シダックス【4837】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22019/7/22019/11/132020/7/12020/9/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人10人6人6人
社外役員数1人1人3人3人3人
役員数(定款)9人9人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

志太 勤一

昭和32年9月5日生

昭和56年11月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社 営業推進室長

(注)5

1,225,856

昭和60年4月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)取締役就任

平成3年3月

株式会社シダコーポレーション(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役副社長就任

平成9年9月

シダックス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役社長就任

平成13年4月

当社 代表取締役社長就任

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役副会長就任

平成13年9月

エス・ロジックス株式会社 代表取締役社長就任

平成16年1月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役社長就任

平成19年6月

大新東株式会社 取締役就任

平成20年6月

大新東株式会社 取締役会長就任

平成22年5月

大新東株式会社 代表取締役社長就任

平成23年6月

大新東株式会社 代表取締役会長就任

平成24年6月

当社 代表取締役会長兼社長就任(現任)

平成26年4月

シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 代表取締役会長就任

平成26年10月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任

取締役

最高顧問

志太  勤

昭和9年10月14日生

昭和35年5月

富士食品工業株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)設立 代表取締役社長就任

(注)5

1,203,332

平成9年4月

シダックスシーアンドブイ株式会社(現シダックスアイ株式会社)代表取締役会長就任

平成9年9月

シダックス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役会長就任

平成12年10月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任

平成13年4月

当社 代表取締役会長就任

平成13年9月

エス・ロジックス株式会社 代表取締役会長就任

平成17年8月

社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 会長就任

平成19年6月

大新東株式会社 取締役就任

平成24年6月

当社 取締役最高顧問就任(現任)

他の法人等の代表状況

平成8年1月

志太エンジェル株式会社(現志太ホールディングス株式会社)代表取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

メニュー開発統括部長

竹下 俊二

昭和36年4月20日生

昭和60年4月

株式会社リンガーハット 入社

(注)5

1,828

平成6年2月

株式会社シダコーポレーション(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社

平成13年6月

シダックス・コミュニティー株式会社 執行役員就任

平成15年6月

同社 取締役就任

平成20年6月

同社 常務取締役就任

平成22年4月

シダックスエンジニアリング株式会社(現エス・ロジックス株式会社) 取締役就任

平成22年6月

大新東株式会社 取締役就任

平成25年4月

エス・ロジックス株式会社 取締役就任

平成26年4月

同社 常務取締役就任

平成27年3月

大新東株式会社 取締役就任(現任)

平成27年4月

エス・ロジックス株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成28年4月

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任(現任)

平成28年6月

当社 取締役就任(現任)

取締役

トータルアウトソーシング営業推進本部長

関口 昌太朗

昭和29年11月15日生

昭和52年4月

株式会社ダイエー 入社

(注)5

161

平成17年7月

株式会社銀座コージーコーナー 入社

平成21年9月

同社 執行役員就任

平成23年3月

シダックス株式会社 入社

平成24年4月

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 執行役員就任

平成25年4月

同社 学校給食事業本部長

平成27年4月

同社 取締役就任

平成28年4月

同社 代表取締役社長就任(現任)

平成28年7月

大新東株式会社 執行役員就任

平成29年4月

同社 取締役就任

 

当社 トータルアウトソーシング営業推進本部長(現任)

平成29年6月

当社 取締役就任(現任)

平成30年4月

シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 代表取締役副会長就任(現任)

平成30年6月

シダックスフードサービス株式会社 代表取締役副会長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画本部長

山本 大介

昭和43年4月1日生

平成2年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

(注)5

79

平成18年5月

株式会社ジー・コミュニケーション 入社

平成21年6月

同社 取締役経営企画本部長

平成27年4月

シダックス株式会社 入社

平成28年4月

当社 経営管理・経理財務統括部長

平成28年7月

当社 執行役員就任

平成29年4月

当社 経営管理統括部長(現任)

平成29年6月

平成30年4月

当社 取締役就任(現任)

当社 経営企画本部長(現任)

 

エス・ロジックス株式会社 取締役就任(現任)

取締役

森下 哲好

昭和33年11月24日生

昭和52年4月

株式会社まつもと 入社

(注)5

486

昭和53年10月

株式会社装苑 入社

昭和62年5月

株式会社八千代 入社

平成4年8月

大新東株式会社 入社

平成26年4月

同社 車両サービス事業本部長

平成27年4月

同社 執行役員就任

平成29年4月

大新東株式会社 取締役就任

平成30年4月

同社 代表取締役社長就任(現任)

 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任(現任)

平成30年6月

当社 取締役就任(現任)

取締役

川井  真

昭和35年10月26日生

昭和61年4月

健康保険組合連合会東京連合会 入職

(注)5

 

関東信用組合連合健康保険組合 入職

平成元年4月

千代田火災海上保険株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス)入社

平成13年4月

社団法人農協共済総合研究所(現一般社団法人JA共済総合研究所)主席研究員(現任)

平成17年4月

多摩大学総合リスクマネジメント研究所(現多摩大学医療・介護ソリューション研究所)シニアフェロー(現任)

平成22年4月

明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 副所長

平成24年4月

多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授(現任)

平成27年4月

明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 所長(現任)

平成28年6月

当社 取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

 

佐藤 好男

昭和29年11月20生

昭和52年4月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社

(注)6

3,300

平成14年4月

シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 執行役員就任

平成18年6月

シダックスフードサービス株式会社 取締役就任

平成20年6月

シダックスフードサービス株式会社 常務取締役就任

平成21年6月

シダックス・コミュニティー株式会社 常務取締役就任

平成22年5月

大新東ヒューマンサービス株式会社(現シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社)取締役就任

 

大新東株式会社 取締役就任

平成25年6月

当社 常勤監査役就任(現任)

監査役

(常勤)

祝迫 修

昭和28年8月8日生

昭和51年4月

 

 

平成14年4月

平成16年4月

平成18年6月

 

平成22年10月

平成26年6月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社

当社 人事部長

当社 人材育成部長

シダックス・コミュニティー株式会社 監査役

当社 内部監査室長

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)7

500

監査役

北本 幸仁

昭和23年1月13日生

昭和48年11月

監査法人中央会計事務所 入所

(注)7

昭和63年6月

監査法人中央会計事務所 社員就任

平成6年9月

中央監査法人 代表社員就任

平成19年7月

仰星監査法人 理事代表社員就任

平成22年6月

当社 監査役就任(現任)

平成25年10月

仰星監査法人 顧問

平成29年5月

インターライフホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任)

監査役

田部井 悦子

昭和31年1月20日生

昭和56年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)6

平成2年1月

田部井公認会計士事務所 開業(現任)

平成18年6月

東陽監査法人 社員就任

平成19年4月

独立行政法人国立公文書館 監事

就任

平成25年6月

当社 監査役就任(現任)

平成26年12月

株式会社リンクバル 監査役就任(現任)

2,435,542

(注)1 取締役 川井 真は、「社外取締役」であります。

2 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の2名は、「社外監査役」であります。

3 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。

4 当社は、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は名で、以下のとおりであります。

氏名

職名

嶋津 厚志

PFI推進室長

保永 茂樹

管理本部長 兼 人事部長

瀬沼 克顕

経理財務統括部長

5 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

 略歴

所有株式数

(株)

風間 眞一

昭和24年10月25日生

昭和48年4月

昭和48年7月

 

株式会社十字屋 入社

日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社

平成17年3月

同社広報部部長

平成18年4月

同社広報部上席調査役

平成21年11月

風間眞一事務所開設(現任)

(注)  補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

志太 勤一

1957年9月5日

 

1981年11月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社 営業推進室長

1985年4月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)取締役就任

1991年3月

株式会社シダコーポレーション(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役副社長就任

1997年9月

シダックス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役社長就任

2000年6月

シダックス・コミュニティー株式会社 取締役就任

2000年10月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役就任

2001年4月

当社 代表取締役社長就任

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役副会長就任

2004年1月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役社長就任

2008年6月

大新東株式会社 取締役会長就任

2010年5月

大新東株式会社 代表取締役社長就任

2011年6月

大新東株式会社 代表取締役会長就任

2012年6月

当社 代表取締役会長兼社長就任(現任)

2014年4月

シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 代表取締役会長就任(現任)

 

(注)5

普通株式

1,225,856

取締役

最高顧問

志太  勤

1934年10月14日

 

1960年5月

富士食品工業株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)設立 代表取締役社長就任

1993年8月

株式会社シダックス・コミュニティープラーザ(現シダックス・コミュニティー)設立 代表取締役社長就任

1999年3月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長兼社長就任

2000年10月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任

2001年4月

当社 代表取締役会長就任

2012年6月

当社 取締役最高顧問就任(現任)

他の法人等の代表状況

1996年1月

志太エンジェル株式会社(現志太ホールディングス株式会社)代表取締役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

1,203,332

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

竹下 俊二

1961年4月20日

 

1985年4月

株式会社リンガーハット 入社

1994年2月

株式会社シダコーポレーション(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社

2003年6月

シダックス・コミュニティー株式会社 取締役就任

2008年6月

同社 常務取締役就任

2010年4月

シダックスエンジニアリング株式会社(現エス・ロジックス株式会社) 取締役就任

2010年6月

大新東株式会社 取締役就任

2013年4月

エス・ロジックス株式会社 取締役就任

2014年4月

同社 常務取締役就任

2015年3月

大新東株式会社 取締役就任(現任)

2015年4月

エス・ロジックス株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2016年4月

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任(現任)

2016年6月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

1,828

取締役

トータルアウトソーシング営業推進本部長

関口 昌太朗

1954年11月15日

 

1977年4月

株式会社ダイエー 入社

2005年7月

株式会社銀座コージーコーナー 入社

2009年9月

同社 執行役員就任

2011年3月

シダックス株式会社 入社

2012年4月

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 執行役員就任

2013年4月

同社 学校給食事業本部長

2015年4月

同社 取締役就任

2016年4月

同社 代表取締役社長就任(現任)

2017年4月

大新東株式会社 取締役就任

 

当社 トータルアウトソーシング営業推進本部長(現任)

2017年6月

当社 取締役就任(現任)

2018年4月

シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 代表取締役副会長就任(現任)

2018年6月

シダックスフードサービス株式会社 代表取締役副会長就任(現任)

 

(注)5

普通株式

481

取締役

経営企画本部長

山本 大介

1968年4月1日

 

1990年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

2006年5月

株式会社ジー・コミュニケーション 入社

2009年6月

同社 取締役経営企画本部長

2015年4月

シダックス株式会社 入社

2016年4月

当社 経営管理・経理財務統括部長

2016年7月

当社 執行役員就任

2017年4月

当社 経営管理統括部長(現任)

2017年6月

当社 取締役就任(現任)

2017年10月

シダックスアイ株式会社 代表取締役就任(現任)

2018年4月

当社 経営企画本部長(現任)

 

(注)5

普通株式

238

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

森下 哲好

1958年11月24日

 

1977年4月

株式会社まつもと 入社

1978年10月

株式会社装苑 入社

1987年5月

株式会社八千代 入社

1992年8月

大新東株式会社 入社

2014年4月

同社 車両サービス事業本部長

2015年4月

同社 執行役員就任

2017年4月

同社 取締役就任

2018年4月

同社 代表取締役社長就任(現任)

 

シダックス・スポーツアンドカルチャー株式会社 代表取締役就

 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

1,450

取締役

総合研究所・マーケティング本部長 兼

経営改革推進室長

柴山 慎一

1957年6月2日

 

1980年4月

日本電気株式会社 入社

1990年8月

株式会社野村総合研究所 入社

2002年4月

同社 コンサルティング第一本部長

2004年4月

同社 コンサルティング事業推進本部長

2005年4月

同社 広報部長

2009年4月

同社 総務部長

2012年4月

NRIデータアイテック株式会社 代表取締役社長

2015年7月

NRIみらい株式会社 代表取締役社長

2019年4月

当社 入社

当社 執行役員就任

当社 兼総合研究所・マーケティング本部長就任(現任)

当社 兼経営改革推進室長就任(現任)

2019年6月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

2,000

取締役

川井  真

1960年10月26日

 

1986年4月

健康保険組合連合会東京連合会 入職

 

関東信用組合連合健康保険組合 入職

1989年4月

千代田火災海上保険株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス)入社

2001年4月

社団法人農協共済総合研究所(現一般社団法人JA共済総合研究所)主席研究員(現任)

2005年4月

多摩大学総合リスクマネジメント研究所(現多摩大学医療・介護ソリューション研究所)シニアフェロー(現任)

2010年4月

明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 副所長

2012年4月

多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授(現任)

2015年4月

明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 所長(現任)

2016年6月

当社 取締役就任(現任)

2018年4月

明治大学自動運転社会総合研究所代行・地方創生部門長(現任)

2019年4月

明治大学学長匿名補佐(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

佐藤 好男

1954年11月20日

 

1977年4月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社

2006年6月

シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 取締役就任

2008年6月

同社 常務取締役就任

2009年6月

シダックス・コミュニティー株式会社 常務取締役就任

2010年5月

大新東ヒューマンサービス株式会社(現シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社)取締役就任

大新東株式会社 取締役就任

2013年6月

当社 常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

普通株式

3,300

監査役

(常勤)

祝迫 修

1953年8月8日

 

1976年4月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社

2002年4月

当社 人事部長

2004年4月

当社 人材育成部長

2006年6月

シダックス・コミュニティー株式会社 監査役

2010年10月

当社 内部監査室長

2014年6月

当社 常勤監査役就任(現任)

 

(注)7

普通株式

500

監査役

北本 幸仁

1948年1月13日

 

1973年11月

監査法人中央会計事務所 入所

1988年6月

監査法人中央会計事務所 社員就任

1994年9月

中央監査法人 代表社員就任

2007年7月

仰星監査法人 理事代表社員就任

2010年6月

当社 監査役就任(現任)

2013年10月

仰星監査法人 顧問

2017年5月

インターライフホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)7

監査役

田部井 悦子

1956年1月20日

 

1981年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年1月

田部井公認会計士事務所 開業(現任)

2006年6月

東陽監査法人 社員就任

2007年4月

独立行政法人国立公文書館 監事

就任

2013年6月

当社 監査役就任(現任)

2014年12月

株式会社リンクバル 監査役就任(現任)

 

(注)6

普通株式

2,438,985

(注)1 取締役 川井 真は、「社外取締役」であります。

2 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の2名は、「社外監査役」であります。

3 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。

4 当社は、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は名で、以下のとおりであります。

氏名

職名

嶋津 厚志

PFI推進室長

保永 茂樹

管理本部長 兼 人事部長

瀬沼 克顕

経理財務統括部長

5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

 略歴

所有株式数

(株)

風間 眞一

1949年10月25日生

1973年4月

1973年7月

 

株式会社十字屋 入社

日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社

2005年3月

同社広報部部長

2006年4月

同社広報部上席調査役

2009年11月

風間眞一事務所開設(現任)

(注)  補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社と社外取締役川井真、社外監査役北本幸仁及び田部井悦子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役川井真は、一般社団法人JA共済並びに多摩大学及び明治大学の研究所において高度な経験・識見が豊富であり、その知見を活かした専門的見地から、有益な意見をいただくことを期待しており、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、多摩大学大学院客員教授並びに一般社団法人JA共済、明治大学の研究所の研究員等を兼任しておりますが、当社とこれらの大学及び同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外監査役北本幸仁及び田部井悦子は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験・企業経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知見から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の強化・充実が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役北本幸仁は、インターライフホールディングス株式会社取締役(監査等委員)並びに社外監査役田部井悦子は、田部井公認会計士事務所並びに株式会社リンクバル監査役を兼任しておりますが、当社と同社の間には、特別な利害関係はありません。

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、業務執行を行う経営陣に対し中立的な立場から有益な助言・監督を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、当社の内部機関である内部監査室、外部機関である会計監査人と情報交換や連携を図っており、社外の視点から経営に対する監視を行い忌憚のない意見を述べております。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

志太 勤一

1957年9月5日

 

1981年11月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社 営業推進室長

1985年4月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)取締役就任

1991年3月

株式会社シダコーポレーション(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役副社長就任

1997年9月

シダックス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役社長就任

2000年6月

シダックス・コミュニティー株式会社 取締役就任

2000年10月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役就任

2001年4月

当社 代表取締役社長就任

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役副会長就任

2004年1月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役社長就任

2008年6月

大新東株式会社 取締役会長就任

2010年5月

大新東株式会社 代表取締役社長就任

2011年6月

大新東株式会社 代表取締役会長就任

2012年6月

当社 代表取締役会長兼社長就任(現任)

 

(注)5

普通株式

1,225,856

取締役

最高顧問

志太  勤

1934年10月14日

 

1960年5月

富士食品工業株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)設立 代表取締役社長就任

1993年8月

株式会社シダックス・コミュニティープラーザ(現シダックス・コミュニティー)設立 代表取締役社長就任

1997年9月

シダックス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 代表取締役会長就任

1999年3月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長兼社長就任

2000年10月

シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任

2001年4月

当社 代表取締役会長就任

2012年6月

当社 取締役最高顧問就任(現任)

他の法人等の代表状況

1996年1月

志太エンジェル株式会社(現志太ホールディングス株式会社)代表取締役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

1,203,332

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 専務執行役員

グループ経営戦略・経営管理本部長 兼 品質管理室・広報室 担当

柴山 慎一

1957年6月2日

 

1980年4月

日本電気株式会社 入社

1990年8月

株式会社野村総合研究所 入社

2002年4月

同社 コンサルティング第一本部長

2004年4月

同社 コンサルティング事業推進本部長

2005年4月

同社 広報部長

2009年4月

同社 総務部長

2012年4月

NRIデータアイテック株式会社 代表取締役社長

2015年7月

NRIみらい株式会社 代表取締役社長

2019年4月

当社 入社

当社 執行役員就任

当社 総合研究所・マーケティング本部長 兼 経営改革推進室長

2019年6月

当社 取締役就任(現任)

2019年9月

当社 経営改革推進統括 兼 総合研究所・マーケティング本部長

2020年4月

専務執行役員 グループ経営戦略・経営管理本部長 兼 品質管理室・広報室 担当(現任)

 

(注)5

普通株式

23,901

取締役

川井  真

1960年10月26日

 

1986年4月

健康保険組合連合会東京連合会 入職

 

関東信用組合連合健康保険組合 入職

1989年4月

千代田火災海上保険株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス)入社

2001年4月

社団法人農協共済総合研究所(現一般社団法人JA共済総合研究所)主席研究員(現任)

2005年4月

多摩大学総合リスクマネジメント研究所(現多摩大学医療・介護ソリューション研究所)シニアフェロー(現任)

2010年4月

明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 副所長

2012年4月

多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授(現任)

2015年4月

明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 所長

2016年6月

当社 取締役就任(現任)

2018年4月

明治大学自動運転社会総合研究所代行・地方創生部門長(現任)

2019年4月

明治大学学長匿名補佐

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

川﨑 達生

1965年6月9日

 

1990年4月

ゴールドマン・サックス証券会社 入社

1995年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社

1998年4月

ネクストカード・インク 入社

1999年4月

ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー就任

2004年2月

ユニゾン・キャピタル株式会社 取締役就任

2009年12月

株式会社あきんどスシロー 社外取締役就任

2011年6月

エノテカ株式会社 社外取締役就任

2016年3月

株式会社建デポ 社外取締役就任

2017年6月

株式会社ダイナミクス 社外取締役就任(現任)

2018年3月

株式会社資さん 社外取締役就任(現任)

2019年5月

ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役就任(現任)

2019年7月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

取締役

三鍋 伊佐雄

1952年5月19日

 

1973年4月

株式会社愛広社 入社

1984年4月

大東建設株式会社(現大東建託株式会社)入社

1989年6月

大東建設株式会社(現大東建託株式会社)取締役就任

同社 テナント営業統括部長

1997年4月

同社 常務取締役管理統括部長 兼 業務本部長

2000年4月

同社 専務取締役業務本部長 兼 経営企画室長

2004年4月

同社 専務取締役管理統括本部長

2007年10月

同社 大東建設株式会社(現大東建託株式会社)代表取締役社長就任

2013年8月

オフィス3開所 主宰(現任)

2014年11月

ローランド株式会社 社外取締役就任(現任)

2016年8月

ユニゾン・キャピタル株式会社 マネジメント・アドバイザー就任(現任)

2016年9月

一般社団法人N-WOOD国産木材・環境活用住宅流通機構 代表理事就任(現任)

2019年7月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(常勤)

祝迫 修

1953年8月8日

 

1976年4月

キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社

2002年4月

当社 人事部長

2004年4月

当社 人材育成部長

2006年6月

シダックス・コミュニティー株式会社 監査役

2010年10月

当社 内部監査室長

2014年6月

当社 常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

普通株式

500

監査役

北本 幸仁

1948年1月13日

 

1973年11月

監査法人中央会計事務所 入所

1988年6月

監査法人中央会計事務所 社員就任

1994年9月

中央監査法人 代表社員就任

2007年7月

仰星監査法人 理事代表社員就任

2010年6月

当社 監査役就任(現任)

2013年10月

仰星監査法人 顧問

2017年5月

インターライフホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

田部井 悦子

1956年1月20日

 

1981年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年1月

田部井公認会計士事務所 開業(現任)

2006年6月

東陽監査法人 社員就任

2007年4月

独立行政法人国立公文書館 監事

就任

2013年6月

当社 監査役就任(現任)

2014年12月

株式会社リンクバル 監査役就任(現任)

 

(注)7

普通株式

2,453,589

(注)1 取締役 川井 真及び川﨑 達生及び三鍋 伊佐雄は、「社外取締役」であります。

2 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の2名は、「社外監査役」であります。

3 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。

4 当社は、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として執行役員制度を導入しており、2020年6月25日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。

役名

氏名

職名

専務執行役員

関口 昌太朗

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社代表取締役社長

専務執行役員

佐藤 好男

シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役社長 兼 シダックスフードサービス株式会社代表取締役社長

常務執行役員

竹下 俊二

エス・ロジックス株式会社代表取締役社長

常務執行役員

森下 哲好

大新東株式会社代表取締役社長

執行役員

山本 大介

総務労務統括部長

執行役員

白田 豊彦

特命担当

執行役員

保永 茂樹

人事企画部長

執行役員

瀬沼 克顕

経理財務統括部長

執行役員

織原 智昭

TOS事業本部長

執行役員

髙橋 豪

グループ経営戦略本部副本部長

5 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

 略歴

所有株式数

(株)

風間 眞一

1949年10月25日生

1973年4月

1973年7月

 

株式会社十字屋 入社

日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社

2005年3月

同社広報部部長

2006年4月

同社広報部上席調査役

2009年11月

風間眞一事務所開設(現任)

(注)  補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

当社と社外取締役川井真、川﨑達生及び三鍋伊佐雄、並びに社外監査役北本幸仁及び田部井悦子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役川井真は、一般社団法人JA共済並びに多摩大学及び明治大学の研究所において高度な経験・識見が豊富であり、その知見を活かした専門的見地から、有益な意見をいただくことを期待しており、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、多摩大学大学院客員教授並びに一般社団法人JA共済、明治大学の研究所の研究員等を兼任しておりますが、当社とこれらの大学及び同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外取締役川﨑達生は、ユニゾン・キャピタル株式会社において代表取締役を務められており、幅広い業種の企業に対し投資と経営の支援の知識経験を基に、当社グループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。当社は、同氏が代表取締役を務めるユニゾン・キャピタル株式会社が運用する又はアドバイザーを務めるユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びUnison Capital PartnersⅣ(F),L.P.と資本業務提携契約を締結しております。また、同氏は、株式会社ダイナミクスの社外取締役並びに株式会社資さんの社外取締役を兼任しておりますが、当社とこれらの同法人との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役三鍋伊佐雄は、大東建託株式会社において代表取締役を務められ、経営者としての知見や経験を基に、当社グループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。当社は、同氏がマネジメント・アドバイザーを務めるユニゾン・キャピタル株式会社が運用する又はアドバイザーを務めるユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びUnison Capital PartnersⅣ(F),L.P.と資本業務提携契約を締結しております。また、同氏は、ローランド株式会社の社外取締役並びに一般社団法人N-WOOD国産木材・環境活用住宅流通機構の代表理事を兼任しておりますが、当社とこれらの同法人との間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役北本幸仁及び田部井悦子は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験・企業経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知見から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の強化・充実が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役北本幸仁は、インターライフホールディングス株式会社取締役(監査等委員)を、社外監査役田部井悦子は、田部井公認会計士事務所及び株式会社リンクバル監査役を兼任しておりますが、当社と同社の間には、特別な利害関係はありません。

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、業務執行を行う経営陣に対し中立的な立場から有益な助言・監督を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、当社の内部機関である内部監査室、外部機関である会計監査人と情報交換や連携を図っており、社外の視点から経営に対する監視を行い忌憚のない意見を述べております。

社外役員の選任

2018/7/22019/7/22019/11/132020/7/12020/9/11選任の理由
川井 真 一般社団法人JA共済並びに多摩大学及び明治大学の研究所において高度な経験・識見が豊富であり、その知見を活かした専門的見地から、当社の経営全般に対して公正かつ客観的視点から有益な助言・監督を行っており、社外取締役に選任しております。  同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないものと判断し、独立役員として指定しております。
川﨑 達生-- ユニゾン・キャピタル株式会社において代表取締役を務められており、幅広い業種の企業に対し、投資と経営の支援の知識をもとに、当社グループのガバナンス強化に向けて有用な助言・監督を行っており、社外取締役に選任しております。
三鍋 伊佐雄-- 大東建託株式会社において代表取締役を務められ、経営者としての知見や経験をもとに、当社グループのガバナンス強化に向けて有用な助言・監督を行っており、社外取締役に選任しております。  同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないものと判断し、独立役員として指定しております。