フューチャー【4722】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/272019/4/92020/4/15
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人11人9人
社外役員数4人4人5人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株

代表取締役

会長兼社長

金丸 恭文

昭和29年3月12日生

 

昭和54年4月

株式会社TKC入社

昭和57年4月

ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社

昭和60年9月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ピー・シーコミュニケーションズ取締役

平成元年11月

当社設立 代表取締役社長

平成18年3月

当社代表取締役会長兼社長

平成19年1月

当社代表取締役会長

平成23年3月

平成27年6月

当社代表取締役会長兼社長

ウシオ電機株式会社社外取締役(現任)

平成27年7月

平成28年4月

当社代表取締役会長

当社代表取締役会長兼社長(現任)

フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

5,558

取締役

副社長

東  裕二

昭和30年1月24日生

 

昭和55年6月

日本エヌ・シー・アール株式会社(現日本NCR株式会社)入社

昭和63年6月

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

平成10年10月

日本オラクル株式会社入社

平成17年6月

同社取締役副社長執行役員

平成21年4月

株式会社ワイ・ディ・シー代表取締役社長

平成22年10月

当社執行役員アドバンスドビジネス営業本部長

平成23年3月

当社取締役副社長アドバンスドビジネス事業本部長

平成27年7月

平成28年4月

当社代表取締役社長

当社取締役副社長(現任)

フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

3

取締役

副社長

石橋 国人

昭和35年10月29日生

 

昭和58年4月

ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社

昭和62年2月

シャープ株式会社入社

平成元年11月

当社入社

平成8年7月

当社取締役

平成15年10月

平成28年4月

当社取締役副社長(現任)

フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長(現任)

 

(注)2

618

取締役

 

齋藤 洋平

昭和52年2月18日生

 

平成13年4月

当社入社

平成21年5月

当社技術応用戦略室長

平成27年2月

当社テクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント

平成28年4月

当社執行役員

フューチャーアーキテクト株式会社取締役

平成30年3月

当社取締役CTO(現任)

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等

委員)

 

常勤監査等

委員

牧   保

昭和26年3月1日生

 

昭和49年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成11年4月

同行リスク統括部長

平成13年4月

同行統合リスク管理部長

平成16年6月

昭和飛行機工業株式会社常勤監査役

平成25年3月

当社常勤監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

2

取締役

(監査等

委員)

 

川本  明

昭和33年8月19日生

 

昭和56年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成13年1月

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長

平成16年6月

内閣府参事官(科学技術政策担当政策統括官付)

平成21年7月

経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官

平成24年7月

同省退職

平成24年10月

アスパラントグループ株式会社シニアパートナー(現任)

平成25年4月

慶應義塾大学経済学部教授(現任)

平成26年3月

当社取締役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等

委員)

 

三田村 典昭

昭和34年8月30日生

 

昭和58年10月

アーサー・アンダーセン公認会計士共同事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成9年8月

同法人社員

平成10年8月

三田村典昭公認会計士事務所開設、代表(現任)

平成11年3月

当社監査役

平成21年5月

三田村典昭税理士事務所開設、代表(現任)

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等

委員)

 

渡邉 光誠

昭和32年5月4日生

 

昭和59年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成元年9月

米国オメルベニー&マイヤーズ法律事務所

平成2年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成4年3月

尚和法律事務所パートナー

平成10年10月

渡邉国際法律事務所代表

平成13年3月

当社監査役

平成19年6月

大江橋法律事務所パートナー弁護士

平成28年3月

東京富士法律事務所弁護士(現任)

平成28年3月

平成28年5月

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

株式会社NaITO社外取締役(現任)

東亜建設工業株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

6,181

 

 (注)1.取締役(監査等委員)牧保、川本明、三田村典昭、渡邉光誠は社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、平成30年3月26日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月26日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株

代表取締役

会長兼社長

金丸 恭文

昭和29年3月12日生

 

昭和54年4月

株式会社テイケイシイ(現株式会社TKC)入社

昭和57年4月

ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社

昭和60年9月

株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役

平成元年11月

当社設立 代表取締役社長

平成18年3月

当社代表取締役会長兼社長

平成19年1月

当社代表取締役会長

平成23年3月

平成27年6月

当社代表取締役会長兼社長

ウシオ電機株式会社社外取締役(現任)

平成27年7月

平成28年4月

当社代表取締役会長

当社代表取締役会長兼社長(現任)

フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

5,558

取締役

副社長

東  裕二

昭和30年1月24日生

 

昭和55年6月

日本エヌ・シー・アール株式会社(現日本NCR株式会社)入社

昭和63年6月

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

平成10年10月

日本オラクル株式会社入社

平成17年6月

同社取締役副社長執行役員

平成21年4月

株式会社ワイ・ディ・シー代表取締役社長

平成22年10月

当社執行役員アドバンスドビジネス営業本部長

平成23年3月

当社取締役副社長アドバンスドビジネス事業本部長

平成27年7月

平成28年4月

当社代表取締役社長

当社取締役副社長(現任)

フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長

 

(注)2

3

取締役

副社長

石橋 国人

昭和35年10月29日生

 

昭和58年4月

ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社

昭和62年2月

シャープ株式会社入社

平成元年11月

当社入社

平成8年7月

当社取締役

平成15年10月

当社取締役副社長

平成28年4月

当社取締役副社長CTO兼CSO

フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長

平成30年3月

当社取締役副社長CSO兼i-LABO担当(現任)

 

(注)2

618

取締役

 

齋藤 洋平

昭和52年2月18日生

 

平成13年4月

当社入社

平成21年5月

当社技術応用戦略室長

平成27年2月

当社テクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント

平成28年4月

当社執行役員

平成30年3月

当社取締役CTO(現任)

平成31年3月

フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)

 

(注)2

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

山岡 浩巳

昭和38年4月25日生

 

昭和61年4月

日本銀行入行

平成19年7月

国際通貨基金(IMF)日本理事代理

平成25年4月

日本銀行金融市場局長

平成27年9月

同行決済機構局長

平成31年2月

当社入社 顧問

平成31年3月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

 

神宮 由紀

昭和46年6月2日生

 

平成6年4月

株式会社シティアスコム入社

平成10年2月

当社入社

平成24年3月

当社退社

平成26年10月

日本マイクロソフト株式会社入社

平成29年4月

当社入社

フューチャーアーキテクト株式会社

執行役員

平成31年3月

当社取締役(現任)

フューチャーアーキテクト株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

2

取締役

(監査等

委員)

 

常勤監査等

委員

牧   保

昭和26年3月1日生

 

昭和49年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成11年4月

同行リスク統括部長

平成13年4月

同行統合リスク管理部長

平成16年6月

昭和飛行機工業株式会社常勤監査役

平成25年3月

当社常勤監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

2

取締役

(監査等

委員)

 

川本  明

昭和33年8月19日生

 

昭和56年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成13年1月

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長

平成16年6月

内閣府参事官(科学技術政策担当政策統括官付)

平成21年7月

経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官

平成24年7月

同省退職

平成24年10月

アスパラントグループ株式会社シニアパートナー(現任)

平成25年4月

慶應義塾大学経済学部教授(現任)

平成26年3月

当社取締役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年5月

株式会社オンワードホールディングス

社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等

委員)

 

三田村 典昭

昭和34年8月30日生

 

昭和58年10月

アーサー・アンダーセン公認会計士共同事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成9年8月

同法人社員

平成10年8月

三田村典昭公認会計士事務所開設、代表(現任)

平成11年3月

当社監査役

平成21年5月

三田村典昭税理士事務所開設、代表(現任)

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等

 委員)

 

渡邉 光誠

昭和32年5月4日生

 

 

昭和59年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成元年9月

米国オメルベニー&マイヤーズ法律事務所

平成2年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成4年3月

尚和法律事務所パートナー

平成10年10月

渡邉国際法律事務所代表

平成13年3月

当社監査役

平成19年6月

大江橋法律事務所パートナー弁護士

平成28年3月

東京富士法律事務所弁護士(現任)

平成28年3月

平成28年5月

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

株式会社NaITO社外取締役(現任)

東亜建設工業株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等

委員)

 

 

榊原 美紀

昭和43年1月6日生

 

平成9年4月

弁護士登録(日本)

平成9年4月

センチュリー法律事務所(現エル&ジェイ法律事務所)弁護士

平成14年9月

フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士

平成15年1月

弁護士登録(米国カリフォルニア州)

平成15年10月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

平成30年4月

同社 リスク・ガバナンス本部コンプライアンス課課長(現任)

平成30年6月

日本組織内弁護士協会理事長(現任)

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

6,184

 

 

 (注)1.取締役(監査等委員)牧保、川本明、三田村典昭、渡邉光誠及び榊原美紀氏は社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役のうち、牧保、川本明、三田村典昭、渡邉光誠氏の任期は、平成30年3月26日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役のうち、榊原美紀氏の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長

金丸 恭文

昭和29年3月12日

 

昭和54年4月

株式会社テイケイシイ(現株式会社TKC)入社

昭和57年4月

ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社

昭和60年9月

株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役

平成元年11月

当社設立 代表取締役社長

平成18年3月

当社代表取締役会長兼社長

平成19年1月

当社代表取締役会長

平成23年3月

当社代表取締役会長兼社長

平成27年6月

ウシオ電機株式会社社外取締役(現任)

平成27年7月

当社代表取締役会長

平成28年4月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

5,558

取締役

副社長

石橋 国人

昭和35年10月29日

 

昭和58年4月

ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社

昭和62年2月

シャープ株式会社入社

平成元年11月

当社入社

平成8年7月

当社取締役

平成15年10月

当社取締役副社長

平成28年4月

当社取締役副社長CTO兼CSO

フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長

平成30年3月

当社取締役副社長CSO

平成31年3月

当社取締役副社長CSO兼イノベーション担当(現任)

 

(注)2

618

取締役

神宮 由紀

昭和46年6月2日

 

平成6年4月

株式会社シティアスコム入社

平成10年2月

当社入社

平成24年3月

当社退社

平成26年10月

日本マイクロソフト株式会社入社

平成29年4月

当社入社

フューチャーアーキテクト株式会社

執行役員

平成31年3月

当社取締役ITコンサルティング及びグループアライアンス担当(現任)

フューチャーアーキテクト株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

3

取締役

齋藤 洋平

昭和52年2月18日

 

平成13年4月

当社入社

平成21年5月

当社技術応用戦略室長

平成27年2月

当社テクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント

平成28年4月

当社執行役員

平成30年3月

当社取締役CTO

平成31年3月

当社取締役CTO兼テクノロジー事業担当(現任)

フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)

 

(注)2

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山岡 浩巳

昭和38年4月25日

 

昭和61年4月

日本銀行入行

平成19年7月

国際通貨基金(IMF)日本理事代理

平成25年4月

日本銀行金融市場局長

平成27年9月

同行決済機構局長

平成31年2月

当社入社 顧問

平成31年3月

当社取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当(現任)

フューチャー経済・金融研究所所長(現任)

 

(注)2

取締役(監査等委員)

常勤監査等委員

市原 令之

昭和30年12月29日

 

昭和54年4月

株式会社小松製作所入社

平成17年4月

PTコマツマーケティング&サポートインドネシア社長

平成22年11月

小松(中国)鉱山設備有限公司総経理

平成24年4月

株式会社小松製作所執行役員中国副代表

平成25年4月

同社常務執行役員中国総代表

平成30年7月

同社シニアアドバイザ

令和2年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1、4

取締役

(監査等

委員)

川本  明

昭和33年8月19日

 

昭和56年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成13年1月

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長

平成16年6月

内閣府参事官(科学技術政策担当政策統括官付)

平成21年7月

経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官

平成24年7月

同省退職

平成24年10月

アスパラントグループ株式会社シニアパートナー(現任)

平成25年4月

慶應義塾大学経済学部教授(現任)

平成26年3月

当社取締役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年5月

株式会社オンワードホールディングス

社外取締役(現任)

 

(注)

1、4

取締役

(監査等

委員)

榊原 美紀

昭和43年1月6日

 

平成9年4月

弁護士登録(日本)

平成9年4月

センチュリー法律事務所(現エル&ジェイ法律事務所)弁護士

平成14年9月

フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士

平成15年1月

弁護士登録(米国カリフォルニア州)

平成15年10月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

平成30年4月

同社 リスク・ガバナンス本部コンプライアンス課課長

平成30年6月

日本組織内弁護士協会理事長(現任)

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

令和元年 月

ユニバーサルミュージック合同会社リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ本部長(現任)

 

(注)

1、3

取締役

(監査等

委員)

西浦 由希子

昭和57年8月25日

 

平成20年12月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成24年9月

公認会計士登録

令和元年12月

同所退所

令和2年1月

西浦公認会計士事務所設立、代表(現任)

令和2年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1、4

6,183

 

 

 (注)1.取締役(監査等委員)市原令之、川本明、榊原美紀及び西浦由希子氏は社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、令和2年3月25日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役のうち、榊原美紀氏の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、及び西浦由希子氏の任期は、令和2年3月25日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

当社と社外取締役4名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係(※)はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先であるユニバーサルミュージック合同会社、並びに社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所との間に重要な取引関係はありません。

※資本的関係については、議決権を1%以上保有するものを対象としています。

当社は、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンスまたは法律に関する専門的な知見を有することにより、当社の意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。

当社の社外取締役と当社並びに当社の主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。

常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしている他、その途中段階においても適宜意見交換をしております。

また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/272019/4/92020/4/15選任の理由
市原 令之---グローバルなメーカーにおけるシステムやマーケティングに関する豊富な経験と高い知見を有しているとともに、海外グループ会社での経営者としての経験も活かし社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。 また同氏は、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
川本 明経済政策分野や企業再生・企業投資の実務における豊富な経験と高い知見を活かし、当社の業務執行の監督、経営の重要な意思決定にかかわっていただくことを期待するとともに、これまでも投資家の視点から有用な意見や提言を多くいただいたことから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。 また同氏は、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
榊原 美紀--法律の専門家としての視点からの監査を期 弁護士として知的財産権やコンプライアンスに関して専門的な知識と豊富な経験を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。 また同氏は、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
西浦 由希子---公認会計士としての監査業務の経験を生かし、当社のガバナンス強化や業務執行の監督等について、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。 また同氏は、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
牧 保-企業金融・リスク管理に関する豊富な経験と高い知見を有しており、これらを活かした監査を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。なお、牧保氏は監査等委員として、取締役会はもとより毎週開催の重要な子会社の経営会議へ出席しており、今後も引き続き、社外取締役として独立した立場で会社の業務執行への牽制機能としての役割が期待できることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
三田村 典昭-会計及び内部統制の専門家としての視点か らの監査を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。 なお、三田村典昭氏は公認会計士の資格を 有しており、企業の財務及び会計に関する知 見を相当程度有しております。また、監査業務 も熟知しており、その専門的な視点かつ独立し た立場にて監督、助言を行うことで、会社の業 務執行への牽制機能としての役割が期待でき ることから、一般株主と利益相反のおそれがな いと判断し、独立役員に指定しております。
渡邉 光誠-法律の専門家としての視点からの監査を期 待し、監査等委員である取締役に選任しております。 なお、渡邉光誠氏は弁護士の資格を有して おり、企業の法務をはじめとして広範な法律に 関する知見を相当程度有しており、その専門 的な視点かつ独立した立場にて監督、助言を 行うことで、会社の業務執行への牽制機能とし ての役割が期待できることから、一般株主と利 益相反のおそれがないと判断し、独立役員に 指定しております。