パラカ【4809】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/262018/12/262019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)5人5人5人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
買収防衛につきましては、何よりも企業価値を増大させることが必要と考えており、絶えざる業績向上を図ることが重要と認識しております。したがいまして、現状、買収防衛に関しましては、特別な手段は講じておりません。
買収防衛につきましては、何よりも企業価値を増大させることが必要と考えており、絶えざる業績向上を図ることが重要と認識しております。したがいまして、現状、買収防衛に関しましては、特別な手段は講じておりません。
買収防衛につきましては、何よりも企業価値を増大させることが必要と考えており、絶えざる業績向上を図ることが重要と認識しております。したがいまして、現状、買収防衛に関しましては、特別な手段は講じておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

内藤 亨

昭和31年

7月15日

昭和54年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

232,800

昭和63年12月

ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社

平成6年10月

有限会社リョウコーポレーション設立

平成9年8月

当社設立 代表取締役社長

平成21年10月

当社代表取締役執行役員社長

平成27年12月

当社代表取締役執行役員会長

平成28年9月

当社代表取締役執行役員会長 兼 社長(現任)

取締役

管理本部長

間嶋 正明

昭和51年

12月14日

平成15年3月

株式会社オン・ザ・エッヂ入社

(注)3

111,000

平成16年10月

当社入社

平成18年4月

当社運営部長

平成19年6月

当社運営管理部長

平成20年7月

当社執行役員 管理部長

平成21年12月

当社取締役執行役員 管理部長

平成27年12月

当社取締役執行役員常務 管理本部長(現任)

取締役

渡辺 雅文

昭和27年

7月28日

昭和52年12月

清野税理士事務所入所

(注)3

昭和59年10月

昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

昭和63年7月

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)出向

平成3年6月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)帰任

平成7年7月

新日本有限責任監査法人パートナー

平成22年7月

同法人公開業務部長

平成24年7月

渡辺雅文公認会計士事務所代表(現任)

平成27年12月

当社取締役(現任)

平成28年3月

株式会社sMedio監査役(現任)

平成28年12月

カンタツ株式会社監査役(現任)

取締役

檜森 隆伸

昭和28年

1月12日

昭和52年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

昭和60年1月

モルガンギャランティー・リミテッド東京事務所入社

昭和61年3月

ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社

平成9年3月

ユニ・アジアファイナンス・コーポレーション設立 マネージング・ディレクター

平成17年4月

シーズンズ・コンサルティング株式会社設立

代表取締役社長

平成23年11月

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

事務局長

平成24年3月

同協会 理事(現任)

平成28年12月

当社取締役(現任)

平成29年7月

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

常務理事(現任)

取締役

横山 和樹

昭和51年

8月28日

平成11年4月

株式会社アコム入社

(注)3

平成17年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年1月

株式会社AGSコンサルティング入社

平成22年12月

公認会計士登録

平成27年1月

アクセルアライアンス会計事務所(現 アクセル会計事務所)設立 代表(現任)

平成27年2月

日本法規情報株式会社 監査役(現任)

平成27年6月

株式会社ズーム 取締役・監査等委員

(現任)

平成28年1月

株式会社アクセルアライアンス設立(現 株式会社アクセルコンサルティング)

代表取締役(現任)

平成29年12月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

廣澤 智

昭和39年

7月17日

平成3年10月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社

(注)4

2,600

平成7年3月

公認会計士登録

平成9年2月

日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社

平成12年7月

株式会社ビーアイ・ネットワーク設立

平成21年6月

廣澤公認会計士事務所開設

平成24年5月

当社入社 内部監査専任担当

平成26年12月

当社監査役(現任)

監査役

福島 一

昭和17年

12月8日

昭和43年4月

株式会社野村総合研究所入社

(注)4

6,500

平成5年6月

同社取締役 社会・地域研究本部長

平成11年6月

同社常務取締役 リサーチ・コンサルティング部門長

平成12年6月

同社常勤監査役

平成15年10月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事(現任)

平成22年12月

当社監査役(現任)

監査役

遠藤 修介

昭和39年

11月6日

平成元年4月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社

(注)4

4,000

平成3年8月

公認会計士登録

平成5年10月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社

平成9年4月

遠藤公認会計士事務所開設(現任)

平成14年2月

株式会社エルゼウス 代表取締役社長(現任)

平成25年6月

新宿監査法人 パートナー(現任)

平成26年12月

当社監査役(現任)

 

356,900

(注)1 取締役渡辺雅文、檜森隆伸及び横山和樹は、社外取締役であります。

2 監査役福島一及び遠藤修介は、社外監査役であります。

3 平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

4 平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

髙橋 聡

昭和44年12月12日

平成5年4月

本田技研工業株式会社入社

(注)

平成9年10月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社

平成13年5月

公認会計士登録

平成13年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成13年8月

社会保険労務士登録

平成15年9月

髙橋労務会計事務所(現 髙橋聡公認会計士事務所)開設(現任)

中小企業診断士登録

平成16年9月

株式会社J.K.コンサルティング設立

代表取締役(現任)

平成17年2月

税理士登録

平成17年12月

株式会社Waymark代表取締役(現任)

平成26年9月

当社監査役

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

7 提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

地位

氏名

担当または主な職業

執行役員会長 兼 社長

内藤 亨

 

執行役員常務

間嶋 正明

管理本部長

執行役員

中村 和正

営業本部長 兼 東日本営業部長

執行役員

牧野 大祐

北日本営業部長

執行役員

山本 裕

西日本営業部長

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

内藤 亨

昭和31年

7月15日

昭和54年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

226,800

昭和63年12月

ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社

平成6年10月

有限会社リョウコーポレーション設立

平成9年8月

当社設立 代表取締役社長

平成21年10月

当社代表取締役執行役員社長

平成27年12月

当社代表取締役執行役員会長

平成28年9月

当社代表取締役執行役員会長 兼 社長(現任)

取締役

管理

本部長

間嶋 正明

昭和51年

12月14日

平成15年3月

株式会社オン・ザ・エッヂ入社

(注)3

119,000

平成16年10月

当社入社

平成18年4月

当社運営部長

平成19年6月

当社運営管理部長

平成20年7月

当社執行役員 管理部長

平成21年12月

当社取締役執行役員 管理部長

平成27年12月

当社取締役執行役員常務 管理本部長(現任)

取締役

渡辺 雅文

昭和27年

7月28日

昭和52年12月

清野税理士事務所入所

(注)3

昭和59年10月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和63年7月

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)出向

平成3年6月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)帰任

平成7年7月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー

平成22年7月

同法人公開業務部長

平成24年7月

渡辺雅文公認会計士事務所代表(現任)

平成27年12月

当社取締役(現任)

平成28年3月

株式会社sMedio監査役(現任)

平成28年12月

カンタツ株式会社監査役(現任)

取締役

檜森 隆伸

昭和28年

1月12日

昭和52年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

昭和60年1月

モルガンギャランティー・リミテッド東京事務所入社

昭和61年3月

ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社

平成9年3月

ユニ・アジアファイナンス・コーポレーション設立 マネージング・ディレクター

平成17年4月

シーズンズ・コンサルティング株式会社設立

代表取締役社長

平成23年11月

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

事務局長

平成24年3月

同協会 理事(現任)

平成28年12月

当社取締役(現任)

平成29年7月

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

常務理事

取締役

横山 和樹

昭和51年

8月28日

平成11年4月

株式会社アコム入社

(注)3

1,500

平成17年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年1月

株式会社AGSコンサルティング入社

平成22年12月

公認会計士登録

平成27年1月

アクセルアライアンス会計事務所(現 アクセル会計事務所)設立 代表(現任)

平成27年2月

日本法規情報株式会社 監査役(現任)

平成27年6月

株式会社ズーム 取締役・監査等委員

(現任)

平成28年1月

株式会社アクセルアライアンス設立(現 株式会社アクセルコンサルティング)

代表取締役(現任)

平成29年12月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

廣澤 智

昭和39年

7月17日

平成3年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

(注)4

4,600

平成7年3月

公認会計士登録

平成9年2月

日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社

平成12年7月

株式会社ビーアイ・ネットワーク設立

平成21年6月

廣澤公認会計士事務所開設

平成24年5月

当社入社 内部監査専任担当

平成26年12月

当社監査役(現任)

監査役

遠藤 修介

昭和39年

11月6日

平成元年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

(注)4

4,000

平成3年8月

公認会計士登録

平成5年10月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社

平成9年4月

遠藤公認会計士事務所開設(現任)

平成14年2月

株式会社エルゼウス 代表取締役社長(現任)

平成25年6月

新宿監査法人 パートナー(現任)

平成26年12月

当社監査役(現任)

監査役

洞 駿

昭和22年

11月1日

昭和46年7月

運輸省 入省

(注)4

平成13年7月

国土交通省 自動車交通局長

平成15年7月

国土交通省 国土交通審議官

平成17年8月

国土交通省 退任

平成19年10月

全日本空輸株式会社(現 ANAホールディングス株式会社)常勤顧問

平成23年6月

全日本空輸株式会社(現 ANAホールディングス株式会社)代表取締役副社長執行役員

平成26年4月

ANAホールディングス株式会社 常勤顧問

平成30年12月

当社監査役(現任)

355,900

(注)1 取締役渡辺雅文、檜森隆伸及び横山和樹は、社外取締役であります。

2 監査役遠藤修介及び洞駿は、社外監査役であります。

3 平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

4 平成30年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

髙橋 聡

昭和44年12月12日

平成5年4月

本田技研工業株式会社入社

(注)

平成9年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

平成13年5月

公認会計士登録

平成13年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成13年8月

社会保険労務士登録

平成15年9月

髙橋労務会計事務所(現 髙橋聡公認会計士事務所)開設(現任)

中小企業診断士登録

平成16年9月

株式会社J.K.コンサルティング設立

代表取締役(現任)

平成17年2月

税理士登録

平成17年12月

株式会社Waymark代表取締役(現任)

平成26年9月

当社監査役

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

6 提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

地位

氏名

担当または主な職業

執行役員会長 兼 社長

   内藤  亨

 

執行役員常務

間嶋 正明

管理本部長

執行役員

中村 和正

営業本部長 兼 東日本営業部長

執行役員

牧野 大祐

営業本部 北日本営業部長

執行役員

   山本  裕

営業本部 西日本営業部長

執行役員

西村 進一

管理本部 運営部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

内藤 亨

昭和31年7月15日

 

昭和54年4月

野村證券株式会社入社

昭和63年12月

ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社

平成6年10月

有限会社リョウコーポレーション設立

平成9年8月

当社設立 代表取締役社長

平成21年10月

当社代表取締役執行役員社長

平成27年12月

当社代表取締役執行役員会長

平成28年9月

当社代表取締役執行役員会長 兼 社長

令和元年11月

当社代表取締役執行役員会長(現任)

 

(注)3

209,700

代表取締役

間嶋 正明

昭和51年12月14日

 

平成15年3月

株式会社オン・ザ・エッヂ入社

平成16年10月

当社入社

平成18年4月

当社運営部長

平成19年6月

当社運営管理部長

平成20年7月

当社執行役員 管理部長

平成21年12月

当社取締役執行役員 管理部長

平成27年12月

当社取締役執行役員常務 管理本部長

令和元年11月

当社代表取締役 執行役員社長(現任)

 

(注)3

127,000

取締役

渡辺 雅文

昭和27年7月28日

 

昭和52年12月

清野税理士事務所入所

昭和59年10月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和63年7月

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)出向

平成3年6月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)帰任

平成7年7月

同法人 パートナー

平成22年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)公開業務部長

平成24年7月

渡辺雅文公認会計士事務所代表(現任)

平成27年12月

当社取締役(現任)

平成28年3月

株式会社sMedio監査役(現任)

平成28年12月

カンタツ株式会社監査役(現任)

 

(注)3

取締役

檜森 隆伸

昭和28年1月12日

 

昭和52年4月

野村證券株式会社入社

昭和60年1月

モルガンギャランティー・リミテッド東京事務所入社

昭和61年3月

ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社

平成9年3月

ユニ・アジアファイナンス・コーポレーション設立 マネージング・ディレクター

平成17年4月

シーズンズ・コンサルティング株式会社設立

代表取締役社長

平成23年11月

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 事務局長

平成24年3月

同協会 理事

平成28年12月

当社取締役(現任)

平成29年7月

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 常務理事

平成31年3月

同協会 顧問(現任)

 

(注)3

取締役

横山 和樹

昭和51年8月28日

 

平成11年4月

株式会社アコム入社

平成17年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年1月

株式会社AGSコンサルティング入社

平成22年12月

公認会計士登録

平成27年1月

アクセルアライアンス会計事務所(現 アクセル会計事務所)設立 代表(現任)

平成27年2月

日本法規情報株式会社 監査役(現任)

平成27年6月

株式会社ズーム 取締役・監査等委員(現任)

平成28年1月

株式会社アクセルアライアンス設立(現 株式会社アクセルコンサルティング) 代表取締役(現任)

平成29年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

廣澤 智

昭和39年7月17日

 

平成3年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

平成7年3月

公認会計士登録

平成9年2月

日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社

平成12年7月

株式会社ビーアイ・ネットワーク設立

平成21年6月

廣澤公認会計士事務所開設

平成24年5月

当社入社 内部監査専任担当

平成26年12月

当社監査役(現任)

 

(注)4

8,600

監査役

遠藤 修介

昭和39年11月6日

 

平成元年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

平成3年8月

公認会計士登録

平成5年10月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社

平成9年4月

遠藤公認会計士事務所開設(現任)

平成14年2月

株式会社エルゼウス 代表取締役社長(現任)

平成25年6月

新宿監査法人 パートナー(現任)

平成26年12月

当社監査役(現任)

 

(注)4

4,000

監査役

洞 駿

昭和22年11月1日

 

昭和46年7月

運輸省 入省

平成13年7月

国土交通省 自動車交通局長

平成15年7月

国土交通省 国土交通審議官

平成17年8月

国土交通省 退任

平成19年10月

全日本空輸株式会社(現 ANAホールディングス株式会社)常勤顧問

平成23年6月

全日本空輸株式会社(現 ANAホールディングス株式会社)代表取締役副社長執行役員

平成26年4月

ANAホールディングス株式会社 常勤顧問

平成30年12月

当社監査役(現任)

 

(注)4

350,800

(注)1 取締役渡辺雅文、檜森隆伸及び横山和樹は、社外取締役であります。

2 監査役遠藤修介及び洞駿は、社外監査役であります。

3 令和元年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

4 平成30年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

髙橋 聡

昭和44年12月12日

平成5年4月

本田技研工業株式会社入社

(注)

平成9年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

平成13年5月

公認会計士登録

平成13年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成13年8月

社会保険労務士登録

平成15年9月

髙橋労務会計事務所(現 髙橋聡公認会計士事務所)開設(現任)

中小企業診断士登録

平成16年9月

株式会社J.K.コンサルティング設立

代表取締役(現任)

平成17年2月

税理士登録

平成17年12月

株式会社Waymark代表取締役(現任)

平成26年9月

当社監査役

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

6 提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

地位

氏名

担当または主な職業

執行役員会長

   内藤  亨

 

執行役員社長

間嶋 正明

 

執行役員

中村 和正

営業本部長 兼 東日本営業部長

執行役員

   山本  裕

営業本部 西日本営業部長

執行役員

牧野 大祐

営業本部 北日本営業部長

執行役員

西村 進一

運営本部長

執行役員

安部 雅子

管理本部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の渡辺雅文氏は、公認会計士として監査法人に長年勤務し培われた豊富な知識・経験を活かし、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言をいただいております。

 なお、渡辺雅文氏は提出日現在、当社株式を保有しておらず、新日本有限責任監査法人在籍時代には業務執行社員として、平成23年9月期まで当社の会計監査を担当しておりましたが、当該会計監査業務の担当終了からすでに8年間経過しております。また、現在当社の会計監査業務は有限責任監査法人トーマツが行っており、当社は、EY新日本有限責任監査法人とは何ら関係がありません。さらに、当社とはその他の人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。

 社外取締役の檜森隆伸氏は、経営者として、また、国連UNHCR協会の理事・顧問としての豊富な経験と専門知識を有しており、同氏の幅広い見識をもとに、事業のみならず、CSRに関する有益な助言をいただいております。

 国連UNHCR協会は、国連の難民支援機関であるUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の活動を支える日本の公式支援窓口であり、当社はCSRの一環として、従来から自動販売機売上の一部について、国連UNHCR協会を通じたUNHCRへの寄付を行っております。なお、檜森隆伸氏は提出日現在、当社株式を保有しておらず、その他の人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。

 社外取締役の横山和樹氏は、公認会計士として、また、経営者としての豊富な知識・経験を活かし、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言をいただいております。

 なお、横山和樹氏は提出日現在、当社株式を1,500株保有しておりますが、当社とはその他の人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。

 社外監査役の遠藤修介氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言をいただいております。

 なお、遠藤修介氏は提出日現在、当社株式を4,000株保有しておりますが、当社とはその他の人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。

 社外監査役の洞駿氏は、国土交通省に長年勤務し、また、退任後は事業会社経営者として活躍し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらを活かして、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言をいただいております。

 なお、洞駿氏は提出日現在、当社株式を保有しておらず、その他の人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。

 社外監査役は、常勤監査役と緊密な意見交換を行うとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に対し厳正な監査を行っております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準については、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考に判断しています。当社の現在の社外取締役の渡辺雅文氏、檜森隆伸氏、横山和樹氏、社外監査役の遠藤修介氏及び洞駿氏は、いずれも当社経営に著しい影響を及ぼす、又は当社経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、当社が上場する東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

社外役員の選任

2017/12/262018/12/262019/12/26選任の理由
渡辺 雅文 渡辺氏は、平成27年12月17日開催の当社第19期定時株主総会におきまして、取締役(社外)に選任され、就任しております。  同氏は、公認会計士として監査法人に長年勤務し培われた豊富な知識・経験を活かし、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言を現に行っていることから、高い独立性を保つことができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。  なお、同氏は、新日本有限責任監査法人在籍時代、平成23年9月期まで当社の会計監査を担当しておりましたが、当該会計監査業務の担当終了からすでに8年以上経過しております。  また、現在当社の会計監査業務は有限責任監査法人トーマツが行っており、当社は、新日本有限責任監査法人とは何ら関係がありません。  さらに、当社と同氏及び同氏が経営する会計士事務所との間に、現在または過去において、取引関係並びに契約関係がないことから、意思決定に対し影響を与え得ないと判断しております。  以上により、同氏は当社の業務執行を行う経営陣から独立していると判断し、また、特別の利害関係もないことから、独立役員に指定いたしました。
檜森 隆伸 檜森氏は、平成28年12月20日開催の当社第20期定時株主総会におきまして、取締役(社外)に選任され、就任しております。  同氏は経営者として、また、国連UNHCR協会の理事・顧問としての豊富な経験と専門知識を有しており、幅広い見識をもとに、事業のみならず、CSRに関する有益な助言をいただいております。  国連UNHCR協会は、国連の難民支援機関であるUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の活動を支える日本の公式支援窓口であり、当社はCSRの一環として、従来から自動販売機売上の一部について、国連UNHCR協会を通じたUNHCRへの寄付を行っておりますが、その他の人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。  以上により、同氏は当社の業務執行を行う経営陣から独立していると判断し、また、特別の利害関係もないことから、独立役員に指定いたしました。
横山 和樹 横山氏は、平成29年12月20日開催の当社第21期定時株主総会におきまして、取締役(社外)に選任され、就任しております。  同氏は、公認会計士として、また、経営者としての豊富な知識・経験を活かし、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言を現に行っており、同氏及び同氏が代表を務める法人との間に過去を含め一切、取引関係並びに契約関係が無いことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。  以上により、同氏は当社の業務執行を行う経営陣から独立していると判断し、また、特別の利害関係もないことから、独立役員に指定いたしました。