ストリームメディアコーポレーション【4772】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/3/262018/9/112019/3/292019/8/152020/3/31
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数12人12人11人12人11人8人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

崔  官 鎔

昭和38年9月7日生

 

平成20年1月

株式会社ドラマハウス(韓国)代表取締役

平成22年10月

株式会社CJ E&M(韓国)ドラマ事業部常務取締役

平成24年9月

株式会社キーイースト(韓国)ドラマコンテンツ事業統括取締役(現任)

平成24年9月

株式会社コンテンツK(韓国)代表取締役

平成29年3月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社DA Music代表取締役(現任)

株式会社DA Music Publishing代表取締役(現任)

株式会社コンテンツK取締役(現任)

 

(注)

取締役副社長

(代表取締役)

 

申  弼 淳

昭和51年1月5日生

 

平成11年10月

Pricewaterhouse Coopers入社

平成14年9月

公認会計士登録

平成21年12月

株式会社キーイースト(韓国)経営支援本部長(CFO)

平成22年5月

同社代表取締役社長(CEO)(現任)

平成23年6月

当社取締役

平成26年7月

KNTV株式会社代表取締役社長

平成28年5月

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)

取締役

 

裵  聖 雄

昭和51年8月24日生

 

平成16年5月

株式会社BOF(韓国)取締役

平成17年10月

同社代表取締役

平成18年3月

株式会社キーイースト(韓国)代表取締役

平成20年1月

ビーオーエフインターナショナル株式会社代表取締役

平成21年5月

当社代表取締役副社長

平成23年5月

株式会社キーイースト(韓国)代表取締役(CEO)(現任)

平成25年10月

当社代表取締役社長

平成26年2月

当社取締役(現任)

平成26年7月

KNTV株式会社取締役

 

(注)

取締役

放送本部長

金  泰 佑

昭和46年9月8日生

 

平成15年4月

KNTV株式会社入社

平成18年5月

同社経営企画室事業戦略チーム長

平成20年6月

CJ Media Japan株式会社マーケティングチーム放送営業パート長

平成22年4月

同社戦略企画室パート長

平成24年5月

CJ E&M Japan株式会社編成制作局編成制作チーム長

平成26年6月

同社編成制作部長

平成26年7月

KNTV株式会社代表取締役副社長

平成28年5月

当社取締役放送本部長(現任)

 

(注)

取締役

ライツ事業本部長

許  星 振

昭和47年9月19日生

 

平成22年9月

株式会社アクロス営業部長

平成26年11月

当社商品事業本部長

平成28年3月

平成29年6月

当社取締役商品事業本部長

当社取締役ライツ事業本部長(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

梁  根 煥

昭和50年8月27日生

 

平成16年5月

株式会社BOF(韓国)取締役

平成18年3月

株式会社キーイースト(韓国)取締役

平成19年4月

韓国芸能マネジメント協会(韓国)理事(現任)

平成21年2月

平成22年5月

 

平成23年5月

 

平成23年6月

平成29年7月

株式会社BOF代表取締役

株式会社キーイースト代表取締役副社長

株式会社キーイースト取締役(現任)

当社取締役(現任)

株式会社コンテンツY(韓国)代表取締役(現任)

 

(注)

取締役

 

鄭  海 龍

昭和45年4月27日生

 

平成7年12月

株式会社MBCプロダクション(韓国)入社

平成17年12月

株式会社文化放送(韓国)入社

平成27年9月

同社海外流通事業部日本事業チーム長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

 

金  英 敏

昭和45年4月13日生

 

平成17年5月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)代表取締役

平成17年7月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン取締役(現任)

平成18年8月

Dream Makerエンターテインメント(香港)代表取締役(現任)

平成26年1月

株式会社エスエム・エンタテインメントグループ(韓国)統括代表取締役社長

平成27年3月

株式会社SM Mobile Communications(韓国)取締役

平成29年3月

平成29年7月

当社取締役(現任)

株式会社エスエム・エンタテインメントグループ(韓国)理事会議長兼統括代表取締役社長(現任)

 

(注)

取締役

 

安  洙 旭

昭和49年9月14日生

 

平成12年4月

ジャックル・データベース・システムズ株式会社代表取締役副社長

平成18年6月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)マーケティング本部理事(現任)

平成26年4月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン理事(現任)

平成26年5月

株式会社エブリシングジャパン取締役

平成28年5月

株式会社SM Mobile Communications Japan取締役

平成29年3月

平成29年7月

当社取締役(現任)

株式会社エスエム・エンタテインメントグループ(韓国)Group Vision&Strategy部門常務(現任)

 

(注)

取締役

 

金  東 佑

昭和50年6月15日生

 

平成16年2月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)入社

平成20年6月

S.M.LIFE DESIGN COMPANY JAPAN 株式会社代表取締役社長

平成26年4月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパンマネージメント室長(現任)

平成28年5月

株式会社SM Mobile Communications Japan取締役

平成29年3月

平成29年7月

当社取締役(現任)

S.M.DEVELPOMENT JAPAN株式会社代表取締役(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

金  紀 彦

昭和51年11月9日生

 

平成19年12月

弁護士登録

ひかり総合法律事務所入所

平成22年1月

平成22年1月

弁護士法人オルビス入所

法務法人和友(韓国)入所

平成23年1月

株式会社新韓銀行(韓国)入所

平成23年7月

平成24年7月

金&張法律事務所(韓国)入所

法務法人廣場(韓国)入所

平成25年1月

弁護士法人オルビスへ復帰

平成26年3月

当社取締役(現任)

平成26年12月

弁護士法人オルビス東京事務所代表(現任)

 

(注)

取締役

 

林   ミギョン

昭和49年4月22日生

 

平成10年11月

株式会社SBSプロダクション(韓国)国際事業部

平成21年9月

式会社SBSコンテンツハブ(韓国)グローバルチーム

平成30年1月

同社日本事業チーム次長(現任)

 

PLAN Kエンタテイメント株式社取締役コンテンツ事業部副部長(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

 

(注)

常勤監査役

 

大 村 健 夫

昭和36年7月1日生

 

平成12年10月

当社入社

平成23年4月

当社第1クリエイティブ本部モバイル事業部長

平成24年12月

当社エンタテインメント本部担当部長

平成26年2月

当社管理本部担当部長

平成26年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

1

常勤監査役

 

大 幡 照 夫

昭和38年4月4日生

 

平成10年9月

当社取締役営業部長

平成22年5月

当社取締役社長室長

平成23年6月

当社監査役(現任)

平成26年7月

KNTV株式会社監査役

 

(注)

28

監査役

 

片 岡 朋 行

昭和45年5月11日生

 

平成10年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

松尾綜合法律事務所入所

平成14年8月

BDJ法律会計事務所設立

平成18年6月

桜坂法律事務所設立

平成20年8月

ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立(現任)

平成21年3月

KNTV株式会社監査役

平成27年3月

当社監査役(現任)

 

 

(注)

監査役

 

上 田 浩 之

昭和39年1月9日生

 

昭和62年8月

東洋信託銀行株式会社(現三菱東京UFJ信託銀行)入社

平成11年10月

山田&パートナーズ会計事務所入所

平成14年1月

上田浩之税理士事務所設立(現任)

平成21年3月

KNTV株式会社監査役

平成28年3月

当社監査役(現任)

 

 

(注)

 

 

 

 

 

29

 

 (注)1 取締役金紀彦氏は、社外取締役であります。

2 監査役片岡朋行及び上田浩之の両氏は、社外監査役であります。

3 平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 平成30年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成27年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成28年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

崔  官 鎔

1963年9月7日生

 

2008年1月

株式会社ドラマハウス(韓国)代表取締役

2010年10月

株式会社CJ E&M(韓国)ドラマ事業部常務取締役

2012年9月

株式会社キーイースト(韓国)ドラマコンテンツ事業統括取締役(現任)

2012年9月

株式会社コンテンツK(韓国)代表取締役

2017年3月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社DA Music代表取締役(現任)

株式会社DA Music Publishing代表取締役(現任)

株式会社コンテンツK取締役(現任)

 

(注)

取締役

CSO

金  英 敏

1970年4月13日生

 

2005年5月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)代表取締役

2005年7月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン取締役(現任)

2006年8月

Dream Makerエンターテインメント(香港)代表取締役(現任)

2014年1月

株式会社エスエム・エンタテインメントグループ(韓国)統括代表取締役社長

2015年3月

株式会社SM Mobile Communications(韓国)取締役

2017年3月

2017年7月

当社取締役(現任)

株式会社エスエム・エンタテインメントグループ(韓国)理事会議長兼統括代表取締役社長(現任)

 

(注)

取締役

メディア

事業本部長

金  泰 佑

1971年9月8日生

 

2003年4月

KNTV株式会社入社

2006年5月

同社経営企画室事業戦略チーム長

2008年6月

CJ Media Japan株式会社マーケティングチーム放送営業パート長

2010年4月

同社戦略企画室パート長

2012年5月

CJ E&M Japan株式会社編成制作局編成制作チーム長

2014年6月

同社編成制作部長

2014年7月

KNTV株式会社代表取締役副社長

2016年5月

当社取締役放送本部長

2018年7月

当社取締役メディア事業本部長(現任)

 

(注)

取締役

ライツ事業

本部長

許  星 振

1972年9月19日生

 

2010年9月

株式会社アクロス営業部長

2014年11月

当社商品事業本部長

2016年3月

2017年6月

当社取締役商品事業本部長

当社取締役ライツ事業本部長(現任)

 

(注)

取締役

 

申  弼 淳

1976年1月5日生

 

1999年10月

Pricewaterhouse Coopers入社

2002年9月

公認会計士登録

2009年12月

株式会社キーイースト(韓国)経営支援本部長(CFO)

2010年5月

同社代表取締役社長(CEO)(現任)

2011年6月

当社取締役

2014年7月

KNTV株式会社代表取締役社長

2016年5月

2019年2月

当社代表取締役副社長

当社取締役(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

裵  聖 雄

1976年8月24日生

 

2004年5月

株式会社BOF(韓国)取締役

2005年10月

同社代表取締役

2006年3月

株式会社キーイースト(韓国)代表取締役

2008年1月

ビーオーエフインターナショナル株式会社代表取締役

2009年5月

当社代表取締役副社長

2011年5月

株式会社キーイースト(韓国)代表取締役(CEO)

2013年10月

当社代表取締役社長

2014年2月

当社取締役(現任)

2014年7月

2018年4月

KNTV株式会社取締役

株式会社Blitzway(韓国)代表理事

 

(注)

取締役

 

安  洙 旭

1974年9月14日生

 

2000年4月

ジャックル・データベース・システムズ株式会社代表取締役副社長

2006年6月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)マーケティング本部理事(現任)

2014年4月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン理事(現任)

2014年5月

株式会社エブリシングジャパン取締役

2016年5月

株式会社SM Mobile Communications Japan取締役

2017年3月

2017年7月

当社取締役(現任)

株式会社エスエム・エンタテインメントグループ(韓国)Group Vision&Strategy部門常務(現任)

 

(注)

取締役

 

金  東 佑

1975年6月15日生

 

2004年2月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)入社

2008年6月

S.M.LIFE DESIGN COMPANY JAPAN 株式会社代表取締役社長

2014年4月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパンマネージメント室長(現任)

2016年5月

株式会社SM Mobile Communications Japan取締役

2017年3月

2017年7月

当社取締役(現任)

S.M.DEVELPOMENT JAPAN株式会社代表取締役(現任)

 

(注)

取締役

 

山 田 政 彦

1979年5月15日生

 

2011年3月

株式会社LG CNS(韓国)戦略マーケティング部門課長

2014年4月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン経営企画室長(現任)

2016年5月

 

2018年8月

 

 

2018年10月

株式会社SM Mobile Communications Japan代表取締役社長

株式会社エスエムエンターテインメント(韓国)Group Vision & Strategy部門室長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

林 ミギョン

1974年4月22日生

 

1998年11月

株式会社SBSプロダクション(韓国)国際事業部

2009年9月

式会社SBSコンテンツハブ(韓国)グローバルチーム

2018年1月

同社日本事業チーム次長(現任)

 

PLAN Kエンタテイメント株式社取締役コンテンツ事業部副部長(現任)

2018年3月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

 

李  根 範

1975年5月17日生

 

2001年12月

MUNHWA BROADCASTING CORPORATION(韓国)入社

2014年3月

KNTV株式会社取締役

2017年12月

 

2018年11月

MUNHWA BROADCASTING CORPORATION(韓国)企画事業部長

同社グローバル事業部長(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

 

金  紀 彦

1976年11月9日生

 

2007年12月

弁護士登録

ひかり総合法律事務所入所

2010年1月

2010年1月

弁護士法人オルビス入所

法務法人和友(韓国)入所

2011年1月

株式会社新韓銀行(韓国)入所

2011年7月

2012年7月

金&張法律事務所(韓国)入所

法務法人廣場(韓国)入所

2013年1月

弁護士法人オルビスへ復帰

2014年3月

当社取締役(現任)

2014年12月

弁護士法人オルビス東京事務所代表(現任)

 

(注)

常勤監査役

 

大 村 健 夫

1961年7月1日生

 

2000年10月

当社入社

2011年4月

当社第1クリエイティブ本部モバイル事業部長

2012年12月

当社エンタテインメント本部担当部長

2014年2月

当社管理本部担当部長

2014年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

1

監査役

 

片 岡 朋 行

1970年5月11日生

 

1998年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

松尾綜合法律事務所入所

2002年8月

BDJ法律会計事務所設立

2006年6月

桜坂法律事務所設立

2008年8月

ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立(現任)

2009年3月

KNTV株式会社監査役

2015年3月

当社監査役(現任)

 

 

(注)

監査役

 

上 田 浩 之

1964年1月9日生

 

1987年8月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行)入社

1999年10月

山田&パートナーズ会計事務所入所

2002年1月

上田浩之税理士事務所設立(現任)

2009年3月

KNTV株式会社監査役

2016年3月

当社監査役(現任)

 

 

(注)

 

 

 

 

 

1

 

 (注)1 取締役金紀彦氏は、社外取締役であります。

2 監査役片岡朋行及び上田浩之の両氏は、社外監査役であります。

3 2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2018年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2019年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2016年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

崔  官 鎔

1963年9月7日

 

2008年1月

株式会社ドラマハウス(韓国)代表取締役

2010年10月

株式会社CJ E&M(韓国)ドラマ事業部常務取締役

2012年9月

株式会社キーイースト(韓国)ドラマコンテンツ事業統括取締役

2012年9月

株式会社コンテンツK(韓国)代表取締役

2017年3月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社DA Music代表取締役(現任)

株式会社DA Music Publishing代表取締役(現任)

 

(注)

取締役

CSO

金  英 敏

1970年4月13日

 

2005年5月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)代表取締役

2005年7月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン取締役(現任)

2006年8月

Dream Makerエンターテインメント(香港)代表取締役(現任)

2017年3月

当社取締役

株式会社エスエムカルチャー&コンテンツ(韓国)取締役(現任)

2017年7月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)理事会議長兼総括社長(現任)

2017年8月

株式会社Dreamus Company(韓国)取締役(現任)

2018年5月

株式会社キーイースト(韓国)取締役(現任)

 

株式会社エスエムライフデザイングループ(韓国)取締役(現任)

2018年9月

当社取締役CSO(現任)

 

(注)

取締役

メディア事業本部長

金  泰 佑

1971年9月8日

 

2003年4月

KNTV株式会社入社

2006年5月

同社経営企画室事業戦略チーム長

2008年6月

CJ Media Japan株式会社マーケティングチーム放送営業パート長

2010年4月

同社戦略企画室パート長

2012年5月

CJ E&M Japan株式会社編成制作局編成制作チーム長

2014年6月

同社編成制作部長

2014年7月

KNTV株式会社代表取締役副社長

2016年5月

当社取締役放送本部長

2018年7月

当社取締役メディア事業本部長(現任)

 

(注)

取締役

ライツ事業本部長

許  星 振

1972年9月19日

 

2010年9月

株式会社アクロス営業部長

2014年11月

当社商品事業本部長

2016年3月

当社取締役商品事業本部長

2017年6月

当社取締役ライツ事業本部長(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

安  洙 旭

1974年9月14日

 

2000年4月

ジャックル・データベース・システムズ株式会社代表取締役副社長

2006年6月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)マーケティング企画本部長(現任)

2007年5月

株式会社エブリシングコリア(韓国)取締役(現任)

2014年4月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン常務(現任)

2014年5月

株式会社エブリシングジャパン取締役(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)常務(現任)

2018年5月

株式会社キーイースト(韓国)取締役(現任)

 

(注)

取締役

金  東 佑

1975年6月15日

 

2004年2月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)入社

2008年6月

S.M.LIFE DESIGN COMPANY JAPAN 株式会社代表取締役社長

2014年4月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパンマネージメント室長

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年7月

S.M.F&B DEVELOPMENT JAPAN株式会社代表取締役(現任)

2019年6月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン取締役(現任)

 

(注)

取締役

経営企画本部長

山 田 政 彦

1979年5月15日

 

2011年3月

株式会社LG CNS(韓国)戦略マーケティング部門課長

2014年4月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン経営企画室長

2018年8月

株式会社エスエム・エンタテインメント(韓国)マーケティング企画本部室長(現任)

2018年10月

当社取締役

2019年6月

当社取締役経営企画本部長(現任)

2019年7月

株式会社エブリシングジャパン取締役(現任)

2019年8月

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン取締役(現任)

 

(注)

取締役

金  紀 彦

1976年11月9日

 

2007年12月

弁護士登録

ひかり総合法律事務所入所

2010年1月

弁護士法人オルビス入所

2010年1月

法務法人和友(韓国)入所

2011年1月

株式会社新韓銀行(韓国)入行

2011年7月

金&張法律事務所(韓国)入所

2012年7月

法務法人廣場(韓国)入所

2013年1月

弁護士法人オルビスへ復帰

2014年3月

当社取締役(現任)

2014年12月

弁護士法人オルビス東京事務所代表(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

大 村 健 夫

1961年7月1日

 

2000年10月

当社入社

2011年4月

当社第1クリエイティブ本部モバイル事業部長

2012年12月

当社エンタテインメント本部担当部長

2014年2月

当社管理本部担当部長

2014年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

1

監査役

片 岡 朋 行

1970年5月11日

 

1998年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

松尾綜合法律事務所入所

2002年8月

BDJ法律会計事務所設立

2006年6月

桜坂法律事務所設立

2008年8月

ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立(現任)

2009年3月

KNTV株式会社監査役

2015年3月

当社監査役(現任)

 

(注)

監査役

上 田 浩 之

1964年1月9日

 

1987年8月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行)入行

1999年10月

山田&パートナーズ会計事務所入所

2002年1月

上田浩之税理士事務所設立(現任)

2009年3月

KNTV株式会社監査役

2016年3月

当社監査役(現任)

 

(注)

1

 

 (注)1 取締役金紀彦氏は、社外取締役であります。

2 監査役片岡朋行及び上田浩之の両氏は、社外監査役であります。

3 2020年3月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2018年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2019年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2020年3月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は2名であります。

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知見と経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対して、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。

 取締役会において適切且つ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は独立した視点により見識に基づいた助言を行っており、社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。

 社外取締役の金紀彦氏は、弁護士として法律面での高度な知見・識見を有しており、当社の業務執行につき、客観的かつ第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくために選任しております。また、社外取締役1名と当社との間に人的、資本的並びに取引関係その他の利害関係は一切ありません。

 社外監査役の片岡朋行氏は弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見・識見を有しており、社外監査役の上田浩之氏は税理士としての税務・会計に関する専門性の高い知見・識見をおり、その経歴等から両氏は社外監査役として、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。また、社外監査役2名と当社との間に人的、資本的並びに取引関係その他の利害関係は一切なく、東京証券取引所が定める当社と一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。

 なお、当事業年度において定例取締役会を10回開催し、社外取締役及び社外監査役の出席率は100%となっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場で経営に対する監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携の下、必要に応じて、経営に係わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。また、内部統制部門とも内部統制計画を協議し、適宜情報交換・連携を図っており、これらを通じて社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 併せて、社外監査役2名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報共有と意見交換を行う等相互連携を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/3/282018/3/262018/9/112019/3/292019/8/152020/3/31選任の理由
金 紀彦弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するとともに、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任しております。