メディアシーク【4824】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/262018/10/262019/10/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

西  尾  直  紀

昭和40年11月1日生

平成3年4月

アンダーセンコンサルティング入社

(注)3

3,478,400

平成8年9月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍

平成12年3月

当社設立
代表取締役社長(現任)

平成15年7月

スタートメディアジャパン株式会社  代表取締役社長(現任)

平成17年8月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング)  取締役(現任)

平成27年10月

株式会社Link-U
取締役(現任)

取締役

業務管理部長

根  津  康  洋

昭和42年9月7日生

平成4年6月

アンダーセンコンサルティング入社

(注)3

728,100

平成10年9月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍

平成12年3月

当社設立
取締役(現任)

平成12年9月

当社業務管理部長(現任)

平成15年7月

スタートメディアジャパン株式会社  監査役(現任)

平成17年8月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング)  監査役

取締役

コンシューマー事業部長

江  口  郁  子

昭和44年1月4日生

平成3年4月

清水建設株式会社入社

(注)3

96,500

平成5年8月

横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務

平成9年4月

株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役

平成12年3月

当社設立
取締役(現任)

平成13年9月

当社メディアイノベーション事業部長

平成14年9月

当社事業開発部長

平成15年7月

スタートメディアジャパン株式会社  取締役

平成16年1月

スタートメディアジャパン株式会社  代表取締役(現任)

平成24年9月

当社コンシューマー事業部長
(現任)

取締役

法人事業部長

上  田  耕  嗣

昭和43年9月8日生

平成3年5月

アンダーセンコンサルティング入社

(注)3

5,000

平成9年9月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍

平成13年8月

当社入社

平成17年1月

当社執行役員

平成18年10月

当社サービス開発事業部長

平成19年10月

当社取締役(現任)

平成24年9月

当社法人事業部長(現任)

平成25年10月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング)  監査役

平成27年10月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング)  取締役(現任)

平成28年10月

スタートメディアジャパン株式会社  取締役(現任)

 

取締役

 

清 水 知 彦

昭和36年1月13日生

平成4年4月

第一東京弁護士会登録

(注)3

平成4年4月

成和共同法律事務所入所

平成9年8月

Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務

平成14年2月

清水国際法律事務所所長

平成18年6月

三櫻工業株式会社社外監査役

平成21年1月

内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長

平成23年6月

石川島建材工業株式会社
社外監査役

平成26年8月

日本ヘルスケア投資法人
監督役員(現任)

平成26年10月

当社取締役(現任)

平成29年4月

木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー(現任)

常勤監査役

 

武  田  健  二

昭和22年3月18日生

昭和44年4月

株式会社日立製作所入社
生産技術研究所

(注)4

平成7年7月

同社新事業推進本部部長

平成10年6月

日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長

平成12年7月

CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)

平成17年4月

独立行政法人理化学研究所理事

平成23年4月

同法人特任顧問

平成23年6月

株式会社ソリトンシステムズ
社外取締役

平成23年10月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

井  出  孝  夫

昭和16年8月31日生

昭和35年5月

警視庁警察官採用

(注)4

6,000

昭和55年3月

警部

平成4年3月

警視

平成12年3月

第三機動捜査隊長

平成12年9月

警視正

平成12年10月

当社監査役(現任)

平成17年5月

株式会社ダイヤモンドダイニング 社外監査役

監査役

 

西 井 敏 恭

昭和50年5月24日生

平成15年10月

株式会社オズ・インターナショナル入社

(注)5

平成18年1月

株式会社Blau入社
EC事業部長

平成19年4月

株式会社ドクターシーラボ入社
eコマースグループ グループ長

平成26年7月

株式会社Warmth 代表取締役

平成26年7月

オイシックス株式会社入社
執行役員チーフマーケティングテクノロジスト(現任)

平成28年2月

株式会社シンクロ設立
代表取締役(現任)

平成29年10月

当社監査役(現任)

4,314,000

 

(注) 1 取締役 清水知彦は、社外取締役です。

2  監査役  武田健二、井出孝夫、西井敏恭の3名は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成28年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4  監査役の任期は、平成27年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

西  尾  直  紀

昭和40年11月1日生

平成3年4月

アンダーセンコンサルティング入社

平成8年9月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍

平成12年3月

当社設立
代表取締役社長(現任)

平成15年7月

スタートメディアジャパン株式会社  代表取締役社長(現任)

平成17年8月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング)  取締役(現任)

平成27年10月

株式会社Link-U
取締役(現任)

(注)3

3,478,400

取締役

業務管理部長

根  津  康  洋

昭和42年9月7日生

平成4年6月

アンダーセンコンサルティング入社

平成10年9月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍

平成12年3月

当社設立
取締役(現任)

平成12年9月

当社業務管理部長(現任)

平成15年7月

スタートメディアジャパン株式会社  監査役(現任)

平成17年8月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング)  監査役

(注)3

728,100

取締役

コンシューマー事業部長

江  口  郁  子

昭和44年1月4日生

平成3年4月

清水建設株式会社入社

平成5年8月

横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務

平成9年4月

株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役

平成12年3月

当社設立
取締役(現任)

平成13年9月

当社メディアイノベーション事業部長

平成14年9月

当社事業開発部長

平成15年7月

スタートメディアジャパン株式会社  取締役

平成16年1月

スタートメディアジャパン株式会社  代表取締役(現任)

平成24年9月

当社コンシューマー事業部長
(現任)

平成29年10月

株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任)

(注)3

96,500

取締役

法人事業部長

上  田  耕  嗣

昭和43年9月8日生

平成3年5月

アンダーセンコンサルティング入社

平成9年9月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍

平成13年8月

当社入社

平成18年10月

当社サービス開発事業部長

平成19年10月

当社取締役(現任)

平成24年9月

当社法人事業部長(現任)

平成25年10月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング)  監査役

平成27年10月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング)  取締役(現任)

平成28年10月

スタートメディアジャパン株式会社  取締役(現任)

(注)3

5,000

 

取締役

 

清 水 知 彦

昭和36年1月13日生

平成4年4月

第一東京弁護士会登録

平成4年4月

成和共同法律事務所入所

平成9年8月

Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務

平成14年2月

清水国際法律事務所所長

平成18年6月

三櫻工業株式会社社外監査役(現任)

平成21年1月

内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長

平成23年6月

石川島建材工業株式会社
社外監査役

平成26年8月

日本ヘルスケア投資法人
監督役員(現任)

平成26年10月

当社取締役(現任)

平成29年4月

木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー(現任)

平成29年10月

株式会社デリバリーコンサルティング 監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

武  田  健  二

昭和22年3月18日生

昭和44年4月

株式会社日立製作所入社
生産技術研究所

平成7年7月

同社新事業推進本部部長

平成10年6月

日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長

平成12年7月

CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)

平成17年4月

独立行政法人理化学研究所理事

平成23年4月

同法人特任顧問

平成23年6月

株式会社ソリトンシステムズ
社外取締役

平成23年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

井  出  孝  夫

昭和16年8月31日生

昭和35年5月

警視庁警察官採用

昭和55年3月

警部

平成4年3月

警視

平成12年3月

第三機動捜査隊長

平成12年9月

警視正

平成12年10月

当社監査役(現任)

平成17年5月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現株式会社DDホールディングス) 社外監査役

(注)4

6,000

監査役

 

西 井 敏 恭

昭和50年5月24日生

平成15年10月

株式会社オズ・インターナショナル入社

平成18年1月

株式会社Blau入社
EC事業部長

平成19年4月

株式会社ドクターシーラボ入社
eコマースグループ グループ長

平成26年7月

株式会社Warmth 代表取締役

平成26年7月

オイシックス株式会社入社
執行役員チーフマーケティングテクノロジスト(現任)

平成28年2月

株式会社シンクロ設立
代表取締役(現任)

平成29年10月

当社監査役(現任)

(注)5

4,314,000

 

(注) 1 取締役 清水知彦は、社外取締役です。

2  監査役  武田健二、井出孝夫、西井敏恭の3名は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4  監査役の任期は、平成27年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

西 尾 直 紀

昭和40年11月1日生

平成3年4月

アンダーセンコンサルティング入社

平成8年9月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍

平成12年3月

当社設立
代表取締役社長(現任)

平成15年7月

スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)

平成17年8月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)

平成27年10月

株式会社Link-U
取締役(現任)

令和元年8月

株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長(現任)

(注)3

3,478,400

取締役
業務管理部長

根 津 康 洋

昭和42年9月7日生

平成4年6月

アンダーセンコンサルティング入社

平成10年9月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍

平成12年3月

当社設立
取締役(現任)

平成12年9月

当社業務管理部長(現任)

平成15年7月

スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任)

平成17年8月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役

(注)3

728,100

取締役
コンシューマー事業部長

江 口 郁 子

昭和44年1月4日生

平成3年4月

清水建設株式会社入社

平成5年8月

横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務

平成9年4月

株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役

平成12年3月

当社設立
取締役(現任)

平成13年9月

当社メディアイノベーション事業部長

平成14年9月

当社事業開発部長

平成15年7月

スタートメディアジャパン株式会社 取締役

平成16年1月

スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)

平成24年9月

当社コンシューマー事業部長
(現任)

平成29年10月

株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任)

(注)3

96,500

取締役
法人事業部長

上 田 耕 嗣

昭和43年9月8日生

平成3年5月

アンダーセンコンサルティング入社

平成9年9月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍

平成13年8月

当社入社

平成18年10月

当社サービス開発事業部長

平成19年10月

当社取締役(現任)

平成24年9月

当社法人事業部長(現任)

平成25年10月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役

平成27年10月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)

平成28年10月

スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)

(注)3

5,000

取締役
経理部長

市 橋 哲

昭和51年12月26日生

平成12年4月

三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)入社

平成15年12月

株式会社メディアシーク入社

平成27年10月

株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役

平成28年10月

株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任)

令和元年10月

当社取締役経理部長(現任)

(注)4

 

取締役

清 水 知 彦

昭和36年1月13日生

平成4年4月

第一東京弁護士会登録

平成4年4月

成和共同法律事務所入所

平成9年8月

Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務

平成14年2月

清水国際法律事務所所長

平成18年6月

三櫻工業株式会社社外監査役(現任)

平成21年1月

内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長

平成23年6月

石川島建材工業株式会社
社外監査役

平成26年8月

日本ヘルスケア投資法人
監督役員(現任)

平成26年10月

当社取締役(現任)

平成29年4月

木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー(現任)

平成29年10月

株式会社デリバリーコンサルティング 監査役(現任)

平成29年10月

株式会社デリバリーコンサルティング 監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

福 田 峰 之

昭和39年4月8日生

昭和63年4月

衆議院議員亀井善之事務所入所 秘書

平成11年4月

横浜市会議員

平成17年9月

衆議院議員

平成27年3月

内閣府大臣補佐官(税と社会保障・マイナンバー制度担当)

平成28年6月

多摩大学大学院・ルール形成戦略研究所 客員教授(現任)

平成29年8月

内閣府副大臣(IT・防災・サイバーセキュリティー・科学技術・知的財産担当)

令和元年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

600

監査役

武 田 健 二

昭和22年3月18日生

昭和44年4月

株式会社日立製作所入社
生産技術研究所

平成7年7月

同社新事業推進本部部長

平成10年6月

日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長

平成12年7月

CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)

平成17年4月

独立行政法人理化学研究所理事

平成23年4月

同法人特任顧問

平成23年6月

株式会社ソリトンシステムズ
社外取締役

平成23年10月

当社常勤監査役

令和元年10月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

西 井 敏 恭

昭和50年5月24日生

平成15年10月

株式会社オズ・インターナショナル入社

平成18年1月

株式会社Blau入社
EC事業部長

平成19年4月

株式会社ドクターシーラボ入社
eコマースグループ グループ長

平成26年7月

株式会社Warmth 代表取締役

平成26年7月

オイシックス株式会社(現オイシックス・ラ・大地株式会社)入社 執行役員チーフマーケティングテクノロジスト(現任)

平成28年2月

株式会社シンクロ設立
代表取締役(現任)

平成29年10月

当社監査役(現任)

(注)5

4,308,600

 

(注) 1 取締役 清水知彦は、社外取締役です。

2 監査役 福田峰之、武田健二、西井敏恭の3名は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 取締役の任期は、令和元年7月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、令和元年7月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

② 社外役員の状況

当社では、その職務にふさわしい経験と知見を有し、当社との間で特別な利害関係がない社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かして当社への経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の福田峰之氏は、内閣府副大臣として、IT・防災・サイバーセキュリティ・科学技術・知的財産の分野を担当し、これらの各分野について高い見識を有していると同時に、高い独立性を備えております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役1名及び社外監査役3名と当社の間には、特別な利害関係はありません。

また、当社では、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、当社は、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。

常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/10/262018/10/262019/10/25選任の理由
清水知彦弁護士として法律に関する高い専門知識と豊 富な経験を有しており、当該経験等を活かして 当社への経営全般の監視と幅広い視野からの 有効な助言をいただくことを期待して選任して おります。