インテリジェント ウェイブ【4847】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/9/282018/12/102019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

井 関    司

昭和30年2月14日生

昭和53年4月

大日本印刷株式会社入社

(注)

1,000

平成15年10月

同社IPS事業部IPS第1営業本部営業第5部長

平成18年4月

同社IPS事業部PS第6営業本部長

平成24年10月

同社情報ソリューション事業部副事業部長

平成25年9月

当社取締役

平成26年9月

当社代表取締役副社長

平成27年9月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

経営管理本部担当

垣 東   充

昭和32年8月12日生

昭和56年4月

大日本印刷株式会社入社

(注)

1,000

平成12年4月

同社ビジネスフォーム事業部事業開発部長

平成18年4月

同社IPS事業部事業企画本部第1部長

平成24年4月

当社顧問

平成24年9月

当社常務取締役

経営管理本部担当

平成27年9月

当社専務取締役

経営管理本部担当(現任)

専務取締役

セキュリティソリューション本部担当兼営業本部長

大 山 景 司

昭和36年5月1日生

昭和59年4月

東京コンピュータサービス株式会社入社

(注)

41,800

昭和60年1月

当社入社

平成15年7月

当社執行役員 営業本部

 

営業第一部長

平成19年9月

当社取締役 上席執行役員

 

クレジットシステム副事業部長 兼クレジットシステム事業部・営業部長

平成23年1月

当社取締役 常務執行役員

 

営業本部長

平成23年7月

当社常務取締役 

 

 

平成25年7月

当社常務取締役

 

営業本部長

平成27年4月

当社常務取締役

 

セキュリティソリューション本部担当兼営業本部長

平成28年9月

当社専務取締役

 

セキュリティソリューション本部担当兼営業本部長(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

第二システム開発本部長

生 井 康 一

昭和33年7月28日生

平成元年6月

株式会社コスモ・エイティ(現セコムトラストシステムズ株式会社)入社

(注)

5,800

平成8年4月

当社入社

平成15年7月

当社執行役員 営業本部 営業第二部長

平成23年1月

当社取締役 上席執行役員

 

事業推進本部長

平成23年7月

当社取締役

 

第二営業本部長兼第二営業本部 プロダクト営業部長

平成25年7月

当社取締役

 

企画開発推進本部長兼企画推進部長

平成26年2月

当社取締役 企画開発推進本部長

平成26年11月

当社取締役 営業本部副本部長

平成27年7月

当社取締役

 

第二システム開発本部長兼第二システム開発本部開発第一部部長

平成28年1月

当社取締役

 

第二システム開発本部長

平成28年9月

当社常務取締役

 

第二システム開発本部長(現任)

常務取締役

BPM本部担当兼第一システム開発本部長兼第二システム開発本部担当

立 野 岡 健 一

昭和38年8月16日生

昭和63年4月

当社入社

(注)

2,100

平成22年7月

当社執行役員 証券ソリューション事業部長

平成23年7月

当社第一営業本部 第三営業部長兼証券システム開発本部長

平成24年7月

当社証券システム開発本部長

平成26年2月

当社金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長

平成26年9月

当社取締役

 

金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長兼セキュリティシステム開発本部担当

平成27年4月

当社取締役

 

BPM本部長兼金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長

平成27年7月

当社取締役

 

第二システム開発本部担当兼BPM本部長兼第一システム開発本部長

平成28年4月

当社取締役

 

BPM本部担当兼第一システム開発本部長兼第二システム開発本部担当

平成28年9月

当社常務取締役

 

BPM本部担当兼第一システム開発本部長兼第二システム開発本部担当(現任)

取締役

セキュリティソリューション本部長兼第一システム開発本部副本部長

松 田   剛

昭和39年12月20日生

昭和63年4月

当社入社

(注)

3,900

平成17年1月

当社クレジットシステム事業部第二システム部部長

平成26年2月

当社セキュリティシステム開発本部長

平成27年4月

当社セキュリティソリューション本部長兼企画開発推進本部長

平成27年7月

当社セキュリティソリューション本部長

平成27年9月

当社取締役

 

セキュリティソリューション本部長

平成28年7月

当社取締役

 

セキュリティソリューション本部長兼第一システム開発本部副本部長(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

BPM本部長

土 井 一 郎

昭和32年2月25日

昭和54年4月

大日本印刷株式会社入社

(注)

平成12年10月

同社C&I総合企画開発本部C&I企画開発センターIDC事業推進室長

平成13年11月

同社ビジネスフォーム事業部ICカード開発本部長

平成18年4月

同社CBS開発本部長

平成19年10月

同社CBS事業部CBS開発本部長

平成24年10月

同社情報ソリューション事業部CBS技術開発本部長

平成25年4月

同社情報ソリューション事業部システム・機器エンジニアリング本部長

平成28年4月

当社出向 BPM本部長

平成28年9月

当社取締役 BPM本部長(現任)

取締役

 

川 上 晃 司

昭和38年10月9日

昭和62年4月

大日本印刷株式会社入社

(注)

平成13年10月

同社ビジネスフォーム事業部東京第2営業本部営業第3部第2課長

平成18年4月

同社IPS事業部IPS第2営業本部営業第3部長

平成23年10月

同社IPS事業部IPS第6営業本部長

平成24年10月

同社情報ソリューション事業部第13営業本部長

平成28年4月

同社情報イノベーション事業部副事業部長(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

取締役

渡 部   晃

昭和28年5月13日生

昭和54年4月

弁護士登録(現任)

(注)

100

 

渡部晃法律事務所

平成11年4月

学習院大学法学部特別客員教授

平成16年4月

学習院大学法科大学院教授

平成25年9月

東京大学先端科学技術研究センター特任教授(現任)

平成26年9月

当社取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

白 杉 政 晴

昭和32年3月29日生

昭和57年10月

長銀コンピュータサービス株式会社入社

(注)

100,000

昭和63年3月

当社入社

平成9年1月

当社クレジットシステム事業部理事・部長

平成11年9月

当社取締役クレジットシステム事業部副事業部長

平成16年7月

当社取締役 常務執行役員

平成19年7月

当社取締役 専務執行役員
管理本部長

平成22年7月

当社取締役 専務執行役員

 

セキュリティソリューション事業管掌

平成23年7月

当社専務取締役

 

新規・海外事業プロジェクト担当

平成25年1月

当社専務取締役       

 

新規・海外事業プロジェクト担当兼業務推進室長

平成26年2月

当社専務取締役   

 

新規・海外事業プロジェクト担当兼業務推進室担当

平成26年7月

当社専務取締役

 

業務推進室担当

平成26年9月

当社常勤監査役(現任)

監査役

小 堀 秀 明

昭和41年8月2日

平成元年4月

大日本印刷株式会社入社

(注)

平成6年12月

同社関連事業部シニアエキスパート

平成22年9月

当社監査役(現任)

平成27年4月

大日本印刷株式会社 関連事業部長(現任)

監査役

大 西 恭 二

昭和23年2月10日生

昭和48年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)

10,000

平成9年4月

同社情報システム部長

平成11年4月

株式会社CRC総合研究所入社

平成11年6月

同社取締役 インターネット事業部長

平成14年4月

同社取締役 データセンター事業部長

平成16年4月

同社取締役 大手CVSプロジェクトリーダー

平成17年6月

同社取締役常務執行役員

平成18年10月

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社入社

平成19年4月

同社取締役専務執行役員

 

流通システム事業担当

平成21年4月

同社取締役専務執行役員

 

流通システム事業兼科学システム担当

平成23年6月

同社退社

平成26年7月

マイボイスコム株式会社

 

監査役(現任)

平成26年9月

当社監査役(現任)

監査役

櫻 井 通 晴

昭和12年3月4日生

昭和54年4月

専修大学経営学部教授

(注)

2,300

昭和56年3月

早稲田大学商学博士

平成15年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)監査役

平成19年4月

城西国際大学客員教授

平成27年9月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

佐 藤  宏

昭和26年9月26日

昭和50年4月

住友電気工業株式会社入社

(注)

平成9年4月

株式会社ネットマークス出向

平成12年7月

同社入社

平成13年6月

同社執行役員

平成16年6月

同社取締役執行役員

平成17年4月

同社取締役常務執行役員

平成19年4月

同社取締役副社長

平成22年4月

同社代表取締役社長

平成23年6月

ユニアデックス株式会社取締役(非常勤)兼務

平成26年3月

株式会社ネットマークス退任

 

ユニアデックス株式会社取締役副社長

平成27年3月

同社取締役副社長退任

 

同社顧問(現任)

平成28年9月

当社監査役(現任)

168,000

 

(注)1 取締役渡部晃氏は、社外取締役であります。

2 監査役大西恭二氏、櫻井通晴氏及び佐藤宏氏は、社外監査役であります。

3 取締役渡部晃氏、監査役大西恭二氏、櫻井通晴及び佐藤宏氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

4 取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

井 関    司

昭和30年2月14日生

昭和53年4月

大日本印刷株式会社入社

平成15年10月

同社IPS事業部IPS第1営業本部営業第5部長

平成18年4月

同社IPS事業部IPS第6営業本部長

平成24年10月

同社情報ソリューション事業部副事業部長

平成25年9月

当社取締役

平成26年9月

当社代表取締役副社長

平成27年9月

当社代表取締役社長(現任)

(注)

1,500

専務取締役

経営管理本部担当兼経営企画室担当

垣 東   充

昭和32年8月12日生

昭和56年4月

大日本印刷株式会社入社

平成12年4月

同社ビジネスフォーム事業部事業開発部長

平成18年4月

同社IPS事業部事業企画本部第1部長

平成24年4月

当社顧問

平成24年9月

当社常務取締役

経営管理本部担当

平成27年9月

当社専務取締役

経営管理本部担当

平成29年3月

当社専務取締役

経営管理本部担当兼コンプライアンス対策委員会委員長

平成30年1月

当社専務取締役

経営管理本部担当兼業務運用管理委員会委員長

平成30年7月

当社専務取締役

経営管理本部担当兼経営企画室担当(現任)

(注)

2,500

専務取締役

営業本部担当兼セキュリティソリューション本部担当

大 山 景 司

昭和36年5月1日生

昭和59年4月

東京コンピュータサービス株式会社入社

昭和60年1月

当社入社

平成15年7月

当社執行役員 営業本部

 

営業第一部長

平成19年9月

当社取締役 上席執行役員

 

クレジットシステム副事業部長 兼クレジットシステム事業部・営業部長

平成23年1月

当社取締役 常務執行役員

 

営業本部長

平成23年7月

当社常務取締役 

 

第一営業本部長

平成24年7月

当社常務取締役

第一営業本部長兼第一営業本部第一営業部長

平成25年7月

当社常務取締役

 

営業本部長

平成27年4月

当社常務取締役

 

セキュリティソリューション本部担当兼営業本部長

平成28年9月

当社専務取締役

 

セキュリティソリューション本部担当兼営業本部長

平成29年7月

当社専務取締役

 

営業本部長

平成30年7月

当社専務取締役

営業本部担当兼セキュリティソリューション本部担当(現任)

(注)

42,300

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

第一システム開発本部担当兼第二システム開発本部担当兼第三システム開発本部担当

立 野 岡 健 一

昭和38年8月16日生

昭和63年4月

当社入社

平成22年7月

当社執行役員 証券ソリューション事業部長

平成23年7月

当社第一営業本部 第三営業部長兼証券システム開発本部長

平成24年7月

当社証券システム開発本部長

平成26年2月

当社金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長

平成26年9月

当社取締役

 

金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長兼セキュリティシステム開発本部担当

平成27年4月

当社取締役

 

BPM本部長兼金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長

平成27年7月

当社取締役

 

第二システム開発本部担当兼BPM本部長兼第一システム開発本部長

平成28年4月

当社取締役

 

BPM本部担当兼第一システム開発本部長兼第二システム開発本部担当

平成28年9月

当社常務取締役

 

BPM本部担当兼第一システム開発本部長兼第二システム開発本部担当

平成29年7月

当社常務取締役

 

システム開発本部長

平成30年7月

当社常務取締役

 

第一システム開発本部担当兼第二システム開発本部担当兼第三システム開発本部担当(現任)

(注)

2,600

常務取締役

第一システム開発本部長

松 田   剛

昭和39年12月20日生

昭和63年4月

当社入社

平成17年1月

当社クレジットシステム事業部第二システム部部長

平成26年2月

当社セキュリティシステム開発本部長

平成27年4月

当社セキュリティソリューション本部長兼企画開発推進本部長

平成27年7月

当社セキュリティソリューション本部長

平成27年9月

当社取締役

 

セキュリティソリューション本部長

平成28年7月

当社取締役

 

セキュリティソリューション本部長兼第一システム開発本部副本部長

平成28年10月

当社取締役

セキュリティソリューション本部長兼プロジェクト推進本部副本部長兼システム開発本部副本部長

平成29年7月

当社取締役

 

プロジェクト推進本部長

平成30年7月

当社取締役

第一システム開発本部長

平成30年9月

当社常務取締役

第一システム開発本部長(現任)

(注)

4,400

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

第三システム開発本部ASP事業担当

土 井 一 郎

昭和32年2月25日生

昭和54年4月

大日本印刷株式会社入社

平成12年10月

同社C&I総合企画開発本部C&I企画開発センターIDC事業推進室長

平成13年11月

同社ビジネスフォーム事業部ICカード開発本部長

平成18年4月

同社CBS開発本部長

平成19年10月

同社CBS事業部CBS開発本部長

平成24年10月

同社情報ソリューション事業部CBS技術開発本部長

平成25年4月

同社情報ソリューション事業部システム・機器エンジニアリング本部長

平成28年4月

当社出向 BPM本部長

平成28年9月

当社取締役 BPM本部長

平成30年7月

当社取締役 第三システム開発本部ASP事業担当(現任)

(注)

2,500

取締役

第三システム開発本部長

後 藤 泰 佐

昭和49年4月27日生

平成10年12月

株式会社ソフトジャパン入社

平成17年3月

当社入社

平成28年1月

当社第一システム開発本部開発第三部長

平成28年10月

当社システム開発本部副本部長兼プロジェクト推進本部副本部長

平成29年7月

当社システム開発本部副本部長

平成29年10月

当社システム開発本部副本部長兼経営管理本部セキュリティ管理部

平成30年7月

当社第三システム開発本部長

平成30年9月

当社取締役 第三システム開発本部長(現任)

(注)

500

取締役

川 上 晃 司

昭和38年10月9日生

昭和62年4月

大日本印刷株式会社入社

平成13年10月

同社ビジネスフォーム事業部東京第2営業本部営業第3部第2課長

平成18年4月

同社IPS事業部IPS第2営業本部営業第3部長

平成23年10月

同社IPS事業部IPS第6営業本部長

平成24年10月

同社情報ソリューション事業部第13営業本部長

平成28年4月

同社情報イノベーション事業部副事業部長(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

(注)

取締役

渡 部   晃

昭和28年5月13日生

昭和54年4月

弁護士登録(現任)

 

渡部晃法律事務所

平成11年4月

学習院大学法学部特別客員教授

平成15年4月

成蹊大学法学部客員教授

平成16年4月

学習院大学法科大学院教授

平成25年10月

東京大学先端科学技術研究センター特任教授(現任)

平成26年9月

当社取締役(現任)

(注)

100

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

三 木 健 一

昭和30年7月11日生

昭和53年4月

大和証券株式会社入社

昭和54年8月

大和コンピュータサービス株式会社(現株式会社大和総研)入社

平成14年6月

同社システムソリューション事業本部長

平成16年4月

同社執行役員システムソリューション事業本部長兼テレコムシステム事業本部長兼社会保険システム事業本部担当兼情報セキュリティ責任者

平成17年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員業務担当

平成18年6月

株式会社証券保管振替機構社外取締役

平成20年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社常務執行役員業務担当

平成22年1月

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社常務執行役員業務担当

平成22年4月

大和証券株式会社常務取締役 管理副本部長

平成23年4月

株式会社大和総研ホールディングス専務取締役兼DIRインフォメーションシステムズ株式会社代表取締役社長

平成27年4月

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション専務取締役兼訊和創新科技(北京)有限公司董事長兼済南訊和信息技術有限公司董事長

平成28年4月

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション顧問

平成29年4月

同社顧問 退任

平成29年9月

当社取締役(現任)

(注)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

白 杉 政 晴

昭和32年3月29日生

昭和57年10月

長銀コンピュータサービス株式会社入社

昭和63年3月

当社入社

平成9年1月

当社クレジットシステム事業部理事・部長

平成11年9月

当社取締役クレジットシステム事業部副事業部長

平成15年1月

当社取締役 管理本部長

平成16年7月

当社取締役 常務執行役員

平成19年7月

当社取締役 専務執行役員
管理本部長

平成21年4月

当社取締役 専務執行役員 

システムソリューション事業部・市場開発部管掌

平成22年7月

当社取締役 専務執行役員

 

セキュリティソリューション事業管掌

平成23年7月

当社専務取締役

 

新規・海外事業プロジェクト担当

平成25年1月

当社専務取締役       

 

新規・海外事業プロジェクト担当兼業務推進室長

平成26年2月

当社専務取締役   

 

新規・海外事業プロジェクト担当兼業務推進室担当

平成26年7月

当社専務取締役

 

業務推進室担当

平成26年9月

当社常勤監査役(現任)

(注)7

100,000

監査役

小 川 広 将

昭和37年1月1日生

昭和59年4月

大日本印刷株式会社入社

平成18年4月

同社IPS事業部企画管理部長

平成21年9月

同社情報記録材事業部企画管理部長

平成23年10月

株式会社主婦の友社執行役員

平成24年6月

同社取締役

平成29年12月

同社取締役退任

同社経理部部付部長

平成30年4月

大日本印刷株式会社 

事業推進本部グループ事業推進部国内グループリーダー

(現任)

平成30年9月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役

大 西 恭 二

昭和23年2月10日生

昭和48年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成9年4月

同社情報システム部長

平成11年4月

株式会社CRC総合研究所入社

平成11年6月

同社取締役 インターネット事業部長

平成14年4月

同社取締役 データセンター事業部長

平成16年4月

同社取締役 大手CVSプロジェクトリーダー

平成18年10月

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社入社

平成19年4月

同社取締役専務執行役員

 

流通システム事業担当

平成21年4月

同社取締役専務執行役員

 

流通システム事業兼科学システム担当

平成23年6月

同社退社

平成26年9月

当社監査役(現任)

(注)7

10,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

櫻 井 通 晴

昭和12年3月4日生

昭和54年4月

専修大学経営学部教授

昭和56年3月

早稲田大学商学博士

平成15年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)監査役

平成19年4月

専修大学名誉教授(現任)

平成19年4月

城西国際大学客員教授

平成27年9月

当社監査役(現任)

平成28年3月

城西国際大学客員教授退任

(注)5

2,300

監査役

佐 藤  宏

昭和26年9月26日生

昭和50年4月

住友電気工業株式会社入社

平成9年4月

株式会社ネットマークス出向

平成12年7月

同社入社

平成13年6月

同社執行役員

平成16年6月

同社取締役執行役員

平成17年4月

同社取締役常務執行役員

平成19年4月

同社取締役副社長

平成22年4月

同社代表取締役社長

平成23年6月

ユニアデックス株式会社取締役(非常勤)兼務

平成26年3月

株式会社ネットマークス退任

 

ユニアデックス株式会社取締役副社長

平成27年3月

同社取締役副社長退任

 

同社顧問

平成28年9月

当社監査役(現任)

平成29年4月

ユニアデックス株式会社 社友(現任)

平成29年12月

アイビーシー株式会社 社外監査役(現任)

(注)6

168,700

 

 

(注)1 取締役渡部晃氏、三木健一氏は、社外取締役です。

2 監査役大西恭二氏、櫻井通晴氏及び佐藤宏氏は、社外監査役です。

3 取締役渡部晃氏、三木健一氏、監査役大西恭二氏、櫻井通晴氏及び佐藤宏氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。

4 取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 監査役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

井 関    司

1955年2月14日生

1978年4月

大日本印刷株式会社入社

2003年10月

同社IPS事業部IPS第1営業本部営業第5部長

2006年4月

同社IPS事業部IPS第6営業本部長

2012年10月

同社情報ソリューション事業部副事業部長

2013年9月

当社取締役

2014年9月

当社代表取締役副社長

2015年9月

当社代表取締役社長(現任)

(注)

1,800

専務取締役
経営管理本部担当兼経営企画室担当

垣 東   充

1957年8月12日生

1981年4月

大日本印刷株式会社入社

2000年4月

同社ビジネスフォーム事業部事業開発部長

2006年4月

同社IPS事業部事業企画本部第1部長

2012年4月

当社顧問

2012年9月

当社常務取締役

経営管理本部担当

2015年9月

当社専務取締役

経営管理本部担当

2017年3月

当社専務取締役

経営管理本部担当兼コンプライアンス対策委員会委員長

2018年1月

当社専務取締役

経営管理本部担当兼業務運用管理委員会委員長

2018年7月

当社専務取締役

経営管理本部担当兼経営企画室担当(現任)

(注)

3,200

専務取締役
営業本部担当兼セキュリティソリューション本部担当

大 山 景 司

1961年5月1日生

1984年4月

東京コンピュータサービス株式会社入社

1985年1月

当社入社

2003年7月

当社執行役員 営業本部

 

営業第一部長

2007年9月

当社取締役 上席執行役員

 

クレジットシステム副事業部長 兼クレジットシステム事業部・営業部長

2011年1月

当社取締役 常務執行役員

 

営業本部長

2011年7月

当社常務取締役 

 

第一営業本部長

2012年7月

当社常務取締役

第一営業本部長兼第一営業本部第一営業部長

2013年7月

当社常務取締役

 

営業本部長

2015年4月

当社常務取締役

 

セキュリティソリューション本部担当兼営業本部長

2016年9月

当社専務取締役

 

セキュリティソリューション本部担当兼営業本部長

2017年7月

当社専務取締役

 

営業本部長

2018年7月

当社専務取締役

営業本部担当兼セキュリティソリューション本部担当(現任)

(注)

42,600

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
第三システム開発本部担当

立 野 岡 健 一

1963年8月16日生

1988年4月

当社入社

2010年7月

当社執行役員 証券ソリューション事業部長

2011年7月

当社第一営業本部 第三営業部長兼証券システム開発本部長

2012年7月

当社証券システム開発本部長

2014年2月

当社金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長

2014年9月

当社取締役

 

金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長兼セキュリティシステム開発本部担当

2015年4月

当社取締役

 

BPM本部長兼金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長

2015年7月

当社取締役

 

第二システム開発本部担当兼BPM本部長兼第一システム開発本部長

2016年4月

当社取締役

 

BPM本部担当兼第一システム開発本部長兼第二システム開発本部担当

2016年9月

当社常務取締役

 

BPM本部担当兼第一システム開発本部長兼第二システム開発本部担当

2017年7月

当社常務取締役

 

システム開発本部長

2018年7月

当社常務取締役

 

第一システム開発本部担当兼第二システム開発本部担当兼第三システム開発本部担当

2019年7月

当社常務取締役

 

第三システム開発本部担当(現任)

(注)

2,900

常務取締役
第一システム開発本部担当

松 田   剛

1964年12月20日生

1988年4月

当社入社

2005年1月

当社クレジットシステム事業部第二システム部部長

2014年2月

当社セキュリティシステム開発本部長

2015年4月

当社セキュリティソリューション本部長兼企画開発推進本部長

2015年7月

当社セキュリティソリューション本部長

2015年9月

当社取締役

 

セキュリティソリューション本部長

2016年7月

当社取締役

 

セキュリティソリューション本部長兼第一システム開発本部副本部長

2016年10月

当社取締役

セキュリティソリューション本部長兼プロジェクト推進本部副本部長兼システム開発本部副本部長

2017年7月

当社取締役

 

プロジェクト推進本部長

2018年7月

当社取締役

第一システム開発本部長

2018年9月

当社常務取締役

第一システム開発本部長

2019年7月

当社常務取締役
第一システム開発本部担当(現任)

(注)

4,700

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
第二システム開発本部担当

土 井 一 郎

1957年2月25日生

1979年4月

大日本印刷株式会社入社

2000年10月

同社C&I総合企画開発本部C&I企画開発センターIDC事業推進室長

2001年11月

同社ビジネスフォーム事業部ICカード開発本部長

2006年4月

同社CBS開発本部長

2007年10月

同社CBS事業部CBS開発本部長

2012年10月

同社情報ソリューション事業部CBS技術開発本部長

2013年4月

同社情報ソリューション事業部システム・機器エンジニアリング本部長

2016年4月

当社出向 BPM本部長

2016年9月

当社取締役 BPM本部長

2018年7月

当社取締役 第三システム開発本部ASP事業担当

2019年7月

当社取締役
第二システム開発本部担当(現任)

(注)

2,900

取締役
経営管理本部担当兼経営企画室担当

後 藤 泰 佐

1974年4月27日生

1998年12月

株式会社ソフトジャパン入社

2005年3月

当社入社

2016年1月

当社第一システム開発本部開発第三部長

2016年10月

当社システム開発本部副本部長兼プロジェクト推進本部副本部長

2017年7月

当社システム開発本部副本部長

2017年10月

当社システム開発本部副本部長兼経営管理本部セキュリティ管理部

2018年7月

当社第三システム開発本部長

2018年9月

当社取締役 第三システム開発本部長

2019年7月

当社取締役
経営管理本部担当兼経営企画室担当(現任)

(注)

1,100

取締役

佐 藤 邦 光

1959年12月23日生

1983年4月

大日本印刷株式会社入社

2001年10月

同社ビジネスフォーム事業部ICカード本部営業開発部長

2006年4月

同社IPS事業部ICカードビジネス開発本部ICカードビジネス開発部長

2007年4月

同社IPS事業部ICカードビジネス開発本部長

2012年10月

同社情報ソリューション事業部デジタルセキュリティ本部長

2016年4月

同社情報イノベーション事業部C&Iセンター副センター長

2016年4月

同社情報イノベーション事業部C&Iセンター長(現任)

2019年9月

当社取締役(現任)

(注)

取締役

渡 部   晃

1953年5月13日生

1979年4月

弁護士登録(現任)

 

渡部晃法律事務所

1999年4月

学習院大学法学部特別客員教授

2003年4月

成蹊大学法学部客員教授

2004年4月

学習院大学法科大学院教授

2013年10月

東京大学先端科学技術研究センター特任教授

2014年9月

当社取締役(現任)

2019年4月

東京大学先端科学技術研究センター客員研究員(現任)

(注)

3,600

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

三 木 健 一

1955年7月11日生

1978年4月

大和証券株式会社入社

1979年8月

大和コンピュータサービス株式会社(現株式会社大和総研)入社

2002年6月

同社システムソリューション事業本部長

2004年4月

同社執行役員システムソリューション事業本部長兼テレコムシステム事業本部長兼社会保険システム事業本部担当兼情報セキュリティ責任者

2005年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員業務担当

2006年6月

株式会社証券保管振替機構社外取締役

2008年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社常務執行役員業務担当

2010年1月

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社常務執行役員業務担当

2010年4月

大和証券株式会社常務取締役 管理副本部長

2011年4月

株式会社大和総研ホールディングス専務取締役兼DIRインフォメーションシステムズ株式会社代表取締役社長

2015年4月

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション専務取締役兼訊和創新科技(北京)有限公司董事長兼済南訊和信息技術有限公司董事長

2016年4月

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション顧問

2017年4月

同社顧問 退任

2017年9月

当社取締役(現任)

(注)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

白 杉 政 晴

1957年3月29日生

1982年10月

長銀コンピュータサービス株式会社入社

1988年3月

当社入社

1997年1月

当社クレジットシステム事業部理事・部長

1999年9月

当社取締役クレジットシステム事業部副事業部長

2003年1月

当社取締役 管理本部長

2004年7月

当社取締役 常務執行役員

2007年7月

当社取締役 専務執行役員
管理本部長

2009年4月

当社取締役 専務執行役員 

システムソリューション事業部・市場開発部管掌

2010年7月

当社取締役 専務執行役員

 

セキュリティソリューション事業管掌

2011年7月

当社専務取締役

 

新規・海外事業プロジェクト担当

2013年1月

当社専務取締役       

 

新規・海外事業プロジェクト担当兼業務推進室長

2014年2月

当社専務取締役   

 

新規・海外事業プロジェクト担当兼業務推進室担当

2014年7月

当社専務取締役

 

業務推進室担当

2014年9月

当社常勤監査役(現任)

(注)7

100,400

監査役

小 川 広 将

1962年1月1日生

1984年4月

大日本印刷株式会社入社

2006年4月

同社IPS事業部企画管理部長

2009年9月

同社情報記録材事業部企画管理部長

2011年10月

株式会社主婦の友社執行役員

2012年6月

同社取締役

2017年12月

同社取締役退任

同社経理部部付部長

2018年4月

大日本印刷株式会社 

事業推進本部グループ事業推進部国内グループリーダー

2018年9月

当社監査役(現任)

2019年1月

大日本印刷株式会社
事業推進本部企画推進部Kチームリーダー(現任)

(注)7

監査役

大 西 恭 二

1948年2月10日生

1973年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1997年4月

同社情報システム部長

1999年4月

株式会社CRC総合研究所入社

1999年6月

同社取締役 インターネット事業部長

2002年4月

同社取締役 データセンター事業部長

2004年4月

同社取締役 大手CVSプロジェクトリーダー

2006年10月

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社入社

2007年4月

同社取締役専務執行役員

 

流通システム事業担当

2009年4月

同社取締役専務執行役員

 

流通システム事業兼科学システム担当

2011年6月

同社退社

2014年9月

当社監査役(現任)

2019年6月

不二ラテックス株式会社 取締役監査等委員(現任)

(注)7

10,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

櫻 井 通 晴

1937年3月4日生

1979年4月

専修大学経営学部教授

1981年3月

早稲田大学商学博士

2003年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)監査役

2007年4月

専修大学名誉教授(現任)

2007年4月

城西国際大学客員教授

2015年9月

当社監査役(現任)

2016年3月

城西国際大学客員教授退任

(注)5

5,400

監査役

佐 藤  宏

1951年9月26日生

1975年4月

住友電気工業株式会社入社

1997年4月

株式会社ネットマークス出向

2000年7月

同社入社

2001年6月

同社執行役員

2004年6月

同社取締役執行役員

2005年4月

同社取締役常務執行役員

2007年4月

同社取締役副社長

2010年4月

同社代表取締役社長

2011年6月

ユニアデックス株式会社取締役(非常勤)兼務

2014年3月

株式会社ネットマークス退任

 

ユニアデックス株式会社取締役副社長

2015年3月

同社取締役副社長退任

 

同社顧問

2016年9月

当社監査役(現任)

2017年4月

ユニアデックス株式会社 社友(現任)

2017年12月

アイビーシー株式会社 社外監査役(現任)

(注)6

2,300

180,900

 

 

(注)1 取締役渡部晃氏、三木健一氏は、社外取締役です。

2 監査役大西恭二氏、櫻井通晴氏及び佐藤宏氏は、社外監査役です。

3 取締役渡部晃氏、三木健一氏、監査役大西恭二氏、櫻井通晴氏及び佐藤宏氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。

4 取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

(社外取締役及び社外監査役)

   ①社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は、渡部晃、三木健一の2名であり、社外監査役は、大西恭二、櫻井通晴、佐藤宏の3名です。

②社外取締役及び社外監査役が果たす機能と役割、並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他 の利害関係 

当社において社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割、並びに当社との人的関係、資本的関係又は 取引関係その他利害関係は、次のとおりです。

 

・社外取締役

渡部晃は、弁護士として法律専門知識を有しており、また東京大学先端科学技術研究センターの特任教授等を歴任し、学識経験も豊富であることから、客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断され、社外取締役として選任しています。なお、当社との間では、法律顧問及び法律業務に関する取引関係がありましたが、現在は解消しており、また取引規模、性質に照らして株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることからその概要の記載を省略しています。また、当社株式を3,600株所有しています。

 

三木健一は、大和証券株式会社常務取締役、株式会社大和総研ビジネス・イノベーションの専務取締役、顧問等を歴任し、経営者の経験と業界に精通した豊富な知見を有しています。社外取締役として客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断され、社外取締役として選任しています。

なお、同氏は、当社とソフトウェアの開発及び保守の取引がある大和証券株式会社の常務取締役でありましたが2011年4月に退任、同じく株式会社大和総研ホールディングスの専務取締役でありましたが2015年4月に退任、さらに株式会社大和総研ビジネス・イノベーションの専務取締役及び顧問でありましたが、2017年4月に退任しており、またこれら各社との取引規模、性質に照らして株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから概要の記載を省略しています。

 

・社外監査役

大西恭二は、当社と同業者での役員の経験と、豊富な専門知識と幅広い見識によって監査機能を強化できると期待され、社外監査役として選任しています。同氏は当社株式を10,000株所有しています。

なお、同氏は、当社とソフトウェアの開発及び保守、並びにハードウェア等の仕入取引がある伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の取締役専務執行役員でありましたが、2011年6月に退任しており、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略しています。また、現在は不二ラテックス株式会社の取締役監査等委員(社外取締役)に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。

 

櫻井通晴は、大学教授として専門的かつ学術的な知識をもち、公認会計士試験委員(第2次、第3次)を務め、他社での社外監査役としての経歴からも、客観的かつ独立的な立場から適切な助言が可能であるものとして社外監査役として選任しています。なお、同氏は専修大学名誉教授に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。また、同氏は当社株式を5,400株所有しています。

 

佐藤宏は、当社と同業者の経営者としての経歴と、豊富な専門知識と幅広い見識によって監査機能を強化できるものと考えられ社外監査役として選任しています。同氏は当社株式を2,300株所有しています。

なお、同氏は、当社とソフトウェアの開発及び保守並びにハードウェア等の仕入取引があるユニアデックス株式会社の取締役副社長でありましたが2015年3月に退任しており、また、現在は当社とパッケージソフトの販売取引があるアイビーシー株式会社社外監査役に就任していますが、取引規模、性質に照らして株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから概要の記載を省略しています。

 

 

 

   ③独立役員の指定及び独立性の基準

社外取締役である渡部晃、三木健一、社外監査役の大西恭二、櫻井通晴、佐藤宏は、有価証券上場規程施行規則第211条第6項第5号のaからeの定める要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断されることから、独立役員として指定しています。

社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び当社において定めた独立性の判断基準を参考にしています。当社において定めた判断基準は次のとおりです。

 

「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」

社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、以下の各号のいずれにも該当しないこととします。

1.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(注1)

主要な取引先とは、直近の3事業年度(注2)のいずれかにおける当社との取引において、当該取引先の年間連結売上の5%以上の支払を当社から受けた取引先とします。

2.当社の主要な取引先又はその業務執行者(注1)

主要な取引先とは、直近の3事業年度(注2)のいずれかにおける当社との取引において、当社の年間連結売上の5%以上の支払を当社が行った取引先とします。

3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

多額の金銭その他の財産とは、金額に換算して年間1,000万円以上とします。

4.過去3事業年度(注2)のいずれかの時期において上記1.から3.のいずれかに該当していた者

5.次の①から④のいずれかの者の二親等以内の親族

     ①上記1.から4.に掲げる者

     ②当社の子会社の業務執行者(注1)

     ③当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員に指名する場合)

     ④過去3事業年度(注2)において上記①②又は当社の業務執行者(注1)に該当していた者

6.当社の主要株主又はその業務執行者(注2)

   主要な株主とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有するものをいいます。

    (注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める者をいいます。

    (注2)起算日は、株主総会に提出する選任議案を決定する時点とします。

 

なお、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限度する責任限定契約を締結しています。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役いずれも、法令が規定する額としています。

 

④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会における各監査役との協議のほか、監査役より監査役監査の実施及び会計監査人との面談を実施の都度、内容及び結果の報告を受けることにより、社外取締役として監督機能を発揮するために有用な情報を入手しています。

また、社外監査役は、監査役監査の一環で実施する内部監査を担当する監査部へのヒアリングに同席し、意見交換や助言を行っています。会計監査人との間でも、四半期及び年度決算に係る監査結果の報告のための面談等において意見交換を行い、相互連携を図っています。

さらに、社外取締役及び社外監査役は、内部統制委員会が実施した財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果について取締役会にて報告を受け、また、内部統制システムの整備及び運用の状況については、実務を担当する経営管理本部等より適宜説明を受けています。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/9/282018/12/102019/9/27選任の理由
渡部 晃同氏は、弁護士としての法律専門知識を有しており、また東京大学先端科学技術研究センターの特任教授等を歴任して学識経験も豊富であることから、客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断され、社外取締役として選任しています。左記のとおり同氏との取引はありましたが、株主と利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定しています。
三木 健一経営者の経験と業界に精通した豊富な知見を有しており、社外取締役として客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断され選任しています。左記のとおり、かつて当社の取引先の専務取締役及び顧問に就任していましたが、現在は退任しており、株主と利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定しています。