大塚商会【4768】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/8/102018/12/252019/3/282019/8/92020/3/302020/8/12
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数14人14人14人12人12人12人12人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)19人19人19人19人19人19人19人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 18名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

マーケティング本部長

大  塚  裕  司

昭和29年2月13日生

昭和51年4月

株式会社横浜銀行入行

(注)3

2,840

昭和55年12月

株式会社リコー入社

昭和56年11月

当社入社

平成4年3月

取締役就任

平成5年3月

常務取締役就任

平成6年3月

専務取締役就任

平成7年3月

取締役副社長(代表取締役)就任

平成12年8月

大塚装備株式会社  代表取締役社長(現任)

平成13年8月

取締役社長(代表取締役)就任

平成18年3月

代表取締役社長就任(現任)

取締役兼
上席専務執行役員

営業本部長、マーケティング副本部長

片  倉  一  幸

昭和27年6月11日生

昭和51年3月

当社入社

(注)3

24

平成8年10月

CAD販売促進部長

平成9年3月

取締役就任

平成11年3月

常務取締役就任

平成15年7月

常務取締役兼上席執行役員就任

平成18年3月

取締役兼上席常務執行役員就任

平成20年3月

取締役兼専務執行役員就任

平成30年3月

取締役兼上席専務執行役員就任(現任)

取締役兼
上席専務執行役員

たのめーる事業部長、たのめーるインフォメーション部長、たのめーるマーケティング部長、マーケティングオートメーションセンター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当、物流推進部担当

髙  橋  俊  泰

昭和25年11月7日生

昭和48年3月

当社入社

(注)3

47

平成12年7月

MRO事業部長

平成14年3月

取締役就任

平成15年7月

取締役兼上席執行役員就任

平成18年3月

取締役兼常務執行役員就任

平成22年3月

取締役兼上席常務執行役員就任

平成23年3月

取締役兼専務執行役員就任

平成28年6月

株式会社ライオン事務器代表取締役社長(現任)

平成30年3月

取締役兼上席専務執行役員就任(現任)

取締役兼
上席常務執行役員

プロジェクト推進室担当、監査室担当、マーケティングオートメーションセンター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当

齋  藤  廣  伸

昭和24年7月17日生

昭和43年8月

当社入社

(注)3

92

平成12年10月

経営企画室長

平成15年7月

執行役員就任

平成19年3月

取締役兼上席執行役員就任

平成23年3月

取締役兼常務執行役員就任

平成30年3月

取締役兼上席常務執行役員就任(現任)

取締役兼
上席常務執行役員

CAD部門長、CADプロモーション部長

鶴  見  裕  信

昭和30年7月23日生

昭和54年3月

当社入社

(注)3

17

平成13年11月

震旦大塚(股)有限公司(現大塚資訊科技(股)有限公司)  董事長(現任)

平成16年7月

執行役員就任

平成18年3月

上席執行役員就任

平成22年3月

取締役兼上席執行役員就任

平成25年3月

取締役兼常務執行役員就任

平成30年3月

取締役兼上席常務執行役員就任(現任)

取締役兼
常務執行役員

エリア部門長、POD推進部長、エリアプロモーション部担当、通信ネットワークプロモーション部長

矢  野  克  尚

昭和30年6月18日生

昭和54年3月

当社入社

(注)3

20

平成12年7月

LA事業部長

平成14年3月

取締役就任

平成15年7月

取締役兼上席執行役員就任

平成22年3月

取締役兼主席執行役員就任

平成23年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼
常務執行役員

技術本部長、APソリューション部門長、TCソリューション部門長

桜  井      実

昭和32年3月27日生

昭和54年3月

当社入社

(注)3

9

平成15年7月

テクニカルソリューションセンター長

平成17年3月

執行役員就任

平成22年3月

上席執行役員就任

平成23年3月

取締役兼上席執行役員就任

平成25年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

取締役兼
常務執行役員

経営管理本部長、人材開発部長、ホテル事業部担当

森 谷 紀 彦

昭和28年11月24日生

昭和59年6月

当社入社

(注)3

4

平成16年1月

人事部長

平成21年3月

執行役員就任

平成23年3月

上席執行役員就任

平成24年3月

主席執行役員就任

平成25年3月

取締役兼上席執行役員就任

平成29年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

取締役兼
常務執行役員

営業部広域支店担当

藤 野 卓 雄

昭和27年7月3日生

昭和51年3月

当社入社

(注)4

平成15年7月

執行役員就任

平成19年3月

上席執行役員就任

平成27年3月

主席執行役員就任

平成29年3月

常務執行役員就任

平成30年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

取締役兼
上席執行役員

業種SI部門長、業種SIプロモーション部長

広  瀬  光  哉

昭和30年10月18日生

昭和54年3月

当社入社

(注)3

16

平成13年4月

業種販売促進部長

平成15年7月

執行役員就任

平成18年3月

上席執行役員就任

平成23年3月

取締役兼上席執行役員就任(現任)

取締役兼
上席執行役員

LA事業部長、LA事業部広域グループ長

田 中   修

昭和28年5月17日生

昭和52年3月

当社入社

(注)3

18

平成13年7月

LA首都圏営業部長

平成18年3月

執行役員就任

平成22年3月

上席執行役員就任

平成24年3月

主席執行役員就任

平成25年3月

取締役兼上席執行役員就任(現任)

取締役
 

 

若  松  康  博

昭和24年10月8日生

昭和47年3月

神戸生絲株式会社入社

(注)3

16

昭和60年4月

当社入社

平成10年3月

経理部長

平成15年7月

執行役員就任

平成20年3月

取締役兼上席執行役員就任

平成23年3月

取締役兼常務執行役員就任

平成29年3月

取締役就任(現任)

取締役

 

牧  野  二  郎(注)1

昭和28年5月14日生

昭和58年4月

弁護士登録

(注)3

平成2年8月

牧野総合法律事務所(現牧野総合法律事務所弁護士法人)開設 所長(現任) 

平成16年3月

当社社外監査役就任

平成27年3月

当社社外取締役就任(現任)

取締役

 

齋 藤 哲 男(注)1

昭和29年3月25日生

昭和52年4月

東京証券取引所(現株式会社日本取引所グループ)入所

(注)3

 

 

平成9年5月

株式会社ワークツー代表取締役(現任)

平成21年5月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現株式会社DDホールディングス)社外監査役(現任)

平成24年6月

ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役(現任)

平成27年12月

株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)

平成28年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

薬 袋 直 人

昭和27年12月4日生

昭和51年3月

当社入社

(注)5

平成25年1月

監査室長

平成28年3月

常勤監査役就任(現任)

監査役

 

仲  井  一  彦
(注)2

昭和26年8月31日生

昭和51年8月

監査法人中央会計事務所入所

(注)6

昭和56年3月

公認会計士登録

平成7年11月

中央監査法人代表社員

平成17年3月

税理士登録
仲井一彦税理士事務所開設
所長(現任)

平成19年7月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

仲井一彦公認会計士事務所開設  所長(現任)

平成23年6月

日本アンテナ株式会社社外監査役(現任)

平成24年3月

当社社外監査役就任(現任)

監査役

 

若 槻 哲太郎(注)2

昭和49年10月22日生

平成12年4月

弁護士登録

(注)6

平成16年4月

村田・若槻法律事務所設立(現任)

平成27年3月

当社社外監査役就任(現任)

監査役

 

羽 田 悦 朗(注)2

昭和36年11月27日生

昭和62年9月

監査法人中央会計事務所入所

(注)6

平成2年3月

公認会計士登録

平成5年8月

司法書士登録

平成5年9月

羽田公認会計士・司法書士事務所所長(現任)

平成11年6月

税理士登録

平成16年6月

行政書士登録

平成16年6月

株式会社日刊工業新聞社監査役(現任)

平成28年3月

当社社外監査役就任(現任)

3,120

 

(注) 1.取締役の牧野二郎、齋藤哲男は、社外取締役であります。

   2.監査役の仲井一彦、若槻哲太郎、羽田悦朗は、社外監査役であります。

3.平成29年3月29日開催の定時株主総会で選任後、平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで

4.平成30年3月28日開催の定時株主総会で選任後、平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで

   5.平成28年3月29日開催の定時株主総会で選任後、平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで

6.平成28年3月29日開催の定時株主総会で選任後、平成31年度に関する定時株主総会の終結の時まで

   7.当社は、コーポレートガバナンスの強化と経営効率化をより一層図るため、平成15年7月より執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。

 

 

役名

職名

氏名

主席執行役員

大阪北営業部長

西岡    績

主席執行役員

大阪南営業部長

尼子 康雄

上席執行役員

物流推進部長

奥山  和悦

上席執行役員

通信ネットワーク部門長

水谷  亮介

上席執行役員

共通基盤NW・セキュリティプロモーション部長、共通基盤Webサービスプロモーション部長、共通基盤新規ビジネスプロモーション部長、共通基盤ハード・ソフトプロモーション部長、地域プロモーション部長、広告宣伝部長、営業支援センター担当

後藤  和彦

上席執行役員

トータルソリューショングループ長、インサイドビジネスセンター長、SPR・CRMセンター長

大谷  俊雄

上席執行役員

サポートセンター部門長、たよれーるコンタクトセンター長、たよれーる管理センター長、たよれーる戦略推進室長

関口  淳一

上席執行役員

中央第二営業部長

三浦  秀明

上席執行役員

たのめーる事業部長補佐、たのめーる営業部長

松本  周市

上席執行役員

ビジネスパートナー事業部長、ビジネスパートナー事業部MA・CAD営業部長、ビジネスパートナー事業部西日本営業部長

長坂  英夫

執行役員

城北営業部長

小瀬村  聖

執行役員

神奈川営業部長

清野  憲秀

執行役員

多摩営業部長

伊藤 憲次

執行役員

CAD部門長補佐、PLMソリューション営業部長

武藤  博

執行役員

中部支店長

猪岡 義昭

執行役員

トータル情報システム室長

高松 英則

執行役員

プロジェクト推進室長

糸井 昭彦

執行役員

北関東営業部長

木村 和喜

執行役員

京葉営業部長

江川 正

執行役員

業種SI部門長補佐、本部SI統括部長

山田 耕一郎

執行役員

サービスセンター長

浅野 均

 

 

 

5 【役員の状況】

男性 16名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

マーケティング本部長

大  塚  裕  司

1954年2月13日生

1976年4月

株式会社横浜銀行入行

1980年12月

株式会社リコー入社

1981年11月

当社入社

1992年3月

取締役就任

1993年3月

常務取締役就任

1994年3月

専務取締役就任

1995年3月

取締役副社長(代表取締役)就任

2000年8月

大塚装備株式会社  代表取締役社長(現任)

2001年8月

取締役社長(代表取締役)就任

2006年3月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

5,681

取締役兼
上席専務執行役員

営業本部長、マーケティング副本部長

片  倉  一  幸

1952年6月11日生

1976年3月

当社入社

1996年10月

CAD販売促進部長

1997年3月

取締役就任

1999年3月

常務取締役就任

2003年7月

常務取締役兼上席執行役員就任

2006年3月

取締役兼上席常務執行役員就任

2008年3月

取締役兼専務執行役員就任

2018年3月

取締役兼上席専務執行役員就任(現任)

(注)3

50

取締役兼
上席専務執行役員

たのめーる事業部長、たのめーるインフォメーション部長、たのめーるマーケティング部長、物流推進部長、マーケティングオートメーションセンター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当

髙  橋  俊  泰

1950年11月7日生

1973年3月

当社入社

2000年7月

MRO事業部長

2002年3月

取締役就任

2003年7月

取締役兼上席執行役員就任

2006年3月

取締役兼常務執行役員就任

2010年3月

取締役兼上席常務執行役員就任

2011年3月

取締役兼専務執行役員就任

2016年6月

株式会社ライオン事務器代表取締役社長(現任)

2018年3月

取締役兼上席専務執行役員就任(現任)

(注)3

95

取締役兼
専務執行役員

営業副本部長、CAD部門長、CADプロモーション部長

鶴  見  裕  信

1955年7月23日生

1979年3月

当社入社

2001年11月

震旦大塚(股)有限公司(現大塚資訊科技(股)有限公司)  董事長(現任)

2004年7月

執行役員就任

2006年3月

上席執行役員就任

2010年3月

取締役兼上席執行役員就任

2013年3月

取締役兼常務執行役員就任

2018年3月

取締役兼上席常務執行役員就任

2019年3月

取締役兼専務執行役員就任(現任)

(注)3

34

取締役兼
上席常務執行役員

プロジェクト推進室担当、監査室担当、マーケティングオートメーションセンター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当

齋  藤  廣  伸

1949年7月17日生

1968年8月

当社入社

2000年10月

経営企画室長

2003年7月

執行役員就任

2007年3月

取締役兼上席執行役員就任

2011年3月

取締役兼常務執行役員就任

2018年3月

取締役兼上席常務執行役員就任(現任)

(注)3

185

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼
常務執行役員

複合ソリューション推進担当、エリア部門長、複合ソリューション推進室長、POD推進部長、エリアプロモーション部担当、通信ネットワークプロモーション部長

矢  野  克  尚

1955年6月18日生

1979年3月

当社入社

2000年7月

LA事業部長

2002年3月

取締役就任

2003年7月

取締役兼上席執行役員就任

2010年3月

取締役兼主席執行役員就任

2011年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

(注)3

41

取締役兼
常務執行役員

技術本部長、APソリューション部門長、TCソリューション部門長

桜  井      実

1957年3月27日生

1979年3月

当社入社

2003年7月

テクニカルソリューションセンター長

2005年3月

執行役員就任

2010年3月

上席執行役員就任

2011年3月

取締役兼上席執行役員就任

2013年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

(注)3

19

取締役兼
常務執行役員

経営管理本部長、人材開発部長、ホテル事業部担当

森 谷 紀 彦

1953年11月24日生

1984年6月

当社入社

2004年1月

人事部長

2009年3月

執行役員就任

2011年3月

上席執行役員就任

2012年3月

主席執行役員就任

2013年3月

取締役兼上席執行役員就任

2017年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

(注)3

9

取締役兼
上席執行役員

業種SI部門長、業種SIプロモーション部長

広  瀬  光  哉

1955年10月18日生

1979年3月

当社入社

2001年4月

業種販売促進部長

2003年7月

執行役員就任

2006年3月

上席執行役員就任

2011年3月

取締役兼上席執行役員就任(現任)

(注)3

33

取締役
 

 

若  松  康  博

1949年10月8日生

1972年3月

神戸生絲株式会社入社

1985年4月

当社入社

1998年3月

経理部長

2003年7月

執行役員就任

2008年3月

取締役兼上席執行役員就任

2011年3月

取締役兼常務執行役員就任

2017年3月

取締役就任(現任)

(注)3

33

取締役

 

牧  野  二  郎

(注)1

1953年5月14日生

1983年4月

弁護士登録

1990年8月

牧野総合法律事務所(現牧野総合法律事務所弁護士法人)開設 所長(現任) 

2004年3月

当社社外監査役就任

2015年3月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

齋 藤 哲 男

(注)1

1954年3月25日生

1977年4月

東京証券取引所(現株式会社日本取引所グループ)入所

1997年5月

株式会社ワークツー代表取締役(現任)

2009年5月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現株式会社DDホールディングス)社外監査役(現任)

2012年6月

ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役(現任)

2015年12月

株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)

2016年3月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

薬 袋 直 人

1952年12月4日生

1976年3月

当社入社

2013年1月

監査室長

2016年3月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

3

監査役

 

仲  井  一  彦

(注)2

1951年8月31日生

1976年8月

監査法人中央会計事務所入所

1981年3月

公認会計士登録

1995年11月

中央監査法人代表社員

2005年3月

税理士登録
仲井一彦税理士事務所開設
所長(現任)

2007年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2010年7月

仲井一彦公認会計士事務所開設  所長(現任)

2011年6月

日本アンテナ株式会社社外監査役(現任)

2012年3月

当社社外監査役就任(現任)

2019年2月

株式会社エスプール社外取締役(現任)

(注)5

監査役

 

若 槻 哲 太 郎

(注)2

1974年10月22日生

2000年4月

弁護士登録

2004年4月

村田・若槻法律事務所設立(現任)

2015年3月

当社社外監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

羽 田 悦 朗

(注)2

1961年11月27日生

1987年9月

監査法人中央会計事務所入所

1990年3月

公認会計士登録

1993年8月

司法書士登録

1993年9月

羽田公認会計士・司法書士事務所所長(現任)

1999年6月

税理士登録

2004年6月

行政書士登録

2004年6月

株式会社日刊工業新聞社監査役(現任)

2016年3月

当社社外監査役就任(現任)

(注)5

6,188

 

(注) 1.取締役の牧野二郎、齋藤哲男は、社外取締役であります。

   2.監査役の仲井一彦、若槻哲太郎、羽田悦朗は、社外監査役であります。

3.2019年3月27日開催の定時株主総会で選任後、2020年度に関する定時株主総会の終結の時まで

4.2019年3月27日開催の定時株主総会で選任後、2022年度に関する定時株主総会の終結の時まで

5.2016年3月29日開催の定時株主総会で選任後、2019年度に関する定時株主総会の終結の時まで

   6.当社は、コーポレートガバナンスの強化と経営効率化をより一層図るため、2003年7月より執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。

 

 

役名

職名

氏名

主席執行役員

大阪北営業部長

西岡    績

主席執行役員

大阪南営業部長

尼子 康雄

主席執行役員

通信ネットワーク部門長、ICT大手営業部長

水谷  亮介

主席執行役員

中央第二営業部長

三浦  秀明

上席執行役員

共通基盤セキュリティプロモーション部長、共通基盤Webサービスプロモーション部長、共通基盤新規ビジネスプロモーション部長、共通基盤ハード・ソフトプロモーション部長、共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部長、地域プロモーション部長、広告宣伝部長、営業支援センター担当

後藤  和彦

上席執行役員

トータルソリューショングループ長、インサイドビジネスセンター長、SPR・CRMセンター長

大谷  俊雄

上席執行役員

サポートセンター部門長、たよれーるコンタクトセンター長、たよれーる管理センター長、たよれーる戦略推進室長

関口  淳一

上席執行役員

たのめーる事業部長補佐、たのめーる営業部長

松本  周市

執行役員

神奈川営業部長

清野  憲秀

執行役員

多摩営業部長

伊藤 憲次

執行役員

CAD部門長補佐、PLMソリューション営業部長

武藤  博

執行役員

中部支店長

猪岡 義昭

執行役員

トータル情報システム室長

高松 英則

執行役員

プロジェクト推進室長

糸井 昭彦

執行役員

北関東営業部長

木村 和喜

執行役員

京葉営業部長

江川 正

執行役員

業種SI部門長補佐、本部SI統括部長

山田 耕一郎

執行役員

サービスセンター長

浅野 均

執行役員

城西営業部長

石川 則一

執行役員

LA事業部長、LA事業部首都圏営業部長、LA事業部広域グループ長

小原 和博

執行役員

ビジネスパートナー事業部長、ビジネスパートナー事業部東日本営業部長、ビジネスパートナー事業部MA・CAD営業部長

村上 勇雄

執行役員

業種SI部門長補佐

十倉 義弘

執行役員

アプリケーションソリューションセンター長

朝香 信一

執行役員

社長室長、コンプライアンス室長

久野 浩一

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 16名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
マーケティング本部長

大  塚  裕  司

1954年2月13日生

1976年4月

株式会社横浜銀行入行

1980年12月

株式会社リコー入社

1981年11月

当社入社

1992年3月

取締役就任

1993年3月

常務取締役就任

1994年3月

専務取締役就任

1995年3月

取締役副社長(代表取締役)就任

2000年8月

大塚装備株式会社  代表取締役社長(現任)

2001年8月

取締役社長(代表取締役)就任

2006年3月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

5,681

取締役兼上席専務執行役員
営業本部長、
マーケティング副本部長

片  倉  一  幸

1952年6月11日生

1976年3月

当社入社

1996年10月

CAD販売促進部長

1997年3月

取締役就任

1999年3月

常務取締役就任

2003年7月

常務取締役兼上席執行役員就任

2006年3月

取締役兼上席常務執行役員就任

2008年3月

取締役兼専務執行役員就任

2018年3月

取締役兼上席専務執行役員就任(現任)

(注)3

50

取締役兼上席専務執行役員
たのめーる事業部長、
たのめーるインフォメーション部長、
たのめーるマーケティング部長、
物流推進部長、
マーケティングオートメーションセンター担当、
お客様マイページプロモーションセンター担当

髙  橋  俊  泰

1950年11月7日生

1973年3月

当社入社

2000年7月

MRO事業部長

2002年3月

取締役就任

2003年7月

取締役兼上席執行役員就任

2006年3月

取締役兼常務執行役員就任

2010年3月

取締役兼上席常務執行役員就任

2011年3月

取締役兼専務執行役員就任

2016年6月

株式会社ライオン事務器代表取締役社長(現任)

2018年3月

取締役兼上席専務執行役員就任(現任)

(注)3

95

取締役兼専務執行役員
営業副本部長、
CAD部門長、
CADプロモーション部長

鶴  見  裕  信

1955年7月23日生

1979年3月

当社入社

2001年11月

震旦大塚(股)有限公司(現大塚資訊科技(股)有限公司)  董事長(現任)

2004年7月

執行役員就任

2006年3月

上席執行役員就任

2010年3月

取締役兼上席執行役員就任

2013年3月

取締役兼常務執行役員就任

2018年3月

取締役兼上席常務執行役員就任

2019年3月

取締役兼専務執行役員就任(現任)

(注)3

35

取締役兼上席常務執行役員
プロジェクト推進室担当、
監査室担当、
マーケティングオートメーションセンター担当、
お客様マイページプロモーションセンター担当

齋  藤  廣  伸

1949年7月17日生

1968年8月

当社入社

2000年10月

経営企画室長

2003年7月

執行役員就任

2007年3月

取締役兼上席執行役員就任

2011年3月

取締役兼常務執行役員就任

2018年3月

取締役兼上席常務執行役員就任(現任)

(注)3

185

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼常務執行役員
複合ソリューション推進担当、エリア部門長、
複合ソリューション推進室長、POD推進部長、
大手特販部長、
エリアプロモーション部長、
通信ネットワークプロモーション部長

矢  野  克  尚

1955年6月18日生

1979年3月

当社入社

2000年7月

LA事業部長

2002年3月

取締役就任

2003年7月

取締役兼上席執行役員就任

2010年3月

取締役兼主席執行役員就任

2011年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

(注)3

41

取締役兼常務執行役員
技術本部長、
APソリューション部門長、
TCソリューション部門長

桜  井      実

1957年3月27日生

1979年3月

当社入社

2003年7月

テクニカルソリューションセンター長

2005年3月

執行役員就任

2010年3月

上席執行役員就任

2011年3月

取締役兼上席執行役員就任

2013年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

(注)3

19

取締役兼常務執行役員
経営管理本部長、
ホテル事業部担当

森 谷 紀 彦

1953年11月24日生

1984年6月

当社入社

2004年1月

人事部長

2009年3月

執行役員就任

2011年3月

上席執行役員就任

2012年3月

主席執行役員就任

2013年3月

取締役兼上席執行役員就任

2017年3月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

(注)3

9

取締役兼上席執行役員
業種SI部門長、
業種SIプロモーション部長

広  瀬  光  哉

1955年10月18日生

1979年3月

当社入社

2001年4月

業種販売促進部長

2003年7月

執行役員就任

2006年3月

上席執行役員就任

2011年3月

取締役兼上席執行役員就任(現任)

(注)3

33

取締役

若  松  康  博

1949年10月8日生

1972年3月

神戸生絲株式会社入社

1985年4月

当社入社

1998年3月

経理部長

2003年7月

執行役員就任

2008年3月

取締役兼上席執行役員就任

2011年3月

取締役兼常務執行役員就任

2017年3月

取締役就任(現任)

(注)3

22

取締役

牧  野  二  郎

(注)1

1953年5月14日生

1983年4月

弁護士登録

1990年8月

牧野総合法律事務所(現牧野総合法律事務所弁護士法人)開設 所長(現任) 

2004年3月

当社社外監査役就任

2015年3月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

齋 藤 哲 男

(注)1

1954年3月25日生

1977年4月

東京証券取引所(現株式会社日本取引所グループ)入所

1997年5月

株式会社ワークツー代表取締役(現任)

2009年5月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現株式会社DDホールディングス)社外監査役(現任)

2012年6月

ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役(現任)

2015年12月

株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)

2016年3月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

薬 袋 直 人

1952年12月4日生

1976年3月

当社入社

2013年1月

監査室長

2016年3月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

3

監査役

仲  井  一  彦

(注)2

1951年8月31日生

1976年8月

監査法人中央会計事務所入所

1981年3月

公認会計士登録

1995年11月

中央監査法人代表社員

2005年3月

税理士登録
仲井一彦税理士事務所開設
所長(現任)

2007年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2010年7月

仲井一彦公認会計士事務所開設  所長(現任)

2011年6月

日本アンテナ株式会社社外監査役(現任)

2012年3月

当社社外監査役就任(現任)

2019年2月

株式会社エスプール社外取締役(現任)

(注)5

監査役

羽 田 悦 朗

(注)2

1961年11月27日生

1987年9月

監査法人中央会計事務所入所

1990年3月

公認会計士登録

1993年8月

司法書士登録

1993年9月

羽田公認会計士・司法書士事務所所長(現任)

1999年6月

税理士登録

2004年6月

行政書士登録

2004年6月

株式会社日刊工業新聞社監査役(現任)

2016年3月

当社社外監査役就任(現任)

(注)5

 

監査役

皆 川 克 正

(注)2

1971年7月21日生

1998年4月

三菱商事株式会社入社

2007年12月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2010年9月

皆川恵比寿法律事務所設立代表(現任)

2016年6月

株式会社ユビキタス(現株式会社ユビキタスAIコーポレーション)社外監査役(現任)

2020年3月

当社社外監査役就任(現任)

(注)5

6,178

 

(注) 1.取締役の牧野二郎、齋藤哲男は、社外取締役であります。

   2.監査役の仲井一彦、羽田悦朗、皆川克正は、社外監査役であります。

3.2019年3月27日開催の定時株主総会で選任後、2020年度に関する定時株主総会の終結の時まで

4.2019年3月27日開催の定時株主総会で選任後、2022年度に関する定時株主総会の終結の時まで

5.2020年3月27日開催の定時株主総会で選任後、2023年度に関する定時株主総会の終結の時まで

   6.当社は、コーポレートガバナンスの強化と経営効率化をより一層図るため、2003年7月より執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。

 

 

役名

職名

氏名

主席執行役員

大阪南営業部長

尼子 康雄

主席執行役員

通信ネットワーク部門長、ICT大手営業部長

水谷  亮介

主席執行役員

中央第二営業部長

三浦  秀明

上席執行役員

共通基盤セキュリティプロモーション部長、共通基盤クラウドプロモーション部長、共通基盤新規ビジネスプロモーション部長、共通基盤ハード・ソフトプロモーション部長、共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部長、地域プロモーション部長、広告宣伝部長、営業支援センター担当

後藤  和彦

上席執行役員

トータルソリューショングループ長、インサイドビジネスセンター長、SPR・CRMセンター長

大谷  俊雄

上席執行役員

サポートセンター部門長、たよれーるコンタクトセンター長、たよれーる管理センター長、たよれーる戦略推進室長

関口  淳一

上席執行役員

北関東営業部長

木村 和喜

執行役員

神奈川営業部長

清野  憲秀

執行役員

CAD部門長補佐、PLMソリューション営業部長

武藤  博

執行役員

中部支店長

猪岡 義昭

執行役員

トータル情報システム室長

高松 英則

執行役員

京葉営業部長

江川 正

執行役員

業種SI部門長補佐、本部SI統括部長

山田 耕一郎

執行役員

サービスセンター長

浅野 均

執行役員

城西営業部長

石川 則一

執行役員

LA事業部長、LA事業部広域グループ長、LA事業部アカウントマネジメントグループ長

小原 和博

執行役員

ビジネスパートナー事業部長、ビジネスパートナー事業部東日本営業部長、ビジネスパートナー事業部MA・CAD営業部長、BPMRO営業部長

村上 勇雄

執行役員

業種SI部門長補佐

十倉 義弘

執行役員

アプリケーションソリューションセンター長

朝香 信一

執行役員

社長室長、コンプライアンス室長

久野 浩一

執行役員

中央第一営業部長

齋藤 弘樹

執行役員

たのめーる事業部長補佐、たのめーる営業部長

土屋 智洋

執行役員

監査室長

村田 達美

執行役員

トータルソリューションマスター

山口 大樹

執行役員

トータルソリューションマスター

渡邊 賢司

 

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役牧野二郎氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての識見と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。

なお、社外取締役牧野二郎氏の重要な兼職先である牧野総合法律事務所弁護士法人と当社との間には、特別の利害関係等はありません。

社外取締役齋藤哲男氏は、長年にわたり多業種に及ぶ多数の企業経営に関与した経験を有していることから、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。

なお、社外取締役齋藤哲男氏の重要な兼職先である株式会社ワークツー、株式会社DDホールディングス、ディーエムソリューションズ株式会社及び株式会社キャリアデザインセンターと当社との間には、特別の利害関係等はありません。

社外監査役仲井一彦氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士としての識見と経験を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。

なお、社外監査役仲井一彦氏の重要な兼職先である仲井一彦税理士事務所、仲井一彦公認会計士事務所、日本アンテナ株式会社及び株式会社エスプールと当社との間には、特別の利害関係等はありません。

また、同氏は、2007年に新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に代表社員として入所し、2010年に新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)を退職しております。当社はEY新日本有限責任監査法人と契約を結び、会計監査を受けておりますが、同法人と当社との間には、特別の利害関係等はありません。

社外監査役羽田悦朗氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士としての識見と経験を有しており、企業の会計と法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。

なお、社外監査役羽田悦朗氏の重要な兼職先である羽田公認会計士・司法書士事務所及び株式会社日刊工業新聞社と当社との間には、特別の利害関係等はありません。

社外監査役皆川克正氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての識見と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。

なお、社外監査役皆川克正氏の重要な兼職先である皆川恵比寿法律事務所及び株式会社ユビキタスAIコーポレーションと当社との間には、特別の利害関係等はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準等を定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる者を選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役は、それぞれ取締役会に出席し識見及び経験を生かした意見を積極的に表明しており、取締役会による業務執行の監督機能の強化及び取締役会の判断に牽制を働かせております。

 

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査役会にオブザーバーとして出席し、監査役監査の実施状況を把握し、監査役と情報交換・意見交換を行っております。

社外取締役及び社外監査役は、原則として月1回、監査役会において、監査室から監査計画及び監査実施状況の報告を受け、意見交換を行っております。また、取締役会において、内部統制委員会から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けるほか、取締役会または監査役会において、経理部及びコンプライアンス室との情報交換・意見交換を適宜行うことにより、当社グループの現状と課題を把握し、専門的な見地から、必要に応じて意見を表明しております。

社外取締役及び社外監査役は、会計監査人と適宜会合を開催し、監査計画、監査実施状況、指摘事項の改善状況の確認、取締役の行為の適法性の確認等に関する情報交換を行い、必要に応じて対処しております。

 

社外役員の選任

2018/4/102018/8/102018/12/252019/3/282019/8/92020/3/302020/8/12選任の理由
牧野 二郎 牧野二郎氏は、弁護士としての識見と経験を 有し、企業法務の実務に長年にわたり携わっ ており、社外取締役としての役割を十分に果たしているものと判断します。また同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は他の取締役によるコントロールを受けておら ず、少数株主の立場を理解し、公平、公正な立 場に立った経営判断を行っており、当社は同氏を「一般株主と利益相反が生じるおそれのない者」であると判断し、独立役員として選任しております。
齋藤 哲男 齋藤哲男氏は、長年にわたり多業種に及ぶ多数の企業経営に関与した経験を有し、社外取締役としての役割を十分に果たしているものと判断します。また同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は他の取締役によるコントロールを受けず、少数株主の立場を理解し、公平、公正な立場に立った経営判断を行っており、当社は同氏を「一般株主と利益相反が生じるおそれのない者」であると判断し、独立役員として選任しております。