サイバーエージェント【4751】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/4/262018/12/192019/4/242019/12/192020/4/22
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数12人12人15人15人15人15人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

藤田 晋

1973年5月16日生

1997年4月

㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社

注1

25,909,600

1998年3月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

2014年12月

AWA㈱代表取締役就任(現任)

2015年4月

㈱AbemaTV代表取締役就任(現任)

2015年4月

㈱AbemaNews代表取締役就任(現任)

取締役副社長

日高 裕介

1974年4月2日生

1997年4月

㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社

注1

823,800

1998年3月

当社設立、常務取締役就任

2002年12月

当社専務取締役就任

2010年10月

当社取締役副社長就任(現任)

2011年5月

㈱Cygames取締役就任(現任)

専務取締役

岡本 保朗

1975年8月7日生

2000年4月

当社入社

注1

71,400

2007年4月

当社インターネット広告事業本部統括本部長就任

2008年12月

当社取締役就任

2010年10月

当社常務取締役就任

2014年12月

当社専務取締役就任(現任)

常務取締役

中山 豪

1975年11月2日生

1998年4月

住友商事㈱入社

注1

344,875

1999年8月

当社入社

2003年12月

当社取締役就任

2006年4月

当社常務取締役就任(現任)

2016年8月

㈱サイバーエージェント・ベンチャーズ代表取締役就任(現任)

常務取締役

小池 政秀

1975年7月6日生

1998年4月

荻島商事㈱(現アイア㈱)入社

注1

38,915

2001年7月

当社入社

2011年4月

㈱AMoAd代表取締役就任

2012年12月

当社取締役就任

2014年12月

当社常務取締役就任(現任)

2016年7月

㈱AbemaTV取締役就任(現任)

取締役

山内 隆裕

1983年8月20日生

2006年4月

当社入社

注1

28,956

2009年4月

㈱CyberZ代表取締役就任(現任)

2012年12月

当社取締役就任(現任)

取締役

浮田 光樹

1986年8月8日生

2011年4月

当社入社

注1

     218

2014年4月

㈱アプリボット代表取締役就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

2016年12月

㈱VR Agent 代表取締役就任(現任)

 

取締役

曽山 哲人

1974年10月1日生

1998年4月

㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)入社

注1

112,136

1999年4月

当社入社

2005年7月

当社人事本部人事本部長就任

2008年12月

当社取締役就任

2016年10月

㈱CyCAST代表取締役就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中村 恒一

1957年11月7日生

1981年4月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

注1

     820

1999年6月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役就任

2008年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役副社長就任

2012年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役相談役就任

2014年6月

㈱リクルートホールディングス 取締役相談役退任

2016年12月

当社社外取締役就任(現任)

取締役
(常勤監査等委員)

塩月 燈子

1973年1月9日生

1996年4月

日本航空㈱入社

注2

9,600

1999年10月

公認会計士第二次試験合格

2000年7月

当社監査役就任

2017年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)

 

堀内 雅生

1969年11月13日生

1992年4月

日本インベストメント・ファイナンス㈱(現㈱大和企業投資)入社

注2

47,000

1995年4月

㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社

1998年3月

当社社外監査役就任

2009年4月

㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)内部統制室長就任

2010年5月

税理士登録

2010年12月

㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役管理本部長就任

2017年7月

㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常勤監査役(現任)

2017年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)

 

沼田 功

1964年6月13日生

1988年4月

大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社

注2

64,660

2000年7月

ファイブアイズ・ネットワークス㈱代表取締役就任(現任)

2000年12月

当社社外監査役就任

2009年12月

SBL㈱代表取締役(現任)

2017年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

27,451,980

 

(注) 1 2017年12月15日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2 2017年12月15日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 2017年12月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

4 中村恒一氏、堀内雅生氏及び沼田功氏は、社外取締役であります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長  塩月燈子氏  委員 堀内雅生氏  委員 沼田功氏

  なお、塩月燈子は常勤監査等委員であります。

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

藤田 晋

1973年5月16日生

1997年4月

㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社

1998年3月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

2015年4月

㈱AbemaTV代表取締役就任(現任)

2018年11月

㈱サイバーエージェント・ベンチャーズ取締役就任(現任)

注1

25,909,600

取締役副社長

日高 裕介

1974年4月2日生

1997年4月

㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社

1998年3月

当社設立、常務取締役就任

2010年10月

当社取締役副社長就任(現任)

2011年5月

㈱Cygames取締役就任(現任)

注1

837,200

専務取締役

岡本 保朗

1975年8月7日生

2000年4月

当社入社

2007年4月

当社インターネット広告事業本部統括本部長就任

2008年12月

当社取締役就任

2010年10月

当社常務取締役就任

2014年12月

当社専務取締役就任(現任)

注1

71,400

常務取締役

中山 豪

1975年11月2日生

1998年4月

住友商事㈱入社

1999年8月

当社入社

2003年12月

当社取締役就任

2006年4月

当社常務取締役就任(現任)

注1

354,275

常務取締役

小池 政秀

1975年7月6日生

1998年4月

荻島商事㈱(現アイア㈱)入社

2001年7月

当社入社

2011年4月

㈱AMoAd代表取締役就任

2012年12月

当社取締役就任

2014年12月

当社常務取締役就任(現任)

2016年7月

㈱AbemaTV取締役就任(現任)

注1

48,315

常務取締役

山内 隆裕

1983年8月20日生

2006年4月

当社入社

2009年4月

㈱CyberZ代表取締役就任(現任)

2012年12月

当社取締役就任

2017年6月

当社Abema Tactical Division統括就任(現任)

2018年10月

当社常務取締役就任(現任)

注1

27,479

取締役

浮田 光樹

1986年8月8日生

2011年4月

当社入社

2014年4月

㈱アプリボット代表取締役就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

注1

     3,398

取締役

曽山 哲人

1974年10月1日生

1998年4月

㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)入社

1999年4月

当社入社

2005年7月

当社人事本部人事本部長就任

2008年12月

当社取締役就任

2016年12月

当社取締役就任(現任)

注1

112,249

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

内藤 貴仁

1977年7月29日生

2001年4月

当社入社

2008年4月

当社インターネット広告事業本部統括就任

2010年12月

当社取締役就任

2014年10月

当社執行役員就任

2014年10月

当社アドテク本部本部長就任(現任)

2016年10月

当社上級執行役員就任

2018年12月

当社取締役就任(現任)

注1

     66,000

取締役

長瀬 慶重

1975年12月25日生

2000年4月

エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア㈱(現:NTTテクノクロス㈱)入社

2005年8月

当社入社

2015年10月

当社執行役員就任

2015年10月

㈱AbemaTV開発本部本部長就任(現任)

2018年1月

当社技術政策室室長就任(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

注1

     3,214

取締役

山田 陸

1989年3月17日生

2011年4月

当社入社

2015年4月

当社アメーバ事業本部(現メディア統括本部)メディアディベロップメントディビジョン統括就任

2015年10月

当社執行役員就任

2017年10月

㈱AbemaTV広告本部本部長就任(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

注1

    3,000

取締役

中村 恒一

1957年11月7日生

1981年4月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1999年6月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役就任

2008年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役副社長就任

2012年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役相談役就任

2014年6月

㈱リクルートホールディングス 取締役相談役退任

2016年12月

当社社外取締役就任(現任)

注1

    1,496

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(常勤監査等委員)

塩月 燈子

1973年1月9日生

1996年4月

日本航空㈱入社

1999年10月

公認会計士第二次試験合格

2000年7月

当社監査役就任

2017年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注2

9,600

取締役
(監査等委員)

 

堀内 雅生

1969年11月13日生

1992年4月

日本インベストメント・ファイナンス㈱(現㈱大和企業投資)入社

1995年4月

㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社

1998年3月

当社社外監査役就任

2009年4月

㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)内部統制室長就任

2010年5月

税理士登録

2010年12月

㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役管理本部長就任

2017年7月

㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常勤監査役(現任)

2017年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注2

45,800

取締役
(監査等委員)

 

沼田 功

1964年6月13日生

1988年4月

大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社

2000年7月

ファイブアイズ・ネットワークス㈱代表取締役就任(現任)

2000年12月

当社社外監査役就任

2009年12月

SBL㈱代表取締役(現任)

2017年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注2

64,683

27,557,709

 

(注) 1 2018年12月14日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2 2017年12月15日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 中村恒一氏、堀内雅生氏及び沼田功氏は、社外取締役であります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長  塩月燈子氏  委員 堀内雅生氏  委員 沼田功氏
なお、塩月燈子は常勤監査等委員であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

藤田 晋

1973年5月16日生

1997年4月

㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社

1998年3月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

2015年4月

㈱AbemaTV代表取締役就任(現任)

2018年10月

㈱ゼルビア取締役就任(現任)

注1

24,639,600

取締役副社長

日高 裕介

1974年4月2日生

1997年4月

㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社

1998年3月

当社設立、常務取締役就任

2010年10月

当社取締役副社長就任(現任)

2011年5月

㈱Cygames取締役就任(現任)

注1

859,200

専務取締役

岡本 保朗

1975年8月7日生

2000年4月

当社入社

2007年4月

当社インターネット広告事業本部統括本部長就任

2008年12月

当社取締役就任

2010年10月

当社常務取締役就任

2014年12月

当社専務取締役就任(現任)

注1

90,600

常務取締役

中山 豪

1975年11月2日生

1998年4月

住友商事㈱入社

1999年8月

当社入社

2003年12月

当社取締役就任

2006年4月

当社常務取締役就任(現任)

注1

363,676

常務取締役

小池 政秀

1975年7月6日生

1998年4月

荻島商事㈱(現アイア㈱)入社

2001年7月

当社入社

2012年12月

当社取締役就任

2014年12月

当社常務取締役就任(現任)

2016年7月

㈱AbemaTV取締役就任(現任)

注1

55,715

常務取締役

山内 隆裕

1983年8月20日生

2006年4月

当社入社

2009年4月

㈱CyberZ代表取締役就任(現任)

2012年12月

当社取締役就任

2017年6月

当社Abema Tactical Division統括就任(現任)

2018年10月

当社常務取締役就任(現任)

注1

25,952

取締役

浮田 光樹

1986年8月8日生

2011年4月

当社入社

2014年4月

㈱アプリボット代表取締役就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

注1

6,407

取締役

曽山 哲人

1974年10月1日生

1998年4月

㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)入社

1999年4月

当社入社

2005年7月

当社人事本部人事本部長就任

2008年12月

当社取締役就任

2014年10月

当社執行役員就任

2016年12月

当社取締役就任(現任)

注1

112,397

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

内藤 貴仁

1977年7月29日生

2001年4月

当社入社

2008年4月

当社インターネット広告事業本部統括就任

2010年12月

当社取締役就任

2014年10月

当社執行役員就任

2014年10月

当社アドテク本部(現AI事業本部)本部長就任(現任)

2016年10月

当社上級執行役員就任

2018年12月

当社取締役就任(現任)

注1

75,633

取締役

長瀬 慶重

1975年12月25日生

2000年4月

エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア㈱(現NTTテクノクロス㈱)入社

2005年8月

当社入社

2015年10月

当社執行役員就任

2015年10月

㈱AbemaTV開発本部本部長就任(現任)

2018年1月

当社技術政策室室長就任(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

注1

3,269

取締役

山田 陸

1989年3月17日生

2011年4月

当社入社

2015年4月

当社アメーバ事業本部(現メディア統括本部)メディアディベロップメントディビジョン統括就任

2015年10月

当社執行役員就任

2017年10月

㈱AbemaTV広告本部本部長就任(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

注1

3,000

取締役

中村 恒一

1957年11月7日生

1981年4月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1999年6月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役就任

2008年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役副社長就任

2012年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役相談役就任

2014年6月

㈱リクルートホールディングス 取締役相談役退任

2016年12月

当社社外取締役就任(現任)

注1

2,382

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(常勤監査等委員)

塩月 燈子

1973年1月9日

1996年4月

日本航空㈱入社

1999年10月

公認会計士第二次試験合格

2000年7月

当社監査役就任

2017年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注2

9,600

取締役
(監査等委員)

堀内 雅生

1969年11月13日

1992年4月

日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社

1995年4月

㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社

1998年3月

当社社外監査役就任

2009年4月

㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)内部統制室長就任

2010年5月

税理士登録

2010年12月

㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役管理本部長就任

2017年7月

㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常勤監査役(現任)

2017年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注2

45,200

取締役
(監査等委員)

沼田 功

1964年6月13日

1988年4月

大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社

2000年7月

ファイブアイズ・ネットワークス㈱代表取締役就任(現任)

2000年12月

当社社外監査役就任

2009年12月

SBL㈱代表取締役(現任)

2017年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注2

64,712

26,357,343

 

(注) 1 2019年12月13日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2 2019年12月13日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 中村恒一氏、堀内雅生氏及び沼田功氏は、社外取締役であります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長  堀内雅生氏  委員 沼田功氏  委員 塩月燈子氏
なお、塩月燈子氏は常勤監査等委員であります。

 

② 社外取締役の状況

 当社は、社外取締役3名(監査等委員ではない取締役1名、監査等委員である取締役2名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
 中村恒一氏は、経営全般の豊富な経験を持ち、当社経営・企業価値への理解及び当社経営からの独立性を有し、実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、取締役に選任しています。
 堀内雅生氏は、財務・経理・税務・内部統制に関する豊富な経験・知識を有し、それらに基づき、経営判断の妥当性について客観的に監督を行っていただくため、監査等委員である取締役に選任しています。
 沼田功氏は、会社経営・株式市場に関する豊富な経験・知識等を有し、それらに基づき、経営の監視を客観的に行い、的確な助言をいただくため、監査等委員である取締役に選任しています。
3名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。

 

社外役員の選任

2017/12/212018/4/262018/12/192019/4/242019/12/192020/4/22選任の理由
中村 恒一中村恒一氏は、㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)において長年にわたり事業の発展に貢献し、同社の取締役・副社長として経営に参画した経歴をもち、事業推進・企業経営に関する豊富な経験と広い見識を有しております。当社社外取締役に就任以来、その経験・見識を活かし、経営全般に対する実践的かつ客観的な指摘や業務執行に対する適切な監督を行っています。 また、当社が重要視している人的資産の活用についても数多くの有益な助言を行っており、当社の企業価値の向上に貢献しております。かかる実績を踏まえ、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な助言を期待できることを考慮して、独立役員としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。 当社は、同氏が、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員及び社外取締役に指名しております。
堀内 雅生堀内雅生氏は、長年にわたり企業の管理部門や内部統制の責任者をつとめ、㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)管理部門担当の取締役として経営に参画した経歴をもち、内部統制・企業統治に関する豊富な経験と広い見識を有しております。 また、税理士資格者であり、財務・経理・税務に関する専門的知識も有しております。2017年12月に当社社外取締役に就任以来、その経験・見識を活かし、想定しうるリスク等に関し経営陣と忌憚のない議論を交わし、内部統制の強化に資する助言等を行っており、当社の監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献しております。かかる実績を踏まえ、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して独立的な立場からの適切な指摘等を期待でき、独立役員及び社外取締役として適任であると考えております。 当社は、同氏が、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員及び社外取締役に指名しております。
沼田 功沼田功氏は、企業の株式公開や海外進出を支援するコンサルティング会社を長年にわたり経営しており、企業経営・株式市場・海外市場に関する豊富な経験と広い見識を有しております。当社社外取締役に就任以来、その経験・見識を活かし、多角的な視点に立って幅広く議論を交わし、豊富な情報ネットワークに基づいた助言等を行っており、当社の監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献しております。 また、同氏は、当社の主幹事証券会社である大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)において1988年4月から2000年6月まで勤務しておりました。しかしながら、同氏は同社の経営に関与する要職に就任したことはなく、同社を退職して既に19年以上が経過しており、退職後は同社との間に特別な取引関係はありません。これらのことから当社といたしましては、独立性は十分に保たれていると考えております。 これらを踏まえ、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して独立的な立場からの適切な指摘等を期待できるものと判断し、独立役員として適任であると考えております。 当社は、同氏が、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員及び社外取締役に指名しております。