さくらケーシーエス【4761】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/262019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役社長
(代表取締役)
兼 社長執行役員

神 原 忠 明

昭和36年
4月1日生

昭和58年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

平成20年4月

株式会社三井住友銀行船橋法人営業部長

平成23年4月

同 本店営業第四部長

平成24年4月

同 執行役員本店営業第四部長

平成25年4月

同 執行役員コーポレート・アドバイザリー本部副本部長

平成26年5月

当社顧問

平成26年6月

同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員

平成30年4月

同 取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現任)

(注)4

6

取締役
(代表取締役)
兼 専務執行役員

経営管理本部長

正 木 和 彦

昭和31年
11月11日生

昭和54年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

平成12年4月

株式会社さくら銀行西宮法人営業第二部長

平成15年4月

当社人事部研修所長

平成19年7月

同 人事部長兼人事部研修所長

平成21年6月

同 執行役員人事部長兼人事部研修所長

平成25年4月

同 常務執行役員アウトソーシング事業部長

平成29年4月

同 専務執行役員経営管理本部長

平成29年6月

同 取締役兼専務執行役員経営管理本部長

平成30年4月

同 取締役(代表取締役)兼専務執行役員経営管理本部長(現任)

(注)3

3

取締役
兼 専務執行役員

産業ソリューション事業部長

横 﨑 富美生

昭和35年
1月16日生

昭和53年4月

当社入社

平成15年4月

同 産業営業部長

平成20年10月

同 産業ソリューション企画部長

平成22年6月

同 執行役員産業ソリューション企画部長

平成23年4月

同 執行役員事業推進部長

平成25年4月

同 常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長

平成25年6月

同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長

平成28年4月

同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当

平成29年4月

同 取締役兼常務執行役員事業推進本部長

平成30年4月

同 取締役兼専務執行役員事業推進本部長

平成30年6月

同 取締役兼専務執行役員産業ソリューション事業部長(現任)

(注)3

4

取締役
兼 常務執行役員

金融ソリューション事業部長

扇   隆 彦

昭和32年
11月21日生

昭和57年4月

株式会社三井銀行入行

平成14年5月

株式会社ジャパンネット銀行取締役

平成18年4月

同 常務取締役

平成23年4月

当社執行役員システム事業部副事業部長

平成24年4月

同 執行役員金融ソリューション事業部副事業部長

平成29年4月

同 常務執行役員金融ソリューション事業部長

平成29年6月

同 取締役兼常務執行役員金融ソリューション事業部長(現任)

(注)3

1

取締役
兼 常務執行役員

経営企画部長兼 経営企画部広報室長

友 石 敏 也

昭和35年
11月28日生

昭和58年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

平成16年10月

株式会社三井住友銀行鹿児島法人営業部長

平成25年6月

当社執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

平成29年4月

同 上席執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

平成30年4月

同 常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

平成30年6月

同 取締役兼常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長(現任)

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
(社外役員)

瀧 川 博 司

昭和8年
4月27日生

昭和36年7月

兵庫トヨタ自動車株式会社入社

昭和44年3月

当社取締役

昭和46年9月

同 監査役

昭和52年6月

兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役社長

平成5年6月

トヨタ部品兵庫共販株式会社代表取締役会長(現任)

平成16年6月

当社取締役

平成18年6月

神姫バス株式会社取締役(現任)

平成19年6月

兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役会長

平成28年6月

同 取締役相談役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

25

取締役
(社外役員)

乗 鞍 良 彦

昭和27年
5月1日生

昭和60年4月

弁護士登録
奥野法律事務所入所

平成3年1月

乗鞍法律事務所開設、同所長(現任)

平成25年4月

神戸市人事委員(現任)

平成25年4月

日本司法支援センター兵庫地方事務所所長

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年6月

極東開発工業株式会社社外監査役(現任)

(注)4

1

常勤監査役

松 田 博 治

昭和32年
2月3日生

昭和54年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

平成11年9月

株式会社さくら銀行東神戸法人営業第二部長

平成15年10月

株式会社三井住友銀行北播磨法人営業部長

平成20年10月

当社監査部長

平成22年6月

同 執行役員総務部長兼東京総務部長

平成25年4月

同 常務執行役員総務部長兼東京総務部長

平成27年4月

同 常務執行役員

平成27年6月

同 常勤監査役(現任)

(注)5

3

常勤監査役

 

松 山 康 孝

昭和33年
11月12日生

昭和56年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

平成13年4月

株式会社三井住友銀行EC業務部 e-ビジネス特許室長

平成23年1月

当社財務経理部財務統制室長

平成23年4月

同 財務経理部長

平成25年4月

同 事務統括部長

平成28年10月

同 事務統括部長兼事務統括部情報システム室長

平成29年4月

同 事務統括部長

平成29年6月

同 常勤監査役(現任)

(注)7

2

監査役
(社外役員)

新   尚 一

昭和16年
11月21日生

昭和39年4月

神栄生絲株式会社(現神栄株式会社)入社

平成3年6月

同 取締役

平成6年6月

同 常務取締役

平成8年5月

同 代表取締役常務

平成9年6月

同 代表取締役専務

平成12年4月

同 代表取締役社長

平成20年6月

同 代表取締役会長

平成20年6月

当社社外監査役(現任)

平成24年6月

神栄株式会社相談役(現任)

(注)6

9

監査役
(社外役員)

宮 野 敏 明

昭和26年
8月6日生

昭和50年4月

兵庫県入庁

平成11年4月

同 生活文化部生涯学習振興室長

平成14年4月

同 産業労働部労政福祉課長

平成16年4月

同 知事室長

平成21年9月

同 東播磨県民局長

平成23年6月

医療法人敬愛会本部参与

平成24年6月

株式会社神戸国際会館代表取締役常務取締役

平成30年6月

当社社外監査役(現任)

(注)8

58

 

 

(注) 1 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 新尚一及び宮野敏明の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

9 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員(取締役兼任は除く)は以下の14名であります。

役職

氏名

担当

上席執行役員

境   弘 道

アウトソーシング事業部長 兼 アウトソーシングセンター長

上席執行役員

菊 谷 欣 也

業務管理本部長 兼 品質管理部長

上席執行役員

岩 見 直 樹

公共ソリューション事業部長

上席執行役員

小野寺 正 彦

システム事業部長

上席執行役員

白 川 利 彦

事業推進本部長

執行役員

京 田 英 彦

戦略ビジネス事業部長

執行役員

平 山 伸 一

産業ソリューション事業部副事業部長

執行役員

西 上 俊 哉

金融ソリューション事業部副事業部長

執行役員

能 登 知 人

産業ソリューション事業部副事業部長 兼 産業営業部長

執行役員

岡 本   聡

情報システム部長 兼 情報システム部情報システム開発室長

執行役員

山 岸 健一郎

東京産業営業部長

執行役員

岩 倉 是 広

人事部長

執行役員

河 西   均

金融ソリューション事業部副事業部長

執行役員

山 口   勝

アウトソーシング事業部副事業部長

 

 

9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

永  原  憲  章

昭和26年
7月18日生

昭和59年4月

弁護士登録

(注)

 

原田法律事務所入所

昭和63年10月

原田法律事務所を承継

平成8年4月

江戸町法律事務所と改称

平成19年1月

神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任)

平成19年6月

日工株式会社社外監査役

平成27年6月

同 社外取締役(現任)

 

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役社長
(代表取締役)
兼 社長執行役員

神 原 忠 明

1961年4月1日

1983年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

2008年4月

株式会社三井住友銀行船橋法人営業部長

2011年4月

同 本店営業第四部長

2012年4月

同 執行役員本店営業第四部長

2013年4月

同 執行役員コーポレート・アドバイザリー本部副本部長

2014年5月

当社顧問

2014年6月

同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員

2018年4月

同 取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現任)

(注)3

7

取締役
兼 専務執行役員
産業ソリューション
事業部長

横 﨑 富美生

1960年1月16日

1978年4月

当社入社

2003年4月

同 産業営業部長

2008年10月

同 産業ソリューション企画部長

2010年6月

同 執行役員産業ソリューション企画部長

2011年4月

同 執行役員事業推進部長

2013年4月

同 常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長

2013年6月

同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長

2016年4月

同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当

2017年4月

同 取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2018年4月

同 取締役兼専務執行役員事業推進本部長

2018年6月

同 取締役兼専務執行役員産業ソリューション事業部長(現任)

(注)4

5

取締役
兼 専務執行役員
経営管理本部長

友 石 敏 也

1960年11月28日

1983年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

2004年10月

株式会社三井住友銀行鹿児島法人営業部長

2013年6月

当社執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

2017年4月

同 上席執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

2018年4月

同 常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

2018年6月

同 取締役兼常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

2019年4月

同 取締役兼常務執行役員経営企画部長

2019年6月

同 取締役兼専務執行役員経営管理本部長(現任)

(注)3

0

取締役
兼 常務執行役員
金融ソリューション
事業部長

扇   隆 彦

1957年11月21日

1982年4月

株式会社三井銀行入行

2002年5月

株式会社ジャパンネット銀行取締役

2006年4月

同 常務取締役

2011年4月

当社執行役員システム事業部副事業部長

2012年4月

同 執行役員金融ソリューション事業部副事業部長

2017年4月

同 常務執行役員金融ソリューション事業部長

2017年6月

同 取締役兼常務執行役員金融ソリューション事業部長(現任)

(注)4

1

取締役
(社外役員)

瀧 川 博 司

1933年4月27日

1961年7月

兵庫トヨタ自動車株式会社入社

1969年3月

当社取締役

1971年9月

同 監査役

1977年6月

兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役社長

1993年6月

トヨタ部品兵庫共販株式会社代表取締役会長(現任)

2004年6月

当社取締役

2006年6月

神姫バス株式会社取締役(現任)

2007年6月

兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役会長

2016年6月

同 取締役相談役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

26

取締役
(社外役員)

乗 鞍 良 彦

1952年5月1日

1985年4月

弁護士登録
奥野法律事務所入所

1991年1月

乗鞍法律事務所開設、同所長(現任)

2013年4月

神戸市人事委員(現任)

2013年4月

日本司法支援センター兵庫地方事務所所長

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

極東開発工業株式会社社外監査役(現任)

(注)3

2

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

松 山 康 孝

1958年11月12日

1981年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

2001年4月

株式会社三井住友銀行EC業務部 e-ビジネス特許室長

2011年1月

当社財務経理部財務統制室長

2011年4月

同 財務経理部長

2013年4月

同 事務統括部長

2016年10月

同 事務統括部長兼事務統括部情報システム室長

2017年4月

同 事務統括部長

2017年6月

同 常勤監査役(現任)

(注)6

2

監査役
(社外役員)

新   尚 一

1941年11月21日

1964年4月

神栄生絲株式会社(現神栄株式会社)入社

1991年6月

同 取締役

1994年6月

同 常務取締役

1996年5月

同 代表取締役常務

1997年6月

同 代表取締役専務

2000年4月

同 代表取締役社長

2008年6月

同 代表取締役会長

2008年6月

当社社外監査役(現任)

2012年6月

神栄株式会社相談役(現任)

2018年4月

学校法人啓明学院理事長(現任)

(注)5

9

監査役
(社外役員)

宮 野 敏 明

1951年8月6日

1975年4月

兵庫県入庁

1999年4月

同 生活文化部生涯学習振興室長

2002年4月

同 産業労働部労政福祉課長

2004年4月

同 知事室長

2009年9月

同 東播磨県民局長

2011年6月

医療法人敬愛会本部参与

2012年6月

株式会社神戸国際会館代表取締役常務取締役

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)7

55

 

(注) 1 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 新尚一及び宮野敏明の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員(取締役兼任は除く)は以下の14名であります。

役職

氏名

担当

常務執行役員

菊 谷 欣 也

業務管理本部長

常務執行役員

岩 見 直 樹

公共ソリューション事業部長

常務執行役員

小野寺 正 彦

システム事業部長

上席執行役員

境   弘 道

アウトソーシング事業部長 兼 アウトソーシングセンター長

上席執行役員

白 川 利 彦

経営管理本部副本部長 兼 コンサルティング部担当 兼 ITインフラサービス部担当 兼 技術統括部長

執行役員

京 田 英 彦

産業ソリューション企画部長

執行役員

平 山 伸 一

ERPソリューション部長

執行役員

西 上 俊 哉

経営管理本部(特命事項担当)

執行役員

能 登 知 人

産業営業一部長

執行役員

山 岸 健一郎

人事部長 兼 人事部人材開発室長

執行役員

岩 倉 是 広

経営管理本部副本部長(人事制度改革担当)

執行役員

河 西   均

金融システム二部長

執行役員

山 口   勝

アウトソーシング事業部(BPO担当)

執行役員

吉 田 直 人

金融ソリューション企画部長

 

 

9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

永  原  憲  章

1951年7月18日生

1984年4月

弁護士登録

(注)

 

原田法律事務所入所

1988年10月

原田法律事務所を承継

1996年4月

江戸町法律事務所と改称

2006年3月

株式会社ノーリツ社外監査役

2007年1月

神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任)

2007年6月

日工株式会社社外監査役

2015年6月

同 社外取締役(現任)

 

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

当社の社外取締役である瀧川博司氏は、兵庫トヨタ自動車株式会社の取締役相談役及びトヨタ部品兵庫共販株式会社の代表取締役会長であります。兵庫トヨタ自動車株式会社は当社株式80千株を所有する株主であり、また、当社は両社との間にシステム機器販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。

当社の社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。

当社の社外監査役である新尚一氏は、神栄株式会社の相談役及び学校法人啓明学院の理事長であります。神栄株式会社は当社株式73千株を所有する株主であり、当社は同社株式101千株を所有する株主であります。当社は同社との間にシステム構築の請負等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、当社は同学校法人との間に法人業務パッケージ販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。なお、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。

当社の社外監査役である宮野敏明氏は、兵庫県庁の出身者であります。当社は同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。

 

(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役2名及び社外監査役2名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

イ 瀧川博司氏を社外取締役として選任している理由

<招聘理由>

長年にわたって兵庫トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の経営に携わられるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点で当社の経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。

<独立役員指定理由>

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

 

ロ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由

<招聘理由>

長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点で当社の経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。

<独立役員指定理由>

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

 

ハ 新尚一氏を社外監査役として選任している理由

<招聘理由>

長年にわたって神栄株式会社の経営に携わられるなど、企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。

<独立役員指定理由>

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

 

ニ 宮野敏明氏を社外監査役として選任している理由

<招聘理由>

兵庫県における長年の行政実務及び企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。

<独立役員指定理由>

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役社長
(代表取締役)
兼 社長執行役員

神 原 忠 明

1961年4月1日

1983年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

2008年4月

株式会社三井住友銀行船橋法人営業部長

2011年4月

同 本店営業第四部長

2012年4月

同 執行役員本店営業第四部長

2013年4月

同 執行役員コーポレート・アドバイザリー本部副本部長

2014年5月

当社顧問

2014年6月

同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員

2018年4月

同 取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現任)

(注)4

8

取締役
(代表取締役)
兼 専務執行役員
経営管理本部長

友 石 敏 也

1960年11月28日

1983年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

2004年10月

株式会社三井住友銀行鹿児島法人営業部長

2013年6月

当社執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

2017年4月

同 上席執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

2018年4月

同 常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

2018年6月

同 取締役兼常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長

2019年4月

同 取締役兼常務執行役員経営企画部長

2019年6月

同 取締役兼専務執行役員経営管理本部長

2020年4月

同 取締役(代表取締役)兼専務執行役員経営管理本部長(現任)

(注)4

1

取締役
兼 専務執行役員
産業事業部長

横 﨑 富美生

1960年1月16日

1978年4月

当社入社

2003年4月

同 産業営業部長

2008年10月

同 産業ソリューション企画部長

2010年6月

同 執行役員産業ソリューション企画部長

2011年4月

同 執行役員事業推進部長

2013年4月

同 常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長

2013年6月

同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長

2016年4月

同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当

2017年4月

同 取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2018年4月

同 取締役兼専務執行役員事業推進本部長

2018年6月

同 取締役兼専務執行役員産業ソリューション事業部長

2020年4月

同 取締役兼専務執行役員産業事業部長(現任)

(注)3

5

取締役
(社外役員)

瀧 川 博 司

1933年4月27日

1961年7月

兵庫トヨタ自動車株式会社入社

1969年3月

当社取締役

1971年9月

同 監査役

1977年6月

兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役社長

1993年6月

トヨタ部品兵庫共販株式会社代表取締役会長

2004年6月

当社取締役

2006年6月

神姫バス株式会社取締役

2007年6月

兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役会長

2016年6月

同 取締役相談役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

28

取締役
(社外役員)

乗 鞍 良 彦

1952年5月1日

1985年4月

弁護士登録
奥野法律事務所入所

1991年1月

乗鞍法律事務所開設、同所長(現任)

2013年4月

神戸市人事委員(現任)

2013年4月

日本司法支援センター兵庫地方事務所所長

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

極東開発工業株式会社社外監査役(現任)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

松 山 康 孝

1958年11月12日生

1981年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

2001年4月

株式会社三井住友銀行EC業務部 e-ビジネス特許室長

2011年1月

当社財務経理部財務統制室長

2011年4月

同 財務経理部長

2013年4月

同 事務統括部長

2016年10月

同 事務統括部長兼事務統括部情報システム室長

2017年4月

同 事務統括部長

2017年6月

同 常勤監査役(現任)

(注)5

2

常勤監査役

岡 田 善 男

1961年1月5日生

1983年4月

株式会社太陽神戸銀行入行

2001年4月

株式会社三井住友銀行事務統括部上席推進役

2006年1月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ業務監査部上席考査役

2010年4月

当社金融営業部シニア営業マネージャ

2012年4月

同 金融営業部長

2019年4月

同 金融ソリューション推進部長

2020年4月

同 人事部部付部長

2020年6月

同 常勤監査役(現任)

(注)7

監査役
(社外役員)

宮 野 敏 明

1951年8月6日生

1975年4月

兵庫県入庁

1999年4月

同 生活文化部生涯学習振興室長

2002年4月

同 産業労働部労政福祉課長

2004年4月

同 知事室長

2009年9月

同 東播磨県民局長

2011年6月

医療法人敬愛会本部参与

2012年6月

株式会社神戸国際会館代表取締役常務取締役

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)6

0

監査役
(社外役員)

原 田 兼 治

1949年2月26日生

1974年4月

阪急電鉄株式会社入社

2002年6月

神戸電鉄株式会社監査役

2002年6月

阪急電鉄株式会社取締役

2004年4月

同 常務取締役

2006年6月

神戸電鉄株式会社代表取締役社長

2013年6月

同 代表取締役会長

2018年6月

同 取締役会長(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)7

49

 

(注) 1 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 宮野敏明及び原田兼治の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員(取締役兼任は除く)は以下の16名であります。

役職

氏名

担当

常務執行役員

菊 谷 欣 也

公共事業部長

常務執行役員

小野寺 正 彦

システム事業部長

常務執行役員

白 川 利 彦

業務管理本部長 兼 アウトソーシングセンター長 兼 データセンター長

常務執行役員

山 岸 健一郎

人事部長 兼 人事部人材開発室長

常務執行役員

吉 田 直 人

金融事業部長

上席執行役員

岩 倉 是 広

経営管理本部副本部長

執行役員

境   弘 道

BPO事業部長

執行役員

京 田 英 彦

OSセンター品質管理部長

執行役員

平 山 伸 一

ERPソリューション部長

執行役員

西 上 俊 哉

経営管理本部副本部長

執行役員

能 登 知 人

ITインフラサービス部長

執行役員

河 西   均

業務管理本部副本部長

執行役員

山 口   勝

株式会社KCSソリューションズ代表取締役社長

執行役員

長 田   滋

公共営業一部長

執行役員

竹 鼻 久 司

総務部長 兼 総務部法務・コンプライアンス室長

執行役員

高 岸 浩 司

経営企画部長

 

 

9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

永  原  憲  章

1951年7月18日生

1984年4月

弁護士登録

(注)

 

原田法律事務所入所

1988年10月

原田法律事務所を承継

1996年4月

江戸町法律事務所と改称

2006年3月

株式会社ノーリツ社外監査役

2007年1月

神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任)

2007年6月

日工株式会社社外監査役

2015年6月

同 社外取締役(現任)

 

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

当社の社外取締役である瀧川博司氏は、兵庫トヨタ自動車株式会社の取締役相談役及びトヨタ部品兵庫共販株式会社の出身者であります。兵庫トヨタ自動車株式会社は当社株式80千株を所有する株主であり、また、当社は両社との間にシステム機器販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。

当社の社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。

当社の社外監査役である宮野敏明氏は、兵庫県庁及び株式会社神戸国際会館の出身者であります。当社は同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係があり、同社との間にシステム保守サービス等の取引関係がありますが、それぞれ通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役である原田兼治氏は、神戸電鉄株式会社の取締役会長であり、阪急電鉄株式会社の出身者であります。両社及び同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。

 

(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役2名及び社外監査役2名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

イ 瀧川博司氏を社外取締役として選任している理由

<招聘理由>

長年にわたって兵庫トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の経営に携わられるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点で当社の経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。

<独立役員指定理由>

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

 

ロ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由

<招聘理由>

長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点で当社の経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。

<独立役員指定理由>

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

 

ハ 宮野敏明氏を社外監査役として選任している理由

<招聘理由>

兵庫県における長年の行政実務及び企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。

<独立役員指定理由>

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

 

ニ 原田兼治氏を社外監査役として選任している理由

<招聘理由>

阪急電鉄株式会社の常務取締役、神戸電鉄株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任されるなど、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。

<独立役員指定理由>

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。

 

 

(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役は、取締役会に出席して内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて助言・提言を行うことにより経営の監督機能を発揮しております。

また、社外監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるほか、監査役会において、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受けるなど情報共有に努め、適切な監査を実施しております。

また、社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、常勤監査役、内部監査担当部署、会計監査人との間で定期的に会合を持つなど、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っております

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/262019/6/272020/6/26選任の理由
瀧川 博司<選任理由>  長年にわたって兵庫トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の経営に携わられるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点で当社の経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけると判断したため。 <独立役員指定理由>  東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断したため。 
乗鞍 良彦<選任理由>  長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点で当社の経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけると判断したため。 <独立役員指定理由>  東京証券取引所及び当社の定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断したため。