トライアイズ【4840】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/212018/4/102018/7/242019/3/272019/3/282019/7/262020/3/302020/7/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人6人6人6人
社外役員数2人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)7人7人7人7人7人7人7人7人
役員任期2年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

池田 均

1957年2月20日生

1981年4月 ボッシュ・オートモーティブシステム株式会社入社

1984年4月 山一證券株式会社入社

1998年3月 横河電機株式会社入社

2000年8月 東京三菱TDウォーターハウス証券株式会社入社

2004年6月 平成電電株式会社入社当社出向

2005年3月 当社取締役

2005年6月 当社常務取締役

2005年11月 当社代表取締役社長(現任)

2008年9月 株式会社アイ・エヌ・エー(現株式会社クレアリア)

代表取締役社長(現任)

2008年11月 東京ブラウス株式会社取締役

2010年5月 株式会社セレクティブ取締役

2011年12月 拓莉司国際有限公司代表取締役社長

2012年12月 拓莉司国際有限公司取締役(現任)

2013年2月 濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長

2013年12月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長

濱野皮革工藝株式会社取締役(現任)

2014年11月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役(現任)

2016年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.取締役(現任)

(注)1

336,650

代表取締役副社長

 

佐藤 有希子

1973年5月8日生

1995年4月 イー・ピー・エス株式会社入社

1997年6月 株式会社平和情報センター入社

2006年12月 当社総務部長

2007年12月 当社執行役員総務部長

2008年11月 東京ブラウス株式会社代表取締役社長

2009年3月 当社取締役総務部長

2010年6月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役

2013年1月 当社取締役副社長

2013年2月 株式会社クレアリア取締役(現任)

2013年12月 当社代表取締役副社長(現任)

拓莉司国際有限公司代表取締役社長(現任)

濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長

2016年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.代表取締役社長(現任)

2016年2月 当社総務部長

2017年1月 株式会社セレクティブ代表取締役社長

2018年6月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長(現任)

(注)1

191,200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

内部監査室部長

関 光江

1977年9月4日生

2001年4月 株式会社パパス入社

2016年6月 当社国際事業開発部長

2016年7月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長

2016年7月 当社総務部長

      当社執行役員

2017年3月 当社取締役(現任)

2018年5月 当社内部監査室部長(現任)

(注)1

79,300

取締役

(監査等委員)

 

高井 章吾

1938年4月17日生

1968年4月 第一東京弁護士会所属藤林法律事務所入所

1969年4月 同事務所パートナー(現任)

2003年7月 住友金属工業株式会社非常勤監査役

2007年7月 社団法人しんきん保証基金理事

2008年11月 東京ブラウス株式会社非常勤監査役

2013年2月 株式会社ノダ監査役

2015年2月 株式会社ノダ社外取締役(現任)

2016年3月 当社社外取締役

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

1,800

取締役

(監査等委員)

 

西村 利行

1947年11月30日生

1971年4月 山一證券株式会社入社

1998年3月 日本原子力発電株式会社入社

2013年2月 濱野皮革工藝株式会社監査役

2013年2月 株式会社クレアリア監査役

2013年3月 当社監査役

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

2,700

取締役

(監査等委員)

 

櫻井 康史

1979年4月16日生

2008年12月 弁護士登録高橋修平法律事務所入所

2015年1月 晴海パートナーズ法律事務所開所同事務所パートナー(現任)

2017年4月 一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育復興機構理事(現任)

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

 

 

 

 

 

611,650

(注)1.取締役(監査等委員である取締役は除く)の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会から1年間であります。

2.監査等委員である取締役の任期は、2018年3月23日開催の定時株主総会から2年間であります。

3.取締役高井章吾、西村利行及び櫻井康史は、社外取締役であります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

根本 修一郎

1957年3月8日生

1980年4月 株式会社富士銀行入行

2001年9月 オリンパスキャピタルホールディングス入社

2004年12月 クレセント・パートナーズ設立 同社代表

2012年9月 クレセント・アジア代表(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

池田 均

1957年2月20日

2005年7月 当社入社

2005年11月 当社代表取締役社長(現任)

2008年9月 株式会社アイ・エヌ・エー(現株式会社クレアリア)

      代表取締役社長(現任)

2008年11月 東京ブラウス株式会社取締役

2010年5月 株式会社セレクティブ取締役

2011年12月 拓莉司国際有限公司代表取締役社長

2012年12月 拓莉司国際有限公司取締役(現任)

2013年2月 濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長

2013年12月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長

      濱野皮革工藝株式会社取締役(現任)

2014年11月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役(現任)

2016年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.取締役(現任)

(注)1

338,650

代表取締役副社長

佐藤 有希子

1973年5月8日

2004年5月 当社入社

2006年12月 当社総務部長

2007年12月 当社執行役員総務部長

2008年11月 東京ブラウス株式会社代表取締役社長

2009年3月 当社取締役総務部長

2010年6月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役

2013年1月 当社取締役副社長

2013年2月 株式会社クレアリア取締役(現任)

2013年12月 当社代表取締役副社長(現任)

      拓莉司国際有限公司代表取締役社長(現任)

      濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長

2016年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.代表取締役社長(現任)

2016年2月 当社総務部長

2017年1月 株式会社セレクティブ代表取締役社長

2018年6月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長(現任)

(注)1

209,200

取締役

総務部長

小出 美紀

1972年10月9日

2001年5月 当社入社

2014年2月 当社経理部長

2017年1月 当社執行役員

2018年5月 当社総務部長(現任) 

2018年6月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役(現任)

2018年12月 濱野皮革工藝株式会社監査役(現任)

2018年12月 株式会社クレアリア監査役(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)1

66,700

取締役

(監査等委員)

高井 章吾

1938年4月17日

1968年4月 第一東京弁護士会所属藤林法律事務所入所

1969年4月 同事務所パートナー(現任)

2003年7月 住友金属工業株式会社非常勤監査役

2007年7月 社団法人しんきん保証基金理事

2008年11月 東京ブラウス株式会社非常勤監査役

2013年2月 株式会社ノダ監査役

2015年2月 株式会社ノダ社外取締役(現任)

2016年3月 当社社外取締役

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

西村 利行

1947年11月30日

1971年4月 山一證券株式会社入社

1998年3月 日本原子力発電株式会社入社

2013年2月 濱野皮革工藝株式会社社外監査役

2013年2月 株式会社クレアリア社外監査役

2013年3月 当社社外監査役

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

3,400

取締役

(監査等委員)

櫻井 康史

1979年4月16日

2008年12月 弁護士登録高橋修平法律事務所入所

2015年1月 晴海パートナーズ法律事務所開所同事務所パートナー(現任)

2017年4月 一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育復興機構理事(現任)

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

-

620,450

(注)1.取締役(監査等委員である取締役は除く)の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会から1年間であります。

2.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会から2年間であります。

3.取締役高井章吾、西村利行及び櫻井康史は、社外取締役であります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

根本 修一郎

1957年3月8日生

1980年4月 株式会社富士銀行入行

2001年9月 オリンパスキャピタルホールディングス入社

2004年12月 クレセント・パートナーズ設立 同社代表

2012年9月 クレセント・アジア代表(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名です。

 社外取締役高井章吾につきましては、当社株式を2,500株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数5,000株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また、藤林法律事務所のパートナー及び株式会社ノダの社外取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間に特別な利害関係はありません。弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。

 社外取締役西村利行につきましては、当社株式を3,400株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,000株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。金融機関に長年携わった豊富な経験と幅広い知識から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。

 社外取締役櫻井康史につきましては、晴海パートナーズ法律事務所のパートナー及び一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構の理事を兼務しておりますが、当該会社と当社との間に特別な利害関係はありません。弁護士としての専門的な知識を有するとともに企業法務に精通していることから、的確なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。

 また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、内部監査室、監査等委員会は、随時意見交換や情報共有を行うほか、業務監査時には監査情報の共有を図り効果的な監査の実施に努めております。また、会計監査人からも、監査課題等について共通認識を深めるため定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無など情報共有することで連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

池田 均

1957年2月20日

2005年7月 当社入社

2005年11月 当社代表取締役社長(現任)

2008年9月 株式会社アイ・エヌ・エー(現株式会社クレアリア)

      代表取締役社長(現任)

2008年11月 東京ブラウス株式会社取締役

2010年5月 株式会社セレクティブ取締役

2011年12月 拓莉司国際有限公司代表取締役社長

2012年12月 拓莉司国際有限公司取締役(現任)

2013年2月 濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長

2013年12月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長

      濱野皮革工藝株式会社取締役(現任)

2014年11月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役(現任)

2016年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.取締役(現任)

(注)1

338,650

代表取締役副社長

佐藤 有希子

1973年5月8日

2004年5月 当社入社

2006年12月 当社総務部長

2007年12月 当社執行役員総務部長

2008年11月 東京ブラウス株式会社代表取締役社長

2009年3月 当社取締役総務部長

2010年6月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役

2013年1月 当社取締役副社長

2013年2月 株式会社クレアリア取締役(現任)

2013年12月 当社代表取締役副社長(現任)

      拓莉司国際有限公司代表取締役社長(現任)

      濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長

2016年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.代表取締役社長(現任)

2016年2月 当社総務部長

2017年1月 株式会社セレクティブ代表取締役社長

2018年6月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長(現任)

(注)1

209,200

取締役

総務部長

小出 美紀

1972年10月9日

2001年5月 当社入社

2014年2月 当社経理部長

2017年1月 当社執行役員

2018年5月 当社総務部長(現任) 

2018年6月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役(現任)

2018年12月 濱野皮革工藝株式会社監査役(現任)

2018年12月 株式会社クレアリア監査役(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)1

66,700

取締役

(監査等委員)

高井 章吾

1938年4月17日

1968年4月 第一東京弁護士会所属藤林法律事務所入所

1969年4月 同事務所パートナー(現任)

2003年7月 住友金属工業株式会社非常勤監査役

2007年7月 社団法人しんきん保証基金理事

2008年11月 東京ブラウス株式会社非常勤監査役

2013年2月 株式会社ノダ監査役

2015年2月 株式会社ノダ社外取締役(現任)

2016年3月 当社社外取締役

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

西村 利行

1947年11月30日

1971年4月 山一證券株式会社入社

1998年3月 日本原子力発電株式会社入社

2013年2月 濱野皮革工藝株式会社社外監査役

2013年2月 株式会社クレアリア社外監査役

2013年3月 当社社外監査役

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

3,400

取締役

(監査等委員)

櫻井 康史

1979年4月16日

2008年12月 弁護士登録高橋修平法律事務所入所

2015年1月 晴海パートナーズ法律事務所開所同事務所パートナー(現任)

2017年4月 一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育復興機構理事(現任)

2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

-

620,450

(注)1.取締役(監査等委員である取締役は除く)の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会から1年間であります。

2.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会から2年間であります。

3.取締役高井章吾、西村利行及び櫻井康史は、社外取締役であります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

根本 修一郎

1957年3月8日生

1980年4月 株式会社富士銀行入行

2001年9月 オリンパスキャピタルホールディングス入社

2004年12月 クレセント・パートナーズ設立 同社代表

2012年9月 クレセント・アジア代表(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名です。

 社外取締役高井章吾につきましては、当社株式を2,500株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数5,000株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また、藤林法律事務所のパートナー及び株式会社ノダの社外取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間に特別な利害関係はありません。弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。

 社外取締役西村利行につきましては、当社株式を3,400株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,000株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。金融機関に長年携わった豊富な経験と幅広い知識から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。

 社外取締役櫻井康史につきましては、晴海パートナーズ法律事務所のパートナー及び一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構の理事を兼務しておりますが、当該会社と当社との間に特別な利害関係はありません。弁護士としての専門的な知識を有するとともに企業法務に精通していることから、的確なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。

 また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、内部監査室、監査等委員会は、随時意見交換や情報共有を行うほか、業務監査時には監査情報の共有を図り効果的な監査の実施に努めております。また、会計監査人からも、監査課題等について共通認識を深めるため定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無など情報共有することで連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/212018/4/102018/7/242019/3/272019/3/282019/7/262020/3/302020/7/7選任の理由
高井 章吾弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
西村 利行-金融機関に長年携わったことによる豊富な経験と幅広い知識を、取締役として当社の監査等に活かしていただけるものと判断し、選任しております。
櫻井 康史-弁護士としての専門的な知識を有するとともに企業法務にも精通していることから、当社の監査等に的確なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。
足羽 由美子-------税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の財務全般に的確なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。