インフォメーションクリエーティブ【4769】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/102019/1/72019/4/52020/1/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 特に記載する事項はありません。
 特に記載する事項はありません。
 特に記載する事項はありません。
 特に記載する事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

山 田   亨

昭和29年5月26日生

昭和53年4月

当社入社

(注)1

93

平成7年12月

取締役PC-SI部長就任

平成12年4月

常務取締役情報システム本部長就任

平成12年10月

常務取締役経営企画室長就任

平成13年12月

代表取締役社長就任

平成26年10月

 

平成29年10月

代表取締役社長兼

ITサービス事業部長就任

代表取締役社長執行役員就任(現任)

取締役

運用ソリューション本部長

吉 田 明 芳

昭和35年5月19日生

昭和56年10月

当社入社

(注)1

65

平成13年12月

取締役システム営業本部長兼システムソリューション3部長就任

平成18年4月

取締役テクニカル営業本部長就任

平成23年10月

取締役ビジネス推進本部長

兼事業統括部長就任

平成26年10月

取締役経営戦略室長兼経営管理部長就任

平成28年10月

平成29年10月

取締役経営戦略室長就任

取締役上席執行役員運用ソリューション本部長就任(現任)

取締役

事業戦略本部長

齋 藤 良 二

昭和36年11月20日生

昭和55年11月

当社入社

(注)1

23

平成16年4月

テクニカル営業本部茨城開発センタ長就任

平成25年10月

ソリューション開発本部長就任

平成25年12月

取締役ソリューション開発本部長

就任

平成28年7月

 

 

平成29年10月

取締役テクニカル運用本部長兼

テクニカル運用本部第3部長

就任

取締役上席執行役員事業戦略本部長就任(現任)

取締役

開発ソリューション本部長

小 林 信 幸

昭和39年10月22日生

昭和60年4月

平成20年10月

平成26年7月

平成27年10月

 

平成29年10月

当社入社

システムソリューション3部長就任

営業部長就任

ITソリューション事業部営業本部長就任

取締役執行役員開発ソリューション本部長就任(現任)

(注)1

7

取締役

経営企画室長

大 代 一 寿

昭和40年2月12日生

昭和62年3月

平成16年10月

平成24年10月

 

平成27年10月

 

平成29年10月

当社入社

システムソリューション2部長就任

テクニカル営業本部テクニカルソリューション3部長就任

ITソリューション事業部ソリューション開発本部長就任

取締役執行役員経営企画室長就任(現任)

(注)1

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

藤 田   稔

昭和27年10月11日生

昭和46年4月

株式会社日本ビジネスコンサルタント(現 株式会社日立システムズ)入社

(注)2

(注)3

平成25年11月

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター入社

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

若 林 博 之

 

昭和32年12月2日生

 

昭和55年4月

トーヨーサッシ株式会社(現 株式会社LIXIL)入社

(注)2

平成18年1月

 

平成23年4月

トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)経理本部財務部長代理

株式会社LIXIL経理本部教育グループリーダー

平成25年1月

平成29年12月

当社入社

取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

篠   三 郎

昭和24年4月28日生

昭和47年4月

朝日ビジネスコンサルタント株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

(注)2

(注)3

昭和53年11月

株式会社昭文社入社

電算室長就任

昭和56年11月

 

平成29年12月

CSSクレセント株式会社設立

代表取締役就任(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

191

(注)1 平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2 平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 取締役藤田稔及び篠三郎は、社外取締役であります。

4 当社では、経営の監督機能の強化、意思決定の迅速化及び業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、下記の10名で構成されております。

 (取締役兼任)

  山田  亨 代表取締役社長執行役員

  吉田 明芳 取締役上席執行役員 運用ソリューション本部長

  齋藤 良二 取締役上席執行役員 事業戦略本部長

  小林 信幸 取締役執行役員 開発ソリューション本部長

  大代 一寿 取締役執行役員 経営企画室長

 (専任)

  小川  真 上席執行役員 ITサービス本部長

  松田 勝己 上席執行役員 管理本部長

  鈴木 直人 執行役員 運用ソリューション本部 インフラサービス2部長

  三澤 昇平 執行役員 事業戦略本部 事業開発部長

  横尾  亮 執行役員 管理本部 経理部長

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

齋 藤 良 二

1961年11月20日

 

1980年11月

当社入社

2004年4月

テクニカル営業本部茨城開発センタ長就任

2013年10月

ソリューション開発本部長就任

2013年12月

取締役ソリューション開発本部長就任

2016年7月

取締役テクニカル運用本部長兼テクニカル運用本部第3部長就任

2017年10月

取締役事業戦略本部長就任

2017年12月

取締役上席執行役員事業戦略本部長就任

2019年10月

取締役社長執行役員就任

2019年12月

代表取締役社長執行役員就任(現任)

 

(注)1

47

代表取締役副社長

三 澤 昇 平

1978年5月17日

 

2002年4月

当社入社

2016年10月

ITソリューション事業部ソリューション営業本部営業部長就任

2018年6月

執行役員事業戦略本部事業開発部長就任

2019年10月

副社長執行役員事業戦略本部長兼事業開発室長就任

2019年12月

代表取締役副社長執行役員事業戦略本部長兼事業開発室長就任(現任)

 

(注)1

1

取締役経営企画室長

吉 田 明 芳

1960年5月19日

 

1981年10月

当社入社

2001年12月

取締役システム営業本部長兼システ
ムソリューション3部長就任

2006年4月

取締役テクニカル営業本部長就任

2011年10月

取締役ビジネス推進本部長
兼事業統括部長就任

2014年10月

取締役経営戦略室長兼経営管理部長

就任

2016年10月

取締役経営戦略室長就任

2017年10月

取締役上席執行役員運用ソリューシ
ョン本部長就任

2019年10月

取締役上席執行役員経営企画室長就任(現任)

 

(注)1

132

取締役

管理本部長

大 代 一 寿

1965年2月12日

 

1987年3月

当社入社

2004年10月

システムソリューション2部長就任

2012年10月

テクニカル営業本部テクニカルソリューション3部長就任

2015年10月

ITソリューション事業部ソリューション開発本部長就任

2017年10月

取締役執行役員経営企画室長就任

2017年12月

取締役上席執行役員運用ソリューション本部長就任

2019年10月

取締役上席執行役員管理本部長就任(現任)

 

(注)1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役ソフトウェアソリューション本部長

池 田 貴 志

1971年7月16日

 

1994年4月

当社入社

2013年10月

ITソリューション開発本部第1部長就任

2019年3月

執行役員開発ソリューション本部長就任

2019年10月

上席執行役員ソフトウエアソリューション本部長就任

2019年12月

取締役上席執行役員ソフトウエアソリューション本部長就任(現任)

 

(注)1

0

取締役

(監査等委員)

若 林 博 之

1957年12月2日

 

1980年4月

トーヨーサッシ株式会社(現 株式会社LIXIL)入社

2006年1月

トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)経理本部財務部長代理

2011年4月

株式会社LIXIL経理本部教育グループリーダー

2013年1月

当社入社

2017年12月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

篠   三 郎

1949年4月28日

 

1972年4月

朝日ビジネスコンサルタント株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

1978年11月

株式会社昭文社入社

電算室長就任

1981年11月

CSSクレセント株式会社設立

代表取締役就任(現任)

2017年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

(注)3

取締役

(監査等委員)

中 田 裕 規

1979年6月13日

 

2004年11月

司法試験合格

2006年10月

弁護士登録

2007年9月

永田町法律事務所入所(現任)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

(注)3

184

(注)1 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 取締役篠三郎及び中田裕規は、社外取締役であります。

4 当社では、経営の監督機能の強化、意思決定の迅速化及び業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、下記の12名で構成されております。

 (取締役兼任)

  齋藤 良二 代表取締役社長執行役員

  三澤 昇平 代表取締役副社長執行役員 事業戦略本部長 事業開発室長

  池田 貴志 取締役上席執行役員 ソフトウエアソリューション本部長

  吉田 明芳 取締役上席執行役員 経営企画室長

  大代 一寿 取締役上席執行役員 管理本部長

 (専任)

  山田  亨 会長執行役員

  峯村  淳 執行役員 事業戦略本部 研究開発室長

  松田 勝己 執行役員 ITサービス本部長 パッケージソリューション部長

  大田 健二 執行役員

  鈴木 直人 執行役員 インフラソリューション本部長 インフラソリューション3部長

  横尾  亮 執行役員 管理本部 経理部長

  小川  真 執行役員 業務推進部長

 

 

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は、監査等委員である取締役2名です。
社外取締役2名は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。

また、社外取締役篠三郎氏及び中田裕規氏が兼職しているその他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。

 篠三郎氏は、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かして、客観的な視点から当社を監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

 中田裕規氏は、弁護士としての豊富で幅広い経験と専門的な見識を有しております。これらの経験と見識を活かし、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したことから、監査等委員である社外取締役として選任しております。

 社外取締役又は監査等委員である社外取締役の選任について、当社からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、監査等委員である社外取締役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問をするとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。

社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。また、内部監査部門である内部監査室から監査の対象、実施時期等及びその結果について報告を受け、連携して監査を行っております。会計監査人とも、定期的に会合を持ち、意見及び情報交換を行うとともに、適切な監査を実施しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

齋 藤 良 二

1961年11月20日

 

1980年11月

当社入社

2004年4月

テクニカル営業本部茨城開発センタ長就任

2013年10月

ソリューション開発本部長就任

2013年12月

取締役ソリューション開発本部長就任

2016年7月

取締役テクニカル運用本部長兼テクニカル運用本部第3部長就任

2017年10月

取締役事業戦略本部長就任

2017年12月

取締役上席執行役員事業戦略本部長就任

2019年10月

取締役社長執行役員就任

2019年12月

代表取締役社長執行役員就任(現任)

 

(注)1

47

代表取締役副社長

三 澤 昇 平

1978年5月17日

 

2002年4月

当社入社

2016年10月

ITソリューション事業部ソリューション営業本部営業部長就任

2018年6月

執行役員事業戦略本部事業開発部長就任

2019年10月

副社長執行役員事業戦略本部長兼事業開発室長就任

2019年12月

代表取締役副社長執行役員事業戦略本部長兼事業開発室長就任(現任)

 

(注)1

1

取締役経営企画室長

吉 田 明 芳

1960年5月19日

 

1981年10月

当社入社

2001年12月

取締役システム営業本部長兼システ
ムソリューション3部長就任

2006年4月

取締役テクニカル営業本部長就任

2011年10月

取締役ビジネス推進本部長
兼事業統括部長就任

2014年10月

取締役経営戦略室長兼経営管理部長

就任

2016年10月

取締役経営戦略室長就任

2017年10月

取締役上席執行役員運用ソリューシ
ョン本部長就任

2019年10月

取締役上席執行役員経営企画室長就任(現任)

 

(注)1

132

取締役

管理本部長

大 代 一 寿

1965年2月12日

 

1987年3月

当社入社

2004年10月

システムソリューション2部長就任

2012年10月

テクニカル営業本部テクニカルソリューション3部長就任

2015年10月

ITソリューション事業部ソリューション開発本部長就任

2017年10月

取締役執行役員経営企画室長就任

2017年12月

取締役上席執行役員運用ソリューション本部長就任

2019年10月

取締役上席執行役員管理本部長就任(現任)

 

(注)1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役ソフトウェアソリューション本部長

池 田 貴 志

1971年7月16日

 

1994年4月

当社入社

2013年10月

ITソリューション開発本部第1部長就任

2019年3月

執行役員開発ソリューション本部長就任

2019年10月

上席執行役員ソフトウエアソリューション本部長就任

2019年12月

取締役上席執行役員ソフトウエアソリューション本部長就任(現任)

 

(注)1

0

取締役

(監査等委員)

若 林 博 之

1957年12月2日

 

1980年4月

トーヨーサッシ株式会社(現 株式会社LIXIL)入社

2006年1月

トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)経理本部財務部長代理

2011年4月

株式会社LIXIL経理本部教育グループリーダー

2013年1月

当社入社

2017年12月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

篠   三 郎

1949年4月28日

 

1972年4月

朝日ビジネスコンサルタント株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

1978年11月

株式会社昭文社入社

電算室長就任

1981年11月

CSSクレセント株式会社設立

代表取締役就任(現任)

2017年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

(注)3

取締役

(監査等委員)

中 田 裕 規

1979年6月13日

 

2004年11月

司法試験合格

2006年10月

弁護士登録

2007年9月

永田町法律事務所入所(現任)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

(注)3

184

(注)1 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 取締役篠三郎及び中田裕規は、社外取締役であります。

4 当社では、経営の監督機能の強化、意思決定の迅速化及び業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、下記の12名で構成されております。

 (取締役兼任)

  齋藤 良二 代表取締役社長執行役員

  三澤 昇平 代表取締役副社長執行役員 事業戦略本部長 事業開発室長

  池田 貴志 取締役上席執行役員 ソフトウエアソリューション本部長

  吉田 明芳 取締役上席執行役員 経営企画室長

  大代 一寿 取締役上席執行役員 管理本部長

 (専任)

  山田  亨 会長執行役員

  峯村  淳 執行役員 事業戦略本部 研究開発室長

  松田 勝己 執行役員 ITサービス本部長 パッケージソリューション部長

  大田 健二 執行役員

  鈴木 直人 執行役員 インフラソリューション本部長 インフラソリューション3部長

  横尾  亮 執行役員 管理本部 経理部長

  小川  真 執行役員 業務推進部長

 

 

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は、監査等委員である取締役2名です。
社外取締役2名は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。

また、社外取締役篠三郎氏及び中田裕規氏が兼職しているその他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。

 篠三郎氏は、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かして、客観的な視点から当社を監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

 中田裕規氏は、弁護士としての豊富で幅広い経験と専門的な見識を有しております。これらの経験と見識を活かし、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したことから、監査等委員である社外取締役として選任しております。

 社外取締役又は監査等委員である社外取締役の選任について、当社からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、監査等委員である社外取締役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問をするとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。

社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。また、内部監査部門である内部監査室から監査の対象、実施時期等及びその結果について報告を受け、連携して監査を行っております。会計監査人とも、定期的に会合を持ち、意見及び情報交換を行うとともに、適切な監査を実施しております。

 

 

社外役員の選任

2018/1/102019/1/72019/4/52020/1/14選任の理由
篠  三郎---これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かし、客観的な視点から当社の企業活動に助言頂くため選任いたしました。
中田 裕規---弁護士としての経験と見識を活かし、当社のガバナンス体制の強化に寄与して頂くため選任いたしました。当社と中田裕規氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。
藤田 稔- これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かして、客観的な視点から当社を監査していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。  同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものと判断したため、独立役員として指定いたしました。
篠 三郎- これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かして、客観的な視点から当社を監査していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。