セントラルスポーツ【4801】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/6/282018/12/252019/6/282020/6/302020/7/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人14人14人14人
社外役員数1人1人1人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

後藤 忠治

昭和16年12月4日生

 

昭和39年4月

㈱大丸入社

昭和39年12月

東京工機㈱入社

昭和44年12月

セントラルスポーツクラブ創業

昭和45年5月

㈱セントラルスポーツクラブ(現:セントラルスポーツ㈱)設立

当社取締役就任

昭和51年5月

昭和52年5月

当社代表取締役副社長就任

当社代表取締役社長就任

昭和56年5月

セントラルトラスト㈱代表取締役社長就任(現任)

昭和62年10月

 

平成20年4月

 

平成26年4月

パレスセントラルスポーツ㈱

取締役就任(現任)

(財)(現:一財)社会スポーツセンター会長就任(現任)

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)

598

取締役社長

(代表取締役)

営業本部長

後藤 聖治

昭和44年8月28日生

 

平成7年4月

 

三菱商事㈱入社

セントラルトラスト㈱取締役就任(現任)

平成10年4月

当社入社

平成11年5月

当社社長室長

平成11年6月

平成12年3月

当社取締役就任

Central Sports U.S.A.,Inc.取締役就任(現任)

Meridian Central,Inc.取締役就任(現任)

平成13年3月

当社経営企画室長

平成15年6月

当社常務取締役就任

平成17年7月

平成18年12月

当社営業本部副本部長

Wellbridge Central,Inc.取締役就任(現任)

平成19年6月

当社専務取締役就任

当社営業本部長(現任)

平成23年10月

平成25年8月

 

平成26年4月

当社代表取締役副社長就任

㈱明治スポーツプラザ代表取締役社長就任(現任)

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)

573

専務取締役

管理本部長

山崎 幸雄

昭和25年7月9日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成4年3月

当社東日本第一営業部長

平成4年6月

当社取締役就任

平成12年4月

当社人事部長

平成12年7月

当社常務取締役就任

当社総務部長

平成15年4月

当社情報管理室長

平成17年7月

当社総務部長

平成17年8月

当社人事部長

平成18年4月

当社総務部担当兼人事部担当

平成21年4月

当社管理本部長(現任)

平成21年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)

13

常務取締役

競技強化部長

鈴木 陽二

昭和25年3月9日生

 

昭和47年4月

当社入社

昭和57年10月

当社研究所長

平成元年1月

当社取締役就任

当社アカデミー本部長

平成6年6月

当社常務取締役就任(現任)

平成21年4月

当社競技強化部長(現任)

 

(注)

33

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

 

刀禰 精之

昭和30年8月12日生

 

昭和54年4月

㈱協和銀行(現:㈱りそな銀行)入行

平成21年4月

当社入社

当社執行役員

当社経理部長

平成22年6月

平成25年8月

当社取締役就任

㈱明治スポーツプラザ監査役就任(現任)

平成26年5月

平成28年7月

平成29年4月

当社常務取締役就任(現任)

当社経理部担当

当社管理本部副本部長

(現任)

 

(注)

10

取締役

 

矢田 恭一

昭和24年10月16日生

 

平成12年10月

㈱サンクレア取締役就任

平成16年10月

当社入社

当社施設部長

平成17年6月

当社取締役就任(現任)

平成24年4月

平成29年4月

当社監査室長

当社監査室担当

 

(注)

13

取締役

 

木本 匡

昭和30年1月14日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成12年4月

平成14年11月

当社東日本第二営業部長

当社執行役員

平成18年4月

当社第四営業部長

平成21年4月

当社第一営業部長

平成24年4月

平成25年8月

 

平成27年5月

 

平成27年6月

平成29年4月

当社アカデミー部長

㈱明治スポーツプラザ取締役就任(現任)

当社アカデミー部担当兼研究所担当

当社取締役就任(現任)

当社営業本部副本部長

(現任)

 

(注)

11

取締役

経営企画室長

松田 友治

昭和37年4月11日生

 

昭和58年11月

当社入社

平成18年4月

当社人事部長

平成24年4月

当社執行役員

当社経営企画室長(現任)

平成25年8月

 

平成27年6月

㈱明治スポーツプラザ監査役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)

4

取締役

 

小野 清子

昭和11年2月4日生

 

昭和33年4月

慶應義塾大学体育研究所勤務

昭和61年7月

参議院議員初当選(第14回)

平成15年9月

国務大臣就任

国家公安委員長就任

内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策担当・食品安全担当)就任

平成16年10月

(財)(現:公財)日本ゲートボール連合会長就任

平成17年4月

(財)(現:公財)日本オリンピック委員会副会長就任

平成19年10月

(独)日本スポーツ振興センター理事長就任

平成23年4月

(公財)笹川スポーツ財団理事長就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

井本 隆

昭和23年2月23日生

 

昭和45年4月

東京協和トヨペット㈱(現:東京トヨタ自動車㈱)入社

昭和45年8月

当社入社

昭和57年5月

当社指導部長

昭和58年5月

当社取締役就任

当社指導本部長兼第一指導部長

昭和63年4月

当社東日本第二営業部長

平成元年1月

当社常務取締役就任

平成2年4月

当社総務部長

平成4年4月

当社取締役就任

セントラル施設㈱専務取締役就任

平成12年1月

㈱サンクレア専務取締役就任

平成13年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)

25

常勤監査役

 

濱田 浩

昭和19年8月5日生

 

昭和43年4月

㈱協和銀行(現:㈱りそな銀行)入行

平成6年7月

当社入社

当社経理部長

平成6年10月

当社取締役就任

平成9年12月

当社情報管理室長

平成11年4月

当社株式公開準備室長

平成12年7月

当社常務取締役就任

平成21年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)

28

監査役

 

川村 延彦

昭和16年9月3日生

 

昭和45年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

昭和52年5月

当社監査役就任(現任)

平成13年4月

サンライズ法律事務所入所(現任)

 

(注)

監査役

 

岩崎 厚宏

昭和45年1月7日生

 

平成4年3月

日本大学商学部卒業

平成10年4月

税理士田中事務所入所

平成11年10月

㈲岩崎経営研究所入社

平成12年7月

税理士登録

平成26年8月

 

平成28年12月

 

平成29年6月

㈲岩崎経営研究所代表取締役(現任)

㈱マミーマート監査役

(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)

 

 

 

 

 

1,310

 (注)1.代表取締役社長後藤聖治は、代表取締役会長後藤忠治の実息であります。

2.取締役小野清子は、社外取締役であります。

3.監査役川村延彦及び岩崎厚宏は、社外監査役であります。

4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大隅 潔

昭和17年6月22日生

昭和40年4月  ㈱スポーツニッポン新聞社入社

平成11年6月 同社東京本社取締役

平成17年6月  同社常務取締役西部本社(九州)代表

平成19年6月 ㈱スポニチクリエイツ代表取締役社長

平成21年6月 同社顧問

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

後藤 忠治

1941年12月4日

 

1964年4月

㈱大丸入社

1964年12月

東京工機㈱入社

1969年12月

セントラルスポーツクラブ創業

1970年5月

㈱セントラルスポーツクラブ(現:セントラルスポーツ㈱)設立

当社取締役就任

1976年5月

1977年5月

当社代表取締役副社長就任

当社代表取締役社長就任

1981年5月

セントラルトラスト㈱代表取締役社長就任(現任)

1987年10月

 

2008年4月

 

2014年4月

パレスセントラルスポーツ㈱

取締役就任(現任)

(財)(現:一財)社会スポーツセンター会長就任(現任)

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)

598

取締役社長

(代表取締役)

後藤 聖治

1969年8月28日

 

1995年4月

 

三菱商事㈱入社

セントラルトラスト㈱取締役就任(現任)

1998年4月

当社入社

1999年5月

当社社長室長

1999年6月

2000年3月

当社取締役就任

Central Sports U.S.A.,Inc.取締役就任(現任)

Meridian Central,Inc.取締役就任(現任)

2001年3月

当社経営企画室長

2003年6月

当社常務取締役就任

2005年7月

2006年12月

当社営業本部副本部長

Wellbridge Central,Inc.取締役

就任(現任)

2007年6月

当社専務取締役就任

当社営業本部長

2011年10月

2013年8月

 

2014年4月

当社代表取締役副社長就任

㈱明治スポーツプラザ代表取締役

社長就任(現任)

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)

573

専務取締役

山崎 幸雄

1950年7月9日

 

1975年4月

当社入社

1992年3月

当社東日本第一営業部長

1992年6月

当社取締役就任

2000年4月

当社人事部長

2000年7月

当社常務取締役就任

当社総務部長

2003年4月

当社情報管理室長

2005年7月

当社総務部長

2005年8月

当社人事部長

2006年4月

当社総務部担当兼人事部担当

2009年4月

当社管理本部長

2009年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)

13

常務取締役

鈴木 陽二

1950年3月9日

 

1972年4月

当社入社

1982年10月

当社研究所長

1989年1月

当社取締役就任

当社アカデミー本部長

1994年6月

当社常務取締役就任(現任)

2009年4月

当社競技強化部長(現任)

 

(注)

33

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

刀禰 精之

1955年8月12日

 

1979年4月

㈱協和銀行(現:㈱りそな銀行)

入行

2009年4月

当社入社

当社執行役員

当社経理部長

2010年6月

2013年8月

当社取締役就任

㈱明治スポーツプラザ監査役就任(現任)

2014年5月

2016年7月

2017年4月

当社常務取締役就任(現任)

当社経理部担当

当社管理本部副本部長

 

(注)

10

常務取締役

松田 友治

1962年4月11日

 

1983年11月

当社入社

2006年4月

当社人事部長

2012年4月

当社執行役員

当社経営企画室長

2013年8月

 

2015年6月

2019年5月

㈱明治スポーツプラザ監査役就任(現任)

当社取締役就任

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)

4

取締役

矢田 恭一

1949年10月16日

 

2000年10月

㈱サンクレア取締役就任

2004年10月

当社入社

当社施設部長

2005年6月

当社取締役就任(現任)

2012年4月

2017年4月

当社監査室長

当社監査室担当(現任)

 

(注)

13

取締役

木本 匡

1955年1月14日

 

1979年3月

当社入社

2000年4月

2002年11月

当社東日本第二営業部長

当社執行役員

2006年4月

当社第四営業部長

2009年4月

当社第一営業部長

2012年4月

2013年8月

 

2015年5月

2015年6月

2017年4月

当社アカデミー部長

㈱明治スポーツプラザ取締役就任(現任)

当社アカデミー部担当兼研究所担当

当社取締役就任(現任)

当社営業本部副本部長

 

(注)

11

取締役

鶴田 一彦

1959年7月23日

 

2003年6月

当社入社

2006年6月

2010年4月

当社執行役員

浜松グリーンウェーブ㈱取締役

(現任)

2012年4月

当社マーケティング部長

2013年8月

 

2019年4月

 

2019年6月

㈱明治スポーツプラザ取締役就任

(現任)

当社新規事業開発部長兼店舗開発部長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)

3

取締役

(監査等委員)

濱田 浩

1944年8月5日

 

1968年4月

㈱協和銀行(現:㈱りそな銀行)

入行

1994年7月

当社入社

当社経理部長

1994年10月

当社取締役就任

1997年12月

当社情報管理室長

1999年4月

当社株式公開準備室長

2000年7月

当社常務取締役就任

2009年6月

2019年6月

当社常勤監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

河本 勝

1956年12月29日

 

1980年3月

1996年4月

1998年4月

当社入社

当社総務部次長

当社株式公開準備室次長

2003年4月

2005年7月

当社総務部長

当社経営企画室長

2006年6月

当社執行役員経営企画室長

2012年4月

2019年4月

2019年6月

当社執行役員人事部長

当社執行役員人事部担当

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

1

取締役

(監査等委員)

川村 延彦

1941年9月3日

 

1970年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

1977年5月

当社監査役就任

2001年4月

2019年6月

サンライズ法律事務所入所(現任)

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

岩崎 厚宏

1970年1月7日

 

1992年3月

日本大学商学部卒業

1998年4月

税理士田中事務所入所

1999年10月

㈲岩崎経営研究所入社

2000年7月

税理士登録

2014年8月

 

2016年12月

2017年6月

2019年6月

㈲岩崎経営研究所代表取締役

(現任)

㈱マミーマート監査役(現任)

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

原田 睦巳

1975年9月24日

 

2000年9月

シドニーオリンピック大会出場

2008年4月

順天堂大学スポーツ健康科学部

助教就任

2009年4月

順天堂大学スポーツ健康科学部

准教授就任

2009年4月

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 准教授(併任)

2013年11月

 

2013年11月

 

2018年6月

 

2018年6月

 

2019年6月

順天堂大学スポーツ健康科学部

先任准教授就任

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 先任准教授(併任)

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 教授就任(現任)

順天堂大学スポーツ健康科学部

教授(現任)

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

1,290

 (注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.代表取締役社長後藤聖治は、代表取締役会長後藤忠治の実息であります。

3.取締役 川村延彦、岩崎厚宏及び原田睦巳は、監査等委員である社外取締役であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大隅 潔

1942年6月22日生

1965年4月  ㈱スポーツニッポン新聞社入社

1999年6月 同社東京本社取締役

2005年6月  同社常務取締役西部本社(九州)代表

2007年6月 ㈱スポニチクリエイツ代表取締役社長

2009年6月 同社顧問

2019年6月 当社補欠監査等委員(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。
 監査等委員である社外取締役 川村 延彦氏は、サンライズ法律事務所に所属しており、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
 監査等委員である社外取締役 岩崎 厚宏氏は、㈲岩崎経営研究所の代表をしており、同所は当社と税理士顧問委嘱契約を締結しており、当社より税理士報酬を受けております。また税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

 監査等委員である社外取締役 原田 睦巳氏は、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科教授であり、同大学スポーツ健康科学部教授でありますが、当社と同大学との間に特別な利害関係はありません。同氏には、自らの体操競技経験と指導者としての知識・経験、大学での研究活動等、豊富な経験と見識があり当社の監査業務等に活かせるものと考えております。
 当社の監査等委員である社外取締役は、当社との人的関係及び上記以外の利害関係はなく、高い独立性を保持しており、それぞれの専門的知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能、役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から中立かつ独立した立場で、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、監査等委員である社外取締役 川村 延彦氏、原田 睦巳氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

 との関係

 監査等委員会と内部監査部門である監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

 なお、監査室の監査については、取締役会及びリスク管理委員会等を通じ、リスク管理部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

 また、監査等委員会、会計監査人、監査室が出席する三様監査ミーティングを定例で毎月開催し、月次のそれぞれの監査状況について報告及び協議を行い、監査の環境の整備に努めております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

後藤 忠治

1941年12月4日

 

1964年4月

㈱大丸入社

1964年12月

東京工機㈱入社

1969年12月

セントラルスポーツクラブ創業

1970年5月

㈱セントラルスポーツクラブ(現:セントラルスポーツ㈱)設立

当社取締役就任

1976年5月

1977年5月

当社代表取締役副社長就任

当社代表取締役社長就任

1981年5月

セントラルトラスト㈱代表取締役社長就任(現任)

1987年10月

 

2008年4月

 

2014年4月

パレスセントラルスポーツ㈱

取締役就任(現任)

(財)(現:一財)社会スポーツセンター会長就任(現任)

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)

598

取締役社長

(代表取締役)

後藤 聖治

1969年8月28日

 

1995年4月

 

三菱商事㈱入社

セントラルトラスト㈱取締役就任(現任)

1998年4月

当社入社

1999年5月

当社社長室長

1999年6月

2000年3月

当社取締役就任

Central Sports U.S.A.,Inc.取締役就任(現任)

Meridian Central,Inc.取締役就任(現任)

2001年3月

当社経営企画室長

2003年6月

当社常務取締役就任

2005年7月

2006年12月

当社営業本部副本部長

Wellbridge Central,Inc.取締役

就任(現任)

2007年6月

当社専務取締役就任

当社営業本部長

2011年10月

2013年8月

 

2014年4月

当社代表取締役副社長就任

㈱明治スポーツプラザ代表取締役

社長就任(現任)

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)

573

専務取締役

山崎 幸雄

1950年7月9日

 

1975年4月

当社入社

1992年3月

当社東日本第一営業部長

1992年6月

当社取締役就任

2000年4月

当社人事部長

2000年7月

当社常務取締役就任

当社総務部長

2003年4月

当社情報管理室長

2005年7月

当社総務部長

2005年8月

当社人事部長

2006年4月

当社総務部担当兼人事部担当

2009年4月

当社管理本部長

2009年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)

13

常務取締役

鈴木 陽二

1950年3月9日

 

1972年4月

当社入社

1982年10月

当社研究所長

1989年1月

当社取締役就任

当社アカデミー本部長

1994年6月

当社常務取締役就任(現任)

2009年4月

当社競技強化部長(現任)

 

(注)

33

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

刀禰 精之

1955年8月12日

 

1979年4月

㈱協和銀行(現:㈱りそな銀行)

入行

2009年4月

当社入社

当社執行役員

当社経理部長

2010年6月

2013年8月

当社取締役就任

㈱明治スポーツプラザ監査役就任(現任)

2014年5月

2016年7月

2017年4月

当社常務取締役就任(現任)

当社経理部担当

当社管理本部副本部長

 

(注)

10

常務取締役

松田 友治

1962年4月11日

 

1983年11月

当社入社

2006年4月

当社人事部長

2012年4月

当社執行役員

当社経営企画室長

2013年8月

 

2015年6月

2019年5月

㈱明治スポーツプラザ監査役就任(現任)

当社取締役就任

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)

4

取締役

矢田 恭一

1949年10月16日

 

2000年10月

㈱サンクレア取締役就任

2004年10月

当社入社

当社施設部長

2005年6月

当社取締役就任(現任)

2012年4月

2017年4月

当社監査室長

当社監査室担当(現任)

 

(注)

13

取締役

木本 匡

1955年1月14日

 

1979年3月

当社入社

2000年4月

2002年11月

当社東日本第二営業部長

当社執行役員

2006年4月

当社第四営業部長

2009年4月

当社第一営業部長

2012年4月

2013年8月

 

2015年5月

2015年6月

2017年4月

当社アカデミー部長

㈱明治スポーツプラザ取締役就任(現任)

当社アカデミー部担当兼研究所担当

当社取締役就任(現任)

当社営業本部副本部長

 

(注)

11

取締役

鶴田 一彦

1959年7月23日

 

2003年6月

当社入社

2006年6月

2010年4月

当社執行役員

浜松グリーンウェーブ㈱取締役

(現任)

2012年4月

当社マーケティング部長

2013年8月

 

2019年4月

 

2019年6月

㈱明治スポーツプラザ取締役就任

(現任)

当社新規事業開発部長兼店舗開発部長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)

3

取締役

(監査等委員)

河本 勝

1956年12月29日

 

1980年3月

1996年4月

1998年4月

当社入社

当社総務部次長

当社株式公開準備室次長

2003年4月

2005年7月

当社総務部長

当社経営企画室長

2006年6月

当社執行役員経営企画室長

2012年4月

2019年4月

2019年6月

当社執行役員人事部長

当社執行役員人事部担当

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

濱田 浩

1944年8月5日

 

1968年4月

㈱協和銀行(現:㈱りそな銀行)

入行

1994年7月

当社入社

当社経理部長

1994年10月

当社取締役就任

1997年12月

当社情報管理室長

1999年4月

当社株式公開準備室長

2000年7月

当社常務取締役就任

2009年6月

2019年6月

当社常勤監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

28

取締役

(監査等委員)

川村 延彦

1941年9月3日

 

1970年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

1977年5月

当社監査役就任

2001年4月

2019年6月

サンライズ法律事務所入所(現任)

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

岩崎 厚宏

1970年1月7日

 

1992年3月

日本大学商学部卒業

1998年4月

税理士田中事務所入所

1999年10月

㈲岩崎経営研究所入社

2000年7月

税理士登録

2014年8月

 

2016年12月

2017年6月

2019年6月

㈲岩崎経営研究所代表取締役

(現任)

㈱マミーマート監査役(現任)

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

0

取締役

(監査等委員)

原田 睦巳

1975年9月24日

 

2000年9月

シドニーオリンピック大会出場

2008年4月

順天堂大学スポーツ健康科学部

助教就任

2009年4月

順天堂大学スポーツ健康科学部

准教授就任

2009年4月

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 准教授(併任)

2013年11月

 

2013年11月

 

2018年6月

 

2018年6月

 

2019年6月

順天堂大学スポーツ健康科学部

先任准教授就任

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 先任准教授(併任)

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 教授就任(現任)

順天堂大学スポーツ健康科学部

教授(現任)

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)

1,295

 (注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.代表取締役社長後藤聖治は、代表取締役会長後藤忠治の実息であります。

3.取締役 川村延彦、岩崎厚宏及び原田睦巳は、監査等委員である社外取締役であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大隅 潔

1942年6月22日生

1965年4月  ㈱スポーツニッポン新聞社入社

1999年6月 同社東京本社取締役

2005年6月  同社常務取締役西部本社(九州)代表

2007年6月 ㈱スポニチクリエイツ代表取締役社長

2009年6月 同社顧問

2019年6月 当社補欠監査等委員(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。
 監査等委員である社外取締役 川村 延彦氏は、サンライズ法律事務所に所属しており、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
 監査等委員である社外取締役 岩崎 厚宏氏は、㈲岩崎経営研究所の代表をしており、同所は当社と税理士顧問委嘱契約を締結しており、当社より税理士報酬を受けております。また税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

 監査等委員である社外取締役 原田 睦巳氏は、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科教授であり、同大学スポーツ健康科学部教授でありますが、当社と同大学との間に特別な利害関係はありません。自らの体操競技経験と指導者としての知識・経験、大学での研究活動等、豊富な経験と見識から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。

 当社の監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。また、当社との人的関係及び上記以外の利害関係はなく、高い独立性を保持しており、それぞれの専門的知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能、役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から中立かつ独立した立場で、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、監査等委員である社外取締役 川村 延彦氏、原田 睦巳氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

 との関係

 監査等委員会と内部監査部門である監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

 なお、監査室の監査については、取締役会及びリスク管理委員会等を通じ、リスク管理部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

 また、監査等委員会、会計監査人、監査室が出席する三様監査ミーティングを定例で毎月開催し、月次のそれぞれの監査状況について報告及び協議を行い、監査の環境の整備に努めております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/6/282018/12/252019/6/282020/6/302020/7/15選任の理由
川村 延彦---【選任理由】 弁護士として企業法務に精通されており、当社のコンプライアンス体制等の法的側面から経営に対する適切な助言をいただいていることや、これまでの経験と見識を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断したからです。 【独立役員選任理由】 川村氏は、当社と取引等の利害関係はなく、独 立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと期待できることから、独立役員として指定しました。
岩崎 厚宏---【選任理由】 税理士としての豊富な知識と高い見識を有していることから、これらの経験と見識を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断したか らです。
原田 睦巳---【選任理由】 自らの体操競技経験と指導者としての知識・経験、大学での研究活動等、豊富な知識と高い見識を有していることから、これらの経験と高い見識を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断したからです。 【独立役員選任理由】 原田氏は、当社と取引等の利害関係はなく、独 立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと期待できることから、独立役員として指定しました。
小野 清子---【選任理由】 参議院議員を3期務め、国務大臣、国家公安委員長、内閣府特命大臣(青少年育成及び少子化対策担当・食品安全担当)等の要職を歴任され、また、公益財団法人日本オリンピック委員会副会長、一般社団法人日本女子サッカーリーグ名誉会長等のスポーツ関連事業の要職にも歴任されており、これらの豊富な経験と高い見識を当社の企業経営に活かしていただけると判断したからです。 【独立役員選任理由】 小野氏は、当社と取引等の利害関係はなく、独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと期待できることから、独立役員として指定しました。