テー・オー・ダブリュー【4767】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/102019/10/9
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人10人
社外役員数4人4人
役員数(定款)14人14人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

 

川 村   治

昭和27年8月25日生

昭和51年7月

(有)テー・オー・ダブリュー設立

 

代表取締役

平成元年3月

㈱テー・オー・ダブリューに改組

 

代表取締役社長

平成21年7月

代表取締役会長兼CEO

平成22年9月

代表取締役会長兼社長兼CEO

平成24年7月

代表取締役会長兼CEO

平成25年9月

取締役会長(現任)

(注)2

1,804

代表取締役
社長兼最高
経営責任者
(CEO)

 

江 草 康 二

昭和36年3月14日生

昭和58年4月

㈱電通入社

平成19年7月

オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン㈱ 取締役マネージング・ディレクター

平成22年7月

当社入社 執行役員社長室長

平成22年9月

取締役兼執行役員社長室長

平成22年11月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ
取締役

平成23年7月

当社常務取締役兼執行役員社長室長

平成24年7月

代表取締役社長兼COO

平成25年9月

代表取締役社長兼CEO(現任)

平成28年6月

㈱スポーツイズグッド
代表取締役社長(現任)

(注)2

120

常務取締役
兼執行役員

第一本部長

体験デザイン本部長

 

村 津 憲 一

昭和52年1月31日生

平成12年4月

当社入社

平成18年7月

第一本部村津チーム チーム長

平成24年7月

第一本部副本部長兼村津チーム チーム長

平成25年7月

執行役員第一本部長

平成27年7月

執行役員第一本部長
兼インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員

平成27年9月

取締役兼執行役員第一本部長
兼インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員

平成28年7月

取締役兼執行役員第一本部長
兼インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員兼インタラクティブプロモーション室長

平成28年9月

常務取締役兼執行役員第一本部長
兼インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員兼インタラクティブプロモーション室長

平成29年7月

常務取締役兼執行役員第一本部長
兼体験デザイン本部長兼企画室長

平成30年7月

常務取締役兼執行役員第一本部長
兼体験デザイン本部長(現任)

(注)2

40

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
兼執行役員

第三本部長

秋 本 道 弘

昭和29年9月25日生

昭和52年5月

(有)テー・オー・ダブリュー入社

昭和60年7月

取締役

平成元年3月

㈱テー・オー・ダブリューに改組

 

取締役第二制作部長

平成7年7月

専務取締役制作本部長

平成13年7月

専務取締役第一本部長

平成16年9月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ
代表取締役

平成21年7月

当社代表取締役社長兼COO

平成22年9月

常務取締役兼執行役員第三本部長

平成24年7月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ
取締役

平成27年7月

当社専務取締役兼執行役員第三本部長

平成29年7月

取締役兼執行役員第三本部本部長補佐

平成30年9月

常務取締役兼執行役員第三本部長(現任)

(注)2

1,193

取締役兼
執行役員

管理本部長

梶 岡 二 郎

昭和35年12月16日生

昭和60年4月

㈱三和銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕入行

平成20年5月

都島支社(大阪)支社長

平成24年1月

麻布支社 支社長

平成29年11月

当社入社 執行役員社長室長

平成30年1月

執行役員管理本部長

平成30年9月

取締役兼執行役員管理本部長(現任)

(注)2

取締役

 

柳 澤 大 輔

昭和49年2月19日生

平成10年8月

(資)カヤック設立 代表取締役

平成17年1月

㈱カヤック設立 代表取締役

平成26年12月

㈱カヤック(東証マザーズ上場)
代表取締役CEO(現任)

平成27年9月

当社取締役(現任)

平成28年4月

クックパッド㈱社外取締役
(現任)

(注)2

取締役
(監査等委
員)

監査等委員長

萩 原 新太郎

昭和27年1月1日生

昭和53年3月

最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録

昭和58年6月

ケンブリッジ大学法学部大学院卒業

昭和63年2月

芝綜合法律事務所開設 パートナー弁護士(現任)

平成12年9月

当社監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)

平成29年1月

取締役(監査等委員長)(現任)

(注)3

20

取締役
(監査等委
員)

 

吉 田 茂 生

昭和25年5月30日生

昭和49年4月

㈱三和銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕入行

平成14年1月

㈱UFJ銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕 執行役員 京都支店長

平成15年5月

㈱三菱東京UFJ銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕常務執行役員 大阪法人営業第一~第四部担当

平成18年6月

三菱UFJ証券㈱〔現㈱三菱UFJモルガン・スタンレー証券〕 常務執行役員 大阪支店長

平成20年12月

MUSプリンシパル・インベストメンツ㈱取締役社長

平成22年6月

㈱キーストーン・パートナース 取締役会長(現任)

平成22年9月

当社監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委
員)

 

平 野  透

昭和29年3月13日生

昭和51年4月

㈱電通入社

昭和51年5月

セールスプロモーション局

平成5年7月

営業部長

平成16年7月

営業局長

平成22年4月

執行役員

平成26年4月

顧問

平成29年9月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,179

 

 

 

(注) 1 柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生及び平野透の4名は、社外取締役であります。

2 平成30年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長 萩原新太郎 委員 吉田茂生 委員 平野透

5  当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

池 上  大 二

昭和31年10月1日

昭和54年4月

東京国税局入局

(注)

平成28年7月

厚木税務署長

平成29年8月

税理士登録

平成29年9月

池上大二税理士事務所所長(現任)

平成30年9月

取締役(補欠監査等委員)(現任)

 

(注)  補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、池上大二は補欠の社外取締役であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

 

川 村   治

昭和27年8月25日生

昭和51年7月

(有)テー・オー・ダブリュー設立

 

代表取締役

平成元年3月

㈱テー・オー・ダブリューに改組

 

代表取締役社長

平成21年7月

代表取締役会長兼CEO

平成22年9月

代表取締役会長兼社長兼CEO

平成24年7月

代表取締役会長兼CEO

平成25年9月

取締役会長(現任)

(注)2

1,804

代表取締役
社長兼最高
経営責任者
(CEO)

 

江 草 康 二

昭和36年3月14日生

昭和58年4月

㈱電通入社

平成19年7月

オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン㈱ 取締役マネージング・ディレクター

平成22年7月

当社入社 執行役員社長室長

平成22年9月

取締役兼執行役員社長室長

平成22年11月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ
取締役

平成23年7月

当社常務取締役兼執行役員社長室長

平成24年7月

代表取締役社長兼COO

平成25年9月

代表取締役社長兼CEO(現任)

平成28年6月

㈱スポーツイズグッド
代表取締役社長(現任)

(注)2

120

常務取締役
兼執行役員

第一本部長

体験デザイン本部長

 

村 津 憲 一

昭和52年1月31日生

平成12年4月

当社入社

平成18年7月

第一本部村津チーム チーム長

平成24年7月

第一本部副本部長兼村津チーム チーム長

平成25年7月

執行役員第一本部長

平成27年7月

執行役員第一本部長
兼インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員

平成27年9月

取締役兼執行役員第一本部長
兼インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員

平成28年7月

取締役兼執行役員第一本部長
兼インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員兼インタラクティブプロモーション室長

平成28年9月

常務取締役兼執行役員第一本部長
兼インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員兼インタラクティブプロモーション室長

平成29年7月

常務取締役兼執行役員第一本部長
兼体験デザイン本部長兼企画室長

平成30年7月

常務取締役兼執行役員第一本部長
兼体験デザイン本部長(現任)

(注)2

40

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
兼執行役員

第三本部長

秋 本 道 弘

昭和29年9月25日生

昭和52年5月

(有)テー・オー・ダブリュー入社

昭和60年7月

取締役

平成元年3月

㈱テー・オー・ダブリューに改組

 

取締役第二制作部長

平成7年7月

専務取締役制作本部長

平成13年7月

専務取締役第一本部長

平成16年9月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ
代表取締役

平成21年7月

当社代表取締役社長兼COO

平成22年9月

常務取締役兼執行役員第三本部長

平成24年7月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ
取締役

平成27年7月

当社専務取締役兼執行役員第三本部長

平成29年7月

取締役兼執行役員第三本部本部長補佐

平成30年9月

常務取締役兼執行役員第三本部長(現任)

(注)2

1,193

取締役兼
執行役員

管理本部長

梶 岡 二 郎

昭和35年12月16日生

昭和60年4月

㈱三和銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕入行

平成20年5月

都島支社(大阪)支社長

平成24年1月

麻布支社 支社長

平成29年11月

当社入社 執行役員社長室長

平成30年1月

執行役員管理本部長

平成30年9月

取締役兼執行役員管理本部長(現任)

(注)2

取締役

 

柳 澤 大 輔

昭和49年2月19日生

平成10年8月

(資)カヤック設立 代表取締役

平成17年1月

㈱カヤック設立 代表取締役

平成26年12月

㈱カヤック(東証マザーズ上場)
代表取締役CEO(現任)

平成27年9月

当社取締役(現任)

平成28年4月

クックパッド㈱社外取締役
(現任)

(注)2

取締役
(監査等委
員)

監査等委員長

萩 原 新太郎

昭和27年1月1日生

昭和53年3月

最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録

昭和58年6月

ケンブリッジ大学法学部大学院卒業

昭和63年2月

芝綜合法律事務所開設 パートナー弁護士(現任)

平成12年9月

当社監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)

平成29年1月

取締役(監査等委員長)(現任)

(注)3

20

取締役
(監査等委
員)

 

吉 田 茂 生

昭和25年5月30日生

昭和49年4月

㈱三和銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕入行

平成14年1月

㈱UFJ銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕 執行役員 京都支店長

平成15年5月

㈱三菱東京UFJ銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕常務執行役員 大阪法人営業第一~第四部担当

平成18年6月

三菱UFJ証券㈱〔現㈱三菱UFJモルガン・スタンレー証券〕 常務執行役員 大阪支店長

平成20年12月

MUSプリンシパル・インベストメンツ㈱取締役社長

平成22年6月

㈱キーストーン・パートナース 取締役会長(現任)

平成22年9月

当社監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委
員)

 

平 野  透

昭和29年3月13日生

昭和51年4月

㈱電通入社

昭和51年5月

セールスプロモーション局

平成5年7月

営業部長

平成16年7月

営業局長

平成22年4月

執行役員

平成26年4月

顧問

平成29年9月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,179

 

 

 

(注) 1 柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生及び平野透の4名は、社外取締役であります。

2 平成30年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長 萩原新太郎 委員 吉田茂生 委員 平野透

5  当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

池 上  大 二

昭和31年10月1日

昭和54年4月

東京国税局入局

(注)

平成28年7月

厚木税務署長

平成29年8月

税理士登録

平成29年9月

池上大二税理士事務所所長(現任)

平成30年9月

取締役(補欠監査等委員)(現任)

 

(注)  補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、池上大二は補欠の社外取締役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

川 村   治

1952年8月25日生

1976年7月

㈲テー・オー・ダブリュー設立

 

代表取締役

1989年3月

㈱テー・オー・ダブリューに改組

 

代表取締役社長

2009年7月

代表取締役会長兼CEO

2010年9月

代表取締役会長兼社長兼CEO

2012年7月

代表取締役会長兼CEO

2013年9月

取締役会長(現任)

(注)2

1,804

代表取締役
社長兼最高
経営責任者
(CEO)

江 草 康 二

1961年3月14日生

1983年4月

㈱電通入社

2007年7月

オグルヴィ・アンド・メイザー・
ジャパン㈱ 取締役マネージング・
ディレクター

2010年7月

当社入社 執行役員社長室長

2010年9月

取締役兼執行役員社長室長

2010年11月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ
取締役

2011年7月

当社常務取締役兼執行役員社長室長

2012年7月

代表取締役社長兼COO

2013年9月

代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)2

120

専務取締役
兼執行役員
営業統括兼
体験デザイン本部長

村 津 憲 一

1977年1月31日生

2000年4月

当社入社

2006年7月

第一本部村津チーム チーム長

2012年7月

第一本部副本部長兼村津チーム 

チーム長

2013年7月

執行役員第一本部長

2015年7月

執行役員第一本部長兼
インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員

2015年9月

取締役兼執行役員第一本部長兼

インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員

2016年7月

取締役兼執行役員第一本部長兼

インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員兼インタラクティブプロモーション室長

2016年9月

常務取締役兼執行役員第一本部長兼

インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員兼インタラクティブプロモーション室長

2017年7月

常務取締役兼執行役員第一本部長
兼体験デザイン本部長兼企画室長

2018年7月

常務取締役兼執行役員第一本部長
兼体験デザイン本部長

2019年1月

専務取締役兼執行役員営業統括兼
体験デザイン本部長(現任)

(注)2

40

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
兼執行役員
第三本部長

秋 本 道 弘

1954年9月25日生

1977年5月

㈲テー・オー・ダブリュー入社

1985年7月

取締役

1989年3月

㈱テー・オー・ダブリューに改組

 

取締役第二制作部長

1995年7月

専務取締役制作本部長

2001年7月

専務取締役第一本部長

2004年9月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ
代表取締役

2009年7月

当社代表取締役社長兼COO

2010年9月

常務取締役兼執行役員第三本部長

2012年7月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ
取締役

2015年7月

当社専務取締役兼執行役員第三本部長

2017年7月

取締役兼執行役員第三本部本部長補佐

2018年9月

常務取締役兼執行役員第三本部長
(現任)

(注)2

1,093

取締役兼
 執行役員
第一本部長

市 川 公 彦

1969年5月10日生

2004年8月

当社入社

2006年7月

第一本部市川チーム チーム長

2013年7月

第一本部統括チーム長兼

市川チーム長

2016年7月

第一本部副本部長

2017年7月

執行役員第一本部副本部長

2017年7月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ

取締役(現任)

2019年1月

当社執行役員第一本部長兼

体験デザイン本部副本部長

2019年7月

執行役員第一本部長

2019年9月

取締役兼執行役員第一本部長

(現任)

(注)2

取締役兼
執行役員
管理本部長

梶 岡 二 郎

1960年12月16日生

1985年4月

㈱三和銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕入行

2008年5月

都島支社(大阪)支社長

2012年1月

麻布支社 支社長

2017年11月

当社入社 執行役員社長室長

2018年1月

執行役員管理本部長

2018年1月

㈱ティー・ツー・クリエイティブ 

取締役管理部長(現任)

2018年9月

当社取締役兼執行役員管理本部長

(現任)

(注)2

取締役

柳 澤 大 輔

1974年2月19日生

1998年8月

(資)カヤック設立 代表取締役

2005年1月

㈱カヤック設立 代表取締役

2014年12月

㈱カヤック(東証マザーズ上場)
代表取締役CEO(現任)

2015年9月

当社取締役(現任)

2016年4月

クックパッド㈱社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)
監査等委員長

萩 原 新太郎

1952年1月1日生

1978年3月

最高裁判所司法研修所修了

弁護士登録

1983年6月

ケンブリッジ大学法学部大学院卒業

1988年2月

芝綜合法律事務所開設

パートナー弁護士(現任)

2000年9月

当社監査役

2015年9月

取締役(監査等委員)

2017年1月

取締役(監査等委員長)(現任)

(注)3

20

取締役
(監査等委員)

吉 田 茂 生

1950年5月30日生

1974年4月

㈱三和銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕入行

2002年1月

㈱UFJ銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕

執行役員 京都支店長

2003年5月

㈱三菱東京UFJ銀行〔現㈱三菱UFJ

銀行〕常務執行役員 大阪法人営業第一~第四部担当

2006年6月

三菱UFJ証券㈱〔現㈱三菱UFJ

モルガン・スタンレー証券〕

常務執行役員 大阪支店長

2008年12月

MUSプリンシパル・インベストメンツ㈱取締役社長

2010年6月

㈱キーストーン・パートナース

取締役会長(現任)

2010年9月

当社監査役

2015年9月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

平 野  透

1954年3月13日生

1976年4月

㈱電通入社

1976年5月

セールスプロモーション局

1993年7月

営業部長

2004年7月

営業局長

2010年4月

執行役員

2014年4月

顧問

2017年5月

㈱アドストリームジャパン 顧問(現任)

2017年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,079

 

 

 

(注) 1 柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生及び平野透の4名は、社外取締役であります。

2 2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長 萩原新太郎 委員 吉田茂生 委員 平野透

5  当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

池 上  大 二

1956年10月1日

1979年4月

東京国税局入局

(注)

2016年7月

厚木税務署長

2017年8月

税理士登録

2017年9月

池上大二税理士事務所所長

(現任)

2018年9月

当社取締役(補欠監査等委員)

(現任)

 

(注)  補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、池上大二は補欠の社外取締役であります。

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生、平野透の4氏で、うち萩原新太郎、吉田茂生、平野透の3氏は監査等委員であります。

当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの代表取締役CEOを兼務しております。当社は、㈱カヤックとの業務提携により、受託するイベントに「面白」を掛け合わせることで新たな価値体験と話題拡散力を生み出すプロジェクト「TOWAC」(トワック)を2015年7月7日に立ち上げております。同社は、当社と取引関係があります。また、クックパッド㈱の社外取締役を兼務しておりますが、当社との特別の関係はありません。
 社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、社外取締役である吉田茂生氏は、独立系企業再生・成長支援ファンドを運営する㈱キーストーン・パートナースの取締役会長を兼務しており、社外取締役である平野透氏は、㈱アドストリームジャパンの顧問を兼務しておりますが、いずれも当社との特別の関係はありません。なお、柳澤大輔氏、萩原新太郎氏及び吉田茂生氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、“日本初の体験デザイン・プロダクション”として、インタラクティブ・プロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しております。

社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である吉田茂生氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である平野透氏は、広告業界における長年の業務経験と高い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
  の関係

 当社の監査等委員は、現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治に関するその他の事項 9内部統制システム基本方針の運用状況の概要について」及び「同(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載の通りであります。

 

 

社外役員の選任

2018/10/102019/10/9選任の理由
柳 澤 大 輔 株式会社カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、“日本初の体験デザイン・プロダクション”として、インタラクティブ・プロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。 当社と柳澤大輔氏との間に特別な利害関係はなく、また当社の取引先である株式会社カヤックの業務執行者でありますが、当社としては、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
萩 原 新 太 郎 法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。 当社と萩原新太郎氏との間に特別な利害関係はなく、また当社は同事務所から顧問契約等に基づき法律面での助言を受けておりますが、当社としては、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
吉 田 茂 生 金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられるため、当社の業務執行の監査・監督が適切有効になされることから、社外取締役候補者といたしました。 当社と吉田茂生氏との間に特別な利害関係はなく、また当社の取引先である株式会社三菱東京UFJ銀行を既に退職されているため、当社としては、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
平 野   透広告業界における長年の業務経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。 当社と平野透氏との間に特別な利害関係はなく、また当社の取引先である株式会社電通の顧問を既に退任されているため、客観的立場から当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。