ネクストウェア【4814】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102019/7/102020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

豊 田 崇 克

昭和38年10月12日

昭和59年4月

日本エス・イー㈱入社

平成2年6月

関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍

平成7年6月

当社取締役就任

平成8年6月

当社常務取締役就任

平成9年6月

当社代表取締役副社長就任

平成10年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成14年9月

ネクストキャディックス㈱代表取締役就任(現任)

平成18年4月

㈱システムシンク代表取締役就任(現任)

(注)3

1,043,200

取締役

執行役員

経理財務
本部長
 

田   英 樹

昭和41年3月5日

昭和62年4月

日本デジタルデザイン㈱入社

平成9年7月

当社入社 営業部長

平成11年6月

当社取締役統括本部長就任

平成12年6月

当社常務取締役就任

平成17年6月

当社代表取締役副社長就任

平成27年1月

当社代表取締役副社長管理本部長就任

平成28年6月

当社取締役 副社長執行役員 経理財務本部長就任

平成29年6月

当社取締役 執行役員 経理財務本部長兼グループ管理本部管掌就任

平成30年4月

当社取締役 執行役員 経理財務本部長就任(現任)

(注)3

181,500

取締役

執行役員

営業統轄

市 山 英 治

昭和26年7月7日

昭和50年4月

シャープ㈱入社

平成16年4月

シャープビジネスコンピュータソフトウェア㈱代表取締役社長就任

平成20年4月

シャープシステムプロダクト㈱代表取締役社長就任

平成22年10月

シャープドキュメントシステム㈱代表取締役社長就任

平成24年4月

シャープ㈱国内営業本部副本部長就任

平成25年7月

㈱プルーヴェンシステム取締役社長就任

平成27年1月

エバーネットデータ㈱副会長就任

平成29年6月

当社取締役 執行役員 営業統轄代理就任

平成30年4月

当社取締役 執行役員 営業統轄就任(現任)

(注)3

取締役

執行役員

営業副統轄

社長室長

石 垣 国 典

昭和41年2月13日

昭和59年4月

石垣製陶所入所

平成2年3月

㈱キャディックス(現ネクストキャディックス㈱)入社

平成17年6月

同社取締役就任(現任)

平成19年6月

同社取締役副社長

平成28年4月

当社グループ管理本部長就任

平成28年6月

当社取締役 執行役員 グループ管理本部長就任

平成29年4月

当社取締役 執行役員 社長室長就任

平成30年4月

当社取締役 執行役員 営業副統轄兼社長室長就任(現任)

(注)3

51,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

グループ管理本部長

内部監査室長

馬 場 琴 美

昭和51年7月9日

平成9年5月

当社入社

平成26年4月

当社内部監査室長就任

平成29年6月

当社執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長就任

平成30年6月

当社取締役執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長就任(現任)

(注)3

取締役

 

吉 田 紳 一

昭和38年6月2日

昭和60年4月

㈱石井鐵工所入社

平成2年11月

㈱バーテックスシステム入社

平成7年12月

㈱キャディックス(現ネクストキャディクス㈱)入社

平成22年6月

同社取締役就任

平成28年4月

同社取締役営業本部長就任

平成29年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長就任(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1,100

取締役

 

山 口 能 孝

昭和39年4月7日

平成2年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所

平成12年8月

山口公認会計士事務所開設

平成16年3月

税理士法人堂島会計事務所設立(現任)

平成17年6月

当社社外取締役就任

平成18年6月

当社取締役内部監査室長就任

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

平成24年2月

㈱OSK日本歌劇団代表取締役就任(現任)

(注)3

8,100

取締役

 

泉   秀 昭

昭和34年8月21日

平成3年4月

弁護士登録

平成3年4月

巽貞男法律事務所入所

平成11年4月

センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所(現任)

平成13年6月

当社社外監査役就任

平成18年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

2,500

常勤監査役

 

松  井  隆  佳

昭和39年7月24日

昭和63年4月

松井金網工業㈱入社

平成6年9月

同社取締役就任

平成6年11月

同社代表取締役専務就任

平成11年12月

同社代表取締役社長就任

平成15年7月

同社代表取締役社長退任

平成23年6月

当社社外監査役就任

平成27年6月

当社常勤社外監査役就任(現任)

(注)4

3,600

監査役

 

腰 塚   弘

昭和22年5月13日

昭和56年3月

日本エス・イー㈱入社

平成5年6月

関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)代表取締役常務就任

平成8年6月

当社代表取締役専務就任

平成9年6月

当社専務取締役就任

平成11年6月

当社常勤監査役就任

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

46,100

監査役

 

細  川  雄  介

昭和36年12月21日

昭和60年4月

細川邦士会計事務所入所

平成7年1月

細川雄介税理士事務所開業(現任)

平成10年2月

当社監査役就任
(平成12年6月退任)

平成21年7月

近畿税理士会理事就任

平成23年6月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

8,000

1,345,800

 

 

 

(注) 1.取締役泉秀昭は、社外取締役であります。

2.監査役松井隆佳及び細川雄介は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

藤 原 秀 雄

昭和9年2月20日

昭和29年4月

西宮税務署入署

12,100

平成2年7月

草津税務署長就任

平成3年7月

旭税務署長就任

平成4年7月

藤原秀雄税理士事務所開業

平成12年6月

当社社外監査役就任
(平成19年6月退任)

平成19年6月

ネクストキャディックス㈱社外監査役就任(平成26年6月退任)
㈱システムシンク社外監査役就任(平成26年6月退任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

豊 田 崇 克

昭和38年10月12日

昭和59年4月

日本エス・イー㈱入社

平成2年6月

関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍

平成7年6月

当社取締役

平成8年6月

当社常務取締役

平成9年6月

当社代表取締役副社長

平成10年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成14年9月

ネクストキャディックス㈱代表取締役(現任)

平成18年4月

㈱システムシンク代表取締役(現任)

平成30年9月

㈱OSK日本歌劇団代表取締役(現任)

(注)3

1,023,200

取締役
執行役員
社長室長

田   英 樹

昭和41年3月5日

昭和62年4月

日本デジタルデザイン㈱入社

平成9年7月

当社入社 営業部長

平成11年6月

当社取締役統括本部長

平成12年6月

当社常務取締役

平成17年6月

当社代表取締役副社長

平成28年6月

当社取締役副社長執行役員 経理財務本部長

平成29年6月

当社取締役執行役員 経理財務本部長

令和元年6月

当社取締役執行役員 社長室長(現任)

(注)3

181,500

取締役
執行役員
営業統轄

市 山 英 治

昭和26年7月7日

昭和50年4月

シャープ㈱入社

平成16年4月

シャープビジネスコンピュータソフトウェア㈱代表取締役社長

平成20年4月

シャープシステムプロダクト㈱代表取締役社長

平成22年10月

シャープドキュメントシステム㈱代表取締役社長

平成24年4月

シャープ㈱国内営業本部副本部長

平成29年6月

当社取締役執行役員 営業統轄代理

平成30年4月

当社取締役執行役員 営業統轄(現任)

(注)3

取締役
執行役員
営業副統轄

 東京営業本部長

RPA営業本部長

石 垣 国 典

昭和41年2月13日

昭和59年4月

石垣製陶所入所

平成2年3月

㈱キャディックス(現ネクストキャディックス㈱)入社

平成17年6月

同社取締役(現任)

平成19年6月

同社取締役副社長

平成28年4月

当社グループ管理本部長

平成28年6月

当社取締役執行役員 グループ管理本部長

平成29年4月

当社取締役執行役員 社長室長

平成30年4月

当社取締役執行役員 営業副統轄兼社長室長

平成31年4月

当社取締役執行役員 営業副統轄兼東京営業本部長兼RPA営業本部長(現任)

(注)3

51,700

取締役
執行役員
グループ管理本部長

内部監査室長

馬 場 琴 美

昭和51年7月9日

平成9年5月

当社入社

平成26年4月

当社内部監査室長

平成29年6月

当社執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長

平成30年6月

当社取締役執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長(現任)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
経理財務本部長

渡 邉 博 和

昭和47年11月27日

平成3年4月

日立造船㈱入社

平成17年9月

当社入社

平成28年6月

当社執行役員 経理財務副本部長

令和元年6月

当社取締役執行役員 経理財務本部長(現任)

(注)3

200

取締役

吉 田 紳 一

昭和38年6月2日

昭和60年4月

㈱石井鐵工所入社

平成2年11月

㈱バーテックスシステム入社

平成7年12月

㈱キャディックス(現ネクストキャディクス㈱)入社

平成22年6月

同社取締役

平成28年4月

同社取締役営業本部長

平成29年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1,100

取締役

山 口 能 孝

昭和39年4月7日

平成2年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所

平成12年8月

山口公認会計士事務所開設

平成16年3月

税理士法人堂島会計事務所設立(現任)

平成17年6月

当社社外取締役

平成18年6月

当社取締役内部監査室長就任

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

平成24年2月

㈱OSK日本歌劇団代表取締役就任

平成30年9月

㈱OSK日本歌劇団取締役社長就任(現任)

(注)3

8,100

取締役

泉   秀 昭

昭和34年8月21日

平成3年4月

弁護士登録

平成3年4月

巽貞男法律事務所入所

平成11年4月

センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所(現任)

平成13年6月

当社社外監査役就任

平成18年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

2,500

常勤監査役

松  井  隆  佳

昭和39年7月24日

昭和63年4月

松井金網工業㈱入社

平成6年9月

同社取締役就任

平成6年11月

同社代表取締役専務就任

平成11年12月

同社代表取締役社長就任

平成15年7月

同社代表取締役社長退任

平成23年6月

当社社外監査役就任

平成27年6月

当社常勤社外監査役就任(現任)

(注)4

3,600

監査役

細  川  雄  介

昭和36年12月21日

昭和60年4月

細川邦士会計事務所入所

平成7年1月

細川雄介税理士事務所開業(現任)

平成10年2月

当社監査役
(平成12年6月退任)

平成21年7月

近畿税理士会理事

平成23年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

8,000

監査役

岡   庄 吾

昭和39年5月1日

平成3年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成13年1月

岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)

平成13年10月

㈲アイブレイン代表取締役(現任)

平成14年7月

岡庄吾税理士事務所開業(現任)

平成20年7月

監査法人だいち代表社員(現任)

令和元年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

1,280,900

 

 

 

(注) 1.取締役泉秀昭は、社外取締役であります。

2.監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

藤 内 健 吉

昭和57年6月7日

平成18年10月

共栄法律事務所入所

平成26年4月

心斎橋中央法律事務所開設(現任)

平成28年5月

アサヒ産業㈱取締役(現任)

平成31年2月

増田運送㈱取締役(現任)

 

 

②  社外役員の状況

当社は、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を1名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。

社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり同社と当社の間には取引関係がありますが、重要性はないと判断しております。なお、本書提出日現在において当該契約は終了しております。また、同氏は監査法人だいちの代表社員であり、過去に当社の会計監査人を務めております。社外役員4名と当社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。

社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。

社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。

社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

豊 田 崇 克

昭和38年10月12日

昭和59年4月

日本エス・イー㈱入社

平成2年6月

関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍

平成7年6月

当社取締役

平成8年6月

当社常務取締役

平成9年6月

当社代表取締役副社長

平成10年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成14年9月

ネクストキャディックス㈱代表取締役社長(現任)

平成18年4月

㈱システムシンク代表取締役社長(現任)

平成30年9月

㈱OSK日本歌劇団代表取締役

令和2年6月

㈱OSK日本歌劇団代表取締役社長(現任)

(注)3

1,023,200

取締役
副社長執行役員
営業統轄

社長補佐

釜 本 隆 之

昭和37年11月18日

昭和60年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

令和元年10月

当社入社 執行役員社長補佐

令和2年4月

当社執行役員営業統轄兼社長補佐

令和2年6月

当社取締役副社長執行役員営業統轄兼社長補佐(現任)

(注)3

取締役
執行役員
経理財務本部長

渡 邉 博 和

昭和47年11月27日

平成3年4月

日立造船㈱入社

平成17年9月

当社入社

平成28年6月

当社執行役員経理財務副本部長

令和元年6月

当社取締役執行役員経理財務本部長(現任)

(注)3

1,200

取締役
執行役員
グループ管理本部長

内部監査室長

馬 場 琴 美

昭和51年7月9日

平成9年5月

当社入社

平成26年4月

当社内部監査室長

平成29年6月

当社執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長

平成30年6月

当社取締役執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長(現任)

(注)3

1,500

取締役

吉 田 紳 一

昭和38年6月2日

昭和60年4月

㈱石井鐵工所入社

平成2年11月

㈱バーテックスシステム入社

平成7年12月

㈱キャディックス(現ネクストキャディックス㈱)入社

平成22年6月

同社取締役

平成28年4月

同社取締役営業本部長

平成29年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1,100

取締役

山 口 能 孝

昭和39年4月7日

平成2年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所

平成12年8月

山口公認会計士事務所開設

平成16年3月

税理士法人堂島会計事務所設立(現任)

平成17年6月

当社社外取締役

平成18年6月

当社取締役内部監査室長

平成19年6月

当社取締役(現任)

平成24年2月

㈱OSK日本歌劇団代表取締役

平成30年9月

㈱OSK日本歌劇団取締役社長

令和2年6月

㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)

(注)3

8,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

泉   秀 昭

昭和34年8月21日

平成3年4月

弁護士登録

平成3年4月

巽貞男法律事務所入所

平成11年4月

センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所

平成13年6月

当社社外監査役

平成18年6月

当社社外取締役(現任)

令和元年8月

大阪吉野いずみ法律事務所開設(現任)

(注)3

2,500

常勤監査役

松  井  隆  佳

昭和39年7月24日

昭和63年4月

松井金網工業㈱入社

平成6年9月

同社取締役

平成6年11月

同社代表取締役専務

平成11年12月

同社代表取締役社長

平成15年7月

同社代表取締役社長退任

平成23年6月

当社社外監査役

平成27年6月

当社常勤社外監査役(現任)

(注)4

3,600

監査役

細  川  雄  介

昭和36年12月21日

昭和60年4月

細川邦士会計事務所入所

平成7年1月

細川雄介税理士事務所開業(現任)

平成10年2月

当社監査役
(平成12年6月退任)

平成21年7月

近畿税理士会理事

平成23年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

8,000

監査役

岡   庄 吾

昭和39年5月1日

平成3年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成13年1月

岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)

平成13年10月

㈲アイブレイン代表取締役(現任)

平成14年7月

岡庄吾税理士事務所開業(現任)

平成20年7月

監査法人だいち代表社員(現任)

令和元年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

1,049,200

 

 

(注) 1.取締役泉秀昭は、社外取締役であります。

2.監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

藤 内 健 吉

昭和57年6月7日

平成18年10月

共栄法律事務所入所

平成26年4月

心斎橋中央法律事務所開設(現任)

平成28年5月

アサヒ産業㈱取締役(現任)

平成31年2月

増田運送㈱取締役(現任)

 

 

 

②  社外役員の状況

当社は、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を1名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。

社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、令和元年6月まで同社と当社の間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。また、同氏は監査法人だいちの代表社員であり、平成29年6月まで当社の会計監査人を務めておりました。社外役員4名と当社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。

社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。

社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。

社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。

 

社外役員の選任

2018/7/102019/7/102020/7/8選任の理由
泉 秀昭弁護士としての専門的な知識・経験などを当社 の経営に活かしていただきたい為であります。 また、証券取引所が定める独立性基準及び開 示加重要件に該当しておらず、一般株主と利 益相反の生じるおそれがないと判断したため、 独立役員として選任しております。