ビーイング【4734】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/292018/6/282019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人10人11人11人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

津 田 能 成

昭和25年4月11日生

昭和43年7月

航空自衛隊入隊

昭和48年11月

㈱ポンパドール入社

昭和49年11月

㈱ツル家入社

昭和59年9月

イリイ三重㈱(現・当社)設立
代表取締役社長

平成8年12月

㈲トゥルース代表取締役社長(現任)

平成20年12月

㈱プラスバイプラス取締役

平成23年4月

当社代表取締役会長

 

㈱プラスバイプラス取締役会長(現任)

平成25年10月

当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCソリューション部長

 

Being(Myanmar)Co.,Ltd.社代表取締役社長

平成25年12月

当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOC営業部長

平成27年4月

代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCコンサルティング部長

平成28年4月

代表取締役会長兼TOC事業本部長

平成29年4月

 

代表取締役会長(現任)

Being (Myanmar) Co.,Ltd.代表取締役(現任)

平成29年6月

㈱ビーイングDC代表取締役社長

平成30年4月

㈱ビーイングDC代表取締役会長(現任)

注2

1,513

代表取締役
社長

末 広 雅 洋

昭和37年6月9日生

昭和63年6月

当社入社

平成12年6月

執行役員サポート部長

平成15年6月

取締役サポート部長

平成16年1月

取締役総務部長兼サポート部長

平成20年12月

㈱プラスバイプラス代表取締役社長

平成22年7月

当社専務取締役総務部長兼サポート部長

平成22年11月

専務取締役

 

㈱プラスバイプラス取締役会長

平成23年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

㈱プラスバイプラス取締役(現任)

注2

24

常務取締役

経理部長

後 藤 伸 悟

昭和45年2月24日生

平成9年7月

当社入社

平成11年4月

経理部課長

平成14年7月

経理部次長

平成17年6月

経理部長

平成20年12月

㈱プラスバイプラス監査役(現任)

平成21年6月

当社取締役経理部長

平成22年7月

常務取締役経理部長

平成23年4月

常務取締役管理本部長兼経理部長

平成28年10月

常務取締役経理部長(現任)

平成29年6月

㈱ビーイングDC監査役(現任)

注2

58

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

データ開発部長

井 関 照 彦

昭和38年4月3日生

平成15年2月

当社入社

平成17年6月

営業部課長

平成19年6月

営業部次長

平成20年10月

営業部長

平成21年2月

営業部長兼TOC事業部長

平成21年6月

取締役営業部長兼TOC事業部長

平成22年7月

常務取締役営業部長

平成23年4月

常務取締役営業本部長兼TOCソリューション部長

平成24年5月

㈱プラスバイプラス取締役(現任)

平成25年10月

当社常務取締役営業本部長

平成26年4月

常務取締役営業本部長兼営業企画部長

平成26年10月

常務取締役営業本部長兼建設営業部長兼営業企画部長

平成27年1月

常務取締役営業本部長兼建設営業部長

平成28年1月

常務取締役営業本部長兼営業企画部長

平成28年10月

常務取締役営業企画部長

平成29年1月

常務取締役データ開発部長(現任)

注2

7

取締役

商品管理部長

藤 谷 章 一

昭和45年3月22日生

平成5年8月

当社入社

平成8年4月

開発部課長

平成9年6月

取締役開発部長

平成14年7月

品質管理室長

平成20年3月

商品管理部長

平成22年6月

取締役商品管理部長

平成23年4月

取締役開発本部長兼商品管理部長

平成25年4月

取締役開発本部長兼ネットワーク開発部長兼商品管理部長

平成25年10月

取締役開発本部長兼商品管理部長

平成28年10月

取締役データ開発部長兼商品管理部長

平成29年1月

取締役商品管理部長(現任)

注2

37

取締役

事業企画部長

津 田 誠

昭和51年10月17日生

平成21年3月

当社入社

平成22年6月

取締役

平成22年7月

取締役事業企画部長

平成27年7月

取締役サポート部長兼事業企画部長

平成29年4月

取締役事業企画部長

平成30年4月

取締役事業企画部長兼建設開発部長(現任)

注2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)
(常勤)

大 矢 勝

昭和27年7月5日生

昭和46年4月

建設省(現・国土交通省)入省

平成19年4月

同省中部地方整備局総務部総務課長

平成21年4月

同省中部地方整備局名古屋国道事務所副所長

平成24年4月

同省中部地方整備局主任監査官

平成25年3月

同省退職

平成25年6月

当社監査役

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

取締役
(監査等委員)

橋 本 隆 司

昭和5年7月14日生

昭和25年4月

東海土建㈱入社

昭和32年5月

同社専務取締役

昭和50年8月

同社代表取締役社長

平成11年6月

当社監査役

平成12年6月

東海土建㈱代表取締役会長

平成16年6月

同社取締役会長

平成20年5月

同社取締役相談役

平成25年5月

同社相談役(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注3

取締役
(監査等委員)

楠 井 嘉 行

昭和29年5月14日生

昭和55年4月

三重県職員

昭和60年4月

三重弁護士会 弁護士登録

平成4年1月

楠井法律事務所開業 所長(現任)

平成23年12月

当社監査役

平成26年6月

三重交通グループホールディングス㈱社外監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

三重交通グループホールディングス㈱社外取締役(現任)

注3

取締役
(監査等委員)

津 田 由美子

昭和28年10月15日生

昭和47年4月

松下電工㈱(現・パナソニック㈱)入社

昭和59年9月

イリイ三重㈱(現・当社)取締役

平成8年12月

㈲トゥルース取締役(現任)

平成9年10月

取締役内部監査室長

平成15年6月

内部監査役

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

379

2,021

 

 

(注) 1 取締役大矢勝、橋本隆司及び楠井嘉行の3氏は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役 津田由美子は、代表取締役会長 津田能成の配偶者であります。

5 取締役 津田誠は、代表取締役会長 津田能成の長男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

  男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

津 田 能 成

1950年4月11日生

1968年7月

航空自衛隊入隊

1973年11月

㈱ポンパドール入社

1974年11月

㈱ツル家入社

1984年9月

イリイ三重㈱(現・当社)設立
代表取締役社長

1996年12月

㈲トゥルース代表取締役(現任)

2008年12月

㈱プラスバイプラス取締役

2011年4月

当社代表取締役会長

 

㈱プラスバイプラス取締役会長(現任)

2013年10月

当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCソリューション部長

 

Being(Myanmar)Co.,Ltd.
代表取締役社長

2013年12月

当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOC営業部長

2015年4月

代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCコンサルティング部長

2016年4月

代表取締役会長兼TOC事業本部長

2016年10月

代表取締役会長

2017年4月

 Being (Myanmar) Co.,Ltd.
代表取締役(現任)

2017年6月

㈱ビーイングDC代表取締役社長

2018年4月

㈱ビーイングDC代表取締役会長(現任)

2019年1月

当社代表取締役会長兼社長

 

㈱ビーイングコンサルティング
代表取締役社長(現任)

2019年5月

㈱ラグザイア代表取締役会長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

注2

1,516

代表取締役
社長

津 田 誠

1976年10月17日生

2009年3月

当社入社

2010年6月

取締役

2010年7月

取締役事業企画部長

2015年7月

取締役サポート部長兼
事業企画部長

2017年4月

取締役事業企画部長

2018年4月

取締役事業企画部長兼
建設開発部長

2018年8月

㈲トゥルース取締役(現任)

2019年5月

㈱ラグザイア取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

注2

常務取締役
経理部長

後 藤 伸 悟

1970年2月24日生

1997年7月

当社入社

1999年4月

経理部課長

2002年7月

経理部次長

2005年6月

経理部長

2008年12月

㈱プラスバイプラス監査役
(現任)

2009年6月

当社取締役経理部長

2010年7月

常務取締役経理部長

2011年4月

常務取締役管理本部長兼
経理部長

2016年10月

常務取締役経理部長(現任)

2017年6月

㈱ビーイングDC監査役
(現任)

2019年1月

㈱ビーイングコンサルティング監査役(現任)

2019年5月

㈱ラグザイア監査役(現任)

注2

59

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
データ開発部長

井 関 照 彦

1963年4月3日生

2003年2月

当社入社

2005年6月

営業部課長

2007年6月

営業部次長

2008年10月

営業部長

2009年2月

営業部長兼TOC事業部長

2009年6月

取締役営業部長兼TOC事業部長

2010年7月

常務取締役営業部長

2011年4月

常務取締役営業本部長兼
TOCソリューション部長

2012年5月

㈱プラスバイプラス取締役
(現任)

2013年10月

当社常務取締役営業本部長

2014年4月

常務取締役営業本部長兼
営業企画部長

2014年10月

常務取締役営業本部長兼
建設営業部長兼営業企画部長

2015年1月

常務取締役営業本部長兼
建設営業部長

2016年1月

常務取締役営業本部長兼
営業企画部長

2016年10月

常務取締役営業企画部長

2017年1月

常務取締役データ開発部長
(現任)

注2

8

取締役
総務部長

賀 川 美 穂

1975年1月20日生

1999年12月

当社入社 総務部

2009年6月

総務部課長

2017年7月

総務部長

2019年6月

取締役総務部長(現任)

注2

取締役
建設営業部長
 兼
特販部長

花 田 大 作

1965年1月31日生

2002年7月

当社入社 営業部

2008年12月

営業部次長

2011年4月

建設営業部次長

2014年4月

特販部長

2018年9月

建設営業部長兼特販部長

2019年6月

取締役建設営業部長兼特販部長(現任)

注2

取締役
建設開発部長

TOC開発部長

宇治川 浩 一

1970年4月27日生

2007年3月

当社入社 開発部

2012年10月

第二開発部課長

2013年4月

TOC開発部長

2019年5月

㈱ラグザイア取締役(現任)

2019年6月

取締役建設開発部長兼
TOC開発部長(現任)

注2

取締役
監査等委員
(常勤)

大 矢 勝

1952年7月5日生

1971年4月

建設省(現・国土交通省)入省

2007年4月

同省中部地方整備局総務部総務課長

2009年4月

同省中部地方整備局名古屋国道事務所副所長

2012年4月

同省中部地方整備局主任監査官

2013年3月

同省退職

2013年6月

当社監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

取締役
監査等委員

楠 井 嘉 行

1954年5月14日生

1980年4月

三重県職員

1985年4月

三重弁護士会 弁護士登録

1992年1月

楠井法律事務所開業 所長
(現任)

2011年12月

当社監査役

2014年6月

三重交通グループホールディングス㈱社外監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

2016年6月

三重交通グループホールディングス㈱社外取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

津 田 由美子

1953年10月15日生

1972年4月

松下電工㈱(現・パナソニック㈱)入社

1984年9月

イリイ三重㈱(現・当社)取締役

1996年12月

㈲トゥルース取締役(現任)

1997年10月

当社取締役内部監査室長

2003年6月

内部監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

380

取締役
監査等委員

中 博

1945年12月24日生

1969年4月

松下電器産業㈱(現・パナソニック㈱)入社

1987年7月

㈱アゲイン設立
代表取締役

1994年9月

㈱大阪有線放送社(現・㈱USEN)取締役

2000年4月

㈱廣済堂出版代表取締役

2004年4月

㈱クピド設立
代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

注3

1,965

 

 

(注) 1 取締役監査等委員 大矢勝、楠井嘉行及び中博の3氏は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 代表取締役社長 津田誠は、代表取締役会長 津田能成の長男であります。

5 取締役監査等委員 津田由美子は、代表取締役会長 津田能成の配偶者であります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。

当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針を明確には定めてはおりませんが、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件等を勘案しつつ、独立性が高く、多様なバックグラウンドを有する社外取締役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、経営監督機能の強化を図っております。

社外取締役大矢勝は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、国土交通省出身であり、当社と関係の深い建設業界に関する専門知識を有しております。高い見識に基づき客観的な立場から、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役楠井嘉行は楠井法律事務所の所長であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通しておられることから、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役中博は、経営者として高い見識と豊富な経験を有しております。長年にわたる企業経営で培われた経験を、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。

当社と社外取締役との間に、上記を除き人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役中博氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員1名を選任し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査役及び会計監査人、内部統制部門との間で連携を図っております。

監査等委員会と内部監査役は、監査の方針及び監査計画について意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。内部統制部門は、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に報告しております。

監査等委員会と内部監査役、内部統制部門は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

  男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

津 田 能 成

1950年4月11日生

1968年7月

航空自衛隊入隊

1973年11月

㈱ポンパドール入社

1974年11月

㈱ツル家入社

1984年9月

イリイ三重㈱(現・当社)設立
代表取締役社長

1996年12月

㈲トゥルース代表取締役(現任)

2008年12月

㈱プラスバイプラス取締役

2011年4月

当社代表取締役会長

 

㈱プラスバイプラス取締役会長(現任)

2013年10月

当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCソリューション部長

 

Being(Myanmar)Co.,Ltd.
代表取締役社長

2013年12月

当社代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOC営業部長

2015年4月

代表取締役会長兼TOC事業本部長兼TOCコンサルティング部長

2016年4月

代表取締役会長兼TOC事業本部長

2016年10月

代表取締役会長

2017年4月

 Being (Myanmar) Co.,Ltd.
代表取締役(現任)

2017年6月

㈱ビーイングDC代表取締役社長

2018年4月

㈱ビーイングDC代表取締役会長(現任)

2019年1月

当社代表取締役会長兼社長

 

㈱ビーイングコンサルティング
代表取締役社長(現任)

2019年5月

㈱ラグザイア代表取締役会長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

注2

1,518

代表取締役
社長

津 田 誠

1976年10月17日生

2009年3月

当社入社

2010年6月

取締役

2010年7月

取締役事業企画部長

2015年7月

取締役サポート部長兼
事業企画部長

2017年4月

取締役事業企画部長

2018年4月

取締役事業企画部長兼
建設開発部長

2018年8月

㈲トゥルース取締役(現任)

2019年5月

㈱ラグザイア取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

㈱プラスバイプラス取締役
(現任)

注2

常務取締役
経理部長

後 藤 伸 悟

1970年2月24日生

1997年7月

当社入社

1999年4月

経理部課長

2002年7月

経理部次長

2005年6月

経理部長

2008年12月

㈱プラスバイプラス監査役
(現任)

2009年6月

当社取締役経理部長

2010年7月

常務取締役経理部長

2011年4月

常務取締役管理本部長兼経理部長

2016年10月

常務取締役経理部長(現任)

2017年6月

㈱ビーイングDC監査役(現任)

2019年1月

㈱ビーイングコンサルティング監査役(現任)

2019年5月

㈱ラグザイア監査役(現任)

注2

59

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
Gaia企画部長

井 関 照 彦

1963年4月3日生

2003年2月

当社入社

2005年6月

営業部課長

2007年6月

営業部次長

2008年10月

営業部長

2009年2月

営業部長兼TOC事業部長

2009年6月

取締役営業部長兼TOC事業部長

2010年7月

常務取締役営業部長

2011年4月

常務取締役営業本部長兼
TOCソリューション部長

2012年5月

㈱プラスバイプラス取締役
(現任)

2013年10月

当社常務取締役営業本部長

2014年4月

常務取締役営業本部長兼
営業企画部長

2014年10月

常務取締役営業本部長兼
建設営業部長兼営業企画部長

2015年1月

常務取締役営業本部長兼
建設営業部長

2016年1月

常務取締役営業本部長兼
営業企画部長

2016年10月

常務取締役営業企画部長

2017年1月

常務取締役データ開発部長
 

2019年10月

常務取締役Gaia企画部長
(現任)

注2

9

取締役
総務部長

賀 川 美 穂

1975年1月20日生

1999年12月

当社入社 総務部

2009年6月

総務部課長

2017年7月

総務部長

2019年6月

取締役総務部長(現任)

注2

0

取締役
建設営業部長
 兼
特販部長

花 田 大 作

1965年1月31日生

2002年7月

当社入社 営業部

2008年12月

営業部次長

2011年4月

建設営業部次長

2014年4月

特販部長

2018年9月

建設営業部長兼特販部長

2019年6月

取締役建設営業部長兼特販部長(現任)

注2

0

取締役
開発部長

宇治川 浩 一

1970年4月27日生

2007年3月

当社入社 開発部

2012年10月

第二開発部課長

2013年4月

TOC開発部長

2019年5月

㈱ラグザイア取締役(現任)

2019年6月

取締役建設開発部長兼
TOC開発部長

2019年7月

取締役開発部長(現任)

注2

0

取締役
監査等委員
(常勤)

大 矢 勝

1952年7月5日生

1971年4月

建設省(現・国土交通省)入省

2007年4月

同省中部地方整備局総務部総務課長

2009年4月

同省中部地方整備局名古屋国道事務所副所長

2012年4月

同省中部地方整備局主任監査官

2013年3月

同省退職

2013年6月

当社監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

取締役
監査等委員

楠 井 嘉 行

1954年5月14日生

1980年4月

三重県職員

1985年4月

三重弁護士会 弁護士登録

1992年1月

楠井法律事務所開業 所長
(現任)

2011年12月

当社監査役

2014年6月

三重交通グループホールディングス㈱社外監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

2016年6月

三重交通グループホールディングス㈱社外取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

津 田 由美子

1953年10月15日生

1972年4月

松下電工㈱(現・パナソニック㈱)入社

1984年9月

イリイ三重㈱(現・当社)取締役

1996年12月

㈲トゥルース取締役(現任)

1997年10月

当社取締役内部監査室長

2003年6月

内部監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

381

取締役
監査等委員

中 博

1945年12月24日生

1969年4月

松下電器産業㈱(現・パナソニック㈱)入社

1987年7月

㈱アゲイン設立
代表取締役

1994年9月

㈱大阪有線放送社(現・㈱USEN)取締役

2000年4月

㈱廣済堂出版代表取締役

2004年4月

㈱クピド設立
代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

注3

1,969

 

 

(注) 1 取締役監査等委員 大矢勝、楠井嘉行及び中博の3氏は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 代表取締役社長 津田誠は、代表取締役会長 津田能成の長男であります。

5 取締役監査等委員 津田由美子は、代表取締役会長 津田能成の配偶者であります。

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。

当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針を明確には定めてはおりませんが、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件等を勘案しつつ、独立性が高く、多様なバックグラウンドを有する社外取締役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、経営監督機能の強化を図っております。

社外取締役大矢勝は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、国土交通省出身であり、当社と関係の深い建設業界に関する専門知識を有しております。高い見識に基づき客観的な立場から、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役楠井嘉行は楠井法律事務所の所長であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。弁護士として企業法務に精通しておられることから、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役中博は、経営者として高い見識と豊富な経験を有しております。長年にわたる企業経営で培われた経験を、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。

当社と社外取締役との間に、上記を除き人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役中博氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員1名を選任し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査役及び会計監査人、内部統制部門との間で連携を図っております。

監査等委員会と内部監査役は、監査の方針及び監査計画について意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。内部統制部門は、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に報告しております。

監査等委員会と内部監査役、内部統制部門は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/292018/6/282019/6/282020/6/29選任の理由
楠井嘉行弁護士として企業法務に精通しておられることから、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。
大矢勝国土交通省出身であり、当社と関係の深い建設業界に関する専門知識を有しております。高い見識に基づき客観的な立場から、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。
中博--経営者として高い見識と豊富な経験を有しております。長年にわたる企業経営で培われた経験を、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、独立役員として指定しております。
橋本隆司--長年にわたる企業経営で培われた経験を、当社取締役会における経営上の重要な事項に関する意思決定及び経営監督に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特殊な利害関係はなく、その独立性が高く、一般株主との利益相反の生じることがないと判断し、独立役員に選任しております。