電通国際情報サービス【4812】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/8/32018/3/302018/8/32018/12/72019/3/292019/8/22020/1/282020/3/272020/8/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人12人12人12人11人11人11人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
当社では、現状の株主構成を前提とする限り、いわゆる買収防衛策導入の必要性は低いと考えております。
当社では、現状の株主構成を前提とする限り、いわゆる買収防衛策導入の必要性は低いと考えております。
当社では、現状の株主構成を前提とする限り、いわゆる買収防衛策導入の必要性は低いと考えております。
当社では、現状の株主構成を前提とする限り、いわゆる買収防衛策導入の必要性は低いと考えております。
当社では、現状の株主構成を前提とする限り、いわゆる買収防衛策導入の必要性は低いと考えております。
当社では、現状の株主構成を前提とする限り、いわゆる買収防衛策導入の必要性は低いと考えております。
当社では、現状の株主構成を前提とする限り、いわゆる買収防衛策導入の必要性は低いと考えております。
当社では、現状の株主構成を前提とする限り、いわゆる買収防衛策導入の必要性は低いと考えております。
当社では、現状の株主構成を前提とする限り、いわゆる買収防衛策導入の必要性は低いと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長

会長執行役員

 

釜井 節生

1952年5月23日生

1975年4月

株式会社電通入社

(注)

2

2002年6月

同 常務執行役員

2004年6月

同 取締役

当社社外取締役

2006年6月

株式会社電通常務取締役

2009年6月

当社専務取締役

2010年4月

同 代表取締役社長 最高執行責任者

2011年4月

同 最高経営責任者

2019年1月

同 代表取締役会長

会長執行役員<現任>

2019年3月

同 取締役会長<現任>

代表取締役社長

社長執行役員

最高経営責任者兼最高執行責任者

 

名和 亮一

1957年10月24日生

1981年4月

当社入社

(注)

9

2011年4月

同 執行役員

2017年1月

同 上席執行役員

2018年3月

同 取締役

同 常務執行役員

2019年1月

同 代表取締役社長 社長執行役員<現任>

最高経営責任者兼最高執行責任者<現任>

取締役

副社長執行役員

事業統括

コミュニケーションITセグメント長

2020テクノロジー&ビジネス開発室、営業統括推進室担当

豊田 操

1956年7月24日生

1979年4月

株式会社電通入社

(注)

1

2004年8月

同 衛星メディア局局次長

2011年4月

同 第3営業局長

2016年1月

同 執行役員

2018年1月

当社専務執行役員

営業統括補佐

2018年3月

同 取締役<現任>

2019年1月

同 副社長執行役員<現任>

コミュニケーションITセグメント長<現任>

2020テクノロジー&ビジネス開発室、営業統括推進室担当

<現任>

2019年3月

同 事業統括<現任>

取締役

副社長執行役員

管理統括

グループ会社統括

経営企画本部、統合リスク管理室、支社担当

上原 伸夫

1954年8月17日生

1980年11月

当社入社

(注)

9

2005年6月

同 取締役

2008年6月

同 常務取締役

2009年10月

株式会社ISIDアシスト代表取締役社長<現任>

2010年4月

当社取締役 管理統括<現任>

同 専務執行役員

2011年4月

同 統合リスク管理室担当

<現任>

2012年4月

同 グループ会社統括<現任>

2017年1月

同 支社担当<現任>

2019年1月

同 経営企画本部担当<現任>

2019年3月

同 副社長執行役員<現任>

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

専務執行役員

ビジネスソリューションセグメント長

市川 建志

1957年2月23日生

1980年4月

当社入社

(注)

6

2006年6月

同 取締役

2008年6月

同 常務取締役

2009年6月

同 専務取締役

2010年4月

同 取締役 専務執行役員

<現任>

2014年4月

株式会社ISIDアドバンストアウトソーシング(現 株式会社ISID-AO)代表取締役社長<現任>

2015年4月

当社ビジネスソリューションセグメント長<現任>

 

取締役

常務執行役員

開発・技術統括

ワークスタイルイノベーション室、管理本部、技術本部担当

ワークスタイルイノベーション室長

梅沢 幸之助

1958年3月21日生

1982年4月

株式会社荏原製作所入社

(注)

1

1990年2月

当社入社

2005年10月

同 執行役員

2008年6月

同 取締役<現任>

2010年4月

同 常務執行役員<現任>

2011年4月

同 開発・技術統括 管理本部担当<現任>

2013年4月

同 技術本部担当<現任>

2014年5月

株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役<現任>

2017年7月

当社ワークスタイルイノベーション室担当 ワークスタイルイノベーション室長<現任>

取締役

常務執行役員

製造ソリューションセグメント長

ビジネス・イノベーション本部担当補佐

吉本  敦

1958年2月6日生

1980年4月

大阪精密機械株式会社入社

(注)

1

1991年8月

当社入社

2006年4月

同 執行役員

2008年6月

同 取締役<現任>

2010年4月

同 常務執行役員<現任>

2011年4月

株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長

<現任>

2015年6月

株式会社エステック代表取締役

<現任>

2019年1月

当社製造ソリューションセグメント長<現任>

ビジネス・イノベーション本部担当補佐<現任>

取締役

常務執行役員

事業統括補佐

金融ソリューションセグメント長

ビジネス・イノベーション本部担当

経営企画本部担当補佐

小林  明

1959年2月28日生

1982年4月

当社入社

(注)

10

2005年4月

同 執行役員

2009年6月

同 取締役<現任>

2010年4月

同 常務執行役員 金融ソリューションセグメント長<現任>

2018年1月

同 営業統括補佐

2019年1月

同 ビジネス・イノベーション本部担当<現任>

経営企画本部担当補佐<現任>

2019年3月

同 事業統括補佐<現任>

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

一條 和生

1958年10月13日生

1993年10月

一橋大学社会学部助教授

(注)

2001年4月

同 大学院社会学研究科教授、国際企業戦略研究科教授

2001年6月

当社社外監査役

2005年3月

株式会社シマノ社外取締役

<現任>

2007年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2014年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015年6月

当社社外取締役<現任>

2017年6月

ぴあ株式会社社外取締役<現任>

2018年1月

株式会社ワールド社外取締役

<現任>

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 専攻長 教授<現任>

取締役

 

村山 由香里

1972年8月4日生

2000年4月

弁護士登録

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)(旧坂井秀行法律事務所)弁護士

(注)

2010年1月

金融庁監督局(金融会社室および信用機構対応室)出向

2012年4月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)へ帰任

同 事務所カウンセル

2013年1月

同 事務所パートナー

2015年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー<現任>

2015年6月

当社社外監査役

2016年3月

同 社外取締役<現任>

取締役

 

榑谷 典洋

1965年12月3日生

1988年4月

株式会社電通入社

(注)

2012年7月

同 MCプランニング局局次長

2016年6月

株式会社D2C取締役<現任>

2016年7月

株式会社電通 デジタルプラットフォームセンター局長

2017年1月

同 執行役員<現任>

2017年3月

当社取締役<現任>

株式会社電通デジタル・ホールディングス(現 株式会社電通イノベーションパートナーズ)取締役<現任>

2017年8月

楽天データマーケティング株式会社社外取締役<現任>

2019年1月

株式会社CARTA HOLDINGS取締役

<現任>

常勤監査役

 

中込 洋之介

1958年4月7日生

1982年4月

株式会社電通入社

(注)

2003年7月

同 経営企画局プロジェクト・マネージャー

2008年7月

同 ビジネス統括局局次長 兼戦略推進室長

2011年4月

同 情報システム局長

2017年6月

同 法務マネジメント局局長職

2018年5月

同 法務マネジメント局アソシエイト・パートナー

2019年3月

当社常勤(社外)監査役<現任>

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

 

笹村 正彦

1965年12月19日生

1989年9月

港監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)

1993年8月

公認会計士登録

2004年2月

税理士登録

2005年6月

天侖堂株式会社設立、代表取締役<現任>

2006年10月

 

合同会社ガバン経営責任者 職務執行者<現任>

2013年6月

株式会社電通ミュージック・アンド・エンタテインメント社外監査役<現任>

2014年4月

株式会社パートナーズ・コンサルティング エグゼクティブ・パートナー<現任>

パートナーズ綜合税理士法人社員<現任>

2016年3月

当社社外監査役<現任>

2018年12月

株式会社エアロネクスト監査役

<現任>

監査役

 

上地 龍彦

1965年2月24日生

1988年4月

株式会社電通入社

(注)

2008年1月

同 第12営業局専任部長

2011年4月

同 プロジェクト・プロデュース局専任部長

2012年4月

同 CRプランニングマネジメント局CPM部専任部長

2013年7月

同 ビジネス統括局顧客事業推進室専任部長

2017年1月

同 監査室グループ監査役部専任部長

2017年3月

当社監査役<現任>

株式会社電通名鉄コミュニケーションズ監査役<現任>

株式会社電通tempo監査役<現任>

株式会社電通サイエンスジャム監査役<現任>

株式会社イグナイト監査役

<現任>

2017年7月

株式会社電通 監査室グループ監査役部シニア・ディレクター

<現任>

2018年3月

株式会社ジエブ監査役<現任>

株式会社電通スポーツパートナーズ監査役<現任>

 

 

 

 

 

 

42

 

 (注)1 取締役一條和生氏および村山由香里氏は、社外取締役であります。

2 常勤監査役中込洋之介氏および監査役笹村正彦氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了までであります。

  なお、前任者の任期は、2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5 監査役の任期は、2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

田中 耕一郎

1965年7月6日生

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1991年3月

公認会計士登録

1998年8月

米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所駐在

同 事務所常駐代表(事務所長)

2002年9月

デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所駐在

同 事務所日系業務部華南統括ディレクター

2003年6月

同 事務所パートナー

2003年9月

2003年12月

 

2005年5月

2014年7月

2015年3月

監査法人トーマツ東京事務所監査部門に帰任

監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部 パートナー

税理士登録

田中総合会計事務所設立、所長<現任>

東洋炭素株式会社社外監査役<現任>

2015年4月

埼玉工業株式会社社外監査役<現任>

 2017年3月

 2018年6月

株式会社小田原エンジニアリング社外監査役<現任>

一般社団法人日本自動車研究所監事<現任>

7 当社は執行役員制を導入しております。提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役位

氏名

担当および重要な兼職

会長執行役員

釜井 節生

 

社長執行役員

最高経営責任者兼

最高執行責任者

名和 亮一

 

副社長執行役員

豊田 操

事業統括

コミュニケーションITセグメント長

2020テクノロジー&ビジネス開発室、営業統括推進室担当

副社長執行役員

上原 伸夫

管理統括 グループ会社統括

経営企画本部、統合リスク管理室、支社担当

株式会社ISIDアシスト代表取締役社長

専務執行役員

市川 建志

ビジネスソリューションセグメント長

株式会社ISID-AO代表取締役社長

常務執行役員

梅沢 幸之助

開発・技術統括

ワークスタイルイノベーション室、管理本部、技術本部担当

ワークスタイルイノベーション室長

株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役

常務執行役員

吉本  敦

製造ソリューションセグメント長

ビジネス・イノベーション本部担当補佐

株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長

株式会社エステック代表取締役

常務執行役員

小林  明

事業統括補佐

金融ソリューションセグメント長

ビジネス・イノベーション本部担当

経営企画本部担当補佐

 

 

役位

氏名

担当および重要な兼職

上席執行役員

小谷 繁弘

ビジネスソリューションセグメント長補佐 兼ビジネスソリューション事業部長

上席執行役員

菅沼 重行

中国統括

上海電通信息服務有限公司董事長

Chairman of the Board, Managing Director/ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.

上席執行役員

佐々木 英夫

株式会社ISIDインターテクノロジー代表取締役社長

上席執行役員

大金 慎一

コミュニケーションITセグメント長補佐 兼コミュニケーションIT事業部長

上席執行役員

石若 仁

経営企画本部長

上席執行役員

岩本 浩久

製造ソリューション事業部長 兼製造技術統括本部長

執行役員

海野 慎一

製造ソリューション事業部 事業部長補佐 兼製造営業統括本部長
兼製造営業第3ユニット長 兼ソリューション企画推進ユニット長

執行役員

阿部 公継

技術本部長

執行役員

太田  悟

Managing Director/ISID South East Asia(Thailand)Co., Ltd.

執行役員

武田 正利

製造ソリューションセグメント長補佐 兼先端技術推進室長

株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役社長

執行役員

山坂 勝己

コミュニケーションIT事業部 事業部長補佐

執行役員

柳井直人

コミュニケーションIT事業部 事業部長補佐

執行役員

橋田 裕之

HCM事業部長

執行役員

山口 昌浩

管理本部長 兼統合リスク管理室長 兼ワークスタイルイノベーション室 室長補佐

執行役員

平島 剛

金融ソリューション事業部長 兼営業ユニット長

8 会長執行役員、社長執行役員、最高経営責任者、最高執行責任者、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員および上席執行役員は執行役員の役位です。

9 事業統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける事業活動全般に関する事項を統括いたします。

10 管理統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける管理部門に関する事項を統括いたします。

11 グループ会社統括は、グループ全体最適の観点から、グループ会社における経営管理に関する事項を統括いたします。

12 開発・技術統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける開発・技術部門に関する事項を統括いたします。

13 中国統括は、当社グループの中国地域での事業を統括するとともに、上海電通信息服務有限公司およびISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.の経営管理に関する事項を統括いたします。

14 支社担当は、各支社の管理面およびガバナンスの強化を担当いたします。

 

5【役員の状況】

男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長

会長執行役員

 

釜井 節生

1952年5月23日生

1975年4月

株式会社電通入社

(注)

2

2002年6月

同 常務執行役員

2004年6月

同 取締役

当社社外取締役

2006年6月

株式会社電通常務取締役

2009年6月

当社専務取締役

2010年4月

同 代表取締役社長 最高執行責任者

2011年4月

同 最高経営責任者

2019年1月

同 代表取締役会長

会長執行役員<現任>

2019年3月

同 取締役会長<現任>

代表取締役社長

社長執行役員

最高経営責任者兼最高執行責任者

 

名和 亮一

1957年10月24日生

1981年4月

当社入社

(注)

9

2011年4月

同 執行役員

2017年1月

同 上席執行役員

2018年3月

同 取締役

同 常務執行役員

2019年1月

同 代表取締役社長 社長執行役員<現任>

最高経営責任者兼最高執行責任者<現任>

取締役

副社長執行役員

事業統括

コミュニケーションITセグメント長

2020テクノロジー&ビジネス開発室、営業統括推進室担当

豊田 操

1956年7月24日生

1979年4月

株式会社電通入社

(注)

1

2004年8月

同 衛星メディア局局次長

2011年4月

同 第3営業局長

2016年1月

同 執行役員

2018年1月

当社専務執行役員

営業統括補佐

2018年3月

同 取締役<現任>

2019年1月

同 副社長執行役員<現任>

コミュニケーションITセグメント長<現任>

2020テクノロジー&ビジネス開発室、営業統括推進室担当

<現任>

2019年3月

同 事業統括<現任>

取締役

副社長執行役員

管理統括

グループ会社統括

経営企画本部、統合リスク管理室、支社担当

上原 伸夫

1954年8月17日生

1980年11月

当社入社

(注)

9

2005年6月

同 取締役

2008年6月

同 常務取締役

2009年10月

株式会社ISIDアシスト代表取締役社長<現任>

2010年4月

当社取締役 管理統括<現任>

同 専務執行役員

2011年4月

同 統合リスク管理室担当

<現任>

2012年4月

同 グループ会社統括<現任>

2017年1月

同 支社担当<現任>

2019年1月

同 経営企画本部担当<現任>

2019年3月

同 副社長執行役員<現任>

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

専務執行役員

ビジネスソリューションセグメント長

市川 建志

1957年2月23日生

1980年4月

当社入社

(注)

6

2006年6月

同 取締役

2008年6月

同 常務取締役

2009年6月

同 専務取締役

2010年4月

同 取締役 専務執行役員

<現任>

2014年4月

株式会社ISIDアドバンストアウトソーシング(現 株式会社ISID-AO)代表取締役社長<現任>

2015年4月

当社ビジネスソリューションセグメント長<現任>

 

取締役

常務執行役員

開発・技術統括

ワークスタイルイノベーション室、管理本部、技術本部担当

ワークスタイルイノベーション室長

梅沢 幸之助

1958年3月21日生

1982年4月

株式会社荏原製作所入社

(注)

1

1990年2月

当社入社

2005年10月

同 執行役員

2008年6月

同 取締役<現任>

2010年4月

同 常務執行役員<現任>

2011年4月

同 開発・技術統括 管理本部担当<現任>

2013年4月

同 技術本部担当<現任>

2014年5月

株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役<現任>

2017年7月

当社ワークスタイルイノベーション室担当 ワークスタイルイノベーション室長<現任>

取締役

常務執行役員

製造ソリューションセグメント長

ビジネス・イノベーション本部担当補佐

吉本  敦

1958年2月6日生

1980年4月

大阪精密機械株式会社入社

(注)

1

1991年8月

当社入社

2006年4月

同 執行役員

2008年6月

同 取締役<現任>

2010年4月

同 常務執行役員<現任>

2011年4月

株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長

<現任>

2015年6月

株式会社エステック代表取締役

<現任>

2019年1月

当社製造ソリューションセグメント長<現任>

ビジネス・イノベーション本部担当補佐<現任>

取締役

常務執行役員

事業統括補佐

金融ソリューションセグメント長

ビジネス・イノベーション本部担当

経営企画本部担当補佐

小林  明

1959年2月28日生

1982年4月

当社入社

(注)

10

2005年4月

同 執行役員

2009年6月

同 取締役<現任>

2010年4月

同 常務執行役員 金融ソリューションセグメント長<現任>

2018年1月

同 営業統括補佐

2019年1月

同 ビジネス・イノベーション本部担当<現任>

経営企画本部担当補佐<現任>

2019年3月

同 事業統括補佐<現任>

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

一條 和生

1958年10月13日生

1993年10月

一橋大学社会学部助教授

(注)

2001年4月

同 大学院社会学研究科教授、国際企業戦略研究科教授

2001年6月

当社社外監査役

2005年3月

株式会社シマノ社外取締役

<現任>

2007年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2014年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015年6月

当社社外取締役<現任>

2017年6月

ぴあ株式会社社外取締役<現任>

2018年1月

株式会社ワールド社外取締役

<現任>

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 専攻長 教授<現任>

取締役

 

村山 由香里

1972年8月4日生

2000年4月

弁護士登録

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)(旧坂井秀行法律事務所)弁護士

(注)

2010年1月

金融庁監督局(金融会社室および信用機構対応室)出向

2012年4月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)へ帰任

同 事務所カウンセル

2013年1月

同 事務所パートナー

2015年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー<現任>

2015年6月

当社社外監査役

2016年3月

同 社外取締役<現任>

取締役

 

榑谷 典洋

1965年12月3日生

1988年4月

株式会社電通入社

(注)

2012年7月

同 MCプランニング局局次長

2016年6月

株式会社D2C取締役<現任>

2016年7月

株式会社電通 デジタルプラットフォームセンター局長

2017年1月

同 執行役員<現任>

2017年3月

当社取締役<現任>

株式会社電通デジタル・ホールディングス(現 株式会社電通イノベーションパートナーズ)取締役<現任>

2017年8月

楽天データマーケティング株式会社社外取締役<現任>

2019年1月

株式会社CARTA HOLDINGS取締役

<現任>

常勤監査役

 

中込 洋之介

1958年4月7日生

1982年4月

株式会社電通入社

(注)

2003年7月

同 経営企画局プロジェクト・マネージャー

2008年7月

同 ビジネス統括局局次長 兼戦略推進室長

2011年4月

同 情報システム局長

2017年6月

同 法務マネジメント局局長職

2018年5月

同 法務マネジメント局アソシエイト・パートナー

2019年3月

当社常勤(社外)監査役<現任>

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

 

笹村 正彦

1965年12月19日生

1989年9月

港監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)

1993年8月

公認会計士登録

2004年2月

税理士登録

2005年6月

天侖堂株式会社設立、代表取締役<現任>

2006年10月

 

合同会社ガバン経営責任者 職務執行者<現任>

2013年6月

株式会社電通ミュージック・アンド・エンタテインメント社外監査役<現任>

2014年4月

株式会社パートナーズ・コンサルティング エグゼクティブ・パートナー<現任>

パートナーズ綜合税理士法人社員<現任>

2016年3月

当社社外監査役<現任>

2018年12月

株式会社エアロネクスト監査役

<現任>

監査役

 

上地 龍彦

1965年2月24日生

1988年4月

株式会社電通入社

(注)

2008年1月

同 第12営業局専任部長

2011年4月

同 プロジェクト・プロデュース局専任部長

2012年4月

同 CRプランニングマネジメント局CPM部専任部長

2013年7月

同 ビジネス統括局顧客事業推進室専任部長

2017年1月

同 監査室グループ監査役部専任部長

2017年3月

当社監査役<現任>

株式会社電通名鉄コミュニケーションズ監査役<現任>

株式会社電通tempo監査役<現任>

株式会社電通サイエンスジャム監査役<現任>

株式会社イグナイト監査役

<現任>

2017年7月

株式会社電通 監査室グループ監査役部シニア・ディレクター

<現任>

2018年3月

株式会社ジエブ監査役<現任>

株式会社電通スポーツパートナーズ監査役<現任>

 

 

 

 

 

 

42

 

 (注)1 取締役一條和生氏および村山由香里氏は、社外取締役であります。

2 常勤監査役中込洋之介氏および監査役笹村正彦氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了までであります。

  なお、前任者の任期は、2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5 監査役の任期は、2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

田中 耕一郎

1965年7月6日生

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1991年3月

公認会計士登録

1998年8月

米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所駐在

同 事務所常駐代表(事務所長)

2002年9月

デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所駐在

同 事務所日系業務部華南統括ディレクター

2003年6月

同 事務所パートナー

2003年9月

2003年12月

 

2005年5月

2014年7月

2015年3月

監査法人トーマツ東京事務所監査部門に帰任

監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部 パートナー

税理士登録

田中総合会計事務所設立、所長<現任>

東洋炭素株式会社社外監査役<現任>

2015年4月

埼玉工業株式会社社外監査役<現任>

 2017年3月

 2018年6月

株式会社小田原エンジニアリング社外監査役<現任>

一般社団法人日本自動車研究所監事<現任>

7 当社は執行役員制を導入しております。提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役位

氏名

担当および重要な兼職

会長執行役員

釜井 節生

 

社長執行役員

最高経営責任者兼

最高執行責任者

名和 亮一

 

副社長執行役員

豊田 操

事業統括

コミュニケーションITセグメント長

2020テクノロジー&ビジネス開発室、営業統括推進室担当

副社長執行役員

上原 伸夫

管理統括 グループ会社統括

経営企画本部、統合リスク管理室、支社担当

株式会社ISIDアシスト代表取締役社長

専務執行役員

市川 建志

ビジネスソリューションセグメント長

株式会社ISID-AO代表取締役社長

常務執行役員

梅沢 幸之助

開発・技術統括

ワークスタイルイノベーション室、管理本部、技術本部担当

ワークスタイルイノベーション室長

株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役

常務執行役員

吉本  敦

製造ソリューションセグメント長

ビジネス・イノベーション本部担当補佐

株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長

株式会社エステック代表取締役

常務執行役員

小林  明

事業統括補佐

金融ソリューションセグメント長

ビジネス・イノベーション本部担当

経営企画本部担当補佐

 

 

役位

氏名

担当および重要な兼職

上席執行役員

小谷 繁弘

ビジネスソリューションセグメント長補佐 兼ビジネスソリューション事業部長

上席執行役員

菅沼 重行

中国統括

上海電通信息服務有限公司董事長

Chairman of the Board, Managing Director/ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.

上席執行役員

佐々木 英夫

株式会社ISIDインターテクノロジー代表取締役社長

上席執行役員

大金 慎一

コミュニケーションITセグメント長補佐 兼コミュニケーションIT事業部長

上席執行役員

石若 仁

経営企画本部長

上席執行役員

岩本 浩久

製造ソリューション事業部長 兼製造技術統括本部長

執行役員

海野 慎一

製造ソリューション事業部 事業部長補佐 兼製造営業統括本部長
兼製造営業第3ユニット長 兼ソリューション企画推進ユニット長

執行役員

阿部 公継

技術本部長

執行役員

太田  悟

Managing Director/ISID South East Asia(Thailand)Co., Ltd.

執行役員

武田 正利

製造ソリューションセグメント長補佐 兼先端技術推進室長

株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役社長

執行役員

山坂 勝己

コミュニケーションIT事業部 事業部長補佐

執行役員

柳井直人

コミュニケーションIT事業部 事業部長補佐

執行役員

橋田 裕之

HCM事業部長

執行役員

山口 昌浩

管理本部長 兼統合リスク管理室長 兼ワークスタイルイノベーション室 室長補佐

執行役員

平島 剛

金融ソリューション事業部長 兼営業ユニット長

8 会長執行役員、社長執行役員、最高経営責任者、最高執行責任者、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員および上席執行役員は執行役員の役位です。

9 事業統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける事業活動全般に関する事項を統括いたします。

10 管理統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける管理部門に関する事項を統括いたします。

11 グループ会社統括は、グループ全体最適の観点から、グループ会社における経営管理に関する事項を統括いたします。

12 開発・技術統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける開発・技術部門に関する事項を統括いたします。

13 中国統括は、当社グループの中国地域での事業を統括するとともに、上海電通信息服務有限公司およびISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.の経営管理に関する事項を統括いたします。

14 支社担当は、各支社の管理面およびガバナンスの強化を担当いたします。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

最高経営責任者兼

最高執行責任者

名和 亮一

1957年10月24日

 

1981年4月

当社入社

2011年4月

同 執行役員

2017年1月

同 上席執行役員

2018年3月

同 取締役

同 常務執行役員

2019年1月

同 代表取締役社長 社長執行役員<現任>

最高経営責任者兼最高執行責任者<現任>

 

(注)

9

取締役

副社長執行役員

事業統括

事業統括推進室担当

豊田 操

1956年7月24日

 

1979年4月

株式会社電通入社

2004年8月

同 衛星メディア局局次長

2011年4月

同 第3営業局長

2016年1月

同 執行役員

2018年1月

当社専務執行役員

2018年3月

同 取締役<現任>

2019年1月

同 副社長執行役員<現任>

2019年3月

同 事業統括<現任>

2020年1月

同 事業統括推進室担当<現任>

 

(注)

1

取締役

副社長執行役員

コーポレート統括

経営企画室担当

上原 伸夫

1954年8月17日

 

1980年11月

当社入社

2005年6月

同 取締役<現任>

2008年6月

同 常務取締役

2010年4月

同 専務執行役員

2019年3月

同 副社長執行役員<現任>

2020年1月

同 コーポレート統括<現任>

  経営企画室担当<現任>

 

(注)

9

取締役

一條 和生

1958年10月13日

 

1993年10月

一橋大学社会学部助教授

2001年4月

同 大学院社会学研究科教授、国際企業戦略研究科教授

2001年6月

当社社外監査役

2005年3月

株式会社シマノ社外取締役

<現任>

2007年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2014年4月

同 大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015年6月

当社社外取締役<現任>

2017年6月

ぴあ株式会社社外取締役<現任>

2018年1月

株式会社ワールド社外取締役

<現任>

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 専攻長 教授<現任>

 

(注)

取締役

村山 由香里

1972年8月4日

 

2000年4月

弁護士登録

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)(旧坂井秀行法律事務所)弁護士

2010年1月

金融庁監督局(金融会社室および信用機構対応室)出向

2012年4月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)へ帰任

同 事務所カウンセル

2013年1月

同 事務所パートナー

2015年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー<現任>

2015年6月

当社社外監査役

2016年3月

同 社外取締役<現任>

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

山口 修治

1966年1月4日

 

1989年4月

株式会社電通入社

2009年10月

同 関西営業局営業部長

2014年10月

同 関西営業局専任局次長

2015年7月

同 関西営業局局長補

2017年1月

同 デジタルプラットフォームセンター局長

2017年2月

株式会社D2C取締役<現任>

2018年12月

株式会社電通デジタル取締役<現任>

2019年1月

株式会社電通 執行役員

兼デジタルビジネスセンター マネージングディレクター

2020年1月

株式会社電通 執行役員<現任>

兼デジタルビジネスセンター マネージングディレクター

<現任>

楽天データマーケティング株式会社取締役<現任>

2020年3月

当社取締役<現任>

株式会社電通ダイレクトマーケティング取締役<現任>

株式会社CARTA HOLDINGS取締役

<就任予定>

 

(注)

常勤監査役

中込 洋之介

1958年4月7日

 

1982年4月

株式会社電通入社

2006年6月

同 経営企画局シニア・プロジェクト・マネージャー

2008年7月

同 ビジネス統括局局次長 兼戦略推進室長

2011年4月

同 情報システム局長

2017年6月

同 法務マネジメント局局長職

2018年5月

同 法務マネジメント局アソシエイト・パートナー

2019年3月

当社常勤(社外)監査役<現任>

 

(注)

監査役

笹村 正彦

1965年12月19日

 

1989年9月

港監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1993年8月

公認会計士登録

2004年2月

税理士登録

2005年6月

天侖堂株式会社設立、代表取締役<現任>

2013年6月

株式会社電通ミュージック・アンド・エンタテインメント社外監査役<現任>

2014年4月

株式会社パートナーズ・コンサルティング エグゼクティブ・パートナー<現任>

パートナーズ綜合税理士法人社員<現任>

2016年3月

当社社外監査役<現任>

2018年12月

株式会社エアロネクスト監査役

<現任>

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

伊瀨 禎宣

1967年9月11日

 

1991年4月

株式会社電通入社

2010年1月

同 経営企画局企画1部長

2014年8月

同 経営企画局局次長

2017年1月

同 経営企画局局長補

2017年3月

株式会社プライムパートナーズ取締役<現任>

2018年3月

合同会社Global Sports Investments 職務執行者<現任>

2018年7月

株式会社電通 電通イノベーションイニシアティブ エグゼクティブ・イノベーション・ディレクター

2020年1月

株式会社電通 電通イノベーションイニシアティブ エグゼクティブ・イノベーション・ディレクター<現任>

株式会社電通グループ 電通ジャパンネットワーク CEOオフィス ディレクター<現任>

2020年3月

当社監査役<現任>

 

(注)

19

 (注)1 取締役一條和生氏および村山由香里氏は、社外取締役であります。

2 常勤監査役中込洋之介氏および監査役笹村正彦氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4 監査役の任期は、2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5 株式会社電通(2019年当時)は、2020年1月1日付で純粋持株会社に移行し、商号を株式会社電通グループに変更しております。一方、株式会社電通(2020年1月時点)は、株式会社電通グループから2020年1月1日を以て事業会社としての全ての機能を承継した、株式会社電通グループの100%子会社である株式会社電通を指しております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

田中 耕一郎

1965年7月6日生

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1991年3月

公認会計士登録

1998年8月

米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所駐在

同 事務所常駐代表(事務所長)

2002年9月

デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所駐在

同 事務所日系業務部華南統括ディレクター

2003年6月

同 事務所パートナー

2003年9月

2003年12月

 

2005年5月

2014年7月

2015年4月

監査法人トーマツ東京事務所監査部門に帰任

監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部 パートナー

税理士登録

田中総合会計事務所設立、所長<現任>

埼玉工業株式会社社外監査役<現任>

2017年3月

株式会社小田原エンジニアリング社外監査役<現任>

2018年6月

一般社団法人日本自動車研究所監事<現任>

 2019年3月

 2019年11月

ローヤル電機株式会社社外監査役<現任>

辻鐵鋼株式会社社外監査役<現任>

 

7 当社は執行役員制を導入しております。提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役位

氏名

担当および重要な兼職

社長執行役員

最高経営責任者兼

最高執行責任者

名和 亮一

 

副社長執行役員

豊田 操

事業統括

事業統括推進室担当

副社長執行役員

上原 伸夫

コーポレート統括

経営企画室担当

専務執行役員

梅沢 幸之助

コーポレート統括補佐

コーポレート本部担当

専務執行役員

吉本  敦

製造ソリューションセグメント長

株式会社アイティアイディ代表取締役

株式会社エステック代表取締役

株式会社ISIDビジネスコンサルティング代表取締役

株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役

専務執行役員

小林  明

事業統括補佐

金融ソリューションセグメント長

Xイノベーション本部担当

経営企画室、事業統括推進室担当補佐

常務執行役員

小谷 繁弘

ビジネスソリューションセグメント長 兼エンタープライズIT事業部長

常務執行役員

大金 慎一

コミュニケーションITセグメント長 兼Xイノベーション本部長

上席執行役員

菅沼 重行

中国統括

上海電通信息服務有限公司董事長

Chairman of the Board, Managing Director/ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.

上席執行役員

岩本 浩久

製造ソリューションセグメント長補佐 兼製造ソリューション事業部長 兼製造技術統括本部長

上席執行役員

山坂 勝己

コミュニケーションITセグメント長補佐 兼コミュニケーションIT事業部長

上席執行役員

平島 剛

金融ソリューションセグメント長補佐 兼金融ソリューション事業部長

執行役員

海野 慎一

製造ソリューション事業部 事業部長補佐 兼製造営業統括本部長
兼ソリューション企画推進ユニット長

執行役員

太田  悟

Managing Director/ISID South East Asia(Thailand)Co., Ltd.

執行役員

武田 正利

製造ソリューションセグメント長補佐

株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役社長

執行役員

橋田 裕之

HCM事業部長

執行役員

山口 昌浩

コーポレート本部長

株式会社ISIDアシスト代表取締役社長

執行役員

幸坂 知樹

Xイノベーション本部 本部長補佐

執行役員

佐藤 秀樹

金融ソリューション事業部 事業部長補佐

 

8 最高経営責任者、最高執行責任者、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員および上席執行役員は執行役員の役位です。

9 事業統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける事業部門全般を統括いたします。

10 コーポレート統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおけるコーポレート部門全般を統括いたします。

11 中国統括は、当社グループの中国地域での事業を統括するとともに、上海電通信息服務有限公司およびISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.の経営管理に関する事項を統括いたします。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当該社外取締役2名および社外監査役2名と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役については、当社経営に対する監督機能およびチェック機能を期待しております。経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を行うことで当社の企業価値向上に寄与しております。

 社外取締役一條和生氏は、2001年に社外監査役に就任以来、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくために、2015年から社外取締役に就任しております。企業戦略、イノベーションおよびコーポレートガバナンス研究の専門家としての知識、経験に加えて、当社以外の上場企業の社外役員の経験も豊富に有するとともに、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。2017年8月からは当社が任意で設置した「指名・報酬委員会」の委員として、2019年1月からは委員長として、取締役の指名・報酬に関する客観性・透明性の確保にも多大な貢献をされており、引き続き当社経営に対する有用な提言等をいただけると判断しました。当社では、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役村山由香里氏は、2015年に社外監査役に就任以来、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくために、2016年から社外取締役に就任しております。弁護士としての専門的な知見と企業法務に関する豊富な実務経験、また、金融庁監督局への出向による金融監督行政等の実務経験を有するとともに当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。2017年8月からは当社が任意で設置した「指名・報酬委員会」の委員として、取締役の指名・報酬に関する客観性・透明性の確保にも多大な貢献をされており、引き続き当社経営に対する有用な提言等をいただけると判断しました。当社では、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役については、取締役会および業務執行に対する客観的な立場での監督機能を期待しております。様々な分野での豊富な経験と知識に基づいた助言をしております。

 社外監査役中込洋之介氏は、株式会社電通(2019年当時)の出身であります。経営管理とIT活用に関する幅広い知見と経験を有しており、それらを当社の監査に活かしていただけると判断しました。

 社外監査役笹村正彦氏は、公認会計士、税理士としての財務および会計に関する相当程度の知見と経験を有しており、それらを当社の監査に活かしていただけると判断しました。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。当社では、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 その他の会社等との兼職状況については、前記略歴に記載のとおりであります。その他の会社等との間には特別の利害関係および人的関係はありません。また、いずれの方も、現在および過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはありません。

 社外取締役および社外監査役の選任基準(方針)については、当社の「役員規則」に定めており、その概要は次のとおりです。

・経営、法律、財務・会計、情報技術、コーポレートガバナンス、リスク管理等の分野における豊富な経験または専門的な知識を有すること。

・経営課題やリスクを把握する能力、モニタリング能力等に優れていること。

・中立的な立場から、自らの意見を積極的に具申できること。

・取締役または監査役としてふさわしい品位・品格、識見、人望および倫理観を有すること。

・当会社の最高経営責任者(CEO)等からの独立性を保つことができること。

 また、当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりです。

当社は、当社の社外取締役または社外監査役(候補者を含む)が、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たすことに加え、以下の(1)から(3)のいずれにも該当しない場合に、独立性を有するものと判断する。

(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者

(2)当社の定める基準を超える取引先(※1)の業務執行者

(3)当社より、過去3事業年度のいずれか1事業年度において、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)

※1 当社の定める基準を超える取引先とは、過去3事業年度のいずれか1事業年度において、当社と

   の取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は、内部監査計画ならびに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査および会計監査の結果について、取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、(3)「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。

社外役員の選任

2017/8/32018/3/302018/8/32018/12/72019/3/292019/8/22020/1/282020/3/272020/8/3選任の理由
一條 和生2001年に社外監査役に就任以来、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくために、2015年から社外取締役に就任しております。企業戦略、イノベーションおよびコーポレートガバナンス研究の専門家としての知識、経験に加えて、当社以外の上場企業の社外役員の経験も豊富に有するとともに、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。2017年8月からは当社が任意で設置した「指名・報酬委員会」の委員として、2019年1月からは委員長として、取締役の指名・報酬に関する客観性・透明性の確保にも多大な貢献をされており、引き続き当社経営に対する有用な提言等をいただけると判断しました。過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。 本人および近親者は、現在および過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
村山 由香里2015年に社外監査役に就任以来、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくために、2016年から社外取締役に就任しております。弁護士としての専門的な知見と企業法務に関する豊富な実務経験、また、金融庁監督局への出向による金融監督行政等の実務経験を有するとともに、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。2017年8月からは当社が任意で設置した「指名・報酬委員会」の委員として、取締役の指名・報酬に関する客観性・透明性の確保にも多大な貢献をされており、引き続き当社経営に対する有用な提言等をいただけると判断しました。過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 本人および近親者は、現在および過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。