ピーエイ【4766】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/3/302018/12/252019/3/292020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人4人4人4人4人
社外役員数1人2人2人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

加藤 博敏

昭和33年2月28日生

昭和55年

株式会社資生堂 入社

注3

2,945

昭和61年

有限会社ピーエイ設立、代表取締役社長

平成2年

有限会社ピーエイを株式会社ピーエイに改組、代表取締役社長(現任)

平成26年

株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役(現任)

平成28年

株式会社ピーエイケア取締役(現任)

 

株式会社PA Rent Guarantee代表取締役(現任)

平成29年

株式会社アルメイツ取締役(現任)

取締役

倉嶌 喬

昭和22年6月22日生

昭和46年

昭和60年

株式会社ダイエー 入社

ユニチャーム株式会社 入社

注3

20

平成10年

ピジョン株式会社 入社

 

同社取締役

平成20年

当社顧問

平成25年

株式会社アルメイツ 取締役

平成26年

株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役

平成27年

当社常勤監査役

 

株式会社アルメイツ 監査役(現任)

 

株式会社ハローコミュニケーションズ監査役(現任)

平成28年

株式会社ピーエイケア監査役(現任)

 

INEST株式会社(社外)取締役(現任)

平成30年

当社取締役(現任)

取締役

中村 隆夫

昭和40年8月25日生

平成元年

日本銀行 入行

注3

平成8年

株式会社デジタルガレージ 取締役/CFO

平成9年

同社取締役副社長/COO&CFO

平成11年

株式会社インフォシーク 代表取締役社長

平成13年

同社取締役会長

平成14年

株式会社インフォシーク 取締役

平成16年

当社顧問

 

当社取締役

平成20年

弁護士登録

平成21年

鳥飼総合法律事務所 弁護士

平成21年

当社(社外)取締役(現任)

平成28年

和田倉門法律事務所パートナー 弁護士(現任)

 

バリューコマース株式会社(社外)取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

深谷 弦希

昭和43年5月1日生

平成2年

日本ジョイントベンチャー株式会社入社

注3

平成6年

株式会社サンシャット海外事業部東京支社長

平成15年

有限会社ライフケアエイト代表取締役社長(現任)

 

緑洲大地(北京)投資咨有限公司董事長(現任)

平成16年

邦博(北京)医薬技術開発有限公司董事長・総経理(現任)

平成21年

当社(社外)取締役

平成25年

SHOEI CHINA Co.,Limited董事長(現任)

平成30年

当社(社外)取締役(現任)

監査役

(常勤)

加藤 美恵子

昭和24年5月22日生

昭和61年

平成10年

平成14年

平成14年

当社入社

当社常勤監査役

当社顧問

株式会社アルメイツ取締役

注5

55

平成30年

当社常勤監査役(現任)

監査役

津田 哲男

昭和12年3月18日生

昭和34年

大井証券株式会社(現みずほ証券株式会社・

元和光証券株式会社) 入社

注4

平成3年

和光証券株式会社 取締役営業企画部長

平成5年

同社常務取締役第一営業本部長

平成7年

同社常務取締役大阪支店長兼大阪支店

第二事業法人部長

平成8年

同社専務取締役営業本部長

平成10年

新和光投信委託株式会社

(現新光投信株式会社) 代表取締役

平成12年

新光投信株式会社 代表取締役会長

平成13年

当社顧問

平成14年

当社常勤監査役

平成18年

当社監査役(現任)

監査役

松田 聡

昭和30年3月11日生

昭和52年

駒村経理事務所 入所

注4

昭和55年

税理士登録

昭和58年

松田税理士事務所 開設(現任)

平成27年

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

3,026

(注)1.取締役の中村隆夫氏、深谷弦希氏は、社外取締役であります。

2.監査役の津田哲男氏、松田聡氏は、社外監査役であります。

3.取締役4名の任期はいずれも平成30年3月28日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.監査役2名の任期はいずれも平成27年3月30日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.常勤監査役加藤美恵子の任期は、退任した監査役の補欠として平成30年3月28日開催の定時株主総会において選任され、退任者の任期を引き継いでおりますので、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、墨賢一氏で構成されております。

5【役員の状況】

男性 7名 女性 ─名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

加藤 博敏

昭和33年2月28日生

昭和55年

株式会社資生堂 入社

注3

2,945

昭和61年

有限会社ピーエイ設立、代表取締役社長

平成2年

有限会社ピーエイを株式会社ピーエイに改組、代表取締役社長(現任)

平成26年

株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役(現任)

平成28年

株式会社ピーエイケア取締役(現任)

 

株式会社PA Global Partners代表取締役(現任)

平成29年

株式会社アルメイツ取締役(現任)

取締役

中村 隆夫

昭和40年8月25日生

平成元年

日本銀行 入行

注3

6

平成8年

株式会社デジタルガレージ 取締役/CFO

平成9年

同社取締役副社長/COO&CFO

平成11年

株式会社インフォシーク 代表取締役社長

平成16年

当社顧問

 

当社取締役

平成20年

弁護士登録

平成21年

鳥飼総合法律事務所 弁護士

平成21年

当社(社外)取締役(現任)

平成28年

和田倉門法律事務所パートナー 弁護士(現任)

 

バリューコマース株式会社(社外)取締役(現任)

平成30年

平成31年

株式会社カヤック(社外)取締役(現任)

メディカル・データ・ビジョン株式会社(社外)取締役(現任)

取締役

平松 庚三

昭和21年1月6日生

昭和48年

ソニー株式会社 入社

注3

昭和61年

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長

平成4年

株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役

平成10年

AOLジャパン株式会社 代表取締役

平成15年

弥生株式会社代表取締役

平成18年

株式会社ライブドア(現株式会社LDH) 代表取締役

 

 

小僧com株式会社設立、取締役

株式会社セシール 取締役

平成19年

株式会社カウイチ(現買う市株式会社) 取締役

平成20年

小僧com株式会社 代表取締役会長兼社長(現任)

平成28年

株式会社アプリクス 取締役(現任)

平成31年

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

深谷 弦希

昭和43年5月1日生

平成2年

日本ジョイントベンチャー株式会社入社

注3

平成6年

株式会社サンシャット海外事業部東京支社長

平成15年

有限会社ライフケアエイト代表取締役社長(現任)

 

緑洲大地(北京)投資咨有限公司董事長(現任)

平成16年

邦博(北京)医薬技術開発有限公司董事長・総経理(現任)

平成21年

当社(社外)取締役

平成25年

SHOEI CHINA Co.,Limited董事長(現任)

平成30年

当社(社外)取締役(現任)

監査役

(常勤)

倉嶌 喬

昭和22年6月22日生

昭和46年

昭和60年

株式会社ダイエー 入社

ユニチャーム株式会社 入社

注4

20

平成10年

ピジョン株式会社 入社

 

同社取締役

平成20年

当社顧問

平成25年

株式会社アルメイツ 取締役

平成26年

株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役

平成27年

当社常勤監査役

 

株式会社アルメイツ 監査役(現任)

株式会社ピーエイケア監査役(現任)

 

株式会社ハローコミュニケーションズ監査役(現任)

平成28年

INEST株式会社(社外)取締役(現任)

平成30年

平成31年

当社取締役

当社監査役(現任)

監査役

松田 聡

昭和30年3月11日生

昭和52年

駒村経理事務所 入所

注4

昭和55年

税理士登録

昭和58年

松田税理士事務所 開設(現任)

平成27年

当社監査役(現任)

監査役

植木 昌成

昭和29年10月4日生

昭和55年

株式会社アークランド入社

注4

平成6年

株式会社パティオ監査役

平成25年

同社代表取締役(現任)

平成27年

平成31年

株式会社もみ代表取締役(現任)

当社社外監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

2,971

(注)1.取締役の中村隆夫氏、平松庚三氏、深谷弦希氏は、社外取締役であります。

2.監査役の松田聡氏、植木昌成氏は、社外監査役であります。

3.取締役4名の任期はいずれも平成31年3月27日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.監査役3名の任期はいずれも平成31年3月27日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

選任効力

所有株式数㈱

加藤 美恵子

昭和24年5月22日

昭和61年

当社入社

(注)

55,000

平成10年

当社常勤監査役

平成14年

当社顧問

平成14年

株式会社アルメイツ取締役

平成30年

当社常勤監査役

  (注) 補欠監査役の選任効力は、平成32年3月に係る定時株主総会開始時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

加藤 博敏

昭和33年2月28日

 

昭和55年

株式会社資生堂 入社

昭和61年

有限会社ピーエイ設立、代表取締役社長

平成2年

有限会社ピーエイを株式会社ピーエイに改組、代表取締役社長(現任)

平成28年

株式会社ピーエイケア取締役(現任)

平成29年

 

令和元年

トラバース株式会社代表取締役(現任)

株式会社アルメイツ取締役(現任)

株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役(現任)

株式会社PAエンタープライズ取締役(現任)

 

注3

2,945

取締役

中村 隆夫

昭和40年8月25日

 

平成元年

日本銀行 入行

平成8年

株式会社デジタルガレージ 取締役/CFO

平成9年

同社取締役副社長/COO&CFO

平成11年

株式会社インフォシーク 代表取締役社長

平成16年

当社顧問

当社取締役

平成20年

弁護士登録

平成21年

鳥飼総合法律事務所 弁護士

平成21年

当社(社外)取締役(現任)

平成28年

和田倉門法律事務所パートナー 弁護士(現任)

バリューコマース株式会社(社外)取締役(現任)

平成30年

株式会社カヤック(社外)取締役(現任)

平成31年

メディカル・データ・ビジョン株式会社(社外)取締役(現任)

令和元年

株式会社松屋(社外)監査役(現任)

 

注3

6

取締役

平松 庚三

昭和21年1月6日

 

昭和48年

ソニー株式会社 入社

昭和61年

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長

平成4年

株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役

平成10年

AOLジャパン株式会社 代表取締役

平成15年

弥生株式会社代表取締役

平成18年

株式会社ライブドア(現株式会社LDH) 代表取締役

小僧com株式会社設立、取締役

株式会社セシール 取締役

平成19年

株式会社カウイチ(現買う市株式会社) 取締役

平成20年

小僧com株式会社 代表取締役会長兼社長(現任)

平成28年

株式会社アプリクス 取締役(現任)

平成31年

当社(社外)取締役(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

深谷 弦希

昭和43年5月1日

 

平成2年

日本ジョイントベンチャー株式会社入社

平成6年

株式会社サンシャット海外事業部東京支社長

平成15年

有限会社ライフケアエイト代表取締役社長(現任)

緑洲大地(北京)投資咨有限公司董事長(現任)

平成16年

邦博(北京)医薬技術開発有限公司董事長・総経理(現任)

平成21年

当社(社外)取締役

平成25年

SHOEI CHINA Co.,Limited董事長(現任)

平成30年

当社(社外)取締役(現任)

 

注3

監査役

(常勤)

倉嶌 喬

昭和22年6月22日

 

昭和46年

昭和60年

株式会社ダイエー 入社

ユニチャーム株式会社 入社

平成10年

ピジョン株式会社 入社

同社取締役

平成20年

当社顧問

平成25年

株式会社アルメイツ 取締役

平成26年

株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役

平成27年

当社常勤監査役

株式会社アルメイツ 監査役(現任)

株式会社ピーエイケア監査役(現任)

株式会社ハローコミュニケーションズ監査役(現任)

平成28年

INEST株式会社(社外)取締役(現任)

平成30年

平成31年

令和元年

当社取締役

当社監査役(現任)

株式会社PAエンタープライズ監査役(現任)

 

注4

20

監査役

松田 聡

昭和30年3月11日

 

昭和52年

駒村経理事務所 入所

昭和55年

税理士登録

昭和58年

松田税理士事務所 開設(現任)

平成27年

当社(社外)監査役(現任)

 

注4

監査役

植木 昌成

昭和29年10月4日

 

昭和55年

株式会社アークランド入社

平成6年

株式会社パティオ監査役

平成25年

同社代表取締役(現任)

平成27年

株式会社もみ代表取締役(現任)

平成31年

当社(社外)監査役(現任)

 

注4

2,971

(注)1.取締役の中村隆夫氏、平松庚三氏、深谷弦希氏は、社外取締役であります。

2.監査役の松田聡氏、植木昌成氏は、社外監査役であります。

3.取締役4名の任期はいずれも令和2年3月27日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.監査役3名の任期はいずれも平成31年3月27日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

選任効力

所有株式数㈱

忠地 奈美

昭和45年9月2日

平成8年

当社入社

(注)

平成24年

当社常勤監査役

平成27年

当社営業支援本部業務部部長

平成29年

当社内部監査室 室長(現任)

  (注) 補欠監査役の選任効力は、令和2年12月期に係る定時株主総会開始時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である中村隆夫氏は、弁護士資格を保持し、また経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。

同氏は、バリューコマース株式会社、株式会社カヤック、メディカル・データ・ビジョン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また同氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である中村隆夫氏は、独立役員として選任しております。

社外取締役である平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

同氏は、小僧com株式会社代表取締役会長兼社長及び株式会社アプリクス取締役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である深谷弦希氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。

同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の松田聡氏は、税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、幅広い専門知識と見識を当社の監査に反映できると判断し、社外監査役として選任しております。

同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の植木昌成氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外監査役として選任しております。

同氏は、株式会社もみ代表取締役を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人とは必要に応じて適宜情報を交換し、情報を共有化しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないもので、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。

なお、当事業年度は、定例取締役会を11回、臨時取締役会を18回開催し、社外取締役の出席率は96%、社外監査役の出席率は59%となっております。監査役会は6回開催し、社外監査役の出席率は75%となっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。それらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

社外役員の選任

2017/4/72018/3/302018/12/252019/3/292020/4/1選任の理由
中村隆夫企業等の社長職など会社経営に携わってきた経験を、取締役に就任された場合に当社の経営に活かすために、社外取締役として選任をお願いするものであります。
平松庚三---
深谷弦希-