GMOアドパートナーズ【4784】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/3/302019/3/182020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人13人13人14人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

熊谷 正寿

(昭和38年7月17日生)

平成3年5月

株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役

1年

(注)2

平成11年9月

当社代表取締役

平成12年4月

当社取締役

平成13年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長

平成14年4月

GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)

平成15年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長

平成15年3月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)

平成16年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)

平成16年3月

GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)

平成16年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長

平成19年3月

当社取締役会長

平成20年5月

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)

平成21年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)

平成21年7月

株式会社NIKKO(現GMOアドホールディングス株式会社)代表取締役社長(現任)

平成23年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長

平成24年12月

同社取締役会長(現任)

平成27年3月

当社取締役

平成28年3月

当社取締役会長(現任)

代表
取締役
社長

橋口 誠

(昭和43年10月1日生)

平成12年4月

株式会社日広取締役

1年

(注)2

26,260

(注)5

平成15年4月

同社常務取締役

平成16年4月

同社専務取締役

平成18年4月

ネオ・アット・オグルヴィ株式会社取締役

平成18年9月

株式会社NIKKO(現GMOアドホールディングス株式会社)専務取締役

平成19年7月

同社代表取締役社長

平成21年8月

株式会社NIKKO(現GMO NIKKO株式会社)代表取締役社長(現任)

平成23年3月

当社取締役

平成27年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年3月

GMOソリューションパートナー株式会社取締役(現任)

平成27年3月

GMOモバイル株式会社(現GMOアドマーケティング)取締役(現任)

平成27年3月

GMOアドホールディングス株式会社取締役(現任)

平成29年5月

GMOインターネット株式会社取締役グループ広告部門統括(現任)

平成29年6月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社)取締役(現任)

平成29年8月

株式会社シフトワン取締役

平成29年10月

同社代表取締役社長(現任)

取締役
副社長

グループ
CTO室長

堀内 敏明

(昭和46年3月27日生)

平成14年7月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)入社

1年

(注)2

12,007

(注)5

平成15年3月

同社取締役システム本部長

平成20年3月

GMOインターネット株式会社入社次世代システム研究室長

平成23年3月

同社取締役次世代システム研究室長

平成26年10月

当社グループCTO室長

平成27年3月

当社取締役副社長兼GMOアドパートナーズグループCTO室長(現任)

平成27年3月

GMOインターネット株式会社常務取締役次世代システム研究室長(現任)

平成28年1月

GMOアドマーケティング株式会社取締役(現任)

常務
取締役

菅谷 俊彦

(昭和43年7月19日生)

平成12年1月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

1年

(注)2

2,357

(注)5

平成13年7月

同社総務本部長

平成15年3月

同社グループ総務本部長

平成16年3月

同社取締役グループ総務本部長

平成17年6月

同社取締役グループ総務本部長兼グループ人事担当

平成19年2月

同社取締役グループ人事・グループ総務担当

平成25年3月

同社取締役グループ人事部長

平成28年3月

当社常務取締役(現任)

平成29年3月

GMOアドマーケティング株式会社監査役(現任)

平成29年3月

GMOソリューションパートナー株式会社監査役(現任)

平成29年6月

GMO NIKKO株式会社監査役(現任)

平成29年6月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社)監査役(現任)

平成29年8月

株式会社シフトワン 監査役(現任)

取締役

伊藤 幹高

(昭和48年7月9日生)

平成16年9月

GMOコミュニケーションズ株式会社(現GMOソリューションパートナー株式会社)入社

1年

(注)2

11,125

(注)5

平成18年4月

GMOインターネット株式会社法人営業統括本部メディア営業部長

平成20年4月

GMOソリューションパートナー株式会社WEBコンサルティング営業本部部長

平成21年3月

同社取締役

平成24年1月

同社代表取締役社長(現任)

平成26年3月

当社取締役(現任)

取締役

渡部 謙太郎

(昭和56年5月15日生)

平成16年1月

当社入社

1年

(注)2

6,186

(注)5

平成19年7月

GMOモバイル株式会社(現GMOアドマーケティング株式会社)取締役

平成25年1月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

取締役

安田 昌史

(昭和48年6月10日生)

平成12年4月

公認会計士登録

1年

(注)2

 

 

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

平成13年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長

平成14年3月

同社取締役戦略室長

平成15年3月

同社常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

平成17年3月

同社専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

平成20年5月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括

平成25年3月

同社専務取締役グループ代表補佐グループ管理部門統括

平成27年3月

同社取締役副社長グループ代表補佐グループ管理部門統括(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

 

GMOメディア株式会社取締役(現任)

 

GMOクラウド株式会社取締役(現任)

 

GMOペパボ株式会社取締役(現任)

 

GMOリサーチ株式会社取締役(現任)

 

GMO TECH株式会社取締役(現任)

平成28年6月

GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任)

 

あおぞら信託銀行株式会社社外監査役(現任)

平成28年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

取締役

有澤 克己

(昭和48年12月21日生)

平成11年5月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

1年

(注)2

 

平成13年7月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室マネージャー

平成13年9月

税理士登録

平成15年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)グループ経営戦略室長

平成16年4月

同社グループ経営戦略本部長

平成17年3月

同社取締役グループ経営戦略本部長

平成20年3月

当社社外監査役

平成20年5月

GMOインターネット株式会社取締役グループ財務本部長

平成21年1月

同社取締役グループ財務部長

平成28年3月

当社取締役(現任)

 

GMOインターネット株式会社常務取締役グループ財務担当兼グループ人事部長

平成29年5月

同社常務取締役グループ財務担当兼グループ国際化支援室担当兼グループ人事部長(現任)

取締役

須田 昌樹

(昭和47年2月10日生)

平成25年10月

当社入社 経営企画部エグゼクティブマネージャー

1年

(注)2

5,316

(注)5

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

GMO NIKKO株式会社監査役(現任)

 

GMOアドマーケティング株式会社監査役(現任)

 

GMOソリューションパートナー株式会社監査役(現任)

 

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社監査役(現任)

平成29年8月

株式会社シフトワン監査役(現任)

取締役

佐久間 勇

(昭和55年4月8日生)

平成15年4月

株式会社サンプランニング入社

1年

(注)2

5,487

(注)5

平成21年4月

当社入社(当社と株式会社サンプランニングが合併)

平成26年1月

GMO NIKKO株式会社広告事業本部本部長

平成27年3月

同社取締役(現任)

平成30年1月

株式会社シフトワン取締役(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

稲葉 幹次

(昭和12年9月9日生)

昭和36年4月

東映株式会社入社

2年

(注)3

昭和46年4月

株式会社コージー本舗入社

昭和46年6月

同社常務取締役

平成7年3月

プリンセスマチュラボルゲーゼ株式会社(現株式会社コスメディア)入社

平成7年4月

同社取締役管理本部長

平成9年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役管理本部長兼総務部長

平成10年7月

同社取締役社長室長

平成13年3月

当社監査役

平成13年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)社外監査役

平成14年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)相談役(現任)

平成21年8月

株式会社NIKKO(現GMO NIKKO株式会社)社外監査役

平成23年9月

GMOソリューションパートナー株式会社監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

GMOクラウド株式会社取締役(監査等委員)

平成29年3月

同社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

熊谷 文麿

(昭和48年8月13日生)

平成12年4月

株式会社日本能率協会総合研究所(公共政策研究室研究員)入社

2年

(注)1

(注)3

(注)4

平成19年12月

第一東京弁護士会登録

平成20年1月

バークレイズ・キャピタル証券株式会社(現バークレイズ証券株式会社)入社

平成24年12月

佐藤総合法律事務所入所

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月

GMOクリック証券株式会社 監査役(現任)

取締役

(監査等委員)

杉野 知包

(昭和27年7月12日生)

昭和46年4月

熊本国税局採用

2年

(注)1

(注)3

(注)4

昭和47年5月

川崎北、芝、八王子税務署に大蔵事務官として勤務

昭和54年7月

町田、厚木、四谷税務署に国税調査官として勤務

平成元年7月

立川税務署に上席国税調査官として勤務

平成2年7月

課税第二部資料調査課に国税実査官として勤務

平成5年7月

芝税務署に統括国税調査官として勤務

平成7年7月

課税第二部資料調査課に主査として勤務

平成8年7月

調査第二部に主査として勤務

平成10年1月

大和税務署に統括国税調査官として勤務

平成10年7月

課税第二部資料調査課に国際調査専門官として勤務

平成11年7月

横浜中税務署に特別調査情報官として勤務

平成13年7月

厚木、八王子、目黒税務署に第1統括国税調査官として勤務

平成19年7月

鶴見、大和、緑、立川税務署に特別国税調査官として勤務

平成25年8月

杉野知包税理士事務所開業事務所長(現任)

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

68,738

 

 

 

(注) 1 取締役熊谷文麿氏及び取締役杉野知包氏は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、取締役熊谷文麿氏及び取締役杉野知包氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5 各役員の所有株式数には、当社役員持株会における本人の持分が含まれております。

6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

仲村 周明

昭和21年10月17日

昭和44年4月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

昭和58年2月

同行公共法人部副部長

平成元年6月

同行新宿支店副支店長

平成4年6月

同行国際営業企画部中国室長

平成5年10月

International Far Eastern Leasing Co., Ltd.代表取締役社長

平成7年10月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)監査部主任監査役

平成11年11月

三伸株式会社取締役管理本部長

平成14年1月

日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社シニア・コンサルタント

平成19年1月

株式会社IMJモバイル(現株式会社アイ・エム・ジェイ)監査役

平成22年3月

当社監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

熊谷 正寿

(1963年7月17日生)

1991年5月

株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役

1999年9月

当社代表取締役

2000年4月

当社取締役

2001年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長

2002年4月

GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長

2003年3月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)

2004年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長

2007年3月

当社取締役会長

2008年5月

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)

2009年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)

2009年7月

株式会社NIKKO(現GMOアドホールディングス株式会社)代表取締役社長(現任)

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)

2015年3月

当社取締役

2016年3月

当社取締役会長(現任)

1年

(注)2

代表
取締役
社長

橋口 誠

(1968年10月1日生)

2000年4月

株式会社日広取締役

2003年4月

株式会社日広常務取締役

2004年4月

株式会社日広専務取締役

2006年9月

株式会社NIKKO(現GMOアドホールディングス株式会社)専務取締役

2007年7月

株式会社NIKKO(現GMOアドホールディングス株式会社)代表取締役社長

2009年8月

株式会社NIKKO(現GMO NIKKO株式会社)代表取締役社長

2011年3月

当社取締役

2015年3月

当社代表取締役社長(現任)

2015年3月

GMOソリューションパートナー株式会社取締役(現任)

2015年3月

GMOモバイル株式会社(現GMOアドマーケティング)取締役(現任)

2015年3月

GMOアドホールディングス株式会社取締役(現任)

2017年5月

GMOインターネット株式会社取締役グループ広告部門統括(現任)

2017年6月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社)取締役(現任)

2019年3月

GMO NIKKO株式会社 取締役会長(現任)

1年

(注)2

26,896

(注)5

取締役
副社長

グループ
CTO室長

堀内 敏明

(1971年3月27日生)

2002年7月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)入社

2003年3月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役システム本部長

2008年3月

GMOインターネット株式会社入社次世代システム研究室長

2011年3月

GMOインターネット株式会社取締役次世代システム研究室長

2014年10月

当社グループCTO室長

2015年3月

当社取締役副社長兼グループCTO室長(現任)

2015年3月

GMOインターネット株式会社常務取締役次世代システム研究室長(現任)

2016年1月

GMOアドマーケティング株式会社取締役(現任)

1年

(注)2

15,996

(注)5

常務
取締役

菅谷 俊彦

(1968年7月19日生)

2000年1月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年7月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)総務本部長

2003年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)グループ総務本部長

2004年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ総務本部長

2005年6月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ総務本部長兼グループ人事担当

2007年2月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ人事・グループ総務担当

2013年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ人事部長

2016年3月

当社常務取締役(現任)

2017年3月

GMOアドマーケティング株式会社監査役(現任)

2017年3月

GMOソリューションパートナー株式会社監査役(現任)

2017年6月

GMO NIKKO株式会社監査役(現任)

2017年6月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社)監査役(現任)

1年

(注)2

4,214

(注)5

取締役

須田 昌樹

(1972年2月10日生)

2013年10月

当社入社 経営企画部エグゼクティブマネージャー

2017年6月

2017年6月

2017年6月

 

2017年6月

 

2017年6月

当社取締役(現任)
GMO NIKKO株式会社監査役(現任)
GMOアドマーケティング株式会社監査役(現任)
GMOソリューションパートナー株式会社監査役(現任)
JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社監査役(現任)

1年

(注)2

6,294

(注)5

取締役

伊藤 幹高

(1973年7月9日生)

2004年9月

GMOコミュニケーションズ株式会社(現GMOソリューションパートナー株式会社)入社

2006年4月

GMOインターネット株式会社法人営業統括本部メディア営業部長

2008年4月

GMOソリューションパートナー株式会社WEBコンサルティング営業本部部長

2009年3月

GMOソリューションパートナー株式会社取締役

2012年1月

GMOソリューションパートナー株式会社代表取締役社長(現任)

2014年3月

当社取締役(現任)

1年

(注)2

12,298

(注)5

取締役

渡部 謙太郎

(1981年5月15日生)

2004年1月

当社入社

2007年7月

GMOモバイル株式会社(現GMOアドマーケティング株式会社)取締役

2013年1月

GMOモバイル株式会社(現GMOアドマーケティング株式会社)代表取締役社長(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2019年3月

GMO NIKKO株式会社取締役(現任)

1年

(注)2

7,388

(注)5

取締役

佐久間 勇

(1980年4月8日生)

2003年4月

株式会社サンプランニング入社

2009年4月

当社入社(当社と株式会社サンプランニングが合併)

2014年1月

GMO NIKKO株式会社広告事業本部本部長

2015年3月

GMO NIKKO株式会社取締役

2018年3月

当社取締役(現任)

2018年3月

GMO NIKKO株式会社専務取締役

2019年3月

GMO NIKKO株式会社代表取締役社長(現任)

2019年3月

GMOアドマーケティング株式会社取締役(現任)

1年

(注)2

5,943

(注)5

取締役

安田 昌史

(1971年6月10日生)

2000年4月

公認会計士登録
インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長

2002年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

2005年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

2008年5月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括

2013年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ代表補佐グループ管理部門統括

2015年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ代表補佐グループ管理部門統括(現任)

2016年3月

2016年3月

2016年3月

2016年3月

2016年3月

2016年3月

当社取締役(現任)
GMOメディア株式会社取締役(現任)
GMOクラウド株式会社取締役(現任)
GMOペパボ株式会社取締役(現任)
GMOリサーチ株式会社取締役(現任)
GMO TECH株式会社取締役(現任)

2016年6月

2016年6月

 

2016年6月

GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任)
あおぞら信託銀行株式会社社外監査役(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)(現任)

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

1年

(注)2

 

取締役

有澤 克己

(1973年12月21日生)

1999年5月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年7月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室マネージャー

2001年9月

税理士登録

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)グループ経営戦略室長

2004年4月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)グループ経営戦略本部長

2005年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ経営戦略本部長

2008年3月

当社社外監査役

2008年5月

GMOインターネット株式会社取締役グループ財務本部長

2009年1月

GMOインターネット株式会社取締役グループ財務部長

2016年3月

2016年3月

当社取締役(現任)
GMOインターネット株式会社常務取締役グループ財務担当兼グループ人事部長

2017年5月

GMOインターネット株式会社常務取締役グループ財務担当兼グループ国際化支援室担当兼グループ人事部長(現任)

1年

(注)2

 

取締役

(監査等委員)

杉野 知包

(1952年7月12日生)

1971年4月

熊本国税局採用

1990年7月

課税第二部に国税実査官として勤務

1998年7月

課税第二部に国際調査専門官として勤務

2013年8月

杉野知包税理士事務所開業事務所長(現任)

2018年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2年

(注)1

(注)3

(注)4

取締役

(監査等委員)

稲葉 幹次

(1937年9月9日生)

1961年4月

東映株式会社入社

1971年4月

株式会社コージー本舗入社

1971年6月

株式会社コージー本舗常務取締役

1995年3月

プリンセスマチュラボルゲーゼ株式会社(現株式会社コスメディア)入社

1995年4月

プリンセスマチュラボルゲーゼ株式会社(現株式会社コスメディア)取締役管理本部長

1997年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役管理本部長兼総務部長

1998年7月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役社長室長

2001年3月

当社監査役

2001年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)社外監査役

2002年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)相談役(現任)

2009年8月

株式会社NIKKO(現GMO NIKKO株式会社)社外監査役

2011年9月

GMOソリューションパートナー株式会社監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年3月

GMOクラウド株式会社取締役(監査等委員)

2017年3月

GMOクラウド株式会社取締役(現任)

2年

(注)3

取締役

(監査等委員)

熊谷 文麿

(1973年8月13日生)

2000年4月

株式会社日本能率協会総合研究所(公共政策研究室研究員)入社

2007年12月

第一東京弁護士会登録

2008年1月

バークレイズ・キャピタル証券株式会社(現バークレイズ証券株式会社)入社

2012年12月

佐藤総合法律事務所入所

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

GMOクリック証券株式会社 監査役(現任)

2年

(注)1

(注)3

(注)4

79,029

 

 

 

(注) 1 取締役熊谷文麿氏及び取締役杉野知包氏は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、取締役杉野知包氏及び取締役熊谷文麿氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5 各役員の所有株式数には、当社役員持株会における本人の持分が含まれております。

6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

仲村 周明

1946年10月17日

1969年4月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

1983年2月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)公共法人部副部長

1989年6月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)新宿支店副支店長

1992年6月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)国際営業企画部中国室長

1993年10月

International Far Eastern Leasing Co., Ltd.代表取締役社長

1995年10月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)監査部主任監査役

1999年11月

三伸株式会社取締役管理本部長

2002年1月

日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社シニア・コンサルタント

2007年1月

株式会社IMJモバイル(現株式会社アイ・エム・ジェイ)監査役

2010年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役
社長

橋口 誠

(1968年10月1日生)

2000年4月

株式会社日広取締役

2003年4月

株式会社日広常務取締役

2004年4月

株式会社日広専務取締役

2006年9月

株式会社NIKKO(現GMOアドホールディングス株式会社)専務取締役

2007年7月

株式会社NIKKO(現GMOアドホールディングス株式会社)代表取締役社長

2009年8月

株式会社NIKKO(現GMO NIKKO株式会社)代表取締役社長

2011年3月

当社取締役

2015年3月

当社代表取締役社長(現任)

2015年3月

GMOソリューションパートナー株式会社取締役(現任)

2015年3月

GMOモバイル株式会社(現GMOアドマーケティング)取締役(現任)

2015年3月

GMOアドホールディングス株式会社取締役(現任)

2017年5月

GMOインターネット株式会社取締役グループ広告部門統括(現任)

2017年6月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社)取締役(現任)

2017年7月

GMOドリームウェーブ株式会社 代表取締役社長(現任)

2019年3月

GMO NIKKO株式会社 取締役会長(現任)

1年

(注)2

27,663

(注)5

取締役
会長

熊谷 正寿

(1963年7月17日生)

1991年5月

株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役

1999年9月

当社代表取締役

2000年4月

当社取締役

2001年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長

2002年4月

GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長

2003年3月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)

2004年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長

2007年3月

当社取締役会長

2008年5月

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)

2009年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)

2009年7月

株式会社NIKKO(現GMOアドホールディングス株式会社)代表取締役社長(現任)

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)

2015年3月

当社取締役

2016年3月

当社取締役会長(現任)

1年

(注)2

取締役
副社長
グループ
CTO室長

堀内 敏明

(1971年3月27日生)

2002年7月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)入社

2003年3月

GMOメディアアンドソリューションズ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役システム本部長

2008年3月

GMOインターネット株式会社入社次世代システム研究室長

2011年3月

GMOインターネット株式会社取締役次世代システム研究室長

2014年10月

当社グループCTO室長

2015年3月

当社取締役副社長兼グループCTO室長(現任)

2015年3月

GMOインターネット株式会社常務取締役次世代システム研究室長(現任)

2016年1月

GMOアドマーケティング株式会社取締役(現任)

1年

(注)2

22,661

(注)5

常務
取締役

菅谷 俊彦

(1968年7月19日生)

2000年1月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年7月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)総務本部長

2003年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)グループ総務本部長

2004年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ総務本部長

2005年6月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ総務本部長兼グループ人事担当

2007年2月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ人事・グループ総務担当

2013年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ人事部長

2016年3月

当社常務取締役(現任)

2017年3月

GMOアドマーケティング株式会社監査役(現任)

2017年3月

GMOソリューションパートナー株式会社監査役(現任)

2017年6月

GMO NIKKO株式会社監査役(現任)

2017年6月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社)監査役(現任)

2017年7月

GMOドリームウェーブ株式会社 取締役(現任)

1年

(注)2

7,495

(注)5

取締役

須田 昌樹

(1972年2月10日生)

2013年10月

当社入社 経営企画部エグゼクティブマネージャー

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

GMO NIKKO株式会社監査役(現任)

2017年6月

GMOアドマーケティング株式会社監査役(現任)

2017年6月

GMOソリューションパートナー株式会社監査役(現任)

2017年6月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社)監査役(現任)

1年

(注)2

7,927

(注)5

取締役

伊藤 幹高

(1973年7月9日生)

2004年9月

GMOコミュニケーションズ株式会社(現GMOソリューションパートナー株式会社)入社

2006年4月

GMOインターネット株式会社法人営業統括本部メディア営業部長

2008年4月

GMOソリューションパートナー株式会社WEBコンサルティング営業本部部長

2009年3月

GMOソリューションパートナー株式会社取締役

2012年1月

GMOソリューションパートナー株式会社代表取締役社長(現任)

2014年3月

当社取締役(現任)

1年

(注)2

14,068

(注)5

取締役

渡部 謙太郎

(1981年5月15日生)

2004年1月

当社入社

2007年7月

GMOモバイル株式会社(現GMOアドマーケティング株式会社)取締役

2013年1月

GMOモバイル株式会社(現GMOアドマーケティング株式会社)代表取締役社長(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2019年3月

GMO NIKKO株式会社取締役(現任)

1年

(注)2

9,391

(注)5

取締役

佐久間 勇

(1980年4月8日生)

2003年4月

株式会社サンプランニング入社

2009年4月

当社入社(当社と株式会社サンプランニングが合併)

2014年1月

GMO NIKKO株式会社広告事業本部本部長

2015年3月

GMO NIKKO株式会社取締役

2018年3月

当社取締役(現任)

2018年3月

GMO NIKKO株式会社専務取締役

2019年3月

GMO NIKKO株式会社代表取締役社長(現任)

2019年3月

GMOアドマーケティング株式会社取締役(現任)

1年

(注)2

5,994

(注)5

取締役

安田 昌史

(1971年6月10日生)

2000年4月

公認会計士登録
インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長

2002年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

2005年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

2008年5月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括

2013年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ代表補佐グループ管理部門統括

2015年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ代表補佐グループ管理部門統括(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社取締役(現任)

2016年3月

GMOクラウド株式会社取締役(現任)

2016年3月

GMOペパボ株式会社取締役(現任)

2016年3月

GMOリサーチ株式会社取締役(現任)

2016年3月

GMO TECH株式会社取締役(現任)

2016年6月

GMOクリックホールディングス株式会社(現

2016年6月

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任)

2016年6月

あおぞら信託銀行株式会社社外監査役(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

2019年6月

GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役(現任)

1年

(注)2

 

取締役

有澤 克己

(1973年12月21日生)

1999年5月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年7月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室マネージャー

2001年9月

税理士登録

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)グループ経営戦略室長

2004年4月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)グループ経営戦略本部長

2005年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役グループ経営戦略本部長

2008年3月

当社社外監査役

2008年5月

GMOインターネット株式会社取締役グループ財務本部長

2009年1月

GMOインターネット株式会社取締役グループ財務部長

2016年3月

2016年3月

当社取締役(現任)
GMOインターネット株式会社常務取締役グループ財務担当兼グループ人事部長

2017年5月

GMOインターネット株式会社常務取締役グループ財務担当兼グループ国際化支援室担当兼グループ人事部長(現任)

2017年7月

GMOドリームウェーブ株式会社 取締役(現任)

1年

(注)2

 

取締役
(監査等委員)

杉野 知包

(1952年7月12日生)

1971年4月

熊本国税局 入局(大蔵事務官)

1993年7月

統括国税実査官

2007年7月

特別国税調査官

2013年8月

税理士登録

2018年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2年

(注)1

(注)3

(注)4

(注)5

2,786

取締役
監査等委員

稲葉 幹次

(1937年9月9日生)

1961年4月

東映株式会社入社

1971年4月

株式会社コージー本舗入社

1971年6月

株式会社コージー本舗常務取締役

1995年3月

プリンセスマチュラボルゲーゼ株式会社(現株式会社コスメディア)入社

1995年4月

プリンセスマチュラボルゲーゼ株式会社(現株式会社コスメディア)取締役管理本部長

1997年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役管理本部長兼総務部長

1998年7月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役社長室長

2001年3月

当社監査役

2001年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)社外監査役

2002年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)相談役(現任)

2009年8月

株式会社NIKKO(現GMO NIKKO株式会社)社外監査役

2011年9月

GMOソリューションパートナー株式会社監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年3月

GMOクラウド株式会社取締役(現任)

2年

(注)3

取締役
監査等委員

熊谷 文麿

(1973年8月13日生)

2000年4月

株式会社日本能率協会総合研究所(公共政策研究室研究員)入社

2007年12月

第一東京弁護士会登録

2008年1月

バークレイズ・キャピタル証券株式会社(現バークレイズ証券株式会社)入社

2012年12月

佐藤総合法律事務所入所

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

GMOクリック証券株式会社 監査役(現任)

2年

(注)1

(注)3

(注)4

取締役
監査等委員

岩濱 みゆき

(1969年8月5日生)

1992年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

2000年10月

中央青山監査法人 入所

2004年1月

監査法人日本橋事務所 入所

2004年5月

公認会計士 登録

2009年5月

岩濱公認会計事務所 設立(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2年

(注)1

(注)3

(注)4

97,985

 

 

 

(注) 1 取締役杉野知包氏、取締役熊谷文麿氏及び取締役岩濱みゆき氏、は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、取締役杉野知包氏、取締役熊谷文麿氏及び取締役岩濱みゆき氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5 各役員の所有株式数には、当社役員持株会における本人の持分が含まれております。

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の機能及び役割等

当社の社外取締役は3名であります。社外取締役はそれぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、現状の選任状況は当社の企業統治体制において有効に機能していると考えております。

当社は社外取締役について、当社外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。

ロ.会社と社外取締役との利害関係

社外取締役である杉野知包氏、熊谷文麿氏及び岩濱みゆき氏は、当社との間には特別の関係はありません。

ハ.社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携等

社外取締役が参画する取締役会において内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告及び監査等委員会監査の監査方針等の説明が行われます。また、社外取締役である監査等委員が参画する監査等委員会において監査等委員会監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われます。これらの連携及び関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から意見を述べております。

ニ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった、社外取締役として期待される職務を十分に遂行いただける方を選出することを基本的な考え方としております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/3/302019/3/182020/3/30選任の理由
岩濱 みゆき---公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、独立役員の属性として、取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
熊谷 文麿弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、独立役員の属性として、取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
杉野 知包-国税調査官としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、独立役員の属性として、取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
仲村 周明---他の会社の監査役としての経験があり、その豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、独立役員の属性として、取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。