JFEシステムズ【4832】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/262018/11/282019/6/252020/6/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人9人9人9人11人
社外役員数1人1人1人1人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

西 崎   宏

昭和30年4月6日生

昭和53年4月

川崎製鉄株式会社入社

平成14年7月

同社 水島製鉄所厚板・鋳鍛部長

平成15年4月

JFEスチール株式会社 西日本製鉄所
   (福山地区)厚板部長

平成18年4月

同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事)

平成21年4月

同社 常務執行役員

平成24年4月

同社 専務執行役員

平成25年3月

同社 専務執行役員退任

平成25年4月

当社 常勤顧問

平成25年6月

当社 代表取締役執行役員副社長

平成26年6月

当社 代表取締役社長(現任)

平成26年6月

KITシステムズ株式会社(現 JFEコムサービ
   ス株式会社) 取締役会長(現任)

(注)3

9,588

取締役

上 條      巧

昭和32年5月10日生

昭和55年4月

川崎製鉄株式会社入社

平成12年7月

当社に出向 企画人事部人事グループ長兼採用・
   人材開発グループ長

平成16年4月

当社 企画人事部長

平成19年4月

当社 経営企画部長兼人事部長

平成20年4月

当社 執行役員

平成21年4月

JFEスチール株式会社 理事

平成21年7月

当社に転籍 執行役員

平成23年4月

当社 常務執行役員

平成24年6月

当社 取締役(現任)

平成28年4月

当社 専務執行役員(現任)

平成28年10月

JFEコムサービス株式会社 取締役(現任)

(注)4

7,022

取締役

佐 々 木 富 雄

昭和33年11月8日生

平成3年4月

川崎製鉄株式会社入社

 

同社 新事業本部電子機器事業推進部主査

平成6月10月

当社に出向

平成15年7月

当社 e-ドキュメントシステム部長

平成16年10月

当社 営業本部製造流通営業部長

平成17年4月

当社 営業本部組立製造営業部長

平成19年4月

当社 営業本部東日本営業部長

平成20年1月

当社 営業本部営業企画部長

平成21年4月

当社 執行役員

平成23年1月

当社に転籍

平成26年4月

当社 常務執行役員(現任)

平成28年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

10,413

取締役

原 田 敬 太

昭和32年6月20日生

昭和57年4月

川崎製鉄株式会社入社

昭和63年10月

当社に出向

平成3年4月

川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室

 

   主査

平成8年7月

同社 水島製鉄所企画部システム室長

平成15年4月

JFEスチール株式会社 新統合システム推進班
   主任部員

平成18年4月

同社 IT改革推進部主任部員

平成23年3月

株式会社エクサ 監査役

平成23年4月

JFEスチール株式会社 IT改革推進部長

平成23年6月

当社 監査役

平成26年3月

当社 監査役辞任

平成26年3月

株式会社エクサ 監査役辞任

平成26年4月

当社に転籍 執行役員

平成28年4月

当社 常務執行役員(現任)

平成28年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

3,344

取締役

國 安   誠

昭和36年10月4日生

昭和59年4月

当社に入社

平成15年4月

当社 KCプロジェクト次長

平成16年7月

当社 KCプロジェクトリーダー

平成17年9月

当社 J-BEATプロジェクトリーダー

平成20年4月

当社 開発本部SIソリューション第2開発部長

平成21年4月

当社 SIソリューション事業部第2開発部長

平成22年10月

当社 金融ソリューション事業部開発部長

平成23年4月

当社 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開
   発部長

平成24年4月

当社 執行役員

平成28年4月

当社 常務執行役員(現任)

平成28年6月

当社 取締役(現任)

平成28年6月

JFEコムサービス株式会社 代表取締役社長(現
   任)

(注)4

7,922

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

中 村    元

昭和34年2月13日生

昭和57年4月

川崎製鉄株式会社入社

平成15年4月

JFEスチール株式会社 資材部機材室長

平成18年4月

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員

平成20年4月

JFEスチール株式会社 資材部長

平成22年3月

KITシステムズ株式会社(現JFEコムサービス株式会社)監査役(現任)

平成22年4月

当社へ出向 総務部長 兼 CSR部長

平成23年3月

当社 総務部長 兼 経営企画部長

平成23年4月

当社に転籍

平成25年4月

当社 執行役員

平成29年4月

当社 常務執行役員(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

5,466

取締役

下 田    純

昭和36年3月21日生

昭和59年4月

当社に入社

平成16年10月

当社 開発本部製造流通第1開発部長

平成17年4月

当社 開発本部SIソリューション第1開発部長

平成20年4月

当社 ソリューション企画推進部長

平成21年4月

当社 SIソリューション事業部ERP事業推進部長

平成23年4月

当社 ERP・BIソリューション部長

平成25年4月

当社 執行役員

平成29年4月

当社 常務執行役員 (現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

7,944

取締役

小 林 隆 照

昭和29年6月14日生

昭和53年4月

富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルムホールディングス株式会社)入社

平成元年6月

カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程修了(MBA)

平成2年5月

富士写真フイルム株式会社退社

平成3年7月

オリンパス光学工業株式会社(現 オリンパス株式会社)入社

平成9年5月

同社退社

平成9年5月

エリクソン・モーバイル・コミュニケーション株式会社(現 エリクソン・ジャパン株式会社) プ
   ロダクトマネジメント部長

平成11年1月

日本エリクソン株式会社(現 エリクソン・ジャパン株式会社) 移動体通信端末事業部WCDMA&PDC担 
   当部長

平成16年6月

同社 ネットワーク営業本部ドコモマーケティング
   部長

平成21年5月

同社 KDDI事業本部部長

平成26年6月

同社退社

平成27年9月

 

ディベート教育株式会社設立

同社 代表取締役(現任)

平成28年8月
 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
    社会・環境戦略コンサルティングユニット
   エコビジネスサポートグループ主任研究員
   (現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

344

取締役

田 中 道 成

昭和39年8月1日生

平成2年4月

日本鋼管株式会社入社

平成9年4月

同社 情報システム部システム企画グループ統括スタッフ

平成14年7月

同社 情報システム部情報企画グループ統括スタッフ

平成15年4月

JFEスチール株式会社 新統合システム推進班主任部員

平成18年4月

同社 IT改革推進部主任部員

平成20年4月

同社 IT改革推進部主任部員 兼 広州プロジェクト推進班主任部員

平成28年1月

同社 IT改革推進部主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社企画部主任部員

平成28年3月

株式会社エクサ 監査役

平成29年10月

JFEスチール株式会社 IT改革推進部
主任部員 兼 データサイエンスプロジェクト部主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員

平成30年3月

株式会社エクサ 監査役辞任
同社 取締役(現任)

平成30年4月

JFEスチール株式会社 IT改革推進部主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

土 浜 茂 稔

昭和32年5月20日生

昭和56年4月

川崎製鉄株式会社入社

平成元年7月

同社 財務部資本市場室主査

平成2年11月

同社 新事業本部LSI事業部宇都宮工場総務室主査

平成6年12月

同社 関連事業部主査

平成8年7月

同社 経営企画部グループ会社室主査

平成10年7月

同社 関連事業部主査

平成12年7月

同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長

平成15年4月

川鉄マシナリー株式会社 出向

平成16年4月

JFEメカニカル株式会社(現 JFEプラントエンジ株式会社)出向

平成19年7月

同社 総務部長

平成21年7月

同社に転籍

平成28年6月

同社を退職

平成28年6月

当社 常勤監査役(現任)

平成29年6月

JFEコムサービス株式会社 監査役(現任)

(注)6

835

監査役

安 藤 武 彦

昭和40年7月19日生

昭和63年4月

川崎製鉄株式会社入社

平成10年7月

同社 法務部主査

平成14年9月

同社 法務部付ジェイ エフ イー ホールディング
   ス株式会社出向

平成15年4月

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総
   務・法務部門

平成17年8月

同社 総務部法務室主任部員

平成21年10月

同社 総務部法務室長

平成24年6月

JFEアドバンテック株式会社 監査役(現任)

平成26年4月

JFEスチール株式会社 法務部主任部員

平成27年4月

同社 法務部長

平成27年6月

当社 監査役(現任)

平成28年4月

JFEスチール株式会社 法務部長(理事)(現任)

(注)5

監査役

冨 澤 雄 一

昭和29年11月4日生

昭和53年4月

川崎製鉄株式会社入社

平成10年7月

同社 経営企画部企画室主査

平成12年7月

同社 経営企画部海外事業管理室主査

平成13年12月

川鉄フェライト株式会社(現 JFEフェライト株式会社)出向

平成15年4月

JFEケミカル株式会社 出向

平成22年4月

同社に転籍

平成24年4月

同社 磁性材部磁性材総括室長

平成25年4月

同社 常勤監査役

平成27年6月

当社 監査役(現任)

平成29年4月

学校法人九里学園 理事(現任)

平成30年3月

JFEケミカル株式会社 監査役辞任

(注)5

 

52,878

 

 

(注)1  取締役小林隆照氏は、社外取締役であります。

      2  監査役土浜茂稔、冨澤雄一の二氏は、社外監査役であります。

      3  平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

      4  平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

      5  平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(執行役員の状況)

当社では、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。

役名

氏名

担当

社長

西 崎   宏

CEO

専務執行役員

上  條      巧

管理部門(総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部)の総括、共通部門(品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部)の総括、労働人事部、営業企画部の担当

常務執行役員

佐々木  富  雄

製造流通システム事業部長、金融システム事業部長

常務執行役員

原 田 敬 太

鉄鋼部門(鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部)の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長

常務執行役員

國 安   誠

鉄鋼関連事業部長、JFEコムサービス㈱代表取締役社長(兼任)

常務執行役員

中 村   元

総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当

常務執行役員

下 田   純

食品システム事業部長、プロダクト事業部長

執行役員

奥 野 敦 己

東日本事業所長、中部事業所の担当、全社鋼管プロジェクトの担当

執行役員

船 尾 哲 也

ソリューション企画部の担当、ERP・BI事業部長、ソリューション事業部長、ソリューション企画部長

執行役員

笹 井 一 志

製鉄所システムプロジェクトリーダー

執行役員

森 本 哲 也

品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当、基盤事業部長

執行役員

菅 野 英 毅

関西事業所長、豊田事業所長

執行役員

杉 原   明

東京事業所長、東京事業所管理部長

13名

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

西 崎   宏

1955年4月6日生

1978年4月

川崎製鉄株式会社入社

2002年7月

同社 水島製鉄所厚板・鋳鍛部長

2003年4月

JFEスチール株式会社 西日本製鉄所
   (福山地区)厚板部長

2006年4月

同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事)

2009年4月

同社 常務執行役員

2012年4月

同社 専務執行役員

2013年3月

同社 専務執行役員退任

2013年4月

当社 常勤顧問

2013年6月

当社 代表取締役執行役員副社長

2014年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2014年6月

KITシステムズ株式会社(現 JFEコムサービ
   ス株式会社) 取締役会長(現任)

2019年4月

株式会社アイエイエフコンサルティング 代表取締役副会長(現任)

(注)4

10,479

取締役

上 條      巧

1957年5月10日生

1980年4月

川崎製鉄株式会社入社

2000年7月

当社に出向 企画人事部人事グループ長兼採用・
   人材開発グループ長

2004年4月

当社 企画人事部長

2007年4月

当社 経営企画部長兼人事部長

2008年4月

当社 執行役員

2009年4月

JFEスチール株式会社 理事

2009年7月

当社に転籍 執行役員

2011年4月

当社 常務執行役員

2012年6月

当社 取締役(現任)

2016年4月

当社 専務執行役員(現任)

2016年10月

JFEコムサービス株式会社 取締役(現任)

(注)3

7,219

取締役

佐 々 木 富 雄

1958年11月8日生

1991年4月

川崎製鉄株式会社入社

 

同社 新事業本部電子機器事業推進部主査

1994月10月

当社に出向

2003年7月

当社 e-ドキュメントシステム部長

2004年10月

当社 営業本部製造流通営業部長

2005年4月

当社 営業本部組立製造営業部長

2007年4月

当社 営業本部東日本営業部長

2008年1月

当社 営業本部営業企画部長

2009年4月

当社 執行役員

2011年1月

当社に転籍

2014年4月

当社 常務執行役員(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

10,611

取締役

原 田 敬 太

1957年6月20日生

1982年4月

川崎製鉄株式会社入社

1988年10月

当社に出向

1991年4月

川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室

 

   主査

1996年7月

同社 水島製鉄所企画部システム室長

2003年4月

JFEスチール株式会社 新統合システム推進班
   主任部員

2006年4月

同社 IT改革推進部主任部員

2011年3月

株式会社エクサ 監査役

2011年4月

JFEスチール株式会社 IT改革推進部長

2011年6月

当社 監査役

2014年3月

当社 監査役辞任

2014年3月

株式会社エクサ 監査役辞任

2014年4月

当社に転籍 執行役員

2016年4月

当社 常務執行役員(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

3,839

取締役

國 安   誠

1961年10月4日生

1984年4月

当社に入社

2003年4月

当社 KCプロジェクト次長

2004年7月

当社 KCプロジェクトリーダー

2005年9月

当社 J-BEATプロジェクトリーダー

2008年4月

当社 開発本部SIソリューション第2開発部長

2009年4月

当社 SIソリューション事業部第2開発部長

2010年10月

当社 金融ソリューション事業部開発部長

2011年4月

当社 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開
   発部長

2012年4月

当社 執行役員

2016年4月

当社 常務執行役員(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

2016年6月

JFEコムサービス株式会社 代表取締役社長(現
   任)

(注)3

8,219

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

中 村    元

1959年2月13日生

1982年4月

川崎製鉄株式会社入社

2003年4月

JFEスチール株式会社 資材部機材室長

2006年4月

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員

2008年4月

JFEスチール株式会社 資材部長

2010年3月

KITシステムズ株式会社(現JFEコムサービス株式会社)監査役(現任)

2010年4月

当社へ出向 総務部長 兼 CSR部長

2011年3月

当社 総務部長 兼 経営企画部長

2011年4月

当社に転籍

2013年4月

当社 執行役員

2017年4月

当社 常務執行役員(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

2019年4月

株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役(現任)

(注)3

6,259

取締役

下 田    純

1961年3月21日生

1984年4月

当社に入社

2004年10月

当社 開発本部製造流通第1開発部長

2005年4月

当社 開発本部SIソリューション第1開発部長

2008年4月

当社 ソリューション企画推進部長

2009年4月

当社 SIソリューション事業部ERP事業推進部長

2011年4月

当社 ERP・BIソリューション部長

2013年4月

当社 執行役員

2017年4月

当社 常務執行役員 (現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

8,439

取締役

小 林 隆 照

1954年6月14日生

1978年4月

富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルムホールディングス株式会社)入社

1989年6月

カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程修了(MBA)

1990年5月

富士写真フイルム株式会社退社

1991年7月

オリンパス光学工業株式会社(現 オリンパス株式会社)入社

1997年5月

同社退社

1997年5月

エリクソン・モーバイル・コミュニケーション株式会社(現 エリクソン・ジャパン株式会社) プ
   ロダクトマネジメント部長

1999年1月

日本エリクソン株式会社(現 エリクソン・ジャパン株式会社) 移動体通信端末事業部WCDMA&PDC担 
   当部長

2004年6月

同社 ネットワーク営業本部ドコモマーケティング
   部長

2009年5月

同社 KDDI事業本部部長

2014年6月

同社退社

2015年9月

 

ディベート教育株式会社設立

同社 代表取締役(現任)

2016年8月
 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
    社会・環境戦略コンサルティングユニット
   エコビジネスサポートグループ主任研究員
   (現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

511

取締役

新 井 幸 雄

1966年10月10日生

1989年4月

日本鋼管株式会社入社

2003年4月

JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(京浜地区)制御部銑鋼技術室

2015年4月

同社 東日本製鉄所(京浜地区)制御部長

2019年4月

同社 IT改革推進部長(理事)(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

土 浜 茂 稔

1957年5月20日生

1981年4月

川崎製鉄株式会社入社

1989年7月

同社 財務部資本市場室主査

1990年11月

同社 新事業本部LSI事業部宇都宮工場総務室主査

1994年12月

同社 関連事業部主査

1996年7月

同社 経営企画部グループ会社室主査

1998年7月

同社 関連事業部主査

2000年7月

同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長

2003年4月

川鉄マシナリー株式会社 出向

2004年4月

JFEメカニカル株式会社(現 JFEプラントエンジ株式会社)出向

2007年7月

同社 総務部長

2009年7月

同社に転籍

2016年6月

同社を退職

2016年6月

当社 常勤監査役(現任)

2017年6月

JFEコムサービス株式会社 監査役(現任)

2019年4月

株式会社アイエイエフコンサルティング 監査役(現任)

(注)5

1,339

監査役

安 藤 武 彦

1965年7月19日生

1988年4月

川崎製鉄株式会社入社

1998年7月

同社 法務部主査

2002年9月

同社 法務部付ジェイ エフ イー ホールディング
   ス株式会社出向

2003年4月

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総
   務・法務部門

2005年8月

同社 総務部法務室主任部員

2009年10月

同社 総務部法務室長

2012年6月

JFEアドバンテック株式会社 監査役(現任)

2014年4月

JFEスチール株式会社 法務部主任部員

2015年4月

同社 法務部長

2015年6月

当社 監査役(現任)

2016年4月

JFEスチール株式会社 法務部長(理事)(現任)

(注)6

監査役

宇 田   斉

1959年7月7日生

1982年4月

日本鋼管株式会社入社

2003年4月

JFEエンジニアリング株式会社 大阪支社橋梁・鉄構部

2005年4月

同社 大阪支社鋼構造営業部長

2009年4月

同社 鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長

2017年4月

日本エンジニアリング株式会社 代表取締役社長

2019年3月

同社 代表取締役社長退任

 

福山瓦斯株式会社 取締役(現任)

2019年6月

ジェコス株式会社 監査役(現任)

 

当社 監査役(現任)

(注)6

 

56,915

 

 

(注)1  取締役小林隆照氏は、社外取締役であります。

      2  監査役土浜茂稔、宇田斉の二氏は、社外監査役であります。

      3  2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

      4  2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

      5  2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(執行役員の状況)

当社では、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。

役名

氏名

担当

社長

西 崎   宏

CEO

専務執行役員

上  條      巧

管理部門(総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部)の総括、共通部門(品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部)の総括、労働人事部、営業企画部の担当

常務執行役員

佐々木  富  雄

製造流通システム事業部長、金融システム事業部長

常務執行役員

原 田 敬 太

鉄鋼部門(鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、全社鋼管プロジェクト、鉄鋼関連事業部)の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長

常務執行役員

國 安   誠

JFEコムサービス株式会社代表取締役社長(兼任)、鉄鋼関連事業部長

常務執行役員

中 村   元

総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当

常務執行役員

下 田   純

食品システム事業部長、プロダクト事業部長

常務執行役員

奥 野 敦 己

東日本事業所長、中部事業所の担当、全社鋼管プロジェクトの担当

常務執行役員

船 尾 哲 也

ソリューション企画部の担当、ERP・BI事業部長、ソリューション事業部長、関西事業所の担当、ソリューション企画部長

執行役員

笹 井 一 志

製鉄所システムプロジェクトリーダー

執行役員

森 本 哲 也

品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当、基盤事業部長

執行役員

杉 原   明

東京事業所長、東京事業所管理部長

執行役員

生 田   淳

豊田事業所長、豊田事業所営業部長

執行役員

森   弘 之

製鉄所システムプロジェクトサブプロジェクトリーダー、製鉄所システムプロジェクト基盤開発部長

14名

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は小林隆照氏1名であります。

社外取締役である小林隆照氏は、富士写真フイルム株式会社(現社名 富士フイルムホールディングス株式会社)の出身者であり、在職中カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程を修了しMBAを取得後、オリンパス光学工業株式会社(現社名 オリンパス株式会社)、日本エリクソン株式会社(現社名 エリクソン・ジャパン株式会社)を経て、ディベート教育株式会社を設立、合わせて株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所社会・環境戦略コンサルティングユニットエコビジネスサポートグループ主任研究員を兼務しております。同氏は、日本エリクソン株式会社をはじめとした通信事業分野等における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しておられ、当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、当社の社外取締役として適任と判断いたしました。

また、同氏の出身会社である富士フイルムホールディングス株式会社、オリンパス株式会社、エリクソン・ジャパン株式会社、同氏が現在在籍している株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、同氏が代表取締役を務めるディベート教育株式会社と当社との取引は僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

当社の社外監査役は土浜茂稔氏と宇田斉氏の2名であります。

社外監査役である土浜茂稔氏は、経理・財務業務における高い見識とグループ企業経営等に関する幅広い業務経験を有しておられ、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたJFEプラントエンジ株式会社及び同氏の出身会社であるJFEスチール株式会社と当社との取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。また、同社は当社の株式を2019年3月末時点で100,000株所有しております。

社外監査役である宇田斉氏は、JFEエンジニアリング株式会社における豊富なキャリアと高い見識を有しております。また、日本エンジニアリング株式会社の代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有しておられることから、監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏が在籍しているジェコス株式会社、福山瓦斯株式会社、及び同氏が在籍していた会社であるJFEエンジニアリング株式会社、日本エンジニアリング株式会社と当社との取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

なお、社外取締役小林隆照氏は当社の株式を511株保有しております。社外監査役土浜茂稔氏は当社の株式を1,339株保有しており、当社の連結子会社であるJFEコムサービス株式会社と株式会社アイエイエフコンサルティングの非常勤監査役を兼任しております。また、3名の社外役員のいずれも当社との間に取引関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。

内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

西 崎   宏

1955年4月6日生

1978年4月

川崎製鉄株式会社入社

2002年7月

同社 水島製鉄所厚板・鋳鍛部長

2003年4月

JFEスチール株式会社 西日本製鉄所
   (福山地区)厚板部長

2006年4月

同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長

2009年4月

同社 常務執行役員

2012年4月

同社 専務執行役員

2013年3月

同社 専務執行役員退任

2013年4月

当社 常勤顧問

2013年6月

当社 代表取締役執行役員副社長

2014年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2014年6月

KITシステムズ株式会社(現 JFEコムサービ
   ス株式会社) 取締役会長(現任)

2019年4月

株式会社アイエイエフコンサルティング 代表取締役副会長(現任)

(注)3

11,260

代表取締役

大 木  哲 夫

1961年3月12日生

1984年4月

川崎製鉄株式会社入社

2008年4月

JFEスチール株式会社 経理部主任部員

2010年4月

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員

2011年4月

同社 企画部長

2014年4月

同社 財務・IR部長

2015年4月

同社 常務執行役員

2018年4月

JFEスチール株式会社 専務執行役員

2020年3月

同社 専務執行役員退任

2020年4月

当社 常勤顧問

2020年6月

当社 代表取締役執行役員副社長(現任)

(注)4

取締役

上 條      巧

1957年5月10日生

1980年4月

川崎製鉄株式会社入社

2000年7月

当社に出向 企画人事部人事グループ長兼採用・
   人材開発グループ長

2004年4月

当社 企画人事部長

2007年4月

当社 経営企画部長兼人事部長

2008年4月

当社 執行役員

2009年4月

JFEスチール株式会社 理事

2009年7月

当社に転籍 執行役員

2011年4月

当社 常務執行役員

2012年6月

当社 取締役(現任)

2016年4月

当社 専務執行役員(現任)

2016年10月

JFEコムサービス株式会社 取締役(現任)

(注)4

7,415

取締役

佐 々 木 富 雄

1958年11月8日生

1991年4月

川崎製鉄株式会社入社

 

同社 新事業本部電子機器事業推進部主査

1994月10月

当社に出向

2003年7月

当社 e-ドキュメントシステム部長

2004年10月

当社 営業本部製造流通営業部長

2005年4月

当社 営業本部組立製造営業部長

2007年4月

当社 営業本部東日本営業部長

2008年1月

当社 営業本部営業企画部長

2009年4月

当社 執行役員

2011年1月

当社に転籍

2014年4月

当社 常務執行役員(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

10,709

取締役

原 田 敬 太

1957年6月20日生

1982年4月

川崎製鉄株式会社入社

1988年10月

当社に出向

1991年4月

川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室

 

   主査

1996年7月

同社 水島製鉄所企画部システム室長

2003年4月

JFEスチール株式会社 新統合システム推進班
   主任部員

2006年4月

同社 IT改革推進部主任部員

2011年3月

株式会社エクサ 監査役

2011年4月

JFEスチール株式会社 IT改革推進部長

2011年6月

当社 監査役

2014年3月

当社 監査役辞任

2014年3月

株式会社エクサ 監査役辞任

2014年4月

当社に転籍 執行役員

2016年4月

当社 常務執行役員(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

4,230

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

國 安   誠

1961年10月4日生

1984年4月

当社に入社

2003年4月

当社 KCプロジェクト次長

2004年7月

当社 KCプロジェクトリーダー

2005年9月

当社 J-BEATプロジェクトリーダー

2008年4月

当社 開発本部SIソリューション第2開発部長

2009年4月

当社 SIソリューション事業部第2開発部長

2010年10月

当社 金融ソリューション事業部開発部長

2011年4月

当社 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開
   発部長

2012年4月

当社 執行役員

2016年4月

当社 常務執行役員(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

2016年6月

JFEコムサービス株式会社 代表取締役社長(現
   任)

(注)4

8,415

取締役

中 村    元

1959年2月13日生

1982年4月

川崎製鉄株式会社入社

2003年4月

JFEスチール株式会社 資材部機材室長

2006年4月

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員

2008年4月

JFEスチール株式会社 資材部長

2010年3月

KITシステムズ株式会社(現JFEコムサービス株式会社)監査役(現任)

2010年4月

当社へ出向 総務部長 兼 CSR部長

2011年3月

当社 総務部長 兼 経営企画部長

2011年4月

当社に転籍

2013年4月

当社 執行役員

2017年4月

当社 常務執行役員(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

2019年4月

株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役(現任)

(注)4

6,845

取締役

下 田    純

1961年3月21日生

1984年4月

当社に入社

2004年10月

当社 開発本部製造流通第1開発部長

2005年4月

当社 開発本部SIソリューション第1開発部長

2008年4月

当社 ソリューション企画推進部長

2009年4月

当社 SIソリューション事業部ERP事業推進部長

2011年4月

当社 ERP・BIソリューション部長

2013年4月

当社 執行役員

2017年4月

当社 常務執行役員 (現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

8,830

取締役

小 林 隆 照

1954年6月14日生

1978年4月

富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルムホールディングス株式会社)入社

1989年6月

カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程修了(MBA)

1990年5月

富士写真フイルム株式会社退社

1991年7月

オリンパス光学工業株式会社(現 オリンパス株式会社)入社

1997年5月

同社退社

1997年5月

エリクソン・モーバイル・コミュニケーション株式会社(現 エリクソン・ジャパン株式会社) プ
   ロダクトマネジメント部長

1999年1月

日本エリクソン株式会社(現 エリクソン・ジャパン株式会社) 移動体通信端末事業部WCDMA&PDC担 
   当部長

2004年6月

同社 ネットワーク営業本部ドコモマーケティング
   部長

2009年5月

同社 KDDI事業本部部長

2014年6月

同社退社

2015年9月

 

ディベート教育株式会社設立

同社 代表取締役(現任)

2016年8月
 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
    社会・環境戦略コンサルティングユニット
   エコビジネスサポートグループ主任研究員

2017年6月

当社 取締役(現任)

2020年3月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

退社

(注)3

709

取締役

新 井 幸 雄

1966年10月10日生

1989年4月

日本鋼管株式会社入社

2003年4月

JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(京浜地区)制御部銑鋼技術室

2015年4月

同社 東日本製鉄所(京浜地区)制御部長

2019年4月

同社 IT改革推進部長(理事)(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

矢 野 正 吾

1955年1月5日生

1980年4月

東京電力株式会社入社

2008年6月

同社 中央火力事業所長

2009年6月

同社 執行役員中央火力事業所長

2010年6月

同社 執行役員開発計画部長

2013年6月

同社 執行役員技術統括部長

2014年6月

同社 フェロー

2015年6月

株式会社テプコシステムズ 代表取締役社長

2019年6月

同社 代表取締役社長退任

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

土 浜 茂 稔

1957年5月20日生

1981年4月

川崎製鉄株式会社入社

1989年7月

同社 財務部資本市場室主査

1990年11月

同社 新事業本部LSI事業部宇都宮工場総務室主査

1994年12月

同社 関連事業部主査

1996年7月

同社 経営企画部グループ会社室主査

1998年7月

同社 関連事業部主査

2000年7月

同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長

2003年4月

川鉄マシナリー株式会社 出向

2004年4月

JFEメカニカル株式会社(現 JFEプラントエンジ株式会社)出向

2007年7月

同社 総務部長

2009年7月

同社に転籍

2016年6月

同社を退職

2016年6月

当社 常勤監査役(現任)

2017年6月

JFEコムサービス株式会社 監査役(現任)

2019年4月

株式会社アイエイエフコンサルティング 監査役(現任)

(注)6

1,730

監査役

宇 田   斉

1959年7月7日生

1982年4月

日本鋼管株式会社入社

2003年4月

JFEエンジニアリング株式会社 大阪支社橋梁・鉄構部

2005年4月

同社 大阪支社鋼構造営業部長

2009年4月

同社 鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長

2017年4月

日本エンジニアリング株式会社 代表取締役社長

2019年3月

同社 代表取締役社長退任

 

福山瓦斯株式会社 取締役(現任)

2019年6月

ジェコス株式会社 監査役(現任)

 

当社 監査役(現任)

2020年6月

日本鋳鉄管株式会社 監査役(現任)

(注)5

監査役

稲 永 宏 和

1969年3月14日生

1991年4月

川崎製鉄株式会社入社

1999年1月

同社 総務部総務室主査

2002年9月

JFEホールディングス株式会社 出向

2011年10月

JFEホールディングス株式会社 出向 兼 JFEスチール株式会社 法務部主任部員

2015年4月

JFEスチール株式会社 法務部主任部員

2020年4月

同社 法務部主任部員 兼 総務部CSR室主任部員(現任)

JFEアドバンテック株式会社 監査役(現任)

2020年6月

当社 監査役(現任)

(注)6

 

60,143

 

 

(注)1  取締役小林隆照、矢野正吾の二氏は、社外取締役であります。

      2  監査役土浜茂稔、宇田斉の二氏は、社外監査役であります。

      3  2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

      4  2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

      5  2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(執行役員の状況)

当社では、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。

役名

氏名

担当

社長

西 崎   宏

CEO

執行役員副社長

大 木 哲 夫

業務全般につき社長を補佐

専務執行役員

上  條      巧

管理部門(総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部)の総括、共通部門(品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部)の総括、労働人事部、営業企画部の担当

常務執行役員

佐々木  富  雄

製造流通システム事業部長、金融システム事業部長

常務執行役員

原 田 敬 太

鉄鋼部門(鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部)の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長

常務執行役員

國 安   誠

JFEコムサービス株式会社代表取締役社長(兼任)、鉄鋼関連事業部長

常務執行役員

中 村   元

総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当

常務執行役員

下 田   純

食品システム事業部長、プロダクト事業部長

常務執行役員

奥 野 敦 己

東日本事業所長、中部事業所の担当

常務執行役員

船 尾 哲 也

ソリューション企画部の担当、ソリューション事業部長、関西事業所の担当

常務執行役員

笹 井 一 志

製鉄所システムプロジェクトリーダー

執行役員

森 本 哲 也

品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当、基盤事業部長

執行役員

杉 原   明

東京事業所長、東京事業所管理部長

執行役員

生 田   淳

豊田事業所長、豊田事業所営業部長

執行役員

森   弘 之

製鉄所システムプロジェクトサブプロジェクトリーダー、製鉄所システムプロジェクト基盤開発部長

15名

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は小林隆照氏と矢野正吾氏の2名であります。

社外取締役である小林隆照氏は、富士写真フイルム株式会社(現社名 富士フイルムホールディングス株式会社)の出身者であり、在職中カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程を修了しMBAを取得後、オリンパス光学工業株式会社(現社名 オリンパス株式会社)、日本エリクソン株式会社(現社名 エリクソン・ジャパン株式会社)を経て、ディベート教育株式会社を設立、その後株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所社会・環境戦略コンサルティングユニットエコビジネスサポートグループ主任研究員を兼務しておりました。同氏は、日本エリクソン株式会社をはじめとした通信事業分野等における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しており、当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、当社の社外取締役として適任と判断いたしました。

また、同氏が在籍していた富士フイルムホールディングス株式会社、オリンパス株式会社、エリクソン・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、同氏が代表取締役を務めるディベート教育株式会社と当社との取引は僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

 社外取締役である矢野正吾氏は、東京電力株式会社の出身者であり同社フェローを経て、株式会社テプコシステムズの代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有しており、当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、当社の社外取締役として適任と判断いたしました。
 また、同氏が在籍していた東京電力株式会社、株式会社テプコシステムズと当社との取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

 

当社の社外監査役は土浜茂稔氏と宇田斉氏の2名であります。

社外監査役である土浜茂稔氏は、経理・財務業務における高い見識とグループ企業経営等に関する幅広い業務経験を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたJFEプラントエンジ株式会社と当社との取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。同じく同氏が在籍していたJFEスチール株式会社と当社との取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。また、JFEプラントエンジ株式会社は当社の株式を2020年3月末時点で100,000株所有しております。

社外監査役である宇田斉氏は、JFEエンジニアリング株式会社における豊富なキャリアと高い見識を有しております。また、日本エンジニアリング株式会社の代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有していることから、監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏が在籍しているジェコス株式会社、福山瓦斯株式会社、日本鋳鉄管株式会社及び同氏が在籍していたJFEエンジニアリング株式会社、日本エンジニアリング株式会社と当社との取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

なお、社外取締役小林隆照氏は当社の株式を709株保有しております。社外監査役土浜茂稔氏は当社の株式を1,730株保有しており、当社の連結子会社であるJFEコムサービス株式会社と株式会社アイエイエフコンサルティングの非常勤監査役を兼任しております。また、4名の社外役員のいずれも当社との間に取引関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。

内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/262018/11/282019/6/252020/6/17選任の理由
小林 隆照小林隆照氏は、日本エリクソン株式会社(現 エリクソン・ジャパン株式会社)をはじめとした通信事業分野等における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しておられることから、当社経営の監督および適切な助言を行っていただけると、考えております。  上記に加え、同氏は「上場管理等に関するガイドライン」に規定される項目に該当しておらず、当社と直接の利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
矢野 正吾----矢野正吾氏は、東京電力株式会社の執行役員などの要職を経て、株式会社テプコシステムズ代表取締役社長を務めるなど、幅広い経験を有し、特に情報システム業界にも精通しておられることから、当社経営の監督および適切な助言を十分に期待できると判断し、社外取締役として新たに選任するものであります。  上記に加え、同氏は「上場管理等に関するガイドライン」に規定される項目に該当しておらず、当社と直接の利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。