楽天【4755】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/132019/3/282020/3/27
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長
最高
執行役員

三木谷  浩  史

1965年
3月11日生

1988年4月

株式会社日本興業銀行入行

1993年5月

ハーバード大学経営大学院修士号取得

1996年2月

株式会社クリムゾングループ(現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長(現代表社員)(現任)

1997年2月

当社設立、代表取締役社長

2001年2月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2004年3月

当社最高執行役員(現任)

2006年4月

株式会社クリムゾンフットボールクラブ(現楽天ヴィッセル神戸株式会社)代表取締役会長(現任)

2008年1月

株式会社楽天野球団代表取締役会長

2010年2月

一般社団法人eビジネス推進連合会(現一般社団法人新経済連盟)代表理事(現任)

2011年10月

公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長(現任)

2012年8月

株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー(現任)

2015年3月

Lyft,Inc. Director(現任)

2016年8月

Aspyrian Therapeutics, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman and Director(現任)

2017年9月

ジェネシスヘルスケア株式会社社外取締役(現任)

2018年1月

楽天モバイルネットワーク株式会社代表取締役会長(現任)

2018年11月

Rakuten Aspyrian, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman and CEO(現任)

2019年
3月

2020年
3月

  176,346

代表取締役

副会長
執行役員

穂 坂 雅 之

1954年
7月31日生

1980年4月

オリックス・クレジット株式会社入社

2003年12月

当社パーソナルファイナンス事業準備室長

2005年5月

当社執行役員

2006年2月

楽天クレジット株式会社(現楽天カード株式会社)代表取締役社長

2007年3月

同社取締役副会長

2009年4月

同社代表取締役社長(現任)

2013年2月

当社常務執行役員

2014年1月

当社副社長執行役員

2014年3月

当社代表取締役(現任)

2016年4月

当社副会長執行役員(現任)

2016年7月

当社カード&ペイメントカンパニー (現フィンテックグループカンパニー) プレジデント(現任)

2019年
3月

2020年
3月

117

取締役

 

Charles B.
Baxter

1965年
4月19日生

2001年3月

当社取締役

2003年3月

当社取締役退任

2004年7月

Wineshipping.com LLC Chairman(現任)

2011年3月

当社取締役(現任)

2012年2月

Rakuten USA, Inc. Chairman and
Director(現任)

2015年1月

Reyns Holdco, Inc. Chairman(現任)

2019年
3月

2020年
3月

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

久夛良木    健

1950年
8月2日生

1975年4月

ソニー株式会社入社

1993年11月

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)取締役

1999年4月

同社代表取締役社長

2000年6月

ソニー株式会社取締役

2003年11月

同社取締役副社長兼COO

2006年12月

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役会長兼グループCEO

2007年6月

同社名誉会長

2007年6月

ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー

2009年10月

サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)

2010年3月

当社社外取締役(現任)

2011年6月

株式会社ノジマ社外取締役(現任)

2018年1月

株式会社GA technologies社外取締役(現任)

2019年
3月

2020年
3月

10

取締役

 

御  立  尚  資

1957年
1月21日生

1979年4月

日本航空株式会社入社

1992年6月

ハーバード大学経営大学院修士号取得

1993年10月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

2005年1月

同社日本代表

2013年4月

京都大学経営管理大学院客員教授(現任)

2016年1月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター

2016年3月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社ロッテホールディングス社外取締役(現任)

2017年3月

DMG森精機株式会社社外取締役(現任)

2017年3月

株式会社FiNC社外取締役(現任)

2017年3月

ユニ・チャーム株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

東京海上ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2017年10月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー(現任)

2018年3月

公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事(現任)

2019年
3月

2020年
3月

取締役

 

村  井      純

1955年
3月29日生

1984年8月

東京工業大学総合情報処理センター助手

1987年3月

慶應義塾大学工学博士号取得

1987年4月

東京大学大型計算機センター助手

1990年4月

慶應義塾大学環境情報学部助教授

1997年4月

同大学環境情報学部教授(現任)

2005年5月

学校法人慶應義塾常任理事

2009年10月

慶應義塾大学環境情報学部長

2011年9月

株式会社ブロードバンドタワー社外取締役(現任)

2012年3月

当社社外取締役(現任)

2017年10月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現任)

2018年6月

株式会社ラック社外取締役(現任)

2019年
3月

2020年
3月

2

取締役

 

Sarah J. M. Whitley

1958年
8月6日生

1980年9月

Baillie Gifford & Co.入社

1986年5月

Baillie Gifford & Co.パートナー

2018年4月

Baillie Gifford & Co.退任

2019年3月

当社社外取締役(現任)

2019年
3月

2020年
3月

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役
(常勤)

 

内  田  貴  秀

1954年
10月21日生

1977年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1983年5月

ペンシルバニア大学ウォートン・スクール修士号取得

2001年4月

株式会社三井住友銀行大塚法人営業部長

2003年6月

同行人事部研修所長

2006年4月

大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役

2010年4月

同社専務取締役

2016年3月

当社常勤社外監査役(現任)

2017年8月

楽天カード株式会社監査役(現任)

2016年
3月

2020年
3月

監査役

 

平  田  竹  男

1960年
1月16日生

1982年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1988年6月

ハーバード大学政治大学院修士号取得

1995年6月

通商産業省(現経済産業省)大臣官房総務課法令審査委員

1997年7月

同省通商政策局資金協力室長

2000年6月

同省資源エネルギー庁石油部開発課長

2001年1月

経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長

2002年7月

財団法人日本サッカー協会専務理事

2006年4月

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授(現任)

2007年3月

当社社外監査役(現任)

2011年4月

早稲田大学資源戦略研究所所長(現任)

2013年8月

内閣官房参与(現任)

2016年7月

日本スポーツ産業学会会長(現任)

2017年6月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役(現任)

2019年
3月

2023年
3月

22

 

監査役
(常勤)

 

平 本 公 秀

1954年
1月30日生

1978年4月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

1999年7月

同行マーケット企画部長

2000年6月

同行新宿支店長

2001年12月

株式会社あおぞらカード代表取締役社長

2005年4月

株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長

2009年4月

丸三証券株式会社監理本部長

2010年2月

同社代表取締役社長

2013年3月

KCカード株式会社(現ワイジェイカード株式会社)常務取締役財務本部長

2018年3月

当社常勤社外監査役(現任)

2018年
3月

2022年
3月

監査役

 

山  口  勝  之

1966年
9月22日生

1991年4月

第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1997年5月

コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)

1997年9月

ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務

1998年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1998年5月

パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務

1999年2月

パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務

1999年7月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職

2000年8月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士

2001年3月

当社社外監査役(現任)

2007年7月

フリービット株式会社社外監査役(現任)

2013年9月

株式会社プレインパッド社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社博報堂DYホールディングス社外監査役(現任)

2018年10月

西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所 執行パートナー就任(現任)

2016年
3月

2020年
3月

70

 

 

 

 

 

176,567

 

 

 

(注) 1 取締役の久夛良木健、御立尚資、村井純、Sarah J. M. Whitleyの4氏は、社外取締役です。

2 監査役の内田貴秀、平田竹男、平本公秀、山口勝之の4氏は、社外監査役です。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
会長兼社長
最高
執行役員

三木谷  浩  史

1965年3月11日生

1988年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1993年5月

ハーバード大学経営大学院修士号取得

1996年2月

株式会社クリムゾングループ(現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長(現代表社員)(現任)

1997年2月

当社設立、代表取締役社長

2001年2月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2004年3月

当社最高執行役員(現任)

2006年4月

株式会社クリムゾンフットボールクラブ(現楽天ヴィッセル神戸株式会社)代表取締役会長(現任)

2008年1月

株式会社楽天野球団代表取締役会長

2010年2月

一般社団法人eビジネス推進連合会(現一般社団法人新経済連盟)代表理事(現任)

2011年10月

公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長(現任)

2012年8月

株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー(現任)

2015年3月

Lyft,Inc. Director(現任)

2016年8月

Aspyrian Therapeutics, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & Director

2017年9月

ジェネシスヘルスケア株式会社社外取締役(現任)

2018年1月

楽天モバイルネットワーク株式会社(現楽天モバイル株式会社)代表取締役会長

2018年11月

Rakuten Aspyrian, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & CEO(現任)

2020年1月

楽天モバイル株式会社代表取締役会長兼CEO(現任)

2020年
3月

2021年
3月

176,346

代表取締役
副会長
執行役員

穂 坂 雅 之

1954年7月31日生

1980年4月

オリックス・クレジット株式会社入社

2003年12月

当社パーソナルファイナンス事業準備室長

2005年5月

当社執行役員

2006年2月

楽天クレジット株式会社(現楽天カード株式会社)代表取締役社長

2007年3月

同社取締役副会長

2009年4月

同社代表取締役社長(現任)

2013年2月

当社常務執行役員

2014年1月

当社副社長執行役員

2014年3月

当社代表取締役(現任)

2016年4月

当社副会長執行役員(現任)

2016年7月

当社カード&ペイメントカンパニー (現フィンテックグループカンパニー) プレジデント(現任)

2020年
3月

2021年
3月

117

取締役

Charles B.
Baxter

1965年4月19日生

1998年10月

eTranslate, Inc. CEO

2001年3月

当社取締役

2003年3月

当社取締役退任

2004年7月

Wineshipping.com LLC Chairman(現任)

2011年3月

当社取締役(現任)

2012年2月

Rakuten USA, Inc. Chairman &
Director(現任)

2015年1月

Reyns Holdco, Inc. Chairman(現任)

2020年
3月

2021年
3月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

久夛良木    健

1950年8月2日生

1975年4月

ソニー株式会社入社

1993年11月

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)取締役

1999年4月

同社代表取締役社長

2000年6月

ソニー株式会社取締役

2003年11月

同社取締役副社長兼COO

2006年12月

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役会長兼グループCEO

2007年6月

同社名誉会長

2007年6月

ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー

2009年10月

サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)

2010年3月

当社社外取締役(現任)

2018年1月

株式会社GA technologies社外取締役(現任)

2019年4月

スマートニュース株式会社社外取締役(現任)

2020年
3月

2021年
3月

10

取締役

Sarah J.M. Whitley

1958年8月6日生

1980年9月

Baillie Gifford & Co.入社

1986年5月

Baillie Gifford & Co.パートナー

2018年4月

Baillie Gifford & Co.退任

2019年3月

当社社外取締役(現任)

2019年5月

Foundation Scotland Trustee(現任)

2019年5月

Edinburgh International Festival Endowment Fund Chair(現任)

2019年6月

The Royal Scottish Academy Foundation Trustee(現任)

2020年
3月

2021年
3月

取締役

御  立  尚  資

1957年1月21日生

1979年4月

日本航空株式会社入社

1992年6月

ハーバード大学経営大学院修士号取得

1993年10月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

1999年1月

同社ヴァイスプレジデント

2005年1月

同社日本代表

2011年4月

特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事

2013年4月

京都大学経営管理大学院客員教授(現任)

2016年1月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター

2016年3月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社ロッテホールディングス社外取締役(現任)

2017年3月

DMG森精機株式会社社外取締役(現任)

2017年3月

株式会社FiNC(現株式会社FiNC Technologies)社外取締役(現任)

2017年3月

ユニ・チャーム株式会社社外取締役(現任)

2017年4月

公益財団法人大原美術館理事(現任)

2017年6月

東京海上ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2017年10月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー(現任)

2018年3月

公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事(現任)

2020年
3月

2021年
3月

取締役

村  井      純

1955年3月29日生

1984年8月

東京工業大学総合情報処理センター助手

1987年3月

慶應義塾大学工学博士号取得

1987年4月

東京大学大型計算機センター
(現東京大学情報基盤センター)助手

1990年4月

慶應義塾大学環境情報学部助教授

1997年4月

同大学環境情報学部教授(現任)

2005年5月

学校法人慶應義塾常任理事

2009年10月

慶應義塾大学環境情報学部長

2011年9月

株式会社ブロードバンドタワー社外取締役(現任)

2012年3月

当社社外取締役(現任)

2017年10月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長

2018年6月

株式会社ラック社外取締役(現任)

2019年11月

HAPSモバイル株式会社社外取締役(現任)

2020年
3月

2021年
3月

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役
(常勤)

西 川  義 明

1958年8月30日生

1981年4月

ファミリー信販株式会社(現オリックスクレジット株式会社)入社

2004年1月

株式会社新生銀行入社

2004年10月

株式会社あおぞらカード(現楽天カード株式会社)入社

2012年7月

楽天カード株式会社常勤監査役

2014年6月

楽天証券株式会社監査役

2015年6月

楽天生命株式会社監査役

2016年5月

楽天Edyオペレーション株式会社(現楽天Edy株式会社)監査役(現任)

2018年7月

楽天インシュアランスホールディングス株式会社監査役(現任)

2019年1月

楽天インシュアランスプランニング株式会社監査役

2020年3月

楽天カード株式会社監査役(現任)

2020年3月

楽天ペイメント株式会社監査役(現任)

2020年3月

当社常勤監査役(現任)

2020年
3月

2024年
3月

7

監査役

平  田  竹  男

1960年1月16日生

1982年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1988年6月

ハーバード大学政治大学院修士号取得

1995年6月

通商産業省(現経済産業省)大臣官房総務課法令審査委員

1997年7月

同省通商政策局資金協力室長

2000年6月

同省資源エネルギー庁石油部開発課長

2001年1月

経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長

2002年7月

財団法人日本サッカー協会(現公益財団法人日本サッカー協会)専務理事

2006年4月

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授(現任)

2007年3月

当社社外監査役(現任)

2011年4月

早稲田大学資源戦略研究所所長(現任)

2013年8月

内閣官房参与(現任)

2016年7月

日本スポーツ産業学会会長(現任)

2017年6月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役(現任)

2019年
3月

2023年
3月

36

 

監査役
(常勤)

平 本 公 秀

1954年1月30日生

1978年4月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

1999年7月

同行マーケット企画部長

2000年6月

同行新宿支店長

2001年12月

株式会社あおぞらカード(現楽天カード株式会社)代表取締役社長

2005年4月

株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長

2009年4月

丸三証券株式会社監理本部長

2010年2月

同社代表取締役社長

2013年3月

KCカード株式会社(現ワイジェイカード株式会社)常務取締役財務本部長

2016年1月

同社顧問

2017年1月

株式会社モバイルインターネットテクノロジー顧問

2017年12月

同社退任

2018年3月

当社常勤社外監査役(現任)

2019年4月

楽天カード株式会社監査役

2019年4月

楽天ペイメント株式会社監査役

2020年3月

楽天モバイル株式会社監査役(現任)

2018年
3月

2022年
3月

監査役

山  口  勝  之

1966年9月22日生

1991年4月

第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1997年5月

コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)

1997年9月

ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務

1998年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1998年5月

パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務

1999年2月

パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務

1999年7月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職

2000年8月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士

2001年3月

当社社外監査役(現任)

2007年7月

フリービット株式会社社外監査役(現任)

2013年9月

株式会社ブレインパッド社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社博報堂DYホールディングス社外監査役(現任)

2016年4月

Lex Mundi Director(現任)

2018年9月

西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所 執行パートナー(現任)

2020年
3月

2024年
3月

70

 

 

 

 

176,591

 

 

 

(注) 1 取締役の久夛良木健、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純の4氏は、社外取締役です。

2 監査役の平田竹男、平本公秀、山口勝之の3氏は、社外監査役です。

 

② 社外取締役及び社外監査役

  当社は現在、取締役7名のうち4名が社外取締役であり、監査役4名のうち3名が社外監査役です。

  取締役御立尚資氏は、京都大学経営管理大学院客員教授であり、当社は同大学に対して寄付等を行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンの専務理事であり、当社は同団体に対して寄付を行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。

  取締役村井純氏は、慶應義塾大学環境情報学部教授であり、当社は同大学が運営の一部を担う国際標準化団体に対して会費の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、株式会社ブロードバンドタワー及び株式会社ラックの社外取締役であり、それぞれ当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。

  監査役平田竹男氏は、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授及び同大学資源戦略研究所所長であり、当社は同大学に対して研究費用の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、日本スポーツ産業学会の会長であり、当社は同団体に対して会費の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。

  監査役 山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナーであり、同所は、当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。

  なお、社外取締役の久夛良木健、村井純及び社外監査役の平田竹男、山口勝之の各氏は、当社の株式を保有しており、その所有株式数は、「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。その他は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
 当社は、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、当社の社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役久夛良木健、Sarah J.M. Whitley、御立尚資、村井純、社外監査役平田竹男、平本公秀、山口勝之の7氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。当社は、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。
 
a. 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者(※1)

b. 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先(※2)若しくはその業務執行者

c. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

d.  当社の総議決権の10%以上を実質的に有する者又はその業務執行者

e. 最近においてaからdまでのいずれかに該当していた(※3)者

f.  上記aからeまでのいずれかに掲げる者の近親者又は当社若しくは当社子会社の業務執行者(最近まで業務執行者であった者を含む。)の近親者(社外監査役を独立役員として指定する場合は、当社又は当社子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与の近親者を含む。)

 

※1:会社法施行規則第2条第3項第6号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。

※2:当社との取引額等を基準とし、当社からの支払額が当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%以上を占める場合をいう。

※3:当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからdまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
 

  社外取締役4名のうち、久夛良木健氏には主にエンタテインメント事業及び技術分野における専門知識や幅広い企業経営の経験から、Sarah J. M. Whitley氏には投資家としての幅広い知見と経験から、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、また、村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、当社の企業価値を向上させるための経営に対する助言等を頂けるものと判断し、選任しています。

  社外監査役3名のうち、平本公秀氏には主に金融事業、企業経営等に関する幅広い知識と経験を、平田竹男氏には主にスポーツ、教育等に関する幅広い知識と経験を、山口勝之氏には主に企業法務に精通した弁護士としての専門知識や幅広い経験、を当社の監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しています。

  社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、前述のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
会長兼社長
最高
執行役員

三木谷  浩  史

1965年3月11日生

1988年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1993年5月

ハーバード大学経営大学院修士号取得

1996年2月

株式会社クリムゾングループ(現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長(現代表社員)(現任)

1997年2月

当社設立、代表取締役社長

2001年2月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2004年3月

当社最高執行役員(現任)

2006年4月

株式会社クリムゾンフットボールクラブ(現楽天ヴィッセル神戸株式会社)代表取締役会長(現任)

2008年1月

株式会社楽天野球団代表取締役会長

2010年2月

一般社団法人eビジネス推進連合会(現一般社団法人新経済連盟)代表理事(現任)

2011年10月

公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長(現任)

2012年8月

株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー(現任)

2015年3月

Lyft,Inc. Director(現任)

2016年8月

Aspyrian Therapeutics, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & Director

2017年9月

ジェネシスヘルスケア株式会社社外取締役(現任)

2018年1月

楽天モバイルネットワーク株式会社(現楽天モバイル株式会社)代表取締役会長

2018年11月

Rakuten Aspyrian, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & CEO(現任)

2020年1月

楽天モバイル株式会社代表取締役会長兼CEO(現任)

2020年
3月

2021年
3月

176,346

代表取締役
副会長
執行役員

穂 坂 雅 之

1954年7月31日生

1980年4月

オリックス・クレジット株式会社入社

2003年12月

当社パーソナルファイナンス事業準備室長

2005年5月

当社執行役員

2006年2月

楽天クレジット株式会社(現楽天カード株式会社)代表取締役社長

2007年3月

同社取締役副会長

2009年4月

同社代表取締役社長(現任)

2013年2月

当社常務執行役員

2014年1月

当社副社長執行役員

2014年3月

当社代表取締役(現任)

2016年4月

当社副会長執行役員(現任)

2016年7月

当社カード&ペイメントカンパニー (現フィンテックグループカンパニー) プレジデント(現任)

2020年
3月

2021年
3月

117

取締役

Charles B.
Baxter

1965年4月19日生

1998年10月

eTranslate, Inc. CEO

2001年3月

当社取締役

2003年3月

当社取締役退任

2004年7月

Wineshipping.com LLC Chairman(現任)

2011年3月

当社取締役(現任)

2012年2月

Rakuten USA, Inc. Chairman &
Director(現任)

2015年1月

Reyns Holdco, Inc. Chairman(現任)

2020年
3月

2021年
3月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

久夛良木    健

1950年8月2日生

1975年4月

ソニー株式会社入社

1993年11月

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)取締役

1999年4月

同社代表取締役社長

2000年6月

ソニー株式会社取締役

2003年11月

同社取締役副社長兼COO

2006年12月

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役会長兼グループCEO

2007年6月

同社名誉会長

2007年6月

ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー

2009年10月

サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)

2010年3月

当社社外取締役(現任)

2018年1月

株式会社GA technologies社外取締役(現任)

2019年4月

スマートニュース株式会社社外取締役(現任)

2020年
3月

2021年
3月

10

取締役

Sarah J.M. Whitley

1958年8月6日生

1980年9月

Baillie Gifford & Co.入社

1986年5月

Baillie Gifford & Co.パートナー

2018年4月

Baillie Gifford & Co.退任

2019年3月

当社社外取締役(現任)

2019年5月

Foundation Scotland Trustee(現任)

2019年5月

Edinburgh International Festival Endowment Fund Chair(現任)

2019年6月

The Royal Scottish Academy Foundation Trustee(現任)

2020年
3月

2021年
3月

取締役

御  立  尚  資

1957年1月21日生

1979年4月

日本航空株式会社入社

1992年6月

ハーバード大学経営大学院修士号取得

1993年10月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

1999年1月

同社ヴァイスプレジデント

2005年1月

同社日本代表

2011年4月

特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事

2013年4月

京都大学経営管理大学院客員教授(現任)

2016年1月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター

2016年3月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社ロッテホールディングス社外取締役(現任)

2017年3月

DMG森精機株式会社社外取締役(現任)

2017年3月

株式会社FiNC(現株式会社FiNC Technologies)社外取締役(現任)

2017年3月

ユニ・チャーム株式会社社外取締役(現任)

2017年4月

公益財団法人大原美術館理事(現任)

2017年6月

東京海上ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2017年10月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー(現任)

2018年3月

公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事(現任)

2020年
3月

2021年
3月

取締役

村  井      純

1955年3月29日生

1984年8月

東京工業大学総合情報処理センター助手

1987年3月

慶應義塾大学工学博士号取得

1987年4月

東京大学大型計算機センター
(現東京大学情報基盤センター)助手

1990年4月

慶應義塾大学環境情報学部助教授

1997年4月

同大学環境情報学部教授(現任)

2005年5月

学校法人慶應義塾常任理事

2009年10月

慶應義塾大学環境情報学部長

2011年9月

株式会社ブロードバンドタワー社外取締役(現任)

2012年3月

当社社外取締役(現任)

2017年10月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長

2018年6月

株式会社ラック社外取締役(現任)

2019年11月

HAPSモバイル株式会社社外取締役(現任)

2020年
3月

2021年
3月

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役
(常勤)

西 川  義 明

1958年8月30日生

1981年4月

ファミリー信販株式会社(現オリックスクレジット株式会社)入社

2004年1月

株式会社新生銀行入社

2004年10月

株式会社あおぞらカード(現楽天カード株式会社)入社

2012年7月

楽天カード株式会社常勤監査役

2014年6月

楽天証券株式会社監査役

2015年6月

楽天生命株式会社監査役

2016年5月

楽天Edyオペレーション株式会社(現楽天Edy株式会社)監査役(現任)

2018年7月

楽天インシュアランスホールディングス株式会社監査役(現任)

2019年1月

楽天インシュアランスプランニング株式会社監査役

2020年3月

楽天カード株式会社監査役(現任)

2020年3月

楽天ペイメント株式会社監査役(現任)

2020年3月

当社常勤監査役(現任)

2020年
3月

2024年
3月

7

監査役

平  田  竹  男

1960年1月16日生

1982年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1988年6月

ハーバード大学政治大学院修士号取得

1995年6月

通商産業省(現経済産業省)大臣官房総務課法令審査委員

1997年7月

同省通商政策局資金協力室長

2000年6月

同省資源エネルギー庁石油部開発課長

2001年1月

経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長

2002年7月

財団法人日本サッカー協会(現公益財団法人日本サッカー協会)専務理事

2006年4月

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授(現任)

2007年3月

当社社外監査役(現任)

2011年4月

早稲田大学資源戦略研究所所長(現任)

2013年8月

内閣官房参与(現任)

2016年7月

日本スポーツ産業学会会長(現任)

2017年6月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役(現任)

2019年
3月

2023年
3月

36

 

監査役
(常勤)

平 本 公 秀

1954年1月30日生

1978年4月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

1999年7月

同行マーケット企画部長

2000年6月

同行新宿支店長

2001年12月

株式会社あおぞらカード(現楽天カード株式会社)代表取締役社長

2005年4月

株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長

2009年4月

丸三証券株式会社監理本部長

2010年2月

同社代表取締役社長

2013年3月

KCカード株式会社(現ワイジェイカード株式会社)常務取締役財務本部長

2016年1月

同社顧問

2017年1月

株式会社モバイルインターネットテクノロジー顧問

2017年12月

同社退任

2018年3月

当社常勤社外監査役(現任)

2019年4月

楽天カード株式会社監査役

2019年4月

楽天ペイメント株式会社監査役

2020年3月

楽天モバイル株式会社監査役(現任)

2018年
3月

2022年
3月

監査役

山  口  勝  之

1966年9月22日生

1991年4月

第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1997年5月

コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)

1997年9月

ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務

1998年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1998年5月

パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務

1999年2月

パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務

1999年7月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職

2000年8月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士

2001年3月

当社社外監査役(現任)

2007年7月

フリービット株式会社社外監査役(現任)

2013年9月

株式会社ブレインパッド社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社博報堂DYホールディングス社外監査役(現任)

2016年4月

Lex Mundi Director(現任)

2018年9月

西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所 執行パートナー(現任)

2020年
3月

2024年
3月

70

 

 

 

 

176,591

 

 

 

(注) 1 取締役の久夛良木健、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純の4氏は、社外取締役です。

2 監査役の平田竹男、平本公秀、山口勝之の3氏は、社外監査役です。

 

② 社外取締役及び社外監査役

  当社は現在、取締役7名のうち4名が社外取締役であり、監査役4名のうち3名が社外監査役です。

  取締役御立尚資氏は、京都大学経営管理大学院客員教授であり、当社は同大学に対して寄付等を行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンの専務理事であり、当社は同団体に対して寄付を行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。

  取締役村井純氏は、慶應義塾大学環境情報学部教授であり、当社は同大学が運営の一部を担う国際標準化団体に対して会費の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、株式会社ブロードバンドタワー及び株式会社ラックの社外取締役であり、それぞれ当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。

  監査役平田竹男氏は、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授及び同大学資源戦略研究所所長であり、当社は同大学に対して研究費用の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、日本スポーツ産業学会の会長であり、当社は同団体に対して会費の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。

  監査役 山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナーであり、同所は、当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。

  なお、社外取締役の久夛良木健、村井純及び社外監査役の平田竹男、山口勝之の各氏は、当社の株式を保有しており、その所有株式数は、「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。その他は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
 当社は、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、当社の社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役久夛良木健、Sarah J.M. Whitley、御立尚資、村井純、社外監査役平田竹男、平本公秀、山口勝之の7氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。当社は、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。
 
a. 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者(※1)

b. 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先(※2)若しくはその業務執行者

c. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

d.  当社の総議決権の10%以上を実質的に有する者又はその業務執行者

e. 最近においてaからdまでのいずれかに該当していた(※3)者

f.  上記aからeまでのいずれかに掲げる者の近親者又は当社若しくは当社子会社の業務執行者(最近まで業務執行者であった者を含む。)の近親者(社外監査役を独立役員として指定する場合は、当社又は当社子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与の近親者を含む。)

 

※1:会社法施行規則第2条第3項第6号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。

※2:当社との取引額等を基準とし、当社からの支払額が当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%以上を占める場合をいう。

※3:当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからdまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
 

  社外取締役4名のうち、久夛良木健氏には主にエンタテインメント事業及び技術分野における専門知識や幅広い企業経営の経験から、Sarah J. M. Whitley氏には投資家としての幅広い知見と経験から、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、また、村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、当社の企業価値を向上させるための経営に対する助言等を頂けるものと判断し、選任しています。

  社外監査役3名のうち、平本公秀氏には主に金融事業、企業経営等に関する幅広い知識と経験を、平田竹男氏には主にスポーツ、教育等に関する幅広い知識と経験を、山口勝之氏には主に企業法務に精通した弁護士としての専門知識や幅広い経験、を当社の監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しています。

  社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、前述のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/132019/3/282020/3/27選任の理由
久夛良木 健主にエンタテインメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験から、当社の経営に対する助言及び意見をいただきたいため、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を踏まえて策定した当社独自の独立性基準に基づいて、十分な独立性を有すると判断し、独立役員に指定しています。
Sarah J. M. Whitley--主に投資家として当社及び日本企業を長年にわたり見てきた経験から、当社の企業価値を向上させるための経営に対する助言及び意見をいただきたいため、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を踏まえて策定した当社独自の独立性基準に基づいて、十分な独立性を有すると判断し、独立役員に指定しています。
御立 尚資主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、当社の経営に対する助言及び意見をいただきたいため、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を踏まえて策定した当社独自の独立性基準に基づいて、十分な独立性を有すると判断し、独立役員に指定しています。
村井 純主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、当社の経営に対する助言及び意見をいただきたいため、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を踏まえて策定した当社独自の独立性基準に基づいて、十分な独立性を有すると判断し、独立役員に指定しています。
Youngme Moon--経営学に関する学識経験者としての専門知識や経験から、当社の経営に対する助言及び意見をいただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。また、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を踏まえて策定した当社独自の独立性基準に基づいて、十分な独立性を有すると判断し、独立役員に指定しています。