サイボウズ【4776】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/12/262019/4/82020/4/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人3人3人3人
社外役員数----
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××
株主の方からご支援いただける経営を行うことが最大の防衛と認識しております。
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役員の状況

 

5 【役員の状況】

1.平成30年3月29日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。

男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

チームワーク総研室長

青 野 慶 久

昭和46年6月26日

平成6年4月

松下電工株式会社入社

(注2)

799,100

平成9年8月

当社設立 取締役副社長

平成17年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年4月

サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長

取締役
副社長

グローバル
事業本部長

山 田   理

昭和42年4月19日

平成4年4月

株式会社日本興業銀行入行

(注2)

1,892,200

平成12年1月

当社入社

平成12年4月

当社取締役

平成18年4月

当社取締役

平成19年2月

当社取締役副社長(現任)

平成23年3月

サイボウズ総合研究所株式会社代表取締役社長(現任)

平成23年4月

才望子信息技術(上海)有限公司董事長(現任)

平成23年6月

CYBOZU CORPORATION(現 Kintone Corporation) President(現任)・CEO

平成25年5月

Cybozu Vietnam Co.,Ltd 会長(現任)

取締役

 

畑   慎 也

昭和46年3月26日

平成7年4月

株式会社ジャストシステム入社

(注2)

8,679,600

平成9年5月

松下電工株式会社入社

平成9年8月

当社設立 取締役副社長

平成17年2月

当社執行役員

平成18年4月

当社取締役

平成17年8月

サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長

平成21年4月

当社取締役(現任)

監査役
(常勤)

 

田 畑 正 吾

昭和46年7月10日

平成7年4月

株式会社日本興業銀行入行

(注3)

635,000

平成12年1月

株式会社インフォキャスト設立 取締役

平成12年9月

インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 取締役

平成17年6月

株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 取締役

平成18年7月

シナジーマーケティング株式会社 取締役副社長

平成25年1月

米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO

平成27年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

小 川 義 龍

昭和39年4月15日

平成3年11月

司法試験合格

(注4)

平成4年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成6年4月

佐瀬米川法律事務所入所

平成11年8月

小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設

平成12年10月

当社顧問弁護士

平成14年4月

当社監査役(現任)

監査役

 

中 川 雅 文

昭和24年10月30日

昭和48年4月

株式会社日本興業銀行入行

(注3)

昭和55年8月

公認会計士坪井共同監査事務所入所

昭和58年4月

公認会計士資格登録

昭和60年11月

中川公認会計士事務所開設

昭和63年11月

税理士資格登録

平成19年4月

当社監査役(現任)

12,005,900

 

(注) 1.監査役 田畑正吾及び小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。

2.平成29年3月29日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.平成27年3月26日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年3月29日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年12月31日付で、青野慶久氏は、サイボウズ・ラボ株式会社の代表取締役社長を辞任しております。

 

 2.当社は、平成30年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員には、提出日現在の取締役3名が再任される予定です。なお、再任後の取締役の任期は、平成30年3月30日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

1.2019年3月28日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。

男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

チームワーク総研室長

青 野 慶 久

1971年

6月26日

1994年4月

松下電工株式会社入社

1997年8月

当社設立 取締役副社長

2005年4月

当社代表取締役社長(現任)

2015年4月

サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長

(注2)

8,879,600

(注6)

取締役
副社長

グローバル
事業本部長

山 田   理

1967年

4月19日

1992年4月

株式会社日本興業銀行入行

2000年1月

当社入社

2000年4月

当社取締役

2006年4月

当社取締役

2007年2月

当社取締役副社長(現任)

2011年3月

サイボウズ総合研究所株式会社代表取締役社長

2011年4月

才望子信息技術(上海)有限公司董事長(現任)

2011年6月

CYBOZU CORPORATION(現 Kintone Corporation) President(現任)・CEO

2013年5月

Cybozu Vietnam Co.,Ltd 会長(現任)

(注2)

1,901,900

取締役

 

畑   慎 也

1971年

3月26日

1995年4月

株式会社ジャストシステム入社

1997年5月

松下電工株式会社入社

1997年8月

当社設立 取締役副社長

2005年8月

サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長

2009年4月

当社取締役(現任)

(注2)

8,679,600

監査役
(常勤)

 

田 畑 正 吾

1971年

7月10日

1995年4月

株式会社日本興業銀行入行

2000年1月

株式会社インフォキャスト設立 同社取締役

2000年9月

インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役

2005年6月

株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役

2006年7月

シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長

2013年1月

米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO

2015年3月

当社社外監査役(現任)

(注3)

1,250,000

(注7)

監査役

 

小 川 義 龍

1964年

4月15日

1991年11月

司法試験合格

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

佐瀬米川法律事務所入所

1999年8月

小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設

2000年10月

当社顧問弁護士

2002年4月

当社社外監査役(現任)

(注4)

監査役

 

中 川 雅 文

1949年

10月30日

1973年4月

株式会社日本興業銀行入行

1980年8月

公認会計士坪井共同監査事務所(現法人名 有限責任 あずさ監査法人)入所

1983年4月

公認会計士資格登録

1985年11月

中川公認会計士事務所開設(現任)

1988年11月

税理士資格登録

2007年4月

当社社外監査役(現任)

(注3)

11,650,400

 

(注) 1.監査役 田畑正吾及び小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。

2.2018年3月30日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2015年3月26日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年3月29日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年12月31日付で、青野慶久氏は、サイボウズ・ラボ株式会社の代表取締役社長を辞任しております。

6.代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,060,700株が含まれております。

7.監査役田畑正吾の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務める株式会社ブライツの所有株式数1,000,000株が含まれております。

 

 

 2.当社は、2019年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員には、提出日現在の取締役3名が再任される予定です。なお、再任後の取締役の任期は、2019年3月30日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

3.当社は、2019年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案し

ており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員には、提出日現在の監査役である、田畑正吾氏及び中

川雅文氏が再任される予定です。なお、再任後の監査役の任期は、2019年3月30日の定時株主総会から、4年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 2020年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。

男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
チームワーク総研
所長

青 野 慶 久

1971年6月26日

1994年4月

松下電工株式会社入社

1997年8月

当社設立 取締役副社長

2005年4月

当社代表取締役社長(現任)

2015年4月

サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長

(注2)

8,904,200

(注5)

取締役
副社長
組織戦略室長

山 田   理

1967年4月19日

1992年4月

株式会社日本興業銀行入行

2000年1月

当社入社

2000年4月

当社取締役

2006年4月

当社取締役

2007年2月

当社取締役副社長(現任)

2011年3月

サイボウズ総合研究所株式会社代表取締役社長

2011年4月

才望子信息技術(上海)有限公司董事長(現任)

2011年6月

CYBOZU CORPORATION(現 Kintone Corporation) President(現任)・CEO

2013年5月

Cybozu Vietnam Co.,Ltd. 会長(現任)

2019年6月

KINTONE AUSTRALIA PTY LTD

President(現任)

(注2)

1,908,000

取締役

畑   慎 也

1971年3月26日

1995年4月

株式会社ジャストシステム入社

1997年5月

松下電工株式会社入社

1997年8月

当社設立 取締役副社長

2005年8月

サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長

2009年4月

当社取締役(現任)

(注2)

8,679,600

監査役
(常勤)

田 畑 正 吾

1971年7月10日

1995年4月

株式会社日本興業銀行入行

2000年1月

株式会社インフォキャスト設立 同社取締役

2000年9月

インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役

2005年6月

株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役

2006年7月

シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長

2013年1月

米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO

2015年3月

当社社外監査役(現任)

(注3)

1,090,000

(注6)

監査役

小 川 義 龍

1964年4月15日

1991年11月

司法試験合格

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

佐瀬米川法律事務所入所

1999年8月

小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設

2000年10月

当社顧問弁護士

2002年4月

当社社外監査役(現任)

(注4)

監査役

中 川 雅 文

1949年10月30日

1973年4月

株式会社日本興業銀行入行

1980年8月

公認会計士坪井共同監査事務所(現法人名 有限責任 あずさ監査法人)入所

1983年4月

公認会計士資格登録

1985年11月

中川公認会計士事務所開設(現任)

1988年11月

税理士資格登録

2007年4月

当社社外監査役(現任)

(注3)

20,581,800

 

(注) 1.監査役 田畑正吾、小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。

2.2019年3月30日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、当社は、2020年3月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員に、提出日現在の取締役3名が再任される予定です。なお、再任後の取締役の任期は、2020年3月29日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年3月30日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

4.2017年3月29日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,073,000株が含まれております。

6.監査役田畑正吾の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務める株式会社ブライツの所有株式数1,000,000株が含まれております。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を選任しておりません。経営判断においては、事業環境を深く理解した取締役によって多角的に議論した上で、迅速かつ柔軟な意思決定をすることが重要と考えております。事業環境への理解が不足した社外取締役を置くことは、意思決定の迅速性が阻害されるおそれがあります。また、変化が激しい当社においては、固定の社外取締役を選任するよりも、適宜必要な知見を有する人材に助言を得る方が、コスト・効率性の観点から望ましいと考え、これを実施しております。しかしながら、2019年に公布された改正会社法により、近い将来、社外取締役の選任が義務付けられます。当社としても、それを前提に、社外取締役が設置されてもなお当社の迅速かつ柔軟な意思決定が維持され、かつ、適切なガバナンス体制を構築できるよう、検討しております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識しており、監査役3名の内3名(うち1名を常勤監査役)全員を社外監査役としております。社外監査役3名は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門を通じた経営監視も行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。また、当社は「公明正大」の理念に基づき、インサイダー情報及びプライバシー情報を除き、本部長会及び事業戦略会議の議事録を、社外監査役も閲覧可能な状態で全社公開しており、社内外を問わず経営の透明化に注力しております。

引き続き、今後の経営環境や事業戦略の変化を踏まえ、取締役会で十分な議論がされる環境、迅速かつ柔軟な意思決定及び適切なガバナンス体制等が確保される経営体制につき、検討してまいります。

 

当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

社外監査役の田畑正吾氏は、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

社外監査役の小川義龍氏は、当社の顧問弁護士を務めておりましたが、現在は顧問契約を終了しており、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

社外監査役の中川雅文氏は、当社と監査契約を締結している公認会計士坪井共同監査事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)に過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

 

なお、当社株式所有を除き、当社と社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/4/102018/12/262019/4/82020/4/14選任の理由