京進【4735】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/312018/12/252019/9/52019/9/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

立木 貞昭

昭和19年4月2日生

 

昭和44年3月

株式会社籐三商会入社

昭和50年6月

個人にて京都進学教室を創立

昭和56年4月

株式会社京都進学教室(現株式会社京進)を設立

 

代表取締役理事長(現社長)に就任

昭和63年11月

KYOTO SHINGAKU SCHOOL GmbH
(現Kyoshin GmbH)を設立

 

代表取締役社長

平成2年1月

株式会社京進メディア(現株式会社五葉出版)を設立

 

代表取締役社長に就任

平成18年10月

広州京進実戦語言技能培訓有限公司(現広州京進語言技能信息諮詢有限公司)董事長

平成19年4月

Kyoshin GmbH 取締役

平成21年5月

当社代表取締役会長に就任 (現任)

平成26年8月

ビーフェア株式会社代表取締役

 

(注)5

90

取締役社長

(代表取締役)

 

福澤 一彦

昭和27年1月19日生

 

昭和51年4月

株式会社電波新聞社入社

昭和51年7月

有限会社大阪公文数学研究会(現株式会社公文教育研究会)入社

平成2年2月

株式会社教育総研(現株式会社

ワオ・コーポレーション)入社

平成15年2月

当社入社

 

新規事業企画室長

平成17年5月

当社取締役に就任

平成19年3月

京進これから研究所所長

平成21年3月

新規事業本部長

平成22年3月

第二運営本部長

平成22年7月

リーチング事業部長

平成24年3月

平成24年12月

企画本部長兼経営企画部長

第二運営本部長

株式会社アルファビート

代表取締役(現任)

株式会社HOPPA代表取締役

平成28年3月

 

株式会社オー・エルー・ジェイ

代表取締役

平成28年3月

 

株式会社京進ランゲージアカデミー代表取締役

平成28年8月

平成29年8月

当社常務取締役に就任

当社代表取締役社長に就任

(現任)

 

(注)5

3

取締役

執行役員

総務本部長

兼総務部長

兼開発部長

髙橋 良和

昭和38年8月21日生

 

昭和61年4月

江崎グリコ株式会社入社

昭和63年11月

当社入社

平成3年3月

右京校校長

平成8年3月

第一運営部長

平成11年6月

当社取締役に就任(現任)

平成12年3月

個別指導部長

平成16年3月

FC事業部長

平成18年3月

経営企画部長

平成21年3月

企画本部長

平成23年11月

Kyoshin USA, Inc.取締役社長

平成24年3月

第一運営本部長

広州京進実戦語言技能培訓有限公司(現広州京進語言技能信息諮詢有限公司)董事長

Kyoshin GmbH取締役社長

平成24年12月

企画本部長

平成24年12月

経営企画部長

平成26年8月

当社執行役員(現任)

平成27年3月

開発部長(現任)

平成28年3月

総務本部長兼総務部長(現任)

平成28年3月

株式会社五葉出版代表取締役社長

(現任)

 

(注)5

16

取締役

執行役員

人事・情報本部長

兼人事部長

兼情報システム部長

樽井みどり

昭和40年4月6日生

 

昭和63年2月

当社入社

平成2年3月

北大路校校長

平成9年3月

業務改革室長

平成11年3月

経営企画室長

平成12年3月

企画部長

平成14年3月

経営企画部長

平成17年5月

当社取締役に就任(現任)

平成18年3月

社長室長

平成21年3月

第一運営本部長

平成24年3月

総務本部長兼総務部長

平成24年3月

株式会社五葉出版代表取締役社長

平成26年4月

情報システム部長(現任)

平成26年8月

当社執行役員(現任)

平成28年3月

人事・情報本部長(現任)

平成28年3月

人事部長(現任)

 

(注)5

38

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

第二運営本部長

兼英会話事業部部長

立木 康之

昭和52年1月21日生

 

平成15年4月

当社入社

平成21年3月

 

平成23年3月

平成26年8月

 

平成27年3月

英会話事業部部長

兼幼児教育事業部部長

英会話事業部部長(現任)

当社取締役に就任(現任)

当社執行役員(現任)

第三運営本部長

株式会社HOPPA代表取締役(現任)

平成27年9月

幼児教育事業部部長

平成28年1月

ビーフェア株式会社代表取締役

(現任)

平成28年4月

有限会社たまプラーザベビールーム代表取締役(現任)

平成28年12月

 

平成29年3月

 

 

 

 

 

平成29年4月

有限会社リトルキッズ代表取締役

(現任)

第二運営本部長(現任)

株式会社オー・エル・ジェイ

代表取締役(現任)

株式会社京進ランゲージアカデミー代表取締役(現任)

株式会社アイ・シー・シー

代表取締役(現任)

株式会社コペル・インターナショナル代表取締役社長(現任)

 

(注)5

254

取締役

(監査等委員)

 

市原 洋晴

昭和28年1月26日生

 

昭和56年2月

税理士登録

昭和57年10月

市原洋晴会計事務所創業同社所長(現任)

市原会計エスエムエス株式会社を設立

代表取締役税理士(現任)

平成19年7月

株式会社京都M&Aプランニングを設立

代表取締役(現任)

平成22年4月

平成27年8月

当社監査役に就任

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

 

竹内 由起

昭和45年4月11日生

 

平成9年4月

弁護士登録

彦惣法律事務所入所

平成20年4月

 

 

平成27年8月

京都府公害審査会委員(現任)

京都弁護士会交通事故委員会委員(現任)

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

 

佐々木智海

昭和14年12月25日生

 

昭和37年4月

株式会社大広入社

平成8年4月

 

平成16年3月

平成17年4月

平成29年8月

 

株式会社大広京都代表取締役社長(現任)

同社相談役

びわ湖放送株式会社顧問

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

402

 (注) 1.取締役立木康之は、代表取締役会長立木貞昭の二親等内の親族(子)であります。

2.取締役市原洋晴、竹内由起、佐々木智海の3名は、社外取締役であります。

3.取締役市原洋晴、竹内由起、佐々木智海の3名は、監査等委員である取締役であります。

なお、監査等委員会の委員長は市原洋晴であります。

4.取締役(監査等委員であるものを除く。)5名の任期は、平成29年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.監査等委員である取締役3名の任期は、平成29年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間で

あります。

6.当社では、業務執行に係る責任と役割の明確化、意思決定・業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記に記載されている役員を除いた執行役員は、高校部長 上坊孝次、保育事業部部長 関隆彦、国際人材交流事業部部長 藤井孝史、企画本部長 松本敏照、小中部長 田中亨、個別指導部長 青松武史、日本語教育事業部部長 渡邊正敏、第3運営本部長 田中健一の8名であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の

略歴は次のとおりであります。

 

 

氏 名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 福盛 貞蔵

昭和24年12月8日生

昭和62年3月 京都進学教室(現当社)

取締役開発部長

平成6年5月 当社常務取締役人事部長

平成10年3月 当社常務取締役管理本部長

平成15年3月 当社常務取締役小中統括

部長

平成16年5月 当社常勤監査役

平成27年8月 当社常勤監査役退任

 (現在に至る)

 75

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

立木 貞昭

昭和19年4月2日生

 

昭和44年3月

株式会社籐三商会入社

昭和50年6月

個人にて京都進学教室を創立

昭和56年4月

株式会社京都進学教室(現株式会社京進)を設立

 

代表取締役理事長(現社長)に就任

昭和63年11月

KYOTO SHINGAKU SCHOOL GmbH
(現Kyoshin GmbH)を設立

 

代表取締役社長

平成2年1月

株式会社京進メディア(現株式会社五葉出版)を設立

 

代表取締役社長に就任

平成18年10月

広州京進実戦語言技能培訓有限公司(現広州京進語言技能信息咨有限公司)董事長

平成19年4月

Kyoshin GmbH 取締役

平成21年5月

当社代表取締役会長に就任 (現任)

平成26年8月

ビーフェア株式会社代表取締役

 

(注)4

10

取締役社長

(代表取締役)

 

福澤 一彦

昭和27年1月19日生

 

昭和51年4月

株式会社電波新聞社入社

昭和51年7月

有限会社大阪公文数学研究会(現株式会社公文教育研究会)入社

平成2年2月

株式会社教育総研(現株式会社

ワオ・コーポレーション)入社

平成15年2月

当社入社

 

新規事業企画室長

平成17年5月

当社取締役に就任

平成19年3月

京進これから研究所所長

平成21年3月

新規事業本部長

平成22年3月

第二運営本部長

平成22年7月

リーチング事業部長

平成24年3月

平成24年12月

企画本部長兼経営企画部長

第二運営本部長

株式会社アルファビート

代表取締役(現任)

株式会社HOPPA代表取締役

平成28年3月

 

株式会社オー・エルー・ジェイ

代表取締役

平成28年3月

 

株式会社京進ランゲージアカデミー代表取締役

平成28年8月

平成29年8月

当社常務取締役に就任

当社代表取締役社長に就任

(現任)

 

(注)4

3

常務取締役

京進これから

研究所所長

立木 康之

昭和52年1月21日生

 

平成15年4月

当社入社

平成21年3月

 

平成23年3月

平成26年8月

 

平成27年3月

英会話事業部部長

兼幼児教育事業部部長

英会話事業部部長

当社取締役に就任

当社執行役員

第三運営本部長

株式会社HOPPA代表取締役

平成27年9月

幼児教育事業部部長

平成28年1月

ビーフェア株式会社代表取締役

平成28年4月

有限会社たまプラーザベビールー

ム代表取締役

平成28年12月

 

有限会社リトルキッズ(現 株式

会社HOPPA三鷹)代表取締役

平成29年3月

第二運営本部長

 

株式会社オー・エル・ジェイ

 

代表取締役

 

株式会社京進ランゲージアカデミ

 

ー代表取締役

 

株式会社アイ・シー・シー

 

代表取締役

平成29年4月

株式会社コペル・インターナショ

 

ナル代表取締役社長

平成29年12月

当社常務取締役(現任)

平成30年4月

京進これから研究所所長(現任)

 

 

 

(注)4

254

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

管理本部長

兼関係会社支援部長

髙橋 良和

昭和38年8月21日生

 

昭和61年4月

江崎グリコ株式会社入社

昭和63年11月

当社入社

平成3年3月

右京校校長

平成8年3月

第一運営部長

平成11年6月

当社取締役に就任(現任)

平成12年3月

個別指導部長

平成16年3月

FC事業部長

平成18年3月

経営企画部長

平成21年3月

企画本部長

平成23年11月

Kyoshin USA, Inc.取締役社長

平成24年3月

第一運営本部長

広州京進実戦語言技能培訓有限公司(現広州京進語言技能信息咨詢有限公司)董事長

Kyoshin GmbH取締役社長

平成24年12月

企画本部長

平成24年12月

経営企画部長

平成26年8月

当社執行役員(現任)

平成27年3月

開発部長

平成28年3月

総務本部長兼総務部長

平成28年3月

 

平成29年12月

平成30年2月

株式会社五葉出版代表取締役社長

(現任)

管理本部長兼関係会社管理部長

管理本部長兼関係会社支援部長

(現任)

 

(注)4

16

取締役

執行役員

人事・情報本部長

兼人事部長

樽井みどり

昭和40年4月6日生

 

昭和63年2月

当社入社

平成2年3月

北大路校校長

平成9年3月

業務改革室長

平成11年3月

経営企画室長

平成12年3月

企画部長

平成14年3月

経営企画部長

平成17年5月

当社取締役に就任(現任)

平成18年3月

社長室長

平成21年3月

第一運営本部長

平成24年3月

総務本部長兼総務部長

平成24年3月

株式会社五葉出版代表取締役社長

平成26年4月

情報システム部長

平成26年8月

当社執行役員(現任)

平成28年3月

人事・情報本部長(現任)

平成28年3月

人事部長(現任)

 

(注)4

38

取締役

執行役員

第三運営本部長

上坊 孝次

昭和43年2月29日生

 

平成3年10月

当社入社

平成12年3月

当社第二小中部長

平成27年3月

当社高校部長

平成28年8月

当社第一運営本部長

 

Kyoshin USA, Inc.取締役社長

 

広州京進実戦語言技能培訓有限公

 

司(現広州京進語言技能信息咨詢

 

有限公司)董事長

 

Kyoshin GmbH取締役社長

平成29年12月

当社第三運営本部長(現任)

 

株式会社オー・エル・ジェイ

 

代表取締役(現任)

 

株式会社京進ランゲージアカデミ

 

ー代表取締役(現任)

 

株式会社アイ・シー・シー代表

 

取締役(現任)

 

株式会社コペル・インターナショ

 

ナル代表取締役(現任)

平成30年8月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)4

取締役

執行役員

第四運営本部長

兼保育事業部部長

関  隆彦

昭和44年1月17日生

 

平成5年10月

当社入社

平成16年3月

当社第一小中部長

平成19年3月

当社FC事業部部長

平成23年3月

当社保育事業部部長(現任)

平成29年12月

当社第四運営本部長(現任)

 

株式会社HOPPA代表取締役

 

社長(現任)

 

ビーフェア株式会社代表取締役

 

社長(現任)

 

有限会社たまプラーザベビールー

 

ム代表取締役社長(現任)

 

シンセリティグループ株式会社代

 

表取締役(現任)

 

有限会社ネクストライフ代表取締

 

役(現任)

 

株式会社もぐもぐ代表取締役

 

(現任)

 

株式会社優空代表取締役(現任)

 

ユアスマイル株式会社代表取締役

 

社長(現任)

平成30年4月

株式会社HOPPA三鷹代表取締

 

役社長(現任)

平成30年8月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)4

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

総務本部長

兼経営企画部長

松本 敏照

昭和34年5月14日生

 

平成16年1月

当社入社

平成18年3月

平成22年6月

平成28年3月

平成29年12月

 

平成30年8月

当社FC事業部部長

当社経理部長

当社企画本部長

当社総務本部長兼経営企画部長

(現任)

当社取締役に就任(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

 

市原 洋晴

昭和28年1月26日生

 

昭和56年2月

税理士登録

昭和57年10月

市原洋晴会計事務所創業同社所長(現任)

市原会計エスエムエス株式会社を設立

代表取締役税理士(現任)

平成19年7月

株式会社京都M&Aプランニングを設立

代表取締役(現任)

平成22年4月

平成27年8月

当社監査役に就任

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

竹内 由起

昭和45年4月11日生

 

平成9年4月

弁護士登録

彦惣法律事務所入所

平成20年4月

 

 

平成27年8月

京都府公害審査会委員(現任)

京都弁護士会交通事故委員会委員(現任)

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

佐々木智海

昭和14年12月25日生

 

昭和37年4月

株式会社大広入社

平成8年4月

 

平成16年3月

平成17年4月

平成29年8月

 

株式会社大広京都代表取締役社長(現任)

同社相談役

びわ湖放送株式会社顧問

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

335

 

 (注) 1.取締役立木康之は、代表取締役会長立木貞昭の二親等内の親族(子)であります。

2.取締役市原洋晴、竹内由起、佐々木智海の3名は、社外取締役であります。

3.取締役市原洋晴、竹内由起、佐々木智海の3名は、監査等委員である取締役であります。

なお、監査等委員会の委員長は市原洋晴であります。

4.取締役(監査等委員であるものを除く。)8名の任期は、平成30年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.監査等委員である取締役3名の任期は、平成29年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間で

あります。

6.当社では、業務執行に係る責任と役割の明確化、意思決定・業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、上記に記載されている役員を除いた執行役員は、国際人材交流事業部部長 藤井孝史、小中部長 田中亨、個別指導部長 青松武史、日本語教育事業部部長 渡邊正敏、の4名であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の

略歴は次のとおりであります。

 

氏 名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 福盛 貞蔵

昭和24年12月8日生

昭和62年3月 京都進学教室(現当社)

取締役開発部長

平成6年5月 当社常務取締役人事部長

平成10年3月 当社常務取締役管理本部長

平成15年3月 当社常務取締役小中統括

部長

平成16年5月 当社常勤監査役

平成27年8月 当社常勤監査役退任

 (現在に至る)

 75

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

立木 貞昭

1944年4月2日

 

1969年3月

株式会社籐三商会入社

1975年6月

個人にて京都進学教室を創立

1981年4月

株式会社京都進学教室(現株式会社京進)を設立

代表取締役理事長(現社長)に就任

1988年11月

KYOTO SHINGAKU SCHOOL GmbH
(現Kyoshin GmbH)を設立

代表取締役社長

1990年1月

株式会社京進メディア(現株式会社五葉出版)を設立

代表取締役社長に就任

2006年10月

広州京進実戦語言技能培訓有限公司(現広州京進語言技能信息咨有限公司)董事長

2007年4月

Kyoshin GmbH 取締役

2009年5月

当社代表取締役会長に就任 (現任)

2014年8月

ビーフェア株式会社代表取締役

 

(注)4

10

取締役社長

(代表取締役)

福澤 一彦

1952年1月19日

 

1976年4月

株式会社電波新聞社入社

1976年7月

有限会社大阪公文数学研究会(現株式会社公文教育研究会)入社

1990年2月

株式会社教育総研(現株式会社

ワオ・コーポレーション)入社

2003年2月

当社入社

新規事業企画室長

2005年5月

当社取締役に就任

2007年3月

京進これから研究所所長

2009年3月

新規事業本部長

2010年3月

第二運営本部長

2010年7月

リーチング事業部長

2012年3月

企画本部長兼経営企画部長

2012年12月

第二運営本部長

株式会社アルファビート

代表取締役(現任)

株式会社HOPPA代表取締役

2016年3月

 

株式会社オー・エルー・ジェイ

代表取締役

2016年3月

 

株式会社京進ランゲージアカデミー代表取締役

2016年8月

当社常務取締役に就任

2017年8月

当社代表取締役社長に就任

 

(現任)

 

(注)4

15

常務取締役

京進これから

研究所所長

立木 康之

1977年1月21日

 

2003年4月

当社入社

2009年3月

英会話事業部部長

兼幼児教育事業部部長

2011年3月

英会話事業部部長

2014年8月

当社取締役に就任

当社執行役員

2015年3月

第三運営本部長

株式会社HOPPA代表取締役

2015年9月

幼児教育事業部部長

2016年1月

ビーフェア株式会社代表取締役

2016年4月

有限会社たまプラーザベビールー

ム代表取締役

2016年12月

有限会社リトルキッズ(現 株式

会社HOPPA三鷹)代表取締役

2017年3月

第二運営本部長

株式会社オー・エル・ジェイ

代表取締役

株式会社京進ランゲージアカデミ

ー代表取締役

株式会社アイ・シー・シー

代表取締役

2017年4月

株式会社コペル・インターナショ

ナル代表取締役社長

2017年12月

当社常務取締役(現任)

2018年4月

京進これから研究所所長(現任)

 

(注)4

254

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

管理本部長

兼関係会社支援部長

髙橋 良和

1963年8月21日

 

1986年4月

江崎グリコ株式会社入社

1988年11月

当社入社

1991年3月

右京校校長

1996年3月

第一運営部長

1999年6月

当社取締役に就任(現任)

2000年3月

個別指導部長

2004年3月

FC事業部長

2006年3月

経営企画部長

2009年3月

企画本部長

2011年11月

Kyoshin USA, Inc.取締役社長

第一運営本部長
広州京進実戦語言技能培訓有限公司(現広州京進語言技能信息咨詢有限公司)董事長

2012年3月

Kyoshin GmbH取締役社長

2012年12月

企画本部長

2012年12月

経営企画部長

2014年8月

当社執行役員(現任)

2015年3月

開発部長

2016年3月

総務本部長兼総務部長

2016年3月

株式会社五葉出版代表取締役社長

(現任)

2017年12月

管理本部長兼関係会社管理部長

2018年2月

管理本部長兼関係会社支援部長

 

(現任)

 

(注)4

16

取締役

執行役員

人事・情報本部長

兼人事部長

樽井みどり

1965年4月6日

 

1988年2月

当社入社

1990年3月

北大路校校長

1997年3月

業務改革室長

1999年3月

経営企画室長

2000年3月

企画部長

2002年3月

経営企画部長

2005年5月

当社取締役に就任(現任)

2006年3月

社長室長

2009年3月

第一運営本部長

2012年3月

総務本部長兼総務部長

2012年3月

株式会社五葉出版代表取締役社長

2014年4月

情報システム部長

2014年8月

当社執行役員(現任)

2016年3月

人事・情報本部長(現任)

2016年3月

人事部長(現任)

 

(注)4

41

取締役

執行役員

第三運営本部長

上坊 孝次

1968年2月29日

 

1991年10月

当社入社

2000年3月

2014年8月

当社第二小中部長

当社執行役員(現任)

2015年3月

当社高校部長

2016年8月

当社第一運営本部長

Kyoshin USA, Inc.取締役社長

広州京進実戦語言技能培訓有限公

司(現広州京進語言技能信息咨詢

有限公司)董事長

Kyoshin GmbH取締役社長

2017年12月

当社第三運営本部長(現任)

株式会社オー・エル・ジェイ

代表取締役(現任)

株式会社京進ランゲージアカデミ

ー代表取締役(現任)

株式会社アイ・シー・シー代表

取締役(現任)

株式会社コペル・インターナショ

ナル代表取締役(現任)

2018年8月

当社取締役に就任(現任)

2018年9月

 English Language Company Australia Pty Ltd.取締役

(現任)

2019年1月

株式会社ダイナミック・ビジネス・カレッジ代表取締役(現任)

 

(注)4

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

第四運営本部長

兼保育事業部部長

関  隆彦

1969年1月17日

 

1993年10月

当社入社

2004年3月

当社第一小中部長

2007年3月

当社FC事業部部長

2011年3月

2014年8月

当社保育事業部部長(現任)

当社執行役員(現任)

2017年12月

当社第四運営本部長(現任)

株式会社HOPPA代表取締役

社長(現任)

ビーフェア株式会社代表取締役

社長(現任)

有限会社たまプラーザベビールー

ム代表取締役社長(現任)

シンセリティグループ株式会社代

表取締役(現任)

有限会社ネクストライフ代表取締

役(現任)

株式会社もぐもぐ代表取締役

(現任)

株式会社優空代表取締役(現任)

ユアスマイル株式会社代表取締役

社長(現任)

2018年4月

株式会社HOPPA三鷹代表取締

役社長(現任)

2018年8月

当社取締役に就任(現任)

2019年1月

株式会社リッチ代表取締役

(現任)

 

(注)4

12

取締役

執行役員

総務本部長

兼経営企画部長

松本 敏照

1959年5月14日

 

2004年1月

当社入社

2006年3月

当社FC事業部部長

2010年6月

2014年8月

当社経理部長

当社執行役員(現任)

2016年3月

当社企画本部長

2017年12月

当社総務本部長兼経営企画部長

(現任)

2018年8月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

市原 洋晴

1953年1月26日

 

1981年2月

税理士登録

1982年10月

市原洋晴会計事務所創業同社所長(現任)

市原会計エスエムエス株式会社を設立

代表取締役税理士(現任)

2007年7月

株式会社京都M&Aプランニングを設立

代表取締役(現任)

2010年4月

当社監査役に就任

2015年8月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

竹内 由起

1970年4月11日

 

1997年4月

弁護士登録

 

彦惣法律事務所入所

2008年4月

京都府公害審査会委員(現任)

京都弁護士会交通事故委員会委員(現任)

2015年8月

 

取締役(監査等委員)就任

(現任)

2019年4月

京都市弁護士会照会審査室委員

(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

佐々木智海

1939年12月25日

 

1962年4月

株式会社大広入社

1996年4月

株式会社大広京都代表取締役社長

2004年3月

同社相談役

2005年4月

びわ湖放送株式会社顧問

2017年8月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)5

-

356

 

 (注) 1.取締役立木康之は、代表取締役会長立木貞昭の二親等内の親族(子)であります。

2.取締役市原洋晴、竹内由起、佐々木智海の3名は、社外取締役であります。

3.取締役市原洋晴、竹内由起、佐々木智海の3名は、監査等委員である取締役であります。

なお、監査等委員会の委員長は市原洋晴であります。

4.取締役(監査等委員であるものを除く。)8名の任期は、2019年8月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.監査等委員である取締役3名の任期は、2019年8月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間で

あります。

6.当社では、業務執行に係る責任と役割の明確化、意思決定・業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、上記に記載されている役員を除いた執行役員は、国際人材交流事業部部長 藤井孝史、小中部長 田中亨、個別指導部長 青松武史、日本語教育事業部部長 渡邊正敏、の4名であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の

略歴は次のとおりであります。

 

氏 名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 福盛 貞蔵

1949年12月8日生

1987年3月 京都進学教室(現当社)

取締役開発部長

1994年5月 当社常務取締役人事部長

1998年3月 当社常務取締役管理本部長

2003年3月 当社常務取締役小中統括

部長

2004年5月 当社常勤監査役

2015年8月 当社常勤監査役退任

 (現在に至る)

 75

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や当社との関係等から個別に判断して、当社からの独立性が確保できる者を選任しております。当社は、社外取締役3名を選任しております。

社外取締役の市原洋晴氏・竹内由起氏・佐々木智海氏のいずれもが、当社との間で人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係を有しておらず、また、人的関係・資本的関係・取引関係のある他の会社等の業務執行者であった経歴もないことから、当社からの独立性が十分に確保されております。よって、独立した立場から当社取締役の業務執行監視の役割を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。また、社外取締役の市原洋晴氏・竹内由起氏・佐々木智海氏の3名を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役は取締役会への出席、取締役及び従業員から受領した報告内容の検証等を通じて、取締役の職務執行が法令・定款遵守のうえで行われるかを検証しております。また、重大な損失を未然に抑止するために、的確に助言、勧告等の職務を遂行しております。内部統制システム構築に関する項目は、取締役会で積極的に発言を行い、会社の健全な経営、株主の負託に応えるよう努めております。

社外取締役 市原洋晴氏は、市原会計エスエムエス株式会社代表取締役及び株式会社京都M&Aプランニング代表取締役であります。取締役会においては、主に税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会においては、取締役の職務の執行についての意見を述べるほか、財務・会計に関する監査を担い、必要な情報共有を図っております。なお、当社は市原会計エスエムエス株式会社及び株式会社京都M&Aプランニングとの間には、特別な関係はありません。

社外取締役 竹内由起氏は、京都府公害審査会の委員、京都弁護士会交通事故委員会の委員及び京都弁護士会照会審査室の委員であります。取締役会においては、主に弁護士としての豊富な経験と専門的知識並びに高い法令順守の観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会においては、監査結果についての意見交換等、専門的見地から随時的確な発言を行っております。なお、当社は京都府公害審査会、京都弁護士会交通事故委員会及び京都弁護士会照会審査室との間には、特別な関係はありません。

社外取締役 佐々木智海氏は、長年にわたる企業経営における豊富な経験や識見を活かし、経営全般に対する監督と有効な助言を行うこととなります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査部門と監査等委員会は、相互連絡を行い、重点監査実施の協議、監査結果の情報共有を行っております。監査法人からは年に4回のレビュー報告・監査報告を受領する際、また必要に応じて意見交換をするようにしております。

近年増加している関係会社については、監査等委員会と内部監査部門が、監査に注力しております。

 

 

社外役員の選任

2018/8/312018/12/252019/9/52019/9/5選任の理由
市原 洋晴市原会計エスエムエス株式会社代表取締役及び株式会社京都M&Aプランニングの代 表取締役であり、税理士および経営者としての専門的見地から、当社取締役の業務執行監視の役割を適切に推敲できるものと判断し、選任しております。 なお、当社は市原会計エスエムエス株式会社及び株式会社京都M&Aプランニングとの間には、特別な関係はありません。
竹内 由起弁護士としての豊富な経験と専門的知識ならびに高い法令順守の観点において、独立した立場から、当社取締役の業務執行監視の役割を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
佐々木 智海長年にわたる企業経営における豊富な経験や識見を活かし、経営全般に対する監督と有効な助言を行うことができると判断し、選任しております。