構造計画研究所【4748】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/72019/9/122020/9/172020/9/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数14人12人11人11人
社外役員数3人5人5人5人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している---
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

服部 正太

昭和31年5月16日生

昭和60年7月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

(注)4

436

昭和62年6月 当社入社

平成3年4月 当社創造工学研究室長

平成3年6月 当社取締役

平成11年9月 当社常務取締役

平成12年9月 当社取締役副社長

平成13年9月 当社代表取締役副社長

平成14年7月 当社代表取締役社長

平成17年7月 当社代表取締役社長CEO

平成27年9月 当社代表取締役 社長CEO

平成29年9月 当社代表取締役 社長(現)

取締役

阿部 誠允

昭和19年12月4日生

昭和45年4月 当社入社

(注)4

93

昭和59年4月 当社エンジニアリングアプリケーション第一部長

平成3年6月 当社取締役

平成12年9月 当社常務取締役

平成14年9月 当社取締役上席執行役員

平成15年7月 当社取締役執行役員

平成16年7月 当社取締役上席執行役員

平成17年9月 当社代表取締役

平成19年9月 当社代表取締役副社長

平成26年9月 当社取締役副社長

平成26年10月 当社取締役会長

平成27年9月 当社取締役 会長(現)

取締役

澤飯 明広

昭和31年7月20日生

昭和56年4月 当社入社

(注)4

43

平成14年7月 当社解析技術1部長代理

平成15年7月 当社防災・環境部長

平成16年7月 当社執行役員

平成18年9月 当社取締役執行役員

平成19年9月 当社取締役常務執行役員

平成24年9月 当社代表取締役副社長

平成26年9月 当社取締役副社長

平成27年9月 当社取締役 副社長(現)

取締役

渡邊 太門

昭和32年1月6日生

昭和54年4月 株式会社日本興業銀行入行

(注)4

11

平成11年6月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任

平成15年9月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役就任

平成20年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役就任

平成26年4月 同社顧問就任

平成26年7月 当社顧問就任

平成26年9月 当社取締役

平成26年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役就任(現)

平成27年3月 株式会社大塚家具取締役就任

平成27年9月 当社取締役 副社長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

湯口 達夫

昭和40年7月17日生

平成元年4月 当社入社

(注)4

16

平成14年7月 当社建築システム部構造技術室長

平成21年7月 当社建築システム部長

平成22年7月 当社執行役員

平成23年7月 当社常務執行役員

平成24年9月 当社取締役常務執行役員

平成27年9月 当社取締役 専務執行役員(現)

取締役

水野 哲博

昭和37年5月29日生

昭和62年4月 当社入社

(注)4

24

平成7年4月 当社CAD技術部CAD開発室長

平成15年7月 当社デザインソリューション室長

平成16年7月 当社執行役員

平成17年7月 当社熊本構造計画研究所長

平成24年9月 当社常務執行役員

平成27年9月 当社取締役 常務執行役員

平成29年8月 当社取締役 専務執行役員(現)

取締役

荒木 秀朗

昭和38年8月26日生

平成元年4月 当社入社

(注)4

19

平成10年4月 当社CAD技術部応用力学室長

平成15年7月 当社耐震技術部長

平成20年7月 当社企画部長

平成21年7月 当社執行役員

平成24年9月 当社常務執行役員

平成27年9月 当社取締役 常務執行役員

平成29年8月 当社取締役 専務執行役員(現)

取締役

木村 香代子

昭和35年6月17日生

昭和59年4月 当社入社

(注)4

33

平成7年4月 当社創造工学部室長

平成13年7月 当社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長

平成15年7月 当社創造工学部長

平成18年7月 当社執行役員

平成24年9月 当社常務執行役員

平成28年9月 当社取締役 常務執行役員

平成29年8月 当社取締役 専務執行役員(現)

取締役

郭 献群

昭和37年5月27日生

平成3年7月 当社入社

(注)4

3

平成19年8月 当社上海駐在員事務所所長

平成26年9月 当社執行役員

平成28年9月 当社取締役 執行役員

平成29年8月 当社取締役 常務執行役員(現)

取締役

猿渡 青児

昭和40年8月25日生

昭和61年4月 当社入社

(注)4

20

平成11年7月 当社技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室室長

平成14年7月 当社事業開発部事業開発室室長

平成15年7月 当社企画営業部企画営業室室長

平成17年7月 当社企画営業部部長

平成19年7月 当社執行役員

平成28年9月 当社常務執行役員

平成30年9月 当社取締役 常務執行役員(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

本荘 修二

昭和39年3月17日生

昭和62年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

(注)4

平成5年9月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社

平成7年7月 株式会社CSK入社 経営企画室マネージャー、社長付

平成10年7月 本荘事務所設立 代表就任(現)

平成16年1月 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表就任

平成19年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント就任

平成21年4月 多摩大学大学院客員教授就任(現)

平成28年9月 当社取締役(現)

取締役

(監査等

委員)

黒木 弘聖

昭和32年7月10日生

昭和56年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

(注)5

3

平成14年2月 同行国立支店長

平成15年11月 同行神田駅前支店長

平成16年5月 同行浅草橋支店長

平成21年4月 同行内部監査部グループリーダー

平成24年7月 当社入社

平成24年7月 当社執行役員

平成27年9月 当社常勤監査役

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現)

取締役

(監査等

委員)

樋口 哲朗

昭和37年1月18日生

昭和59年4月 クーパース・アンド・ライブランド東京事務所(旧みすず監査法人)入所

(注)5

平成13年1月 樋口公認会計士事務所開設代表就任(現)

平成23年9月 当社監査役

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現)

取締役

(監査等

委員)

中込 秀樹

昭和16年6月25日生

昭和42年4月 東京地方裁判所判事補任官

(注)5

2

平成11年1月 水戸地方裁判所長

平成14年7月 東京家庭裁判所長

平成17年1月 名古屋高等裁判所長官

平成18年6月 名古屋高等裁判所長官退官

平成18年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現)

平成20年4月 大東文化大学法科大学院特任教授

平成24年9月 当社監査役

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現)

平成30年6月 学校法人大東文化学園 理事長(現)

709

(注)1.平成29年9月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.本荘修二、樋口哲朗及び中込秀樹は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 黒木弘聖、委員 樋口哲朗、委員 中込秀樹

なお、黒木弘聖は、常勤の監査等委員であります。

4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

職名

氏名

担当

*★社長

服部正太

事業開発本部、すまいIoT推進部、米国マーケティング室 管掌 熊本構造計画研究所長、福岡支社長 兼 内部監査室、すまいIoT推進部、熊本構造計画研究所、福岡支社 担当 兼 事業開発統括責任者、投資統括責任者

*★会長

阿部誠允

取締役会議長

*★副社長

澤飯明広

解析グループ、建築システム部、ITSビジネス室、ライナー・プランニングセンター 管掌 構造・解析品質保証センター 担当 兼 品質統括責任者(解析・構造)

*★副社長

渡邊太門

営業本部 管掌 営業本部長 兼 住環境営業部、大阪支社、名古屋支社、KKE SINGAPORE PTE. LTD. 担当 兼 人物育成統括責任者、顧客関係構築統括責任者

*★専務執行役員

湯口達夫

マーケティング本部、建築デザインマネジメント部、IoEビジネス推進部 管掌 マーケティング本部長 兼 製造企画マーケティング部、建築デザインマネジメント部、IoEビジネス推進部 担当 兼 知財戦略統括責任者、関係会社統括責任者

*★専務執行役員

水野哲博

建設・製造グループ、品質保証ユニット 管掌 デザイン工学部、SBD営業部、PM品質保証センター 担当 兼 品質統括責任者(システム開発)

*★専務執行役員

荒木秀朗

管理本部 管掌 財務部 担当 兼 財務統括責任者

*★専務執行役員

木村香代子

意思決定グループ、企画本部 管掌 創造工学部、オペレーションズ・リサーチ部、人事企画室、リクルート室、社内ICT室 担当 兼 産学官連携統括責任者、機会均等推進統括責任者

*★常務執行役員

郭献群

構造設計グループ 管掌 上海駐在員事務所長 兼 構造設計1部、構造設計2部、上海駐在員事務所 担当

*★常務執行役員

猿渡青児

通信グループ 管掌 兼 事業開発本部長 兼 情報通信営業部、事業開発部、通信システム部、電波技術部、クラウドビジネス部 担当

常務執行役員

角家強志

プロメテック・ソフトウェア株式会社 出向

常務執行役員

安藤靖人

米国マーケティング室 担当

★常務執行役員

上枝一郎

営業本部 副本部長 兼 営業本部 営業支援室長 兼 営業本部 営業支援室、製造BPR営業部 担当

常務執行役員

坪田正紀

役員室、防災・環境部、耐震技術部、防災ソリューション部 担当

執行役員

田中和憲

ソーシャル・ロジスティクス戦略部長 兼 ソーシャル・ロジスティクス戦略部、ITSビジネス室、ライナー・プランニングセンター 担当

執行役員

栗山利男

営業本部 副本部長 兼 エンジニアリング営業1部 担当

★執行役員

岩本修司

社会デザイン・マーケティング部長 兼 社会デザイン・マーケティング部、公共企画マーケティング部、広報・海外支援室 担当

執行役員

工藤晃義

建築システム部長 兼 建築システム部 担当

執行役員

畑山暢

すまいIoT推進部長 兼 法務知財戦略室 担当

専門役員

庄司正弘

エンジニアリング営業1部 担当

専門役員

澤田敏実

エンジニアリング営業2部長 兼 エンジニアリング営業2部 担当

専門役員

秋元正博

総務部 担当

専門役員

梁川幸盛

建築構造工学部長 兼 建築構造工学部 担当

専門役員

妹尾義之

名古屋支社長 兼 役員室 担当

(注)1.*の執行役員は、取締役を兼務しております。

2.★の執行役員は、経営会議メンバーであります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

根本 博史

昭和31年9月2日生

昭和54年4月 中央青山監査法人入所

平成4年10月 中央青山監査法人社員就任

平成17年7月 クリフィックス税理士法人代表社員就任

平成27年1月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー就任(現)

8.補欠の監査等委員である取締役 根本博史の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性24名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.0%)

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

服部 正太

1956年5月16日

 

1985年7月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

1987年6月 当社入社

1991年4月 当社創造工学研究室長

1991年6月 当社取締役

1999年9月 当社常務取締役

2000年9月 当社取締役副社長

2001年9月 当社代表取締役副社長

2002年7月 当社代表取締役社長

2005年7月 当社代表取締役社長CEO

2015年9月 当社代表取締役 社長CEO

2017年9月 当社代表取締役 社長

2019年9月 当社取締役 代表執行役社長(現任)

 

(注)3

438

取締役

阿部 誠允

1944年12月4日

 

1970年4月 当社入社

1984年4月 当社エンジニアリングアプリケーション第一部長

1991年6月 当社取締役

2000年9月 当社常務取締役

2002年9月 当社取締役上席執行役員

2003年7月 当社取締役執行役員

2004年7月 当社取締役上席執行役員

2005年9月 当社代表取締役

2007年9月 当社代表取締役副社長

2014年9月 当社取締役副社長

2014年10月 当社取締役会長

2015年9月 当社取締役 会長(現任)

 

(注)3

93

取締役

澤飯 明広

1956年7月20日

 

1981年4月 当社入社

2002年7月 当社解析技術1部長代理

2003年7月 当社防災・環境部長

2004年7月 当社執行役員

2006年9月 当社取締役執行役員

2007年9月 当社取締役常務執行役員

2012年9月 当社代表取締役副社長

2014年9月 当社取締役副社長

2015年9月 当社取締役 副社長

2019年9月 当社取締役 特別執行役(現任)

 

(注)3

43

取締役

渡邊 太門

1957年1月6日

 

1979年4月 株式会社日本興業銀行入行

1999年6月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長

2003年9月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役

2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役

2014年4月 同社顧問

2014年7月 当社顧問

2014年9月 当社取締役

2014年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役(現任)

2015年3月 株式会社大塚家具取締役

2015年9月 当社取締役 副社長

2019年9月 当社取締役 代表執行役副社長(現任)

 

(注)3

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

木村 香代子

1960年6月17日

 

1984年4月 当社入社

1995年4月 当社創造工学部室長

2001年7月 当社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長

2003年7月 当社創造工学部長

2006年7月 当社執行役員

2012年9月 当社常務執行役員

2016年9月 当社取締役 常務執行役員

2017年8月 当社取締役 専務執行役員

2019年9月 当社取締役 専務執行役(現任)

 

(注)3

35

取締役

郭 献群

1962年5月27日

 

1991年7月 当社入社

2007年8月 当社上海駐在員事務所所長

2014年9月 当社執行役員

2016年9月 当社取締役 執行役員

2017年8月 当社取締役 常務執行役員

2019年9月 当社取締役 常務執行役(現任)

 

(注)3

4

取締役

黒木 弘聖

1957年7月10日

 

1981年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2002年2月 同行国立支店長

2003年11月 同行神田駅前支店長

2004年5月 同行浅草橋支店長

2009年4月 同行内部監査部グループリーダー

2012年7月 当社入社

2012年7月 当社執行役員

2015年9月 当社常勤監査役

2017年9月 当社取締役(監査等委員)

2019年9月 当社取締役(現任)

 

(注)3

4

取締役

(社外取締役)

中込 秀樹

1941年6月25日

 

1967年4月 東京地方裁判所判事補任官

1999年1月 水戸地方裁判所長

2002年7月 東京家庭裁判所長

2005年1月 名古屋高等裁判所長官

2006年6月 名古屋高等裁判所長官退官

2006年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現任)

2008年4月 大東文化大学法科大学院特任教授

2012年9月 当社監査役

2017年9月 当社取締役(監査等委員)

2018年6月 学校法人大東文化学園理事長(現任)

2019年9月 当社取締役(現任)

 

(注)3

2

取締役

(社外取締役)

本荘 修二

1964年3月17日

 

1987年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

1993年9月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社

1995年7月 株式会社CSK入社経営企画室マネージャー、社長付

1998年7月 本荘事務所設立代表就任(現任)

2004年1月 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表就任

2007年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント就任

2009年4月 多摩大学大学院客員教授就任(現任)

2016年9月 当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(社外取締役)

新宅 祐太郎

1955年9月19日

 

1979年4月 東亜燃料工業株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社

1999年1月 テルモ株式会社入社

2006年6月 同社取締役執行役員

2010年6月 同社代表取締役社長

2017年6月 参天製薬株式会社社外取締役(現任)

株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任)

2018年3月 株式会社クボタ社外取締役(現任)

2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授

2019年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現任)

2019年9月 当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

(社外取締役)

加藤 嘉一

1956年1月16日

 

1979年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年8月 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長

2006年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行丸の内支社長

2008年4月 香港上海銀行ヘッド・オブ・バンキング

2017年6月 グロブナーアジアパシフィックリミテッド社外取締役(現任)

2017年7月 UBS銀行東京支店ウェルス・マネジメント副会長

2017年9月 株式会社ゼロ社外監査役(現任)

2019年8月 クレアシオン・キャピタル株式会社顧問(現任)

2019年9月 当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(社外取締役)

根本 博史

1956年9月2日

 

1979年4月 中央監査法人入所

1992年10月 中央青山監査法人代表パートナー

2005年7月 クリフィックス税理士法人代表パートナー

2006年6月 KISCO株式会社社外監査役(現任)

2015年1月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー(現任)

2016年5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングズ社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月 株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年9月 当社取締役(現任)

 

(注)3

633

(注)1.2019年9月11日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社へ移行しました。

各委員会の構成は、以下のとおりであります。

指名委員会:服部正太氏(委員長)、阿部誠允氏、中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏

監査委員会:根本博史氏(委員長)、黒木弘聖氏、加藤嘉一氏

報酬委員会:服部正太氏(委員長)、中込秀樹氏、本荘修二氏

2.中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表執行役社長

服部 正太

1956年5月16日

a.取締役の状況参照

(注)

438

代表執行役副社長

渡邊 太門

1957年1月6日

a.取締役の状況参照

(注)

12

特別執行役

澤飯 明広

1956年7月20日

a.取締役の状況参照

(注)

43

執行役副社長

湯口 達夫

1965年7月17日

 

1989年4月 当社入社

2002年7月 当社建築システム部構造技術室長

2009年7月 当社建築システム部長

2010年7月 当社執行役員

2011年7月 当社常務執行役員

2012年9月 当社取締役常務執行役員

2015年9月 当社取締役 専務執行役員

2019年9月 当社執行役副社長(現任)

 

(注)

16

専務執行役

木村 香代子

1960年6月17日

a.取締役の状況参照

(注)

35

専務執行役

水野 哲博

1962年5月29日

 

1987年4月 当社入社

1995年4月 当社CAD技術部CAD開発室長

2003年7月 当社デザインソリューション室長

2004年7月 当社執行役員

2005年7月 当社熊本構造計画研究所長

2012年9月 当社常務執行役員

2015年9月 当社取締役 常務執行役員

2017年8月 当社取締役 専務執行役員

2019年9月 当社専務執行役(現任)

 

(注)

24

専務執行役

荒木 秀朗

1963年8月26日

 

1989年4月 当社入社

1998年4月 当社CAD技術部応用力学室長

2003年7月 当社耐震技術部長

2008年7月 当社企画部長

2009年7月 当社執行役員

2012年9月 当社常務執行役員

2015年9月 当社取締役 常務執行役員

2017年8月 当社取締役 専務執行役員

2019年9月 当社専務執行役(現任)

 

(注)

20

常務執行役

郭 献群

1962年5月27日

a.取締役の状況参照

(注)

4

常務執行役

猿渡 青児

1965年8月25日

 

1986年4月 当社入社

1999年7月 当社技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室長

2002年7月 当社事業開発部事業開発室長

2003年7月 当社企画営業部企画営業室長

2005年7月 当社企画営業部長

2007年7月 当社執行役員

2016年9月 当社常務執行役員

2018年9月 当社取締役 常務執行役員

2019年9月 当社常務執行役(現任)

 

(注)

20

常務執行役

上枝 一郎

1960年12月20日

 

1983年4月 三和シヤッター工業㈱入社

2016年4月 三和ホールディングス㈱取締役

2016年7月 当社入社

2016年9月 当社営業本部副本部長

2017年8月 当社執行役員営業本部副本部長

2019年9月 当社常務執行役(現任)

 

(注)

1

常務執行役

坪田 正紀

1971年12月24日

 

1994年4月 当社入社

2005年7月 当社防災・環境部リスク評価室長

2014年9月 当社構造・解析グループ 防災ソリューション部長

2016年9月 当社執行役員

2019年9月 当社常務執行役(現任)

 

(注)

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

執行役

澤田 敏実

1963年1月21日

 

1987年4月 当社入社

1998年4月 当社応用技術本部 設計技術部 設計技術第1室長

2002年7月 当社環境技術部長

2003年7月 当社執行役員

2003年9月 当社取締役執行役員

2008年9月 当社執行役員

2019年9月 当社執行役(現任)

 

(注)

27

執行役

田中 和憲

1966年9月26日

 

1990年10月 当社入社

1999年7月 当社SI-CAD営業部インテグレーションCAD営業室長

2004年7月 当社CPCソリューション営業部長

2005年7月 当社営業戦略部長

2006年7月 当社執行役員

2016年9月 ソーシャルロジスティクス戦略部長

2019年9月 当社執行役(現任)

 

(注)

17

執行役

岩本 修司

1965年2月28日

 

1998年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2006年7月 ㈱Vertical取締役

2009年5月 ㈱大塚家具入社 執行役員

2014年11月 当社入社 執行役員

2019年9月 当社執行役(現任)

 

(注)

3

執行役

工藤 晃義

1971年6月21日

 

1999年4月 ㈱構造ソフト入社

2002年1月 当社入社

2008年7月 当社建築システム部 構造ソリューション室長

2014年9月 当社建築システム部長

2017年8月 当社執行役員

2019年9月 当社執行役(現任)

 

(注)

0

執行役

畑山 暢

1968年3月26日

 

1992年4月 ㈱野村総合研究所入社

1998年4月 参議院議員政策担当秘書

2009年10月 バイオメディクス㈱入社

2012年8月 当社入社

2014年7月 当社法務知財戦略室長

2018年8月 当社執行役員

2019年9月 当社執行役(現任)

 

(注)

1

執行役

佐藤 壮

1971年7月31日

 

1999年4月 当社入社

2006年7月 当社人事企画部 経営企画室長

2008年7月 当社可視化ビジネス部長

2018年8月 当社公共企画マーケティング部長

2019年8月 当社執行役員

2019年9月 当社執行役(現任)

 

(注)

0

執行役

熊懐 直哉

1974年7月22日

 

1999年4月 当社入社

2004年7月 当社デザインソリューション部 iデザイン室長

2007年7月 当社デザインソリューション部長

2012年7月 当社デザイン工学部長

2019年8月 当社執行役員

2019年9月 当社執行役(現任)

 

(注)

5

 

 

 

 

675

(注) 執行役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は長く裁判官を務め、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として企業の第三者委員会の委員を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。今後もかかる専門知識・経験を当社の継続的な発展に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役本荘修二氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は長年にわたりコンサルタントとして多くの企業経営への助言を行ってまいりました。当社の国内外のパートナーであるスタートアップ企業の動向にもアドバイスをいただいています。今後とも経営の専門家としての経験・見識をもとに当社の経営全般への助言を頂戴し、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。

社外取締役新宅祐太郎氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は大手医療機器メーカーの代表取締役を務めるなど、長年にわたりグローバルな会社経営に携わり、会社経営に関わる豊富な経験と高い見識を有するとともに、他社の社外取締役として幅広い知見を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。

社外取締役加藤嘉一氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は長年にわたり国内外の金融業界に従事し、海外駐在の経験から海外ビジネスにも精通し、また組織運営・財務及び会計等に豊富な経験と高い見識を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。

社外取締役根本博史氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は公認会計士及び税理士として、財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社の社外監査役及び社外取締役としての経験を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。

上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2019年9月11日開催の定時株主総会において、指名委員会等設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社へ移行しました。移行後の体制において、社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督します。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行うこととしております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図ることとしております。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

服部 正太

1956年5月16日

 

1985年7月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

1987年6月 当社入社

1991年4月 当社創造工学研究室長

1991年6月 当社取締役

1999年9月 当社常務取締役

2000年9月 当社取締役副社長

2001年9月 当社代表取締役副社長

2002年7月 当社代表取締役社長

2019年9月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員、報酬委員

2020年9月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員(現任)

 

(注)3

438

取締役

渡邊 太門

1957年1月6日

 

1979年4月 株式会社日本興業銀行入行

1999年6月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長

2003年9月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役

2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役

2014年4月 同社顧問

2014年7月 当社顧問

2014年9月 当社取締役

2014年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役(現任)

2015年3月 株式会社大塚家具取締役

2015年9月 当社取締役副社長

2019年9月 当社取締役、代表執行役副社長

2020年9月 当社取締役、代表執行役副社長、指名委員(現任)

 

(注)3

12

取締役

澤飯 明広

1956年7月20日

 

1981年4月 当社入社

2002年7月 当社解析技術1部長代理

2003年7月 当社防災・環境部長

2004年7月 当社執行役員

2006年9月 当社取締役執行役員

2007年9月 当社取締役常務執行役員

2012年9月 当社代表取締役副社長

2014年9月 当社取締役副社長

2019年9月 当社取締役、特別執行役、取締役会議長

2020年8月 当社取締役、取締役会議長(現任)

 

(注)3

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

木村 香代子

1960年6月17日

 

1984年4月 当社入社

1995年4月 当社創造工学部室長

2001年7月 当社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長

2003年7月 当社創造工学部長

2006年7月 当社執行役員

2012年9月 当社常務執行役員

2016年9月 当社取締役常務執行役員

2017年8月 当社取締役専務執行役員

2019年9月 当社取締役、専務執行役

2020年9月 当社取締役、専務執行役、報酬委員(現任)

 

(注)3

35

取締役

郭 献群

1962年5月27日

 

1991年7月 当社入社

2007年8月 当社上海駐在員事務所所長

2014年9月 当社執行役員

2016年9月 当社取締役執行役員

2017年8月 当社取締役常務執行役員

2019年9月 当社取締役、常務執行役(現任)

 

(注)3

4

取締役

黒木 弘聖

1957年7月10日

 

1981年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2002年2月 同行国立支店長

2003年11月 同行神田駅前支店長

2004年5月 同行浅草橋支店長

2009年4月 同行内部監査部グループリーダー

2012年7月 当社入社

2012年7月 当社執行役員

2015年9月 当社常勤監査役

2017年9月 当社取締役、常勤監査等委員

2019年9月 当社取締役、常勤監査委員(現任)

 

(注)3

4

取締役

(社外取締役)

中込 秀樹

1941年6月25日

 

1967年4月 東京地方裁判所判事補任官

1999年1月 水戸地方裁判所長

2002年7月 東京家庭裁判所長

2005年1月 名古屋高等裁判所長官

2006年6月 名古屋高等裁判所長官退官

2006年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現任)

2008年4月 大東文化大学法科大学院特任教授

2012年9月 当社監査役

2017年9月 当社社外取締役、監査等委員

2018年6月 学校法人大東文化学園理事長(現任)

2019年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員

2020年9月 当社社外取締役、指名委員(現任)

 

(注)3

2

取締役

(社外取締役)

本荘 修二

1964年3月17日

 

1987年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

1993年9月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社

1995年7月 株式会社CSK入社経営企画室マネージャー、社長付

1998年7月 本荘事務所設立代表(現任)

2004年1月 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表

2007年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント

2009年4月 多摩大学大学院客員教授(現任)

2016年9月 当社社外取締役

2019年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員

2020年9月 当社社外取締役、指名委員(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(社外取締役)

新宅 祐太郎

1955年9月19日

 

1979年4月 東亜燃料工業株式会社(現ENEOSホールディングス)入社

1999年1月 テルモ株式会社入社

2006年6月 同社取締役執行役員

2010年6月 同社代表取締役社長

2017年6月 参天製薬株式会社社外取締役(現任)

株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任)

2018年3月 株式会社クボタ社外取締役(現任)

2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授

2019年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現任)

2019年9月 当社社外取締役、指名委員

2020年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員(現任)

 

(注)3

0

取締役

(社外取締役)

加藤 嘉一

1956年1月16日

 

1979年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年8月 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長

2006年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行丸の内支社長

2008年4月 香港上海銀行ヘッド・オブ・バンキング、ジャパン

2017年6月 グロブナーアジアパシフィックリミテッド社外取締役(現任)

2017年7月 UBS銀行東京支店ウェルス・マネジメント副会長

2017年9月 株式会社ゼロ社外監査役(現任)

2019年8月 クレアシオン・キャピタル株式会社顧問(現任)

2019年9月 株式会社TPO顧問(現任)

当社社外取締役、監査委員

2020年1月 株式会社ファーストパートナーズ顧問(現任)

2020年9月 当社社外取締役、監査委員、報酬委員(現任)

 

(注)3

取締役

(社外取締役)

根本 博史

1956年9月2日

 

1979年4月 中央監査法人入所

1992年10月 中央青山監査法人パートナー

2005年7月 クリフィックス税理士法人代表パートナー

2006年6月 KISCO株式会社社外監査役(現任)

2015年1月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー(現任)

2016年5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングズ社外取締役、監査等委員

2019年5月 株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役、監査等委員(現任)

2019年9月 当社社外取締役、監査委員(現任)

 

(注)3

539

(注)1.各委員会の構成は、以下のとおりであります。

指名委員会:新宅祐太郎氏(委員長)、中込秀樹氏、本荘修二氏、服部正太氏、渡邊太門氏

監査委員会:根本博史氏(委員長)、加藤嘉一氏、黒木弘聖氏

報酬委員会:加藤嘉一氏(委員長)、新宅祐太郎氏、木村香代子氏

2.中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表執行役社長

服部 正太

1956年5月16日

a.取締役の状況参照

(注)

438

代表執行役副社長

渡邊 太門

1957年1月6日

a.取締役の状況参照

(注)

12

執行役副社長

湯口 達夫

1965年7月17日

 

1989年4月 当社入社

2002年7月 当社建築システム部構造技術室長

2009年7月 当社建築システム部長

2010年7月 当社執行役員

2011年7月 当社常務執行役員

2012年9月 当社取締役常務執行役員

2015年9月 当社取締役専務執行役員

2019年9月 当社執行役副社長(現任)

 

(注)

16

専務執行役

木村 香代子

1960年6月17日

a.取締役の状況参照

(注)

35

専務執行役

水野 哲博

1962年5月29日

 

1987年4月 当社入社

1995年4月 当社CAD技術部CAD開発室長

2003年7月 当社デザインソリューション室長

2004年7月 当社執行役員

2005年7月 当社熊本構造計画研究所長

2012年9月 当社常務執行役員

2015年9月 当社取締役常務執行役員

2017年8月 当社取締役専務執行役員

2019年9月 当社専務執行役(現任)

 

(注)

24

専務執行役

荒木 秀朗

1963年8月26日

 

1989年4月 当社入社

1998年4月 当社CAD技術部応用力学室長

2003年7月 当社耐震技術部長

2008年7月 当社企画部長

2009年7月 当社執行役員

2012年9月 当社常務執行役員

2015年9月 当社取締役常務執行役員

2017年8月 当社取締役専務執行役員

2019年9月 当社専務執行役(現任)

 

(注)

20

常務執行役

郭 献群

1962年5月27日

a.取締役の状況参照

(注)

4

常務執行役

猿渡 青児

1965年8月25日

 

1986年4月 当社入社

1999年7月 当社技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室長

2002年7月 当社事業開発部事業開発室長

2003年7月 当社企画営業部企画営業室長

2005年7月 当社企画営業部長

2007年7月 当社執行役員

2016年9月 当社常務執行役員

2018年9月 当社取締役常務執行役員

2019年9月 当社常務執行役(現任)

 

(注)

20

常務執行役

坪田 正紀

1971年12月24日

 

1994年4月 当社入社

2005年7月 当社防災・環境部リスク評価室長

2014年9月 当社構造・解析グループ 防災ソリューション部長

2016年9月 当社執行役員

2019年9月 当社常務執行役(現任)

 

(注)

3

 

 

 

 

574

(注)1.執行役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。

 

2.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりです。

役職名

氏名

担当

上席執行役員

上枝 一郎

営業本部 副本部長 兼 営業本部 営業・マーケ支援室 担当 兼 営業本部 営業・マーケ支援室長

上席執行役員

田中 和憲

社会デザイン・マーケティング部、オペレーションズ・リサーチ部、ライナー・プランニングセンター、法務知財戦略室 担当 兼 社会デザイン・マーケティング部長

上席執行役員

岩本 修司

事業開発本部長 兼 次世代事業開発部 担当

上席執行役員

工藤 晃義

建築システム部、構造品質保証センター、人事企画室 担当 兼 建築システム部長

上席執行役員

佐藤 壮

営業本部長 兼 営業本部 AM チーム、公共企画営業部、リクルート室 担当 兼 公共企画営業部長

執行役員

澤田 敏実

西日本営業部 担当 兼 西日本営業部長 兼 大阪支社長

執行役員

熊懐 直哉

建設 DX 営業部 担当 兼 建設 DX 営業部長

執行役員

島田 憲成

製造企画マーケティング1部、SBDプロダクツサービス部、SBDエンジニアリング部 担当 兼 製造企画マーケティング1部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は、長らく司法の業務に籍を置き、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として、企業の組織的不祥事対応の第三者委員会委員長を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。今後もかかる同氏の専門知識・経験が当社の継続的な発展に寄与し、実効性の向上につながることが期待されるので、社外取締役として選任しております。

社外取締役本荘修二氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は、長年にわたり経営コンサルタントとして多くの企業経営への助言を行ってまいりました。特にIT分野の国内外のスタートアップ企業の動向に詳しく、当社の新規ビジネスについてアドバイスを受けております。今後とも経営の専門家としての経験・見識をもとに当社の経営全般への助言を期待し、当社の新規事業の発展に寄与してもらうため、社外取締役として選任しております。

社外取締役新宅祐太郎氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は、20年間石油業界に勤務後、転職して大手医療機器メーカーの代表取締役社長として7年間事業拡大に努め、長年にわたりグローバルな会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しております。また、現在も数社の社外取締役として、企業の事業継承についても幅広い知見を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、前期も当社の今後の経営について的確なアドバイスを得ております。以上の観点から社外取締役として選任しております。

社外取締役加藤嘉一氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は、長く国内外の幅広い金融業務に従事し、長年にわたる海外駐在の経験から海外ビジネスにも精通し、また組織運営・財務及び会計等に豊富な経験と高い見識を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、前期も監査委員としても貢献し、今期も当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。

社外取締役根本博史氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。

同氏は、公認会計士及び税理士として、財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに、他業界の社外監査役及び社外取締役としての経験を有しております。前期も監査委員会委員長として活躍しました。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社業績の公明正大な報告を確保するために社外取締役として選任しております。

上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督しております。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行っております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図っております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/9/72019/9/122020/9/172020/9/18選任の理由
中込秀樹-同氏は長く裁判官を務め、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として企業の第三者委員会の委員を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。今後もかかる専門知識・経験を当社の継続的な発展に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
本荘修二-同氏は長年にわたりコンサルタントとして多くの企業経営への助言を行ってまいりました。当社の国内外のパートナーであるスタートアップ企業の動向にもアドバイスをいただいています。今後とも経営の専門家としての経験・見識をもとに当社の経営全般への助言を頂戴し、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
新宅祐太郎- 同氏は大手医療機器メーカーの代表取締役を務めるなど、長年にわたりグローバルな会社経営に携わり、会社経営に関わる豊富な経験と高い見識を有するとともに、他社の社外取締役として幅広い知見を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
加藤嘉一-同氏は長年にわたり国内外の金融業界に従事し、海外駐在の経験から海外ビジネスにも精通し、また組織運営・財務及び会計等に豊富な経験と高い見識を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
根本博史-同氏は公認会計士及び税理士として、財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社の社外監査役及び社外取締役としての経験を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
本荘 修二---同氏は、長年にわたり多くの企業経営への助言・監督に携ってきた方であり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識を有していることから社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
樋口 哲朗---同氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験があり、財務会計に関する相当程度の知見を有していることから監査等委員である社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
中込 秀樹---同氏は、長く裁判官を務め、その後は弁護士として企業の第三者委員会の委員を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識と経験を有していることから監査等委員である社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。