ビジネスエンジニアリング【4828】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/212019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人12人12人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

CEO

大 澤 正 典

昭和28年8月12日生

昭和53年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

平成11年4月

当社入社

平成16年6月

当社取締役

平成18年6月

当社常務取締役

平成20年4月

当社代表取締役(現任)

平成20年4月

当社専務取締役

平成26年6月

当社取締役社長(現任)

(注)

15,300

代表取締役
専務取締役

CFO
業務管理本部長

片 山   博

昭和32年5月4日生

昭和56年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

平成12年10月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

平成14年6月

当社入社

平成17年4月

当社業務管理本部長(現任)

平成19年6月

当社取締役

平成25年6月

当社常務取締役

平成27年6月

当社代表取締役(現任)

平成27年6月

当社専務取締役(現任)

(注)

20,000

常務取締役

CMO、CTO
新商品開発本部長

羽 田 雅 一

昭和40年1月13日生

昭和62年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

平成11年4月

当社入社

平成16年4月

当社MCFrame事業本部長

平成18年4月

当社プロダクト事業本部長

平成22年6月

当社取締役

平成26年6月

当社関西支店担当、中部営業所担当

平成27年6月

当社常務取締役(現任)

平成27年6月

当社新商品企画本部長

平成28年4月

当社新商品開発本部長(現任)

(注)

10,800

取締役

経営企画本部長、企画部長、グローバルビジネス推進本部担当

古  田  英  樹

昭和36年5月6日生

昭和62年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

平成11年4月

当社入社

平成16年4月

当社第2事業本部長

平成18年4月

当社ソリューション事業本部副事業本部長

平成23年4月

当社ソリューション営業統括本部長

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成27年4月

当社ソリューション事業本部長

平成27年6月

当社経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)

平成28年4月

当社経営企画本部企画部長(現任)

(注)

23,400

取締役

ソリューション事業本部長

別  納  成  明

昭和39年3月26日生

昭和61年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

平成11年9月

当社入社

平成21年4月

当社ソリューション事業本部第2事業部長

平成23年4月

当社ソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成25年6月

当社ソリューションプロジェクト統括本部長

平成27年4月

当社ソリューション事業本部副事業本部長

平成27年6月

当社ソリューション事業本部長(現任)

(注)

4,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当

中 野 敦 士

昭和40年3月14日生

平成元年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

平成11年4月

当社入社

平成21年4月

当社プロダクト事業本部商品開発本部長

平成26年4月

当社プロダクト事業本部営業本部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年6月

当社プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)

(注)

10,600

取締役

 

清 水   弘

昭和36年3月29日生

昭和59年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

平成2年10月

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社

平成15年1月

同社ディレクター

平成22年4月

日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)

平成23年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年4月

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)

(注)

3,800

取締役

 

樋  口 英  雄

昭和25年3月5日生

昭和47年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

平成16年6月

同社執行役員、業務改革本部長

平成16年6月

オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役

平成19年3月

オムロン株式会社事業プロセス革新本部長

平成19年6月

同社執行役員常務

平成20年12月

同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長

平成23年11月

ソロエル株式会社社外取締役

平成24年3月

同社取締役

平成24年6月

当社社外監査役

平成28年5月

古野電気株式会社社外取締役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

(注)

1,800

取締役
(監査等委員)

 

丸 山 龍 二

昭和27年3月4日生

昭和49年4月

三菱重工業株式会社入社

平成15年4月

同社経理部主幹部員

平成16年12月

MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役

平成19年5月

同社代表取締役、常務取締役

平成23年4月

同社代表取締役、取締役社長

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

500

取締役
(監査等委員)

 

志 水 直 樹

昭和28年8月12日生

昭和52年4月

株式会社日本興行銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成14年4月

同行融資部副部長

平成15年6月

株式会社マキヤ取締役、管理本部長

平成18年11月

ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長

平成19年6月

同社取締役

平成20年4月

同社常務執行役員、管理本部長

平成25年4月

株式会社明光商会取締役、管理本部長

平成26年5月

ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

平成30年3月

ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

 

内 田 直 康

昭和29年12月4日生

昭和54年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

平成11年4月

当社入社

平成13年4月

当社SAP事業本部副事業本部長、NB推進本部副本部長

平成15年3月

東洋ビジネスシステムサービス株式会社取締役

平成19年6月

当社ソリューション事業本部長付

平成20年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)

17,500

 

108,100

 

 

(注) 1 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。

2 任期は、平成30年3月期の定時株主総会終結の時から平成31年3月期の定時株主総会終結の時までであります。

3  任期は、平成30年3月期の定時株主総会終結の時から平成32年3月期の定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
取締役社長
CEO

大 澤 正 典

1953年8月12日生

1978年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2004年6月

当社取締役

2006年6月

当社常務取締役

2008年4月

当社代表取締役(現任)

2008年4月

当社専務取締役

2014年6月

当社取締役社長(現任)

(注)

16,900

代表取締役
取締役副社長
CFO

片 山   博

1957年5月4日生

1981年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

2000年10月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2002年6月

当社入社

2005年4月

当社業務管理本部長

2007年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社代表取締役(現任)

2015年6月

当社専務取締役

2019年4月

当社業務管理本部担当

2019年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)

21,100

専務取締役
CMO、CTO
新商品開発本部長

羽 田 雅 一

1965年1月13日生

1987年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2004年4月

当社MCFrame事業本部長

2006年4月

当社プロダクト事業本部長

2010年6月

当社取締役

2014年6月

当社関西支店担当、中部営業所担当

2015年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社新商品企画本部長

2016年4月

当社新商品開発本部長(現任)

2019年6月

当社専務取締役(現任)

(注)

11,600

常務取締役
業務管理本部長

別  納  成  明

1964年3月26日生

1986年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年9月

当社入社

2009年4月

当社ソリューション事業本部第2事業部長

2011年4月

当社ソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長

2013年6月

当社取締役

2013年6月

当社ソリューションプロジェクト統括本部長

2015年4月

当社ソリューション事業本部副事業本部長

2015年6月

当社ソリューション事業本部長

2019年4月

当社業務管理本部長(現任)、ソリューション事業本部担当

2019年6月

当社常務取締役(現任)

(注)

4,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
経営企画本部長、企画部長、グローバルビジネス推進本部担当

古  田  英  樹

1961年5月6日生

1987年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2004年4月

当社第2事業本部長

2006年4月

当社ソリューション事業本部副事業本部長

2011年4月

当社ソリューション営業統括本部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

当社ソリューション事業本部長

2015年6月

当社経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)

2016年4月

当社経営企画本部企画部長(現任)

(注)

23,900

取締役
プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当

中 野 敦 士

1965年3月14日生

1989年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2009年4月

当社プロダクト事業本部商品開発本部長

2014年4月

当社プロダクト事業本部営業本部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

当社プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)

(注)

11,100

取締役
 ソリューション事業本部長

佐 藤 雄 祐

1967年10月6日生

1993年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

2000年7月

当社入社

2006年4月

当社経営企画本部企画部長

2015年4月

当社経営企画本部副本部長

2016年4月

当社ソリューション事業本部第2営業本部長

2019年4月

当社ソリューション事業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)

2,000

取締役

清 水   弘

1961年3月29日生

1984年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1990年10月

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社

2003年1月

同社ディレクター

2010年4月

日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)

2011年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)

(注)

4,000

取締役

樋  口 英  雄

1950年3月5日生

1972年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

2004年6月

同社執行役員、業務改革本部長

2004年6月

オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役

2007年3月

オムロン株式会社事業プロセス革新本部長

2007年6月

同社執行役員常務

2008年12月

同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長

2011年11月

ソロエル株式会社社外取締役

2012年3月

同社取締役

2012年6月

当社社外監査役

2016年5月

古野電気株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

丸 山 龍 二

1952年3月4日生

1974年4月

三菱重工業株式会社入社

2003年4月

同社経理部主幹部員

2004年12月

MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役

2007年5月

同社代表取締役、常務取締役

2011年4月

同社代表取締役、取締役社長

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

800

取締役
(監査等委員)

志 水 直 樹

1953年8月12日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

同行融資部副部長

2003年6月

株式会社マキヤ取締役、管理本部長

2006年11月

ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長

2007年6月

同社取締役

2008年4月

同社常務執行役員、管理本部長

2013年4月

株式会社明光商会取締役、管理本部長

2014年5月

ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

2018年3月

ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

100

取締役
(監査等委員)

内 田 直 康

1954年12月4日生

1979年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2001年4月

当社SAP事業本部副事業本部長、NB推進本部副本部長

2003年3月

東洋ビジネスシステムサービス株式会社取締役

2007年6月

当社ソリューション事業本部長付

2008年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)

17,600

 

116,000

 

 

(注) 1 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。

2 任期は、2019年3月期の定時株主総会終結の時から2020年3月期の定時株主総会終結の時までであります。

3  任期は、2018年3月期の定時株主総会終結の時から2020年3月期の定時株主総会終結の時までであります。

4 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長大澤正典、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。

5 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長大澤正典、取締役副社長片山 博、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。

 

② 社外取締役の状況

当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外取締役清水弘は、当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、当社は、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。

社外取締役樋口英雄は、オムロングループにおける、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、当社は、オムロングループと当社開発製品が提供するサービスに係る取引がありますが、金額は僅少であります。

監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はありません。

監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏は過去において株式会社明光商会の取締役等であり、当連結会計年度において、当社は同社より備品を購入しておりますが、金額は僅少であります。

社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的に当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。

社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長

大 澤 正 典

1953年8月12日生

1978年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2004年6月

当社取締役

2006年6月

当社常務取締役

2008年4月

当社代表取締役

2008年4月

当社専務取締役

2014年6月

当社取締役社長

2020年4月

当社取締役会長(現任)

(注)

18,200

代表取締役
取締役社長
CEO

羽 田 雅 一

1965年1月13日生

1987年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2004年4月

当社MCFrame事業本部長

2006年4月

当社プロダクト事業本部長

2010年6月

当社取締役

2014年6月

当社関西支店担当、中部営業所担当

2015年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社新商品企画本部長

2016年4月

当社新商品開発本部長

2019年6月

当社専務取締役

2020年4月

当社代表取締役(現任)

2020年4月

当社取締役社長(現任)

(注)

12,300

代表取締役
取締役副社長
CFO

片 山   博

1957年5月4日生

1981年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

2000年10月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2002年6月

当社入社

2005年4月

当社業務管理本部長

2007年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社代表取締役(現任)

2015年6月

当社専務取締役

2019年4月

当社業務管理本部担当

2019年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)

21,900

常務取締役
経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当

別  納  成  明

1964年3月26日生

1986年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年9月

当社入社

2009年4月

当社ソリューション事業本部第2事業部長

2011年4月

当社ソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長

2013年6月

当社取締役

2013年6月

当社ソリューションプロジェクト統括本部長

2015年4月

当社ソリューション事業本部副事業本部長

2015年6月

当社ソリューション事業本部長

2019年4月

当社業務管理本部長、ソリューション事業本部担当

2019年6月

当社常務取締役(現任)

2020年4月

当社経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)

(注)

5,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
新商品開発本部長、アライアンス部担当

古  田  英  樹

1961年5月6日生

1987年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2004年4月

当社第2事業本部長

2006年4月

当社ソリューション事業本部副事業本部長

2011年4月

当社ソリューション営業統括本部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

当社ソリューション事業本部長

2015年6月

当社経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当

2016年4月

当社経営企画本部企画部長

2020年4月

当社新商品開発本部長、アライアンス部担当(現任)

(注)

24,300

取締役
プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当

中 野 敦 士

1965年3月14日生

1989年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2009年4月

当社プロダクト事業本部商品開発本部長

2014年4月

当社プロダクト事業本部営業本部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

当社プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)

(注)

11,400

取締役
ソリューション事業本部長

佐 藤 雄 祐

1967年10月6日生

1993年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

2000年7月

当社入社

2006年4月

当社経営企画本部企画部長

2015年4月

当社経営企画本部副本部長

2016年4月

当社ソリューション事業本部第2営業本部長

2019年4月

当社ソリューション事業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)

2,100

取締役

清 水   弘

1961年3月29日生

1984年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1990年10月

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社

2003年1月

同社ディレクター

2010年4月

日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)

2011年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)

(注)

4,200

取締役

樋  口 英  雄

1950年3月5日生

1972年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

2004年6月

同社執行役員、業務改革本部長

2004年6月

オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役

2007年3月

オムロン株式会社事業プロセス革新本部長

2007年6月

同社執行役員常務

2008年12月

同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長

2011年11月

ソロエル株式会社社外取締役

2012年3月

同社取締役

2012年6月

当社社外監査役

2016年5月

古野電気株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

丸 山 龍 二

1952年3月4日生

1974年4月

三菱重工業株式会社入社

2003年4月

同社経理部主幹部員

2004年12月

MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役

2007年5月

同社代表取締役、常務取締役

2011年4月

同社代表取締役、取締役社長

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

1,000

取締役
(監査等委員)

志 水 直 樹

1953年8月12日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

同行融資部副部長

2003年6月

株式会社マキヤ取締役、管理本部長

2006年11月

ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長

2007年6月

同社取締役

2008年4月

同社常務執行役員、管理本部長

2013年4月

株式会社明光商会取締役、管理本部長

2014年5月

ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

2018年3月

ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

300

取締役
(監査等委員)

大 塚 博 文

1961年5月27日生

1986年4月

東洋エンジニアリング株式会社入社

1999年4月

当社入社

2005年11月

当社関西支店長

2012年1月

畢恩吉商務信息系統工程(上海)有限公司総経理

2012年4月

畢恩吉商務信息系統工程(上海)有限公司董事長

2015年6月

当社プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長

2018年4月

当社ソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第1本部長

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)

9,600

 

112,800

 

 

(注) 1 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。

2 任期は、2020年3月期の定時株主総会終結の時から2021年3月期の定時株主総会終結の時までであります。

3  任期は、2020年3月期の定時株主総会終結の時から2022年3月期の定時株主総会終結の時までであります。

4 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。

5 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、取締役副社長片山博、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。

 

② 社外取締役の状況

当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外取締役清水弘は、当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、当社は、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。

社外取締役樋口英雄は、オムロングループにおける、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、当社は、オムロングループと当社開発製品が提供するサービスに係る取引がありますが、金額は僅少であります。

監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はありません。

監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はありません。

社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的に当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。

社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/212019/6/272020/6/26選任の理由
清水 弘清水弘氏は、当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、これらは当社事業の発展に資するものであります。 氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役として招聘するとともに、独立役員に指定しております。
樋口英雄樋口英雄氏は、オムロングループにおける、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、これらは当社事業の発展に資するものであります。 氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役として招聘するとともに、独立役員に指定しております。
丸山龍二丸山龍二氏は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、当社の経営監督機能の強化に資するものであります。 氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役(監査等委員)として招聘するとともに、独立役員に指定しております。
志水直樹志水直樹氏は、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、当社の経営監督機能の強化に資するものであります。 氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役(監査等委員)として招聘するとともに、独立役員に指定しております。