エン・ジャパン【4849】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/212019/6/282020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現段階では、いわゆる敵対的買収に対する具体的な買収防衛策は導入しておりません。
現段階では、いわゆる敵対的買収に対する具体的な買収防衛策は導入しておりません。
現段階では、いわゆる敵対的買収に対する具体的な買収防衛策は導入しておりません。
現段階では、いわゆる敵対的買収に対する具体的な買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任期(年)

所有株式
数(株)

代表取締役会長
代表取締役会長執行役員

越 智 通 勝

1951年1月18日

1983年8月

株式会社日本ブレーンセンター設立、代表取締役(現任)

2000年1月

当社設立

2000年7月

当社代表取締役

2008年6月

当社代表取締役会長

2015年4月

当社代表取締役会長執行役員(現任)

(注)3

4,383,900

代表取締役社長
代表取締役社長執行役員

鈴 木 孝 二

1971年1月3日

1995年4月

株式会社日本ブレーンセンター入社

2000年1月

当社取締役

2008年6月

当社代表取締役社長

2010年9月

ウォールストリートアソシエイツ株式会社(現「エンワールド・ジャパン株式会社」)取締役

2013年4月

Navigos Group Vietnam Joint Stock Company 取締役(現任)

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2017年3月

エンワールド・ジャパン株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

62,600

取締役
取締役執行役員
ブランド企画室長

河 合   恩

1963年4月12日

1990年1月

株式会社日本ブレーンセンター入社

2005年3月

当社取締役

2013年4月

当社ブランド企画室長(現任)

2015年4月

当社取締役執行役員(現任)

(注)3

59,000

取締役

久須美 康 徳

1946年3月3日

1969年4月

株式会社富士銀行(現「株式会社みずほ銀行」)入行

1986年11月

同行ミュンヘン駐在員事務所長

1993年5月

同行原宿支店長

2000年10月

ファインクレジット株式会社(現「ヤマトクレジットファイナンス株式会社」)常勤監査役

2003年6月

ワールドコンピューターセンター株式会社(現「株式会社第一情報システムズ」)監査役

2005年3月

みずほキャピタル株式会社常勤監査役

2006年5月

株式会社ジェイアイエヌ(現「株式会社ジンズ」)常勤監査役

2011年3月

当社社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

齋 藤 和 紀

1974年9月21日

1998年4月

株式会社日立製作所入社

2012年7月

株式会社アキュリアス代表取締役(現任)

2016年6月

株式会社Spectee取締役(現任)

2016年7月

エクスポネンシャル・ジャパン株式会社代表取締役(現任)

2016年11月

株式会社アイ・ロボティクス取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任期(年)

所有株式
数(株)

監査役
(常勤)

大 戸 正 彦

1954年5月1日

1978年4月

日本テレビ放送網株式会社入社

2009年6月

株式会社静岡第一テレビ取締役

2013年6月

同社常務取締役

2016年6月

株式会社DIプロ代表取締役社長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

吉 田 篤 生

1947年10月10日

1974年12月

税理士登録

1975年7月

吉田篤生会計事務所所長(現任)

2000年6月

東映アニメーション株式会社特別顧問

2004年6月

同社取締役

2008年6月

同社顧問

2011年4月

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特別招聘教授

2015年6月

一般財団法人全日本剣道連盟監事(現任)

2017年3月

一般社団法人商事信託活用支援機構理事(現任)

2018年4月

慶應義塾大学大学院SDM研究所顧問(現任)

NPO法人日本動産鑑定顧問(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

井 垣 太 介

1973年5月4日

2001年9月

弁護士登録

2001年9月

北浜法律事務所入所

2008年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2013年6月

弁護士法人西村あさひ法律事務所法人社員弁護士(現任)

2018年6月

UTグループ株式会社社外取締役(現任)

 

当社社外監査役(現任)

(注)5

合計

4,505,500

 

(注)1.取締役の久須美康徳及び齋藤和紀の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役の大戸正彦、吉田篤生及び井垣太介の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役の越智通勝、鈴木孝二、河合恩、久須美康徳及び齋藤和紀の各氏の任期は、2018年3月期に係る

定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の大戸正彦氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定

時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の吉田篤生及び井垣太介の両氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022

年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しておりま

す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏  名

生年月日

略  歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

大 槻 智 之

1972年4月1日

1994年4月

大槻経営労務管理事務所(現「社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所」)入所

(注)

2006年1月

社会保険労務士登録

同所銀座支社長

2011年1月

同所統括局長

2013年12月

株式会社オオツキM 代表取締役(現任)

 

OTSUKI M SINGAPORE PTE,LTD.代表取締役(現任)

2016年7月

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

代表社員(現任)

 

(注)補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時

までであります。

 

7.当社は、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営

効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、上記の取締役を兼務する執行役員3名に加え、取締役を兼務しない執行役員が4名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。

地  位

氏  名

職  名

執行役員

寺 田 輝 之

 デジタルプロダクト開発本部長

執行役員

玉 井 伯 樹

 管理本部長

執行役員

岩 﨑 拓 央

 中途求人メディア事業部長

執行役員

沼 山 祥 史

 人材紹介事業部長

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役は2名、社外監査役は3名選任しております。独立性に関しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に準じて当社独自の基準を定めております。

いずれの社外取締役及び社外監査役においても、当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の久須美康徳氏は、当社の事業内容等に精通しており、長年の銀行業界及び監査役としての職務経験に鑑み、俯瞰的な視座から経営に参画していただくため、選任いたしました。

社外取締役の齋藤和紀氏は、財務・経理のスペシャリストとしての豊富な経験や専門知識に加え、AIやシンギュラリティ(技術的特異点)に関連した広い見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。

社外監査役の大戸正彦氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。

社外監査役の吉田篤生氏は、税理士の資格を有しており、専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。

社外監査役の井垣太介氏は、弁護士の資格を有しており、専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。

久須美康徳、齋藤和紀、吉田篤生及び井垣太介の各氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役は、監査役会に参加し監査役と積極的に意見交換をしております。

監査役会は社外監査役3名で構成され、監査役監査を行うと共に内部監査部門及び会計監査人と積極的に意見交換を行うなど連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任期(年)

所有株式
数(株)

代表取締役会長
代表取締役会長執行役員

越 智 通 勝

1951年1月18日

1983年8月

株式会社日本ブレーンセンター設立、代表取締役(現任)

2000年1月

当社設立

2000年7月

当社代表取締役

2008年6月

当社代表取締役会長

2015年4月

当社代表取締役会長執行役員(現任)

(注)3

4,383,900

代表取締役社長
代表取締役社長執行役員

鈴 木 孝 二

1971年1月3日

1995年4月

株式会社日本ブレーンセンター入社

2000年1月

当社取締役

2008年6月

当社代表取締役社長

2010年9月

ウォールストリートアソシエイツ株式会社(現「エンワールド・ジャパン株式会社」)取締役

2013年4月

Navigos Group Vietnam Joint Stock Company 取締役(現任)

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2017年3月

エンワールド・ジャパン株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

62,600

取締役
取締役執行役員
ブランド企画室長

河 合   恩

1963年4月12日

1990年1月

株式会社日本ブレーンセンター入社

2005年3月

当社取締役

2013年4月

当社ブランド企画室長(現任)

2015年4月

当社取締役執行役員(現任)

(注)3

59,000

取締役

久須美 康 徳

1946年3月3日

1969年4月

株式会社富士銀行(現「株式会社みずほ銀行」)入行

1986年11月

同行ミュンヘン駐在員事務所長

1993年5月

同行原宿支店長

2000年10月

ファインクレジット株式会社(現「ヤマトクレジットファイナンス株式会社」)常勤監査役

2003年6月

ワールドコンピューターセンター株式会社(現「株式会社第一情報システムズ」)監査役

2005年3月

みずほキャピタル株式会社常勤監査役

2006年5月

株式会社ジェイアイエヌ(現「株式会社ジンズ」)常勤監査役

2011年3月

当社社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

齋 藤 和 紀

1974年9月21日

1998年4月

株式会社日立製作所入社

2012年7月

株式会社アキュリアス代表取締役(現任)

2016年6月

株式会社Spectee取締役(現任)

2016年7月

エクスポネンシャル・ジャパン株式会社代表取締役(現任)

2016年11月

株式会社アイ・ロボティクス取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任期(年)

所有株式
数(株)

監査役
(常勤)

大 戸 正 彦

1954年5月1日

1978年4月

日本テレビ放送網株式会社入社

2009年6月

株式会社静岡第一テレビ取締役

2013年6月

同社常務取締役

2016年6月

株式会社DIプロ代表取締役社長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

吉 田 篤 生

1947年10月10日

1974年12月

税理士登録

1975年7月

吉田篤生会計事務所所長(現任)

2000年6月

東映アニメーション株式会社特別顧問

2004年6月

同社取締役

2008年6月

同社顧問

2011年4月

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特別招聘教授

2015年6月

一般財団法人全日本剣道連盟監事(現任)

2017年3月

一般社団法人商事信託活用支援機構理事(現任)

2018年4月

慶應義塾大学大学院SDM研究所顧問(現任)

NPO法人日本動産鑑定顧問(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

井 垣 太 介

1973年5月4日

2001年9月

弁護士登録

2001年9月

北浜法律事務所入所

2008年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2013年6月

弁護士法人西村あさひ法律事務所法人社員弁護士(現任)

2018年6月

UTグループ株式会社社外取締役(現任)

 

当社社外監査役(現任)

(注)5

合計

4,505,500

 

(注)1.取締役の久須美康徳及び齋藤和紀の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役の大戸正彦、吉田篤生及び井垣太介の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役の越智通勝、鈴木孝二、河合恩、久須美康徳及び齋藤和紀の各氏の任期は、2018年3月期に係る

定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の大戸正彦氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定

時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の吉田篤生及び井垣太介の両氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022

年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しておりま

す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏  名

生年月日

略  歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

大 槻 智 之

1972年4月1日

1994年4月

大槻経営労務管理事務所(現「社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所」)入所

(注)

2006年1月

社会保険労務士登録

同所銀座支社長

2011年1月

同所統括局長

2013年12月

株式会社オオツキM 代表取締役(現任)

 

OTSUKI M SINGAPORE PTE,LTD.代表取締役(現任)

2016年7月

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

代表社員(現任)

 

(注)補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時

までであります。

 

7.当社は、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営

効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、上記の取締役を兼務する執行役員3名に加え、取締役を兼務しない執行役員が4名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。

地  位

氏  名

職  名

執行役員

寺 田 輝 之

 デジタルプロダクト開発本部長

執行役員

玉 井 伯 樹

 管理本部長

執行役員

岩 﨑 拓 央

 中途求人メディア事業部長

執行役員

沼 山 祥 史

 人材紹介事業部長

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役は2名、社外監査役は3名選任しております。独立性に関しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に準じて当社独自の基準を定めております。

いずれの社外取締役及び社外監査役においても、当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の久須美康徳氏は、当社の事業内容等に精通しており、長年の銀行業界及び監査役としての職務経験に鑑み、俯瞰的な視座から経営に参画していただくため、選任いたしました。

社外取締役の齋藤和紀氏は、財務・経理のスペシャリストとしての豊富な経験や専門知識に加え、AIやシンギュラリティ(技術的特異点)に関連した広い見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。

社外監査役の大戸正彦氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。

社外監査役の吉田篤生氏は、税理士の資格を有しており、専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。

社外監査役の井垣太介氏は、弁護士の資格を有しており、専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。

久須美康徳、齋藤和紀、吉田篤生及び井垣太介の各氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役は、監査役会に参加し監査役と積極的に意見交換をしております。

監査役会は社外監査役3名で構成され、監査役監査を行うと共に内部監査部門及び会計監査人と積極的に意見交換を行うなど連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任期(年)

所有株式
数(株)

代表取締役会長
代表取締役会長執行役員

越 智 通 勝

1951年1月18日

1983年8月

株式会社日本ブレーンセンター設立、代表取締役(現任)

2000年1月

当社設立

2000年7月

当社代表取締役

2008年6月

当社代表取締役会長

2015年4月

当社代表取締役会長執行役員(現任)

(注)3

4,383,900

代表取締役社長
代表取締役社長執行役員

鈴 木 孝 二

1971年1月3日

1995年4月

株式会社日本ブレーンセンター入社

2000年1月

当社取締役

2008年6月

当社代表取締役社長

2010年9月

ウォールストリートアソシエイツ株式会社(現「エンワールド・ジャパン株式会社」)取締役

2013年4月

Navigos Group Vietnam Joint Stock Company 取締役

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2017年3月

エンワールド・ジャパン株式会社代表取締役会長(現任)

2020年4月

Navigos Group Vietnam Joint Stock Company 取締役会長(現任)

(注)3

62,600

取締役
取締役執行役員
ブランド企画室長

河 合   恩

1963年4月12日

1990年1月

株式会社日本ブレーンセンター入社

2005年3月

当社取締役

2013年4月

当社ブランド企画室長(現任)

2015年4月

当社取締役執行役員(現任)

(注)3

59,000

取締役

井 垣 太 介

1973年5月4日

2001年10月

弁護士登録

 

北浜法律事務所入所

2008年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2013年6月

弁護士法人西村あさひ法律事務所法人社員弁護士(現任)

2018年6月

UTグループ株式会社社外取締役(現任)

 

当社社外監査役

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

村 上 佳 代

1967年9月16日

1990年9月

エージー株式会社入社

1996年12月

有限会社KMコネット設立

2001年5月

ネットイヤーグループ株式会社入社

2007年3月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

2012年9月

楽天株式会社入社

2013年9月

P.G.C.D.ジャパン株式会社入社

2014年3月

グロービス経営大学院経営学修士課程修了

2016年10月

株式会社シナプス入社

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任期(年)

所有株式
数(株)

監査役
(常勤)

大 戸 正 彦

1954年5月1日

1978年4月

日本テレビ放送網株式会社入社

2009年6月

株式会社静岡第一テレビ取締役

2013年6月

同社常務取締役

2016年6月

株式会社DIプロ代表取締役社長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

吉 田 篤 生

1947年10月10日

1974年12月

税理士登録

1975年7月

吉田篤生会計事務所所長(現任)

2000年6月

東映アニメーション株式会社特別顧問

2004年6月

同社取締役

2008年6月

同社顧問

2011年4月

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特別招聘教授

2015年6月

一般財団法人全日本剣道連盟監事(現任)

2017年3月

一般社団法人商事信託活用支援機構理事(現任)

2018年4月

慶應義塾大学大学院SDM研究所顧問(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

大 谷 直 樹

1974年5月27日

1999年4月

弁護士登録

 

飯沼総合法律事務所入所

2001年10月

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

2007年7月

ユニゾン・キャピタル株式会社入社

2008年1月

同社ディレクター

2009年2月

株式会社コスモスライフ(現大和ライフネクスト株式会社)社外取締役

2010年5月

株式会社エムケーキャピタルマネージメント(現株式会社イデラキャピタルマネジメント)社外取締役

2011年12月

ミニット・アジア・パシフィック株式会社社外取締役

2015年2月

日本企業経営パートナーズ法律事務所代表弁護士

2015年6月

株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役(現任)

2016年4月

株式会社リヴァンプ執行役員兼CIO

2017年10月

株式会社イーグルリテイリング社外取締役

2018年2月

JPインベストメント株式会社バイアウト投資部長(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)6

合計

4,505,500

 

(注)1.取締役の井垣太介及び村上佳代の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役の大戸正彦、吉田篤生及び大谷直樹の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役の越智通勝、鈴木孝二、河合恩、井垣太介及び村上佳代の各氏の任期は、2020年3月期に係る

定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の大戸正彦氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定

時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の吉田篤生氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定

  時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の大谷直樹氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定

  時株主総会終結の時までであります。

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しておりま

す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏  名

生年月日

略  歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

大 槻 智 之

1972年4月1日

1994年4月

大槻経営労務管理事務所(現「社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所」)入所

(注)

2006年1月

社会保険労務士登録

同所銀座支社長

2011年1月

同所統括局長

2013年12月

株式会社オオツキM 代表取締役(現任)

 

OTSUKI M SINGAPORE PTE,LTD.代表取締役

2016年7月

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所

代表社員(現任)

2019年6月

東京都社会保険労務士会理事(現任)

 

(注)補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時

までであります。

8.当社は、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営

効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、上記の取締役を兼務する執行役員3名に加え、取締役を兼務しない執行役員が4名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。

地  位

氏  名

職  名

執行役員

寺 田 輝 之

 デジタルプロダクト開発本部長

執行役員

玉 井 伯 樹

 管理本部長

執行役員

岩 﨑 拓 央

 中途求人メディア事業部長

執行役員

沼 山 祥 史

 人材紹介事業部長

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役は2名、社外監査役は3名選任しております。

社外取締役の井垣太介氏は、当社の事業内容に精通しており、弁護士及び社外役員としての職務経験を活かして、俯瞰的な視座から経営に参画していただくため、選任いたしました。

社外取締役の村上佳代氏は、WEBマーケティングに関連した広い見識を有しており、かつ、女性ならではの視点を活かし、ダイバーシティ・マネジメントの推進へ貢献していただくため、選任いたしました。

社外監査役の大戸正彦氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。

社外監査役の吉田篤生氏は、税理士の資格を有しており、専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。

社外監査役の大谷直樹氏は、企業経営やPE投資に対して豊富な経験を持ち、かつ、弁護士としての高い見識を有することから、専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。

いずれの社外取締役及び社外監査役においても、当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係について、記載を要する特段の事項はありません。また、村上佳代、大戸正彦、吉田篤生及び大谷直樹の各氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

なお、当社における社外役員の独立性の判断基準は下記と定め、以下の基準に該当した場合は、当社にとって十分な独立性が無いものと判断しております。

.役員本人が、現在及び過去10年間において次に該当するもの

①当社又は当社の子会社(以下、併せて「当社グループ」という)にて勤務経験(業務執行者(*1)であることを含む。)がある者

②当社の大株主(株式の10%以上の株式を保有している者)又はその者が法人であれば当該法人の業務執行者若しくは監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)に就任していた者

2.役員本人が、現在及び過去3年間において、次に該当するもの

①当社グループの主要な取引先(*2)又はその業務執行者

②当社グループを主要な取引先(*3)とする者又はその業務執行者

③当社グループの主要な借入先(*4)又はその業務執行者

④当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(*5)

⑤当社グループの会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

⑥当社グループから多額の寄付を得ている者(*6)又はその業務執行者

3.役員本人の二親等以内の親族が上記1又は2に該当するもの(重要な者 (*7)に限る)

 

*1: 取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる役員または使用人

*2: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する当社グルー

プ売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える取引先

*3: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループに対する当該事業

者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者

*4: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの借入額が当社連結総資産合計の2%を超える借入先

*5: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの報酬の合計額が1,000万円を超える者

*6: 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの寄付金の合計額が1,000万円を超える寄付先

*7:取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者を重要な者とする。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

社外取締役は、監査役会に参加し監査役と積極的に意見交換をしております。

監査役会は社外監査役3名で構成され、監査役監査を行うとともに内部監査部門及び会計監査人と積極的に意見交換を行う等連携を図っております。なお、社外監査役の監査における相互連携状況等については、「(3)監査の状況」の内容もご参照ください。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/212019/6/282020/6/26選任の理由
井垣 太介---当社の事業内容に精通しており、弁護士及び社外役員としての職務経験を活かして、俯瞰的な視座から経営に参画していただきたいと考え、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で、直接会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
村上 佳代---WEB、およびデジタルマーケティングに関連した広い見識を有しており、かつ、女性ならではの視点を活かし、ダイバーシティ・マネジメントの推進へ貢献していただくため、社外取締役として選任しております。当社が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
久須美 康徳-当社の事業内容等に精通しており、長年の銀行業界及び監査役としての職務経験に鑑み、俯瞰的な視座から経営に参画していただくため、社外取締役として選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
齋藤 和紀-財務・経理のスペシャリストとしての豊富な経験や専門知識に加え、AIやシンギュラリティ(技術的特異点)に関連した広い見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。