ぱど【4833】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/11/132019/1/72019/6/202020/1/292020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人6人9人6人6人
社外役員数2人2人2人2人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
株主の皆様に安定的に当社の株式を保有していただけるよう業務に邁進していく所存です。また、予期しない当社株式の大量保有株主の出現があった場合には、迅速に保有意図の確認に努め、的確な経営判断を行い、株主の皆様が適切に判断を行えるよう情報を開示してまいります。
株主の皆様に安定的に当社の株式を保有していただけるよう業務に邁進していく所存です。また、予期しない当社株式の大量保有株主の出現があった場合には、迅速に保有意図の確認に努め、的確な経営判断を行い、株主の皆様が適切に判断を行えるよう情報を開示してまいります。
株主の皆様に安定的に当社の株式を保有していただけるよう業務に邁進していく所存です。また、予期しない当社株式の大量保有株主の出現があった場合には、迅速に保有意図の確認に努め、的確な経営判断を行い、株主の皆様が適切に判断を行えるよう情報を開示してまいります。
株主の皆様に安定的に当社の株式を保有していただけるよう業務に邁進していく所存です。また、予期しない当社株式の大量保有株主の出現があった場合には、迅速に保有意図の確認に努め、的確な経営判断を行い、株主の皆様が適切に判断を行えるよう情報を開示してまいります。
株主の皆様に安定的に当社の株式を保有していただけるよう業務に邁進していく所存です。また、予期しない当社株式の大量保有株主の出現があった場合には、迅速に保有意図の確認に努め、的確な経営判断を行い、株主の皆様が適切に判断を行えるよう情報を開示してまいります。
株主の皆様に安定的に当社の株式を保有していただけるよう業務に邁進していく所存です。また、予期しない当社株式の大量保有株主の出現があった場合には、迅速に保有意図の確認に努め、的確な経営判断を行い、株主の皆様が適切に判断を行えるよう情報を開示してまいります。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

小 澤 康 二

1973年11月16日

1999年9月

当社入社

2011年7月

当社埼玉東支局長

2017年10月

当社事業統括本部第3事業部長(現メディア事業本部第3グループ長)

2018年6月

当社取締役首都圏事業本部長(現任)

2018年11月

当社取締役管理統括本部長

2019年1月

当社代表取締役社長(現任)

2019年4月

株式会社リビングプロシード取締役(現任)

(注)2

3,400

取締役
地域統括本部長

小 泉 一 郎

1964年12月4日

1988年9月

株式会社総合旅行サービス入社

1989年7月

当社入社

2001年10月

当社FC推進部長

2003年6月

当社取締役

株式会社仙台ぱど取締役

2006年6月

株式会社ぱどデザイン工場代表取締役

2006年10月

株式会社ぱどラボ取締役

2007年4月

株式会社九州ぱど設立
代表取締役

2007年7月

当社取締役FC推進本部長

2009年2月

株式会社阪神ぱど取締役

2010年4月

当社取締役事業統括本部長

2011年6月

株式会社阪神ぱど代表取締役

2012年6月

株式会社ぱどポイント取締役

2017年10月

当社事業本部長兼FC推進事業部長

2018年4月

当社メディア事業本部インフラグル
ープ長兼FC推進事業部長

2018年6月

当社取締役地域統括本部長(現任)

2019年1月

株式会社ぱどラボ代表取締役(現任)

株式会社リビングプロシード取締役副社長

2019年4月

株式会社リビングプロシード代表取締役(現任)

(注)2

9,000

取締役
管理統括本部長

小 田 将 史

1978年1月26日

2000年4月

株式会社アイネス入社

2007年9月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2011年10月

ヤマシンフィルタ株式会社入社

2014年10月

エムスリードクターサポート株式会社入社

2016年8月

PwCあらた有限責任監査法人入所

2018年5月

RIZAPグループ株式会社入社

北斗印刷株式会社取締役(現任)

株式会社エス・ワイ・エス取締役(現任)

2018年6月

 

当社取締役(監査等委員)

株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任)

2018年10月

株式会社日本文芸社監査役(現任)

株式会社リビングプロシード取締役(現任)

当社取締役

2018年11月

当社取締役管理統括本部長(現任)

株式会社ぱどデザイン工場取締役(現任)

株式会社仙台ぱど取締役(現任)

株式会社九州ぱど取締役(現任)

株式会社ぱどラボ取締役(現任)

株式会社ぱどシップ取締役(現任)

2019年4月

RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松 岡 洋 平

1980年12月9日

2003年4月

アーサー・D・リトル(ジャパン)入社

2006年6月

株式会社シンク入社

2007年6月

ライフネット生命保険株式会社入社

2011年10月

Williamson Dickie Japan limited入社 副社長

2014年9月

スマートニュース株式会社入社 マーケティングディレクター

2017年6月

RIZAPグループ株式会社入社

2018年3月

株式会社日本文芸社取締役(現任)

2018年4月

株式会社メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ(現任)

株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任)

2019年4月

RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)

2019年6月

株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任)

株式会社リビングプロシード取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

清 水 郁 男

1963年6月20日

1985年4月

三光産業株式会社

2002年7月

株式会社エス・ワイ・エス代表取締役(現任)

2004年2月

株式会社アートブレスト取締役

2017年4月

北斗印刷株式会社代表取締役(現任)

2019年5月

RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)

2019年6月

株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

平 川 真 淳

1959年9月30日

1983年4月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

2016年4月

同社執行役員

2018年5月

RIZAPグループ株式会社入社

エムシーツー株式会社代表取締役(現任)

ITグループ株式会社取締役(現任)

株式会社フォーユー取締役(現任)

2018年6月

株式会社五輪パッキング取締役(現任)

RIZAPインベストメント株式会社取締役

2019年3月

株式会社日本文芸社取締役(現任)

2019年4月

RIZAPインベストメント株式会社代表取締役(現任)

RIZAPグループ株式会社執行役員(現任)

北斗印刷株式会社取締役(現任)

株式会社エス・ワイ・エス取締役(現任)

創建ホールディングス株式会社取締役(現任)

創建ホームズ株式会社取締役(現任)

ランドパートナー株式会社取締役(現任)

2019年6月

株式会社サンケイリビング新聞社監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

森 英 文

1965年2月9日

1988年4月

株式会社リクルート(現・株式会社
リクルートホールディングス)入社

2001年4月

同社HRディビジョンカンパニー代理店
事業部長就任

2006年4月

同社執行役員(中国事業開発担当)就任

2012年4月

同社顧問

2013年4月

株式会社トライアムパートナーズ
代表取締役CEO(現任)

2014年6月

当社取締役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

松 室 哲 生

1951年2月15日

1976年12月

株式会社ダイヤモンド入社

1995年5月

同社「週刊ダイヤモンド」編集長

2000年6月

同社取締役雑誌局長

2001年6月

同社代表取締役専務

2005年4月

株式会社ブイネット・ジャパン
代表取締役社長

2010年6月

デジタルワン株式会社社外取締役(現任)

2015年7月

株式会社DYM社外取締役(現任)

2017年6月

当社非常勤監査役

 

三共生興株式会社 社外取締役(現任)

2018年3月

株式会社オルムスタン代表取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

松 川 誠 志

1978年11月5日

2002年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2005年4月

公認会計士登録

2008年7月

金融庁検査局へ出向

2010年3月

米国公認会計士(ワシントン州)登録

2010年7月

有限責任 あずさ監査法人 金融事業部へ復帰

2012年9月

株式会社KPMG FAS 入社

2016年7月

株式会社日本政策投資銀行へ出向

2017年6月

Alliance Manchester Business School Global MBA

2018年7月

RIZAPグループ株式会社入社 グループ管理本部グループ戦略推進部グループ経営管理ユニット

2019年4月

RIZAPグループ株式会社

経営企画本部経営戦略部

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

12,400

 

 

(注) 1 2018年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

(注) 2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注) 3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注) 4 取締役(監査等委員)の森英文、及び松室哲生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役2名であります。

当社は発展途上の企業であり、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員3名のうち2名は社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。

社外取締役森英文氏は、長年にわたり㈱リクルートホールディングスにて勤務し、執行役員を務めるなど、広告営業・マーケティングに豊富な経験及び見識を有しており、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役松室哲生氏は、経営コンサルタント業務での経験を活かして、当社の活動について妥当な監査を行える人材であります。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

当社において、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

小 澤 康 二

1973年11月16日

1999年9月

当社入社

2011年7月

当社埼玉東支局長

2017年10月

当社事業統括本部第3事業部長(現メディア事業本部第3グループ長)

2018年6月

当社取締役首都圏事業本部長(現任)

2018年11月

当社取締役管理統括本部長

2019年1月

当社代表取締役社長(現任)

2019年4月

株式会社リビングプロシード取締役(現任)

(注)2

3,400

取締役
地域統括本部長

小 泉 一 郎

1964年12月4日

1988年9月

株式会社総合旅行サービス入社

1989年7月

当社入社

2001年10月

当社FC推進部長

2003年6月

当社取締役

株式会社仙台ぱど取締役

2006年6月

株式会社ぱどデザイン工場代表取締役

2006年10月

株式会社ぱどラボ取締役

2007年4月

株式会社九州ぱど設立
代表取締役

2007年7月

当社取締役FC推進本部長

2009年2月

株式会社阪神ぱど取締役

2010年4月

当社取締役事業統括本部長

2011年6月

株式会社阪神ぱど代表取締役

2012年6月

株式会社ぱどポイント取締役

2017年10月

当社事業本部長兼FC推進事業部長

2018年4月

当社メディア事業本部インフラグル
ープ長兼FC推進事業部長

2018年6月

当社取締役地域統括本部長(現任)

2019年1月

株式会社ぱどラボ代表取締役(現任)

株式会社リビングプロシード取締役副社長

2019年4月

株式会社リビングプロシード代表取締役(現任)

(注)2

9,000

取締役
管理統括本部長

小 田 将 史

1978年1月26日

2000年4月

株式会社アイネス入社

2007年9月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2011年10月

ヤマシンフィルタ株式会社入社

2014年10月

エムスリードクターサポート株式会社入社

2016年8月

PwCあらた有限責任監査法人入所

2018年5月

RIZAPグループ株式会社入社

北斗印刷株式会社取締役(現任)

株式会社エス・ワイ・エス取締役(現任)

2018年6月

 

当社取締役(監査等委員)

株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任)

2018年10月

株式会社日本文芸社監査役(現任)

株式会社リビングプロシード取締役(現任)

当社取締役

2018年11月

当社取締役管理統括本部長(現任)

株式会社ぱどデザイン工場取締役(現任)

株式会社仙台ぱど取締役(現任)

株式会社九州ぱど取締役(現任)

株式会社ぱどラボ取締役(現任)

株式会社ぱどシップ取締役(現任)

2019年4月

RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松 岡 洋 平

1980年12月9日

2003年4月

アーサー・D・リトル(ジャパン)入社

2006年6月

株式会社シンク入社

2007年6月

ライフネット生命保険株式会社入社

2011年10月

Williamson Dickie Japan limited入社 副社長

2014年9月

スマートニュース株式会社入社 マーケティングディレクター

2017年6月

RIZAPグループ株式会社入社

2018年3月

株式会社日本文芸社取締役(現任)

2018年4月

株式会社メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ(現任)

株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任)

2019年4月

RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)

2019年6月

株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任)

株式会社リビングプロシード取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

清 水 郁 男

1963年6月20日

1985年4月

三光産業株式会社

2002年7月

株式会社エス・ワイ・エス代表取締役(現任)

2004年2月

株式会社アートブレスト取締役

2017年4月

北斗印刷株式会社代表取締役(現任)

2019年5月

RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)

2019年6月

株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

平 川 真 淳

1959年9月30日

1983年4月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

2016年4月

同社執行役員

2018年5月

RIZAPグループ株式会社入社

エムシーツー株式会社代表取締役(現任)

ITグループ株式会社取締役(現任)

株式会社フォーユー取締役(現任)

2018年6月

株式会社五輪パッキング取締役(現任)

RIZAPインベストメント株式会社取締役

2019年3月

株式会社日本文芸社取締役(現任)

2019年4月

RIZAPインベストメント株式会社代表取締役(現任)

RIZAPグループ株式会社執行役員(現任)

北斗印刷株式会社取締役(現任)

株式会社エス・ワイ・エス取締役(現任)

創建ホールディングス株式会社取締役(現任)

創建ホームズ株式会社取締役(現任)

ランドパートナー株式会社取締役(現任)

2019年6月

株式会社サンケイリビング新聞社監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

森 英 文

1965年2月9日

1988年4月

株式会社リクルート(現・株式会社
リクルートホールディングス)入社

2001年4月

同社HRディビジョンカンパニー代理店
事業部長就任

2006年4月

同社執行役員(中国事業開発担当)就任

2012年4月

同社顧問

2013年4月

株式会社トライアムパートナーズ
代表取締役CEO(現任)

2014年6月

当社取締役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

松 室 哲 生

1951年2月15日

1976年12月

株式会社ダイヤモンド入社

1995年5月

同社「週刊ダイヤモンド」編集長

2000年6月

同社取締役雑誌局長

2001年6月

同社代表取締役専務

2005年4月

株式会社ブイネット・ジャパン
代表取締役社長

2010年6月

デジタルワン株式会社社外取締役(現任)

2015年7月

株式会社DYM社外取締役(現任)

2017年6月

当社非常勤監査役

 

三共生興株式会社 社外取締役(現任)

2018年3月

株式会社オルムスタン代表取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

松 川 誠 志

1978年11月5日

2002年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2005年4月

公認会計士登録

2008年7月

金融庁検査局へ出向

2010年3月

米国公認会計士(ワシントン州)登録

2010年7月

有限責任 あずさ監査法人 金融事業部へ復帰

2012年9月

株式会社KPMG FAS 入社

2016年7月

株式会社日本政策投資銀行へ出向

2017年6月

Alliance Manchester Business School Global MBA

2018年7月

RIZAPグループ株式会社入社 グループ管理本部グループ戦略推進部グループ経営管理ユニット

2019年4月

RIZAPグループ株式会社

経営企画本部経営戦略部

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

12,400

 

 

(注) 1 2018年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

(注) 2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注) 3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注) 4 取締役(監査等委員)の森英文、及び松室哲生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役2名であります。

当社は発展途上の企業であり、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員3名のうち2名は社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。

社外取締役森英文氏は、長年にわたり㈱リクルートホールディングスにて勤務し、執行役員を務めるなど、広告営業・マーケティングに豊富な経験及び見識を有しており、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役松室哲生氏は、経営コンサルタント業務での経験を活かして、当社の活動について妥当な監査を行える人材であります。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

当社において、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

釜 薫

1978年8月27日

2002年4月

中央出版株式会社入社

2004年9月

株式会社仙台ぱど入社

2011年7月

株式会社仙台ぱど営業課長

2016年4月

株式会社仙台ぱど営業部長

2018年6月

株式会社仙台ぱど代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

取締役会長

畑 野 幸 治

1983年5月2日

2007年4月

株式会社Micro
Solutions 設立 代表取締役就任

2011年9月

アイ・マネジメント・ジャパン株式会社(現株式会社BuySell Technologies)入社

2016年10月

株式会社BuySell
Technologies代表取締役就任

2017年8月

株式会社FUNDBOOK設立 代表取締役CEO就任(現任)

2020年1月

当社取締役

2020年2月

当社取締役会長(現任)

(注)1

14,513,515

取締役

小 泉 一 郎

1964年12月4日

1988年9月

株式会社総合旅行サービス入社

1989年7月

当社入社

2001年10月

当社FC推進部長

2003年6月

当社取締役

株式会社仙台ぱど取締役

2006年6月

株式会社ぱどデザイン工場代表取締役

2006年10月

株式会社ぱどラボ取締役

2007年4月

株式会社九州ぱど設立
代表取締役

2007年7月

当社取締役FC推進本部長

2009年2月

株式会社阪神ぱど取締役

2010年4月

当社取締役事業統括本部長

2011年6月

株式会社阪神ぱど代表取締役

2012年6月

株式会社ぱどポイント取締役

2017年10月

当社事業本部長兼FC推進事業部長

2018年4月

当社メディア事業本部インフラグル
ープ長兼FC推進事業部長

2018年6月

当社取締役地域統括本部長

2019年1月

株式会社ぱどラボ代表取締役

株式会社リビングプロシード取締役副社長

2019年4月

株式会社リビングプロシード代表取締役(現任)

2020年1月

当社取締役管理統括本部長兼FC本部長

 

株式会社九州ぱど取締役(現任)

 

株式会社ぱどデザイン工場取締役

 

株式会社ぱどシップ取締役

2020年6月

当社取締役FC本部長(現任)

(注)1

9,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

神 庭 雅 俊

1982年7月5日

2005年4月

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社入社

2011年1月

本間合同法律事務所入所

2016年6月

株式会社地域経済活性化支援機構入社

2017年3月

REVIC キャピタル株式会社 兼務出向

2017年4月

株式会社ファーストダウン 非常勤監査役就任

2017年5月

株式会社KIDS
DENTAL PARK 非常勤監査役就任

2018年5月

株式会社FUNDBOOK入社

2018年10月

本間合同法律事務所入所(現任)

2020年1月

熊切ホールディングス株式会社非常勤取締役(現任)

2020年1月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

久 保 惠 一

1953年11月13日

1976年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年6月

監査法人トーマツパートナー

2007年6月

監査法人トーマツ経営会議メンバー

2009年4月

デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長

2012年4月

中央大学大学院国際会計研究科客員教授

2015年1月

公認会計士久保惠一事務所開設(現任)

2019年3月

東亜石油株式会社取締役監査等委員(現任)

2020年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

毛 利 正 人

1956年1月28日

1979年4月

国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

2000年9月

日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

2005年7月

中央青山監査法人(みすず監査法人に改称)入所

2007年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2013年10月

クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役

2017年4月

東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授(現任)

2018年6月

株式会社テクノスジャパン監査役(現任)

2019年3月

ベルトラ株式会社監査役(現任)

2020年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)2

14,522,515

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注) 2 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注) 3 取締役(監査等委員)の神庭雅俊、久保惠一、及び毛利正人は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役3名であります。

当社は発展途上の企業であり、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員3名のうち3名全て社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。

社外取締役神庭雅俊氏は、弁護士としての法的視点から当社の経営全般に助言をいただくため、社外取締役として当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。

社外取締役久保惠一氏は、公認会計士としての財務・会計についての高度な能力・見識、コンサルティング等の豊富な業務経験から当社の経営全般に助言をいただくため、社外取締役として当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役毛利正人氏は、事業会社及び監査法人での勤務経験、大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられる豊富な知見と経験から当社の経営全般に助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

当社において、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

 

社外役員の選任

2018/6/212018/11/132019/1/72019/6/202020/1/292020/7/6選任の理由
神庭雅俊---- 弁護士としての法的観点から当社の経営全般に助言をいただくため選任しております。
久保惠一----- 公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング等の豊富な業務経験から、当社の経営全般に助言をいただくとともに、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保するため選任しております。  また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
毛利正人----- 事業会社及び監査法人での勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられ、また、他の上場会社の社外監査役にも就任されていることから、その豊富な知見と経験を、当社における監査に活かしていただけるものと期待して選任しております。  また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
森英文- 長年にわたり株式会社リクルートホールディングスにて勤務し、執行役員を務めるなど、広告営業・マーケティングに豊富な経験及び見識を有しており、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。  また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
松室哲生- 経営コンサルタント業務の経験を活かして、当社の活動について妥当な監査を行える人材であると判断して、選任しております。  また取引所のガイドラインで定める項目に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。