日本エンタープライズ【4829】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/242018/12/182019/8/232020/8/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

コンテンツ本部長

植田 勝典

昭和37年10月9日生

 

昭和60年4月

トヨタ自動車株式会社入社

平成元年5月

当社設立 代表取締役社長

平成2年4月

松下電器産業株式会社入社

平成15年2月

株式会社ダイブ取締役

平成24年7月

交通情報サービス株式会社取締役

平成25年6月

株式会社フォー・クオリア取締役(現任)

平成26年11月

株式会社会津ラボ取締役

(現任)

平成27年3月

株式会社and One取締役(現任)

平成27年6月

山口再エネ・ファクトリー株式会社代表取締役社長

平成27年7月

株式会社ダイブ取締役(現任)

 

株式会社プロモート取締役

(現任)

平成27年10月

NE銀潤株式会社代表取締役社長(現任)

平成28年3月

当社代表取締役社長 ソリューション事業本部長

平成28年6月

いなせり株式会社取締役

平成28年7月

交通情報サービス株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年3月

当社代表取締役社長 技術本部長

平成29年4月

いなせり株式会社取締役会長

平成29年6月

当社代表取締役社長 ソリューション本部長

平成29年9月

山口再エネ・ファクトリー株式会社取締役(現任)

 

いなせり株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年3月

当社代表取締役社長 コンテンツ本部長(現任)

 

(注)3

11,104,300

常務取締役

管理本部長

田中 勝

昭和41年9月28日生

 

平成2年4月

オーテック株式会社入社

平成5年5月

株式会社三貴入社

平成8年3月

株式会社コグレ入社

平成13年8月

当社入社

平成15年12月

株式会社ダイブ監査役

平成16年3月

当社総務企画部長

平成16年4月

当社総務企画部長兼経営企画・IR室長

平成17年8月

当社取締役

平成19年8月

当社常務取締役

平成24年6月

当社常務取締役 管理本部長(現任)

平成24年7月

交通情報サービス株式会社取締役

株式会社ダイブ取締役(現任)

平成25年4月

株式会社and One取締役(現任)

平成27年10月

NE銀潤株式会社取締役

平成29年9月

いなせり株式会社取締役

(現任)

平成30年7月

交通情報サービス株式会社取締役(現任)

 

株式会社フォー・クオリア取締役(現任)

 

株式会社会津ラボ取締役

(現任)

 

(注)3

89,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

技術本部長

杉山 浩一

昭和45年11月30日生

 

平成4年4月

学校法人電子開発学園九州入職

平成6年4月

株式会社エスシーシー入社

平成8年8月

株式会社グランドフォックス取締役

平成12年7月

当社入社 営業本部技術部長

平成13年8月

当社取締役

平成15年8月

当社技術部長

平成16年8月

当社取締役

平成18年8月

当社常務取締役

平成24年6月

当社常務取締役 事業本部長

平成25年7月

株式会社ダイブ取締役

平成26年11月

株式会社会津ラボ取締役

平成27年12月

当社常務取締役 コンテンツ事業本部長

平成28年6月

いなせり株式会社取締役

平成28年7月

交通情報サービス株式会社取締役

平成28年10月

NE銀潤株式会社取締役

(現任)

平成29年5月

当社常務取締役

平成29年8月

当社取締役

平成29年12月

当社取締役 技術本部長

(現任)

 

(注)3

184,500

取締役

 

小栗 一朗

昭和36年11月21日生

 

昭和60年4月

トヨタ自動車株式会社入社

平成2年10月

名古屋トヨペット株式会社入社

平成10年6月

同社取締役

平成11年6月

同社常務取締役

平成15年6月

同社代表取締役専務

平成19年6月

同社代表取締役副社長

平成19年8月

当社社外取締役(現任)

平成21年6月

名古屋トヨペット株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(主要な兼職)

NTPホールディングス株式会社代表取締役社長

名古屋トヨペット株式会社代表取締役社長

ネッツトヨタ名古屋株式会社代表取締役会長

ネッツトヨタ中京株式会社代表取締役会長

トヨタカローラ南信株式会社代表取締役会長

ネッツトヨタ信州株式会社代表取締役会長

株式会社トヨタレンタリース名古屋代表取締役会長

トヨタホーム名古屋株式会社代表取締役会長

トヨタホーム東海株式会社代表取締役会長

株式会社ジェームス名古屋代表取締役会長兼社長

NTPインポート株式会社代表取締役社長

株式会社NTPカーモスト代表取締役社長

株式会社NTセブンス代表取締役会長

NTPシステム株式会社代表取締役会長

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

岡田 武史

昭和31年8月25日生

 

昭和55年4月

古河電気工業株式会社入社

平成6年2月

株式会社東日本ジェイアール古河サッカークラブ

(現ジェフユナイテッド株式会社)

ジェフユナイテッド市原コーチ

平成6年12月

財団法人日本サッカー協会

(現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チームコーチ

平成9年10月

財団法人日本サッカー協会

(現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チーム監督

平成11年1月

株式会社北海道フットボールクラブ

コンサドーレ札幌監督

平成15年3月

横浜マリノス株式会社

横浜F・マリノス監督

平成18年2月

株式会社ありがとうサービス顧問

平成19年8月

当社社外取締役

平成19年12月

財団法人日本サッカー協会

(現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チーム監督

平成23年12月

杭州緑城足球倶楽部有限公司

杭州緑城監督

平成26年2月

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)特任上級顧問(現任)

平成26年8月

当社社外取締役(現任)

平成26年11月

株式会社今治.夢スポーツ

代表取締役

平成28年3月

公益財団法人日本サッカー協会

副会長

平成28年4月

株式会社今治.夢スポーツ

代表取締役会長(現任)

平成30年3月

公益財団法人日本サッカー協会

参与

平成30年4月

公益財団法人日本サッカー協会

参与兼シニアアドバイザー(現任)

 

 

(主要な兼職)

株式会社今治.夢スポーツ代表取締役会長

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社特任上級顧問

公益財団法人日本サッカー協会参与兼シニアアドバイザー

(注)3

3,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

 

片貝 義人

昭和26年4月24日生

 

昭和48年4月

沖電気工業株式会社入社

平成5年10月

東京テレメッセージ株式会社入社

平成14年4月

ジェイフォン株式会社サービス

開発部長

平成15年10月

ボーダフォン株式会社

開発統括部長

平成17年7月

同社常務業務執行役員兼プロダクト・サービス開発本部副本部長

平成18年10月

ソフトバンクモバイル株式会社

執行役員兼プロダクト・サービス

本部副本部長

平成22年5月

同社執行役員

平成22年6月

同社常勤監査役

Wireless City Planning株式会社

常勤監査役

平成22年11月

株式会社ウィルコム監査役

平成26年8月

当社顧問

平成27年6月

当社顧問兼グループ事業推進室長

平成28年6月

いなせり株式会社監査役

(現任)

平成28年7月

株式会社ダイブ監査役(現任)

株式会社フォー・クオリア

監査役(現任)

株式会社and One監査役(現任)

平成28年8月

当社常勤監査役(現任)

平成30年7月

交通情報サービス株式会社監査役(現任)

株式会社プロモート監査役

(現任)

NE銀潤株式会社監査役(現任)

 

(注)4

7,800

監査役

 

吉川 信哲

昭和24年10月17日生

 

平成元年2月

日本テレコム株式会社入社

平成14年4月

同社監査役付

平成15年6月

同社監査委員会担当

平成16年6月

JENS株式会社監査役

平成17年3月

株式会社アイ・ピー・レボルーション常勤監査役

平成18年1月

日本テレコムネットワーク情報サービス株式会社常勤監査役

平成19年4月

ソフトバンクテレコム株式会社監査役付担当部長

平成23年7月

ソフトバンクBB株式会社監査役付担当部長

ソフトバンクモバイル株式会社

監査役付担当部長

平成27年7月

ソフトバンク株式会社監査役室担当部長

平成28年8月

当社監査役(現任)

 

(注)4

1,500

監査役

 

星野 正司

昭和31年4月14日生

 

昭和59年9月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和63年3月

公認会計士登録

平成11年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員(パートナー)

平成17年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー)

平成30年7月

星野公認会計士事務所開設(現業)

平成30年8月

当社監査役(現任)

 

(主要な兼職)

星野公認会計士事務所

 

(注)5

 

 

 

 

 

11,391,100

(注)1.取締役の小栗一朗及び岡田武史は社外取締役であります。

2.監査役の吉川信哲及び星野正司は社外監査役であります。

3.平成30年8月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.平成28年8月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.平成30年8月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

①役員一覧

2019年8月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

営業本部長

植田 勝典

1962年10月9日

 

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

1989年5月

当社設立 代表取締役社長

1990年4月

松下電器産業株式会社入社

2003年2月

株式会社ダイブ取締役

2012年7月

交通情報サービス株式会社取締役

2013年6月

株式会社フォー・クオリア取締役(現任)

2014年11月

株式会社会津ラボ取締役

(現任)

2015年3月

株式会社and One取締役(現任)

2015年6月

山口再エネ・ファクトリー株式会社代表取締役社長

2015年7月

株式会社ダイブ取締役(現任)

 

株式会社プロモート取締役

(現任)

2015年10月

NE銀潤株式会社代表取締役社長(現任)

2016年3月

当社代表取締役社長 ソリューション事業本部長

2016年6月

いなせり株式会社取締役

2016年7月

交通情報サービス株式会社代表取締役社長

2017年3月

当社代表取締役社長 技術本部長

2017年4月

いなせり株式会社取締役会長

2017年6月

当社代表取締役社長 ソリューション本部長

2017年9月

山口再エネ・ファクトリー株式会社取締役(現任)

 

いなせり株式会社代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社代表取締役社長 コンテンツ本部長

2018年10月

当社代表取締役社長 営業本部長(現任)

2019年7月

交通情報サービス株式会社取締役(現任)

 

(注)3

11,110,800

常務取締役

管理本部長

田中 勝

1966年9月28日

 

1990年4月

オーテック株式会社入社

1993年5月

株式会社三貴入社

1996年3月

株式会社コグレ入社

2001年8月

当社入社

2003年12月

株式会社ダイブ監査役

2004年3月

当社総務企画部長

2004年4月

当社総務企画部長兼経営企画・IR室長

2005年8月

当社取締役

2007年8月

当社常務取締役

2012年6月

当社常務取締役 管理本部長(現任)

2012年7月

交通情報サービス株式会社取締役

株式会社ダイブ取締役(現任)

2013年4月

株式会社and One取締役(現任)

2015年10月

NE銀潤株式会社取締役

2017年9月

いなせり株式会社取締役

(現任)

2018年7月

交通情報サービス株式会社取締役

 

株式会社フォー・クオリア取締役(現任)

 

 

2018年11月

株式会社会津ラボ取締役

(現任)

株式会社プロモート取締役(現任)

 

(注)3

92,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常務取締役

技術本部長

杉山 浩一

1970年11月30日

 

1992年4月

学校法人電子開発学園九州入職

1994年4月

株式会社エスシーシー入社

1996年8月

株式会社グランドフォックス取締役

2000年7月

当社入社 営業本部技術部長

2001年8月

当社取締役

2003年8月

当社技術部長

2004年8月

当社取締役

2006年8月

当社常務取締役

2012年6月

当社常務取締役 事業本部長

2013年7月

株式会社ダイブ取締役

2014年11月

株式会社会津ラボ取締役

2015年12月

当社常務取締役 コンテンツ事業本部長

2016年6月

いなせり株式会社取締役

2016年7月

交通情報サービス株式会社取締役

2016年10月

NE銀潤株式会社取締役

(現任)

2017年5月

当社常務取締役

2017年8月

当社取締役

2017年12月

当社取締役 技術本部長

2019年7月

交通情報サービス株式会社取締役(現任)

2019年8月

当社常務取締役 技術本部長

(現任)

 

(注)3

185,100

取締役

小栗 一朗

1961年11月21日

 

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

1990年10月

名古屋トヨペット株式会社入社

1998年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社代表取締役専務

2007年6月

同社代表取締役副社長

2007年8月

当社社外取締役(現任)

2009年6月

名古屋トヨペット株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(主要な兼職)

NTPホールディングス株式会社代表取締役社長

名古屋トヨペット株式会社代表取締役社長

ネッツトヨタ名古屋株式会社代表取締役会長

ネッツトヨタ中京株式会社代表取締役会長

トヨタカローラ南信株式会社代表取締役会長

ネッツトヨタ信州株式会社代表取締役会長

株式会社トヨタレンタリース名古屋代表取締役会長

トヨタホーム名古屋株式会社代表取締役会長

トヨタホーム東海株式会社代表取締役会長

株式会社ジェームス名古屋代表取締役会長兼社長

NTPインポート株式会社代表取締役社長

NIC株式会社代表取締役社長

株式会社NTPカーモスト代表取締役社長

株式会社NTセブンス代表取締役会長

NTPシステム株式会社代表取締役会長

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

岡田 武史

1956年8月25日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

1994年2月

株式会社東日本ジェイアール古河サッカークラブ

(現ジェフユナイテッド株式会社)

ジェフユナイテッド市原コーチ

1994年12月

財団法人日本サッカー協会

(現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チームコーチ

1997年10月

財団法人日本サッカー協会

(現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チーム監督

1999年1月

株式会社北海道フットボールクラブ

コンサドーレ札幌監督

2003年3月

横浜マリノス株式会社

横浜F・マリノス監督

2006年2月

株式会社ありがとうサービス顧問

2007年8月

当社社外取締役

2007年12月

財団法人日本サッカー協会

(現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チーム監督

2011年12月

杭州緑城足球倶楽部有限公司

杭州緑城監督

2014年2月

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)特任上級顧問

2014年8月

当社社外取締役(現任)

2014年11月

株式会社今治.夢スポーツ

代表取締役

2016年3月

公益財団法人日本サッカー協会

副会長

2016年4月

株式会社今治.夢スポーツ

代表取締役会長(現任)

2018年4月

公益財団法人日本サッカー協会

シニアアドバイザー(現任)

 

 

(主要な兼職)

株式会社今治.夢スポーツ代表取締役会長

公益財団法人日本サッカー協会

シニアアドバイザー

 

(注)3

4,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

片貝 義人

1951年4月24日

 

1973年4月

沖電気工業株式会社入社

1993年10月

東京テレメッセージ株式会社入社

2002年4月

ジェイフォン株式会社サービス

開発部長

2003年10月

ボーダフォン株式会社

開発統括部長

2005年7月

同社常務業務執行役員兼プロダクト・サービス開発本部副本部長

2006年10月

ソフトバンクモバイル株式会社

執行役員兼プロダクト・サービス

本部副本部長

2010年5月

同社執行役員

2010年6月

同社常勤監査役

Wireless City Planning株式会社

常勤監査役

2010年11月

株式会社ウィルコム監査役

2014年8月

当社顧問

2015年6月

当社顧問兼グループ事業推進室長

2016年6月

いなせり株式会社監査役

(現任)

2016年7月

株式会社ダイブ監査役(現任)

株式会社フォー・クオリア

監査役(現任)

株式会社and One監査役(現任)

2016年8月

当社常勤監査役(現任)

2018年7月

交通情報サービス株式会社監査役(現任)

株式会社プロモート監査役

(現任)

NE銀潤株式会社監査役(現任)

 

(注)4

10,700

監査役

吉川 信哲

1949年10月17日

 

1989年2月

日本テレコム株式会社入社

2002年4月

同社監査役付

2003年6月

同社監査委員会担当

2004年6月

JENS株式会社監査役

2005年3月

株式会社アイ・ピー・レボルーション常勤監査役

2006年1月

日本テレコムネットワーク情報サービス株式会社常勤監査役

2007年4月

ソフトバンクテレコム株式会社監査役付担当部長

2011年7月

ソフトバンクBB株式会社監査役付担当部長

ソフトバンクモバイル株式会社

監査役付担当部長

2015年7月

ソフトバンク株式会社監査役室担当部長

2016年8月

当社監査役(現任)

 

(注)4

2,700

監査役

星野 正司

1956年4月14日

 

1984年9月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録

1999年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員(パートナー)

2005年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー)

2018年7月

星野公認会計士事務所開設(現業)

2018年8月

当社監査役(現任)

 

(主要な兼職)

星野公認会計士事務所

 

(注)5

400

11,406,900

(注)1.取締役の小栗一朗及び岡田武史は社外取締役であります。

2.監査役の吉川信哲及び星野正司は社外監査役であります。

3.2019年8月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2016年8月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.2018年8月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間

②社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、取締役5名のうち2名が社外取締役であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。

 

b.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役 小栗一朗氏が代表取締役を務める名古屋トヨペット株式会社及びNTPシステム株式

会社とシステム開発等の取引を行っております。また、当社の社外取締役 岡田武史氏及び社外監査役 吉川

信哲氏並びに星野正司氏は、当社株式を所有しており、その所有状況は、「第4[提出会社の状況]4[コーポレ

ートガバナンスの状況等](2)[役員の状況]」に記載のとおりであります。なお、当社の社外監査役と当社の

取引関係はありません。

 

c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

当社の社外取締役及び社外監査役は、各々が有する高い独立性及び専門的な知見に基づいた客観的かつ適切

な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

当社において、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営

陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断してお

ります。

当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、当社と各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれ

はなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督など、期待される機能及び役

割を果たしており、当社の企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点か

ら助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、また、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に

出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況を面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、

毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等につい

ても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

2020年8月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

営業本部長

植田 勝典

1962年10月9日

 

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

1989年5月

当社設立 代表取締役社長

1990年4月

松下電器産業株式会社入社

2003年2月

株式会社ダイブ取締役

2012年7月

交通情報サービス株式会社取締役

2013年6月

株式会社フォー・クオリア取締役(現任)

2014年11月

株式会社会津ラボ取締役

(現任)

2015年3月

株式会社and One取締役(現任)

2015年6月

山口再エネ・ファクトリー株式会社代表取締役社長

2015年7月

株式会社ダイブ取締役(現任)

 

株式会社プロモート取締役

(現任)

2015年10月

NE銀潤株式会社代表取締役社長(現任)

2016年3月

当社代表取締役社長 ソリューション事業本部長

2016年6月

いなせり株式会社取締役

2016年7月

交通情報サービス株式会社代表取締役社長

2017年3月

当社代表取締役社長 技術本部長

2017年4月

いなせり株式会社取締役会長

2017年6月

当社代表取締役社長 ソリューション本部長

2017年9月

山口再エネ・ファクトリー株式会社取締役(現任)

 

いなせり株式会社代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社代表取締役社長 コンテンツ本部長

2018年10月

当社代表取締役社長 営業本部長(現任)

2019年7月

交通情報サービス株式会社取締役

2020年7月

交通情報サービス株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

11,116,600

常務取締役

管理本部長

田中 勝

1966年9月28日

 

1990年4月

オーテック株式会社入社

1993年5月

株式会社三貴入社

1996年3月

株式会社コグレ入社

2001年8月

当社入社

2003年12月

株式会社ダイブ監査役

2004年3月

当社総務企画部長

2004年4月

当社総務企画部長兼経営企画・IR室長

2005年8月

当社取締役

2007年8月

当社常務取締役

2012年6月

当社常務取締役 管理本部長(現任)

2012年7月

交通情報サービス株式会社取締役

株式会社ダイブ取締役(現任)

2013年4月

株式会社and One取締役(現任)

2015年10月

NE銀潤株式会社取締役

2017年9月

いなせり株式会社取締役

(現任)

2018年7月

交通情報サービス株式会社取締役

 

株式会社フォー・クオリア取締役(現任)

 

 

2018年11月

株式会社会津ラボ取締役

(現任)

株式会社プロモート取締役(現任)

2020年7月

交通情報サービス株式会社取締役(現任)

 

(注)3

95,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常務取締役

技術本部長

杉山 浩一

1970年11月30日

 

1992年4月

学校法人電子開発学園九州入職

1994年4月

株式会社エスシーシー入社

1996年8月

株式会社グランドフォックス取締役

2000年7月

当社入社 営業本部技術部長

2001年8月

当社取締役

2003年8月

当社技術部長

2004年8月

当社取締役

2006年8月

当社常務取締役

2012年6月

当社常務取締役 事業本部長

2013年7月

株式会社ダイブ取締役

2014年11月

株式会社会津ラボ取締役

2015年12月

当社常務取締役 コンテンツ事業本部長

2016年6月

いなせり株式会社取締役

2016年7月

交通情報サービス株式会社取締役

2016年10月

NE銀潤株式会社取締役

(現任)

2017年5月

当社常務取締役

2017年8月

当社取締役

2017年12月

当社取締役 技術本部長

2019年7月

交通情報サービス株式会社取締役(現任)

2019年8月

当社常務取締役 技術本部長

(現任)

2020年1月

いなせり株式会社取締役(現任)

 

(注)3

185,700

取締役

小栗 一朗

1961年11月21日

 

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

1990年10月

名古屋トヨペット株式会社入社

1998年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社代表取締役専務

2007年6月

同社代表取締役副社長

2007年8月

当社社外取締役(現任)

2009年6月

名古屋トヨペット株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(主要な兼職)

NTPホールディングス株式会社代表取締役社長

名古屋トヨペット株式会社代表取締役社長

ネッツトヨタ名古屋株式会社代表取締役会長

ネッツトヨタ中京株式会社代表取締役会長

NTPトヨタ信州株式会社代表取締役会長

株式会社トヨタレンタリース名古屋代表取締役会長

トヨタホーム名古屋株式会社代表取締役会長

トヨタホーム東海株式会社代表取締役会長

株式会社ジェームス名古屋代表取締役会長兼社長

NTPインポートHD株式会社代表取締役社長

株式会社NTPカーモスト代表取締役社長

株式会社NTセブンス代表取締役会長

NTPシステム株式会社代表取締役会長

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

岡田 武史

1956年8月25日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

1994年2月

株式会社東日本ジェイアール古河サッカークラブ

(現ジェフユナイテッド株式会社)

ジェフユナイテッド市原コーチ

1994年12月

財団法人日本サッカー協会

(現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チームコーチ

1997年10月

財団法人日本サッカー協会

(現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チーム監督

1999年1月

株式会社北海道フットボールクラブ

コンサドーレ札幌監督

2003年3月

横浜マリノス株式会社

横浜F・マリノス監督

2006年2月

株式会社ありがとうサービス顧問

2007年8月

当社社外取締役(2007年12月辞任)

2007年12月

財団法人日本サッカー協会

(現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チーム監督

2011年12月

杭州緑城足球倶楽部有限公司

杭州緑城監督

2014年2月

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)特任上級顧問

2014年8月

当社社外取締役(現任)

2014年11月

株式会社今治.夢スポーツ

代表取締役

2016年3月

公益財団法人日本サッカー協会

副会長

2016年4月

株式会社今治.夢スポーツ

代表取締役会長(現任)

2018年4月

公益財団法人日本サッカー協会

シニアアドバイザー(現任)

2019年9月

デロイト トーマツ合同会社

 

特任上級顧問(現任)

 

 

(主要な兼職)

株式会社今治.夢スポーツ代表取締役会長

公益財団法人日本サッカー協会

シニアアドバイザー

デロイト トーマツ合同会社特任上級顧問

 

(注)3

5,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

片貝 義人

1951年4月24日

 

1973年4月

沖電気工業株式会社入社

1993年10月

東京テレメッセージ株式会社入社

2002年4月

ジェイフォン株式会社サービス

開発部長

2003年10月

ボーダフォン株式会社

開発統括部長

2005年7月

同社常務業務執行役員兼プロダクト・サービス開発本部副本部長

2006年10月

ソフトバンクモバイル株式会社

執行役員兼プロダクト・サービス

本部副本部長

2010年5月

同社執行役員

2010年6月

同社常勤監査役

Wireless City Planning株式会社

常勤監査役

2010年11月

株式会社ウィルコム監査役

2014年8月

当社顧問

2015年6月

当社顧問兼グループ事業推進室長

2016年6月

いなせり株式会社監査役

(現任)

2016年7月

株式会社ダイブ監査役(現任)

株式会社フォー・クオリア

監査役(現任)

株式会社and One監査役(現任)

2016年8月

当社常勤監査役(現任)

2018年7月

交通情報サービス株式会社監査役(現任)

株式会社プロモート監査役

(現任)

NE銀潤株式会社監査役(現任)

 

(注)4

13,600

監査役

吉川 信哲

1949年10月17日

 

1989年2月

日本テレコム株式会社入社

2002年4月

同社監査役付

2003年6月

同社監査委員会担当

2004年6月

JENS株式会社監査役

2005年3月

株式会社アイ・ピー・レボルーション常勤監査役

2006年1月

日本テレコムネットワーク情報サービス株式会社常勤監査役

2007年4月

ソフトバンクテレコム株式会社監査役付担当部長

2011年7月

ソフトバンクBB株式会社監査役付担当部長

ソフトバンクモバイル株式会社

監査役付担当部長

2015年7月

ソフトバンク株式会社監査役室担当部長

2016年8月

当社監査役(現任)

 

(注)4

3,800

監査役

星野 正司

1956年4月14日

 

1984年9月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録

1999年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員(パートナー)

2005年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー)

2018年7月

星野公認会計士事務所開設(現業)

2018年8月

当社監査役(現任)

 

(主要な兼職)

星野公認会計士事務所

 

(注)5

900

11,421,800

(注)1.取締役の小栗一朗及び岡田武史は社外取締役であります。

2.監査役の吉川信哲及び星野正司は社外監査役であります。

3.2020年8月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2020年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.2018年8月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間

②社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、取締役5名のうち2名が社外取締役であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。

 

b.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役 小栗一朗氏が代表取締役を務める名古屋トヨペット株式会社及びNTPシステム株式

会社とシステム開発等の取引を行っております。また、当社の社外取締役 岡田武史氏及び社外監査役 吉川

信哲氏並びに星野正司氏は、当社株式を所有しており、その所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであり

ます。なお、当社の社外監査役と当社の取引関係はありません。

 

c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

当社の社外取締役及び社外監査役は、各々が有する高い独立性及び専門的な知見に基づいた客観的かつ適切

な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

当社において、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営

陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断してお

ります。

当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、当社と各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれ

はなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督など、期待される機能及び役

割を果たしており、当社の企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点か

ら助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、また、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に

出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況を面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、

毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等につい

ても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。

社外役員の選任

2018/8/242018/12/182019/8/232020/8/27選任の理由
小栗一朗小栗一朗氏は、企業経営者としての豊富な経 験と幅広い見識により客観的かつ公正な見地 からの判断が期待できるため適任であると判 断いたしました。なお、同氏との間に一般株主 と利益相反を生ずるようなおそれはないと判断 し、社外取締役に選任しております。
岡田武史岡田武史氏は、日本サッカー協会日本代表チ ーム監督としてのワールドカップ出場、そして 国内、国外の幾多のサッカーチームを作り上 げた豊富な経験、組織論、マネジメント論を有 しており、客観的かつ公正な見地からの判断 が期待できるため適任であると判断いたしまし た。 なお、同氏との間に一般株主と利益相反を生 ずるようなおそれはないと判断し、社外取締役 に選任しております。