エフアンドエム【4771】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42019/7/12020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

森中 一郎

昭和36年2月13日生

 

平成2年7月

当社設立

 

当社代表取締役社長就任(現任)

平成12年9月

エフアンドエムネット株式会社取締役就任(現任)

平成21年11月

合同会社モリナカホールディングス代表社員就任(現任)

 

(注)3

453,600

専務取締役

営業統括管掌

小林 裕明

昭和36年7月25日生

 

平成3年11月

当社入社

平成11年4月

当社エフアンドエムクラブ事業本部長

平成11年6月

当社取締役就任

平成13年5月

当社営業全般管掌

平成13年10月

当社アウトソーシング事業本部長

平成14年4月

当社営業全般管掌

平成16年6月

当社常勤監査役就任

平成19年6月

当社取締役就任

平成19年6月

当社エフアンドエムクラブ事業本部管掌

平成20年4月

当社アウトソーシング事業本部管掌

平成20年6月

当社常務取締役就任

平成21年4月

当社営業統括管掌(現任)

平成23年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

115,800

 

取締役

 

田辺 利夫

昭和35年12月7日生

 

平成4年12月

当社入社

平成11年4月

当社アウトソーシング事業本部長

平成11年6月

当社取締役就任

平成12年4月

当社アウトソーシング事業本部長

平成13年5月

当社アウトソーシング事業本部管掌

平成15年4月

当社アウトソーシング事業本部長兼名古屋支社長

平成17年4月

当社管理本部長

平成19年6月

当社常勤監査役就任

平成21年6月

当社取締役就任(現任)

平成21年6月

当社管理本部長

 

(注)3

36,800

取締役

 

奥村 美樹江

昭和39年1月30日生

 

平成2年7月

当社入社

平成3年6月

当社取締役就任

平成13年5月

当社内部監査室室長

平成17年4月

当社アウトソーシング事業本部管掌

平成18年6月

当社常務取締役就任

平成20年8月

当社金融法人企画本部長

平成21年6月

当社常勤監査役就任

平成23年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

320,900

取締役

 

原田 博実

昭和45年8月28日生

 

平成12年9月

エフアンドエムネット株式会社入社

平成13年5月

当社入社

平成15年4月

エフアンドエムネット株式会社取締役就任

平成15年4月

当社管理本部長

平成17年4月

当社アウトソーシング事業本部長

平成18年4月

当社マーケティング統括本部長

平成18年6月

当社取締役就任(現任)

平成19年4月

当社タックスハウス事業本部管掌

 

(注)3

11,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業顧問

山本 武司

昭和17年6月8日生

 

平成14年4月

当社入社

平成15年4月

当社東日本営業本部長

平成16年9月

当社顧問

平成18年6月

当社取締役就任(現任)

平成21年4月

当社営業顧問(現任)

 

(注)3

2,200

取締役

(監査等委員)

 

西川 洋一郎

昭和17年5月24日生

 

平成10年1月

当社入社

平成11年6月

当社常勤監査役就任

平成12年9月

エフアンドエムネット株式会社監査役就任(現任)

平成16年6月

当社取締役就任

平成18年4月

当社管理本部長

平成18年6月

当社常務取締役就任

平成21年6月

当社営業顧問

平成23年6月

当社常勤監査役就任

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

21,100

取締役

(監査等委員)

 

大野 長八

昭和23年12月27日生

 

昭和61年8月

株式会社ベンチャー・リンク取締役就任

平成12年4月

大野アソシエーツ代表(現任)

平成18年8月

株式会社ガイアックス社外取締役就任(現任)

平成19年6月

当社社外監査役就任

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

(監査等委員)

 

宗吉 勝正

昭和24年10月13日生

 

昭和43年4月

大阪国税局入局

平成14年7月

豊岡税務署長

平成20年7月

高松国税局長

平成21年9月

宗吉勝正税理士事務所所長(現任)

平成22年6月

株式会社上組社外監査役就任(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

 

 

 

 

 

962,500

 (注)1.大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正

なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集

その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

森中 一郎

1961年2月13日

 

1990年7月

当社設立

 

当社代表取締役社長就任(現任)

2000年9月

エフアンドエムネット株式会社取締役就任(現任)

2009年11月

合同会社モリナカホールディングス代表社員就任(現任)

 

(注)3

453,600

専務取締役

営業統括管掌

小林 裕明

1961年7月25日

 

1991年11月

当社入社

1999年4月

当社エフアンドエムクラブ事業本部長

1999年6月

当社取締役就任

2001年5月

当社営業全般管掌

2001年10月

当社アウトソーシング事業本部長

2002年4月

当社営業全般管掌

2004年6月

当社常勤監査役就任

2007年6月

当社取締役就任

2007年6月

当社エフアンドエムクラブ事業本部管掌

2008年4月

当社アウトソーシング事業本部管掌

2008年6月

当社常務取締役就任

2009年4月

当社営業統括管掌(現任)

2011年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

116,800

取締役

田辺 利夫

1960年12月7日

 

1992年12月

当社入社

1999年4月

当社アウトソーシング事業本部長

1999年6月

当社取締役就任

2000年4月

当社アウトソーシング事業本部長

2001年5月

当社アウトソーシング事業本部管掌

2003年4月

当社アウトソーシング事業本部長兼名古屋支社長

2005年4月

当社管理本部長

2007年6月

当社常勤監査役就任

2009年6月

当社取締役就任(現任)

2009年6月

当社管理本部長

 

(注)3

36,800

取締役

奥村 美樹江

1964年1月30日

 

1990年7月

当社入社

1991年6月

当社取締役就任

2001年5月

当社内部監査室室長

2005年4月

当社アウトソーシング事業本部管掌

2006年6月

当社常務取締役就任

2008年8月

当社金融法人企画本部長

2009年6月

当社常勤監査役就任

2011年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

320,900

取締役

原田 博実

1970年8月28日

 

2000年9月

エフアンドエムネット株式会社入社

2001年5月

当社入社

2003年4月

エフアンドエムネット株式会社取締役就任

2003年4月

当社管理本部長

2005年4月

当社アウトソーシング事業本部長

2006年4月

当社マーケティング統括本部長

2006年6月

当社取締役就任(現任)

2007年4月

当社タックスハウス事業本部管掌

 

(注)3

11,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業顧問

山本 武司

1942年6月8日

 

2002年4月

当社入社

2003年4月

当社東日本営業本部長

2004年9月

当社顧問

2006年6月

当社取締役就任(現任)

2009年4月

当社営業顧問(現任)

 

(注)3

2,200

取締役

(監査等委員)

西川 洋一郎

1942年5月24日

 

1998年1月

当社入社

1999年6月

当社常勤監査役就任

2000年9月

エフアンドエムネット株式会社監査役就任(現任)

2004年6月

当社取締役就任

2006年4月

当社管理本部長

2006年6月

当社常務取締役就任

2009年6月

当社営業顧問

2011年6月

当社常勤監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

21,100

取締役

(監査等委員)

大野 長八

1948年12月27日

 

1986年8月

株式会社ベンチャー・リンク取締役就任

2000年4月

大野アソシエーツ代表(現任)

2006年8月

株式会社ガイアックス社外取締役就任

2007年6月

当社社外監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

(監査等委員)

宗吉 勝正

1949年10月13日

 

1968年4月

大阪国税局入局

2002年7月

豊岡税務署長

2008年7月

高松国税局長

2009年9月

宗吉勝正税理士事務所所長(現任)

2010年6月

株式会社上組社外監査役就任(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

963,500

 (注)1.大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正

なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集

その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を2名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し、業務執行部門から独立した公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたしております。

 社外取締役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、株式会社ガイアックスの社外取締役を兼職しておりましたが、2019年3月28日付で退任いたしました。また、大野氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、その他に当社との資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び株式会社上組の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。

 当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との関係は、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施し、妥当性・適正性を確保するために適宜必要な発言を行うことで相互連携を図っております。

 内部監査室は、会計監査人と監査結果などについて定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密な情報・意見交換を行うことで連携を図っています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

森中 一郎

1961年2月13日

 

1990年7月

当社設立

 

当社代表取締役社長就任(現任)

2000年9月

エフアンドエムネット株式会社取締役就任(現任)

2009年11月

合同会社モリナカホールディングス代表社員就任(現任)

 

(注)3

453,600

専務取締役

営業統括管掌

小林 裕明

1961年7月25日

 

1991年11月

当社入社

1999年4月

当社エフアンドエムクラブ事業本部長

1999年6月

当社取締役就任

2001年5月

当社営業全般管掌

2001年10月

当社アウトソーシング事業本部長

2002年4月

当社営業全般管掌

2004年6月

当社常勤監査役就任

2007年6月

当社取締役就任

2007年6月

当社エフアンドエムクラブ事業本部管掌

2008年4月

当社アウトソーシング事業本部管掌

2008年6月

当社常務取締役就任

2009年4月

当社営業統括管掌(現任)

2011年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

118,800

取締役

田辺 利夫

1960年12月7日

 

1992年12月

当社入社

1999年4月

当社アウトソーシング事業本部長

1999年6月

当社取締役就任

2000年4月

当社アウトソーシング事業本部長

2001年5月

当社アウトソーシング事業本部管掌

2003年4月

当社アウトソーシング事業本部長兼名古屋支社長

2005年4月

当社管理本部長

2007年6月

当社常勤監査役就任

2009年6月

当社取締役就任(現任)

2009年6月

当社管理本部長

 

(注)3

37,800

取締役

奥村 美樹江

1964年1月30日

 

1990年7月

当社入社

1991年6月

当社取締役就任

2001年5月

当社内部監査室室長

2005年4月

当社アウトソーシング事業本部管掌

2006年6月

当社常務取締役就任

2008年8月

当社金融法人企画本部長

2009年6月

当社常勤監査役就任

2011年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

327,200

取締役

原田 博実

1970年8月28日

 

2000年9月

エフアンドエムネット株式会社入社

2001年5月

当社入社

2003年4月

エフアンドエムネット株式会社取締役就任

2003年4月

当社管理本部長

2005年4月

当社アウトソーシング事業本部長

2006年4月

当社マーケティング統括本部長

2006年6月

当社取締役就任(現任)

2007年4月

当社タックスハウス事業本部管掌

 

(注)3

11,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業顧問

山本 武司

1942年6月8日

 

2002年4月

当社入社

2003年4月

当社東日本営業本部長

2004年9月

当社顧問

2006年6月

当社取締役就任(現任)

2009年4月

当社営業顧問(現任)

 

(注)3

2,200

取締役

本橋 信次

1959年7月16日

 

2000年9月

エフアンドエムネット株式会社入社

2003年4月

同社代表取締役社長就任

2011年6月

当社取締役就任

2018年6月

エフアンドエムネット株式会社取締役会長就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

10,500

取締役

(監査等委員)

西川 洋一郎

1942年5月24日

 

1998年1月

当社入社

1999年6月

当社常勤監査役就任

2000年9月

エフアンドエムネット株式会社監査役就任(現任)

2004年6月

当社取締役就任

2006年4月

当社管理本部長

2006年6月

当社常務取締役就任

2009年6月

当社営業顧問

2011年6月

当社常勤監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

21,100

取締役

(監査等委員)

大野 長八

1948年12月27日

 

1986年8月

株式会社ベンチャー・リンク取締役就任

2000年4月

大野アソシエーツ代表(現任)

2006年8月

株式会社ガイアックス社外取締役就任

2007年6月

当社社外監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

(監査等委員)

宗吉 勝正

1949年10月13日

 

1968年4月

大阪国税局入局

2002年7月

豊岡税務署長

2008年7月

高松国税局長

2009年9月

宗吉勝正税理士事務所所長(現任)

2010年6月

株式会社上組社外監査役就任(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

2,200

985,500

 (注)1.大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正

なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集

その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を2名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し、業務執行部門から独立した公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたしております。

 社外取締役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

 また、大野氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、その他に当社との資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び株式会社上組の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。

 また、宗吉氏は当社株式を2,200株保有しておりますが、その他に当社との資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との関係は、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施し、妥当性・適正性を確保するために適宜必要な発言を行うことで相互連携を図っております。

 内部監査室は、会計監査人と監査結果等について定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密な情報・意見交換を行うことで連携を図っています。

 

社外役員の選任

2018/7/42019/7/12020/6/29選任の理由
大野 長八 <招聘理由>  経営者としての経験が豊富で、中小企業の支援指導にも長年携わるなど、幅広い見地から公正中立な監督・助言が得られるため。 <独立役員指定理由>  当社及び当社グループ会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから高い独立性を確保しており、監査等委員である社外取締役として一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため。  なお、大野氏は他の会社等の役員等でありますが、現任する他の会社等と当社は人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
宗吉 勝正<招聘理由>  税理士としての専門的な知識・経験等により、職務を適切に遂行できると判断したため。 <独立役員指定理由>  当社及び当社グループ会社、大株主企業、 主要な取引先の出身者等ではないことから高 い独立性を確保しており、監査等委員である社外取締役として一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため。  なお、宗吉氏は他の会社等の役員等でありますが、現任する他の会社等と当社は人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。