ガーラ【4777】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42019/6/262019/6/262019/7/262019/8/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人10人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付については、当該買付者の事業内容、買収提案における事業計画、 ならびに過去の投資行動などを考慮し、当該買付行為および買収提案における当社企業価値の向上策について 慎重に検討する必要があると考えています。 但し、現時点において、当社としては、買付者が出現した場合の具体的な買収防衛策をあらかじめ定めておく考えはございません。 現状の取組みといたしましては、当社株式の取引状況・異動状況を注視し、当社株式を大量に取得しようとする株式売買が発生した場合に は、状況に応じて速やかに当社として最も適切と考えられる措置をとる方針であります。 具体的には、可能な限りの情報を収集した上で、社外の専門家にも参加して頂き、当該事項を検討し、 当社の企業価値向上を目的とした施策の検討ならびにその実行に向けて取組む予定です。 なお、当社のグループ会社の株式を大量に取得しようとする買付者が現れた場合においても、同様の対応をとる方針であります。
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付については、当該買付者の事業内容、買収提案における事業計画、 ならびに過去の投資行動などを考慮し、当該買付行為および買収提案における当社企業価値の向上策について 慎重に検討する必要があると考えています。 但し、現時点において、当社としては、買付者が出現した場合の具体的な買収防衛策をあらかじめ定めておく考えはございません。 現状の取組みといたしましては、当社株式の取引状況・異動状況を注視し、当社株式を大量に取得しようとする株式売買が発生した場合に は、状況に応じて速やかに当社として最も適切と考えられる措置をとる方針であります。 具体的には、可能な限りの情報を収集した上で、社外の専門家にも参加して頂き、当該事項を検討し、 当社の企業価値向上を目的とした施策の検討ならびにその実行に向けて取組む予定です。 なお、当社のグループ会社の株式を大量に取得しようとする買付者が現れた場合においても、同様の対応をとる方針であります。
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付については、当該買付者の事業内容、買収提案における事業計画、 ならびに過去の投資行動などを考慮し、当該買付行為および買収提案における当社企業価値の向上策について 慎重に検討する必要があると考えています。 但し、現時点において、当社としては、買付者が出現した場合の具体的な買収防衛策をあらかじめ定めておく考えはございません。 現状の取組みといたしましては、当社株式の取引状況・異動状況を注視し、当社株式を大量に取得しようとする株式売買が発生した場合に は、状況に応じて速やかに当社として最も適切と考えられる措置をとる方針であります。 具体的には、可能な限りの情報を収集した上で、社外の専門家にも参加して頂き、当該事項を検討し、 当社の企業価値向上を目的とした施策の検討ならびにその実行に向けて取組む予定です。 なお、当社のグループ会社の株式を大量に取得しようとする買付者が現れた場合においても、同様の対応をとる方針であります。
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付については、当該買付者の事業内容、買収提案における事業計画、 ならびに過去の投資行動などを考慮し、当該買付行為および買収提案における当社企業価値の向上策について 慎重に検討する必要があると考えています。 但し、現時点において、当社としては、買付者が出現した場合の具体的な買収防衛策をあらかじめ定めておく考えはございません。 現状の取組みといたしましては、当社株式の取引状況・異動状況を注視し、当社株式を大量に取得しようとする株式売買が発生した場合に は、状況に応じて速やかに当社として最も適切と考えられる措置をとる方針であります。 具体的には、可能な限りの情報を収集した上で、社外の専門家にも参加して頂き、当該事項を検討し、 当社の企業価値向上を目的とした施策の検討ならびにその実行に向けて取組む予定です。 なお、当社のグループ会社の株式を大量に取得しようとする買付者が現れた場合においても、同様の対応をとる方針であります。
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付については、当該買付者の事業内容、買収提案における事業計画、 ならびに過去の投資行動などを考慮し、当該買付行為および買収提案における当社企業価値の向上策について 慎重に検討する必要があると考えています。 但し、現時点において、当社としては、買付者が出現した場合の具体的な買収防衛策をあらかじめ定めておく考えはございません。 現状の取組みといたしましては、当社株式の取引状況・異動状況を注視し、当社株式を大量に取得しようとする株式売買が発生した場合に は、状況に応じて速やかに当社として最も適切と考えられる措置をとる方針であります。 具体的には、可能な限りの情報を収集した上で、社外の専門家にも参加して頂き、当該事項を検討し、 当社の企業価値向上を目的とした施策の検討ならびにその実行に向けて取組む予定です。 なお、当社のグループ会社の株式を大量に取得しようとする買付者が現れた場合においても、同様の対応をとる方針であります。
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付については、当該買付者の事業内容、買収提案における事業計画、 ならびに過去の投資行動などを考慮し、当該買付行為および買収提案における当社企業価値の向上策について 慎重に検討する必要があると考えています。 但し、現時点において、当社としては、買付者が出現した場合の具体的な買収防衛策をあらかじめ定めておく考えはございません。 現状の取組みといたしましては、当社株式の取引状況・異動状況を注視し、当社株式を大量に取得しようとする株式売買が発生した場合に は、状況に応じて速やかに当社として最も適切と考えられる措置をとる方針であります。 具体的には、可能な限りの情報を収集した上で、社外の専門家にも参加して頂き、当該事項を検討し、 当社の企業価値向上を目的とした施策の検討ならびにその実行に向けて取組む予定です。 なお、当社のグループ会社の株式を大量に取得しようとする買付者が現れた場合においても、同様の対応をとる方針であります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

グループ

CEO

菊川 曉

昭和40年7月4日生

昭和63年4月

㈱博報堂入社

(注)3

3,629,500

平成5年9月

㈱ガーラ設立 代表取締役社長

平成13年10月

㈱ガーラウェブ取締役

平成16年5月

Gala-Net Inc. CEO & President

平成18年3月

Aeonsoft Inc.(現Gala Lab Corp.)代表理事会長(現任)

平成18年6月

当社代表取締役会長

兼グループCEO

平成18年10月

Gala Networks Europe Ltd. CEO

平成18年12月

nFlavor Corp.(現Gala Lab Corp.)代表理事会長

平成19年4月

㈱ガーラモバイル(現㈱ガーラジャパン)取締役

平成19年8月

Gala-Net Inc. Chairman

平成19年12月

㈱ガーラバズ取締役

平成20年5月

Gala Networks Europe Ltd.

Chairman

㈱ガーラジャパン

代表取締役会長(現任)

平成20年6月

当社代表取締役グループCEO

(現任)

㈱ガーラバズ代表取締役会長

平成22年6月

Gala-Net Brazil Ltd. Director

平成24年4月

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)代表取締役CEO

平成24年10月

Gala Innovative Inc. Chairman

(現任)

平成26年10月

Gala Connect Inc.理事(現任)

平成27年9月

Gala Mix Inc.理事(現任)

取締役

ホウ・ヒョン

Hyun Hur

昭和52年10月10日生

平成18年6月

Aeonsoft Inc.

(現Gala Lab Corp.)入社

(注)3

25,000

平成18年10月

Gala Networks Europe Ltd. COO

平成18年12月

Gala-Net Inc. Director

平成20年5月

Gala Networks Europe Ltd. CEO

平成20年6月

当社取締役

平成21年5月

㈱ガーラジャパン取締役

平成21年6月

当社取締役グループCPO

平成23年7月

当社取締役グループCOO

平成23年9月

Gala Lab Corp.理事

平成24年4月

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役

平成24年10月

Gala Innovative Inc. Director

平成24年12月

当社韓国事業所所長

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成26年10月

Gala Connect Inc.代表理事CEO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

キム・ヒョンス

Hyunsu Kim

昭和55年9月5日生

平成12年12月

WizardSoft 入社

(注)3

平成15年11月

BuddyBuddy Co.Ltd.入社

平成19年4月

Gala Networks Europe Ltd.入社

平成22年7月

Gala Networks Europe Ltd. CTO

平成23年7月

当社グループCTO

平成23年8月

当社韓国事業所所長

平成23年10月

Gala Lab Corp.理事

平成24年4月

Gala Lab Corp.理事COO

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役

平成24年6月

当社取締役グループCTO

Gala Lab Corp.代表理事CEO

(現任)

平成24年8月

当社取締役グループCTO兼

グループCDO

平成25年5月

㈱ガーラジャパン取締役(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

取締役

金 志芸

Jiye Kim

昭和53年10月4日生

平成13年8月

㈱ガイアックス入社

(注)3

2,400

平成14年11月

㈱ガイアックスコリア

代表取締役

平成17年3月

㈱トゥーライズ取締役

平成17年4月

㈱ガーラモバイル(現㈱ガーラジャパン)取締役

平成21年3月

㈱ガーラジャパン代表取締役

平成21年5月

㈱ガーラジャパン代表取締役CEO(現任)

平成21年6月

当社取締役(現任)

平成23年9月

Gala Lab Corp.理事(現任)

平成24年4月

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役

取締役

パジョ・ニコラ

Nicolas Pajot

昭和52年5月24日生

平成13年4月

France Telecom S.A 入社

(注)3

30,500

平成19年4月

Gala Networks Europe Ltd.入社

平成21年8月

Gala Networks Europe Ltd. COO

平成24年6月

当社取締役(現任)

平成25年2月

Gala Networks Europe Ltd.

(現Webzen Dublin Ltd.)CEO

平成27年9月

Gala Mix Inc.代表理事CEO(現任)

取締役

倉持 倫之

昭和44年9月17日生

平成5年4月

リードエグジビションジャパン㈱入社

(注)3

平成6年3月

アテックス㈱入社

平成13年4月

当社入社

平成13年7月

当社執行役員

平成16年2月

㈱ロハスインターナショナル代表取締役社長

平成17年7月

㈱アソシエイト(現㈱アンダーザライト)代表取締役(現任)

平成19年1月

㈱ホリスティックヘルスケア研究所代表取締役(現任)

平成24年9月

㈱P3社外取締役(現任)

平成28年2月

㈱スタンドオフ代表取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤

監査役

鍛治 豊顕

昭和24年9月10日生

昭和47年4月

富士写真フイルム㈱入社

(注)4

6,000

平成6年4月

ソフトバンク㈱入社

平成9年10月

㈱パソナソフトバンク取締役

平成11年9月

ソフトバンク・テクノロジー㈱執行役員

平成12年5月

ソフトバンク・モバイル・テクノロジー㈱代表取締役

平成14年4月

㈱アビリット代表取締役

平成19年6月

当社監査役(現任)

平成21年6月

㈱アビリット取締役(現任)

監査役

江原 淳

昭和28年3月14日生

昭和53年4月

社団法人中央調査社入社

(注)4

100

昭和58年7月

財団法人流通経済研究所入所

昭和62年4月

専修大学商学部専任講師

平成元年4月

専修大学商学部助教授

平成7年4月

専修大学商学部教授

平成12年6月

当社監査役(現任)

平成13年4月

専修大学ネットワーク情報学部教授

平成25年9月

専修大学 理事・学部長

監査役

清水 厚

昭和43年8月17日生

平成4年4月

監査法人トーマツ入所

(注)5

平成7年4月

公認会計士登録

平成18年10月

㈱清水国際経営研究所

(現CaN Accounting Advisory㈱)代表取締役(現任)

平成21年10月

三響監査法人(現かえで監査法人)代表社員(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

3,693,500

(注)1 取締役倉持倫之は、社外取締役であります。

2 常勤監査役鍛治豊顕、監査役江原淳及び監査役清水厚は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役鍛治豊顕及び監査役江原淳の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役清水厚の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

川村 一博

昭和51年5月16日生

平成12年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)

平成17年7月

Haynes and Boone,LLP(米国、ダラス市)勤務

平成18年5月

ニューヨーク州弁護士登録

平成18年10月

Hogan Lovells(英国、ロンドン市)勤務

(~平成19年4月)

平成23年7月

二重橋法律事務所(現祝田法律事務所)(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

グループCEO

菊川 曉

1965年7月4日

 

1988年4月

㈱博報堂入社

1993年9月

㈱ガーラ設立 代表取締役社長

2001年10月

㈱ガーラウェブ取締役

2004年5月

Gala-Net Inc. CEO & President

2006年3月

Aeonsoft Inc.(現Gala Lab Corp.)代表理事会長(現任)

2006年6月

当社代表取締役会長

兼グループCEO

2006年10月

Gala Networks Europe Ltd. CEO

2006年12月

nFlavor Corp.(現Gala Lab Corp.)代表理事会長

2007年4月

㈱ガーラモバイル(現㈱ガーラジャパン)取締役

2007年8月

Gala-Net Inc. Chairman

2007年12月

㈱ガーラバズ取締役

2008年5月

Gala Networks Europe Ltd.

Chairman

㈱ガーラジャパン

代表取締役会長(現任)

2008年6月

当社代表取締役グループCEO

(現任)

㈱ガーラバズ代表取締役会長

2010年6月

Gala-Net Brazil Ltd. Director

2012年4月

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)代表取締役CEO

2012年10月

Gala Innovative Inc. Chairman

(現任)

2014年10月

Gala Connect Inc.理事(現任)

2015年9月

Gala Mix Inc.理事(現任)

 

(注)3

3,629,500

取締役

ホウ・ヒョン

Hyun Hur

1977年10月10日

 

2006年6月

Aeonsoft Inc.

(現Gala Lab Corp.)入社

2006年10月

Gala Networks Europe Ltd. COO

2006年12月

Gala-Net Inc. Director

2008年5月

Gala Networks Europe Ltd. CEO

2008年6月

当社取締役

2009年5月

㈱ガーラジャパン取締役

2009年6月

当社取締役グループCPO

2011年7月

当社取締役グループCOO

2011年9月

Gala Lab Corp.理事

2012年4月

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役

2012年10月

Gala Innovative Inc. Director

2012年12月

当社韓国事業所所長

2013年6月

当社取締役(現任)

2014年10月

Gala Connect Inc.代表理事CEO(現任)

 

(注)3

25,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

キム・ヒョンス

Hyunsu Kim

1980年9月5日

 

2000年12月

WizardSoft 入社

2003年11月

BuddyBuddy Co.Ltd.入社

2007年4月

Gala Networks Europe Ltd.入社

2010年7月

Gala Networks Europe Ltd. CTO

2011年7月

当社グループCTO

2011年8月

当社韓国事業所所長

2011年10月

Gala Lab Corp.理事

2012年4月

Gala Lab Corp.理事COO

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役

2012年6月

当社取締役グループCTO

Gala Lab Corp.代表理事CEO

(現任)

2012年8月

当社取締役グループCTO兼

グループCDO

2013年5月

㈱ガーラジャパン取締役(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

金 志芸

Jiye Kim

1978年10月4日

 

2001年8月

㈱ガイアックス入社

2002年11月

㈱ガイアックスコリア

代表取締役

2005年3月

㈱トゥーライズ取締役

2005年4月

㈱ガーラモバイル(現㈱ガーラジャパン)取締役

2009年3月

㈱ガーラジャパン代表取締役

2009年5月

㈱ガーラジャパン代表取締役CEO(現任)

2009年6月

当社取締役(現任)

2011年9月

Gala Lab Corp.理事(現任)

2012年4月

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役

 

(注)3

2,400

取締役

パジョ・ニコラ

Nicolas Pajot

1977年5月24日

 

2001年4月

France Telecom S.A 入社

2007年4月

Gala Networks Europe Ltd.入社

2009年8月

Gala Networks Europe Ltd. COO

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年2月

Gala Networks Europe Ltd.

(現Webzen Dublin Ltd.)CEO

2015年9月

Gala Mix Inc.代表理事CEO(現任)

 

(注)3

30,500

取締役

倉持 倫之

1969年9月17日

 

1993年4月

リードエグジビションジャパン㈱入社

1994年3月

アテックス㈱入社

2001年4月

当社入社

2001年7月

当社執行役員

2004年2月

㈱ロハスインターナショナル代表取締役社長

2005年7月

㈱アソシエイト(現㈱アンダーザライト)代表取締役(現任)

2007年1月

㈱ホリスティックヘルスケア研究所代表取締役(現任)

2012年9月

㈱P3社外取締役(現任)

2016年2月

㈱スタンドオフ代表取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤

監査役

鍛治 豊顕

1949年9月10日

 

1972年4月

富士写真フイルム㈱入社

1994年4月

ソフトバンク㈱入社

1997年10月

㈱パソナソフトバンク取締役

1999年9月

ソフトバンク・テクノロジー㈱執行役員

2000年5月

ソフトバンク・モバイル・テクノロジー㈱代表取締役

2002年4月

㈱アビリット代表取締役

2007年6月

当社監査役(現任)

2009年6月

㈱アビリット取締役(現任)

 

(注)4

6,000

監査役

清水 厚

1968年8月17日

 

1992年4月

監査法人トーマツ入所

1995年4月

公認会計士登録

2006年10月

㈱清水国際経営研究所

(現CaN Accounting Advisory㈱)代表取締役(現任)

2009年10月

三響監査法人(現かえで監査法人)代表社員(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

川手 広樹

1967年11月10日

 

1994年10月

当社取締役

1999年12月

㈱アール・アイ・エス(2000年2月に当社が㈱アール・アイ・エスの全株式を譲受け100%子会社化し㈱ガーラウェブに商号変更)代表取締役

2010年6月

当社取締役退任

2015年5月

㈱グランスケープ代表取締役(現任)

2015年7月

㈱ガーラウェブ(現トライベック・プロフェッショナルサービス㈱)代表取締役退任

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

100

3,693,500

(注)1 取締役倉持倫之は、社外取締役であります。

2 常勤監査役鍛治豊顕及び監査役清水厚は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役鍛治豊顕及び監査役川手広樹の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役清水厚の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

川村 一博

1976年5月16日生

2000年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)

2005年7月

Haynes and Boone,LLP(米国、ダラス市)勤務

2006年5月

ニューヨーク州弁護士登録

2006年10月

Hogan Lovells(英国、ロンドン市)勤務

(~2007年4月)

2011年7月

二重橋法律事務所(現祝田法律事務所)(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。

 社外取締役 倉持倫之は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての独立的見地からの発言を行っております。当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役 鍛治豊顕は、社外監査役としての独立的見地から疑問点を明らかにするため適宜質問を行っております。本有価証券報告書提出日現在、当社株式を6,000株所有しております。上記の他、当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役 清水厚は、長年にわたり公認会計士の職務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験、知見からの視点に基づく監査を期待されており、社外監査役としての独立的見地から重要事項の協議を行っております。当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 なお、当社は社外取締役 倉持倫之、社外監査役 鍛治豊顕及び社外監査役 清水厚を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。

 社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、内部統制部門との意見交換による相互理解を踏まえながら、監査の実施状況や課題並びに結果について共有し、効果的な監査の実施に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

グループCEO

菊川 曉

1965年7月4日

 

1988年4月

㈱博報堂入社

1993年9月

㈱ガーラ設立 代表取締役社長

2001年10月

㈱ガーラウェブ取締役

2004年5月

Gala-Net Inc. CEO & President

2006年3月

Aeonsoft Inc.(現Gala Lab Corp.)代表理事会長(現任)

2006年6月

当社代表取締役会長

兼グループCEO

2006年10月

Gala Networks Europe Ltd. CEO

2006年12月

nFlavor Corp.(現Gala Lab Corp.)代表理事会長

2007年4月

㈱ガーラモバイル(現㈱ガーラジャパン)取締役

2007年8月

Gala-Net Inc. Chairman

2007年12月

㈱ガーラバズ取締役

2008年5月

Gala Networks Europe Ltd.

Chairman

㈱ガーラジャパン

代表取締役会長(現任)

2008年6月

当社代表取締役グループCEO

(現任)

㈱ガーラバズ代表取締役会長

2010年6月

Gala-Net Brazil Ltd. Director

2012年4月

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)代表取締役CEO

2012年10月

Gala Innovative Inc. Chairman

(現任)

2014年10月

Gala Connect Inc.理事

2015年9月

Gala Mix Inc.理事(現任)

 

(注)3

3,629,500

取締役

金 志芸

Jiye Kim

1978年10月4日

 

2001年8月

㈱ガイアックス入社

2002年11月

㈱ガイアックスコリア

代表取締役

2005年3月

㈱トゥー・ライズ取締役

2005年4月

㈱ガーラモバイル(現㈱ガーラジャパン)取締役

2009年3月

㈱ガーラジャパン代表取締役

2009年5月

㈱ガーラジャパン代表取締役CEO(現任)

2009年6月

当社取締役(現任)

2011年9月

Gala Lab Corp.理事(現任)

2012年4月

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役

 

(注)3

2,400

取締役CFO

岡本 到

1975年7月1日

 

2007年5月

公認会計士登録

2008年4月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2020年6月

当社取締役CFO(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

キム・ヒョンス

Hyunsu Kim

1980年9月5日

 

2000年12月

Wizard Soft 入社

2003年11月

BuddyBuddy Co.Ltd.入社

2007年4月

Gala Networks Europe Ltd.入社

2010年7月

Gala Networks Europe Ltd. CTO

2011年7月

当社グループCTO

2011年8月

当社韓国事業所所長

2011年10月

Gala Lab Corp.理事

2012年4月

Gala Lab Corp.理事COO

㈱ガーラポケット(現㈱ガーラジャパン)取締役

2012年6月

当社取締役グループCTO

Gala Lab Corp.代表理事CEO

(現任)

2012年8月

当社取締役グループCTO兼

グループCDO

2013年5月

㈱ガーラジャパン取締役(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

パジョ・ニコラ

Nicolas Pajot

1977年5月24日

 

2001年4月

France Telecome S.A.入社

2007年4月

Gala Networks Europe Ltd.入社

2009年8月

Gala Networks Europe Ltd. COO

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年2月

Gala Networks Europe Ltd.

(現Webzen Dublin Ltd.)CEO

2015年9月

Gala Mix Inc.代表理事CEO(現任)

 

(注)3

30,500

取締役

イ・ジュワンJoowan Lee

1979年2月26日

 

1998年11月

Megazone Co.,Ltd.設立 理事(現任)

2018年7月

Megazone Cloud Corporation 代表理事(現任)

2019年4月

MEGAZONE株式会社 代表取締役(現任)

2019年11月

Cloud Gram Corporation CEO(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

ジョ・ウォンウWonwoo Cho

1972年11月6日

 

2000年7月

Cisco Systems (USA) Pte Ltd Director

2013年7月

Amazone Web Services Korea LLC Director

2015年9月

GE Digital Korea Co., Ltd. CEO

2018年7月

Megazone Cloud Corporation 理事CEO(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

ユン・ジュンソンJunsun Yun

1975年10月2日

 

2014年2月

Big note corporation Vice President

2015年2月

Hanyang University(MBA取得)

2017年4月

BF Tech corporation Vice President

2018年2月

Megazone Co.,Ltd. Director

2019年8月

Megazone Cloud Corporation 理事 CSO(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

チョン・ヒョンウHyungwoo Chon

1979年10月8日

 

2013年12月

ワシントンD.C.弁護士登録

2015年2月

Yoon & Yang LLC 入所

2016年1月

Central Law Firm 入所

2019年3月

Megazone Cloud Corporation General Counsel(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

倉持 倫之

1969年9月17日

 

1993年4月

リードエグジビションジャパン㈱入社

1994年3月

アテックス㈱入社

2001年4月

当社入社

2001年7月

当社執行役員

2004年2月

㈱ロハスインターナショナル代表取締役社長

2005年7月

㈱アソシエイト(現㈱アンダーザライト)代表取締役(現任)

2007年1月

㈱ホリスティックヘルスケア研究所代表取締役(現任)

2012年9月

㈱P3社外取締役(現任)

2016年2月

㈱スタンドオフ代表取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤

監査役

鍛治 豊顕

1949年9月10日

 

1972年4月

富士写真フイルム㈱入社

1994年4月

ソフトバンク㈱入社

1997年10月

㈱パソナソフトバンク取締役

1999年9月

ソフトバンク・テクノロジー㈱執行役員

2000年5月

ソフトバンク・モバイル・テクノロジー㈱代表取締役

2002年4月

㈱アビリット代表取締役

2007年6月

当社監査役(現任)

2009年6月

㈱アビリット取締役(現任)

 

(注)4

16,000

監査役

清水 厚

1968年8月17日

 

1992年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年4月

公認会計士登録

2006年10月

㈱清水国際経営研究所

(現CaN Accounting Advisory㈱)代表取締役(現任)

2009年10月

三響監査法人(現かえで監査法人)代表社員

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

川手 広樹

1967年11月10日

 

1994年10月

当社取締役

1999年12月

㈱アール・アイ・エス(2000年2月に当社が㈱アール・アイ・エスの全株式を譲受け100%子会社化し㈱ガーラウェブに商号変更)代表取締役

2010年6月

当社取締役退任

2015年5月

㈱グランスケープ代表取締役(現任)

2015年7月

㈱ガーラウェブ(現トライベック・プロフェッショナルサービス㈱)代表取締役退任

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

100

3,678,500

(注)1 取締役倉持倫之は、社外取締役であります。

2 常勤監査役鍛治豊顕及び監査役清水厚は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役鍛治豊顕及び監査役川手広樹の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役清水厚の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

川村 一博

1976年5月16日生

2000年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)

2005年7月

Haynes and Boone,LLP(米国、ダラス市)勤務

2006年5月

ニューヨーク州弁護士登録

2006年10月

Hogan Lovells(英国、ロンドン市)勤務

(~2007年4月)

2011年7月

二重橋法律事務所(現祝田法律事務所)(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。

 社外取締役 倉持倫之は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての独立的見地からの発言を行っております。当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役 鍛治豊顕は、社外監査役としての独立的見地から疑問点を明らかにするため適宜質問を行っております。本有価証券報告書提出日現在、当社株式を16,000株所有しております。上記の他、当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役 清水厚は、長年にわたり公認会計士の職務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験、知見からの視点に基づく監査を期待されており、社外監査役としての独立的見地から重要事項の協議を行っております。当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 なお、当社は社外取締役 倉持倫之、社外監査役 鍛治豊顕及び社外監査役 清水厚を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。

 社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、内部統制部門との意見交換による相互理解を踏まえながら、監査の実施状況や課題並びに結果について共有し、効果的な監査の実施に努めております。

 

社外役員の選任

2018/7/42019/6/262019/6/262019/7/262019/8/282020/6/30選任の理由
倉持 倫之倉持倫之氏は、当社の従業員として勤務していた経験を持ち、当社に精通していることから、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 また、同氏が当社の従業員であった時期は、2001年4月から2004年2月までであり、同氏が当社の従業員でなくなってから16年が経過しております。一般株主と利害相反が生じることがないと判断し、独立役員として指定しています。