オリコン【4800】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/102019/7/102020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、平成23年5月開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入することを社外取締役を含む全員一致により決定いたしました。これは当社の企業価値の源泉である中立公平な立場での情報発信の環境、すなわち「オリコン」ブランドを著しく毀損し、会社の利益ひいては株主共有の利益を害するおそれのある大量買付行為を防止することを主な目的とするものであります。なお、当防衛策は、平成29年6月開催の第18回定時株主総会において継続することが承認され、その有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までとされています。 会社の支配に関する基本方針及び買収防衛策の内容につきましては、当社ホームページに掲載しております。
当社は、平成23年5月開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入することを社外取締役を含む全員一致により決定いたしました。これは当社の企業価値の源泉である中立公平な立場での情報発信の環境、すなわち「オリコン」ブランドを著しく毀損し、会社の利益ひいては株主共有の利益を害するおそれのある大量買付行為を防止することを主な目的とするものであります。なお、当防衛策は、平成29年6月開催の第18回定時株主総会において継続することが承認され、その有効期間は平成32年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までとされています。 会社の支配に関する基本方針及び買収防衛策の内容につきましては、当社ホームページに掲載しております。
当社は、2011年5月開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入することを社外取締役を含む全員一致により決定いたしました。これは当社の企業価値の源泉である中立公平な立場での情報発信の環境、すなわち「オリコン」ブランドを著しく毀損し、会社の利益ひいては株主共有の利益を害するおそれのある大量買付行為を防止することを主な目的とするものであります。なお、当防衛策は、2017年6月開催の第18回定時株主総会において継続することが承認され、その有効期間は2020年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までとされています。 会社の支配に関する基本方針及び買収防衛策の内容につきましては、当社ホームページに掲載しております。
当社は、2011年5月9日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入することを社外取締役を含む全員一致により決定いたしました。これは当社の企業価値の源泉である中立公平な立場での情報発信の環境、すなわち「オリコン」ブランドを著しく毀損し、会社の利益ひいては株主共同の利益を害するおそれのある大量買付行為を防止することを主要な目的とするものであります。なお、当防衛策は、2020年6月開催の第21回定時株主総会において継続することが承認され、その有効期間は2023年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までとされています。 会社の支配に関する基本方針及び買収防衛策の内容につきましては、当社ホームページに掲載しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

(CEO)

 

小池 恒

昭和40年6月28日生

 

平成2年4月

㈱オリジナルコンフィデンス         (現㈱oricon ME)入社

平成6年7月

同社取締役

平成8年8月

同社取締役副社長

平成11年10月

当社設立

 

当社代表取締役社長

平成13年10月

㈱オリコン(現㈱oricon ME)代表取締役会長

平成14年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

平成15年8月

オリコン・メディカル㈱(現㈱oricon ME)   代表取締役社長

平成16年10月

オリコン・デジタル・ディストリビューション㈱(現㈱oricon ME)代表取締役社長

平成17年10月

オリコン・マーケティング・プロモーション㈱ (現オリコン・リサーチ㈱)代表取締役社長

平成18年12月

ORWI㈱(現オリコン・エナジー㈱)代表取締役社長

平成19年1月

オリコンDD㈱(現㈱oricon ME)取締役会長

 

オリコン・エンタテインメント㈱       (現㈱oricon ME)取締役

平成22年2月

オリコン・コミュニケーションズ㈱       (現㈱oricon ME)代表取締役社長

平成22年3月

㈱oricon ME代表取締役社長

平成22年5月

オリコン・ストラテジー㈱          (現オリコン㈱)代表取締役社長

平成22年6月

㈱oricon ME取締役

 

オリコン・コミュニケーションズ㈱       (現㈱oricon ME)取締役

平成24年5月

ORICON NEXT㈱(現㈱oricon ME)取締役

平成25年5月

㈱oricon ME代表取締役社長

平成25年6月

㈱oricon ME取締役(現任)

オリコン・エナジー㈱(現オリコン㈱)取締役

平成25年12月

オリコンDサイエンス㈱(現オリコン・リサーチ㈱)代表取締役社長

平成28年8月

㈱oricon ME代表取締役社長(現任)

 

(注)2

3,600

取締役

(副社長)

 

高橋 茂

昭和36年3月4日生

 

平成7年6月

㈱オリコン(現㈱oricon ME)入社

平成17年5月

オリコン・デジタル・ディストリビューション㈱(現㈱oricon ME)取締役

平成18年4月

当社副社長執行役員

 

オリコン・エンタテインメント㈱       (現㈱oricon ME)取締役

 

オリコン・モバイル㈱(現㈱oricon ME)取締役

平成18年6月

当社取締役副社長(現任)

平成19年1月

オリコン・エンタテインメント㈱       (現㈱oricon ME)代表取締役社長

平成21年6月

ORWI㈱(現オリコン・エナジー㈱)取締役

平成25年4月

オリコンNewS㈱代表取締役社長(現任)

平成25年6月

ORICON NEXT㈱(現㈱oricon ME)取締役

オリコン・ストラテジー㈱(現オリコン㈱)取締役

平成25年12月

オリコンDサイエンス㈱(現オリコン・リサーチ㈱)取締役

平成27年10月

㈱oricon ME取締役(現任)

 

(注)2

12,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

名畑 俊哉

昭和38年12月17日生

 

昭和62年7月

㈱オリジナルコンフィデンス         (現㈱oricon ME)入社

平成8年8月

同社データベース部長

平成11年10月

当社取締役

平成15年10月

当社執行役員人事総務本部長

平成29年6月

平成30年6月

当社副社長執行役員経営企画本部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

13,000

取締役

 

水野 誠一

昭和21年7月8日生

 

平成2年3月

㈱西武百貨店代表取締役社長

平成7年3月

日本ネットスケープコミュニケーションズ㈱顧問

平成7年4月

慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授

平成7年7月

㈱インスティテュート・オブ・マーケティング・ アーキテクチュア設立代表取締役(現任)

 

参議院議員当選

平成12年9月

㈱バルス(現㈱Francfranc)社外取締役

平成14年9月

㈱リプロジェクト・パートナーズ        代表取締役会長(現任)

平成15年1月

森ビル㈱特別顧問

平成18年6月

当社社外取締役(現任)

平成22年3月

㈱Gホールディングス社外取締役

平成24年9月

エクスコムグローバル㈱社外取締役

平成26年7月

㈱UNI社外取締役

平成28年4月

㈱バルス(現㈱Francfranc)取締役

(監査等委員)(現任)

平成28年9月

㈱UNI取締役会長(現任)

平成29年3月

㈱アンビシオン取締役会長(現任)

 

(注)2

15,100

取締役

 

東狐 義明

昭和42年10月27日生

 

平成12年4月

㈱ベックワンパートナーズ入社

平成13年2月

㈱ティーエムエス設立代表取締役(現任)

平成19年8月

㈱ワイルドオレンジアーティスツ取締役(現任)

平成20年6月

当社社外取締役

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

4,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

小高 新一

昭和38年11月18日生

 

平成14年4月

㈱オリコン(現㈱oricon ME)入社

平成29年5月

平成30年6月

当社人事部長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

1,300

監査役

 

西島 聡

昭和44年7月24日生

 

平成4年9月

㈱エイ・ジー・エス・コンサルティング     (現㈱AGSコンサルティング)入社

平成12年1月

㈱ベックワンソリューション取締役

平成20年1月

㈱AGSコンサルティング経営企画室長

平成21年3月

税理士登録

平成22年1月

㈱AGSコンサルティング大阪支社長

平成24年3月

㈱AGSコンサルティング取締役(現任)

平成24年12月

㈱アクセルエンターメディア社外監査役(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

平成28年6月

セント・プラス少額短期保険㈱取締役(現任)

 

(注)4

監査役

 

石島 徹

昭和27年12月14日生

 

昭和50年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成13年3月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)

深川支社支社長

平成13年4月

同社横浜駅前支社支社長

平成14年10月

同社新丸の内支社支社長

平成15年3月

同社丸の内支社支社長

平成18年1月

㈱アサツーディ・ケイ入社

平成24年1月

同社執行役員

平成27年6月

同社顧問

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

平成29年3月

㈱ゴンゾ社外監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

49,400

 (注)1.取締役水野誠一及び東狐義明は、社外取締役であります。また、監査役西島聡及び石島徹は、社外監査役であります。

2.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

(CEO)

小池 恒

1965年6月28日

 

1990年4月

㈱オリジナルコンフィデンス         (現㈱oricon ME)入社

1994年7月

同社取締役

1996年8月

同社取締役副社長

1999年10月

当社設立

 

当社代表取締役社長

2001年10月

㈱オリコン(現㈱oricon ME)代表取締役会長

2002年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

2003年8月

オリコン・メディカル㈱(現㈱oricon ME)   代表取締役社長

2004年10月

オリコン・デジタル・ディストリビューション㈱(現㈱oricon ME)代表取締役社長

2005年10月

オリコン・マーケティング・プロモーション㈱ (現オリコン・リサーチ㈱)代表取締役社長

2006年12月

ORWI㈱(現オリコン㈱)代表取締役社長

2007年1月

オリコンDD㈱(現㈱oricon ME)取締役会長

 

オリコン・エンタテインメント㈱       (現㈱oricon ME)取締役

2010年2月

オリコン・コミュニケーションズ㈱       (現㈱oricon ME)代表取締役社長

2010年3月

㈱oricon ME代表取締役社長

2010年5月

オリコン・ストラテジー㈱          (現オリコン㈱)代表取締役社長

2010年6月

㈱oricon ME取締役

 

オリコン・コミュニケーションズ㈱       (現㈱oricon ME)取締役

2012年5月

ORICON NEXT㈱(現㈱oricon ME)取締役

2013年5月

㈱oricon ME代表取締役社長

2013年6月

㈱oricon ME取締役

オリコン・エナジー㈱(現オリコン㈱)取締役

2013年12月

オリコンDサイエンス㈱(現オリコン・リサーチ㈱)代表取締役社長

2016年8月

㈱oricon ME代表取締役社長(現任)

 

(注)2

6,600

取締役

(副社長)

高橋 茂

1961年3月4日

 

1995年6月

㈱オリコン(現㈱oricon ME)入社

2005年5月

オリコン・デジタル・ディストリビューション㈱(現㈱oricon ME)取締役

2006年4月

当社副社長執行役員

 

オリコン・エンタテインメント㈱       (現㈱oricon ME)取締役

 

オリコン・モバイル㈱(現㈱oricon ME)取締役

2006年6月

当社取締役副社長(現任)

2007年1月

オリコン・エンタテインメント㈱       (現㈱oricon ME)代表取締役社長

2009年6月

ORWI㈱(現オリコン㈱)取締役

2013年4月

オリコンNewS㈱代表取締役社長(現任)

2013年6月

ORICON NEXT㈱(現㈱oricon ME)取締役

オリコン・ストラテジー㈱(現オリコン㈱)取締役

2013年12月

オリコンDサイエンス㈱(現オリコン・リサーチ㈱)取締役

2015年10月

㈱oricon ME取締役(現任)

 

(注)2

12,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(副社長)

名畑 俊哉

1963年12月17日

 

1987年7月

㈱オリジナルコンフィデンス         (現㈱oricon ME)入社

1996年8月

同社データベース部長

1999年10月

当社取締役

2003年10月

当社執行役員人事総務本部長

2017年6月

2018年6月

当社副社長執行役員経営企画本部長

当社取締役副社長経営企画本部長(現任)

 

(注)2

13,000

取締役

水野 誠一

1946年7月8日

 

1990年3月

㈱西武百貨店代表取締役社長

1995年3月

日本ネットスケープコミュニケーションズ㈱顧問

1995年4月

慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授

1995年7月

㈱インスティテュート・オブ・マーケティング・ アーキテクチュア設立代表取締役(現任)

 

参議院議員当選

2000年9月

㈱バルス(現㈱Francfranc)社外取締役

2002年9月

㈱リプロジェクト・パートナーズ        代表取締役会長(現任)

2003年1月

森ビル㈱特別顧問

2006年6月

当社社外取締役(現任)

2010年3月

㈱Gホールディングス社外取締役

2014年7月

㈱UNI社外取締役

2016年4月

㈱バルス(現㈱Francfranc)取締役

(監査等委員)(現任)

2016年9月

㈱UNI取締役会長

2017年3月

㈱アンビシオン取締役会長(現任)

 

(注)2

16,000

取締役

東狐 義明

1967年10月27日

 

2000年4月

㈱ベックワンパートナーズ入社

2001年2月

㈱ティーエムエス設立代表取締役(現任)

2007年8月

㈱ワイルドオレンジアーティスツ取締役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

4,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

小高 新一

1963年11月18日

 

2002年4月

㈱オリコン(現㈱oricon ME)入社

2017年5月

2018年6月

当社人事部長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

1,300

監査役

西島 聡

1969年7月24日

 

1992年9月

㈱エイ・ジー・エス・コンサルティング     (現㈱AGSコンサルティング)入社

2000年1月

㈱ベックワンソリューション取締役

2008年1月

㈱AGSコンサルティング経営企画室長

2009年3月

税理士登録

2010年1月

㈱AGSコンサルティング大阪支社長

2012年3月

㈱AGSコンサルティング取締役(現任)

2012年12月

㈱アクセルエンターメディア社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

セント・プラス少額短期保険㈱社外取締役

2019年1月

㈱観光産業化投資基盤取締役(現任)

 

(注)4

監査役

石島 徹

1952年12月14日

 

1975年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年3月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)

深川支社支社長

2001年4月

同社横浜駅前支社支社長

2002年10月

同社新丸の内支社支社長

2003年3月

同社丸の内支社支社長

2006年1月

㈱アサツーディ・ケイ入社

2012年1月

同社執行役員

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2017年3月

㈱ゴンゾ社外監査役

 

(注)5

53,600

 (注)1.取締役水野誠一及び東狐義明は、社外取締役であります。また、監査役西島聡及び石島徹は、社外監査役であります。

2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役水野誠一氏は当社株式16,000株を、社外取締役東狐義明氏は当社株式4,400株を所有しておりますが、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、社外監査役西島聡氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役石島徹氏は金融機関出身であり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 また、社外取締役及び社外監査役による監督及び監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社における内部監査は、内部監査規程に基づき、代表取締役社長直轄の組織である社長室が担当しております。社長室長は、年度監査計画書策定したうえで、それに基づいた監査を実施し、取締役会に対して、定期的に内部監査実施状況を報告しております。

 監査役は、取締役会などの重要な会議に出席するほか、資料の閲覧及び事業責任者への聴取などを適宜行い、各取締役の業務執行状況を監査しております。また、会計監査人と定期的に監査結果の報告と情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

(CEO)

小池 恒

1965年6月28日

 

1990年4月

㈱オリジナルコンフィデンス         (現㈱oricon ME)入社

1994年7月

同社取締役

1996年8月

同社取締役副社長

1999年10月

当社設立

 

当社代表取締役社長

2001年10月

㈱オリコン(現㈱oricon ME)代表取締役会長

2002年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

2003年8月

オリコン・メディカル㈱(現㈱oricon ME)   代表取締役社長

2004年10月

オリコン・デジタル・ディストリビューション㈱(現㈱oricon ME)代表取締役社長

2005年10月

オリコン・マーケティング・プロモーション㈱ (現オリコン・リサーチ㈱)代表取締役社長

2006年12月

ORWI㈱(現オリコン㈱)代表取締役社長

2007年1月

オリコンDD㈱(現㈱oricon ME)取締役会長

 

オリコン・エンタテインメント㈱       (現㈱oricon ME)取締役

2010年2月

オリコン・コミュニケーションズ㈱       (現㈱oricon ME)代表取締役社長

2010年3月

㈱oricon ME代表取締役社長

2010年5月

オリコン・ストラテジー㈱          (現オリコン㈱)代表取締役社長

2010年6月

㈱oricon ME取締役

 

オリコン・コミュニケーションズ㈱       (現㈱oricon ME)取締役

2012年5月

ORICON NEXT㈱(現㈱oricon ME)取締役

2013年5月

㈱oricon ME代表取締役社長

2013年6月

㈱oricon ME取締役

オリコン・エナジー㈱(現オリコン㈱)取締役

2013年12月

オリコンDサイエンス㈱(現オリコン・リサーチ㈱)代表取締役社長

2016年8月

㈱oricon ME代表取締役社長(現任)

 

(注)2

113,800

取締役

(副社長)

高橋 茂

1961年3月4日

 

1995年6月

㈱オリコン(現㈱oricon ME)入社

2005年5月

オリコン・デジタル・ディストリビューション㈱(現㈱oricon ME)取締役

2006年4月

当社副社長執行役員

 

オリコン・エンタテインメント㈱       (現㈱oricon ME)取締役

 

オリコン・モバイル㈱(現㈱oricon ME)取締役

2006年6月

当社取締役副社長(現任)

2007年1月

オリコン・エンタテインメント㈱       (現㈱oricon ME)代表取締役社長

2009年6月

ORWI㈱(現オリコン㈱)取締役

2013年4月

オリコンNewS㈱代表取締役社長(現任)

2013年6月

ORICON NEXT㈱(現㈱oricon ME)取締役

オリコン・ストラテジー㈱(現オリコン㈱)取締役

2013年12月

オリコンDサイエンス㈱(現オリコン・リサーチ㈱)取締役

2015年10月

㈱oricon ME取締役(現任)

 

(注)2

22,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(副社長)

名畑 俊哉

1963年12月17日

 

1987年7月

㈱オリジナルコンフィデンス         (現㈱oricon ME)入社

1996年8月

同社データベース部長

1999年10月

当社取締役

2003年10月

当社執行役員人事総務本部長

2017年6月

2018年6月

当社副社長執行役員経営企画本部長

当社取締役副社長経営企画本部長(現任)

 

(注)2

15,000

取締役

向川 壽人

1953年9月7日

 

1976年4月

東亜建設工業㈱入社

1981年4月

等松・青木監査法人

(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年9月

公認会計士登録

㈱ファーストコンサルティング設立 代表取締役(取締役現任)

1990年4月

向川公認会計士事務所設立(現任)

1993年4月

学校法人産業能率大学経営開発研究部講師(現任)

2001年2月

エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役(現任)

2001年6月

当社社外監査役

2005年6月

㈱アドバンスト・メディア社外監査役(現任)

2005年7月

㈱スリー・ディー・マトリックス社外監査役

(現任)

2014年5月

㈱PR TIMES社外監査役(現任)

2014年7月

オリコン・エナジー㈱(現オリコン㈱)社外監査役

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

取締役

藤原 誠司

1963年7月29日

 

1989年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

1993年10月

㈱人事測定研究所(現㈱リクルートマネジメントソリューションズ)入社

2007年9月

㈱SDIコンサルティング設立 代表取締役(現任)

2016年2月

㈱ムーンインスパイアリング設立 代表取締役

(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

常勤監査役

小高 新一

1963年11月18日

 

2002年4月

㈱オリコン(現㈱oricon ME)入社

2017年5月

2018年6月

当社人事部長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

1,300

監査役

西島 聡

1969年7月24日

 

1992年9月

㈱エイ・ジー・エス・コンサルティング     (現㈱AGSコンサルティング)入社

2000年1月

㈱ベックワンソリューション取締役

2008年1月

㈱AGSコンサルティング経営企画室長

2009年3月

税理士登録

2010年1月

㈱AGSコンサルティング大阪支社長

2012年3月

㈱AGSコンサルティング取締役(現任)

2012年12月

㈱アクセルエンターメディア社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

セント・プラス少額短期保険㈱社外取締役

2019年1月

㈱観光産業化投資基盤取締役(現任)

 

(注)4

監査役

石島 徹

1952年12月14日

 

1975年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社

2001年3月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)

深川支社支社長

2001年4月

同社横浜駅前支社支社長

2002年10月

同社新丸の内支社支社長

2003年3月

同社丸の内支社支社長

2006年1月

㈱アサツーディ・ケイ入社

2012年1月

同社執行役員

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2017年3月

㈱ゴンゾ社外監査役

 

(注)5

152,500

 

 

 (注)1.取締役向川壽人及び藤原誠司は、社外取締役であります。また、監査役西島聡及び石島徹は、社外監査役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの「独立性の判断基準」を定めており、以下のすべてに該当しない社外取締役及び社外監査役を独立性がある社外取締役及び社外監査役と判断しております。

a.当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者

b.当社グループの主要な取引先(過去3事業年度における年間取引額の平均額が連結売上高の2%を超える)である者若しくはその業務執行者、又は当社グループを主要な取引先(過去3事業年度における年間取引額が相手方の連結売上高の2%を超える)とする者若しくはその業務執行者

c.当社グループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の2%のいずれか高いほうの額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属し当社グループを直接担当している者)

d.当社の主要株主(注1)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)

e.当社グループの主要借入先(注2)の業務執行者

f.過去3年以内においてa.からe.に該当していた者

g.a.からf.に掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は2親等以内の親族)

 

(注1)主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する株主

(注2)主要借入先とは、当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の5%を超える者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果やコンプライアンス管理部が実施する内部統制の取り組み状況等の報告を受け、豊富な経験に基づく幅広い見識により専門的な観点から助言や提言を行っております。

 社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席するほか、資料の閲覧及び事業責任者への聴取などを適宜行い、各取締役の業務執行状況を監査しております。また、会計監査人と定期的に監査結果の報告と情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/102019/7/102020/6/25選任の理由
向川 壽人---公認会計士として会計・税務に精通すると共に、会社経営に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行を行うのに適任であると判断したためです。また、当社の『社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」』で規定されている独立性基準のいずれにも該当せず、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
藤原 誠司---人材開発や組織活性化の領域に精通すると共に、会社経営に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行を行うのに適任であると判断したためです。また、当社の『社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」』で規定されている独立性基準のいずれにも該当せず、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
水野 誠一-経営者としての豊富な実績を通じ、会社経営に関する幅広い見識を有しており、当社経営に対する客観的かつ中立な監督と助言を期待できると判断しております。
東狐 義明-会計・税務に精通すると共に、会社経営に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、当社経営に対する客観的かつ中立な監督と助言を期待できると判断しております。