CIJ【4826】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/202018/12/252019/9/302020/9/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人9人9人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
会長

大西 重之

昭和33年6月18日生

昭和56年4月

日本電信電話公社入社

平成16年10月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共地域ビジネス事業本部e-コミュニティ開発事業部長

平成20年4月

同社第二公共システム事業本部第一公共事業部長

平成22年7月

同社執行役員第二公共システム事業本部長

平成23年7月

同社執行役員ライフサポート事業本部長

平成25年6月

当社副社長執行役員

平成25年9月

当社取締役・副社長執行役員全社営業統括・事業部統括

平成26年2月

上海技菱系統集成有限公司董事長

平成26年7月

当社取締役・副社長執行役員

平成26年9月

当社代表取締役社長・社長執行役員

平成30年9月

当社取締役会長(現在に至る)

注4

56,800

代表
取締役
社長

社長執行役員兼営業本部長

坂元 昭彦

昭和39年2月1日生

昭和61年4月

セーレン株式会社入社

昭和63年5月

当社入社

平成18年7月

当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長

平成19年4月

当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長兼中部支社長

平成20年7月

当社経営企画部長

平成22年7月

当社執行役員経営企画部長

平成23年7月

当社執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長

平成23年9月

当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長

平成26年7月

当社取締役・上席執行役員SIビ
ジネス事業部長兼開発支援ソリュ
ーション部長

平成27年7月

当社取締役・上席執行役員SIビ
ジネス事業部長

平成28年7月

当社取締役・常務執行役員営業本
部長

平成29年7月

当社取締役・常務執行役員営業本
部長兼営業三部長)

平成29年8月

株式会社カスタネット代表取締役社長(現在に至る)

平成30年7月

当社取締役・常務執行役員営業本
部長

平成30年9月

当社代表取締役社長・社長執行役員兼営業本部長(現在に至る)

注4

35,952

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取 締 役

常務執行役員高度技術長兼ADM本部長兼法務・監査室長

高見沢 正己

昭和31年4月16日生

昭和54年4月

当社入社

平成10年7月

当社東京支社長

平成13年7月

当社モバイル技術事業部長

平成14年7月

当社高度技術長

平成16年9月

当社取締役高度技術長

平成18年7月

当社取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画室長

平成19年7月

当社取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画部長

平成20年3月

当社取締役・執行役員高度技術長兼経営企画部長

平成20年7月

当社取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼法務&監査室長

平成22年7月

当社取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼PMO・標準化推進室長兼法務・監査室長

平成24年7月

当社取締役・上席執行役員経営企画統括兼技術部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼PMO・標準化推進室長兼法務・監査室長

平成26年7月

当社取締役・上席執行役員高度技術長兼経営企画部長兼法務・監査室長

平成30年7月

当社取締役・上席執行役員高度技術長兼ADM本部長兼法務・監査室長

平成30年9月

当社取締役・常務執行役員高度技術長兼ADM本部長兼法務・監査室長(現在に至る)

注4

123,416

取 締 役

上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長

茨木 暢靖

昭和35年2月4日生

昭和62年4月

当社入社

平成18年7月

当社SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長

平成19年7月

当社執行役員SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長兼通信・組込ビジネス事業部長

平成20年7月

当社執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長

平成21年9月

当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長

平成22年7月

当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼ソリューション推進部長兼エンベッドシステム開発部長

平成23年7月

当社取締役・ADM本部情報システム部長

平成23年9月

当社ADM本部情報システム部長

平成24年7月

当社事業推進本部情報システム部長

平成26年7月

当社執行役員事業推進本部長兼情報システム部長

平成28年7月

当社上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長

平成29年9月

当社取締役・上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長(現在に至る)

注4

23,914

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取 締 役

執行役員
金融ビジネス事業部長

川上 淳

昭和45年9月12日生

平成12年3月

当社入社

平成23年7月

当社SIビジネス事業部金融ソリューション部長

平成27年7月

当社SIビジネス事業部副事業部長兼金融ソリューション部長

平成28年7月

当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第四金融ソリューション部長

平成29年7月

当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第五金融ソリューション部長

平成30年7月

当社執行役員金融ビジネス事業部長

平成30年9月

当社取締役・執行役員金融ビジネス事業部長(現在に至る)

注4

5,040

取 締 役

大谷 真

昭和23年6月5日生

昭和47年4月

株式会社日立製作所入社

平成8年8月

同社ソフトウェア事業部設計部長

平成11年8月

同社システム事業部統括部長

平成15年4月

北海道大学大学院情報科学研究科教授

平成17年3月

北海道大学より博士(工学)学位授与

平成17年10月

湘南工科大学工学部情報工学科教授

平成22年4月

同大学メディア情報センター長及び図書館長

平成24年9月

当社取締役(現在に至る)

平成25年4月

湘南工科大学大学院工学研究科長

注4

5,000

取 締 役

阿江 勉

昭和18年4月25日生

昭和42年4月

日本電信電話公社入社

平成6年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社品質保証部担当部長

平成6年6月

ジャパンシステム株式会社理事

平成6年7月

同社常務取締役

平成10年6月

同社専務取締役

平成13年6月

同社代表取締役社長

平成18年4月

同社取締役会長

平成19年4月

NTTデータカスタマサービス株式会社監査役

平成20年6月

株式会社ユビキタス代表取締役社長

平成26年3月

当社顧問

平成27年4月

株式会社ユビキタス取締役

平成27年9月

当社取締役(現在に至る)

平成27年12月

株式会社ユビキタス顧問(現在に
至る)

注4

6,600

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監 査 役
 (常勤)

齊藤 實

昭和21年2月5日生

昭和39年4月

廣島証券株式会社(現東洋証券株式会社)入社

平成8年2月

同社本店営業部長

平成9年6月

同社取締役総合企画部長

平成12年3月

同社常務取締役西部本部長

平成15年4月

同社専務取締役中国四国本部長兼広島支店長

平成18年5月

同社専務取締役営業本部長兼営業企画部、広島支店担当兼証券本部、情報部管掌

平成19年6月

同社取締役副社長監査部・人事研修部・総務部・引受審査室担当兼リスク管理部管掌

平成20年6月

同社常任顧問

平成23年9月

当社監査役(現在に至る)

注5

19,800

監 査 役

田邊 仁一

昭和30年3月30日生

昭和52年4月

日本電信電話公社入社

平成11年7月

日本電信電話株式会社第三部門担当部長

平成15年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネス開発事業本部ネットワークインテグレーションビジネスユニット長

平成17年6月

同社執行役員ビジネスソリューション事業本部長兼ビジネスソリューション事業本部ネットワークソリューションビジネスユニット長

平成19年6月

同社執行役員法人ビジネス事業本部長

平成21年6月

同社常務執行役員流通・サービス事業本部長

平成22年6月

株式会社JSOL代表取締役兼副社長執行役員

平成23年4月

同社代表取締役社長兼最高執行役員

平成25年6月

エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社代表取締役社長
株式会社アール・キュービック代表取締役社長

平成28年6月

株式会社クニエ常勤監査役(現在に至る)
シーキューブ株式会社監査役(現在に至る)

平成28年9月

当社監査役(現在に至る)

注6

監 査 役

松尾 俊博

昭和25年3月8日生

昭和43年4月

株式会社日立製作所入社

平成11年4月

同社情報システム事業部NTTデータシステム部長

平成17年4月

同社ネットワークソリューション事業部Linuxセンター長

平成19年10月

株式会社日立公共システム理事
品質保証本部本部長

平成22年4月

同社チーフシニアマネージャ

平成27年9月

当社監査役(現在に至る)

注5

4,400

 

 

 

 

 

280,922

 

 

(注) 1 取締役大谷真氏及び阿江勉氏は社外取締役であります。

2 監査役齊藤實氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。

3 当社は、取締役大谷真氏及び阿江勉氏、監査役齊藤實氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4 任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 当社では、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。

  執行役員は次の11名で構成されております。

社長執行役員

坂元 昭彦

(代表取締役社長 営業本部長)

常務執行役員

高見沢 正己

(取締役 高度技術長兼ADM本部長兼法務・監査室長)

上席執行役員

茨木 暢靖

(取締役 事業推進本部長兼情報システム部長)

上席執行役員

石田 誉幸

(西日本ビジネス事業部長兼第一西日本ソリューション部長兼九州支社長)

執行役員

川上  淳

(取締役 金融ビジネス事業部長)

執行役員

染谷 行俊

(経理部長)

執行役員

加藤  仁

(SIビジネス事業部長)

執行役員

久保 重成

(ワイドビジネス事業部長)

執行役員

原  浩徳

(市場開拓推進本部長)

執行役員

野本 高士

(西日本ビジネス事業部副事業部長兼第二西日本ソリューション部長)

執行役員

前田 久男

(オープン基盤ビジネス事業部長)

 

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

補 欠

監 査 役

嶋立 直路

昭和28年7月5日生

昭和49年4月

東京都目黒区役所入庁

昭和52年4月

東洋証券株式会社入社

平成9年12月

同社証券業務部長

平成12年10月

同社リスク管理室長

平成14年3月

同社商品部長

平成15年5月

同社人事総務部長兼人事総務部秘書室長

平成17年7月

同社商品部長

平成19年7月

同社証券業務部長

平成20年2月

同社監査部マネージャー

平成22年7月

同社監査部参事

平成23年8月

同社人事研修部秘書室参事

 

※補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

大西 重之

1958年6月18日

 

1981年4月

日本電信電話公社入社

2004年10月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共地域ビジネス事業本部e-コミュニティ開発事業部長

2008年4月

同社第二公共システム事業本部第一公共事業部長

2010年7月

同社執行役員第二公共システム事業本部長

2011年7月

同社執行役員ライフサポート事業本部長

2013年6月

当社副社長執行役員

2013年9月

当社取締役・副社長執行役員営業本部長

2014年2月

上海技菱系統集成有限公司董事長

2014年7月

当社取締役・副社長執行役員

2014年9月

当社代表取締役社長・社長執行役員

2018年9月

当社取締役会長(現在に至る)

 

注4

64,100

代表取締役社長

社長執行役員

坂元 昭彦

1964年2月1日

 

1988年5月

当社入社

2006年7月

当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長

2007年4月

当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長兼中部支社長

2008年7月

当社経営企画部長

2010年7月

当社執行役員経営企画部長

2011年7月

当社執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長

2011年9月

当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長

2014年7月

当社取締役・上席執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長

2015年7月

当社取締役・上席執行役員SIビジネス事業部長

2016年7月

当社取締役・常務執行役員営業本部長

2017年7月

当社取締役・常務執行役員営業本部長兼営業三部長

2017年8月

株式会社カスタネット代表取締役社長(現在に至る)

2018年7月

当社取締役・常務執行役員営業本部長

2018年9月

当社代表取締役社長・社長執行役員営業本部長

2019年7月

当社代表取締役・社長執行役員(現在に至る)

 

注4

40,252

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

常務執行役員

高度技術長

兼ADM本部長

兼法務・監査室長

高見沢 正己

1956年4月16日

 

1979年4月

当社入社

1998年7月

当社東京支社長

2001年7月

当社モバイル技術事業部長

2002年7月

当社高度技術長

2004年9月

当社取締役高度技術長

2006年7月

当社取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画室長

2007年7月

当社取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画部長

2008年3月

当社取締役・執行役員高度技術長兼経営企画部長

2008年7月

当社取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼法務&監査室長

2010年7月

当社取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼PMO・標準化推進室長兼法務・監査室長

2012年7月

当社取締役・上席執行役員経営企画統括兼技術部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼PMO・標準化推進室長兼法務・監査室長

2014年7月

当社取締役・上席執行役員高度技術長兼経営企画部長兼法務・監査室長

2018年7月

当社取締役・上席執行役員高度技術長兼ADM本部長兼法務・監査室長

2018年9月

当社取締役・常務執行役員高度技術長兼ADM本部長兼法務・監査室長(現在に至る)

 

注4

125,716

取締役

常務執行役員

営業本部長

兼金融ビジネス事業部長

川上 淳

1970年9月12日

 

2000年3月

当社入社

2011年7月

当社SIビジネス事業部金融ソリューション部長

2015年7月

当社SIビジネス事業部副事業部長兼金融ソリューション部長

2016年7月

当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第四金融ソリューション部長

2017年7月

当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第五金融ソリューション部長

2018年7月

当社執行役員金融ビジネス事業部長

2018年9月

当社取締役・執行役員金融ビジネス事業部長

2019年7月

当社取締役・常務執行役員営業本部長兼金融ビジネス事業部長(現在に至る)

 

注4

6,440

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

上席執行役員

事業推進本部長

兼情報システム部長

茨木 暢靖

1960年2月4日

 

1987年4月

当社入社

2006年7月

当社SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長

2007年7月

当社執行役員SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長兼通信・組込ビジネス事業部長

2008年7月

当社執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長

2009年9月

当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長

2010年7月

当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼ソリューション推進部長兼エンベッドシステム開発部長

2011年7月

当社取締役・ADM本部情報システム部長

2011年9月

当社ADM本部情報システム部長

2012年7月

当社事業推進本部情報システム部長

2014年7月

当社執行役員事業推進本部長兼情報システム部長

2016年7月

当社上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長

2017年9月

当社取締役・上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長(現在に至る)

 

注4

25,914

取締役

執行役員

ワイドビジネス事業部長

久保 重成

1964年5月8日

 

1989年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社入社

2010年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データリージョナルビジネス事業本部e-コミュニティ事業部第二システム統括部長

2015年7月

同社第一公共事業本部第二公共事業部第二システム統括部長

2016年10月

当社ワイドビジネス事業部副事業部長

2017年2月

当社ワイドビジネス事業部副事業部長兼西部支社長兼九州支社長

2017年4月

当社執行役員ワイドビジネス事業部副事業部長兼西部支社長兼九州支社長

2017年7月

当社執行役員ワイドビジネス事業本部副本部長兼ワイドビジネス事業部長

2018年7月

当社執行役員ワイドビジネス事業部長

2019年9月

当社取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長(現在に至る)

 

注4

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

大谷 真

1948年6月5日

 

1972年4月

株式会社日立製作所入社

1996年8月

同社ソフトウェア事業部設計部長

1999年8月

同社システム事業部統括部長

2003年4月

北海道大学大学院情報科学研究科教授

2005年10月

湘南工科大学工学部情報工学科教授

2010年4月

同大学メディア情報センター長及び図書館長

2012年9月

当社取締役(現在に至る)

2013年4月

湘南工科大学大学院工学研究科長

 

注4

5,000

取締役

阿江 勉

1943年4月25日

 

1967年4月

日本電信電話公社入社

1994年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社品質保証部担当部長

1994年6月

ジャパンシステム株式会社理事

1994年7月

同社常務取締役

1998年6月

同社専務取締役

2001年6月

同社代表取締役社長

2006年4月

同社取締役会長

2007年4月

NTTデータカスタマサービス株式会社監査役

2008年6月

株式会社ユビキタス代表取締役社長

2014年3月

当社顧問

2015年4月

株式会社ユビキタス取締役

2015年9月

当社取締役(現在に至る)

2015年12月

株式会社ユビキタス顧問(現在に至る)

 

注4

8,100

取締役

最上 義彦

1953年8月1日

 

1976年4月

株式会社日立製作所入社

2003年4月

同社公共情報事業部長

2007年4月

同社産業・流通システム事業部長

2009年4月

同社情報通信グループシステムソリューション部門COO

2010年4月

同社執行役常務情報通信グループシステムソリューション部門CEO

2013年4月

同社執行役常務情報通信システム社副社長

2014年4月

株式会社日立物流執行役専務

2016年4月

日立物流ソフトウェア株式会社顧問

2018年10月

株式会社日立ソリューションズ東日本エグゼクティブ・アドバイザー

2019年9月

当社取締役(現在に至る)

 

注4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

嶋立 直路

1953年7月5日

 

1974年4月

東京都目黒区役所入庁

1977年4月

東洋証券株式会社入社

1997年12月

同社証券業務部長

2000年10月

同社リスク管理室長

2002年3月

同社商品部長

2003年5月

同社人事総務部長兼人事総務部秘書室長

2005年7月

同社商品部長

2007年7月

同社証券業務部長

2008年2月

同社監査部マネージャー

2010年7月

同社監査部参事

2011年8月

同社人事研修部秘書室参事

2015年9月

当社補欠監査役

2019年9月

当社監査役(現在に至る)

 

注5

5,000

監査役

田邊 仁一

1955年3月30日

 

1977年4月

日本電信電話公社入社

1999年7月

日本電信電話株式会社第三部門担当部長

2003年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネス開発事業本部ネットワークインテグレーションビジネスユニット長

2005年6月

同社執行役員ビジネスソリューション事業本部長兼ビジネスソリューション事業本部ネットワークソリューションビジネスユニット長

2007年6月

同社執行役員法人ビジネス事業本部長

2009年6月

同社常務執行役員流通・サービス事業本部長

2010年6月

株式会社JSOL代表取締役兼副社長執行役員

2011年4月

同社代表取締役社長兼最高執行役員

2013年6月

エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社代表取締役社長

株式会社アール・キュービック代表取締役社長

2016年6月

株式会社クニエ常勤監査役(現在に至る)

シーキューブ株式会社監査役

2016年9月

当社監査役(現在に至る)

 

注6

-

監査役

松尾 俊博

1950年3月8日

 

1968年4月

株式会社日立製作所入社

1999年4月

同社情報システム事業部NTTデータシステム部長

2005年4月

同社ネットワークソリューション事業部Linuxセンター長

2007年10月

株式会社日立公共システム理事

品質保証本部本部長

2010年4月

同社チーフシニアマネージャ

2015年9月

当社監査役(現在に至る)

 

注5

5,900

 

(注)1 取締役大谷真氏、阿江勉氏及び最上義彦氏は社外取締役であります。

2 監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。

3 当社は、取締役大谷真氏、阿江勉氏及び最上義彦氏、監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4 任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 当社では、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の12名で構成されております。

社長執行役員

坂元 昭彦

(代表取締役社長)

常務執行役員

高見沢 正己

(取締役 高度技術長兼ADM本部長兼法務・監査室長)

常務執行役員

川上 淳

(取締役 営業本部長兼金融ビジネス事業部長)

上席執行役員

茨木 暢靖

(取締役 事業推進本部長兼情報システム部長)

上席執行役員

石田 誉幸

(西日本ビジネス事業部長兼九州支社長)

執行役員

久保 重成

(取締役 ワイドビジネス事業部長)

執行役員

染谷 行俊

(経理部長)

執行役員

加藤 仁

(グローバル・デジタルビジネス事業部長兼グローバル推進部長)

執行役員

野本 高士

(西日本ビジネス事業部副事業部長兼第二西日本ソリューション部長)

執行役員

前田 久男

(オープン基盤ビジネス事業部長)

執行役員

加藤 雅人

(SIビジネス事業部長)

執行役員

森田 高志

(経営企画部長)

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

補欠監査役

秋山 達也

1957年5月14日生

1981年4月

東洋証券株式会社入社

-

2004年7月

同社監査部長

2006年9月

同社人事総務部長

2007年3月

同社人事研修部長兼人事研修部秘書室長

2009年6月

同社証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長

2012年4月

同社執行役員証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長

2015年4月

同社執行役員情報本部長

2016年4月

同社執行役員営業企画部担当

2017年4月

同社常務執行役員内部管理本部長

2018年4月

同社常務執行役員社長付

2018年6月

同社顧問

※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

大西 重之

1958年6月18日

 

1981年4月

日本電信電話公社入社

2004年10月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共地域ビジネス事業本部e-コミュニティ開発事業部長

2008年4月

同社第二公共システム事業本部第一公共事業部長

2010年7月

同社執行役員第二公共システム事業本部長

2011年7月

同社執行役員ライフサポート事業本部長

2013年6月

当社副社長執行役員

2013年9月

当社取締役・副社長執行役員営業本部長

2014年2月

上海技菱系統集成有限公司董事長

2014年7月

当社取締役・副社長執行役員

2014年9月

当社代表取締役社長・社長執行役員

2018年9月

当社取締役会長(現在に至る)

 

注4

71,500

代表取締役社長

社長執行役員

坂元 昭彦

1964年2月1日

 

1988年5月

当社入社

2006年7月

当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長

2007年4月

当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長兼中部支社長

2008年7月

当社経営企画部長

2010年7月

当社執行役員経営企画部長

2011年7月

当社執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長

2011年9月

当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長

2014年7月

当社取締役・上席執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長

2015年7月

当社取締役・上席執行役員SIビジネス事業部長

2016年7月

当社取締役・常務執行役員営業本部長

2017年7月

当社取締役・常務執行役員営業本部長兼営業三部長

2017年8月

株式会社カスタネット代表取締役社長(現在に至る)

2018年7月

当社取締役・常務執行役員営業本部長

2018年9月

当社代表取締役社長・社長執行役員営業本部長

2019年7月

当社代表取締役・社長執行役員(現在に至る)

 

注4

46,252

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

常務執行役員

高度技術長

兼ADM本部長

高見沢 正己

1956年4月16日

 

1979年4月

当社入社

1998年7月

当社東京支社長

2001年7月

当社モバイル技術事業部長

2002年7月

当社高度技術長

2004年9月

当社取締役高度技術長

2006年7月

当社取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画室長

2007年7月

当社取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画部長

2008年3月

当社取締役・執行役員高度技術長兼経営企画部長

2008年7月

当社取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼法務&監査室長

2010年7月

当社取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼PMO・標準化推進室長兼法務・監査室長

2012年7月

当社取締役・上席執行役員経営企画統括兼技術部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼PMO・標準化推進室長兼法務・監査室長

2014年7月

当社取締役・上席執行役員高度技術長兼経営企画部長兼法務・監査室長

2018年7月

当社取締役・上席執行役員高度技術長兼ADM本部長兼法務・監査室長

2018年9月

当社取締役・常務執行役員高度技術長兼ADM本部長兼法務・監査室長

2020年7月

当社取締役・常務執行役員高度技術長兼ADM本部長(現在に至る)

 

注4

129,016

取締役

上席執行役員

事業推進本部長

兼情報システム部長

茨木 暢靖

1960年2月4日

 

1987年4月

当社入社

2006年7月

当社SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長

2007年7月

当社執行役員SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長兼通信・組込ビジネス事業部長

2008年7月

当社執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長

2009年9月

当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長

2010年7月

当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼ソリューション推進部長兼エンベッドシステム開発部長

2011年7月

当社取締役・ADM本部情報システム部長

2011年9月

当社ADM本部情報システム部長

2012年7月

当社事業推進本部情報システム部長

2014年7月

当社執行役員事業推進本部長兼情報システム部長

2016年7月

当社上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長

2017年9月

当社取締役・上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長(現在に至る)

 

注4

28,814

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

上席執行役員

プライムビジネス事業部長

久保 重成

1964年5月8日

 

1989年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社入社

2010年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データリージョナルビジネス事業本部e-コミュニティ事業部第二システム統括部長

2014年7月

同社第一公共事業本部第二公共事業部第二システム統括部長

2016年10月

当社ワイドビジネス事業部副事業部長

2017年2月

当社ワイドビジネス事業部副事業部長兼西部支社長兼九州支社長

2017年4月

当社執行役員ワイドビジネス事業部副事業部長兼西部支社長兼九州支社長

2017年7月

当社執行役員ワイドビジネス事業本部副本部長兼ワイドビジネス事業部長

2018年7月

当社執行役員ワイドビジネス事業部長

2019年9月

当社取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長

2020年7月

当社取締役・上席執行役員プライムビジネス事業部長(現在に至る)

 

注4

6,100

取締役

川上 淳

1970年9月12日

 

2000年3月

当社入社

2011年7月

当社SIビジネス事業部金融ソリューション部長

2015年7月

当社SIビジネス事業部副事業部長兼金融ソリューション部長

2016年7月

当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第四金融ソリューション部長

2017年7月

当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第五金融ソリューション部長

2018年7月

当社執行役員金融ビジネス事業部長

2018年9月

当社取締役・執行役員金融ビジネス事業部長

2019年7月

当社取締役・常務執行役員営業本部長兼金融ビジネス事業部長

2020年7月

当社取締役・常務執行役員営業本部長

2020年9月

当社取締役(現在に至る)

 

株式会社CIJネクスト代表取締役社長(現在に至る)

 

注4

9,440

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

大谷 真

1948年6月5日

 

1972年4月

株式会社日立製作所入社

1996年8月

同社ソフトウェア事業部設計部長

1999年8月

同社システム事業部統括部長

2003年4月

北海道大学大学院情報科学研究科教授

2005年10月

湘南工科大学工学部情報工学科教授

2010年4月

同大学メディア情報センター長及び図書館長

2012年9月

当社取締役(現在に至る)

2013年4月

湘南工科大学大学院工学研究科長

 

注4

5,000

取締役

阿江 勉

1943年4月25日

 

1967年4月

日本電信電話公社入社

1994年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社品質保証部担当部長

1994年6月

ジャパンシステム株式会社理事

1994年7月

同社常務取締役

1998年6月

同社専務取締役

2001年6月

同社代表取締役社長

2006年4月

同社取締役会長

2007年4月

NTTデータカスタマサービス株式会社監査役

2008年6月

株式会社ユビキタス代表取締役社長

2014年3月

当社顧問

2015年4月

株式会社ユビキタス取締役

2015年9月

当社取締役(現在に至る)

2015年12月

株式会社ユビキタス顧問(現在に至る)

 

注4

9,500

取締役

最上 義彦

1953年8月1日

 

1976年4月

株式会社日立製作所入社

2003年4月

同社公共情報事業部長

2007年4月

同社産業・流通システム事業部長

2009年4月

同社情報通信グループシステムソリューション部門COO

2010年4月

同社執行役常務情報通信グループシステムソリューション部門CEO

2013年4月

同社執行役常務情報通信システム社副社長

2014年4月

株式会社日立物流執行役専務

2016年4月

日立物流ソフトウェア株式会社顧問

2017年10月

株式会社日立ソリューションズ東日本エグゼクティブ・アドバイザー

2019年9月

当社取締役(現在に至る)

 

注4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

嶋立 直路

1953年7月5日

 

1974年4月

東京都目黒区役所入庁

1977年4月

東洋証券株式会社入社

1997年12月

同社証券業務部長

2000年10月

同社リスク管理室長

2002年3月

同社商品部長

2003年5月

同社人事総務部長兼人事総務部秘書室長

2005年7月

同社商品部長

2007年7月

同社証券業務部長

2008年2月

同社監査部マネージャー

2010年7月

同社監査部参事

2011年8月

同社人事研修部秘書室参事

2015年9月

当社補欠監査役

2019年9月

当社監査役(現在に至る)

 

注5

5,500

監査役

田邊 仁一

1955年3月30日

 

1977年4月

日本電信電話公社入社

1999年7月

日本電信電話株式会社第三部門担当部長

2003年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネス開発事業本部ネットワークインテグレーションビジネスユニット長

2005年6月

同社執行役員ビジネスソリューション事業本部長兼ビジネスソリューション事業本部ネットワークソリューションビジネスユニット長

2007年6月

同社執行役員法人ビジネス事業本部長

2009年6月

同社常務執行役員流通・サービス事業本部長

2010年6月

株式会社JSOL代表取締役兼副社長執行役員

2011年4月

同社代表取締役社長兼最高執行役員

2013年6月

エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社代表取締役社長

株式会社アール・キュービック代表取締役社長

2016年6月

株式会社クニエ常勤監査役

シーキューブ株式会社監査役

2016年9月

当社監査役(現在に至る)

 

注6

-

監査役

松尾 俊博

1950年3月8日

 

1968年4月

株式会社日立製作所入社

1999年4月

同社情報システム事業部NTTデータシステム部長

2005年4月

同社ネットワークソリューション事業部Linuxセンター長

2007年10月

株式会社日立公共システム理事

品質保証本部本部長

2010年4月

同社チーフシニアマネージャ

2015年9月

当社監査役(現在に至る)

 

注5

7,300

318,422

(注)1 取締役大谷真氏、阿江勉氏及び最上義彦氏は社外取締役であります。

2 監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。

3 当社は、取締役大谷真氏、阿江勉氏及び最上義彦氏、監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4 任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 当社では、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の13名で構成されております。

社長執行役員

坂元 昭彦

(代表取締役社長)

常務執行役員

高見沢 正己

(取締役 高度技術長兼ADM本部長)

上席執行役員

茨木 暢靖

(取締役 事業推進本部長兼情報システム部長)

上席執行役員

久保 重成

(取締役 プライムビジネス事業部長)

上席執行役員

石田 誉幸

営業本部長

執行役員

染谷 行俊

(経理部長)

執行役員

加藤 仁

(グローバル・デジタルビジネス事業部長兼グローバル推進部長)

執行役員

野本 高士

(西日本ビジネス事業部長兼九州支社長)

執行役員

前田 久男

(オープン基盤ビジネス事業部長)

執行役員

加藤 雅人

(SIビジネス事業部長)

執行役員

森田 高志

(経営企画部長)

執行役員

櫻井 宏和

(金融ビジネス事業部長)

執行役員

千金良 眞

(ワイドビジネス事業部長兼第一ワイドソリューション部長)

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

補欠監査役

秋山 達也

1957年5月14日生

1981年4月

東洋証券株式会社入社

-

2004年7月

同社監査部長

2006年9月

同社人事総務部長

2007年3月

同社人事研修部長兼人事研修部秘書室長

2009年6月

同社証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長

2012年4月

同社執行役員証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長

2015年4月

同社執行役員情報本部長

2016年4月

同社執行役員営業企画部担当

2017年4月

同社常務執行役員内部管理本部長

2018年4月

同社常務執行役員社長付

2018年6月

同社顧問

※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の取締役9名のうち3名は社外取締役、監査役3名は全員が社外監査役であります。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準または方針は設けておらず、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき判断しております。当社は社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 なお、社外取締役は、経験に基づいた幅広い見識により、取締役の業務執行の適正性を確保し、経営全般の監督機能を高めることを期待して選任しております。
 また、社外監査役は、経験に基づいた豊富な知見により、経営の健全性の確保のため業務執行に対し、より透明性の高い経営監視機能を期待して選任しております。

a.社外取締役の大谷真氏は、情報工学分野の大学教授を務められ、またそれ以前は情報サービス業界の企業の要職を経ており、当社事業における高い見識とソフトウェア開発技術分野における高度な専門知識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2003年まで当社グループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。

b.社外取締役の阿江勉氏は、当社と同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は1994年まで当社グループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、当社取締役就任後は、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、同氏と当社は2014年3月から2015年6月まで、主に営業企画に関するコンサルタント業務について顧問契約を締結しておりましたが、その対価としての報酬額は小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。

c.社外取締役の最上義彦氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2014年まで当社グループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。

d.社外監査役の嶋立直路氏は、東洋証券株式会社において、長年にわたり務められたリスク管理や監査部門の要職を経て、企業コンプライアンスに関する高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏2018年まで業務執行者であった東洋証券株式会社は当社グループの取引先でありますが、同氏が東洋証券株式会社を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。

e.社外監査役の田邊仁一氏は、当社と同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2010年まで当社グループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2013年6月まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社JSOLの業務執行者であり、また、2016年6月まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社の業務執行者でありました。両社と当社グループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。

f.社外監査役の松尾俊博氏は、当社と同業界の企業の要職を経て、当社事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2007年まで当社グループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。

g.社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、月1回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。

 社外監査役は、内部監査部門である法務・監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部通報制度の運用状況の報告を受ける等、相互連携を図っております。

 社外取締役と社外監査役は毎月1回、意見交換の場を設けており、相互連携を図っております。

 また、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画等、会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。

社外役員の選任

2018/9/202018/12/252019/9/302020/9/28選任の理由
大谷 真【社外取締役としての選任理由】 大谷真氏は、情報工学分野の大学教授を務められ、またそれ以前は情報サービス業界の企業の要職を経ており、当社事業における高い見識とソフトウェア開発技術分野における高度な専門知識を有しております。 当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与するものと判断し社外取締役候補者といたしました。 【独立役員としての指定理由】 同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断したためです。
阿江 勉【社外取締役としての選任理由】 阿江勉氏は、当社と同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。 当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与するものと判断し社外取締役候補者といたしました。 【独立役員としての指定理由】 同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、当社取締役就任後は、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断したためです。
最上 義彦--【社外取締役としての選任理由】 最上義彦氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。 当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与するものと判断し社外取締役候補者といたしました。 【独立役員としての指定理由】 同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断したためです。