日本ハウズイング【4781】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/192019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

 

小佐野 台

昭和40年6月15日生

 

平成2年4月

当社入社

平成9年10月

当社営業3部長

平成9年10月

小佐野投資株式会社取締役(現任)

平成11年1月

当社建設工事事業本部長

平成11年6月

当社取締役

平成12年6月

当社常務取締役

平成15年11月

当社取締役副社長

平成17年6月

平成29年2月

当社代表取締役社長(現任)

PROPELL INTEGRATED PTE LTD

Director(現任)

 

注5

4,785

取締役

専務執行役員

事業統轄本部長

兼建物管理部長

吉田 裕幸

昭和34年3月31日生

 

昭和52年4月

平成6年4月

平成10年6月

平成17年6月

平成18年6月

平成19年6月

共栄工務所株式会社入社

当社入社

当社札幌支店長

当社取締役札幌支店長

当社取締役マンション管理企画部長

当社取締役マンション管理事業部長

平成20年3月

当社取締役マンション管理本社事業部長

平成21年6月

当社執行役員マンション管理事業本部副本部長

平成23年4月

当社執行役員企画部長

平成23年4月

東京都保全股份有限公司董事長(現任)

平成23年6月

カテリーナビルディング株式会社取締役(現任)

平成24年7月

株式会社合人社計画研究所取締役(現任)

平成25年4月

当社執行役員経営企画部長

平成25年6月

平成26年6月

平成28年10月

 

平成29年1月

平成29年2月

 

平成30年4月

 

平成30年6月

当社常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長

株式会社アンサー代表取締役(現任)

PROPELL INTEGRATED PTE LTD

Director(現任)

当社取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長

当社取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長(現任)

 

 

注5

192

取締役

常務執行役員

本社事業部長

小佐野 弾

昭和41年11月2日生

 

 

 

平成元年4月

平成6年4月

平成9年10月

平成11年6月

平成15年6月

平成15年11月

平成19年6月

株式会社大京入社

当社入社

小佐野投資株式会社取締役(現任)

当社開発営業部第一部長

当社取締役開発営業部第一部長

当社取締役開発営業部長

当社取締役開発建設事業部長

平成21年6月

当社執行役員開発建設事業部長

平成21年7月

当社執行役員千葉支店長

平成23年4月

当社執行役員第二事業部長兼千葉支店長

平成25年4月

当社執行役員本社事業部長

平成25年6月

当社常務執行役員本社事業部長

平成26年6月

 

平成30年4月

 

平成30年4月

当社取締役常務執行役員本社事業部長(現任)

日本コミュニティー株式会社取締役(現任)

カテリーナサービス株式会社取締役(現任)

 

注5

2,148

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

第二事業部長

山内 敦雄

昭和33年9月26日生

 

 

 

昭和56年4月

 

平成15年10月

平成17年12月

平成19年6月

平成21年6月

平成25年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

同行岐阜支店長

同行営業第2部統括マネージャー

当社経理部長

当社執行役員経理部長

当社執行役員第二事業部長

平成27年4月

株式会社亜細亜綜合防災取締役(現任)

平成28年6月

当社常務執行役員第二事業部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員第二事業部長(現任)

 

注5

108

取締役

執行役員

経営企画部長兼

システム企画部長

奥田  実

昭和35年8月11日生

 

昭和59年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

平成17年9月

日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長

平成20年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社営業開発部長

平成23年6月

同行執行役員不動産信託部長

平成26年6月

 

平成29年6月

日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員

当社理事

平成30年4月

平成30年4月

当社経営企画部長兼システム企画部長

東京都保全股份有限公司董事(現任)

平成30年6月

当社取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長(現任)

 

注5

取締役

 

門田  康

昭和41年11月26日生

 

平成2年4月

株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成12年10月

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

平成17年4月

株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)執行役員最高財務責任者

平成18年6月

同社取締役

平成21年6月

同社専務取締役(現任)

平成22年6月

平成27年4月

 

平成27年8月

 

当社取締役(現任)

株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長(現任)

RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長(現任)

 

注5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

 

福原 祥二

昭和35年6月18日生

 

昭和58年4月

株式会社サカエヤ入社

平成2年9月

株式会社合人社計画研究所入社

平成12年11月

同社取締役

平成16年6月

合人社シティサービス株式会社取締役

平成16年6月

合人社エンジニアリング株式会社取締役(現任)

平成17年6月

合人社FGL株式会社代表取締役(現任)

平成19年6月

株式会社合人社ホールディングス(現株式会社合人社グループ)取締役

平成21年10月

合人社シティサービス株式会社代表取締役(現任)

平成23年9月

株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO

平成24年7月

 

平成28年6月

平成29年6月

 

平成29年6月

株式会社合人社計画研究所代表取締役専務

当社取締役(現任)

株式会社合人社グループ取締役(現任)

株式会社合人社計画研究所取締役(現任)

 

注5

取締役

 

花岡  聡

昭和43年9月26日生

 

 

 

平成4年4月

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

平成16年10月

株式会社リロバケーションズ取締役

平成22年10月

同社代表取締役社長

平成27年4月

株式会社リロケーション・インターナショナル取締役

平成28年4月

同社代表取締役(現任)

平成28年4月

 

平成28年6月

平成29年3月

 

平成30年1月

リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役(現任)

当社取締役(現任)

株式会社リロ・エクセルインターナショナル代表取締役(現任)

ケイズマネージメント株式会社取締役(現任)

 

注5

常勤監査役

 

入江 恭生

昭和30年12月23日生

 

昭和58年6月

当社入社

平成10年6月

当社立川支店長

平成11年7月

当社人事部長

平成17年6月

当社取締役人事部長

平成19年6月

 

平成20年3月

平成21年6月

平成23年4月

平成25年7月

 

平成27年4月

平成27年6月

当社取締役マンション管理事業部副部長

当社取締役業務監査室長

当社執行役員業務監査室長

当社執行役員札幌支店長

ハウズイング合人社北海道株式会社代表取締役社長

当社執行役員経営企画部副部長

当社常勤監査役(現任)

 

注6

175

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常勤監査役

 

田中 和雄

昭和32年1月23日生

 

昭和54年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

平成14年1月

同行統合推進部長

平成16年5月

同行総合企画部長

平成17年5月

同行大阪支店営業第1部長

平成21年10月

アールワイ保険サービス株式会社常勤監査役

平成26年4月

エム・ユー・トラスト総合管理株式会社常勤監査役

平成26年4月

 

平成27年6月

三菱UFJトラストビジネス株式会社監査役

当社常勤監査役(現任)

 

注6

2

監査役

 

古田  十

昭和44年2月13日生

 

平成3年10月

中央新光監査法人入所

平成11年7月

中央新光監査法人退所

平成11年8月

株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング入社

平成12年6月

当社監査役(現任)

平成13年1月

古田公認会計士事務所開設

平成14年3月

株式会社エイチアイ監査役

平成20年12月

AGS税理士法人代表社員(現任)

 

注6

10

監査役

 

野田  剛

昭和31年3月27日生

 

昭和54年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

平成16年4月

同行広島支店長

平成17年10月

同行広島中央支店長

平成18年4月

同行神戸支店長

平成18年6月

同行執行役員神戸支店長兼神戸中央支店長

平成20年6月

同行執行役員名古屋法人営業部長

平成22年6月

 

平成27年6月

平成27年6月

三菱UFJトラスト保証株式会社代表取締役副社長

当社監査役(現任)

三菱UFJトラスト保証株式会社代表取締役会長(現任)

 

注6

2

 

7,422

 

(注)1.取締役門田康、福原祥二及び花岡聡は、社外取締役であります。

2.取締役常務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。

3.監査役田中和雄、古田十及び野田剛は、社外監査役であります。

4.当社は、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員4名のほか、専務執行役員として谷渕達雄、常務執行役員として黛和男、阪本博、三浦健一、執行役員として田邊彰彦、浅野尚、紙屋学、渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菊池亘の16名で構成されております。

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長

小佐野 台

1965年6月15日

 

1990年4月

当社入社

1997年10月

当社営業3部長

1997年10月

小佐野投資株式会社取締役(現任)

1999年1月

当社建設工事事業本部長

1999年6月

当社取締役

2000年6月

当社常務取締役

2003年11月

当社取締役副社長

2005年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年2月

PROPELL INTEGRATED PTE LTD

Director(現任)

 

注5

4,807

取締役

専務執行役員

事業統轄本部長兼

建物管理部長

吉田 裕幸

1959年3月31日

 

1977年4月

共栄工務所株式会社入社

1994年4月

当社入社

1998年6月

当社札幌支店長

2005年6月

当社取締役札幌支店長

2006年6月

当社取締役マンション管理企画部長

2007年6月

当社取締役マンション管理事業部長

2008年3月

当社取締役マンション管理本社事業部長

2009年6月

当社執行役員マンション管理事業本部副本部長

2011年4月

当社執行役員企画部長

2011年4月

東京都保全股份有限公司董事長

2011年6月

カテリーナビルディング株式会社取締役(現任)

2012年7月

株式会社合人社計画研究所取締役

2013年4月

当社執行役員経営企画部長

2013年6月

当社常務執行役員経営企画部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員経営企画部長

2016年10月

当社取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長

2017年1月

株式会社アンサー代表取締役

2017年2月

PROPELL INTEGRATED PTE LTD

Director(現任)

2018年4月

当社取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長

2018年6月

当社取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長(現任)

2019年4月

東京都保全股份有限公司董事(現任)

 

注5

196

取締役

常務執行役員

本社事業部長

小佐野 弾

1966年11月2日

 

1989年4月

1994年4月

1997年10月

1999年6月

2003年6月

2003年11月

2007年6月

株式会社大京入社

当社入社

小佐野投資株式会社取締役(現任)

当社開発営業部第一部長

当社取締役開発営業部第一部長

当社取締役開発営業部長

当社取締役開発建設事業部長

2009年6月

当社執行役員開発建設事業部長

2009年7月

当社執行役員千葉支店長

2011年4月

当社執行役員第二事業部長兼千葉支店長

2013年4月

当社執行役員本社事業部長

2013年6月

当社常務執行役員本社事業部長

2014年6月

 

2018年4月

 

2018年4月

 

2018年7月

2019年6月

当社取締役常務執行役員本社事業部長(現任)

日本コミュニティー株式会社取締役(現任)

カテリーナサービス株式会社取締役(現任)

株式会社伊勝取締役(現任)

株式会社サーフ取締役(現任)

 

注5

2,153

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

執行役員

経営企画部長兼

システム企画部長

奥田  実

1960年8月11日

 

1984年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

2005年9月

日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長

2008年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社営業開発部長

2011年6月

同行執行役員不動産信託部長

2014年6月

 

2017年6月

日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員

当社理事

2018年4月

2018年5月

当社経営企画部長兼システム企画部長

東京都保全股份有限公司董事

2018年6月

当社取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長(現任)

2018年7月

株式会社伊勝取締役(現任)

2019年4月

東京都保全股份有限公司董事長(現任)

2019年5月

PROPELL INTEGRATED PTE LTD CO.CEO(現任)

 

注5

1

取締役

執行役員

人事総務部長

田邊 彰彦

1960年6月1日

 

1983年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

2005年5月

UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)渋谷支店長

2006年4月

三菱UFJ信託銀行株式会社五反田支店長

2008年2月

同行名古屋証券代行部長

2009年10月

同行大阪証券代行部長

2014年6月

同行執行役員証券代行営業第2部長

2016年6月

三菱UFJ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長

2017年6月

当社理事

2018年5月

大連豪之英物業管理有限公司董事

2018年6月

当社執行役員

2019年4月

当社執行役員人事総務部長

2019年4月

カテリーナビルディング株式会社代表取締役(現任)

2019年4月

大連豪之英物業管理有限公司董事長(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員人事総務部長(現任)

 

注5

1

取締役

門田  康

1966年11月26日

 

1990年4月

株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

2005年4月

株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)執行役員最高財務責任者

2006年6月

同社取締役

2009年6月

同社専務取締役(現任)

2010年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長(現任)

2015年8月

RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長(現任)

2019年4月

株式会社リロ少額短期保険取締役(現任)

 

注5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

福原 祥二

1960年6月18日

 

1983年4月

株式会社サカエヤ入社

1990年9月

株式会社合人社計画研究所入社

2000年11月

同社取締役

2004年6月

合人社シティサービス株式会社取締役

2004年6月

合人社エンジニアリング株式会社取締役(現任)

2005年6月

合人社FGL株式会社代表取締役(現任)

2007年6月

株式会社合人社ホールディングス(現株式会社合人社グループ)取締役

2009年10月

合人社シティサービス株式会社代表取締役(現任)

2011年9月

株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO

2012年7月

株式会社合人社計画研究所代表取締役専務

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社合人社グループ取締役(現任)

2017年6月

株式会社合人社計画研究所取締役(現任)

 

注5

取締役

花岡  聡

1968年9月26日

 

1992年4月

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

2004年10月

株式会社リロバケーションズ取締役

2010年10月

同社代表取締役社長

2015年4月

株式会社リロケーション・インターナショナル取締役

2016年4月

同社代表取締役(現任)

2016年4月

リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年3月

株式会社リロ・エクセルインターナショナル代表取締役(現任)

2018年1月

ケイズマネージメント株式会社取締役(現任)

 

注5

常勤監査役

山内 敦雄

1958年9月26日

 

1981年4月

 

2003年10月

2005年12月

2007年6月

2009年6月

2013年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

同行岐阜支店長

同行営業第2部統括マネージャー

当社経理部長

当社執行役員経理部長

当社執行役員第二事業部長

2015年4月

株式会社亜細亜綜合防災取締役

2016年6月

当社常務執行役員第二事業部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員第二事業部長

2018年7月

株式会社伊勝取締役

2019年4月

当社取締役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

注6

111

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

古田  十

1969年2月13日

 

1991年10月

中央新光監査法人入所

1999年8月

株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング(現株式会社AGSコンサルティング)入社

2000年6月

当社監査役(現任)

2008年12月

AGS税理士法人代表社員(現任)

 

注6

10

監査役

五十嵐 正悟

1961年9月14日

 

1985年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

2008年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社宇都宮支店長

2010年4月

同行千住支店長

2012年5月

同行柏支店長

2013年6月

同行執行役員梅田支店長

2015年6月

同行執行役員横浜駅西口支店長

2017年4月

同行執行役員本店営業部長

2018年4月

三菱UFJ不動産販売株式会社代表取締役副社長

2019年4月

アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注6

監査役

竹岡 伸一郎

1943年10月16日

 

1968年4月

住友建設株式会社(現三井住友建設株式会社)入社

1996年9月

同社北海道支店長

1999年9月

同社取締役九州支店長

2003年4月

三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長

2004年7月

同社常務執行役員大阪支店長

2006年6月

三井住建道路株式会社副社長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注6

7,279

 

(注)1.取締役門田康、福原祥二及び花岡聡は、社外取締役であります。

2.取締役常務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。

3.監査役古田十、五十嵐正悟及び竹岡伸一郎は、社外監査役であります。

4.当社は、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員4名のほか、常務執行役員として黛和男、阪本博、三浦健一、浅野尚、執行役員として紙屋学、渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菅野信之の14名で構成されております。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの専務取締役で、同社は当社の筆頭株主であります。また、当社と同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役花岡聡氏は、株式会社リロケーション・インターナショナルの代表取締役で、同社は当社の筆頭株主である株式会社リログループの100%子会社であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は当社の主要株主であります。また、同社は当社と業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、花岡聡氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、当社の既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役3名は、当社と資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、当社の責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 また、社外監査役古田十氏、五十嵐正悟氏、竹岡伸一郎氏の3名と当社との間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。

イ.社外取締役の選任基準

 社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。

 広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。

 広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。

ロ.社外監査役の選任基準

 社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社において内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長

小佐野 台

1965年6月15日

 

1990年4月

当社入社

1997年10月

当社営業3部長

1997年10月

小佐野投資株式会社取締役(現任)

1999年1月

当社建設工事事業本部長

1999年6月

当社取締役

2000年6月

当社常務取締役

2003年11月

当社取締役副社長

2005年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年2月

PROPELL INTEGRATED PTE LTD

Director(現任)

 

注5

4,830

取締役

副社長執行役員

事業統轄本部長兼

建物管理部長

吉田 裕幸

1959年3月31日

 

1977年4月

共栄工務所株式会社入社

1994年4月

当社入社

1998年6月

当社札幌支店長

2005年6月

当社取締役札幌支店長

2006年6月

当社取締役マンション管理企画部長

2007年6月

当社取締役マンション管理事業部長

2008年3月

当社取締役マンション管理本社事業部長

2009年6月

当社執行役員マンション管理事業本部副本部長

2011年4月

当社執行役員企画部長

2011年4月

東京都保全股份有限公司董事長

2011年6月

カテリーナビルディング株式会社取締役(現任)

2012年7月

株式会社合人社計画研究所取締役

2013年4月

当社執行役員経営企画部長

2013年6月

当社常務執行役員経営企画部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員経営企画部長

2016年10月

当社取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長

2017年2月

PROPELL INTEGRATED PTE LTD

Director(現任)

2018年4月

当社取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長

2018年6月

当社取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長

2019年4月

東京都保全股份有限公司董事(現任)

2020年4月

当社取締役副社長執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長(現任)

 

注5

200

取締役

専務執行役員

小佐野 弾

1966年11月2日

 

1989年4月

1994年4月

1997年10月

1999年6月

2003年6月

2003年11月

2007年6月

株式会社大京入社

当社入社

小佐野投資株式会社取締役(現任)

当社開発営業部第一部長

当社取締役開発営業部第一部長

当社取締役開発営業部長

当社取締役開発建設事業部長

2009年6月

当社執行役員開発建設事業部長

2009年7月

当社執行役員千葉支店長

2011年4月

当社執行役員第二事業部長兼千葉支店長

2013年4月

当社執行役員本社事業部長

2013年6月

当社常務執行役員本社事業部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員本社事業部長

2018年4月

日本コミュニティー株式会社取締役(現任)

2018年4月

カテリーナサービス株式会社取締役(現任)

2018年7月

株式会社伊勝取締役

2019年6月

株式会社サーフ取締役

2020年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

注5

2,160

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

経営企画部長兼

システム企画部長

奥田  実

1960年8月11日

 

1984年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

2005年9月

日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長

2008年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社営業開発部長

2011年6月

同行執行役員不動産信託部長

2014年6月

 

2017年6月

日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員

当社理事

2018年4月

2018年5月

当社経営企画部長兼システム企画部長

東京都保全股份有限公司董事

2018年6月

当社取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長

2018年7月

株式会社伊勝取締役

2019年4月

東京都保全股份有限公司董事長(現任)

2019年5月

PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO(現任)

2020年4月

当社取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長(現任)

 

注5

3

取締役

常務執行役員

人事総務部長

田邊 彰彦

1960年6月1日

 

1983年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

2005年5月

UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)渋谷支店長

2006年4月

三菱UFJ信託銀行株式会社五反田支店長

2008年2月

同行名古屋証券代行部長

2009年10月

同行大阪証券代行部長

2014年6月

同行執行役員証券代行営業第2部長

2016年6月

三菱UFJ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長

2017年6月

当社理事

2018年6月

当社執行役員

2019年4月

当社執行役員人事総務部長

2019年4月

カテリーナビルディング株式会社代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員人事総務部長

2020年4月

当社取締役常務執行役員人事総務部長(現任)

 

注5

3

取締役

門田  康

1966年11月26日

 

1990年4月

株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

2005年4月

株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)執行役員最高財務責任者

2006年6月

同社取締役

2009年6月

同社専務取締役(現任)

2010年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長(現任)

2015年8月

RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長(現任)

2019年4月

株式会社リロ少額短期保険取締役(現任)

 

注5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

福原 祥二

1960年6月18日

 

1983年4月

株式会社サカエヤ入社

1990年9月

株式会社合人社計画研究所入社

2000年11月

同社取締役

2004年6月

合人社シティサービス株式会社取締役

2004年6月

合人社エンジニアリング株式会社取締役(現任)

2005年6月

合人社FGL株式会社代表取締役(現任)

2007年6月

株式会社合人社ホールディングス(現株式会社合人社グループ)取締役

2009年10月

合人社シティサービス株式会社代表取締役(現任)

2011年9月

株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO

2012年7月

株式会社合人社計画研究所代表取締役専務

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社合人社グループ取締役(現任)

2017年6月

株式会社合人社計画研究所取締役(現任)

 

注5

取締役

北村 真二

1974年1月29日

 

1996年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年2月

株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)入社

2009年4月

同社経営企画室長

2014年12月

リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役(現任)

2016年4月

株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)執行役員(現任)

2019年10月

株式会社駅前不動産ホールディングス取締役(現任)

2020年5月

日本ワイド少額短期保険株式会社取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

注5

常勤監査役

山内 敦雄

1958年9月26日

 

1981年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

2003年10月

UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)岐阜支店長

2005年12月

三菱UFJ信託銀行株式会社営業第2部統括マネージャー

2007年6月

当社経理部長

2009年6月

当社執行役員経理部長

2013年4月

当社執行役員第二事業部長

2015年4月

株式会社亜細亜綜合防災取締役

2016年6月

当社常務執行役員第二事業部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員第二事業部長

2018年7月

株式会社伊勝取締役

2019年4月

当社取締役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

注6

113

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

古田  十

1969年2月13日

 

1991年10月

中央新光監査法人入所

1999年8月

株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング(現株式会社AGSコンサルティング)入社

2000年6月

当社監査役(現任)

2008年12月

AGS税理士法人代表社員(現任)

 

注6

10

監査役

五十嵐 正悟

1961年9月14日

 

1985年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

2008年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社宇都宮支店長

2010年4月

同行千住支店長

2012年5月

同行柏支店長

2013年6月

同行執行役員梅田支店長

2015年6月

同行執行役員横浜駅西口支店長

2017年4月

同行執行役員本店営業部長

2018年4月

三菱UFJ不動産販売株式会社代表取締役副社長

2019年4月

アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注6

監査役

竹岡 伸一郎

1943年10月16日

 

1968年4月

住友建設株式会社(現三井住友建設株式会社)入社

1996年9月

同社北海道支店長

1999年9月

同社取締役九州支店長

2003年4月

三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長

2004年7月

同社常務執行役員大阪支店長

2006年6月

三井住建道路株式会社副社長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注6

7,319

 

(注)1.取締役門田康、福原祥二及び北村真二は、社外取締役であります。

2.取締役専務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。

3.監査役古田十、五十嵐正悟及び竹岡伸一郎は、社外監査役であります。

4.当社は、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員4名のほか、常務執行役員として黛和男、阪本博、三浦健一、浅野尚、紙屋学、執行役員として渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菅野信之、榎本康浩の15名で構成されております。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの専務取締役で、同社は当社の筆頭株主であります。また、当社と同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員で、同社は当社の筆頭株主であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は当社の主要株主であります。また、同社は当社と業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、北村真二氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、当社の既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役3名は、当社と資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、当社の責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 また、社外監査役古田十氏、五十嵐正悟氏、竹岡伸一郎氏の3名と当社との間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。また、社外監査役古田十氏は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。

イ.社外取締役の選任基準

 社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。

 広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。

 広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。

ロ.社外監査役の選任基準

 社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社において内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/192019/6/272020/6/26選任の理由
門田 康同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、事業経営に関する専門的な知識・経験等を当社における既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるとともに、当社との取引も僅少であることから、一般株主の皆さまと利益相反の生じる恐れがない立場にあると判断し、同氏を独立役員として指定しました。
福原 祥二同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、事業経営に関する専門的な知識・経験等を当社における既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるとともに、関連当事者間の取引は共同出資を行なっている3社を介したものに限定することで、一般株主の皆さまと利益相反の恐れがない立場にあると判断し、同氏を独立役員として指定しました。
北村 真二---同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、事業経営に関する専門的な知識・経験等を当社における既存事業の事業性の評価や事業改善に活かしていただけるとともに、当社との取引も僅少であることから、一般株主の皆さまと利益相反の生じる恐れがない立場にあると判断し、同氏を独立役員に指定しました。
花岡 聡-同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、事業経営に関する専門的な知識・経験等を当社における既存事業の事業性の評価や事業改善に活かしていただけるとともに、当社との取引も僅少であることから、一般株主の皆さまと利益相反の生じる恐れがない立場にあると判断し、同氏を独立役員に指定しました。