エックスネット【4762】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62018/11/192019/7/52020/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

茂谷 武彦

昭和37年2月27日生

 

昭和59年4月

野村證券株式会社入社

平成4年3月

株式会社エックスネット入社

平成12年8月

当社執行役員

平成15年6月

当社取締役

平成25年6月

平成26年6月

当社常務取締役

当社代表取締役社長(就任・現任)

 

(注)3

56,400

代表取締役副社長

 

内田 浩

昭和41年1月9日生

 

平成元年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社

平成15年4月

同社 法人システム事業本部トレーディングビジネスユニット長

平成26年4月

同社 第一法人事業本部 社会基盤システム事業部長

平成27年7月

同社 第二融事業本部 市場取引ビジネス事業部長

平成28年7月

同社 第四金融事業本部 金融マーケット事業部長(現任)

平成30年6月

当社代表取締役副社長(就任・現任)

 

(注)3

常務取締役

 

坂本 洋介

昭和34年8月19日生

 

昭和59年4月

ヤマト運輸株式会社入社

昭和62年9月

八木短資株式会社入社

昭和63年10月

株式会社共同通信社入社

平成3年5月

SGウォーバーグ東京支店入社

平成6年3月

株式会社エックスネット入社

平成12年8月

当社執行役員

平成15年6月

当社取締役

平成25年6月

当社常務取締役(就任・現任)

 

(注)3

45,000

取締役

 

新島 毅

昭和47年8月11日生

 

平成8年4月

株式会社千葉興業銀行入社

平成14年5月

株式会社エックスネット入社

平成21年6月

第二金融サービス本部

チーフマネジャー

平成24年6月

平成26年6月

当社執行役員

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

100

取締役

 

鈴木 邦生

昭和28年2月14日生

 

昭和52年4月

株式会社野村総合研究所入社

平成6年1月

株式会社エックスネット入社

平成12年8月

当社執行役員

平成14年6月

当社取締役

平成17年4月

当社常務取締役

平成18年6月

平成26年6月

当社代表取締役社長

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

111,000

取締役

 

荻田 正陽

昭和38年7月19日生

 

昭和63年4月

日本電信電話株式会社入社

平成15年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 JAバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長

平成20年11月

エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長

平成23年4月

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア 企画部長

平成24年6月

同社 取締役 企画部長

平成26年6月

同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務

平成28年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

稲村 佳津子

昭和40年6月19日生

 

平成元年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティデータ)入社

平成20年7月

同社 コミュニティバンキングシステム事業本部 部長

平成26年6月

同社 第三金融事業本部 ろうきん事業部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

取締役

 

岩﨑 隆

昭和30年1月26日生

 

昭和52年4月

日本電信電話公社入社

平成2年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 公共システム事業本部 担当部長

平成9年7月

同社 公共システム事業本部 第一公共システム事業部 第二システム統括部長

平成14年4月

同社 事業戦略部長

平成20年7月

NTTデータクリエイション株式会社(現株式会社NTTデータアイ) システム事業本部第二システム事業部長 アウトソーシング事業部長兼務

平成21年6月

同社 執行役員

平成25年6月

株式会社NTC 取締役経営企画部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

取締役

 

櫻田 光也

昭和32年9月10日生

 

昭和55年4月

日本電信電話公社入社

平成12年1月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 部長

平成22年4月

株式会社DTS 金融事業本部 部長

平成27年6月

当社取締役(就任・現任)

平成28年4月

株式会社DTS 営業本部 第二営業部 第一担当 担当部長(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

 

佐々木 克

昭和30年5月12日生

 

昭和53年4月

日本電信電話公社入社

平成4年5月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 金融システム事業本部 担当部長

平成13年4月

同社 金融システム事業本部 金融戦略情報ビジネス事業部 金融戦略システム部長

平成19年7月

同社 金融ビジネス事業本部 副事業本部長 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット長兼務 金融ビジネス事業本部 金融ITサービスビジネスユニット長兼務

平成21年7月

エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 代表取締役常務

平成23年6月

同社 代表取締役社長

平成26年6月

かんぽシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長

平成30年6月

当社監査役(就任・現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

 

 

明田 雅昭

昭和26年11月23日生

 

昭和52年4月

株式会社野村総合研究所入社

平成12年6月

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役

平成19年1月

同社 常務執行役

平成21年4月

同社 参事

平成21年5月

青葉ナレッジ・コンサルティング代表(現任)

平成21年9月

明治大学商学部講師

平成22年4月

武蔵大学経済学部講師(現任)

平成23年6月

当社監査役(就任・現任)

平成24年9月

中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授(現任)

平成25年8月

京都大学経営管理大学院講師(現任)

 

(注)4

監査役

 

鈴木 行生

昭和25年6月3日生

 

昭和50年4月

株式会社野村総合研究所入社

平成9年6月

野村證券株式会社 取締役金融研究所長

平成12年6月

野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長

平成17年6月

野村ホールディングス株式会社 取締役(監査特命取締役)

平成19年4月

社団法人日本証券アナリスト協会 会長

平成22年7月

株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任)

平成24年6月

株式会社システナ 社外取締役(現任)

平成27年5月

いちごホールディングス株式会社(現 いちご株式会社) 社外取締役(現任)

平成30年6月

当社監査役(就任・現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

216,500

(注)1.取締役岩﨑隆及び櫻田光也は、社外取締役であります。

2.監査役全員は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.常勤監査役 佐々木克及び監査役 鈴木行生の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

茂谷 武彦

1962年2月27日

 

1984年4月

野村證券株式会社入社

1992年3月

株式会社エックスネット入社

2000年8月

当社執行役員

2003年6月

当社取締役

2013年6月

2014年6月

当社常務取締役

当社代表取締役社長(就任・現任)

 

(注)3

56,400

代表取締役副社長

三谷 滋

1966年8月4日

 

1991年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2008年4月

同社 リージョナルバンキングシステム事業本部 総合バンキングBU BeSTA企画担当部長

2012年6月

同社 第二金融事業本部 第一リージョナルバンキングBU 第一バンキング統括部長

2014年4月

同社 第二金融事業本部 第二バンキング事業部長

2016年7月

同社 第四金融事業本部 eビジネス事業部長(現任)

2019年6月

当社代表取締役副社長(就任・現任)

 

(注)3

常務取締役

坂本 洋介

1959年8月19日

 

1984年4月

ヤマト運輸株式会社入社

1987年9月

八木短資株式会社入社

1988年10月

株式会社共同通信社入社

1991年5月

SGウォーバーグ東京支店入社

1994年3月

株式会社エックスネット入社

2000年8月

当社執行役員

2003年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役(就任・現任)

 

(注)3

45,000

取締役

新島 毅

1972年8月11日

 

1996年4月

株式会社千葉興業銀行入社

2002年5月

株式会社エックスネット入社

2009年6月

第二金融サービス本部

チーフマネジャー

2012年6月

2014年6月

当社執行役員

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

500

取締役

鈴木 邦生

1953年2月14日

 

1977年4月

株式会社野村総合研究所入社

1994年1月

株式会社エックスネット入社

2000年8月

当社執行役員

2002年6月

当社取締役

2005年4月

当社常務取締役

2006年6月

2014年6月

当社代表取締役社長

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

111,000

取締役

荻田 正陽

1963年7月19日

 

1988年4月

日本電信電話株式会社入社

2003年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 JAバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長

2008年11月

エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長

2011年4月

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア 企画部長

2012年6月

同社 取締役 企画部長

2014年6月

同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務

2016年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中嶋 悦子

1967年12月18日

 

2005年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社

2008年4月

同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット 銀行営業 企画担当 課長

2012年10月

同社 第一金融事業本部 金融GITSビジネスユニット 事業戦略 企画担当 課長

2017年7月

同社 第四金融事業本部 企画部 事業企画担当 部長(現任)

2019年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

取締役

岩﨑 隆

1955年1月26日

 

1977年4月

日本電信電話公社入社

1990年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 公共システム事業本部 担当部長

1997年7月

同社 公共システム事業本部 第一公共システム事業部 第二システム統括部長

2002年4月

同社 事業戦略部長

2008年7月

NTTデータクリエイション株式会社(現株式会社NTTデータアイ) システム事業本部第二システム事業部長 アウトソーシング事業部長兼務

2009年6月

同社 執行役員

2013年6月

株式会社NTC 取締役経営企画部長(現任)

2017年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

取締役

齋藤 健

1960年2月11日

 

1982年4月

日本電信電話公社入社

1999年9月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共システム事業本部 部長

2007年7月

同社 購買部 部長

2012年4月

株式会社DTS 経営企画部長

2013年4月

同社 執行役員 経営企画部長

2019年4月

同社 執行役員 総務部長(現任)

2019年4月

株式会社DTSパレット 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

佐々木 克

1955年5月12日

 

1978年4月

日本電信電話公社入社

1992年5月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 金融システム事業本部 担当部長

2001年4月

同社 金融システム事業本部 金融戦略情報ビジネス事業部 金融戦略システム部長

2007年7月

同社 金融ビジネス事業本部 副事業本部長 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット長兼務 金融ビジネス事業本部 金融ITサービスビジネスユニット長兼務

2009年7月

エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 代表取締役常務

2011年6月

同社 代表取締役社長

2014年6月

かんぽシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長

2018年6月

当社監査役(就任・現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

明田 雅昭

1951年11月23日

 

1977年4月

株式会社野村総合研究所入社

2000年6月

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役

2007年1月

同社 常務執行役

2009年4月

同社 参事

2009年5月

青葉ナレッジ・コンサルティング代表(現任)

2009年9月

明治大学商学部講師

2010年4月

武蔵大学経済学部講師(現任)

2011年6月

当社監査役(就任・現任)

2012年9月

中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授(現任)

2013年8月

京都大学経営管理大学院講師(現任)

 

(注)4

監査役

鈴木 行生

1950年6月3日

 

1975年4月

株式会社野村総合研究所入社

1997年6月

野村證券株式会社 取締役金融研究所長

2000年6月

野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長

2005年6月

野村ホールディングス株式会社 取締役(監査特命取締役)

2007年4月

社団法人日本証券アナリスト協会 会長

2010年7月

株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任)

2012年6月

株式会社システナ 社外取締役(現任)

2015年5月

いちごホールディングス株式会社(現 いちご株式会社) 社外取締役(現任)

2018年6月

当社監査役(就任・現任)

 

(注)5

220,900

(注)1.取締役岩﨑隆及び齋藤健は、社外取締役であります。

2.監査役全員は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.常勤監査役 佐々木克及び監査役 鈴木行生の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 このうち社外取締役岩﨑隆氏及び齋藤健氏は、当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの出身であります。同社と当社との資本取引につきましては、同社は当社株式4,213,400株を所有しております。また、資金の預託及びグループ運営費の支払い等の取引関係があります。社外監査役佐々木克氏は、同社の出身であります。社外監査役明田雅昭氏、鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割を、「親会社によるグループガバナンスを有効に機能させるとともに、親会社とは独立した企業としてガバナンスの有効性を図ること」と考えております。

 2名の社外取締役については、親会社等における業務執行等、業界経験が豊富であり、当社の経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。

 3名の社外監査役については、大手企業の重職を務める経験を有し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、グループガバナンスとは別の観点から当社監視体制の強化を実行していただけるものと判断し選任しております。

 これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役及び社外監査役の選任状況は適切と考えております。

 なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との取引関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社における内部統制部門は、主に取締役会、監査役会を通して社外取締役及び社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

茂谷 武彦

1962年2月27日

 

1984年4月

野村證券株式会社入社

1992年3月

株式会社エックスネット入社

2000年8月

当社執行役員

2003年6月

当社取締役

2013年6月

2014年6月

当社常務取締役

当社代表取締役社長(就任・現任)

 

(注)3

56,400

代表取締役副社長

上山 宏

1972年3月4日

 

1995年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2007年7月

同社 第一公共システム事業本部第一公共システム事業部 公共統括部開発担当課長

2012年7月

同社 第二金融事業本部金融ソリューションBUソリューション統括部 第二ソリューション開発担当部長

2019年7月

同社 第四金融事業本部 金融マーケット事業部長(現任)

2020年6月

当社代表取締役副社長(就任・現任)

 

(注)3

常務取締役

坂本 洋介

1959年8月19日

 

1984年4月

ヤマト運輸株式会社入社

1987年9月

八木短資株式会社入社

1988年10月

株式会社共同通信社入社

1991年5月

SGウォーバーグ東京支店入社

1994年3月

株式会社エックスネット入社

2000年8月

当社執行役員

2003年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役(就任・現任)

 

(注)3

45,000

取締役

新島 毅

1972年8月11日

 

1996年4月

株式会社千葉興業銀行入社

2002年5月

株式会社エックスネット入社

2009年6月

第二金融サービス本部

チーフマネジャー

2012年6月

2014年6月

当社執行役員

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

1,000

取締役

鈴木 邦生

1953年2月14日

 

1977年4月

株式会社野村総合研究所入社

1994年1月

株式会社エックスネット入社

2000年8月

当社執行役員

2002年6月

当社取締役

2005年4月

当社常務取締役

2006年6月

2014年6月

当社代表取締役社長

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

111,000

取締役

荻田 正陽

1963年7月19日

 

1988年4月

日本電信電話株式会社入社

2003年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 JAバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長

2008年11月

エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長

2011年4月

株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア 企画部長

2012年6月

同社 取締役 企画部長

2014年6月

同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務

2016年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中嶋 悦子

1967年12月18日

 

2005年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社

2008年4月

同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行営業企画担当課長

2012年10月

同社 第一金融事業本部 金融GITSビジネスユニット事業戦略企画担当課長

2017年7月

同社 第四金融事業本部 企画部事業企画担当部長(現任)

2019年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

取締役

武山 芳夫

1954年2月11日

 

1977年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

2000年4月

同社 営業人事部長

2005年4月

同社 IT企画部長

2007年4月

同社 執行役員IT企画部長

2009年6月

同社 取締役常務執行役員

2013年6月

同社 第一生命情報システム株式会社 代表取締役社長

2015年4月

同社 代表取締役会長

2019年6月

デンヨー株式会社 取締役(現任)

2019年9月

学校法人二松学舎 理事(現任)

2020年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

取締役

齋藤 健

1960年2月11日

 

1982年4月

日本電信電話公社入社

1999年9月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共システム事業本部 部長

2007年7月

同社 購買部 部長

2012年4月

株式会社DTS 経営企画部長

2013年4月

同社 執行役員 経営企画部長

2019年4月

同社 執行役員 総務部長(現任)

2019年4月

株式会社DTSパレット 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(就任・現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

丸山 浩司

1962年6月13日

 

1988年4月

株式会社横浜銀行入行

2011年8月

同行 IT統括部長

2015年4月

同行 理事 IT統括部長

2016年4月

同行 理事 事務統括部長

2017年4月

同行 理事 事務サービス部長

2018年4月

同行 執行役員 事務サービス部・ICT推進部担当

2019年4月

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ICT統括部担当

2019年4月

株式会社東日本銀行 執行役員 IT統括部担当

2020年6月

当社監査役(就任・現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

明田 雅昭

1951年11月23日

 

1977年4月

株式会社野村総合研究所入社

2000年6月

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役

2007年1月

同社 常務執行役

2009年4月

同社 参事

2009年5月

青葉ナレッジ・コンサルティング代表(現任)

2009年9月

明治大学商学部講師

2010年4月

武蔵大学経済学部講師

2011年6月

当社監査役(就任・現任)

2012年9月

中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授

2013年8月

京都大学経営管理大学院講師(現任)

2018年4月

公益財団法人日本証券経済研究所 特任リサーチフェロー(現任)

 

(注)4

監査役

鈴木 行生

1950年6月3日

 

1975年4月

株式会社野村総合研究所入社

1997年6月

野村證券株式会社 取締役金融研究所長

2000年6月

野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長

2005年6月

野村ホールディングス株式会社 取締役(監査特命取締役)

2007年4月

社団法人日本証券アナリスト協会 会長

2010年7月

株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任)

2012年6月

株式会社システナ 社外取締役(現任)

2015年5月

いちごホールディングス株式会社(現いちご株式会社) 社外取締役(現任)

2018年6月

当社監査役(就任・現任)

 

(注)4

225,400

(注)1.取締役武山芳夫及び齋藤健は、社外取締役であります。

2.監査役全員は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 このうち社外取締役齋藤健氏は、当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの出身であります。同社と当社との資本取引につきましては、同社は当社株式4,213,400株を所有しております。また、資金の預託及びグループ運営費の支払い等の取引関係があります。社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者であり、社外監査役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者でありました。両社ともに当社と取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額の当社総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外監査役明田雅昭氏、鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割を、「親会社によるグループガバナンスを有効に機能させるとともに、親会社とは独立した企業としてガバナンスの有効性を図ること」と考えております。

 2名の社外取締役については、親会社等における業務執行等、業界経験が豊富であり、当社の経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。

 3名の社外監査役については、大手企業の重職を務める経験を有し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、グループガバナンスとは別の観点から当社監視体制の強化を実行していただけるものと判断し選任しております。

 これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役及び社外監査役の選任状況は適切と考えております。

 なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との取引関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社における内部統制部門は、主に取締役会、監査役会を通して社外取締役及び社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/7/62018/11/192019/7/52020/7/9選任の理由
武山 芳夫---第一生命保険株式会社における業務執行経験及び、第一生命情報システム株式会社における企業経営経験など、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、当社業務執行から独立した客観的立場から、当社の経営に係る事項の意思決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしてい ただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。過去において取引先である第一生命保険株式会社および第一生命情報システム株式会社の業務執行者でありましたが、両社ともに当社と資本関係等はなく、また両社との取引額の当社総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
齋藤 健--当社親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ等における業務執行経験及び、株式会社DTSパレットにおける企業経営経験を有しており、2019年の当社社外取締役就任以降、当社業務執行から独立した客観的立場から、当 社の経営に係る事項の意思決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、引き続き社外取締役として選任いたしました。
岩﨑 隆-当社親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ等における業務執行経験及び、企業経営経験を有しており、当社業務執行から独立した客観的立場から、当社の経営に係る事項の意思決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。独立役員として指定した理由は、過去において親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び株式会社エヌ・ティ・ティ・データグループ会社の業務執行者でありましたが、その業務執行者であった時期及び株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
櫻田 光也--これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、当社親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ等における業務執行等、業界経験が豊富であり、当社業務執行から独立した客観的立場から、当社の経営に係る事項の意思決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しためであります。独立役員として指定した理由は、過去において親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、その業務執行者であった時期及び株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。