昭和システムエンジニアリング【4752】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/202019/6/242020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (百株)

代表取締役
社長

尾崎 裕一

昭和34年1月13日生

昭和56年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

平成6年4月

同社製造工業営業本部営業一部 第四営業所長

平成7年1月

当社取締役

平成9年3月

日本ユニシス株式会社退社

平成9年4月

当社取締役副社長

平成10年6月

当社代表取締役副社長

平成12年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

10,179

専務取締役

ソリューションサービス事業本部長

立花 昌幸

昭和32年6月3日生

昭和55年3月

当社入社

平成10年1月

当社システム本部第二統括部第 四開発部長

平成16年4月

当社ソリューションサービス事 業本部第三統括部長

平成17年6月

当社取締役

平成23年6月

当社常務取締役

平成24年4月

当社常務取締役ソリューション サービス事業本部長兼大阪支社 長

平成25年4月

当社常務取締役ソリューション サービス事業本部長兼ビジネス改革室長兼大阪支社長

平成27年6月

当社専務取締役ソリューション サービス事業本部長兼大阪支社 長

平成29年6月

当社専務取締役ソリューション サービス事業本部長(現任)

(注)3

476

常務取締役

管理本部長兼経理部長

西川 康雄

昭和25年9月15日生

昭和48年4月

日本ユニバック株式会社(現日本 ユニシス株式会社)入社

平成12年4月

同社営業経理部一室長

平成19年7月

株式会社ネットマークス(現ユニアデックス株式会社)執行役員

平成21年4月

同社常務執行役員経理部長

平成23年4月

同社取締役常務執行役員

平成26年2月

同社取締役常務執行役員退任

平成26年3月

ユニアデックス株式会社顧問

平成26年6月

同社顧問退任

平成26年6月

当社常務取締役管理本部長

平成30年4月

当社常務取締役管理本部長兼経理部長(現 任)

(注)3

156

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (百株)

常務取締役

ソリューションサービス事業本部副本部長
兼ビジネスイノベーション室長

関口 雅博

昭和36年12月27日生

昭和57年7月

当社入社

平成17年4月

当社ソリューションサービス事 業本部営業部長

平成19年4月

当社ソリューションサービス事 業本部第二統括部長兼第二統括 部第一システム部長

平成19年6月

当社取締役

平成22年4月

当社取締役ソリューションサー ビス事業本部第二統括部長

平成29年6月

当社常務取締役ソリューション サービス事業本部副本部長兼第二統括部長

平成30年4月

当社常務取締役ソリューション サービス事業本部副本部長兼第二統括部長兼ビジネスイノベーション室長

平成30年6月

当社常務取締役ソリューション サービス事業本部副本部長兼ビジネスイノベーション室長 (現任)

(注)3

357

取締役

ソリューションサービス事業本部第三統括部長

川合 雅浩

昭和36年12月6日生

昭和62年3月

当社入社

平成21年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部証券システム部長

平成25年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部長

平成25年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第三統括部長(現任)

(注)3

117

取締役

ソリューションサービス事業本部第一統括部長兼大阪支社長

小口 修一郎

昭和36年3月2日生

昭和58年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

平成16年10月

日本ユニシス・ソリューション株式会社(現日本ユニシス株式会社)製造流通サービス本部製造流通第一統括部システム三部長

平成22年4月

日本ユニシス株式会社製造流通システム本部小売システム統括プロジェクト統括プロジェクトマネージャ

平成24年4月

同社流通第一事業部システム三部長

平成25年4月

同社製造流通システム本部流通システム三部長

平成28年4月

当社ソリューションサービス事業本部第一統括部長

平成29年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第一統括部長兼大阪支社長(現任)

(注)3

46

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (百株)

取締役

有坂 洋文

昭和38年6月30日生

昭和61年4月

日興證券株式会社入社

平成19年2月

日興システムソリューションズ株式会社執行役員

平成23年4月

同社取締役

平成25年4月

同社代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)5

取締役

榮  哲男

昭和24年11月21日生

昭和52年12月

バロース株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

平成8年4月

同社I&C営業第一本部営業一部長

平成20年4月

ユニアデックス株式会社執行役員KDDI事業本部副本部長

平成21年4月

同社執行役員KDDI事業本部副本部長兼KDDI事業推進部長

平成22年6月

株式会社ネットマークス(現ユニアデックス株式会社)監査役

平成25年3月

同社監査役退任

平成25年4月

ユニアデックス株式会社社友

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

吉田 徳長

昭和24年9月17日生

昭和50年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

平成8年4月

同社人事部人事室長

平成17年10月

同社人事総務企画部長

平成18年4月

同社人事部長

平成21年4月

日本ユニシス健康保険組合常務理事

平成23年6月

同健康保険組合常務理事退任

平成23年6月

当社取締役管理本部長

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

163

監査役

西牧 良悦

昭和21年7月23日生

昭和41年4月

日本橋税務署勤務

昭和50年7月

東京国税局勤務

平成9年7月

船橋税務署副署長

平成15年7月

東京国税局課長

平成16年7月

東京上野税務署署長

平成18年9月

税理士登録

平成19年4月

拓殖大学講師

平成20年6月

株式会社うかい社外監査役(現任)

平成23年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

野口 英明

昭和30年5月31日生

昭和56年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

昭和60年4月

同社退社

平成4年10月

司法試験合格

平成7年4月

弁護士登録 飯島法律事務所入所

平成8年4月

野口英明法律事務所開設

平成18年4月

弁理士登録

平成19年4月

埼玉大学総合研究機構地域オープンイノベーションセンター客員教授

平成19年6月

当社監査役(現任)

(注)4

11,494

 

 

 

 

(注) 1.取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。

2.監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。

3. 平成29年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4. 平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から在任取締役の任期の満了する時までであります。

6.当社は、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

 

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

菊本 宏一

昭和17年11月2日生

昭和40年4月
 

日本レミントンユニバック株式会社
(現日本ユニシス株式会社)入社

平成2年4月

日本ユニシス株式会社製造工業営業本部長

平成6年4月

同社総合マーケティング部長

平成9年4月

同社総合企画部長

平成9年6月

同社取締役参与

平成11年6月

同社常務取締役

平成15年6月

同社顧問

平成17年7月

同社社友(現在に至る)

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

尾崎 裕一

1959年1月13日

 

1981年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1994年4月

同社製造工業営業本部営業一部第四営業所長

1995年1月

当社取締役

1997年3月

日本ユニシス株式会社退社

1997年4月

当社取締役副社長

1998年6月

当社代表取締役副社長

2000年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

10,179

専務取締役

ソリューションサービス事業本部長

立花 昌幸

1957年6月3日

 

1980年3月

当社入社

1998年1月

当社システム本部第二統括部第四開発部長

2004年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部長

2005年6月

当社取締役

2011年6月

当社常務取締役

2012年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長

2013年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼ビジネス改革室長兼大阪支社長

2015年6月

当社専務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長

2017年6月

当社専務取締役ソリューションサービス事業本部長(現任)

 

(注)3

505

常務取締役

管理本部長兼経営戦略室管掌

関口 雅博

1961年12月27日

 

1982年7月

当社入社

2005年4月

当社ソリューションサービス事業本部営業部長

2007年4月

当社ソリューションサービス事業本部第二統括部長兼第二統括部第一システム部長

2007年6月

当社取締役

2010年4月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第二統括部長

2017年6月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長兼第二統括部長

2018年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長兼第二統括部長兼ビジネスイノベーション室長

2018年6月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長兼ビジネスイノベーション室長

2019年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長

2019年6月

当社常務取締役管理本部長兼経営戦略室管掌(現任)

 

(注)3

382

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

ソリューションサービス事業本部第三統括部長

川合 雅浩

1961年12月6日

 

1987年3月

当社入社

2009年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部証券システム部長

2013年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部長

2013年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第三統括部長(現任)

 

(注)3

131

取締役

ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌

小口 修一郎

1961年3月2日

 

1983年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

2004年10月

日本ユニシス・ソリューション株式会社(現日本ユニシス株式会社)製造流通サービス本部製造流通第一統括部システム三部長

2010年4月

日本ユニシス株式会社製造流通システム本部小売システム統括プロジェクト統括プロジェクトマネージャ

2012年4月

同社流通第一事業部システム三部長

2013年4月

同社製造流通システム本部流通システム三部長

2016年4月

当社ソリューションサービス事業本部第一統括部長

2017年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第一統括部長兼大阪支社長

2019年4月

当社取締役ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌(現任)

 

(注)3

60

取締役

ソリューションサービス事業本部第二統括部長

宮本 智之

1958年12月9日

 

1981年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

2003年10月

同社I&Cシステム本部SAP統括部コンサルティング部長

2008年4月

同社SWサービス本部物流統括部長

2011年4月

同社流通第2本部関西OSサービス部長

2014年4月

同社製造流通システム本部長

2015年4月

同社製造システム本部長

2018年6月

当社ソリューションサービス事業本部第二統括部長

2019年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第二統括部長(現任)

 

(注)3

30

取締役

有坂 洋文

1963年6月30日

 

1986年4月

日興證券株式会社入社

2007年2月

日興システムソリューションズ株式会社執行役員

2011年4月

同社取締役

2013年4月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

榮 哲男

1949年11月21日

 

1977年12月

バロース株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1996年4月

同社I&C営業第一本部営業一部長

2008年4月

ユニアデックス株式会社執行役員KDDI事業本部副本部長

2009年4月

同社執行役員KDDI事業本部副本部長兼KDDI事業推進部長

2010年6月

株式会社ネットマークス(現ユニアデックス株式会社)監査役

2013年3月

同社監査役退任

2013年4月

ユニアデックス株式会社社友

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

西川 康雄

1950年9月15日

 

1973年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

2000年4月

同社営業経理部一室長

2007年7月

株式会社ネットマークス(現ユニアデックス株式会社)執行役員

2009年4月

同社常務執行役員経理部長

2011年4月

同社取締役常務執行役員

2014年2月

同社取締役常務執行役員退任

2014年3月

ユニアデックス株式会社顧問

2014年6月

同社顧問退任

2014年6月

当社常務取締役管理本部長

2018年4月

当社常務取締役管理本部長兼経理部長

2018年10月

当社常務取締役管理本部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

181

監査役

西牧 良悦

1946年7月23日

 

1966年4月

日本橋税務署勤務

1975年7月

東京国税局勤務

1997年7月

船橋税務署副署長

2003年7月

東京国税局課長

2004年7月

東京上野税務署署長

2006年9月

税理士登録

2007年4月

拓殖大学講師

2008年6月

株式会社うかい社外監査役(現任)

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

野口 英明

1955年5月31日

 

1981年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1985年4月

同社退社

1992年10月

司法試験合格

1995年4月

弁護士登録 飯島法律事務所入所

1996年4月

野口英明法律事務所開設

2006年4月

弁理士登録

2007年4月

埼玉大学総合研究機構地域オープンイノベーションセンター客員教授

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

11,468

(注)1.取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。

2.監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

清水 亮一

1952年8月29日生

1975年4月

三菱油化株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

1975年7月

同社本社システム部

2006年6月

株式会社菱化システム(現三菱ケミカルシステム株式会社)執行役員システムマネージメント本部本部長

2008年4月

同社取締役執行役員営業本部本部長

2012年7月

同社常勤監査役

2017年6月

同社常勤監査役退任

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役の員数及び当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役有坂洋文は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間でシステム開発委託の取引があります。

社外取締役榮哲男と当社との間には特別な利害関係はありません。

b. 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。

c. 社外監査役の員数及び当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、当社との間には特別な利害関係はありません。

また、社外監査役西牧良悦は、株式会社うかいの社外監査役を兼務しておりますが、同社とは一切取引関係がないことから、当社との間には特別な利害関係はありません。

d. 社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。

e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程(独立役員の確保)」として、上場会社に対して1名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、当社はその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社社外監査役は、会計監査人と定期的な報告時等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。

また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

尾崎 裕一

1959年1月13日

 

1981年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1994年4月

同社製造工業営業本部営業一部第四営業所長

1995年1月

当社取締役

1997年3月

日本ユニシス株式会社退社

1997年4月

当社取締役副社長

1998年6月

当社代表取締役副社長

2000年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

10,179

専務取締役

ソリューションサービス事業本部長

立花 昌幸

1957年6月3日

 

1980年3月

当社入社

1998年1月

当社システム本部第二統括部第四開発部長

2004年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部長

2005年6月

当社取締役

2011年6月

当社常務取締役

2012年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長

2013年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼ビジネス改革室長兼大阪支社長

2015年6月

当社専務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長

2017年6月

当社専務取締役ソリューションサービス事業本部長(現任)

 

(注)3

534

常務取締役

管理本部長兼経営戦略室管掌

関口 雅博

1961年12月27日

 

1982年7月

当社入社

2005年4月

当社ソリューションサービス事業本部営業部長

2007年4月

当社ソリューションサービス事業本部第二統括部長兼第二統括部第一システム部長

2007年6月

当社取締役

2010年4月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第二統括部長

2017年6月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長兼第二統括部長

2018年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長兼第二統括部長兼ビジネスイノベーション室長

2018年6月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長兼ビジネスイノベーション室長

2019年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長

2019年6月

当社常務取締役管理本部長兼経営戦略室管掌(現任)

 

(注)3

408

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

ソリューションサービス事業本部第三統括部長

川合 雅浩

1961年12月6日

 

1987年3月

当社入社

2009年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部証券システム部長

2013年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部長

2013年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第三統括部長(現任)

 

(注)3

146

取締役

ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌

小口 修一郎

1961年3月2日

 

1983年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

2004年10月

日本ユニシス・ソリューション株式会社(現日本ユニシス株式会社)製造流通サービス本部製造流通第一統括部システム三部長

2010年4月

日本ユニシス株式会社製造流通システム本部小売システム統括プロジェクト統括プロジェクトマネージャ

2012年4月

同社流通第一事業部システム三部長

2013年4月

同社製造流通システム本部流通システム三部長

2016年4月

当社ソリューションサービス事業本部第一統括部長

2017年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第一統括部長兼大阪支社長

2019年4月

当社取締役ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌(現任)

 

(注)3

75

取締役

ソリューションサービス事業本部第二統括部長

宮本 智之

1958年12月9日

 

1981年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

2003年10月

同社I&Cシステム本部SAP統括部コンサルティング部長

2008年4月

同社SWサービス本部物流統括部長

2011年4月

同社流通第2本部関西OSサービス部長

2014年4月

同社製造流通システム本部長

2015年4月

同社製造システム本部長

2018年6月

当社ソリューションサービス事業本部第二統括部長

2019年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第二統括部長(現任)

 

(注)3

39

取締役

有坂 洋文

1963年6月30日

 

1986年4月

日興證券株式会社入社

2007年2月

日興システムソリューションズ株式会社執行役員

2011年4月

同社取締役

2013年4月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

榮 哲男

1949年11月21日

 

1977年12月

バロース株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1996年4月

同社I&C営業第一本部営業一部長

2008年4月

ユニアデックス株式会社執行役員KDDI事業本部副本部長

2009年4月

同社執行役員KDDI事業本部副本部長兼KDDI事業推進部長

2010年6月

株式会社ネットマークス(現ユニアデックス株式会社)監査役

2013年3月

同社監査役退任

2013年4月

ユニアデックス株式会社社友

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

西川 康雄

1950年9月15日

 

1973年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

2000年4月

同社営業経理部一室長

2007年7月

株式会社ネットマークス(現ユニアデックス株式会社)執行役員

2009年4月

同社常務執行役員経理部長

2011年4月

同社取締役常務執行役員

2014年2月

同社取締役常務執行役員退任

2014年3月

ユニアデックス株式会社顧問

2014年6月

同社顧問退任

2014年6月

当社常務取締役管理本部長

2018年4月

当社常務取締役管理本部長兼経理部長

2018年10月

当社常務取締役管理本部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

196

監査役

西牧 良悦

1946年7月23日

 

1966年4月

日本橋税務署勤務

1975年7月

東京国税局勤務

1997年7月

船橋税務署副署長

2003年7月

東京国税局課長

2004年7月

東京上野税務署署長

2006年9月

税理士登録

2007年4月

拓殖大学講師

2008年6月

株式会社うかい社外監査役(現任)

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

野口 英明

1955年5月31日

 

1981年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1985年4月

同社退社

1992年10月

司法試験合格

1995年4月

弁護士登録 飯島法律事務所入所

1996年4月

野口英明法律事務所開設

2006年4月

弁理士登録

2007年4月

埼玉大学総合研究機構地域オープンイノベーションセンター客員教授

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

11,577

(注)1.取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。

2.監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

清水 亮一

1952年8月29日生

1975年4月

三菱油化株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

1975年7月

同社本社システム部

2006年6月

株式会社菱化システム(現三菱ケミカルシステム株式会社)執行役員システムマネージメント本部本部長

2008年4月

同社取締役執行役員営業本部本部長

2012年7月

同社常勤監査役

2017年6月

同社常勤監査役退任

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役の員数及び当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役有坂洋文は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間でシステム開発委託の取引があります。

社外取締役榮哲男と当社との間には特別な利害関係はありません。

b. 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。

c. 社外監査役の員数及び当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、当社との間には特別な利害関係はありません。

また、社外監査役西牧良悦は、株式会社うかいの社外監査役を兼務しておりますが、同社とは一切取引関係がないことから、当社との間には特別な利害関係はありません。

d. 社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。

e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程(独立役員の確保)」として、上場会社に対して1名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、当社はその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社社外監査役は、会計監査人と定期的な報告時等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。

また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/202019/6/242020/6/24選任の理由
有坂 洋文有坂 洋文氏は、IT業界における長年の業務経験及び経営者として培った幅広い見識を活かしていただくとともに、社外の客観的・専門的見地から経営全般について実効性のある助言をいただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。
榮 哲男榮 哲男氏は、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かし、社外の客観的・専門的見地から経営全般について実効性のある助言を得ることを期待して選任いたしました。同氏は、日本ユニシス株式会社退社後10年経過し、同社からの経営的、事務的影響は全く受けておらず、独立役員として独立性が確保されております。