東映アニメーション【4816】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282019/6/252020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数13人13人13人13人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
経営の効率化を進め、企業価値及び株主価値を向上させることが、最良の防衛策と考えております。
経営の効率化を進め、企業価値及び株主価値を向上させることが、最良の防衛策と考えております。
 経営の効率化を進め、企業価値及び株主価値を向上させることが、最良の防衛策と考えております。
 経営の効率化を進め、企業価値及び株主価値を向上させることが、最良の防衛策と考えております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
会長

 

森下 孝三

昭和23年7月17日生

昭和45年6月

当社に入社

平成14年6月

当社企画営業部長(役員待遇)

平成16年1月

当社国際部担当補佐兼企画営業部長(役員待遇)

平成16年6月

当社取締役に就任
当社企画営業部担当兼国際部担当補佐、企画営業部長

平成18年6月

当社常務取締役に就任
当社企画営業部担当兼国際部担当

平成19年7月

当社コンテンツ事業部担当兼国際部担当

平成20年6月

当社企画部担当兼コンテンツ事業部担当、国際部担当

平成20年7月

当社企画営業本部長

平成21年6月

当社取締役副社長に就任

平成24年6月

当社取締役副会長に就任

平成26年6月

当社取締役会長に就任(現任)

(注)3

3

代表取締役社長

 

高木 勝裕

昭和32年3月26日生

昭和54年4月

東映シーエム株式会社に入社

昭和55年10月

当社に入社

平成12年6月

当社版権営業部長

平成16年6月

当社版権事業部長(役員待遇)

平成18年6月

当社取締役に就任
当社版権事業部担当兼版権事業部長

平成20年7月

当社企画営業本部副本部長兼版権事業部長

平成23年6月

当社常務取締役に就任

平成24年6月

当社代表取締役社長に就任(現任)
当社企画営業本部長兼経営戦略本部長

平成26年7月

当社企画営業本部長

(注)3

3

専務取締役

経営管理本部長

久保田 譲

昭和26年2月3日生

昭和49年4月

株式会社三井銀行(現在は株式会社三井住友銀行)に入行

平成15年9月

当社に入社

平成17年3月

当社経理部長

平成18年10月

当社製作本部副本部長兼製作管理部長

平成20年7月

当社総務部長(役員待遇)

平成21年7月

当社総務部長兼情報システム部長(役員待遇)

平成23年6月

当社取締役に就任
当社経営管理本部総務部長兼情報システム部長

平成24年6月

当社常務取締役に就任
当社経営管理本部長(現任)

平成28年6月

当社専務取締役に就任(現任)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

メディア・ライツ開発担当

清水 慎治

昭和27年5月26日生

昭和52年3月

当社に入社

平成17年3月

当社企画営業部長

平成22年6月

当社企画営業本部企画開発スーパーバイザー(役員待遇)

平成24年1月

当社企画営業本部テレビ企画部長兼経営戦略本部海外戦略スーパーバイザー(役員待遇)

平成24年6月

当社取締役に就任
当社企画営業本部副本部長兼テレビ企画部長、経営戦略本部海外戦略スーパーバイザー

平成27年6月

当社企画営業本部副本部長

平成28年6月

当社常務取締役に就任(現任)
当社メディア・ライツ開発担当(現任)

(注)3

1

常務取締役

経営戦略部担当兼経営戦略部長、業務推進部担当、経営管理本部副本部長

吉谷 敏

昭和32年4月14日生

昭和55年4月

三谷産業株式会社に入社

平成15年11月

当社に入社

平成18年10月

当社経理部長

平成20年7月

当社情報システム部長

平成21年7月

当社監査部長

平成24年1月

当社経営戦略本部経営戦略部長

平成24年6月

当社経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部監査部長(役員待遇)

平成26年6月

当社取締役に就任
当社経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部副本部長、監査部長

平成27年7月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、経営管理本部副本部長

平成27年10月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、経営管理本部副本部長、情報システム部長

平成28年4月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、業務推進部担当、経営管理本部副本部長、情報システム部長

平成28年6月

当社常務取締役に就任(現任)

平成30年4月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、業務推進部担当、経営管理本部副本部長(現任)

(注)3

1

取締役

企画製作本部長

北﨑 広実

昭和32年11月29日生

平成3年10月

株式会社マックスコミュニケーションズに入社

平成8年6月

ステップ映像株式会社に入社

平成13年10月

当社に入社

平成21年7月

当社企画営業本部映像企画部長

平成24年6月

当社企画営業本部映像企画部長(役員待遇)

平成28年6月

当社取締役に就任(現任)
当社企画製作本部長兼映像企画部長

平成28年10月

当社企画製作本部長(現任)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業本部長兼ライセンス事業部長

辻 秀典

昭和46年7月13日生

平成7年4月

当社に入社

平成24年6月

当社企画営業本部版権事業部長

平成26年6月

当社企画営業本部版権事業部長(役員待遇)

平成26年7月

当社企画営業本部ライセンス事業部長(役員待遇)

平成28年6月

当社取締役に就任(現任)
当社営業本部長兼ライセンス事業部長(現任)

(注)3

0

取締役

営業本部副本部長兼商品事業部長

山田 喜一郎

昭和45年2月2日生

平成7年4月

当社に入社

平成24年7月

当社企画営業本部商品事業部長

平成26年6月

当社企画営業本部商品事業部長(役員待遇)

平成28年6月

当社取締役に就任(現任)
当社営業本部副本部長兼商品事業部長(現任)

(注)3

0

取締役

 

岡田 剛

昭和24年5月27日生

昭和63年11月

東映株式会社に入社

平成4年6月

同社取締役に就任
当社取締役に就任(現任)

平成9年4月

東映株式会社映像企画部門エグゼクティブ・プロデューサー兼企画開発部長、東京撮影所担当

平成10年6月

同社映画営業部門担当兼映画営業部長

平成12年6月

同社常務取締役に就任
同社映画営業部門統括

平成14年6月

同社代表取締役社長に就任
同社映像本部長

平成26年4月

同社代表取締役グループ会長に就任(現任)

平成26年6月

同社映像本部統括(現任)

平成28年6月

同社京都地区統括(現任)

(注)3

8

 

 

役名

役職

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

多田 憲之

昭和24年9月6日生

昭和47年4月

東映株式会社に入社

平成9年6月

同社北海道支社長

平成12年7月

同社映画宣伝部長

平成20年1月

同社秘書部長

平成20年6月

同社執行役員に就任

平成22年6月

同社取締役に就任

平成24年6月

同社総務部長兼監査部長

平成25年6月

同社監査部担当
同社常務取締役に就任

平成26年4月

同社代表取締役社長に就任(現任)

平成26年6月

当社取締役に就任(現任)
東映株式会社映像本部長(現任)

(注)3

取締役

 

亀山 慶二

昭和34年1月18日生

昭和57年4月

全国朝日放送株式会社(その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)に入社

平成17年6月

同社編成制作局長

平成21年6月

同社コンテンツビジネス局長

平成22年6月

同社取締役に就任(現任)

平成26年4月

株式会社テレビ朝日(テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更)取締役に就任

平成26年6月

同社常務取締役に就任

平成29年6月

当社取締役に就任(現任)

株式会社テレビ朝日専務取締役に就任(現任)

(注)3

取締役

 

清水 賢治

昭和36年1月3日生

昭和58年4月

株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社

平成18年6月

同社映画事業局映画制作部長

平成20年6月

同社映画事業局次長

平成21年6月

株式会社フジテレビジョン(新設分割により設立)経営企画局経営企画室長

平成23年6月

同社経営企画局企画担当局長兼経営企画局経営企画室長

平成24年6月

同社総合メディア開発メディア推進局長

平成25年6月

同社総合開発局長

平成26年6月

当社取締役に就任(現任)
株式会社フジテレビジョン執行役員に就任

平成29年7月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス執行役員常務に就任(現任)
株式会社フジテレビジョン執行役員常務に就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

重村 一

昭和19年11月30日生

昭和43年4月

株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社

昭和62年6月

同社編成局編成部長

平成6年7月

同社編成局長

平成9年6月

同社取締役に就任
ジェイ・スカイ・ビー株式会社代表取締役副社長に就任

平成10年5月

日本デジタル放送サービス株式会社(日本デジタル放送サービス株式会社とジェイ・スカイ・ビー株式会社が合併、その後株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズに商号変更)取締役副社長に就任

平成12年6月

当社取締役に就任(現任)

平成15年6月

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ代表取締役社長に就任

平成18年6月

株式会社ニッポン放送代表取締役会長に就任

平成30年6月

同社取締役会長に就任(現任)

(注)3

常勤監査役

 

矢津田 佳広

昭和36年4月24日生

昭和61年4月

東映株式会社に入社

平成27年6月

同社映画企画管理部長

平成28年7月

同社人事労政部専任部長

平成29年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)4

監査役

 

安田 健二

昭和25年3月19日生

昭和47年4月

東映株式会社に入社

平成15年6月

同社経理部長

平成20年6月

同社執行役員に就任

平成22年6月

同社取締役に就任

平成23年6月

当社監査役に就任(現任)

平成24年6月

東映株式会社常務取締役に就任

平成26年6月

同社経理部担当

平成30年6月

同社監査役に就任(現任)

(注)4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

香山 敬三

昭和35年12月22日生

昭和58年4月

全国朝日放送株式会社(その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)に入社

平成17年6月

同社経理局経理部長

平成22年6月

同社経理局次長

平成23年6月

同社経理局長(現任)

平成26年4月

株式会社テレビ朝日(テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更)経理局長(現任)

平成28年6月

当社監査役に就任(現任)

平成29年6月

株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役に就任(現任)

株式会社テレビ朝日取締役に就任(現任)

(注)4

監査役

 

今村 健志

昭和30年6月27日生

昭和56年4月

板橋区職員

昭和63年10月

司法試験合格

平成3年3月

司法修習終了

平成3年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
遠藤法律事務所入所

平成14年1月

日本橋フォーラム綜合法律事務所(遠藤法律事務所が名称変更)パートナー弁護士に就任

平成21年1月

同事務所代表弁護士に就任(現任)

平成27年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

23

 

(注)  1. 取締役 亀山 慶二、清水 賢治及び重村 一の各氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 矢津田 佳広、香山 敬三及び今村 健志の各氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 取締役北﨑 広実氏の戸籍上の氏名は森元 広実であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
会長

森下 孝三

1948年7月17日生

1970年6月

当社に入社

2002年6月

当社企画営業部長(役員待遇)

2004年1月

当社国際部担当補佐兼企画営業部長(役員待遇)

2004年6月

当社取締役に就任
当社企画営業部担当兼国際部担当補佐、企画営業部長

2006年6月

当社常務取締役に就任
当社企画営業部担当兼国際部担当

2007年7月

当社コンテンツ事業部担当兼国際部担当

2008年6月

当社企画部担当兼コンテンツ事業部担当、国際部担当

2008年7月

当社企画営業本部長

2009年6月

当社取締役副社長に就任

2012年6月

当社取締役副会長に就任

2014年6月

当社取締役会長に就任(現任)

(注)3

10

代表取締役社長

高木 勝裕

1957年3月26日生

1979年4月

東映シーエム株式会社に入社

1980年10月

当社に入社

2000年6月

当社版権営業部長

2004年6月

当社版権事業部長(役員待遇)

2006年6月

当社取締役に就任
当社版権事業部担当兼版権事業部長

2008年7月

当社企画営業本部副本部長兼版権事業部長

2011年6月

当社常務取締役に就任

2012年6月

当社代表取締役社長に就任
(現任)
当社企画営業本部長兼経営戦略本部長

2014年7月

当社企画営業本部長

(注)3

11

専務取締役
経営管理本部長

久保田 譲

1951年2月3日生

1974年4月

株式会社三井銀行(現在は株式会社三井住友銀行)に入行

2003年9月

当社に入社

2005年3月

当社経理部長

2006年10月

当社製作本部副本部長兼製作管理部長

2008年7月

当社総務部長(役員待遇)

2009年7月

当社総務部長兼情報システム部長(役員待遇)

2011年6月

当社取締役に就任
当社経営管理本部総務部長兼情報システム部長

2012年6月

当社常務取締役に就任
当社経営管理本部長(現任)

2016年6月

当社専務取締役に就任(現任)

(注)3

8

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役
メディア・ライツ開発担当

清水 慎治

1952年5月26日生

1977年3月

当社に入社

2005年3月

当社企画営業部長

2010年6月

当社企画営業本部企画開発スーパーバイザー(役員待遇)

2012年1月

当社企画営業本部テレビ企画部長兼経営戦略本部海外戦略スーパーバイザー(役員待遇)

2012年6月

当社取締役に就任
当社企画営業本部副本部長兼テレビ企画部長、経営戦略本部海外戦略スーパーバイザー

2015年6月

当社企画営業本部副本部長

2016年6月

当社常務取締役に就任(現任)
当社メディア・ライツ開発担当(現任)

(注)3

3

常務取締役
経営戦略部担当兼経営戦略部長、経営管理本部副本部長

吉谷 敏

1957年4月14日生

1980年4月

三谷産業株式会社に入社

2003年11月

当社に入社

2006年10月

当社経理部長

2008年7月

当社情報システム部長

2009年7月

当社監査部長

2012年1月

当社経営戦略本部経営戦略部長

2012年6月

当社経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部監査部長
(役員待遇)

2014年6月

当社取締役に就任
当社経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部副本部長、監査部長

2015年7月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、経営管理本部副本部長

2015年10月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、経営管理本部副本部長、情報システム部長

2016年4月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、業務推進部担当、経営管理本部副本部長、情報システム部長

2016年6月

当社常務取締役に就任(現任)

2018年4月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、業務推進部担当、経営管理本部副本部長

2018年10月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、経営管理本部副本部長(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
製作本部長兼スタジオ管理部長

 

北崎 広実

(注)5

1957年11月29日生

1991年10月

株式会社マックスコミュニケーションズに入社

1996年6月

ステップ映像株式会社に入社

2001年10月

当社に入社

2009年7月

当社企画営業本部映像企画部長

2012年6月

当社企画営業本部映像企画部長(役員待遇)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)
当社企画製作本部長兼映像企画部長

2016年10月

当社企画製作本部長

2018年10月

当社製作本部長(現任)

2019年4月

当社スタジオ管理部長(現任)

(注)3

8

取締役
営業企画本部長

辻 秀典

1971年7月13日生

1995年4月

当社に入社

2012年6月

当社企画営業本部版権事業部長

2014年6月

当社企画営業本部版権事業部長(役員待遇)

2014年7月

当社企画営業本部ライセンス事業部長(役員待遇)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)
当社営業本部長兼ライセンス事業部長

2018年10月

当社営業企画本部長(現任)

(注)3

0

取締役
営業企画本部副本部長兼商品事業部長

山田 喜一郎

1970年2月2日生

1995年4月

当社に入社

2012年7月

当社企画営業本部商品事業部長

2014年6月

当社企画営業本部商品事業部長(役員待遇)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)
当社営業本部副本部長兼商品事業部長

2018年10月

当社営業企画本部副本部長兼商品事業部長(現任)

(注)3

0

取締役

岡田 剛

1949年5月27日生

1988年11月

東映株式会社に入社

1992年6月

同社取締役に就任
当社取締役に就任(現任)

1997年4月

東映株式会社映像企画部門エグゼクティブ・プロデューサー兼企画開発部長、東京撮影所担当

1998年6月

同社映画営業部門担当兼映画営業部長

2000年6月

同社常務取締役に就任
同社映画営業部門統括

2002年6月

同社代表取締役社長に就任
同社映像本部長

2014年4月

同社代表取締役グループ会長に就任(現任)

2014年6月

同社映像本部統括(現任)

2016年6月

同社京都地区統括(現任)

(注)3

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

多田 憲之

1949年9月6日生

1972年4月

東映株式会社に入社

1997年6月

同社北海道支社長

2000年7月

同社映画宣伝部長

2008年1月

同社秘書部長

2008年6月

同社執行役員に就任

2010年6月

同社取締役に就任

2012年6月

同社総務部長兼監査部長

2013年6月

同社監査部担当
同社常務取締役に就任

2014年4月

同社代表取締役社長に就任
(現任)

2014年6月

当社取締役に就任(現任)
東映株式会社映像本部長
(現任)

(注)3

取締役

亀山 慶二

1959年1月18日生

1982年4月

全国朝日放送株式会社(その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)に入社

2005年6月

同社編成制作局長

2009年6月

同社コンテンツビジネス局長

2010年6月

同社取締役に就任(現任)

2014年4月

株式会社テレビ朝日(テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更)取締役に就任

2014年6月

同社常務取締役に就任

2017年6月

当社取締役に就任(現任)

株式会社テレビ朝日専務取締役に就任(現任)

(注)3

取締役

清水 賢治

1961年1月3日生

1983年4月

株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社

2006年6月

同社映画事業局映画制作部長

2008年6月

同社映画事業局次長

2009年6月

株式会社フジテレビジョン(新設分割により設立)経営企画局経営企画室長

2011年6月

同社経営企画局企画担当局長兼経営企画局経営企画室長

2012年6月

同社総合メディア開発メディア推進局長

2013年6月

同社総合開発局長

2014年6月

当社取締役に就任(現任)
株式会社フジテレビジョン執行役員に就任

2017年7月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス執行役員常務に就任(現任)
株式会社フジテレビジョン執行役員常務に就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

重村 一

1944年11月30日生

1968年4月

株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社

1987年6月

同社編成局編成部長

1994年7月

同社編成局長

1997年6月

同社取締役に就任
ジェイ・スカイ・ビー株式会社代表取締役副社長に就任

1998年5月

日本デジタル放送サービス株式会社(日本デジタル放送サービス株式会社とジェイ・スカイ・ビー株式会社が合併、その後株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズに商号変更)取締役副社長に就任

2000年6月

当社取締役に就任(現任)

2003年6月

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ代表取締役社長に就任

2006年6月

株式会社ニッポン放送代表取締役会長に就任

2018年6月

同社取締役会長に就任

2019年6月

同社取締役相談役に就任
(現任)

(注)3

常勤監査役

矢津田 佳広

1961年4月24日生

1986年4月

東映株式会社に入社

2015年6月

同社映画企画管理部長

2016年7月

同社人事労政部専任部長

2017年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)4

監査役

樋口 宗久

1959年12月8日生

1981年12月

当社に入社

2006年10月

当社製作本部第二製作部長

2009年7月

当社製作本部デジタル映像部長

2012年6月

当社製作本部デジタル映像部長(役員待遇)

2014年10月

当社経営管理本部監査部長
(役員待遇)

2017年6月

当社執行役員に就任

2018年12月

当社製作本部スタジオ管理部付部長

2019年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

0

監査役

和田 耕一

1965年9月7日生

1988年4月

東映株式会社に入社

2014年6月

同社経理部長(現任)

2016年6月

同社執行役員に就任

2018年6月

同社取締役に就任(現任)

2019年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

香山 敬三

1960年12月22日生

1983年4月

全国朝日放送株式会社(その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)に入社

2005年6月

同社経理局経理部長

2010年6月

同社経理局次長

2011年6月

同社経理局長(現任)

2014年4月

株式会社テレビ朝日(テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更)経理局長(現任)

2016年6月

当社監査役に就任(現任)

2017年6月

株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役に就任(現任)

株式会社テレビ朝日取締役に就任(現任)

(注)4

監査役

今村 健志

1955年6月27日生

1981年4月

板橋区職員

1988年10月

司法試験合格

1991年3月

司法修習終了

1991年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
遠藤法律事務所入所

2002年1月

日本橋フォーラム綜合法律事務所(遠藤法律事務所が名称変更)パートナー弁護士に就任

2009年1月

同事務所代表弁護士に就任
(現任)

2015年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

73

 

(注)  1. 取締役 亀山 慶二、清水 賢治及び重村 一の各氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 矢津田 佳広、香山 敬三及び今村 健志の各氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 取締役北﨑 広実氏の戸籍上の氏名は森元 広実であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、有価証券報告書提出日現在の社外取締役と当社の関係は下記のとおりであります。

亀山 慶二氏は、放送業界における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社テレビ朝日ホールディングスの取締役であり、同社は当社の親会社の関連会社であり当社の関係会社であります。同社との取引はございません。また、同氏は株式会社テレビ朝日の専務取締役であり、同社は株式会社テレビ朝日ホールディングスの完全子会社であり当社の主要株主であります。同社との取引は当社作品の放映権、商品化権配分金支払等であります。

清水 賢治氏は、放送・映画事業における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社フジ・メディア・ホールディングスの執行役員常務であり、同社は当社の主要株主であります。また、同氏は株式会社フジテレビジョンの執行役員常務であり、同社は株式会社フジ・メディア・ホールディングスの完全子会社であります。同社との取引は当社作品の放映権、商品化権配分金支払等であります。

重村 一氏は、経営者としての実績・経験、放送業界における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社ニッポン放送の取締役相談役であります。同社との間には記載すべき関係はございません。なお、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。同氏は過去に当社の主要株主である株式会社フジ・メディア・ホールディングスの業務執行者でありましたが、既に相当の期間(10年以上)が経過していること及び同社が当社の第四位株主(10.25%)であることから、中立・公正な立場を害するものではないと判断しております。

当社の社外監査役は3名であり、有価証券報告書提出日現在の社外監査役と当社の関係は下記のとおりであります。

矢津田 佳広氏は、映画・テレビ事業に関する豊富な専門知識・経験及び充分な見識等を有していることから社外監査役に選任しており、同氏は当社の親会社である東映株式会社の業務執行者でありました。

香山 敬三氏は、放送業界における豊富な専門知識・経験及び充分な見識等を有するとともに、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、同氏は株式会社テレビ朝日ホールディングスの取締役であり、同社は当社の親会社の関連会社であり当社の関係会社であります。同社との取引はございません。また、同氏は株式会社テレビ朝日の取締役であり、同社は株式会社テレビ朝日ホールディングスの完全子会社であり、当社の主要株主であります。同社との取引は当社作品の放映権、商品化権配分金支払等であります。

今村 健志氏は、弁護士としての豊富な経験、企業法務を始めとした法務全般に関する専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。同氏と当社とは資本関係・取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を有しておりません。

また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査という機能及び役割も考慮して、様々な経歴を持つ社外取締役及び社外監査役が加わることにより全体として中立・公正性が維持されることを重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問をするとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。また、内部監査部門である監査部から監査の対象、実施時期等及びその結果について報告を受け、連携して監査を行っております。会計監査人とも、定期的に会合を持ち、意見及び情報交換を行うとともに、適切な監査を実施しております。内部統制部門である総務人事部、経理部等とは、定期的に会合を持ち報告を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

高木 勝裕

1957年3月26日生

1979年4月

東映シーエム株式会社に入社

1980年10月

当社に入社

2000年6月

当社版権営業部長

2004年6月

当社版権事業部長(役員待遇)

2006年6月

当社取締役に就任
当社版権事業部担当兼版権事業部長

2008年7月

当社企画営業本部副本部長兼版権事業部長

2011年6月

当社常務取締役に就任

2012年6月

当社代表取締役社長に就任
(現任)
当社企画営業本部長兼経営戦略本部長

2014年7月

当社企画営業本部長

(注)3

12

専務取締役
経営戦略部担当兼経営管理本部長

吉谷 敏

1957年4月14日生

1980年4月

三谷産業株式会社に入社

2003年11月

当社に入社

2006年10月

当社経理部長

2008年7月

当社情報システム部長

2009年7月

当社監査部長

2012年1月

当社経営戦略本部経営戦略部長

2012年6月

当社経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部監査部長
(役員待遇)

2014年6月

当社取締役に就任
当社経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部副本部長、監査部長

2015年7月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、経営管理本部副本部長

2015年10月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、経営管理本部副本部長、情報システム部長

2016年4月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、業務推進部担当、経営管理本部副本部長、情報システム部長

2016年6月

当社常務取締役に就任

2018年4月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、業務推進部担当、経営管理本部副本部長

2018年9月

当社経営戦略部担当兼経営戦略部長、経営管理本部副本部長

2020年6月

当社専務取締役に就任(現任)
当社経営戦略部担当兼経営管理本部長(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役
製作本部長

北﨑 広実

1957年11月29日生

1996年6月

ステップ映像株式会社に入社

2001年10月

当社に入社

2009年7月

当社企画営業本部映像企画部長

2012年6月

当社企画営業本部映像企画部長(役員待遇)

2016年6月

当社取締役に就任
当社企画製作本部長兼映像企画部長

2016年10月

当社企画製作本部長

2018年9月

当社製作本部長

2019年3月

当社製作本部長兼スタジオ管理部長

2020年4月

当社製作本部長(現任)

2020年6月

当社常務取締役に就任(現任)

(注)3

8

取締役
営業企画本部長

辻 秀典

1971年7月13日生

1995年4月

当社に入社

2012年6月

当社企画営業本部版権事業部長

2014年6月

当社企画営業本部版権事業部長(役員待遇)

2014年7月

当社企画営業本部ライセンス事業部長(役員待遇)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)
当社営業本部長兼ライセンス事業部長

2018年9月

当社営業企画本部長(現任)

(注)3

0

取締役
営業企画本部副本部長兼商品事業部長

山田 喜一郎

1970年2月2日生

1995年4月

当社に入社

2012年7月

当社企画営業本部商品事業部長

2014年6月

当社企画営業本部商品事業部長(役員待遇)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)
当社営業本部副本部長兼商品事業部長

2018年9月

当社営業企画本部副本部長兼商品事業部長(現任)

(注)3

0

取締役
経営管理本部副本部長兼経理部長、業務推進部長

布施 稔

1970年2月9日生

1993年4月

当社に入社

2011年6月

当社経営管理本部経理部長(現任)

2014年6月

当社経営管理本部経理部長(役員待遇)

2017年6月

当社執行役員に就任

2019年4月

当社経営管理本部業務推進部長(現任)

2020年6月

当社取締役に就任(現任)
当社経営管理本部副本部長(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
営業企画本部副本部長

鈴木 篤志

1962年12月3日生

1997年1月

エイベックス・ディー・ディー株式会社(現在はエイベックス株式会社)に入社

2008年4月

当社に入社

2012年1月

企画営業本部コンテンツ事業部長

2016年4月

業務推進部長

2016年6月

業務推進部長(役員待遇)

2017年6月

当社執行役員に就任

2018年4月

企画製作本部第三映像企画部長兼業務推進部長

2018年10月

営業企画本部第三映像企画部長兼経営管理本部業務推進部長

2019年4月

営業企画本部第二映像企画部長、第三映像企画部長

2020年4月

営業企画本部企画部長(現任)

2020年6月

当社取締役に就任(現任)
当社営業企画本部副本部長(現任)

(注)3

0

取締役

岡田 剛

1949年5月27日生

1988年11月

東映株式会社に入社

1992年6月

同社取締役に就任
当社取締役に就任(現任)

1997年4月

東映株式会社映像企画部門エグゼクティブ・プロデューサー兼企画開発部長、東京撮影所担当

1998年6月

同社映画営業部門担当兼映画営業部長

2000年6月

同社常務取締役に就任
同社映画営業部門統括

2002年6月

同社代表取締役社長に就任
同社映像本部長

2014年4月

同社代表取締役グループ会長に就任(現任)

2014年6月

同社映像本部統括(現任)

2016年6月

同社京都地区統括(現任)

(注)3

24

取締役

多田 憲之

1949年9月6日生

1972年4月

東映株式会社に入社

1997年6月

同社北海道支社長

2000年7月

同社映画宣伝部長

2008年1月

同社秘書部長

2008年6月

同社執行役員に就任

2010年6月

同社取締役に就任

2012年6月

同社総務部長兼監査部長

2013年6月

同社常務取締役に就任
同社監査部担当

2014年4月

同社代表取締役社長に就任
(現任)

2014年6月

当社取締役に就任(現任)
東映株式会社映像本部長
(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

手塚 治

1960年3月1日生

1983年4月

東映株式会社に入社

2009年6月

同社テレビ第一営業部長
(現任)

2010年6月

同社執行役員に就任

2012年6月

同社取締役に就任

同社テレビ企画制作部長
(現任)

2013年2月

同社テレビ管理部長

2016年6月

同社常務取締役に就任(現任)

同社テレビ事業部門担当
(現任)

2020年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

取締役

亀山 慶二

1959年1月18日生

1982年4月

全国朝日放送株式会社(その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)に入社

2005年6月

同社編成制作局長

2009年6月

同社コンテンツビジネス局長

2010年6月

同社取締役に就任(現任)

2014年4月

株式会社テレビ朝日(テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更)取締役に就任

2014年6月

同社常務取締役に就任

2017年6月

当社取締役に就任(現任)

株式会社テレビ朝日専務取締役に就任

2019年6月

同社代表取締役社長・COOに就任(現任)

(注)3

取締役

清水 賢治

1961年1月3日生

1983年4月

株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社

2006年6月

同社映画事業局映画制作部長

2008年6月

同社映画事業局次長

2009年6月

株式会社フジテレビジョン(新設分割により設立)経営企画局経営企画室長

2011年6月

同社経営企画局企画担当局長兼経営企画局経営企画室長

2012年6月

同社総合メディア開発メディア推進局長

2013年6月

同社総合開発局長

2014年6月

当社取締役に就任(現任)
株式会社フジテレビジョン執行役員に就任

2017年7月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス執行役員常務に就任
株式会社フジテレビジョン執行役員常務に就任

2019年6月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役に就任(現任)

株式会社フジテレビジョン取締役に就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

重村 一

1944年11月30日生

1968年4月

株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社

1987年6月

同社編成局編成部長

1994年7月

同社編成局長

1997年6月

同社取締役に就任
ジェイ・スカイ・ビー株式会社代表取締役副社長に就任

1998年5月

日本デジタル放送サービス株式会社(日本デジタル放送サービス株式会社とジェイ・スカイ・ビー株式会社が合併、その後株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズに商号変更)取締役副社長に就任

2000年6月

当社取締役に就任(現任)

2003年6月

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ代表取締役社長に就任

2006年6月

株式会社ニッポン放送代表取締役会長に就任

2019年6月

同社取締役相談役に就任
(現任)

(注)3

常勤監査役

樋口 宗久

1959年12月8日生

1981年12月

当社に入社

2006年10月

当社製作本部第二製作部長

2009年7月

当社製作本部デジタル映像部長

2012年6月

当社製作本部デジタル映像部長(役員待遇)

2014年10月

当社経営管理本部監査部長
(役員待遇)

2017年6月

当社執行役員に就任

2018年12月

当社製作本部スタジオ管理部付部長

2019年6月

当社監査役に就任

2020年2月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)4

1

監査役

和田 耕一

1965年9月7日生

1988年4月

東映株式会社に入社

2014年6月

同社経理部長(現任)

2016年6月

同社執行役員に就任

2018年6月

同社取締役に就任(現任)

2019年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

小林 直治

1962年12月25日生

1998年4月

全国朝日放送株式会社(その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)に入社

2011年7月

同社経営戦略局経営戦略部長

2014年4月

株式会社テレビ朝日ホールディングス経営戦略局経営戦略部長

株式会社テレビ朝日(テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更)経営戦略局経営戦略部長

2017年7月

株式会社テレビ朝日ホールディングス経営戦略局次長

株式会社テレビ朝日経営戦略局次長

2019年7月

株式会社テレビ朝日ホールディングス経理局長(現任)

株式会社テレビ朝日経理局長(現任)

2020年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

監査役

今村 健志

1955年6月27日生

1981年4月

板橋区職員

1988年10月

司法試験合格

1991年3月

司法修習終了

1991年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
遠藤法律事務所入所

2002年1月

日本橋フォーラム綜合法律事務所(遠藤法律事務所が名称変更)パートナー弁護士に就任

2009年1月

同事務所代表弁護士に就任
(現任)

2015年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

51

 

(注)  1. 取締役 亀山 慶二、清水 賢治及び重村 一の各氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 小林 直治及び今村 健志の各氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 取締役 北﨑 広実氏の戸籍上の氏名は森元 広実であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、有価証券報告書提出日現在の社外取締役と当社の関係は下記のとおりであります。

亀山 慶二氏は、放送業界における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社テレビ朝日ホールディングスの取締役であり、同社は当社の親会社の関連会社及びその他の関係会社、かつ当社の関係会社であります。なお、同社との取引はございません。また、同氏は株式会社テレビ朝日の代表取締役社長、COOであり、同社は株式会社テレビ朝日ホールディングスの完全子会社であり当社の主要株主であります。同社との取引は当社作品の放映権、商品化権配分金支払等であります。

清水 賢治氏は、放送・映画事業における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社フジ・メディア・ホールディングスの取締役であり、同社は当社の主要株主であります。なお、同社との取引はございません。また、同氏は株式会社フジテレビジョンの取締役であり、同社は株式会社フジ・メディア・ホールディングスの完全子会社であります。同社との取引は当社作品の放映権、商品化権配分金支払等であります。

重村 一氏は、経営者としての実績・経験、放送業界における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社ニッポン放送の取締役相談役であります。同社との間には記載すべき関係はございません。なお、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。同氏は過去に当社の主要株主である株式会社フジ・メディア・ホールディングスの業務執行者でありましたが、既に相当の期間(10年以上)が経過していること及び同社が当社の第四位株主(10.25%)であることから、中立・公正な立場を害するものではないと判断しております。

当社の社外監査役は2名であり、有価証券報告書提出日現在の社外監査役と当社の関係は下記のとおりであります。

小林 直治氏は、放送業界における豊富な専門知識・経験及び十分な見識等を有していることから社外監査役に選任しております。また、同氏は株式会社テレビ朝日ホールディングスの経理局長であり、同社は当社の親会社の関連会社及びその他の関係会社、かつ当社の関係会社であります。なお、同社との取引はございません。また、同氏は株式会社テレビ朝日の経理局長であり、同社は株式会社テレビ朝日ホールディングスの完全子会社であり、当社の主要株主であります。同社との取引は当社作品の放映権、商品化権配分金支払等であります。

今村 健志氏は、弁護士としての豊富な経験、企業法務を始めとした法務全般に関する専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は日本橋フォーラム総合法律事務所の代表弁護士であります。同事務所との間には記載すべき関係はございません。なお、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査という機能及び役割も考慮して、様々な経歴を持つ社外取締役及び社外監査役が加わることにより全体として中立・公正性が維持されることを重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問をするとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。また、内部監査部門である監査部から監査の対象、実施時期等及びその結果について報告を受け、連携して監査を行っております。会計監査人とも、定期的に会合を持ち、意見及び情報交換を行うとともに、適切な監査を実施しております。内部統制部門である総務人事部、経理部等とは、定期的に会合を持ち報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282019/6/252020/6/25選任の理由
亀山 慶二見識の高さ、放送業界に精通
清水 賢治見識の高さ、放送業界・映画業界に精通
重村 一見識の高さ、放送業界に精通 【社外取締役の独立性についての会社の考え方】 当社は、様々な経歴を持つ以上の3名を社外取締役とすることにより、特定の利害関係者の利益に偏ることを防止し、全体として経営の客観性や意思決定の公正性が増すとともに、監督の実効性や専門性等の要素も同時に確保できると考えております。 【独立役員に指定した理由】 当社の主要株主である株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)の取締役を退任してから10年以上経過しており、現在においては特別な利害関係がないこと。株式会社フジ・メディア・ホールディングスは当社の第4位株主であるため、当社の親会社に対しては少数株主の立場であり、中立・公正な立場から経営判断を行うことが可能。