リソー教育【4714】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/12018/7/22018/12/202019/5/302020/6/12020/6/19
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

相談役

岩佐 実次

昭和24年
5月14日生

昭和52年3月

株式会社新日本教材入社

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

14,044,650

昭和53年7月

株式会社東京ホームラーンセンター入社

同社営業部長

昭和54年3月

株式会社日本教育事業団設立参加

同社管理本部長兼人事部長

昭和55年4月

同社大阪支社長

昭和56年3月

株式会社日本こどもぴあ設立参加

同社常務取締役事業本部長

昭和60年7月

株式会社日本教育公社(現 当社)設立

当社代表取締役社長

平成12年7月

株式会社日本エデュネット

(現株式会社スクールTOMAS)設立

同社代表取締役社長

平成13年10月

当社代表取締役会長兼社長

株式会社日本エデュネット(現株式会社

スクールTOMAS)代表取締役会長

平成14年12月

株式会社スクールツアーシップ(現株式会社TOMAS企画)設立

同社代表取締役会長兼社長

平成15年1月

株式会社名門会設立

同社代表取締役会長兼社長

株式会社伸芽会代表取締役会長

平成24年10月

株式会社リソーウェルフェア設立

同社代表取締役会長

平成25年9月

当社代表取締役会長

平成25年10月

株式会社インターTOMAS設立

同社代表取締役会長

株式会社プラスワン教育設立

同社代表取締役会長

平成26年2月

当社代表取締役会長兼社長

株式会社プラスワン教育代表取締役会長兼社長

平成26年9月

株式会社インターTOMAS代表取締役会長兼社長

平成27年10月

当社取締役相談役(現任)

 取締役社長
(代表取締役)

 

天坊 真彦

昭和39年
11月2日生

平成7年3月

平成24年9月

平成26年3月

 

平成26年5月

 

平成26年9月

 

平成27年5月

平成27年9月

平成27年10月

平成29年9月

当社入社

当社経営企画本部秘書室副部長

当社経営企画本部秘書室兼管理企画局

副部長

当社取締役管理企画局局長兼経営企画本部

秘書室室長

当社取締役管理企画局局長兼総合企画部

部長

当社専務取締役

当社代表取締役専務取締役

当社代表取締役社長(現任)

株式会社名門会代表取締役会長(現任)

(他の会社の代表状況)

株式会社名門会代表取締役会長

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

11,250

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

 

久米 正明

昭和28年

2月28日生

昭和50年4月

昭和61年6月

平成15年6月

平成18年4月

平成21年5月

 

平成23年1月

平成23年6月

平成23年6月

平成29年3月

平成29年4月

 

平成29年5月

株式会社協和銀行入行

新日本証券(現みずほ証券)株式会社入社

同社執行役員法人資金部長

同社専務執行役員

みずほ証券株式会社常務取締役兼常務執行役員

当社顧問

当社顧問辞任

ドイツ証券株式会社営業本部副会長

当社執行役員(CFO最高財務責任者)

株式会社リソーウェルフェア代表取締役社長(現任)

当社取締役副社長(CFO最高財務責任者)(現任)

(他の会社の代表状況)

株式会社リソーウェルフェア代表取締役

社長

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

2,000

専務取締役

(代表取締役)

 

平野 滋紀

昭和46年
8月9日生

平成13年3月

平成21年3月

平成24年3月

平成26年5月

平成27年5月

平成28年5月

平成28年5月

当社入社

当社教務企画局部長

当社教務企画局副局長

当社取締役教務企画局局長

当社常務取締役

当社代表取締役専務(現任)

株式会社インターTOMAS代表取締役

社長(現任)

(他の会社の代表状況)

株式会社インターTOMAS代表取締役

社長

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

1,510

常務取締役

(代表取締役)

 

上田 真也

昭和31年

12月17日生

平成8年1月

当社入社

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

1,060

平成21年1月

 

株式会社リソー教育企画(現 株式会社TOMAS企画)部長

平成21年9月

株式会社リソー教育企画副局長

平成23年3月

株式会社リソー教育企画局長

平成25年5月

株式会社リソー教育企画取締役局長

平成25年10月

株式会社TOMAS企画代表取締役社長

(現任)

平成27年5月

平成28年5月

平成28年5月

当社取締役

当社代表取締役常務(現任)

株式会社スクールTOMAS代表取締役

社長(現任)

 

(他の会社の代表状況)

株式会社スクールTOMAS代表取締役

社長

株式会社TOMAS企画代表取締役社長

取締役

 

菊池 旬悦

昭和25年

3月11日生

平成6年1月

平成12年7月

平成15年1月

平成28年5月

平成29年5月

当社入社

当社教務部長

株式会社伸芽会代表取締役社長(現任)

当社執行役員

当社取締役(現任)

(他の会社の代表状況)

株式会社伸芽会代表取締役社長

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

12,880

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

若目田 壮志

昭和46年

3月11日生

平成11年8月

当社入社

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

8,150

平成18年9月

株式会社名門会副部長

平成19年3月

株式会社名門会取締役部長

平成24年9月

株式会社名門会取締役局長

平成25年5月

株式会社名門会常務取締役

平成26年2月

株式会社名門会取締役

平成26年10月

株式会社名門会取締役局長

平成26年11月

株式会社名門会代表取締役社長(現任)

平成27年5月

当社取締役(現任)

 

(他の会社の代表状況)

株式会社名門会代表取締役社長

取締役

 

能戸 和典

昭和32年
10月13日生

昭和62年10月

 

平成12年4月

平成26年9月

 

平成28年5月

平成29年10月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式

会社)入社

株式会社産業創発研究所代表取締役

株式会社名門会 入社

株式会社名門会取締役部長

当社取締役管理企画局局長

当社取締役(現任)

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

900

取締役

 

佐藤 敏郎

昭和42年
10月10日生

平成10年4月

公認会計士登録

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

平成17年1月

株式会社オーナー企業総合研究所(現 山田FAS株式会社)代表取締役研究所長

平成17年3月

税理士登録

平成19年6月

TFPコンサルティンググループ株式会社(現 山田コンサルティンググループ株式

会社)取締役

平成21年3月

税理士法人K・T・Two代表社員(現任)

平成26年5月

当社取締役(現任)

取締役

 

小西 徹

昭和53年

12月2日生

平成20年9月

平成20年9月

平成27年2月

平成28年5月

弁護士登録(東京弁護士会)

霞総合法律事務所 入所

目黒・白金法律事務所 開設

当社取締役(現任)

平成30年5月25日開催の定時株主総会から1年間

常勤監査役

 

冨田 利秀

昭和21年

7月6日生

昭和61年8月

当社入社

平成30年5月25日開催の定時株主総会から4年間

8,080

平成15年1月

分社化に伴い株式会社名門会へ異動

平成18年9月

株式会社名門会教務コンサルティング部

部長

平成19年3月

株式会社名門会教務コンサルティング部

副局長

平成23年12月

株式会社名門会取締役顧問

平成24年5月

株式会社名門会顧問

平成26年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

阿部 一博

昭和34年

8月28日生

平成7年4月

平成10年4月

平成26年5月

弁護士登録(東京弁護士会)

阿部・吉田・三瓶法律会計事務所開業

当社監査役(現任)

平成30年5月25日開催の定時株主総会から4年間

監査役

 

中里 拓哉

昭和44年

5月1日生

平成8年9月

公認会計士登録

平成27年5月22日開催の定時株主総会から4年間

 

安田莊助税理士事務所(現 仰星税理士法人)、東京赤坂監査法人(現 仰星監査法人)入所

平成12年9月

中里会計事務所開設

平成16年3月

税理士登録

平成27年5月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

14,090,480

(注)1.取締役佐藤敏郎、小西徹は、社外取締役であります。

2.監査役阿部一博、中里拓哉は、社外監査役であります。

3.当社では、業務執行に係る責任と役割の明確化、意思決定・業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を

導入しております。執行役員は、堀本稔、笠賢一郎の2名であります。

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

岩佐 実次

1949年

5月14日生

1976年3月

早稲田大学第一文学部心理学科卒業

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

42,133,950

1985年7月

株式会社日本教育公社設立(現 当社)

同社代表取締役社長

1998年10月

上場決定後、株式会社リソー教育(当社)へ社名変更

代表取締役社長

1998年12月

当社株式店頭登録(株式上場)

代表取締役社長

2000年7月

株式会社日本エデュネット

(現 株式会社スクールTOMAS)設立

同社代表取締役社長

2001年3月

東京証券取引所第二部に上場

代表取締役社長

2001年10月

当社代表取締役会長兼社長

株式会社日本エデュネット(現 株式会社

スクールTOMAS)代表取締役会長

2002年6月

東京証券取引所第一部に上場

代表取締役会長兼社長

2002年12月

株式会社スクールツアーシップ(現 株式会社TOMAS企画)設立

同社代表取締役会長兼社長

2003年1月

株式会社名門会設立

同社代表取締役会長兼社長

株式会社伸芽会代表取締役会長

2012年10月

株式会社リソーウェルフェア設立

同社代表取締役会長

2013年9月

当社代表取締役会長

2013年10月

株式会社インターTOMAS設立

同社代表取締役会長

株式会社プラスワン教育設立

同社代表取締役会長

2014年2月

当社代表取締役会長兼社長

株式会社プラスワン教育代表取締役会長兼社長

2014年9月

株式会社インターTOMAS代表取締役会長兼社長

2015年10月

当社取締役相談役(現任)

 取締役社長

(代表取締役)

 

天坊 真彦

1964年

11月2日生

1995年3月

2012年9月

2014年3月

2014年5月

 

2014年9月

2015年5月

2015年9月

2015年10月

2017年9月

当社入社

当社経営企画本部秘書室副部長

当社経営企画本部秘書室兼管理企画局副部長

当社取締役管理企画局局長兼経営企画本部

秘書室室長

当社取締役管理企画局局長兼総合企画部部長

当社専務取締役

当社代表取締役専務取締役

当社代表取締役社長(現任)

株式会社名門会代表取締役会長(現任)

(他の会社の代表状況)

株式会社名門会代表取締役会長

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

35,650

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

 

久米 正明

1953年

2月28日生

1975年4月

1986年6月

2003年6月

2006年4月

2009年5月

 

2011年1月

2011年6月

2011年6月

2017年3月

2017年4月

 

2017年5月

株式会社協和銀行入行

新日本証券(現みずほ証券)株式会社入社

同社執行役員法人資金部長

同社専務執行役員

みずほ証券株式会社常務取締役兼常務執行役員

当社顧問

当社顧問辞任

ドイツ証券株式会社営業本部副会長

当社執行役員(CFO最高財務責任者)

株式会社リソーウェルフェア代表取締役社長(現任)

当社取締役副社長(CFO最高財務責任者)(現任)

(他の会社の代表状況)

株式会社リソーウェルフェア代表取締役社長

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

6,000

専務取締役

(代表取締役)

 

平野 滋紀

1971年
8月9日生

2001年3月

2009年3月

2012年3月

2014年5月

2015年5月

2016年5月

2016年5月

当社入社

当社教務企画局部長

当社教務企画局副局長

当社取締役教務企画局局長

当社常務取締役

当社代表取締役専務(現任)

株式会社インターTOMAS代表取締役社長(現任)

(他の会社の代表状況)

株式会社インターTOMAS代表取締役社長

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

4,930

常務取締役

(代表取締役)

 

上田 真也

1956年

12月17日生

1996年1月

当社入社

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

12,980

2009年1月

 

株式会社リソー教育企画(現 株式会社TOMAS企画)部長

2009年9月

株式会社リソー教育企画副局長

2011年3月

株式会社リソー教育企画局長

2013年5月

株式会社リソー教育企画取締役局長

2013年10月

株式会社TOMAS企画代表取締役社長

(現任)

2015年5月

2016年5月

2016年5月

当社取締役

当社代表取締役常務(現任)

株式会社スクールTOMAS代表取締役社長(現任)

 

(他の会社の代表状況)

株式会社スクールTOMAS代表取締役社長

株式会社TOMAS企画代表取締役社長

取締役

 

菊池 旬悦

1950年

3月11日生

1994年1月

2000年7月

2003年1月

2016年5月

2017年5月

当社入社

当社教務部長

株式会社伸芽会代表取締役社長(現任)

当社執行役員

当社取締役(現任)

(他の会社の代表状況)

株式会社伸芽会代表取締役社長

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

38,640

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

若目田 壮志

1971年

3月11日生

1999年8月

当社入社

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

24,950

2006年9月

株式会社名門会副部長

2007年3月

株式会社名門会取締役部長

2012年9月

株式会社名門会取締役局長

2013年5月

株式会社名門会常務取締役

2014年2月

株式会社名門会取締役

2014年10月

株式会社名門会取締役局長

2014年11月

株式会社名門会代表取締役社長(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

 

(他の会社の代表状況)

株式会社名門会代表取締役社長

取締役

 

能戸 和典

1957年
10月13日生

1987年10月

 

2000年4月

2014年9月

 

2016年5月

2017年10月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

株式会社産業創発研究所代表取締役

株式会社名門会 入社

株式会社名門会取締役部長

当社取締役管理企画局局長

当社取締役(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

3,100

取締役

 

佐藤 敏郎

1967年
10月10日生

1998年4月

公認会計士登録

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

-

2005年1月

株式会社オーナー企業総合研究所(現 山田FAS株式会社)代表取締役研究所長

2005年3月

税理士登録

2007年6月

TFPコンサルティンググループ株式会社(現 山田コンサルティンググループ株式

会社)取締役

2009年3月

税理士法人K・T・Two代表社員(現任)

2014年5月

当社取締役(現任)

取締役

 

小西 徹

1978年

12月2日生

2008年9月

2008年9月

2015年2月

2016年5月

弁護士登録(東京弁護士会)

霞総合法律事務所 入所

目黒・白金法律事務所 開設

当社取締役(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

-

常勤監査役

 

冨田 利秀

1946年

7月6日生

1986年8月

当社入社

2018年5月25日開催の定時株主総会から4年間

27,040

2003年1月

分社化に伴い株式会社名門会へ異動

2006年9月

株式会社名門会教務コンサルティング部部長

2007年3月

株式会社名門会教務コンサルティング部副局長

2011年12月

株式会社名門会取締役顧問

2012年5月

株式会社名門会顧問

2014年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

阿部 一博

1959年

8月28日生

1995年4月

1998年4月

2014年5月

弁護士登録(東京弁護士会)

阿部・吉田・三瓶法律会計事務所開業

当社監査役(現任)

2018年5月25日開催の定時株主総会から4年間

-

監査役

 

中里 拓哉

1969年

5月1日生

1996年9月

公認会計士登録

2019年5月24日開催の定時株主総会から4年間

-

 

安田莊助税理士事務所(現 仰星税理士法人)、東京赤坂監査法人(現 仰星監査法人)入所

2000年9月

中里会計事務所開設

2004年3月

税理士登録

2015年5月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

42,287,240

(注)1.取締役佐藤敏郎、小西徹は、社外取締役であります。

2.監査役阿部一博、中里拓哉は、社外監査役であります。

3.当社では、業務執行に係る責任と役割の明確化、意思決定・業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を

導入しております。執行役員は、堀本稔、笠賢一郎の2名であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

岩佐 実次

1949年5月14日

 

1976年3月

早稲田大学第一文学部心理学科卒業

1985年7月

株式会社日本教育公社設立(現 当社)

同社代表取締役社長

1998年10月

上場決定後、株式会社リソー教育(当社)へ社名変更

代表取締役社長

1998年12月

当社株式店頭登録(株式上場)

代表取締役社長

2000年7月

株式会社日本エデュネット

(現 株式会社スクールTOMAS)設立

同社代表取締役社長

2001年3月

東京証券取引所第二部に上場

代表取締役社長

2001年10月

当社代表取締役会長兼社長

株式会社日本エデュネット(現 株式会社

スクールTOMAS)代表取締役会長

2002年6月

東京証券取引所第一部に上場

代表取締役会長兼社長

2002年12月

株式会社スクールツアーシップ(現 株式会社TOMAS企画)設立

同社代表取締役会長兼社長

2003年1月

株式会社名門会設立

同社代表取締役会長兼社長

株式会社伸芽会代表取締役会長

2012年10月

株式会社リソーウェルフェア設立

同社代表取締役会長

2013年9月

当社代表取締役会長

2013年10月

株式会社インターTOMAS設立

同社代表取締役会長

株式会社プラスワン教育設立

同社代表取締役会長

2014年2月

当社代表取締役会長兼社長

株式会社プラスワン教育代表取締役会長兼社長

2014年9月

株式会社インターTOMAS代表取締役会長兼社長

2015年10月

2019年5月

当社取締役相談役

当社取締役会長(現任)

 

2020年5月28日開催の定時株主総会から1年間

31,800,250

 取締役副会長

(代表取締役)

天坊 真彦

1964年11月2日

 

1995年3月

当社入社

2012年9月

当社経営企画本部秘書室副部長

2014年3月

当社経営企画本部秘書室兼管理企画局副部長

2014年5月

当社取締役管理企画局局長兼経営企画本部

秘書室室長

2014年9月

当社取締役管理企画局局長兼総合企画部部長

2015年5月

当社専務取締役

2015年9月

当社代表取締役専務取締役

2015年10月

2017年9月

当社代表取締役社長

株式会社名門会代表取締役会長

2019年7月

当社代表取締役副会長(現任)

2019年9月

株式会社駿台TOMAS代表取締役社長(現任)

 

2020年5月28日開催の定時株主総会から1年間

37,050

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

平野 滋紀

1971年8月9日

2001年3月 当社入社

2009年3月 当社教務企画局部長

2012年3月 当社教務企画局副局長

2014年5月 当社取締役教務企画局局長

2015年5月 当社常務取締役

2016年5月 当社代表取締役専務兼教務部門管掌

2019年7月 当社代表取締役社長(現任)

2020年5月28日開催の定時株主総会から1年間

11,230

取締役副社長

久米 正明

1953年2月28日

 

1975年4月

株式会社協和銀行入行

1986年6月

新日本証券(現みずほ証券)株式会社入社

2003年6月

同社執行役員法人資金部長

2006年4月

同社専務執行役員

2009年5月

みずほ証券株式会社常務取締役兼常務執行役員

2011年1月

当社顧問

2011年6月

当社顧問辞任

2011年6月

ドイツ証券株式会社営業本部副会長

2017年3月

当社執行役員(CFO最高財務責任者)

2017年4月

株式会社リソーウェルフェア代表取締役社長(現任)

2017年5月

 

2019年5月

当社取締役副社長(CFO最高財務責任者)(現任)

当社管理部門管掌取締役(現任)

 

2020年5月28日開催の定時株主総会から1年間

1,000

専務取締役

(代表取締役)

上田 真也

1956年12月17日

 

1996年1月

当社入社

2009年1月

 

株式会社リソー教育企画(現 株式会社TOMAS企画)部長

2009年9月

株式会社リソー教育企画副局長

2011年3月

株式会社リソー教育企画局長

2013年5月

株式会社リソー教育企画取締役局長

2013年10月

株式会社TOMAS企画代表取締役社長

2015年5月

当社取締役

2016年5月

当社代表取締役常務

2016年5月

株式会社スクールTOMAS代表取締役社長(現任)

2020年1月

当社代表取締役専務(現任)

 

2020年5月28

日開催の定時株主総会から1年間

14,980

取締役

佐藤 敏郎

1967年10月10日

 

1998年4月

公認会計士登録

2005年1月

株式会社オーナー企業総合研究所(現 山田FAS株式会社)代表取締役研究所長

2005年3月

税理士登録

2007年6月

TFPコンサルティンググループ株式会社(現 山田コンサルティンググループ株式

会社)取締役

2009年3月

税理士法人K・T・Two代表社員(現任)

2014年5月

当社取締役(現任)

 

2020年5月28日開催の定時株主総会から1年間

取締役

小西 徹

1978年12月2日

 

2008年9月

弁護士登録(東京弁護士会)

2008年9月

霞総合法律事務所 入所

2015年2月

目黒・白金法律事務所 開設

2016年5月

当社取締役(現任)

 

2020年5月28日開催の定時株主総会から1年間

常勤監査役

冨田 利秀

1946年7月6日

 

1986年8月

当社入社

2003年1月

分社化に伴い株式会社名門会へ異動

2006年9月

株式会社名門会教務コンサルティング部部長

2007年3月

株式会社名門会教務コンサルティング部副局長

2011年12月

株式会社名門会取締役顧問

2012年5月

株式会社名門会顧問

2014年5月

当社常勤監査役(現任)

 

2018年5月25日開催の定時株主総会から4年間

27,940

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

表 美行

1951年6月29日

1997年1月 当社入社

2016年3月 当社教務企画局課長

2016年7月 当社嘱託社員

2020年5月 当社常勤監査役(現任)

2020年5月28日開催の定時株主総会から4年間

88,650

監査役

阿部 一博

1959年8月28日

 

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1998年4月

阿部・吉田・三瓶法律会計事務所開業

2014年5月

当社監査役(現任)

 

2018年5月25日開催の定時株主総会から4年間

監査役

中里 拓哉

1969年5月1日

 

1996年9月

公認会計士登録

 

安田莊助税理士事務所(現 仰星税理士法人)、東京赤坂監査法人(現 仰星監査法人)入所

2000年9月

中里会計事務所開設

2004年3月

税理士登録

2015年5月

当社監査役(現任)

 

2019年5月24日開催の定時株主総会から4年間

31,981,100

(注)1.取締役佐藤敏郎、小西徹は、社外取締役であります。

2.監査役阿部一博、中里拓哉は、社外監査役であります。

3.当社では、業務執行に係る責任と役割の明確化、意思決定・業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を

導入しております。執行役員は、若目田壮志、菊池旬悦、能戸和典、堀本稔、町田仁、笠賢一郎の6名であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、意思決定の適正性確保および各取締役の職務執行の監督・監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

 当社と社外取締役および社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、内部監査室および会計監査人との間で情報の共有および意見交換を行っております。

 また、当社は経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しており、社外取締役および社外監査役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。内部監査室と監査役会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/12018/7/22018/12/202019/5/302020/6/12020/6/19選任の理由
佐藤 敏郎 佐藤敏郎氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、専門的見地ならびに経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから、社外取締役として適任と考えております。  また、同氏は、当社の経営陣から独立した立場にあり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業会計および会計監査の経験を活かし、企業会計に精通した立場から的確な助言を行う知見を有していることから、独立役員に適任と考えております。
小西 徹 小西徹氏は、弁護士としての専門的見地ならびにコンプライアンスに関する高い見識を、当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから、社外取締役として適任と考えております。  また、同氏は、当社の経営陣から独立した立場にあり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、また、弁護士としての経験を活かし、当社経営陣と対等な議論を行う専門性を有していることから、独立役員に適任と考えております。