城南進学研究社【4720】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長CEO

下  村  勝  己

昭和25年10月26日生

昭和52年9月

独逸機械貿易株式会社設立
取締役(現任)

(注)4

1,157

昭和57年9月

当社取締役

昭和60年2月

当社代表取締役社長

平成14年10月

有限会社シモムラ設立
代表取締役(現任)

平成28年3月

当社代表取締役社長CEO(現任)

常務取締役執行役員 COO

柴  田  里  美

昭和33年3月16日生

昭和59年3月

当社入社

(注)4

平成8年4月

当社教務運営部長

平成8年6月

当社取締役教務運営部長

平成18年7月

当社取締役大学受験事業本部長

平成21年4月

当社常務取締役事業本部長兼個別指導事業部長

平成25年3月

当社常務取締役

平成25年12月

当社常務取締役集合授業事業部担当

平成27年11月

株式会社久ケ原スポーツクラブ取締役(現任)

平成27年12月

株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役(現任)

平成28年3月

当社常務取締役執行役員COO(現任)

平成29年5月

JBSナーサリー株式会社取締役(現任)

取締役執行役員CAO

経営戦略室長

杉  山  幸  広

昭和36年2月13日生

平成3年11月

当社入社

(注)4

14

平成18年2月

当社総務部長

平成19年3月

当社管理部長

平成20年5月

当社IT教育事業部長

平成22年1月

当社管理部長

平成23年2月

当社管理本部長兼経営戦略室長

平成23年6月

当社取締役管理本部長兼経営戦略室長

平成24年2月

株式会社イオマガジン取締役(現任)

平成25年10月

株式会社ジー・イー・エヌ取締役(現任)

平成27年11月

株式会社久ケ原スポーツクラブ取締役(現任)

平成27年12月

株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役(現任)

平成28年3月

当社取締役執行役員CAO兼経営戦略室長(現任)

平成29年5月

JBSナーサリー株式会社取締役(現任)

取締役執行役員CBO

千  島  克  哉

昭和46年12月6日生

平成12年11月

当社入社

(注)4

20

平成22年1月

当社第一事業本部長

平成23年2月

当社事業本部長

平成23年6月

当社取締役事業本部長

平成24年7月

株式会社イオマガジン取締役(現任)

平成25年10月

株式会社ジー・イー・エヌ取締役(現任)

平成27年11月

株式会社久ケ原スポーツクラブ代表取締役社長(現任)

平成27年12月

株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役(現任)

平成28年3月

当社取締役執行役員CBO(現任)

平成29年5月

JBSナーサリー株式会社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

深  堀  和  子

昭和24年1月21日生

昭和47年4月

各種学校城南予備校入職

(注)4

320

昭和50年4月

各種学校城南予備校副校長

昭和52年9月

独逸機械貿易株式会社設立取締役(現任)

昭和57年9月

当社取締役(現任)

昭和59年3月

外語ビジネス専門学校設置者兼学校長(現 学校法人深堀学園)

平成16年11月

学校法人深堀学園理事長兼学校長(現任)

取締役(常勤監査等委員)

林  久 志

昭和33年7月13日生

平成20年1月

当社入社

(注)5

平成20年3月

当社FC事業運営室長

平成22年1月

当社個別FC事業開発室長

平成23年2月

当社個別FC事業部長

平成24年3月

当社個別指導事業部長

平成28年3月

当社個別指導事業本部長

平成29年3月

当社事業開発本部長

平成29年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役(監査等委員)

西  村  泰  夫

昭和27年8月29日生

昭和60年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
千石法律事務所勤務

(注)5

平成7年4月

青山中央法律事務所開設

平成12年6月

当社監査役

平成13年8月

赤坂シティ法律事務所開設(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役(監査等委員)

阿 曾 友 淳

昭和44年1月22日生

平成3年4月

明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社

(注)5

平成12年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成16年4月

公認会計士登録

平成28年5月

株式会社グラフィコ管理部長(現任)

平成28年6月

阿曾公認会計事務所開設(現任)

平成28年9月

株式会社Amazia社外監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

1,515

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林久志 、委員 西村泰夫 、委員 阿曾友淳

   2.取締役西村泰夫氏及び阿曾友淳氏は、社外取締役であります。

3.取締役深堀和子は代表取締役社長下村勝己の姉であります。

4.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長CEO

下村  勝己

昭和25年10月26日生

昭和52年9月

独逸機械貿易株式会社設立
取締役(現任)

昭和57年9月

当社取締役

昭和60年2月

当社代表取締役社長

平成14年10月

有限会社シモムラ設立
代表取締役(現任)

平成28年3月

当社代表取締役社長CEO(現任)

(注)4

1,157

常務取締役執行役員 COO

柴田  里美

昭和33年3月16日生

昭和59年3月

当社入社

平成8年4月

当社教務運営部長

平成8年6月

当社取締役教務運営部長

平成18年7月

当社取締役大学受験事業本部長

平成21年4月

当社常務取締役事業本部長兼個別指導事業部長

平成25年3月

当社常務取締役

平成25年12月

当社常務取締役集合授業事業部担当

平成27年11月

株式会社久ケ原スポーツクラブ取締役(現任)

平成27年12月

株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役(現任)

平成28年3月

当社常務取締役執行役員COO(現任)

平成29年5月

JBSナーサリー株式会社取締役(現任)

(注)4

取締役執行役員CAO

経営戦略室長

杉山  幸広

昭和36年2月13日生

平成3年11月

当社入社

平成18年2月

当社総務部長

平成19年3月

当社管理部長

平成20年5月

当社IT教育事業部長

平成22年1月

当社管理部長

平成23年2月

当社管理本部長兼経営戦略室長

平成23年6月

当社取締役管理本部長兼経営戦略室長

平成24年2月

株式会社イオマガジン取締役(現任)

平成25年10月

株式会社ジー・イー・エヌ取締役(現任)

平成27年11月

株式会社久ケ原スポーツクラブ取締役(現任)

平成27年12月

株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役(現任)

平成28年3月

当社取締役執行役員CAO兼経営戦略室長(現任)

平成29年5月

JBSナーサリー株式会社取締役(現任)

(注)4

14

取締役執行役員CBO

千島  克哉

昭和46年12月6日生

平成12年11月

当社入社

平成22年1月

当社第一事業本部長

平成23年2月

当社事業本部長

平成23年6月

当社取締役事業本部長

平成24年7月

株式会社イオマガジン取締役(現任)

平成25年10月

株式会社ジー・イー・エヌ取締役(現任)

平成27年11月

株式会社久ケ原スポーツクラブ代表取締役社長(現任)

平成27年12月

株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役(現任)

平成28年3月

当社取締役執行役員CBO(現任)

平成29年5月

JBSナーサリー株式会社取締役(現任)

(注)4

20

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

深堀  和子

昭和24年1月21日生

昭和47年4月

各種学校城南予備校入職

昭和50年4月

各種学校城南予備校副校長

昭和52年9月

独逸機械貿易株式会社設立取締役(現任)

昭和57年9月

当社取締役(現任)

昭和59年3月

外語ビジネス専門学校設置者兼学校長(現 学校法人深堀学園)

平成16年11月

学校法人深堀学園理事長兼学校長(現任)

(注)4

320

取締役(常勤監査等委員)

林  久志

昭和33年7月13日生

平成20年1月

当社入社

平成20年3月

当社FC事業運営室長

平成22年1月

当社個別FC事業開発室長

平成23年2月

当社個別FC事業部長

平成24年3月

当社個別指導事業部長

平成28年3月

当社個別指導事業本部長

平成29年3月

当社事業開発本部長

平成29年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)5

取締役(監査等委員)

西村  泰夫

昭和27年8月29日生

昭和60年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
千石法律事務所勤務

平成7年4月

青山中央法律事務所開設

平成12年6月

当社監査役

平成13年8月

赤坂シティ法律事務所開設(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役(監査等委員)

阿曾 友淳

昭和44年1月22日生

平成3年4月

明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社

平成12年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成16年4月

公認会計士登録

平成28年5月

株式会社グラフィコ管理部長(現任)

平成28年6月

阿曾公認会計事務所開設(現任)

平成28年9月

株式会社Amazia社外監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年1月

tripla株式会社社外監査役(現任)

(注)5

1,515

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 林久志 、委員 西村泰夫 、委員 阿曾友淳

   2.取締役西村泰夫氏及び阿曾友淳氏は、社外取締役であります。

3.取締役深堀和子は代表取締役社長CEO下村勝己の姉であります。

4.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長CEO

下村  勝己

1950年10月26日生

1977年9月

独逸機械貿易株式会社設立
取締役(現任)

1982年9月

当社取締役

1985年2月

当社代表取締役社長

2002年10月

有限会社シモムラ設立
代表取締役(現任)

2016年3月

当社代表取締役社長CEO(現任)

(注)4

1,157

取締役専務執行役員COO

千島  克哉

1971年12月6日生

2000年11月

当社入社

2010年1月

当社第一事業本部長

2011年2月

当社事業本部長

2011年6月

当社取締役事業本部長

2012年7月

株式会社イオマガジン取締役(現任)

2013年10月

株式会社ジー・イー・エヌ取締役(現任)

2015年11月

株式会社久ケ原スポーツクラブ代表取締役社長

2015年12月

株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役

2016年3月

当社取締役執行役員CBO

2017年5月

JBSナーサリー株式会社取締役

2018年8月

株式会社アイベック取締役(現任)

2018年9月

株式会社フェアリィー取締役

2019年6月

当社取締役専務執行役員COO(現任)

(注)4

20

取締役常務執行役員CFO

杉山  幸広

1961年2月13日生

1991年11月

当社入社

2006年2月

当社総務部長

2007年3月

当社管理部長

2008年5月

当社IT教育事業部長

2011年2月

当社管理本部長兼経営戦略室長

2011年6月

当社取締役管理本部長兼経営戦略室長

2012年2月

株式会社イオマガジン取締役(現任)

2013年10月

株式会社ジー・イー・エヌ取締役(現任)

2015年11月

株式会社久ケ原スポーツクラブ取締役

2015年12月

株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役

2016年3月

当社取締役執行役員CAO兼経営戦略室長

2017年5月

JBSナーサリー株式会社取締役

2018年8月

株式会社アイベック取締役(現任)

2018年9月

株式会社フェアリィー取締役

2019年6月

当社取締役常務執行役員CFO(現任)

(注)4

14

取締役

深堀  和子

1949年1月21日生

1972年4月

各種学校城南予備校入職

1975年4月

各種学校城南予備校副校長

1977年9月

独逸機械貿易株式会社設立取締役(現任)

1982年9月

当社取締役(現任)

1984年3月

外語ビジネス専門学校設置者兼学校長(現 学校法人深堀学園)

2004年11月

学校法人深堀学園理事長兼学校長(現任)

(注)4

320

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役(常勤監査等委員)

柴田  里美

1958年3月16日生

1984年3月

当社入社

1996年4月

当社教務運営部長

1996年6月

当社取締役教務運営部長

2006年7月

当社取締役大学受験事業本部長

2009年4月

当社常務取締役事業本部長兼個別指導事業部長

2013年3月

当社常務取締役

2013年12月

当社常務取締役集合授業事業部担当

2016年3月

当社常務取締役執行役員COO

2019年6月

株式会社久ケ原スポーツクラブ監査役(現任)

2019年6月

株式会社リンゴ・エル・エル・シー監査役(現任)

2019年6月

JBSナーサリー株式会社監査役(現任)

2019年6月

株式会社フェアリィー監査役(現任)

2019年6月

株式会社リトルランド監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)5

4

取締役(監査等委員)

西村  泰夫

1952年8月29日生

1985年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
千石法律事務所勤務

2000年6月

当社監査役

2001年8月

赤坂シティ法律事務所開設

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年8月

西村・町田法律事務所開設(現任)

(注)5

取締役(監査等委員)

阿曾 友淳

1969年1月22日生

1991年4月

明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社

2000年10月

太田昭和センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2004年4月

公認会計士登録

2016年5月

株式会社グラフィコ管理部長

2016年6月

阿曾公認会計士事務所開設(現任)

2016年9月

株式会社Amazia社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年1月

tripla株式会社監査役(現任)

2019年6月

株式会社ユビキタスAIコーポレーション監査役(現任)

(注)5

1,515

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 柴田里美 、委員 西村泰夫 、委員 阿曾友淳

   2.取締役西村泰夫氏及び阿曾友淳氏は、社外取締役であります。

3.取締役深堀和子は代表取締役社長CEO下村勝己の姉であります。

4.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、2名を選任しております。当社は社外取締役の独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、監査法人、顧問弁護士、内部監査室との連携の下、業務執行の適法性、妥当性を監査しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役西村泰夫氏は弁護士業務に長年にわたって携わられ、主に企業法務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社と西村・町田法律事務所との間では契約文書の草案作成業務等の取引関係があります。なお、当社と社外取締役の人的関係、資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。
 社外取締役阿曾友淳氏は阿曾公認会計士事務所の所長を兼務しており、公認会計士として、主に監査・会計・財務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、当社は阿曾公認会計士事務所との間には取引関係はありません。

 

社外役員の選任

'17 7/7'18 7/10'19 7/23'19 7/25選任の理由
阿曾 友淳会計業務に長年にわたって携われ、公認会計 士としての識見と経験を有していることから、直 接企業経営に関与した経験はないものの、当 社の独立役員としての役割を十分果たすこと ができるものと判断したため。
西村 泰夫弁護士業務に長年にわたって携われ、主に企業法務に関する豊富な知識と経験を有していることから、専門的見地を当社の監査に反映していただくため。また、直接企業経営に関与した経験はありませんが上記の理由により、当社の取締役としての役割を十分果たすことができるものと判断したため。