18日

 

2000年4月

有限会社ベイビーアトランティック(現エイベックス・マネジメント株式会社)入社

2001年4月

株式会社アクシヴ(現エイベックス・マネジメント株式会社)出向

2005年4月

エイベックス・マネジメント株式会社 入社

2005年12月

有限会社メディアコンプレックス 代表取締役社長

2007年9月

株式会社ベンヌ 取締役

2010年6月

株式会社セブンネットショッピング メディア本部付 メディア戦略アドバイザー

2010年12月

エイベックス・マネジメント株式会社 宣伝開発本部 新規事業開発 プロジェクトリーダー

2012年5月

株式会社allfuz 代表取締役社長(現任)

2018年7月

株式会社FA Project 取締役(現任)

2019年1月

株式会社SKE 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 取締役副社長(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社allfuz 代表取締役社長

 株式会社FA Project 取締役

 株式会社SKE 代表取締役社長

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 藤澤 信義

1970年1月17日

 

2007年8月

かざか債権回収株式会社(現パルティール債権回収株式会社) 代表取締役会長

2008年6月

Jトラスト株式会社 代表取締役会長

株式会社マスワーク(現キーノート株式会社)取締役

2010年6月

当社 取締役

Jトラスト株式会社 取締役

2010年10月

同社 取締役最高顧問

2011年5月

当社 代表取締役会長

2011年6月

Jトラスト株式会社 代表取締役社長

2013年10月

J TRUST ASIA PTE.LTD.

代表取締役社長(現任)

2014年1月

親愛貯蓄銀行株式会社(現JT親愛貯蓄銀行株式会社) 会長

2014年5月

当社 取締役会長

2014年9月

LCD Global Investments LTD.(現AF Global Limited.) 取締役

2015年3月

JTキャピタル株式会社 理事会長(現任)

2015年6月

当社 取締役 新規事業部担当

Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員(現任)

PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表理事

2016年6月

当社 取締役

2017年3月

株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社)社外取締役

2019年6月

当社 取締役会長(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

 Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員

  J TRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長

 Tキャピタル株式会社 理事会長

 

(注)6

9,365

取締役

金谷  晃

1970年2月27日

 

1991年10月

日本システム技術株式会社 入社

1996年10月

布亀株式会社 入社

1997年4月

株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社) 入社

2009年10月

同社 経営管理本部 経理部 部長

2010年5月

同社 経理部 部長

2011年10月

同社 経理部 副部長

2012年1月

同社 経理企画部 副部長

2014年6月

株式会社クレディア 監査役

株式会社エーエーディ(現北斗印刷株式会社) 監査役

2014年7月

Jトラスト株式会社 経理財務部 副部長

2015年6月

同社 経理部 副部長

2017年6月

当社 入社 執行役員経理部担当

当社 取締役 経理部担当

2018年6月

当社 取締役 経理部 兼 総務部担当(現任)

2019年4月

株式会社allfuz 取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社allfuz 取締役

 

(注)6

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大出 悠史

1982年4月19日

 

2005年4月

株式会社三井住友銀行(現株式会社三井住友フィナンシャルグループ)入行

2008年1月

同行 法人企業統括部

2016年9月

株式会社オリーブスパ 入社 CFO

2017年1月

当社 入社 経営企画部 部長

2017年4月

株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社)社外監査役

2017年6月

当社 取締役 経営企画部 兼 不動産事業部担当

2018年4月

株式会社KeyStudio 代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社 取締役 経営企画部担当 兼 財務部担当 兼 不動産事業部担当(現任)

キーノート株式会社 取締役(現任)

2018年7月

株式会社KeyProduction 取締役(現任)

株式会社FA Project 代表取締役社長(現任)

2019年1月

株式会社SKE 取締役(現任)

2019年4月

株式会社allfuz 取締役(現任)

フーリンラージ株式会社 取締役(現任)

株式会社ケイブ 社外取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社KeyStudio 代表取締役社長

 キーノート株式会社 取締役

 株式会社KeyProduction 取締役

 株式会社FA Project 代表取締役社長

 株式会社SKE 取締役

 株式会社allfuz 取締役

 フーリンラージ株式会社 取締役

 株式会社ケイブ 社外取締役

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

森田 篤

1978年8月16日

 

2001年4月

丸紅株式会社 入社

2002年1月

株式会社シオン 入社

2008年9月

フーリンラージ合同会社(現フーリンラージ株式会社)代表社員

2012年7月

イージームービー株式会社(現GROVE株式会社)代表取締役社長

2014年6月

株式会社レクトラボ 取締役

2016年6月

BANDAGE株式会社 代表取締役社長

2016年10月

ワイゼンラージ株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年10月

フーリンラージ株式会社 代表取締役社長(現任)

2018年1月

エポックル株式会社 代表取締役社長

2018年5月

株式会社MADURO ONLINE 取締役

2018年7月

株式会社チャウティチャウカ 取締役

GROVE株式会社 取締役(現任)

2018年8月

株式会社bea’s up online 取締役

2018年11月

キッチンサーファー株式会社 代表取締役社長(現任)

2019年4月

株式会社KeyProduction 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 ワイゼンラージ株式会社 代表取締役社長

 フーリンラージ株式会社 代表取締役社長

 GROVE株式会社 取締役

 キッチンサーファー株式会社 代表取締役社長

 株式会社KeyProduction 取締役

 

(注)6

取締役

鷲尾  誠

1960年6月30日

 

1990年10月

司法試験合格

1992年4月

山本栄則法律事務所入所 東京弁護士会 弁護士登録

1995年4月

大塚田中法律事務所入所 第二東京弁護士会に弁護士登録を変更

1998年4月

銀座第一法律事務所 パートナー(現任)

2015年7月

株式会社サードウェーブエクスチェンジ 取締役

2015年8月

オノダ精機株式会社 取締役(現任)

2015年11月

医療法人社団 昭明会 監事(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

 オノダ精機株式会社 取締役

 医療法人社団 昭明会 監事

 

 

(注)6

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

栗岡 利明

1951年1月10日

 

1974年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

1997年10月

同行 池田支店長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)外為センター 所長

2004年8月

みずほインターナショナルビジネスサービス株式会社 事務管理部長

2004年10月

同社 執行役員 事務管理部長

2008年6月

当社 社外常勤監査役(現任)

2017年6月

アドアーズ分割準備株式会社(現アドアーズ株式会社) 監査役

2018年4月

株式会社KeyStudio 監査役(現任)

2018年7月

株式会社KeyProduction 監査役(現任)

2018年10月

株式会社FA Project 監査役(現任)

2019年1月

株式会社SKE 監査役(現任)

2019年4月

株式会社allfuz 監査役(現任)

2019年4月

フーリンラージ株式会社 監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社KeyStudio 監査役

 株式会社KeyProduction 監査役

 株式会社FA Project 監査役

 株式会社SKE 監査役

 株式会社allfuz 監査役

 フーリンラージ株式会社 監査役

 

(注)3

47

常勤監査役

荒井 徹

1961年7月24日

 

1983年3月

株式会社シグマ(現株式会社KeyHolder)入社

1991年6月

当社 ゲームファンタジア茅ヶ崎店 店長

1999年4月

当社 営業部スーパーバイザー

2004年6月

当社 店舗営業部 運営統括課 課長

2008年7月

当社 運営管理部 購買課 次長

2013年2月

当社 管理本部 経営企画部 事業戦略グループ 次長

2014年6月

当社 アミューズメント統括本部 店舗営業部 事業開発グループ

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

2017年6月

キーノート株式会社 監査役(現任)

 

アドアーズ分割準備株式会社(現アドアーズ株式会社) 監査役

 

(重要な兼職の状況)

 キーノート株式会社 監査役

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

松森 洋隆

1957年7月4日

 

1980年4月

株式会社山口相互銀行(現株式会社西京銀行)入行

1999年4月

同行 新下関支店長

2001年4月

同行 東京支店長 兼 東京事務所長

2003年4月

同行 経営戦略室 主任調査役

2006年10月

同行 人事部長

2009年4月

同行 執行役員 周東地区統括部長 兼 下松支店長

2011年4月

同行 執行役員 業務推進部長

2011年6月

同行 取締役 業務推進部長

2013年6月

株式会社西京総研 代表取締役

株式会社HRS(現西京インテリジェンスパートナーズ株式会社)代表取締役

2013年7月

株式会社西京銀行 参与(現任)

2014年6月

当社 社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社西京総研 取締役

西京インテリジェンスパートナーズ株式会社 取締役

株式会社ジェイ・モーゲージバンク 取締役副社長

2017年6月

 

株式会社ジェイ・モーゲージバンク 代表取締役社長(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社ジェイ・モーゲージバンク 代表取締役社長

 株式会社西京銀行 参与

 

(注)4

13

9,443

 (注)1.取締役 鷲尾 誠は社外取締役であります。

    2.監査役 栗岡 利明、松森 洋隆は社外監査役であります。

    3.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    4. 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    5. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    6. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

      当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

      1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 氏名

 生年月日

 略歴

 任期

所有株式数

(千株)

 黒田 一紀

1955年2月6日生

1977年4月 株式会社幸福相互銀行(現株式会社関西みらい銀行) 入行

2000年6月 株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社)入社

2000年12月 同社 経営企画室長

2009年10月 同社 経営戦略部長

2010年6月 同社 取締役経営戦略部長 兼 経理部担当

2011年6月 同社 取締役経営戦略部経営管理担当 兼 経理部担当

2012年1月 同社 取締役経理企画部担当

2013年6月 同社 取締役内部統制・リスク管理部担当 兼 法務部担当

2014年6月 Jトラストシステム株式会社  監査役(現任)

      株式会社日本保証 監査役(現任)

2018年10月 ジャパンギャランティー株式会社監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 Jトラストシステム株式会社 監査役

 株式会社日本保証 監査役

 ジャパンギャランティー株式会社 監査役

 (注)

    -

       (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

 

② 社外役員の状況

  社会での豊富な経験や、幅広い見識に基づき、経営全般にわたり公正かつ客観的なご意見・ご提案をいただけ

 ることを基準に社外取締役1名・社外監査役2名を選任しております。

  なお、当社との間に特別な利害関係はありません。

 <社外取締役>

 ・鷲尾 誠氏

   弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と専門的な見識に加え、会社経営に携われていることから、その

  経験やそれによって得られた高い知見を、当社の経営体制やコーポレートガバナンスにおける経営監督に活かし

  ていただき、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し招聘しました。

    <社外監査役>

    ・栗岡 利明氏

     長年金融機関で培った財務経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識を有しており、その幅広い見識

    を経営に反映いただくことを目的に招聘しました。

     また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京

    証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

    ・松森 洋隆氏

     長年金融機関で培った豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営に関しての監視機能の強化や様々な助言を

    いただくことを目的に招聘しました。

  なお、当社は1名の社外取締役、2名の社外監査役共に証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コー

 ポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

     当該社外役員がそれぞれ取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えており、また内部監

    査との連携も密に行っていることから、取締役会内部における内部統制は十分機能しているものと考えておりま

    す。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

畑地 茂

1970年8月17日

 

1993年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行

2000年7月

同行 新宿支店 支店長代理

2000年12月

同行 札幌支店 支店長代理

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)札幌営業部 部長代理

2003年1月

株式会社みずほ銀行 審査第二部 調査役

2005年7月

みずほ信用保証株式会社 調査役

2008年7月

同社 参事役

2010年11月

株式会社みずほ銀行 北九州支店 副支店長

2015年1月

同行 新橋第二部 副部長 兼 公務担当部長

2016年11月

株式会社BIGFACE(現株式会社コンテンツ3)入社 執行役員 事業統括局長

2018年7月

当社 取締役

株式会社KeyProduction(現株式会社UNITED PRODUCTIONS) 代表取締役社長

2019年4月

株式会社allfuz 取締役(現任)

フーリンラージ株式会社(現株式会社UNITED PRODUCTIONS) 取締役(現任)

2019年6月

当社 代表取締役社長 内部統制・監査部担当(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社allfuz 取締役

 株式会社UNITED PRODUCTIONS 取締

 役

 

(注)6

取締役副社長

赤塚 善洋

1977年4月18日

 

2000年4月

有限会社ベイビーアトランティック(現エイベックス・マネジメント株式会社)入社

2001年4月

株式会社アクシヴ(現エイベックス・マネジメント株式会社)出向

2005年4月

エイベックス・マネジメント株式会社 入社

2005年12月

有限会社メディアコンプレックス 代表取締役社長

2007年9月

株式会社ベンヌ 取締役

2010年6月

株式会社セブンネットショッピング メディア本部付 メディア戦略アドバイザー

2010年12月

エイベックス・マネジメント株式会社 宣伝開発本部 新規事業開発 プロジェクトリーダー

2012年5月

株式会社allfuz 代表取締役社長(現任)

2018年7月

株式会社FA Project 取締役(現任)

2019年1月

株式会社SKE(現株式会社ゼスト) 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 取締役副社長(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社allfuz 代表取締役社長

 株式会社ゼスト 代表取締役社長

 株式会社FA Project 取締役

 

(注)6

2,978

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 藤澤 信義

1970年1月17日

 

2007年8月

かざか債権回収株式会社(現パルティール債権回収株式会社) 代表取締役会長

2008年6月

Jトラスト株式会社 代表取締役会長

株式会社マスワーク(現キーノート株式会社)取締役

2010年6月

当社 取締役

Jトラスト株式会社 取締役

2010年10月

同社 取締役最高顧問

2011年5月

当社 代表取締役会長

2011年6月

Jトラスト株式会社 代表取締役社長

2013年10月

J TRUST ASIA PTE.LTD.

代表取締役社長(現任)

2014年1月

親愛貯蓄銀行株式会社(現JT親愛貯蓄銀行株式会社) 会長

2014年5月

当社 取締役会長

2014年9月

LCD Global Investments LTD.(現AF Global Limited.) 取締役

2015年3月

JTキャピタル株式会社 理事会長(現任)

2015年6月

当社 取締役 新規事業部担当

Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員

PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表理事

2016年6月

当社 取締役

2017年3月

株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社)社外取締役

2019年6月

当社 取締役会長(現任)

2020年3月

Jトラスト株式会社 取締役会長(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 Jトラスト株式会社 取締役会長

  J TRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長

 Tキャピタル株式会社 理事会長

 

(注)6

9,365

取締役

金谷  晃

1970年2月27日

 

1991年10月

日本システム技術株式会社 入社

1996年10月

布亀株式会社 入社

1997年4月

株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社) 入社

2009年10月

同社 経営管理本部 経理部 部長

2010年5月

同社 経理部 部長

2011年10月

同社 経理部 副部長

2012年1月

同社 経理企画部 副部長

2014年6月

株式会社クレディア 監査役

株式会社エーエーディ(現北斗印刷株式会社) 監査役

2014年7月

Jトラスト株式会社 経理財務部 副部長

2015年6月

同社 経理部 副部長

2017年6月

当社 入社 執行役員経理部担当

当社 取締役 経理部担当

2018年6月

当社 取締役 経理部 兼 総務部担当(現任)

2019年4月

株式会社allfuz 取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社allfuz 取締役

 

(注)6

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大出 悠史

1982年4月19日

 

2005年4月

株式会社三井住友銀行(現株式会社三井住友フィナンシャルグループ)入行

2008年1月

同行 法人企業統括部

2016年9月

株式会社オリーブスパ 入社 CFO

2017年1月

当社 入社 経営企画部 部長

2017年4月

株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社)社外監査役

2017年6月

当社 取締役 経営企画部 兼 不動産事業部担当

2018年4月

株式会社KeyStudio(現株式会社allfuz) 代表取締役社長

2018年6月

当社 取締役 経営企画部担当 兼 財務部担当 兼 不動産事業部担当

キーノート株式会社 取締役(現任)

2018年7月

株式会社KeyProduction(現株式会社UNITED PRODUCTIONS) 取締役

株式会社FA Project 代表取締役社長(現任)

2019年1月

株式会社SKE(株式会社ゼスト) 取締役(現任)

2019年4月

株式会社allfuz 取締役(現任)

フーリンラージ株式会社(株式会社UNITED PRODUCTIONS) 取締役

株式会社ケイブ 社外取締役

2020年1月

株式会社ホールワールドメディア 取締役(現任)

2020年3月

当社 取締役 経営企画部担当 兼 財務部担当(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社FA Project 代表取締役社長

 キーノート株式会社 取締役

 株式会社ゼスト 取締役

 株式会社allfuz 取締役

 株式会社ホールワールドメディア 取締役

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

森田 篤

1978年8月16日

 

2001年4月

丸紅株式会社 入社

2002年1月

株式会社シオン 入社

2008年9月

フーリンラージ合同会社(現株式会社UNITED PRODUCTIONS)代表社員

2012年7月

イージームービー株式会社(現GROVE株式会社)代表取締役社長

2014年6月

株式会社レクトラボ 取締役

2016年6月

BANDAGE株式会社 代表取締役社長

2016年10月

ワイゼンラージ株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年10月

フーリンラージ株式会社(現株式会社UNITED PRODUCTIONS) 代表取締役社長(現任)

2018年1月

エポックル株式会社 代表取締役社長

2018年5月

株式会社MADURO ONLINE 取締役

2018年7月

株式会社チャウティチャウカ 取締役

GROVE株式会社 取締役

2018年8月

株式会社bea’s up online 取締役

2019年4月

株式会社KeyProduction(現株式会社UNITED PRODUCTIONS) 取締役

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社UNITED PRODUCTIONS 代表

 取締役社長

 ワイゼンラージ株式会社 代表取締役社長

 

(注)6

3,782

取締役

藤田 賢一

1966年10月20日

 

1990年4月

株式会社キャビン 入社

1993年11月

有楽土地株式会社(現大成有楽不動産株式会社) 入社

2001年9月

株式会社ビィー・ジャパン(現ヴィンテージ株式会社) 入社

2003年11月

同社 執行役員

2005年9月

株式会社ライブドア不動産(現ヴィンテージ株式会社) 取締役

2009年9月

キーノート株式会社 入社

2012年7月

Jトラスト株式会社 入社

2012年10月

キーノート株式会社 住宅事業部 部長

2013年5月

当社 顧問

2013年6月

当社 取締役

2014年6月

キーノート株式会社 入社

2017年7月

アールテック株式会社 入社 シニアマネージャー

2019年4月

キーノート株式会社 取締役

2019年6月

同社 代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社 取締役 不動産事業部担当(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 キーノート株式会社 代表取締役社長

 

(注)6

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

鷲尾  誠

1960年6月30日

 

1990年10月

司法試験合格

1992年4月

山本栄則法律事務所入所 東京弁護士会 弁護士登録

1995年4月

大塚田中法律事務所入所 第二東京弁護士会に弁護士登録を変更

1998年4月

銀座第一法律事務所 パートナー(現任)

2015年7月

株式会社サードウェーブエクスチェンジ 取締役

2015年8月

オノダ精機株式会社 取締役(現任)

2015年11月

医療法人社団 昭明会 監事(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

 オノダ精機株式会社 取締役

 医療法人社団 昭明会 監事

 

 

(注)6

11

常勤監査役

栗岡 利明

1951年1月10日

 

1974年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

1997年10月

同行 池田支店長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)外為センター 所長

2004年8月

みずほインターナショナルビジネスサービス株式会社 事務管理部長

2004年10月

同社 執行役員 事務管理部長

2008年6月

当社 社外常勤監査役(現任)

2018年4月

株式会社KeyStudio(現株式会社allfuz) 監査役

2018年7月

株式会社KeyProduction(現株式会社UNITED PRODUCTIONS) 監査役

2018年10月

株式会社FA Project 監査役(現任)

2019年1月

株式会社SKE(現株式会社ゼスト) 監査役(現任)

2019年4月

株式会社allfuz 監査役(現任)

フーリンラージ株式会社(現株式会社UNITED PRODUCTIONS) 監査役(現任)

2020年1月

株式会社ホールワールドメディア 監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社FA Project 監査役

 株式会社ゼスト 監査役

 株式会社allfuz 監査役

 株式会社UNITED PRODUCTIONS 監査

 役

 株式会社ホールワールドメディア 監査役

 

(注)5

51

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

荒井 徹

1961年7月24日

 

1983年3月

株式会社シグマ(現株式会社KeyHolder)入社

1991年6月

当社 ゲームファンタジア茅ヶ崎店 店長

1999年4月

当社 営業部スーパーバイザー

2004年6月

当社 店舗営業部 運営統括課 課長

2008年7月

当社 運営管理部 購買課 次長

2013年2月

当社 管理本部 経営企画部 事業戦略グループ 次長

2014年6月

当社 アミューズメント統括本部 店舗営業部 事業開発グループ

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

2017年6月

キーノート株式会社 監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 キーノート株式会社 監査役

 

(注)4

3

監査役

杉野 光信

1955年9月11日

 

1978年4月

株式会社山口相互銀行(現株式会社西京銀行)入行

2009年4月

同行 執行役員 経営管理本部副本部長

2009年6月

同行 取締役 リスク管理本部長

2009年10月

同行 取締役 リスク管理本部長兼営業本部副担当

2009年11月

同行 取締役 営業本部長

2010年4月

同行 取締役 市場金融部長

2012年4月

同行 常務取締役 市場金融部長

2015年4月

2020年3月

同行 専務取締役 市場金融部長(現任)

当社 社外監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 株式会社西京銀行 専務取締役 市場金融部長

 

(注)3

16,198

 (注)1.取締役 鷲尾 誠は社外取締役であります。

    2.監査役 栗岡 利明、杉野 光信は社外監査役であります。

    3. 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    4. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    . 2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    6. 2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

      当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

      1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 氏名

 生年月日

 略歴

 任期

所有株式数

(千株)

 黒田 一紀

1955年2月6日生

1977年4月 株式会社幸福相互銀行(現株式会社関西みらい銀行) 入行

2000年6月 株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社)入社

2000年12月 同社 経営企画室長

2009年10月 同社 経営戦略部長

2010年6月 同社 取締役経営戦略部長 兼 経理部担当

2011年6月 同社 取締役経営戦略部経営管理担当 兼 経理部担当

2012年1月 同社 取締役経理企画部担当

2013年6月 同社 取締役内部統制・リスク管理部担当 兼 法務部担当

2014年6月 Jトラストシステム株式会社  監査役(現任)

      株式会社日本保証 監査役(現任)

2018年10月 ジャパンギャランティー株式会社監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 Jトラストシステム株式会社 監査役

 株式会社日本保証 監査役

 ジャパンギャランティー株式会社 監査役

 (注)

    -

       (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

 

② 社外役員の状況

  社会での豊富な経験や、幅広い見識に基づき、経営全般にわたり公正かつ客観的なご意見・ご提案をいただけ

 ることを基準に社外取締役1名・社外監査役2名を選任しております。

  なお、当社との間に特別な利害関係はありません。

 <社外取締役>

 ・鷲尾 誠氏

   弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と専門的な見識に加え、会社経営に携われていることから、その

  経験やそれによって得られた高い知見を、当社の経営体制やコーポレートガバナンスにおける経営監督に活かし

  ていただき、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し招聘しました。

    <社外監査役>

    ・栗岡 利明氏

     長年金融機関で培った財務経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識を有しており、その幅広い見識

    を経営に反映いただくことを目的に招聘しました。

     また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京

    証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

    ・杉野 光信氏

     長年金融機関で培った豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営に関しての監視機能の強化や様々な助言を

    いただくことを目的に招聘しました。

  なお、当社は1名の社外取締役、2名の社外監査役共に証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コー

 ポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

     当該社外役員がそれぞれ取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えており、また内部監

    査との連携も密に行っていることから、取締役会内部における内部統制は十分機能しているものと考えておりま

    す。

     また、当社の監査役監査は、会計監査人との緊密な連携により、監査の充実を図っており、会計監査人との関

    係においては、監査の独立性と適正性を監視し、会計監査における四半期・通期の結果報告の受領と随時協議を

    行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/7/22018/12/142019/6/252020/3/26選任の理由
鷲尾 誠弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と専門的な見識に加え、会社経営に携われていることから、その経験やそれによって得られた高い知見を、当社の経営体制やコーポレートガバナンスにおける経営監督に活かしていただき、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任するものであります。