日本コンピュータ・ダイナミクス【4783】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/272018/6/272018/7/32019/6/242020/6/52020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人10人10人10人10人10人
社外役員数4人5人5人5人5人5人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長

 

下   條      治

昭和33年1月19日生

昭和61年3月

当社入社

平成9年10月

当社北海道支店長

平成12年11月

㈱日本システムリサーチ(現NCDテクノロジー㈱)取締役(現任)

平成17年4月

同社代表取締役社長

平成17年4月

天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事(現任)

平成20年6月

当社取締役執行役員

平成22年4月

 

当社第2システムソリューション事業部長

平成24年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成28年5月

㈱ゼクシス取締役(現任)

平成29年2月

East Ambition㈱取締役(現任)

(注)2

119

取締役

常務執行役員

 

パーキングシステム事業部担当兼CMカンパニー担当

上 田 晋 太 郎

昭和39年8月7日生

平成13年5月

当社入社

平成18年4月

当社パーキングシステム事業部営業2部長

平成23年4月

当社執行役員
当社パーキングシステム事業部副事業部長

平成24年4月

当社パーキングシステム事業部長

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

当社パーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当

平成28年6月

当社常務執行役員(現任)

平成29年4月

当社パーキングシステム事業部長兼クリエイティブマーケティング部長

平成30年3月

NCDプロス㈱取締役(現任)

平成30年4月

当社パーキングシステム事業部担当兼CMカンパニー担当(現任)

(注)2

10

取締役

執行役員

管理本部長兼経理部長

小  林  勇  記

昭和37年12月9日生

平成10年12月

当社入社

平成18年4月

当社経理部長

平成25年4月

当社執行役員(現任)

平成27年4月

当社管理本部長兼経理部長(現任)

平成28年5月

㈱ゼクシス取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年2月

East Ambition㈱監査役(現任)

平成29年6月

当社管理本部長兼経理部長兼経営企画室担当

平成29年8月

天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事(現任)

平成30年3月

NCDプロス㈱取締役(現任)

(注)2

 5

取締役

執行役員

 

IT事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当

高   木     洋

昭和43年7月4日生

平成28年4月

当社入社
当社執行役員(現任)
当社IT事業統括担当

平成28年6月

当社取締役(現任)
当社IT事業部担当

平成29年2月

East Ambition㈱取締役(現任)

平成29年4月

当社IT事業部担当兼情報管理部担当

平成29年6月

当社IT事業部担当兼情報管理部担当兼IRT推進部担当

平成29年8月

天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長(現任)

平成30年3月

NCDテクノロジー㈱取締役

平成30年4月

同社代表取締役社長(現任)

当社IT事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当(現任)

(注)2

取締役

 

高  木  洋  二

昭和24年7月25日生

昭和48年4月

大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社

平成10年7月

商船三井システムズ㈱取締役

平成16年7月

同社常務取締役

平成22年7月

同社専務取締役

平成24年6月

同社顧問

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

宮 田 晴 雄

昭和28年1月6日生

昭和51年4月

山崎製パン㈱入社

昭和57年7月

AIU保険会社入社

昭和62年8月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社

平成14年1月

同社執行役員

平成16年8月

AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当RVP&CIO

平成21年3月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員

平成24年12月

メットライフ生命保険㈱執行役員常務CTO

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

 

中 山 か つ お

昭和40年5月9日生

平成3年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成4年3月

公認会計士登録

平成19年6月

当社監査役

平成19年8月

あすなろ監査法人代表社員

平成22年6月

㈱アイティフォー取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

28

取締役

(監査等委員)

 

奥   野      滋

昭和27年2月15日生

昭和60年4月

弁護士登録

平成16年4月

第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事

平成19年1月

当社顧問弁護士

平成19年4月

第二東京弁護士会事務局長

平成19年5月

(財)日本法律家協会幹事(現任)

平成23年12月

原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任)

平成29年4月

第二東京弁護士会常議員会議長(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

松   山      裕

昭和23年12月25日生

昭和46年4月

㈱日本タイムシェア入社

昭和49年11月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社

平成13年4月

AIGスター生命保険㈱(現ジブラルタ生命保険㈱)執行役員

平成16年9月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)執行役員

平成23年1月

同社常務執行役員

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

和  津  田   保

昭和31年4月30日生

平成2年2月

当社入社

平成10年4月

当社九州支店長

平成18年4月

当社第1システムソリューション事業部開発2部長

平成20年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社IT事業部基盤サービス部長

平成28年4月

当社内部監査室長

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

165

 

 

(注)1.取締役高木洋二、取締役宮田晴雄、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役松山裕は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役(和津田保を除く)の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役和津田保の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長  和津田保、委員 中山かつお、委員  奥野滋、委員  松山裕

6.当社は、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は4名(取締役による兼任を除く)であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

下   條      治

1958年1月19日生

1986年3月

当社入社

1997年10月

当社北海道支店長

2000年11月

㈱日本システムリサーチ(現NCDテクノロジー㈱)取締役(現任)

2005年4月

同社代表取締役社長

2005年4月

天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事(現任)

2008年6月

当社取締役執行役員

2010年4月

 

当社第2システムソリューション事業部長

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

2016年5月

㈱ゼクシス取締役

2017年2月

East Ambition㈱取締役(現任)

(注)2

120

取締役
常務執行役員
パーキングシステム事業部担当

上 田 晋 太 郎

1964年8月7日生

2001年5月

当社入社

2006年4月

当社パーキングシステム事業部営業2部長

2011年4月

当社執行役員
当社パーキングシステム事業部副事業部長

2012年4月

当社パーキングシステム事業部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

当社パーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当

2016年6月

当社常務執行役員(現任)

2017年4月

当社パーキングシステム事業部長兼クリエイティブマーケティング部長

2018年3月

NCDプロス㈱取締役(現任)

2018年4月

当社パーキングシステム事業部担当兼CMカンパニー担当

2019年4月

当社パーキングシステム事業部担当(現任)

2019年4月

矢野産業㈱代表取締役社長(現任)

(注)2

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
管理本部長兼経理部長

小  林  勇  記

1962年12月9日生

1998年12月

当社入社

2006年4月

当社経理部長

2013年4月

当社執行役員(現任)

2015年4月

当社管理本部長兼経理部長(現任)

2016年5月

㈱ゼクシス取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年2月

East Ambition㈱監査役(現任)

2017年6月

当社管理本部長兼経理部長兼経営企画室担当

2017年8月

天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事(現任)

2018年3月

NCDプロス㈱取締役(現任)

(注)2

5

取締役
執行役員
IT事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当

高   木     洋

1968年7月4日生

2016年4月

当社入社
当社執行役員(現任)
当社IT事業統括担当

2016年6月

当社取締役(現任)
当社IT事業部担当

2017年2月

East Ambition㈱取締役(現任)

2017年4月

当社IT事業部担当兼情報管理部担当

2017年6月

当社IT事業部担当兼情報管理部担当兼IRT推進部担当

2017年8月

天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長(現任)

2018年3月

NCDテクノロジー㈱取締役

2018年4月

同社代表取締役社長(現任)

当社IT事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当(現任)

2019年5月

㈱ゼクシス取締役(現任)

(注)2

2

取締役

高  木  洋  二

1949年7月25日生

1973年4月

大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社

1998年7月

商船三井システムズ㈱取締役

2004年7月

同社常務取締役

2010年7月

同社専務取締役

2012年6月

同社顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

宮 田 晴 雄

1953年1月6日生

1976年4月

山崎製パン㈱入社

1982年7月

AIU保険会社入社

1987年8月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社

2002年1月

同社執行役員

2004年8月

AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当RVP&CIO

2009年3月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員

2012年12月

メットライフ生命保険㈱執行役員常務CTO

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)2

0

取締役
(常勤監査等委員)

和  津  田   保

1956年4月30日生

1990年2月

当社入社

1998年4月

当社九州支店長

2006年4月

当社第1システムソリューション事業部開発2部長

2008年4月

当社執行役員

2012年4月

当社IT事業部基盤サービス部長

2016年4月

当社内部監査室長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

中 山 か つ お

1965年5月9日生

1991年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年3月

公認会計士登録

2007年6月

当社監査役

2007年8月

あすなろ監査法人代表社員(現任)

2010年6月

㈱アイティフォー取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

29

取締役
(監査等委員)

奥   野      滋

1952年2月15日生

1985年4月

弁護士登録

2004年4月

第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事

2007年1月

当社顧問弁護士

2007年4月

第二東京弁護士会事務局長

2007年5月

(財)日本法律家協会幹事(現任)

2011年12月

原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任)

2017年4月

第二東京弁護士会常議員会議長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

圓 角 健 一

1953年8月22日生

1978年4月

東京ガス㈱入社

2009年4月

同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス(現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱)代表取締役専務

2013年4月

同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス(現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱)代表取締役社長

2015年4月

㈱ティージー情報ネットワーク(現東京ガスiネット㈱)

代表取締役社長執行役員

2018年4月

東京ガス㈱参与

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

0

168

 

 

(注)1.取締役高木洋二、取締役宮田晴雄、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役和津田保の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役(和津田保を除く)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長  和津田保、委員 中山かつお、委員  奥野滋、委員  圓角健一

6.当社は、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員数は6名(取締役による兼任を除く)であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、提出日現在において5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。社外取締役である高木洋二、宮田晴雄及び圓角健一は、それぞれ当社の取引先である商船三井システムズ株式会社、メットライフ生命保険株式会社及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)である中山かつお氏及び奥野滋氏とも、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。

 

・高木洋二  :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。

 

・宮田晴雄  :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。

 

・中山かつお :公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。

 

・奥野滋   :弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。

 

・圓角健一  :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役として適任であると判断しております。

 

 なお、当社は、社外取締役等を選任するための独立性に関する当社独自の基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査および内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。

社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査および内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合(年5回)において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

下   條      治

1958年1月19日生

1986年3月

当社入社

1997年10月

当社北海道支店長

2000年11月

㈱日本システムリサーチ(現NCDテクノロジー㈱)取締役(現任)

2005年4月

同社代表取締役社長

2005年4月

天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事(現任)

2008年6月

当社取締役執行役員

2010年4月

 

当社第2システムソリューション事業部長

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

2016年5月

㈱ゼクシス取締役

2017年2月

East Ambition㈱取締役(現任)

(注)2

120

取締役
常務執行役員
パーキングシステム事業本部長

上 田 晋 太 郎

1964年8月7日生

2001年5月

当社入社

2006年4月

当社パーキングシステム事業部営業2部長

2011年4月

当社執行役員
当社パーキングシステム事業部副事業部長

2012年4月

当社パーキングシステム事業部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

当社パーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当

2016年6月

当社常務執行役員(現任)

2017年4月

当社パーキングシステム事業部長兼クリエイティブマーケティング部長

2018年3月

NCDプロス㈱取締役(現任)

2018年4月

当社パーキングシステム事業部担当兼CMカンパニー担当

2019年4月

当社パーキングシステム事業部担当

2019年4月

矢野産業㈱代表取締役社長(現任)

2020年4月

当社パーキングシステム事業本部長(現任)

(注)2

11

取締役
執行役員
IT事業本部長

高   木     洋

1968年7月4日生

2016年4月

当社入社
当社執行役員(現任)
当社IT事業統括担当

2016年6月

当社取締役(現任)
当社IT事業部担当

2017年2月

East Ambition㈱取締役(現任)

2017年4月

当社IT事業部担当兼情報管理部担当

2017年6月

当社IT事業部担当兼情報管理部担当兼IRT推進部担当

2017年8月

天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長(現任)

2018年3月

NCDテクノロジー㈱取締役

2018年4月

同社代表取締役社長(現任)

当社IT事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当

2019年5月

㈱ゼクシス取締役(現任)

2020年4月

当社IT事業本部長(現任)

(注)2

3

取締役
 執行役員
管理本部長

加 藤 裕 介

1964年4月27日生

2018年7月

当社入社

総務部長

2019年4月

矢野産業㈱監査役(現任)

2019年5月

NCDテクノロジー㈱監査役(現任)

2019年6月

当社執行役員(現任)

2020年4月

当社管理本部長(現任)

2020年5月

㈱ゼクシス取締役(現任

2020年5月

NCDプロス㈱取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

宮 田 晴 雄

1953年1月6日生

1976年4月

山崎製パン㈱入社

1982年7月

AIU保険会社入社

1987年8月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社

2002年1月

同社執行役員

2004年8月

AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当RVP&CIO

2009年3月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員

2012年12月

メットライフ生命保険㈱執行役員常務CTO

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)2

0

取締役

安 岡 正 晃

1956年1月10日生

1979年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2006年5月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)審査部長

2008年6月

㈱モビット(現㈱SMBCモビット)代表取締役社長

2013年6月

三菱UFJニコス㈱常勤監査役

2015年2月

ユニチカ㈱顧問

2015年4月

同社専務執行役員

2015年6月

同社代表取締役専務執行役員

2020年6月

大末建設㈱取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
(常勤監査等委員)

小  林  勇  記

1962年12月9日生

1998年12月

当社入社

2006年4月

当社経理部長

2013年4月

当社執行役員

2015年4月

当社管理本部長兼経理部長

2016年5月

㈱ゼクシス取締役

2016年6月

当社取締役

2017年2月

East Ambition㈱監査役(現任)

2017年8月

天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事(現任)

2018年3月

NCDプロス㈱取締役

2019年8月

当社管理本部長

2020年4月

当社管理本部担当

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

5

取締役
(監査等委員)

中 山 か つ お

1965年5月9日生

1991年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年3月

公認会計士登録

2007年6月

当社監査役

2007年8月

あすなろ監査法人代表社員(現任)

2010年6月

㈱アイティフォー取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

30

取締役
(監査等委員)

奥   野      滋

1952年2月15日生

1985年4月

弁護士登録

2004年4月

第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事

2007年1月

当社顧問弁護士

2007年4月

第二東京弁護士会事務局長

2007年5月

(財)日本法律家協会幹事(現任)

2011年12月

原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任)

2017年4月

第二東京弁護士会常議員会議長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

圓 角 健 一

1953年8月22日生

1978年4月

東京ガス㈱入社

2009年4月

同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス(現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱)代表取締役専務

2013年4月

同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス(現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱)代表取締役社長

2015年4月

㈱ティージー情報ネットワーク(現東京ガスiネット㈱)

代表取締役社長執行役員

2018年4月

東京ガス㈱参与

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

0

170

 

 

(注)1.取締役宮田晴雄、取締役安岡正晃、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役(小林勇記を除く)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長  小林勇記、委員 中山かつお、委員  奥野滋、委員  圓角健一

6.当社は、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員数は4名(取締役による兼任を除く)であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、提出日現在において5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。社外取締役である宮田晴雄、安岡正晃及び圓角健一は、それぞれ当社の取引先であるメットライフ生命保険株式会社、株式会社三菱UFJ銀行及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)である中山かつお氏及び奥野滋氏とも、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。

 

・宮田晴雄  :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。

 

・安岡正晃  :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役として適任であると判断しております。

 

・中山かつお :公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。

 

・奥野滋   :弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。

 

・圓角健一  :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。

 

 なお、当社は、社外取締役等を選任するための独立性に関する当社独自の基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査および内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。

社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査および内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合(年5回)において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/6/272018/6/272018/7/32019/6/242020/6/52020/6/29選任の理由
宮田晴雄-企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
安岡正晃-----企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
中山かつお公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
奥野滋弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
圓角健一---企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
高木洋二-企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
松山裕---企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。 また東京証券取引所の定める独立基準に、過去、現在においても抵触せず、現経営陣から著しいコントロールを受ける恐れもないことから、一般株主保護の立場を取れる役員として指定いたしました。