図研エルミック【4770】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/11/162018/11/162019/6/252020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人8人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

勝部 迅也

昭和17年10月13日生

 

昭和57年1月

株式会社図研入社 営業部長

昭和59年1月

同社 取締役営業本部長

平成2年4月

同社 常務取締役経営管理本部長

平成7年6月

同社 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長

平成11年4月

同社 専務取締役(最高執行責任者)

平成16年6月

同社 代表取締役副社長(現任)

平成18年4月

図研ネットウエイブ株式会社代表取締役(現任)

平成21年6月

当社 取締役会長

平成21年9月

当社 代表取締役会長(現任)

平成24年10月

株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)代表取締役(現任)

 

(注)3

代表取締役社長

 

朝倉  尉

昭和45年2月9日生

 

平成5年4月

株式会社図研入社

平成19年4月

同社 SoC事業部イノベーション営業部統括マネージャー

平成19年10月

同社 SoC事業部事業部長代理

平成20年6月

当社 取締役

平成21年6月

当社 取締役営業本部担当

平成22年1月

当社 取締役副社長

平成22年6月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

10

取締役

事業戦略担当

下条 雅人

昭和45年3月22日生

 

平成2年4月

大洋電機通信株式会社入社

平成8年10月

株式会社ジール入社

平成11年3月

当社入社

平成17年4月

当社 営業部エンベデッドグループ担当部長

平成21年4月

当社 マーケティング部長

平成22年4月

当社 マーケティング本部長

平成22年10月

当社 リブウェア事業部長

平成23年6月

当社 取締役リブウェア事業部長

平成24年8月

当社 取締役ビジネス統括本部長

平成25年4月

当社 取締役営業本部長

平成25年10月

当社 取締役リブウェア統括本部長

平成26年4月

当社 取締役事業統括

平成27年4月

当社 取締役事業戦略室長

平成27年10月

当社 取締役ゲートウェイ本部長

平成29年4月

当社 取締役事業戦略担当(現任)

 

(注)3

4

取締役

管理本部長

江口 慎一

昭和37年9月5日生

 

昭和62年4月

株式会社ソディック入社

平成21年1月

同社 内部統制・法務文書管理室長

平成22年3月

当社入社 管理部長

平成23年4月

当社 管理本部長

平成25年6月

当社 取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

 西  伸孝

昭和29年8月6日生

 

昭和52年4月

パイオニア株式会社入社

平成3年11月

株式会社図研入社

平成8年7月

株式会社リアルビジョン(現株式会社RVH)監査役(社外監査役)

平成9年4月

株式会社図研 財務部長

平成9年5月

株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)監査役(社外監査役)

平成13年4月

図研ネットウエイブ株式会社 監査役(社外監査役)

平成17年4月

株式会社図研 管理本部財務部長

平成20年3月

株式会社チップワンストップ 監査役(社外監査役)

平成20年5月

ズケン・コリア Inc. 監査役

平成20年8月

台湾図研股份有限公司 監査役

平成26年6月

当社 常勤監査役(社外監査役)

平成27年6月

当社 取締役(常勤監査等委員)(社外取締役)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

木村 廣隆

昭和24年5月7日生

 

昭和43年4月

三菱電機株式会社入社

平成10年10月

同社 生産システム本部

設計システム技術センター

電子回路応用技術部長

平成13年4月

同社 生産システム本部 設計システム技術センター長

平成17年10月

同社 生産システム本部技師長

平成19年6月

三菱電機エンジニアリング株式会社入社 技術推進部長

平成21年6月

同社 取締役技術推進部長

平成23年6月

同社 常勤監査役

平成25年8月

株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)入社 技術顧問

平成26年6月

当社 監査役(社外監査役)

平成27年6月

当社 取締役(監査等委員)(社外取締役)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

相馬 粛一

昭和35年1月15日生

 

平成3年3月

株式会社図研入社

平成13年4月

同社 総務部長

平成16年1月

同社 総務人事部長

平成17年4月

同社 管理本部長

平成17年6月

同社 取締役管理本部長

平成27年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

株式会社図研 常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

 

 

15

(注)1.西伸孝及び木村廣は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 西 伸孝、委員 木村廣隆、委員 相馬粛一

なお、西 伸孝は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査情報の収集体制強化及び内部監査部門・会計監査人との連携強化を行うためであります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

安藤 和男

昭和20年10月23日生

 

昭和61年7月

司法書士登録

平成27年8月

平成30年3月

あしたば総合法務事務所開設代表

安藤和男司法書士事務所開設代表(現任)

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

勝部 迅也

1942年10月13日

 

1982年1月

株式会社図研入社 営業部長

1984年1月

同社 取締役営業本部長

1990年4月

同社 常務取締役経営管理本部長

1995年6月

同社 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長

1999年4月

同社 専務取締役(最高執行責任者)

2004年6月

同社 代表取締役副社長(現任)

2006年4月

図研ネットウエイブ株式会社代表取締役(現任)

2009年6月

当社 取締役会長

2009年9月

当社 代表取締役会長(現任)

2012年10月

株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)代表取締役(現任)

 

(注)3

代表取締役社長

朝倉  尉

1970年2月9日

 

1993年4月

株式会社図研入社

2007年4月

同社 SoC事業部イノベーション営業部統括マネージャー

2007年10月

同社 SoC事業部事業部長代理

2008年6月

当社 取締役

2009年6月

当社 取締役営業本部担当

2010年1月

当社 取締役副社長

2010年6月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

10

取締役

事業戦略担当

下条 雅人

1970年3月22日

 

1990年4月

大洋電機通信株式会社入社

1996年10月

株式会社ジール入社

1999年3月

当社入社

2005年4月

当社 営業部エンベデッドグループ担当部長

2009年4月

当社 マーケティング部長

2010年4月

当社 マーケティング本部長

2010年10月

当社 リブウェア事業部長

2011年6月

当社 取締役リブウェア事業部長

2012年8月

当社 取締役ビジネス統括本部長

2013年4月

当社 取締役営業本部長

2013年10月

当社 取締役リブウェア統括本部長

2014年4月

当社 取締役事業統括

2015年4月

当社 取締役事業戦略室長

2015年10月

当社 取締役ゲートウェイ本部長

2017年4月

当社 取締役事業戦略担当(現任)

 

(注)3

1

取締役

管理本部長

江口 慎一

1962年9月5日

 

1987年4月

株式会社ソディック入社

2009年1月

同社 内部統制・法務文書管理室長

2010年3月

当社入社 管理部長

2011年4月

当社 管理本部長

2013年6月

当社 取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

開発本部長

藤井 孝博

1974年10月14日

 

1999年4月

株式会社OA研究所入社

2007年8月

株式会社図研入社

2009年6月

当社入社

2015年10月

当社 リブウェア開発部長

2017年4月

当社 開発本部長

2019年6月

当社 取締役開発本部長(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 西  伸孝

1954年8月6日

 

1977年4月

パイオニア株式会社入社

1991年11月

株式会社図研入社

1996年7月

株式会社リアルビジョン(現株式会社RVH)監査役(社外監査役)

1997年4月

株式会社図研 財務部長

1997年5月

株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)監査役(社外監査役)

2001年4月

図研ネットウエイブ株式会社 監査役(社外監査役)

2005年4月

株式会社図研 管理本部財務部長

2008年3月

株式会社チップワンストップ 監査役(社外監査役)

2008年5月

ズケン・コリア Inc. 監査役

2008年8月

台湾図研股份有限公司 監査役

2014年6月

当社 常勤監査役(社外監査役)

2015年6月

当社 取締役(常勤監査等委員)(社外取締役)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

木村 廣隆

1949年5月7日

 

1968年4月

三菱電機株式会社入社

1998年10月

同社 生産システム本部

設計システム技術センター

電子回路応用技術部長

2001年4月

同社 生産システム本部 設計システム技術センター長

2005年10月

同社 生産システム本部技師長

2007年6月

三菱電機エンジニアリング株式会社入社 技術推進部長

2009年6月

同社 取締役技術推進部長

2011年6月

同社 常勤監査役

2013年8月

株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)入社 技術顧問

2014年6月

当社 監査役(社外監査役)

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)(社外取締役)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

相馬 粛一

1960年1月15日

 

1991年3月

株式会社図研入社

2001年4月

同社 総務部長

2004年1月

同社 総務人事部長

2005年4月

同社 管理本部長

2005年6月

同社 取締役管理本部長

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

株式会社図研 常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

12

(注)1.西伸孝及び木村廣は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 西 伸孝、委員 木村廣隆、委員 相馬粛一

なお、西 伸孝は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査情報の収集体制強化及び内部監査部門・会計監査人との連携強化を行うためであります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

安藤 和男

1945年10月23日生

 

1986年7月

司法書士登録

2015年8月

2018年3月

あしたば総合法務事務所開設代表

安藤和男司法書士事務所開設代表(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

常勤の監査等委員である西 伸孝氏は、当社の親会社であります株式会社図研の業務執行者でありましたが、当社監査役就任の前日である2014年6月24日付で退職しております。それ以外は特別な利害関係はありません。また、上場企業において財務業務の豊富な経験に加え、上場企業の監査役の経験を有しており、上場企業の監査役経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくとともに、経営の監督する役割を担っていただいております。その経験等を経営の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、上場企業の財務部長として、企業財務に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

また、取締役会及び重要な会議へ出席し、決算等適時開示情報を含む重要な事案については、担当取締役から適宜事前に資料提供と説明を受けることとなっております。

監査等委員である木村廣氏は、当社の兄弟会社であります株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)の業務執行者でありましたが、2014年3月31日付で退職しております。それ以外は特別な利害関係はありません。また、上場企業の連結子会社において取締役及び監査役の経験も有しており、上場企業の連結子会社の監査役経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくとともに、経営の監督する役割を担っていただいております。その経験等を経営の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

なお、当社は、西 伸孝氏及び木村廣氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役の独立性につきまして、実質的に一般株主との利益相反が生じる恐れがあるか否かにより判断することを方針としております。この方針のもと、当社は、社外取締役が次の基準に該当する場合には、独立性はないものと判断しております。

1.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度におけるその者の連結売上高の5%以上の支払を当社に対して行った者)またはその業務執行者

2.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社の売上高の5%以上の支払を当社から受けた者)またはその業務執行者

3.当社から役員報酬以外に年間10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

4.過去5年間において上記1~3に該当していた者

5.上記1~3に該当する者(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

6.当社または当社の親会社、兄弟会社の取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)もしくは重要な従業員である者の配偶者または二親等以内の親族

 

③ 社外役員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任し、事業年度中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努めております。監査等委員会は、必要に応じて会計監査人より、会計監査人が行った監査に関する報告・説明を受け、また、事業年度中における監査結果について監査等委員会に報告がなされる等、会計監査人と緊密な連携を図っております。

内部統制部門として社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査の結果は監査等委員会に報告・説明される他、随時、意見交換、討議を実施する等、相互に連携を図りつつ、適正な監査の実施に努めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

朝倉  尉

1970年2月9日

 

1993年4月

株式会社図研入社

2007年4月

同社 SoC事業部イノベーション営業部統括マネージャー

2007年10月

同社 SoC事業部事業部長代理

2008年6月

当社 取締役

2009年6月

当社 取締役営業本部担当

2010年1月

当社 取締役副社長

2010年6月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

10

取締役

管理本部長

江口 慎一

1962年9月5日

 

1987年4月

株式会社ソディック入社

2009年1月

同社 内部統制・法務文書管理室長

2010年3月

当社入社 管理部長

2011年4月

当社 管理本部長

2013年6月

当社 取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

開発本部長

藤井 孝博

1974年10月14日

 

1999年4月

株式会社OA研究所入社

2007年8月

株式会社図研入社

2009年6月

当社入社

2015年10月

当社 リブウェア開発部長

2017年4月

当社 開発本部長

2019年6月

当社 取締役開発本部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

営業本部長

赤田 正樹

1976年9月29日

 

1999年4月

株式会社図研入社

2006年7月

インベンチュア株式会社入社

2012年2月

当社入社

2015年4月

当社 営業本部第一営業部長

2017年4月

当社 営業本部副本部長

2017年10月

当社 営業本部長

2020年6月

当社 取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

髙橋 慶

1960年5月9日

 

1984年4月

株式会社図研処理技術研究所(現株式会社図研)入社

2004年4月

同社 総務人事部総務課長

2017年4月

同社 管理本部総務課マネージャー

2020年6月

当社 取締役(常勤監査等委員)(社外取締役)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

木村 廣隆

1949年5月7日

 

1968年4月

三菱電機株式会社入社

1998年10月

同社 生産システム本部

設計システム技術センター

電子回路応用技術部長

2001年4月

同社 生産システム本部 設計システム技術センター長

2005年10月

同社 生産システム本部技師長

2007年6月

三菱電機エンジニアリング株式会社入社 技術推進部長

2009年6月

同社 取締役技術推進部長

2011年6月

同社 常勤監査役

2013年8月

株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)入社 技術顧問

2014年6月

当社 監査役(社外監査役)

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)(社外取締役)(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

相馬 粛一

1960年1月15日

 

1991年3月

株式会社図研入社

2001年4月

同社 総務部長

2004年1月

同社 総務人事部長

2005年4月

同社 管理本部長

2005年6月

同社 取締役管理本部長

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

2020年4月

株式会社図研 常務取締役管理本部長

同社 取締役副社長(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

安藤 和男

1945年10月23日

 

1986年7月

司法書士登録

2015年8月

あしたば総合法務事務所開設代表

2018年3月

安藤和男司法書士事務所開設代表(現任)

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)(社外取締役)(現任)

 

(注)5

11

(注)1.髙橋 慶、木村廣隆及び安藤和男は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 髙橋 慶、委員 木村廣隆、委員 相馬粛一、委員 安藤和男

なお、髙橋 慶は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査情報の収集体制強化及び内部監査部門・会計監査人との連携強化を行うためであります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

常勤の監査等委員である髙橋 慶氏は、当社の親会社であります株式会社図研の業務執行者でありましたが、当社監査等委員就任の前日である2020年6月23日付で退職しております。それ以外は特別な利害関係はありません。同氏は上場企業において内部統制業務・総務業務の豊富な経験を有しており、金融商品取引法に基づく内部統制システム構築の経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくため、社外取締役として選任しております。

なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、上場企業の内部統制の専門的知識と長年の豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

また、常勤の監査等委員として取締役会及び重要な会議へ出席し、決算等適時開示情報を含む重要な事案については、担当取締役から適宜事前に資料提供と説明を受けることとなっております。

監査等委員である木村廣氏は、当社の兄弟会社であります株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)の業務執行者でありましたが、2014年3月31日付で退職しております。それ以外は特別な利害関係はありません。また、上場企業の連結子会社において取締役及び監査役の経験も有しており、上場企業の連結子会社の監査役経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくとともに、経営の監督する役割を担っていただいております。その経験等を経営の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

監査等委員である安藤和男氏は、司法書士として培われた高度な専門的知識並びに高い法令遵守の精神を有しており、その知識等を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社の経営に対する監督・監査機能を一層強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、専門的知識と長年の豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また、当社は、安藤和男氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役の独立性につきまして、実質的に一般株主との利益相反が生じる恐れがあるか否かにより判断することを方針としております。この方針のもと、当社は、社外取締役が次の基準に該当する場合には、独立性はないものと判断しております。

1.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度におけるその者の連結売上高の5%以上の支払を当社に対して行った者)又はその業務執行者

2.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社の売上高の5%以上の支払を当社から受けた者)又はその業務執行者

3.当社から役員報酬以外に年間10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

4.過去5年間において上記1~3に該当していた者

5.上記1~3に該当する者(重要な役職者に限る。)の配偶者又は二親等以内の親族

6.当社又は当社の親会社、兄弟会社の取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)もしくは重要な従業員である者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任し、事業年度中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努めております。監査等委員会は、必要に応じて会計監査人より、会計監査人が行った監査に関する報告・説明を受け、適宜意見交換を行う等、会計監査人と緊密な連携を図っております。

内部統制部門として社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査の結果は監査等委員会に報告・説明される他、随時、意見交換、討議を実施する等、相互に連携を図りつつ、適正な監査の実施に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/262018/11/162018/11/162019/6/252020/6/24選任の理由
髙橋 慶---- 髙橋 慶氏は、上場企業において内部統制業務、総務業務の豊富な経験を有しており、金融商品取引法に基づく内部統制システム構築の経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくため、社外取締役として選任しております。
木村 廣隆---- 株式会社東京証券取引所の基準改訂により、独立役員としての基準を満たさなくなったため、指定を解除します。  木村廣隆氏は、上場企業の連結子会社において取締役及び監査役の経験を有しており、上場企業の連結子会社の監査役経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくため、社外取締役として選任しております。
安藤 和男---- 安藤和男氏は、司法書士として培われた高度な専門的知識を有しており、その知識等を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社の経営に対する監督・監査機能を一層強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。  また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として指定しております。
西 伸孝-<招聘理由>  西伸孝氏は、上場企業において財務業務の豊富な経験に加え、上場企業の監査役の経験を有しており、上場企業の監査役経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。  なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、上場企業の財務部長として、企業財務に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 <独立役員指定理由>  当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針に基づき、西伸孝氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
木村廣隆-<招聘理由>  木村廣隆氏は、上場企業の連結子会社において取締役及び監査役の経験を有しており、上場企業の連結子会社の監査役経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由>  当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針に基づき、木村廣隆氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。