日本オラクル【4716】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/242019/9/10
外国人保有比率30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人
社外役員数3人3人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任--
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

(1) 平成30年8月21日(有価証券報告書提出日)現在の役員(取締役および執行役)の状況は、以下のとおりであります。

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

① 取締役の状況 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

フランク・オーバーマイヤー

昭和43年2月22日

平成3年7月

ヒューレット・パッカード ドイツ入社

平成5年8月

Computer 2000(現Tech Data)入社

平成7年4月

オラクル ドイツ入社

平成8年12月

オメガITソリューションズ入社オーナー&マネジングディレクター

平成12年1月

Unit.Net スイス入社 セールス・ユニット バイス・プレジデント

平成15年11月

アバイア ドイツ入社 セールス・ディレクター

平成17年11月

同社EMEA サービスカスタマーオペレーションディレクター

平成19年1月

デル ドイツ入社 グローバルセグメント ジェネラル・マネジャー

平成21年1月

同社 セントラルヨーロッパ グローバルセグメント エリア・バイス・プレジデント

平成22年6月

テレプラン インターナショナルネザランド セールス・エグゼクティブ・バイス・プレジデント

平成23年3月

ヒューレット・パッカード ドイツ ジェネラルマネジャー

平成25年4月

ヒューレット・パッカード スイス チーフ・オペレーティング・オフィサー

平成26年4月

ヒューレット・パッカード本社ワールドワイド チャネル・セールス バイス・プレジデント

平成27年2月

オラクル ドイツ入社 テクノロジー・セールス・ビジネス・ユニット バイス・プレジデント

平成29年6月

当社執行役 最高経営責任者(CEO)

平成29年8月

当社取締役 執行役 最高経営責任者(CEO)

平成30年4月

当社取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

野坂 茂

昭和28年9月12日

昭和51年4月

丸紅株式会社入社

平成元年12月

アップルコンピュータ株式会社入社

平成8年3月

アラガン株式会社入社

平成8年11月

日本通信株式会社 上席執行役員最高財務責任者

平成14年4月

当社 CEO直属バイス・プレジデント 財務担当

平成14年8月

当社取締役 常務執行役員最高財務責任者ファイナンス本部長

平成16年6月

当社取締役 専務執行役員最高財務責任者ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当兼ファイナンス本部長

平成19年10月

当社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当兼IT・総務担当兼 ファイナンス本部長

平成20年8月

当社取締役 執行役 専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括

平成21年6月

当社取締役 執行役 専務 最高財務責任者(CFO)管理部門担当

平成23年6月

当社取締役 執行役 副社長 最高財務責任者(CFO)(現任)

平成27年6月

ヤマハ株式会社 社外取締役(現任)

(注)2

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

エス・クリシュナ・クマール

昭和43年3月21日

平成8年5月

オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社

平成26年2月

オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス(現任)

平成26年8月

当社執行役(現任)

平成29年8月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

監査委員会

委員
報酬委員会

委員

エドワード・
パターソン

昭和38年10月7日

昭和63年6月

セントルイス連邦準備銀行 入行

平成6年5月

アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ) 入社

平成11年4月

アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役

平成12年6月

USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当

平成13年11月

オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当

平成17年7月

同社 シニアディレクター トレジャリー担当

平成20年6月

インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社

平成21年9月

オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当

平成22年3月

同社 アシスタント・トレジャラー

平成24年9月

同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任)

平成28年8月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

指名委員会

委員

キンバリー・
ウーリー

昭和47年4月4日

平成10年10月

サリバンアンドクロムウェル アソシエイト

平成12年9月

ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト

平成20年1月

フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル

平成21年5月

オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル

平成21年10月

同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー

平成24年7月

ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド セクレタリー

平成26年10月

リポン大学 理事(現任)

平成26年12月

オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)

平成27年10月

リポン大学 監査委員会副委員長

平成29年3月

オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)

平成29年8月

当社取締役(現任)

平成29年10月

リポン大学 基盤委員会委員長(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役

監査委員会

委員長

指名委員会

委員長

報酬委員会

委員長

ジョン・エル・
ホール

昭和29年10月30日

昭和52年1月

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社

平成4年9月

ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス&マーケティング ディレクター

平成6年10月

オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー

平成8年6月

同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス

平成9年3月

同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド

平成9年9月

同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス

平成11年4月

同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ

平成15年8月

当社社外取締役(現任)

平成27年6月

オラクル・コーポレーション退職

(注)2

社外取締役

監査委員会

委員

指名委員会

委員

報酬委員会

委員

松藤 斉

昭和27年3月3日

昭和50年11月

デロイト ハスキンズ アンド セルズ(DH&S)公認会計士共同事務所入所

昭和57年4月

公認会計士登録

昭和59年6月

DH&Sシンガポール事務所駐在

昭和62年2月

同ニューヨーク事務所駐在

平成2年8月

監査法人トーマツ社員

平成9年6月

同代表社員

平成18年8月

デロイト トーマツ FAS株式会社 (現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)フォレンジックサービス部門リーダー

平成26年10月

公認会計士松藤斉事務所設立(現任)

平成28年3月

D&Fロジスティクス投資法人監督役員

平成28年6月

日本特殊塗料株式会社社外監査役(現任)

平成28年8月

当社社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役

夏野 剛

昭和40年3月17日

昭和63年4月

東京ガス株式会社入社

平成8年6月

株式会社ハイパーネット 取締役

平成9年9月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社

平成17年6月

同社執行役員 マルチメディアサービス部長

平成20年5月

慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)

平成20年6月

セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

 

トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)

 

エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)

平成20年12月

株式会社ドワンゴ 取締役(現任)

平成21年6月

株式会社ディー・エルー・イー社外取締役(現任)

平成21年9月

グリー株式会社 社外取締役(現任)

平成22年12月

株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)

平成28年8月

当社社外取締役(現任)

平成29年6月

株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役(現任)

 

株式会社ゼネテック 取締役(現任)

 

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役(現任)

(注)2

2

 

(注) 1 取締役ジョン・エル・ホール、松藤斉、夏野剛は社外取締役であります。

2 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

3 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員24名は全員、取締役を兼務しておりません。

役名

氏名

専務執行役員

三露 正樹

専務執行役員

白石 昌樹

専務執行役員

湊  宏司

専務執行役員

関屋  剛

専務執行役員

ヴァレリー・ラノヴェンコ

常務執行役員

桐生  卓

常務執行役員

藤田 弥門

常務執行役員

大串 政弘

常務執行役員

大月  剛

常務執行役員

高橋  甲

常務執行役員

信田 和宏

執行役員

伊藤 健治

執行役員

高橋 正登

執行役員

本多  充

執行役員

木邨 央憲

執行役員

永椎 裕章

執行役員

重枝 一義

執行役員

原  智宏

執行役員

竹爪 慎治

執行役員

前川  敦

執行役員

小守 雅年

執行役員

石澤  稔

執行役員

善浪 広行

執行役員

遠藤有紀子

 

 

 

② 執行役の状況 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表執行役

チーフリーガルオフィサー

法務室長

金子 忠浩

昭和35年6月28日

昭和61年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社

平成8年1月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長

平成9年1月

同社法務室長

平成13年1月

モトローラ株式会社入社 法務部長

平成18年6月

ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長

平成18年10月

当社入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長

平成19年6月

当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長

平成25年8月

当社代表執行役

平成26年4月

当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長

平成26年4月

日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任)

平成28年1月

当社執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長

平成29年6月

当社代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長(現任)

(注)

1

執行役

社長

最高経営責任者(CEO)

フランク・オーバーマイヤー

(1) 取締役の状況
参照

同左

(注)

執行役

副社長

最高財務責任者(CFO)

野坂 茂

(1) 取締役の状況
参照

同左

(注)

2

執行役

エス・クリシュナ・クマール

(1) 取締役の状況
参照

同左

(注)

執行役

副社長
クラウド・テクノロジー事業統括

石積 尚幸

昭和34年11月16日

昭和57年4月

横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

平成14年11月

同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長

平成15年11月

同社執行役員 エンタープライズストレージ&サーバ統括本部統括本部長

平成16年11月

同社常務執行役員 テクノロジー事業統括

平成17年11月

同社取締役副社長

平成20年11月

当社カスタマーサポートサービス統括

平成20年12月

当社常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括

平成21年6月

当社専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括

平成25年6月

当社副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括

平成28年3月

当社副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括

平成28年6月

当社執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括

平成30年6月

当社執行役副社長(現任)

(注)

2

5

 

(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

 

(2) 平成30年8月22日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員(取締役および執行役)の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しております。

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

① 取締役の状況 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

フランク・オーバーマイヤー

昭和43年2月22日

平成3年7月

ヒューレット・パッカード ドイツ入社

平成5年8月

Computer 2000(現Tech Data)入社

平成7年4月

オラクル ドイツ入社

平成8年12月

オメガITソリューションズ入社オーナー&マネジングディレクター

平成12年1月

Unit.Net スイス入社 セールス・ユニット バイス・プレジデント

平成15年11月

アバイア ドイツ入社 セールス・ディレクター

平成17年11月

同社EMEA サービスカスタマーオペレーションディレクター

平成19年1月

デル ドイツ入社 グローバルセグメント ジェネラル・マネジャー

平成21年1月

同社 セントラルヨーロッパ グローバルセグメント エリア・バイス・プレジデント

平成22年6月

テレプラン インターナショナルネザランド セールス・エグゼクティブ・バイス・プレジデント

平成23年3月

ヒューレット・パッカード ドイツ ジェネラルマネジャー

平成25年4月

ヒューレット・パッカード スイス チーフ・オペレーティング・オフィサー

平成26年4月

ヒューレット・パッカード本社ワールドワイド チャネル・セールス バイス・プレジデント

平成27年2月

オラクル ドイツ入社 テクノロジー・セールス・ビジネス・ユニット バイス・プレジデント

平成29年6月

当社執行役 最高経営責任者(CEO)

平成29年8月

当社取締役 執行役 最高経営責任者(CEO)

平成30年4月

当社取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

監査委員会

委員

野坂 茂

昭和28年9月12日

昭和51年4月

丸紅株式会社入社

平成元年12月

アップルコンピュータ株式会社入社

平成8年3月

アラガン株式会社入社

平成8年11月

日本通信株式会社 上席執行役員最高財務責任者

平成14年4月

当社 CEO直属バイス・プレジデント 財務担当

平成14年8月

当社取締役 常務執行役員最高財務責任者ファイナンス本部長

平成16年6月

当社取締役 専務執行役員最高財務責任者ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当兼ファイナンス本部長

平成19年10月

当社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当兼IT・総務担当兼 ファイナンス本部長

平成20年8月

当社取締役 執行役 専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括

平成21年6月

当社取締役 執行役 専務 最高財務責任者(CFO)管理部門担当

平成23年6月

当社取締役 執行役 副社長 最高財務責任者(CFO)

平成27年5月

ヤマハ株式会社 社外取締役(現任)

平成30年8月

当社取締役 副会長(現任)

(注)2

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

エス・クリシュナ・クマール

昭和43年3月21日

平成8年5月

オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社

平成26年2月

オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス(現任)

平成26年8月

当社執行役(現任)

平成29年8月

当社取締役

平成30年8月

当社取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)

(注)2

取締役

報酬委員会

委員

エドワード・
パターソン

昭和38年10月7日

昭和63年6月

セントルイス連邦準備銀行 入行

平成6年5月

アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ) 入社

平成11年4月

アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役

平成12年6月

USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当

平成13年11月

オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当

平成17年7月

同社 シニアディレクター トレジャリー担当

平成20年6月

インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社

平成21年9月

オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当

平成22年3月

同社 アシスタント・トレジャラー

平成24年9月

同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任)

平成28年8月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

指名委員会

委員

キンバリー・
ウーリー

昭和47年4月4日

平成10年10月

サリバンアンドクロムウェル アソシエイト

平成12年9月

ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト

平成20年1月

フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル

平成21年5月

オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル

平成21年10月

同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー

平成24年7月

ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド セクレタリー

平成26年10月

リポン大学 理事(現任)

平成26年12月

オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)

平成27年10月

リポン大学 監査委員会副委員長

平成29年3月

オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)

平成29年8月

当社取締役(現任)

平成29年10月

リポン大学 基盤委員会委員長(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役

監査委員会

委員

報酬委員会

委員

藤森 義明

昭和26年7月3日

昭和50年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

昭和61年10月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社

平成13年5月

ゼネラル・エレクトリック・カンパニーシニア・バイス・プレジデント

平成20年10月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

平成23年3月

日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長

平成23年6月

株式会社LIXIL 取締役

 

株式会社LIXILグループ 取締役

平成23年8月

株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

 

株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

平成24年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役

平成28年1月

株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

平成28年6月

株式会社LIXILグループ アドバイザー(現任)

 

武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)

平成28年7月

ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)

平成29年2月

CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)

平成30年8月

当社社外取締役 会長(現任)

(注)2

社外取締役

監査委員会

委員長

指名委員会

委員長

報酬委員会

委員長

ジョン・エル・
ホール

昭和29年10月30日

昭和52年1月

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社

平成4年9月

ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス&マーケティング ディレクター

平成6年10月

オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー

平成8年6月

同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス

平成9年3月

同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド

平成9年9月

同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス

平成11年4月

同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ

平成15年8月

当社社外取締役(現任)

平成27年6月

オラクル・コーポレーション退職

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役

指名委員会

委員

夏野 剛

昭和40年3月17日

昭和63年4月

東京ガス株式会社入社

平成8年6月

株式会社ハイパーネット 取締役

平成9年9月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社

平成17年6月

同社執行役員 マルチメディアサービス部長

平成20年5月

慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)

平成20年6月

セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

 

トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)

 

エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)

平成20年12月

株式会社ドワンゴ 取締役(現任)

平成21年6月

株式会社ディー・エルー・イー社外取締役(現任)

平成21年9月

グリー株式会社 社外取締役(現任)

平成22年12月

株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)

平成28年8月

当社社外取締役(現任)

平成29年6月

株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役(現任)

 

株式会社ゼネテック 取締役(現任)

 

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役(現任)

(注)2

2

 

(注) 1 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛は社外取締役であります。

2 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

3 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員23名は全員、取締役を兼務しておりません。

役名

氏名

専務執行役員

三露 正樹

専務執行役員

白石 昌樹

専務執行役員

関屋  剛

専務執行役員

ヴァレリー・ラノヴェンコ

常務執行役員

桐生  卓

常務執行役員

藤田 弥門

常務執行役員

大串 政弘

常務執行役員

大月  剛

常務執行役員

高橋  甲

常務執行役員

信田 和宏

執行役員

伊藤 健治

執行役員

高橋 正登

執行役員

本多  充

執行役員

木邨 央憲

執行役員

永椎 裕章

執行役員

重枝 一義

執行役員

原  智宏

執行役員

竹爪 慎治

執行役員

前川  敦

執行役員

小守 雅年

執行役員

石澤  稔

執行役員

善浪 広行

執行役員

遠藤有紀子

 

 

② 執行役の状況 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表執行役

最高法務責任者(CLO)

金子 忠浩

昭和35年6月28日

昭和61年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社

平成8年1月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長

平成9年1月

同社法務室長

平成13年1月

モトローラ株式会社入社 法務部長

平成18年6月

ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長

平成18年10月

当社入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長

平成19年6月

当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長

平成25年8月

当社代表執行役

平成26年4月

当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長

平成26年4月

日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任)

平成28年1月

当社執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長

平成29年6月

当社代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長

平成30年8月

当社代表執行役 最高法務責任者(CLO)(現任)

(注)

1

執行役

社長

最高経営責任者(CEO)

フランク・オーバーマイヤー

(1) 取締役の状況
参照

同左

(注)

執行役

副社長

最高執行責任者(COO)

湊 宏司

昭和45年5月21日

平成6年4月

日本電信電話株式会社入社

平成16年4月

NTTコムウェア株式会社

ビジネス企画部 担当課長

平成20年7月

サン・マイクロシステムズ株式会社 サポートサービス事業 オペレーション本部長

平成22年6月

日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社(現在は合同会社)入社(サン・マイクロシステムズ株式会社との経営統合)

 

当社カスタマーサポート統括 システムサポート本部 アカウントマネジメント本部長

平成26年6月

当社 経営企画室長

平成27年6月

当社 執行役員 社長室長

平成28年8月

当社 常務執行役員 オペレーションズ統括 兼 社長室長

平成29年10月

当社 専務執行役員 ストラテジー&オペレーションズ統括

平成30年8月

当社 執行役 副社長 最高執行責任者(COO)(現任)

(注)

執行役

最高財務責任者(CFO)

エス・クリシュナ・クマール

(1) 取締役の状況
参照

同左

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

執行役

副社長

石積 尚幸

昭和34年11月16日

昭和57年4月

横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

平成14年11月

同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長

平成15年11月

同社執行役員 エンタープライズストレージ&サーバ統括本部統括本部長

平成16年11月

同社常務執行役員 テクノロジー事業統括

平成17年11月

同社取締役副社長

平成20年11月

当社カスタマーサポートサービス統括

平成20年12月

当社常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括

平成21年6月

当社専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括

平成25年6月

当社副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括

平成28年3月

当社副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括

平成28年6月

当社執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括

平成30年6月

当社執行役副社長(現任)

(注)

2

3

 

(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

2019年8月20日(有価証券報告書提出日)現在の役員(取締役および執行役)の状況は、以下のとおりであります。

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

① 取締役の状況 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

フランク・オーバーマイヤー

1968年2月22日

1991年7月

ヒューレット・パッカード ドイツ入社

1993年8月

Computer 2000(現Tech Data)入社

1995年4月

オラクル ドイツ入社

1996年12月

オメガITソリューションズ入社オーナー&マネジングディレクター

2000年1月

Unit.Net スイス入社 セールス・ユニット バイス・プレジデント

2003年11月

アバイア ドイツ入社 セールス・ディレクター

2005年11月

同社EMEA サービスカスタマーオペレーションディレクター

2007年1月

デル ドイツ入社 グローバルセグメント ジェネラル・マネジャー

2009年1月

同社 セントラルヨーロッパ グローバルセグメント エリア・バイス・プレジデント

2010年6月

テレプラン インターナショナルネザランド セールス・エグゼクティブ・バイス・プレジデント

2011年3月

ヒューレット・パッカード ドイツ ジェネラルマネジャー

2013年4月

ヒューレット・パッカード スイス チーフ・オペレーティング・オフィサー

2014年4月

ヒューレット・パッカード本社ワールドワイド チャネル・セールス バイス・プレジデント

2015年2月

オラクル ドイツ入社 テクノロジー・セールス・ビジネス・ユニット バイス・プレジデント

2017年6月

当社執行役 最高経営責任者(CEO)

2017年8月

当社取締役 執行役 最高経営責任者(CEO)

2018年4月

当社取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)(現任)

2018年6月

オラクル・コーポレーション シニア・バイス・ウレジデント Japan& ANZ for Technology(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

湊 宏司

1970年5月21日

1994年4月

日本電信電話株式会社(NTT)入社

2004年4月

NTTコムウェア株式会社 ビジネス企画部 担当課長

2008年7月

サン・マイクロ株式会社入社 サポートサービス事業 オペレーション本部長

2010年6月

日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社(現在は合同会社)入社(サン・マイクロシステムズとの経営統合)

当社カスタマーサポート統括 システムサポート本部 アカウントマネジメント本部長

2014年6月

当社経営企画室長

2015年6月

当社執行役員 社長室長

2016年8月

当社常務執行役員 オペレーションズ統括兼社長室長

2017年10月

当社専務執行役員 ストラテジー&オペレーションズ統括

2018年8月

当社執行役副社長 最高執行責任者(COO)

2019年8月

当社取締役 執行役 副社長 最高執行責任者(COO)(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

クリシュナ・クマール・シヴァラマン

1968年3月21日

1996年5月

オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社

2014年2月

オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス(現任)

2014年8月

当社執行役

2017年8月

当社取締役

2018年8月

当社取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)

2019年6月

オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・オブ・ファイナンス Japan & APAC(現任)

(注)2

取締役
報酬委員会
委員
監査委員会委員

エドワード・
パターソン

1963年10月7日

1988年6月

セントルイス連邦準備銀行 入行

1994年5月

アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ) 入社

1999年4月

アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役

2000年6月

USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当

2001年11月

オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当

2005年7月

同社 シニアディレクター トレジャリー担当

2008年6月

インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社

2009年9月

オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当

2010年3月

同社 アシスタント・トレジャラー

2012年9月

同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任)

2016年8月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
指名委員会
委員

キンバリー・
ウーリー

1972年4月4日

1998年10月

サリバンアンドクロムウェル アソシエイト

2000年9月

ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト

2008年1月

フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル

2009年5月

オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル

2009年10月

同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー

2012年7月

ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント・セクレタリー

2014年10月

リポン大学 理事(現任)

2014年12月

オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)

2015年10月

リポン大学 監査委員会副委員長

2017年3月

オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)

2017年8月

当社取締役(現任)

2017年10月

リポン大学 基盤委員会委員長

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役
監査委員会
委員
報酬委員会
委員

藤森 義明

1951年7月3日

1975年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

1986年10月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社

2001年5月

ゼネラル・エレクトリック・カンパニーシニア・バイス・プレジデント

2008年10月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

2011年3月

日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長

2011年6月

株式会社LIXIL 取締役

 

株式会社LIXILグループ 取締役

2011年8月

株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

 

株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

2012年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役

2016年1月

株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

2016年6月

株式会社LIXILグループ アドバイザー(現任)

 

武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)

2016年7月

ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)

2017年2月

CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)

2018年8月

当社社外取締役 会長(現任)

2019年6月

株式会社東芝 社外取締役(現任)

(注)2

社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長

ジョン・エル・
ホール

1954年10月30日

1977年1月

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社

1992年9月

ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス&マーケティング ディレクター

1994年10月

オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー

1996年6月

同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス

1997年3月

同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド

1997年9月

同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス

1999年4月

同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ

2003年8月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

オラクル・コーポレーション退職

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役
指名委員会
委員

夏野 剛

1965年3月17日

1988年4月

東京ガス株式会社入社

1996年6月

株式会社ハイパーネット 取締役

1997年9月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社

2005年6月

同社執行役員 マルチメディアサービス部長

2008年5月

慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)

2008年6月

セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

 

トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)

 

エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)

2008年12月

株式会社ドワンゴ 取締役

2009年6月

株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役(現任)

2009年9月

グリー株式会社 社外取締役(現任)

2010年12月

株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)

2016年8月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役

 

株式会社ゼネテック 取締役(現任)

 

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役

2018年6月

株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長(現任)

2018年10月

株式会社ブックウォーカー 取締役(現任)

2018年11月

株式会社KADOKAWA 取締役(現任)

2019年2月

株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)

(注)2

 

(注) 1 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛は社外取締役であります。

2 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

3 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員23名は全員、取締役を兼務しておりません。

役名

氏名

専務執行役員

白石 昌樹

専務執行役員

関屋  剛

専務執行役員

大串 政弘

専務執行役員

ピーター・フライシュマン

常務執行役員

藤田 弥門

常務執行役員

大月  剛

常務執行役員

高橋  甲

常務執行役員

信田 和宏

常務執行役員

前川  敦

常務執行役員

永椎 裕章

執行役員

伊藤 健治

執行役員

本多  充

執行役員

木邨 央憲

執行役員

原 智宏

執行役員

竹爪 慎治

執行役員

小守 雅年

執行役員

石澤  稔

執行役員

善浪 広行

執行役員

内山 憲

執行役員

秋山 哲也

執行役員

井上 靖広

執行役員

遠藤有紀子

執行役員

宮之原 隆

 

 

② 執行役の状況 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表執行役
最高法務責任者(CLO)

金子 忠浩

1960年6月28日

1986年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社

1996年1月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長

1997年1月

同社法務室長

2001年1月

モトローラ株式会社入社 法務部長

2006年6月

ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長

2006年10月

当社入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2007年6月

当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2013年8月

当社代表執行役

2014年4月

当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2014年4月

日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任)

2016年1月

当社執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2017年6月

当社代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2018年8月

当社代表執行役 最高法務責任者(CLO)(現任)

(注)

2

執行役
社長
最高経営責任者(CEO)

フランク・オーバーマイヤー

1968年2月22日

① 取締役の状況
 参照

(注)

執行役
副社長
最高執行責任者(COO)

湊 宏司

1970年5月21日

① 取締役の状況
 参照

(注)

執行役
最高財務責任者(CFO)

クリシュナ・クマール・シヴァラマン

1968年3月21日

① 取締役の状況
参照

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

執行役
副社長

石積 尚幸

1959年11月16日

1982年4月

横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

2002年11月

同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長

2003年11月

同社執行役員 エンタープライズストレージ&サーバ統括本部統括本部長

2004年11月

同社常務執行役員 テクノロジー事業統括

2005年11月

同社取締役副社長

2008年11月

当社カスタマーサポートサービス統括

2008年12月

当社常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括

2009年6月

当社専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括

2013年6月

当社副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括

2016年3月

当社副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括

2016年6月

当社執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括

2018年6月

当社執行役副社長(現任)

(注)

2

4

 

(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

 

③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方

当社指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年4月15日)の「1.Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。

[基本事項]

1.指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。

2.この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。

3.候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。

[独立性の基準]

1.候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。

2.候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。

(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、当社またはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法2条15号ロ)。

 候補者が、当社の親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法2条15号ハニ)。

(b) 候補者の家族が、現在または過去3年間のいずれかの時点において、当社と雇用関係にあったか、または、当社の役員であった場合。

(c) 候補者またはその家族が、現在または過去3年間のいずれかの時点において、当社の監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。

(d) 候補者またはその家族が、現在または過去3年間のいずれかの時点において、当社の監査を担当する当社の外部監査人のパートナーであった場合。

 

(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割

上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、当社は社外取締役3名を選任しております。現状の3名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。

藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。

ジョン・エル・ホール氏は、当社の提供する製品・サービスに精通した立場から、当社の経営に対する有用な助言を行っております。

夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、当社取締役会の機能強化を図っております。

 

(ハ)社外取締役と当社との関係

藤森義明氏および夏野剛氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。両氏ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。

 

(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役3名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

2020年8月21日(有価証券報告書提出日)現在の役員(取締役および執行役)の状況は、以下のとおりであります。

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

① 取締役の状況 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

湊 宏司

1970年5月21日

1994年4月

日本電信電話株式会社(NTT)入社

2004年4月

NTTコムウェア株式会社 ビジネス企画部 担当課長

2008年7月

サン・マイクロ株式会社入社 サポートサービス事業 オペレーション本部長

2010年6月

日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社(現在は合同会社)入社(サン・マイクロシステムズとの経営統合)

当社カスタマーサポート統括 システムサポート本部 アカウントマネジメント本部長

2014年6月

当社経営企画室長

2015年6月

当社執行役員 社長室長

2016年8月

当社常務執行役員 オペレーションズ統括兼社長室長

2017年10月

当社専務執行役員 ストラテジー&オペレーションズ統括

2018年8月

当社執行役副社長 最高執行責任者(COO)

2019年8月

当社取締役 執行役 副社長 最高執行責任者(COO)(現任)

(注)2

 

取締役

クリシュナ・クマール・シヴァラマン

1968年3月21日

1996年5月

オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社

2014年2月

オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス(現任)

2014年8月

当社執行役

2017年8月

当社取締役

2018年8月

当社取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)

2019年6月

オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・オブ・ファイナンス (現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

ギャレット・イルグ

1961年7月9日

1984年5月

三菱電機株式会社 入社

1988年3月

V Band Corporation ジャパン・カントリー・マネジャー

1994年4月

ロイター通信社セールス・マネジャーフォーリン・アカウンツ

1997年9月

同社シニア・バイス・プレジデントグローバル・アカウンツ

2002年8月

BEAシステムズシニア・バイス・プレジデントヘッド・オブ・アジア・パシフィック

2006年1月

アドビ・システムズ・ジャパンプレジデント

2008年9月

SAPジャパンプレジデント&CEO

2016年9月

アドビプレジデント・ヨーロッパミドルイースト&アフリカ

2018年12月

同社シニア・バイス・プレジデントワールドワイド・フィールド・オペレーションズ

2020年4月

オラクル・コーポレーションエグゼクティブ・バイス・プレジデント Head of Asia Pacific & Japan(現任)

2020年8月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
報酬委員会
委員
監査委員会委員

エドワード・
パターソン

1963年10月7日

1988年6月

セントルイス連邦準備銀行 入行

1994年5月

アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ) 入社

1999年4月

アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役

2000年6月

USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当

2001年11月

オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当

2005年7月

同社 シニアディレクター トレジャリー担当

2008年6月

インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社

2009年9月

オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当

2010年3月

同社 アシスタント・トレジャラー

2012年9月

同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任)

2016年8月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
指名委員会
委員

キンバリー・
ウーリー

1972年4月4日

1998年10月

サリバンアンドクロムウェル アソシエイト

2000年9月

ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト

2008年1月

フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル

2009年5月

オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル

2009年10月

同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー

2012年7月

ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント・セクレタリー

2014年10月

リポン大学 理事(現任)

2014年12月

オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)

2015年10月

リポン大学 監査委員会副委員長

2017年3月

オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)

2017年8月

当社取締役(現任)

2017年10月

リポン大学 基盤委員会委員長

2019年11月

オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役
監査委員会
委員
報酬委員会
委員

藤森 義明

1951年7月3日

1975年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

1986年10月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社

2001年5月

ゼネラル・エレクトリック・カンパニーシニア・バイス・プレジデント

2008年10月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

2011年3月

日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長

2011年6月

株式会社LIXIL 取締役

 

株式会社LIXILグループ 取締役

2011年8月

株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

 

株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

2012年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役

2016年1月

株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー

2016年6月

株式会社LIXILグループ アドバイザー

 

武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)

2016年7月

ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)

2017年2月

CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)

2018年8月

当社社外取締役 会長(現任)

2019年6月

株式会社東芝 社外取締役(現任)

2020年3月

株式会社資生堂 社外取締役(現任)

(注)2

社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長

ジョン・エル・
ホール

1954年10月30日

1977年1月

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社

1992年9月

ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス&マーケティング ディレクター

1994年10月

オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー

1996年6月

同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス

1997年3月

同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド

1997年9月

同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス

1999年4月

同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ

2003年8月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

オラクル・コーポレーション退職

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役
指名委員会
委員

夏野 剛

1965年3月17日

1988年4月

東京ガス株式会社入社

1996年6月

株式会社ハイパーネット 取締役

1997年9月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社

2005年6月

同社執行役員 マルチメディアサービス部長

2008年5月

慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)

2008年6月

セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

 

トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)

 

エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役

2008年12月

株式会社ドワンゴ 取締役

2009年6月

株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役

2009年9月

グリー株式会社 社外取締役(現任)

2010年12月

株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)

2016年8月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役

 

株式会社ゼネテック 取締役

 

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役

2018年6月

株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長(現任)

2018年10月

株式会社ブックウォーカー 取締役(現任)

2018年11月

株式会社KADOKAWA 取締役(現任)

2019年2月

株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)

(注)2

 

(注) 1 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛は社外取締役であります。

2 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

3 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員21名は全員、取締役を兼務しておりません。

役名

氏名

専務執行役員

白石 昌樹

専務執行役員

関屋  剛

専務執行役員

大串 政弘

専務執行役員

ピーター・フライシュマン

常務執行役員

高橋  甲

常務執行役員

信田 和宏

常務執行役員

前川  敦

常務執行役員

永椎 裕章

常務執行役員

竹爪 慎治

常務執行役員

アレン・マシュー

執行役員

木邨 央憲

執行役員

本多  充

執行役員

小守 雅年

執行役員

石澤  稔

執行役員

善浪 広行

執行役員

内山  憲

執行役員

秋山 哲也

執行役員

井上 靖広

執行役員

宮之原 隆

執行役員

斉藤 千春

執行役員

石原 冴子

 

 

② 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表執行役
最高法務責任者(CLO)

金子 忠浩

1960年6月28日

1986年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社

1996年1月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長

1997年1月

同社法務室長

2001年1月

モトローラ株式会社入社 法務部長

2006年6月

ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長

2006年10月

当社入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2007年6月

当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2013年8月

当社代表執行役

2014年4月

当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2014年4月

日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任)

2016年1月

当社執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2017年6月

当社代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長

2018年8月

当社代表執行役 最高法務責任者(CLO)(現任)

(注)

2

執行役
最高経営責任者(CEO)

ケネス・ヨハンセン

1972年3月2日

1986年4月

TDC (Tele Danmark Communications Group)

アカウント・マネジャー

1996年1月

Ericsson (Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson)

アカウント・マネジャー

1997年1月

Computer Associates International, Inc.(現 CA Technologies)

カウント・マネジャー

2001年1月

NetIQ セールス・マネジャー

2006年6月

BEA Systems セールス・マネジャー

2006年10月

Oracle Denmark セールス・ディレクター

2007年6月

Oracle Denmark カントリー・リーダー

2013年8月

Oracle Germany カントリー・リーダー

2014年4月

当社 執行役 最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)

執行役
副社長
最高執行責任者(COO)

湊 宏司

1970年5月21日

① 取締役の状況
 参照

(注)

執行役
最高財務責任者(CFO)

クリシュナ・クマール・シヴァラマン

1968年3月21日

① 取締役の状況
参照

(注)

2

 

 

(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

 

③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方

当社指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年4月15日)の「1.Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。

[基本事項]

1.指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。

2.この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。

3.候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。

[独立性の基準]

1.候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。

2.候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。

(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、当社またはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法2条15号ロ)。

 候補者が、当社の親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法2条15号ハニ)。

(b) 候補者の家族が、現在または過去3年間のいずれかの時点において、当社と雇用関係にあったか、または、当社の役員であった場合。

(c) 候補者またはその家族が、現在または過去3年間のいずれかの時点において、当社の監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。

(d) 候補者またはその家族が、現在または過去3年間のいずれかの時点において、当社の監査を担当する当社の外部監査人のパートナーであった場合。

 

(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割

上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、当社は社外取締役3名を選任しております。現状の3名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。

藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。

ジョン・エル・ホール氏は、当社の提供する製品・サービスに精通した立場から、当社の経営に対する有用な助言を行っております。

夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、当社取締役会の機能強化を図っております。

 

(ハ)社外取締役と当社との関係

藤森義明氏および夏野剛氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。両氏ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。

 

(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役3名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。

 

 

社外役員の選任

2018/8/242019/9/10選任の理由
藤森 義明グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保に貢献いただくためであります。 [独立役員に指定した理由] 東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しております。特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正な監督をいただき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、平成30年8月より独立役員に指定しております。
ジョン・エル・ホール当社の属する事業分野や、提供する製品・サービスに精通した立場から、当社の経営に対する有用な助言をいただいております。 [独立役員に指定した理由] 東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しております。特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正な監督をいただき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、平成30年8月より独立役員に指定しております。
夏野 剛IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映していただくためであります。 [独立役員に指定した理由] 東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しております。特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正な監督をいただき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、平成28年8月より独立役員に指定しております。